Sessionssalen Stadshuset Gruppmöten kl 13.15: (S), (V),(MP) i sessionssalen, (M), (L), (C) i Säfsen, (SD) i lilla grupprummet utanför sessionssalen.

Vård- och omsorgsnämnden Åsa Engberg KALLELSE Datum 2017-12-20 Sida 1(2) Till Vård- och omsorgsnämndens ledamöter Till ersättare för kännedom Vård- och omsorgsnämnden Tid: Onsdagen den 20 december 2017, kl. 13:15 Plats: Sessionssalen Stadshuset Gruppmöten kl 13.15: (S), (V),(MP) i sessionssalen, (M), (L), (C) i Säfsen, (SD) i lilla grupprummet utanför sessionssalen. Ärenden Dnr 1 Upprop 2 Anmälan av extra ärende 3 Val av justerare 4 Budget 2017 2017/2 5 Fastställande av plan för intern kontroll 2018 2017/128 6 Redovisning sjukfrånvaro 2017/3 7 Vård- och omsorgsnämndens rapport angående 2017/1 antal beslut som inte har verkställts 8 Val 9 Information från förvaltningen 10 Information från ordförande 11 Delegationer 2017/126 12 Meddelanden som ska redovisas på nämnden 2017/125 Åsa Bergkvist ordförande Åsa Engberg nämndsekreterare Vid förhinder meddela mig på 0240-866 85 eller, asa.engberg@ludvika.se Ludvika kommun Hemsida www.ludvika.se E-post info@ludvika.se Organisationsnr 212000-2270 Postadress 771 82 Ludvika Besöksadress Dan Anderssons gata 1 771 31 Ludvika 1 Telefon 0240-860 00 Fax 0240-866 87 Bankgiro 467-5088

2 Datum 2017-12-20 2(2)

Sida 1(1) Vård- och omsorgsförvaltningen Åsa Engberg, 0240-866 85 asa.engberg@ludvika.se Upprop Ludvika kommun Hemsida www.ludvika.se E-post vard.omsorg@ludvika.se Organisationsnr 212000-2270 Postadress 771 82 Ludvika Besöksadress Biskopsvägen 10 771 51 Ludvika 3 Telefon 0240-860 00 Fax 0240-868 99 Bankgiro 467-5088

Vård- och omsorgsförvaltningen Anmälan om extra ärenden Ludvika kommun Hemsida www.ludvika.se E-post vard.omsorg@ludvika.se Organisationsnr 212000-2270 Postadress 771 82 Ludvika Besöksadress Biskopsvägen 10 771 51 Ludvika 4 Telefon 0240-860 00 Fax 0240-868 99 Bankgiro 467-5088 PlusGiro 12 45 30-7

Vård- och omsorgsförvaltningen Val av justerare Ludvika kommun Hemsida www.ludvika.se E-post vard.omsorg@ludvika.se Organisationsnr 212000-2270 Postadress 771 82 Ludvika Besöksadress Biskopsvägen 10 771 51 Ludvika 5 Telefon 0240-860 00 Fax 0240-868 99 Bankgiro 467-5088 PlusGiro 12 45 30-7

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2017-12-11 Diarienummer Von 2017/2-04 Thomas Holm Budgetuppföljning januari november 2017 Förvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen för perioden januari-november 2017. Beskrivning av ärendet I redovisningen för januari-november visar förvaltningen ett ekonomiskt överskott på 792 tkr inklusive kostverksamheten. I bilaga till budgetuppföljningen har förvaltningen redovisat poster som vid tidpunkten inte fanns med i redovisningen. Med de kända posterna som inte finns med i redovisningen blir det beräknade resultatet ett överskott på 10 070 tkr för perioden januari-november 2017. Margareta Karlsson Förvaltningschef Beslut skickas till Stöd- och styrning ekonom Akt 6

