Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstationen Avesta kl 09.00 11.15 Beslutande Teemu Sulin (S) Fagersta, ordförande Göran Hoffman (S) Hedemora Lars Levahn (S) Avesta Olle Rahm (S) Norberg Övriga deltagande Mats Jansson, räddningschef Ingeborg Forsberg, sekreterare Daniel Lundin, 2:e stf räddningschef 42 Lars Westerfors, 1:e stf räddningschef 42 Utses att justera Lars Levahn Justeringens plats och tid Förbundets kansli Avesta 2015-11-09 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 37 48 Ordförande Justerande ANSLAG Sammanträde Arbetsutskottet Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Datum 2015-11-09 Anslags uppsättande 2015-11-10 Anslags nedtagande 2015-12-04 Protokollets förvaring Förbundets kansli Avesta Ingeborg Forsberg
Sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 37 Ekonomisk rapport oktober 2015 3 38 Noteringar och kommentarer gällande delårsbokslutet 2015-08-31 samt utlåtande avseende delårsrapport 2015 4 39 Budget 2016 2018 samt prislista 2016 5 40 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 2018 6 41 Jämställdhetspolicy 7 42 Handlingsplan mot kränkande särbehandling 8 43 Avtackningar och utmärkelser 2015 9 44 Sammanträdesdagar 2016 10 45 Redovisning av delegationsbeslut 11 46 Delgivningar (i pärm) 12 42 Övriga frågor 13 48 Avslutning 15
Sammanträdesprotokoll Sida 3 37 Ekonomisk rapport oktober 2015 Mats Jansson fördrar resultatrapport för oktober månad 2015. Resultatet för perioden uppgår till + 462 tkr. Resultatet följer därmed årsprognosen. - Den ekonomiska rapporten för oktober månad 2015 godkänns.
Sammanträdesprotokoll Sida 4 38 Noteringar och kommentarer gällande delårsbokslutet 2015-08-31 samt utlåtande avseende delårsrapport 2015 Mats Jansson föredrar noteringar och kommentarer gällande delårsbokslut 2015-08-31 samt utlåtande avseende delårsrapporten 2015. Rapporterna har överlämnats till medlemskommunerna. - Noteringar och kommentarer gällande delårsbokslutet 2015-08-31 samt utlåtande avseende delårsrapporten 2015 läggs till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll Sida 5 39 Budget 2016 2018 samt prislista 2016 Mats Jansson går övergripande igenom förslag till budget, investeringsäskande och prislista för verksamhetsåret 2016. Budgetramen för 2016 är enligt beslut i förbundets medlemskommuner uppräknad med 2,5 %. Budgetramen uppgår till 51 771 tkr. exkl. pensioner. Den budgetram som avser pensioner uppgår 2016 till 3 253 tkr. Investeringsäskandet för verksamhetsåret 2016 uppgår totalt till 5 850 tkr. och avser en sk Bas-1 (släckbil) 3 500 tkr., ett ledningsfordon 800 tkr., rökskydd 1 000 tkr. samt rökdykarkommunikation 550 tkr. Den totala avskrivningskostnaden för dess investeringar uppgår till 665 tkr./år. Med nuvarande förutsättningar ryms denna kostnad inom förbundets investeringsram. Prislistan för externa tjänster har justerats med löneökningar, index och marknadsanpassade priser. Den nya prislistan gäller fr.o.m. 2016-01-01. Mats Jansson föredrar även övergripande förslag till budget 2016 2018. För planeringsperioden ingår investeringar enligt fordonsplanen. Budgetramen är i enlighet med KSO-gruppens (KommunStyrelseOrdförande-gruppen) beslut preliminär uppräknad med 2,6 % 2017 och 2,7 % 2018. De senast erhållna prognoserna från KPA AB visar på en pensionskostnad på 5 863 tkr. för 2017 och 7 066 kkr. för 2018. Detta innebär att förbundet måste kompenseras för pensionskostnadsökningar med 2 525 tkr. för år 2017 och med 3 638 tkr. för år 2018. Budget och verksamhetsplan 2016 2018 är under upprättande och kommer att presenteras vid direktionssammanträdet i december. Beredning - Arbetsutskottets protokoll 2015-02-19 2 - Direktionens protokoll 2015-03-26 13 - Upprättat budgetförslag, investeringsäskande samt prislista för externa tjänster 2016 godkänns. - Upprättat budgetförslag för åren 2016 2018 godkänns.
Sammanträdesprotokoll Sida 6 40 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 2018 Mats Jansson föredrar förslag till jämställhets- och mångfaldsplan för åren 2016 2018. Beredning - Direktionens protokoll 2015-05-28 34 - Jämställdhets och mångfaldsplan för 2016 2018 fastställs.