Datum 2017-12-15 Sida 1 (9) Vård- och omsorgsförvaltningen Thomas Holm, Ekonom thomas.holm@ludvika.se Budgetuppföljning jan-nov 2017 Årsbudget Periodbudge Utfall Föregåend t period Resultat e period Kommentarer Särskilt Skogen 26 903 24 663 24 827-164 -134 boende Biskopsgården 14 794 13 560 12 735 825 752 Äldre Solsidan 14 612 13 390 13 536-146 -126 Personalkostnader över budget p g a timvik Granliden 29 781 27 300 27 483-183 -66 Solgärde 24 886 22 810 22 682 128 146 Säfsgården 15 011 13 763 13 572 191 74 Kvarngatan 8 971 8 212 8 590-378 -292 Tomhyror 170 tkr, perskostn 120 tkr Milan 13 945 12 766 14 067-1 301-1 134 Perskostn 475 tkr, tomhyror, 440 tkr, vik 130 tkr Ängsgården 10 932 10 004 10 822-818 -730 355 tkr minskade intäkter, 350 tkr pers kostn över bu HSL Ssk/rehab 30 355 27 812 27 954-142 -70 Summa särskilt boende -1 988-1 580 7

Datum 2017-12-15 Sida 2 (9) Periodbudge Utfall Föregåend Årsbudget t period Resultat e period Kommentarer Ordinärt Nattpatrull 10 328 9 465 9 853-388 -394 Perskostn 290 tkr över budget boende Larmcentral 3 207 2 941 2 675 266 203 Norra 13 883 12 728 12 938-210 -386 Vik 500 tkr över budget Högberget 15 483 14 190 14 814-624 -527 Personalkostnader 700 tkr över budget Södra 11 073 10 150 11 607-1 457-1 395 Personalkostn inkl vik 1 830 tkr över budget Lingongården 12 828 11 758 11 239 519 640 Grängesberg 10 316 9 458 9 622-164 -232 Pers kostn 160 tkr över budget Sunnansjö 11 260 10 321 11 742-1 421-1 352 Personal- och vik kostnader 1 470 tkr över budget Fredriksberg 3 169 2 907 3 199-292 -228 480 tkr över personalkostn inkl vikarier Lagunen 7 861 7 193 8 070-877 -883 Lägre intäkter, 130 tkr, personal, vik 620 tkr över bu Demensteam/Ljungen 5 710 5 214 4 475 739 699 Med färdigbehandlade 86-86 -72 Ej budgeterat HSL ssk/rehab, hemsjukv 13 882 12 718 8 560 4 158 3 685 Övrigt äldreomsorg 626 573 529 44 33 Områdeschef ÄO/Hemsju 14 173 12 992 13 157-165 -233 Personalkostnader över budget, ej budg sommarvik Summa ordinärt boende 42-442 8

Datum 2017-12-15 Sida 3 (9) Periodbudge t Utfall period Föregåend e period Årsbudget Resultat Kommentarer Psykiatri Externa placeringar 3 237 2 964 3 073-109 206 Blomstervägen 5 903 5 407 5 784-377 -399 1 extra korttidsplats, ökad bemanning Ljunghällsvägen 4 722 4 329 4 521-192 -213 Personalkostn inkl vik 200 tkr Marnäsgatan 36-38 4 064 3 721 3 691 30 26 Vindelgatan 3 849 3 526 3 667-141 -80 Boendestöd 4 495 4 119 3 921 198 168 Knuten 2 657 2 417 2 627-210 -153 Personal, vik 270 tkr Summa psykiatri -801-445 9

Datum 2017-12-15 Sida 4 (9) Periodbudge t Utfall period Föregåend e period Årsbudget Resultat Kommentarer LSS Externa placeringar 8 619 7 898 10 031-2 133-1 324 Täcks delvis av E-gatan Marnäsgatan 34 6 028 5 524 5 252 272 275 Ludvika gård 6 255 5 731 4 925 806 730 Klövervägen 6 180 5 664 5 280 384 394 Kolbottenvägen 5 4 492 4 114 4 196-82 -87 Kolbottenvägen 6 5 259 4 822 4 925-103 -35 Kolbottenvägen 8 4 220 3 865 3 871-6 -19 Timmermansvägen 6 593 6 043 5 654 389 370 BoU Engelbrektsgatan 5 574 5 109 2 663 2 446 2 277 Överskottet ska delvis täcka underskottet på ext plac BoU Ängen 790 722 439 283 263 BoU Regnbågen 4 158 3 799 2 239 1 560 1 423 Daglig verksamhet 14 143 12 859 11 564 1 295 1 238 1 extra årsarbetare p g a fler brukare, ännu ej tillsat Fritidspedagoger 1 921 1 758 1 287 471 424 Personlig assistans extern 17 826 16 313 16 962-649 -366 Personlig assistans egen regi 22 750 20 867 20 012 855-111 Stor eftersläpning av intäkter från FK Externa sjuklöner 2 200 2 015 1 486 529 879 Övrigt LSS/Psykiatri 3 198 2 932 2 743 189 163 Områdeschef LSS/Psykiatri 6 647 6 092 5 308 784 747 Summa LSS 7 290 7 241 Årsbudget Periodbudge t Utfall period Resultat 10 Föregåend e period Kommentarer

Datum 2017-12-15 Sida 5 (9) Kostverksamhet Område 1 12 405 11 352 11 504-152 -46 Område 2 17 978 16 459 16 252 207 446 Område 3 16 864 15 438 13 428 2 010 2 083 Ej utnyttjade vik timmar vid sjukfrånvaro Kostchef 3 036 2 787 2 239 548 266 Intäkt Migrationsverket 145 tkr Förv chef 744 682 587 95 61 Summa kostverksamhet 2 708 2 810 Gemensamt Årsbudget Periodbudge t Utfall period Resultat 11 Föregåend e period Kommentarer

Datum 2017-12-15 Sida 6 (9) Politisk verksamhet 910 835 780 55 69 Gem administration 25 649 23 498 22 179 1 319 1 353 Föreningsverksamhet 614 614 608 6 6 Utbetalt jan 2017 Kapitalkostnader samtliga verksamhet 918 833 1 061-228 -201 Ev underskott kompenseras i årsbokslutet Budgetram KF Total 558 527 Summa gemensamt 1 152 1 227 12

Utfall jan-nov 2017, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse periodiserad Text Jan 17- Dec 17 Jan 17-Nov 17 Jan 17-Nov 17 Externa intäkter -66 411 000-60 735 000-58 641 436-2 093 564 Interna intäkter -62 862 000-57 893 000-41 498 071-16 394 929 Intäkter totalt -129 273 000-118 628 000-100 139 507-18 488 493 Personalkostn 480 414 000 441 767 000 438 530 272 3 236 728 Lokalhyra 36 414 000 33 372 000 33 442 010-70 010 Kapitalkostnader 918 000 833 000 1 087 992-254 992 Övriga kostnader 170 054 000 155 378 000 139 009 143 16 368 857 Kostnader totalt 687 800 000 631 350 000 612 069 417 19 280 583 RESULTAT 558 527 000 512 722 000 511 929 910 792 090 Utfall jan-nov 2017, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse periodiserad Text Jan 17- Dec 17 Jan 17-Nov 17 Jan 17-Nov 17 Externa intäkter -57 587 000-52 762 000-50 894 453-1 867 547 Interna intäkter -62 862 000-57 893 000-41 460 195-16 432 805 Intäkter totalt -120 449 000-110 655 000-92 354 648-18 300 352 Personalkostnader 449 619 000 377 379 000 375 293 854 2 085 146 Lokalhyra 35 490 000 29 567 000 29 503 876 63 124 Kapitalkostnader 918 000 759 000 960 032-201 032 Övriga kostnader 141 922 000 119 451 000 103 867 130 15 583 870 Kostnader totalt 627 949 000 527 156 000 509 624 892 17 531 108 RESULTAT 507 500 000 416 501 000 417 270 244-769 244 Utfall jan-nov 2017, belopp i kr, Vård och omsorg, Kostenheten Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse periodiserad Text Jan 17- Dec 17 Jan 17-Nov 17 Jan 17-Nov 17 Externa intäkter -8 824 000-7 973 000-7 746 984-226 016 Interna intäkter -37 876 37 876 Intäkter totalt -8 824 000-7 973 000-7 784 860-188 140 Personalkostnader 30 795 000 28 218 000 27 716 860 501 140 Lokalhyra 924 000 847 000 1 008 513-161 513 Kapitalkostnader 0 26 868-26 868 Övriga kostnader 28 132 000 25 626 000 23 042 782 2 583 218 Kostnader totalt 59 851 000 54 691 000 51 795 023 2 895 977 RESULTAT 51 027 000 46 718 000 44 010 163 2 707 837 13