Sammanträdesprotokoll Sida 7 41 Jämställdhetspolicy Mats Jansson föredrar förslag på jämställdhetspolicy. Beredning - Direktionens protokoll 2015-05-28 34 - Jämställdhetspolicyn fastställs.
Sammanträdesprotokoll Sida 8 42 Handlingsplan mot kränkande särbehandling Mats Jansson föredrar förslag till handlingsplan mot kränkande särbehandling. Beredning - Direktionens protokoll 2015-05-28 34 - Handlingsplan mot kränkande särbehandling fastställs.
Sammanträdesprotokoll Sida 9 43 Avtackningar och utmärkelser 2015 Mats Jansson redovisar vilka som har avtackats och uppvaktats under året som gått samt vilka som kommer att avtackas och få utmärkelser vid förbundet julfest den 12 december på TORP Restaurang i Avesta. Vid julfesten kommer ordförande Teemu Sulin att närvara. Beslut - Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanträdesprotokoll Sida 10 44 Sammanträdesdagar 2016 Ordförande presenterar förslag till sammanträdesdagar 2016. et som skickats ut med handlingarna har reviderats. Arbetsutskottet Tisdag 16-02-16, kl 13.00, räddningsstation Avesta Tisdag 16-04-12, kl 13.00, räddningsstation Avesta Tisdag Tisdag 16-09-13, kl 13.00, räddningsstation Avesta 16-11-15, kl 13.00, räddningsstation Avesta Direktionen Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag 16-03-10, kl 14.00, räddningsstation Hedemora 16-05-12, kl 14.00, räddningsstation Norberg 16-10-13, kl 14.00, räddningsstation Avesta 16-12-15, kl 16.00, räddningsstation Fagersta - Tidplanen för arbetsutskottets och direktionens sammanträden 2016 fastställs enligt ordförandens förslag
Sammanträdesprotokoll Sida 11 45 Redovisning av delegationsbeslut Enligt delegationsbeslut från direktionen har 1:e stf räddningschef Lars Westerfors och 2:e stf räddningschef Daniel Lundin beslutat i ärenden enligt bilaga. - Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
Sammanträdesprotokoll Sida 12 46 Delgivningar (i pärm) 1. Norbergs Kf 105 Norbergs kommuns budget för 2016 med plan för 2017 och 2018 2. Västmanland-Dalarna löndenämnd 20 Delårsbokslut 150831
Sammanträdesprotokoll Sida 13 42 Övriga frågor Extra direktionsmöte 16 november Mats Jansson och Daniel Lundin föredrar ärendet. Med anledning av Swedish Rescue Training Center (SRTC) i Skövde gått i konkurs säljs via nätauktion diverse utrustning för räddningstjänst. Bland inventarierna finns en släckbil Bas 1 av 2008 års modell som gått ca 1 100 mil. Fordonet har besiktats av förbundets personal och befinns vara i mycket gott skick. Bilen kan ersätta den släckbil Fagersta som ingår i investeringsäskandet för 2016 med 3 500 tkr. Förbundets bedömning är att den totala investeringskostnaden skulle kunna sänkas med ca 2 mkr om förbundet bereds tillfälle att delta i auktionen. Beslut - Arbetsutskottet ställer sig positiva till förslaget enligt den muntliga redogörelsen - Ett extra direktionsmöte hålls den 16 november 2015 kl 15.30 på stationen i Fagersta där erforderliga beslut om deltagande i nätauktionen fattas. Seminarium Jämställd räddningstjänst ger bättre service Ordförande informerar om att inbjudan till seminarium Jämställd räddningstjänst ger bättre service inkommit. Seminariet äger rum i Stockholm den 8 december 2015 och vänder sig till politiker. Arrangör för seminariet är Myndigheter för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Södertörns brandförsvar och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Beslut - Lars Levahn representerar förbundet vid seminariet. Information om flyktingsituationen Ordförande och Lars Westerfors informerar om flyktingsituationen och situationen på asylboenden i förbundet. - Informationen godkänns. Samverkansavtal Mats Jansson informerar om att ett förslag till nytt samverkansavtal mellan Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund och Kommunal, Brandmännens Riksförbund, Vision och Sveriges Ingenjörer tagits fram. et har tagits fram i samarbete med de fackliga organisationerna. Avtalet kommer att undertecknas inom kort och gäller fr o m 1/1 2016. - Informationen godkänns.
Sammanträdesprotokoll Sida 14 42, forts. Närvaro via telefon vid extrasammanträden Göran Hoffman frågar om möjlighet finns att vid extra sammanträden närvara via t ex telefon. Beslut - Ingeborg Forsberg ges i uppdrag att undersöka möjligheterna till direktionens sammanträde i december.
Sammanträdesprotokoll Sida 15 48 Avslutning Ordföranden förklarar mötet avslutat kl 11.15.