Utfall nov 2017, belopp i kr, Vård och omsorg inkl Kostenheten Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse periodiserad Text Jan 17- Dec 17 Nov 17-Nov 17 Nov 17-Nov 17 Externa intäkter -66 411 000-5 511 000-6 452 696 941 696 Interna intäkter -62 862 000-3 528 000-4 208 830 680 830 Intäkter totalt -129 273 000-9 039 000-10 661 526 1 622 526 Personalkostn 480 414 000 38 736 000 38 016 692 719 308 Lokalhyra 36 414 000 3 035 000 3 021 304 13 696 Kapitalkostnader 918 000 74 000 103 519-29 519 Övriga kostnader 170 054 000 12 553 000 14 737 864-2 184 864 Kostnader totalt 687 800 000 54 398 000 55 879 379-1 481 379 RESULTAT 558 527 000 45 359 000 45 217 853 141 147 Utfall Nov 2017, belopp i kr, Vård och omsorg exkl Kostenheten Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse periodiserad Text Jan 17- Dec 17 Nov 17-Nov 17 Nov 17-Nov 17 Externa intäkter -57 587 000-4 795 000-5 513 658 718 658 Interna intäkter -62 862 000-3 528 000-4 198 097 670 097 Intäkter totalt -120 449 000-8 323 000-9 711 755 1 388 755 Personalkostnader 449 619 000 36 170 000 35 519 558 650 442 Lokalhyra 35 490 000 2 958 000 2 929 621 28 379 Kapitalkostnader 918 000 74 000 101 092-27 092 Övriga kostnader 141 922 000 10 301 000 12 099 232-1 798 232 Kostnader totalt 627 949 000 49 503 000 50 649 503-1 146 503 RESULTAT 507 500 000 41 180 000 40 937 748 242 252 Utfall Nov 2017, belopp i kr, Vård och omsorg, Kostenheten Årsbudget Driftbudget Utfall Avvikelse periodiserad Text Jan 17- Dec 17 Nov 17-Nov 17 Nov 17-Nov 17 Externa intäkter -8 824 000-716 000-939 038 223 038 Interna intäkter 0-10 733 10 733 Intäkter totalt -8 824 000-716 000-949 771 233 771 Personalkostnader 30 795 000 2 566 000 2 497 134 68 866 Lokalhyra 924 000 77 000 91 683-14 683 Kapitalkostnader 2 427-2 427 Övriga kostnader 28 132 000 2 252 000 2 638 632-386 632 Kostnader totalt 59 851 000 4 895 000 5 229 876-334 876 RESULTAT 51 027 000 4 179 000 4 280 105-101 105 14

Korrigeringar nettokostnad VoO nov 2017 Redovisad nettokostnad 792 090 Leasing hjälpmedel sep, rehab och hemsjukvård -650 000 Omställning till mer ekologiska livsmedel, kostenhe -300 000 Stimulansmedel ökad bemanning inom ÄO jun-nov 6 513 000 Externa placeringar psykiatri, ext sjuklöner -885 000 Fordran Försäkringskassan pers ass (15 800 tim) 4 600 000 Justerad nettokostnad jan-nov 10 070 090 15

16

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum 2017-10-16 Diarienummer VON 2017/128 Vård- och omsorgsförvaltningen Cecilia Vestergaard Vård- och omsorgsnämnden Fastställande av plan för intern kontroll 2018 Förvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2018, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade 18 oktober 2017. Sammanfattning Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2018. Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter: 1. Säkerställer biståndshandläggarna att beviljade bistånds förlängs/avslutas i tid så att den enskilde inte blir utan insatser? 2. Har vikarier anställda >720 dagar fått information om sin lagliga rätt till tillsvidareanställning? Förslaget har föregåtts av en riskanalys i vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp: 1. Bedrivs det systematiska säkerhetsarbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt gällande styrdokument? 2. Följs den grafiska profilen? Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. 17

2(3) Beskrivning av ärendet Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 137) ska intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs och att målen nås. Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommunövergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås av en riskanalys. Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer ska föregås av en riskanalys. Förslag till plan för intern kontroll 2018 Förvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2018, med följande nämndspecifika kontrollpunkter (bilaga 2): 1. Säkerställer biståndshandläggarna att beviljade bistånds förlängs/avslutas i tid så att den enskilde inte blir utan insatser? 2. Har vikarier anställda >720 dagar fått information om sin lagliga rätt till tillsvidareanställning? Förvaltningen föreslår vidare hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid sitt sammanträde 17 oktober 2017 202 antog kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2018, med två kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp Förslaget baseras på en riskanalys Förslag till nämndspecifika kontrollpunkter baseras på en riskanalys, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats. Riskanalysen genomfördes i förvaltningens ledningsgrupp. Margareta Karlsson Förvaltningschef Cecilia Vestergaard Områdeschef 18

3(3) Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter 2018, daterad 18 oktober 2017. Vård- och omsorgsnämnden särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2018, daterad 18 oktober 2017. Intern kontroll 2018, riskanalys genomförd i vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp 20 september 2017 Beslut skickas till Förvaltningschef Områdeschef Enhetschef för biståndshandläggare Enhetschef för bemanningsenheten Verksamhetsutvecklare Kommunstyrelsen för kännedom Verksamhetscontrollern för kännedom Revisorerna för kännedom Akten 19

LUDVIKA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Cecilia Vestergaard Bilaga 1 2017-10-18 Vård- och omsorgsnämndens plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter för 2018 Kontrollpunkt Lag / förordning / föreskrift / styrdokument etc Metod Ansvarig person Beräknad tidsåtgån g Tidsperiod Uppföljningen ska vara klar Uppföljningen ska rapporteras till KS Bedrivs det systematiska säkerhetsarbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt gällande styrdokument? - - Arbetas det kontinuerligt, minst årligen, med analyser för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan bedrivas även vid olika typer av kriser? Finns det dokumenterade och kommunicerade planer för att hantera det som identifieras i analyserna? Säkerhetspolicy (2014-08- 22) Riktlinjer för säkerhetsarbete (2014-08- 22) Säkerhetspolicy (2014-08- 22) Riktlinjer för säkerhetsarbete (2014-08- 22) Hela året Totalundersökning Hela året Totalundersökning 2018-12-31 2019-02-20 2018-12-31 2019-02-20 Följs den grafiska profilen? - För fordon. Avser logotype på nyinköpta och/eller nyleasade fordon samt fordon som tidigare har försetts med logotype. Grafisk manual för Ludvika kommun (KF 2013-12-16 189) Grafisk manual för LudvikaHem AB resp. LKFAB Hela året Totalundersökning 2018-12-31 2019-02-20 - För e-postsignaturer Grafisk manual för Ludvika kommun (KF 2013-12-16 189) Grafisk manual för LudvikaHem AB resp. LKFAB Första halvåret Representativt stickprov 2018-08-15 2019-02-20 20

LUDVIKA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Cecilia Vestergaard Bilaga 2 2017-10-18 1 Kontrollpunkt Vård- och omsorgsnämndens särskilda plan för intern kontroll med nämndspecifika kontrollpunkter för 2018 Säkerställer biståndshandläggarna att beviljade bistånd förlängs/avslutas i tid, så att den enskilde inte blir utan insatser? Lag / förordning / föreskrift / styrdokument etc ARK 10.5.6 Handläggning av beslut enligt SoL ARK 10.5.3 Handläggning av beslut enligt LSS Tidsperiod Hela året Metod Total undersökning Ansvarig person Verksamhets utvecklare Beräknad tidsåtgång Uppföljningen ska vara klar Uppföljningen ska rapporteras till KS 3 tim 2019-01-15 2019-02-20 2 Har vikarier anställda >720 dagar fått information om sin lagliga rätt till tillsvidareanställning? Lagen om anställningsskydd (LAS) April och sepember Total undersökning Enhetschef för bemannings enheten 2 tim 2019-01-15 2019-02-20 3 4 21 Sida 1 av 1

LUDVIKA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Cecilai Vestergaard Bilaga 3 2017-09-20 Intern kontroll 2018, riskanalys genomförd i vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp 20 september 2016 Underlag för tjänstemannaförslag till nämndspecifika kontrollpunkter för 2018 Risk / negativ händelse / tänkbar kontrollpunkt System / process / rutin Lag / förordning / föreskrift / styrdokument etc Tidsperiod Metod Bedömning av risken Sannolikhet Konsekvens Risk-poäng (1 4) (1 4) (1 16) Gamla beställningar avslutas inte vid nya beslut på samma insatser Handläggning ARK 10.5.6 Handläggning enl SoL ARK 10.5.3 Handläggnng enl LSS 3 3 9 Beslut förlängs inte innan tidigare beslut går ut Handläggning ARK 10.5.6 Handläggning enl SoL ARK 10.5.3 Handläggnng enl LSS 3 4 12 Saknas dokumentation eller att den inte sker i nutid Handläggning ARK 10.5.6 Handläggning enl SoL ARK 10.5.3 Handläggnng enl LSS 3 2 6 Sker information om inkonvertering LAS som den ska till vikarier? Anställning 3 4 12 22

LUDVIKA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Cecilai Vestergaard Bilaga 3 2017-09-20 Sker löneökning enligt rutin vid inkonvertering LAS? Anställning 4 3 12 23

Riskmatris för intern kontroll Konsekvens 4. Allvarlig 4 8 12 16 3. Kännbar 3 6 9 12 2.Lindrig 2 4 6 8 1. Försumbar 1 2 3 4 1. Osannolik 2. Mindre sannolik 3. Möjlig 4. Sannolik Sannolikhet Sannolikheten poängsätts från 1 till 4: 1. Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att händelsen ska inträffa 2. Mindre sannolik risken är mycket liten för att händelsen ska inträffa 3. Möjlig det finns en möjlig risk för att händelsen ska inträffa 4. Sannolik det är mycket troligt att händelsen ska inträffa Konsekvensen poängsätts från 1 till 4: 1. Försumbar är obetydlig för olika intressenter och kommunen 2. Lindrig uppfattas som liten av såväl intressenter och kommunen 3. Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen 4. Allvarlig är så stor att händelsen helt enkelt inte får inträffa Väsentlighetsgrad: riskpoäng = sannolikhet * konsekvens 1 4 Rutinen/processen/systemet behöver inte kontrollera 6 9 Rutinen/processen/systemet kan kontrolleras. 12 16 Rutinen/processen/systemet bör/ska kontrolleras. 2017-12-15 Riskmatris och riskanalys 3(3) Mikael Müller, verksamhetscontroller KS stab, Ludvika kommun 24

25

26

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2017-11-28 Diarienummer 2017/3-02 Vård- och omsorgsförvaltningen Månadsrapport för oktober 2017 om sjukfrånvaron för vård och omsorgsförvaltningen Förvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen av sjukfrånvaron för oktober 2017. Beskrivning av ärendet Redovisning av sjukfrånvaron, personal på vård- och omsorgsförvaltningen. Sjukfrånvaron är redovisad genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad tid. Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad. Redovisningen jämför med sjukfrånvaron motsvarande månad föregående år. Margareta Karlsson Förvaltningschef Bilagor Diagram för oktober Beslut skickas till Stöd- och styrning, personalenheten Akt 27

Sjukfrånvaro 2016 2017 Avser alla anst. former 14 12 10 8 12,9 12,8 11,9 11,6 12,1 11,2 Vård- och omsorgsförvaltningen 11,3 10,4 10,0 9,9 9,7 8,5 8,6 6,9 9,5 8,1 10,2 10,4 10,4 9,9 11,5 12,3 2016 6 4 2017 Gnmsnitt 2016 2 0 Staplarna anger antalet sjuktimmar i % av totala antalet arbetstimmar. 28

Sjukfrånvaro 2015 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen Avser alla anst. former 16 14 12 10 8 6 4 2 0 12,5 12,9 13,5 12,8 13 12,1 11,9 11,3 10,9 10,4 10 9,7 9,1 8,6 10,7 9,5 11,8 12 10,2 10,4 12,6 11,5 12,9 12,3 2015 2016 Gnmsnitt 2015 Staplarna anger antalet sjuktimmar i % av totala antalet arbetstimmar. 29

30

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum 2017-12-01 Diarienummer 2017/1 Vård- och omsorgsförvaltningen Cathrine Flodström Backlund cathrine.flodstrom@ludvika.se Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 november 2017 Förvaltningens förslag till beslut 1. Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. Beskrivning av ärendet Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som beviljats bistånd. Bestämmelserna avser: Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut om bistånds till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut inom skälig tid (3 månader). Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut. Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid. Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid. Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader. 31

2(2) Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen. Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 november 2017. Statistikrapport den 30 november 2017 Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal av dessa som tackat nej till erbjudande. Antal beslut Varav kvinnor Varav män 2 1 1 2 Antal som tackat nej till erbjudande Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader. Beslut om Antal Äldreboende - lägenhet 1 Äldreboende - lägenhet 1 Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som inte verkställts. Beslut om Äldreboende - lägenhet Äldreboende - lägenhet Beslutsdatum Antal dagar Kvinna eller man 2017-07-18 135 M 1 2017-08-24 98 K 1 Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3) Margareta Karlsson Förvaltningschef Cathrine Flodström Backlund Verksamhetsutvecklare Beslut skickas till Kommunfullmäktige 32

33

34

VAL 35

Vård- och omsorgsförvaltningen Information från förvaltningen Ludvika kommun Hemsida www.ludvika.se E-post vard.omsorg@ludvika.se Organisationsnr 212000-2270 Postadress 771 82 Ludvika Besöksadress Biskopsvägen 10 771 51 Ludvika 36 Telefon 0240-860 00 Fax 0240-868 99 Bankgiro 467-5088 PlusGiro 12 45 30-7

Vård- och omsorgsförvaltningen Information från nämndens ordförande Ludvika kommun Hemsida www.ludvika.se E-post vard.omsorg@ludvika.se Organisationsnr 212000-2270 Postadress 771 82 Ludvika Besöksadress Biskopsvägen 10 771 51 Ludvika 37 Telefon 0240-860 00 Fax 0240-868 99 Bankgiro 467-5088 PlusGiro 12 45 30-7

Vård- och omsorgsnämnden DELEGATIONSBESLUT Datum 2017-12-20 Von 2017/126 Sida 1(1) Redovisning av delegationsbeslut Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten Ärendebeskrivning 1. Arbetsutskottet - Au 2017-12-13 70-75 2. Biståndsbeslut - November 3. Förvaltningschef Kurser - Pengar, kvaliteten och omsorgen i särskilt boende - Förskrivning av inkontinenshjälpmedel - Samverkansutbildning 5. Områdeschefer och enhetschefer Ledighetsansökan - enskild angelägenhet - tjänstledighet - fackligt/politiskt förtroendeuppdrag - önskad sysselsättningsgrad 6. Övriga - Föreningsstöd 2018 7. Anställningsavtal 107 stycken. 8. Fonder Ludvika kommun Hemsida www.ludvika.se E-post vard.omsorg@ludvika.se Organisationsnr 212000-2270 Postadress 771 82 Ludvika Besöksadress Biskopsvägen 10 771 51 Ludvika 38 Telefon 0240-860 00 Fax 0240-868 99 Bankgiro 467-5088 PlusGiro 12 45 30-7

Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av meddelanden Datum 2017-12-20 Von 2017/125 Sida 1(1) Redovisning av meddelanden Beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelandena. A) Dnr Von 2017/62 Meddelande från KF 2017-11-27, Val av ledamot till vård- och omsorgsnämnden B) Dnr Von 2017/62 Meddelande från KF 2017-11-27, Val av ersättare till vård- och omsorgsnämnden C) Dnr Von 2017/171 Lex Maria, IVO avskriver ärendet. Ludvika kommun Hemsida www.ludvika.se E-post vard.omsorg@ludvika.se Organisationsnr 212000-2270 Postadress 771 82 Ludvika Besöksadress Biskopsvägen 10 771 51 Ludvika 39 Telefon 0240-860 00 Fax 0240-868 99 Bankgiro 467-5088 PlusGiro 12 45 30-7

40

41

42