Förvaltningsberättelse Storhogna Vägförening Klövsjö GA:38 September 2017 augusti 2018
Information om Storhogna Vägförening Samfälligheten som bildades 1972 förvaltar ca 27 km lokalvägar inom Storhogna fjällområde, Klövsjö ga:38. Storhognavägen/Uppfartsvägen är vår största matarväg och den har nu även GC-väg (+ 3 km). Stugvägen, Kull Johannes vägen, Utsiktsbacken, Solsidevägen, Alvägen och Fjällbjörksvägen är matarvägar inom respektive delområde. Ytterligare ett 55-tal stugvägar ingår i samfälligheten. Ytterligare 21 nya vägar (inringade) har anmälts för intagning i samfälligheten men förrättningen är inte färdig ännu. Drift sker ändå i samråd med exploatörer. Antalet fastigheter uppgår till 905 stycken varav 646 är bebyggda och 259 obebyggda. Styrelsen och revisorer det gångna året Mathias Sundin ordförande Anders Treschow vice ordförande Lis-Marie Hjelte kassör Lars Stjernfeldt sekreterare (frånvaro pga sjukskrivning sedan mars 2018) Sören Jonsson ledamot, GC-ansvarig Anders Nygren ledamot Henrik Åhström ledamot, driftansvarig Evelina Svensson suppleant Fredrik Skogby suppleant, webbansvarig samt tf. sekreterare Ola Sterner suppleant Ann Marsh-Lind Tomas Nilsson Björn Stokkan revisor revisor revisorssuppleant Styrelsen har haft 7 protokollförda styrelsemöten samt ett antal andra möten under verksamhetsåret.
1. Verksamhetsberättelse 1.1 Drift och underhåll Vinterväghållning Vintern 2017/2018 inleddes med blixthalka vid flera tillfällen Januari-mars snöade det väldigt mycket problem GC-väg & infarter Snösmältningen gick i stort sett bra förutom uppe vid hotellet (redovisas separat) Sommarväghållning Sedvanligt underhåll i form av potthålslagning, hyvling, grusning och slyröjning har genomförts Större insatser har dock skjutits fram pga. de stora insatser som krävdes pga. Översvämningsskadorna Inventeringar av vägområdet En inventering av alla vägar genomfördes i början av sommaren. De mindre äldre stugvägarna är generellt i ganska gott skick men behöver insatser för att hålla långsiktigt. Många av de nya vägarna är slitna pga byggnationer och kommer behöva upprustning då byggandet börjar bli färdigt. De flesta större vägarna har en hel del upprustningsbehov som behöver planeras in framöver. Allt detta sammanställs nu i vägföreningens långtidsplan. Även en inventering av stuginfarter genomfördes i början av sommaren. Denna ledde till en bruttolista med olika former av brister som vi hade tänkt kommunicera i år men som kommer att hanteras nästa år inför nytt vinterväghållningsavtal. Uppstickande stenar, hinder runt infarten samt brist på plats för snöupplag är vanligaste bristerna. Vi avser hjälpa medlemmar med förslag på hur brister bäst kan åtgärdas. Vårflödesskador Den 9 maj så släppte stora vattensamlingar uppe på fjället och flödade ner för sluttningen över dammen vid hotellet, vidare ner längs GC-vägen förbi campingen och ner i Sångbäcken. Det blev stora skador på parkeringen, GCvägen, Uppfartsvägen samt nere vid campingens servicehus. Styrelsen beslutade att upphandla återställande av skadorna och samtidigt gräva ner fler och större trummor för att motverka liknande skador i framtiden. Förfrågningsunderlag togs fram och anbud kom in. Arbetet gick till Klövsjö gräv. Följande åtgärder utfördes: Ny stor trumma från dammen under stora parkeringen Återställning av ytskikt stora parkeringen Återställning av bortspolad GC-väg Två nya trummor under Uppfartsvägen Förbättrat erosionsskydd i slänten upp mot parkeringen Ny stor trumma under Stugvägen nere vid campingen samt förbättrat dike Total kostade dessa åtgärder 894 tkr. Detta var oplanerade utgifter så planerade insatser på Södra Storhogna fick skjutas till 2019.
1.2 Administration & kommunikation I mars 2018 släpptes vägföreningens nya webbsida. Helt öppen och med mer information än tidigare I maj 2018 släpptes även en Facebooksida som används för snabb och dagsaktuell information Användningen av Vägfas som medlemsregister fortsätter och utvecklas. Ett bra verktyg. GDPR gjorde att vi blev tvungna att ställa en fråga till alla om vi fick fortsätta använda deras e- postadresser. Inga pappersutskick utöver fakturor genomförs längre. All kommunikation sker via webb, Facebook och e-post. Medlemsenkäten Under 2018 tog vägföreningen fram en webbaserad medlemsenkät som skickades ut till alla medlemmar som hade registrerat sin e-postadress. Syftet var att få in synpunkter och idéer kopplat till vägföreningens verksamhet. Totalt 222 svar inkom vilket var en svarsfrekvens på ca 60 %. Generellt kan man säga att medlemmarna är nöjda med verksamhet och vägområde. Nedan listas några punkter ur enkätsammanställningen. Enkäten finns i sin helhet på webbsidan. Den största delen av respondenterna är i Storhogna 6-10 ggr på vintern och 0-5 ggr på sommaren Ca 25% av respondenterna anger att de hyr ut sin fastighet Plogning av vägar får mycket gott betyg (93% anger bra eller mycket bra) Standarden på Storhognavägen får betyget bra Standarden på övriga vägar får betyget bra till mycket bra 90% tycker att extra underhållsinsatser på sommaren är bra eller mycket bra 54% anser att GC-vägen ska ha grus som ytskikt 65% tycker att en ny skidbro är viktigt eller mycket viktigt 62% tycker att det är viktigt att se över trafikföreskrifterna i området En stor majoritet är för nya webbsidan och kommunikation via e-post En knapp majoritet är för höjning av årsavgift varav merparten anser att avgiften bör höjas för att täcka både drift och investeringar
1.3 Exploatering Vi har fört dialog med Skistar för att driva på processen med att byta ut skidtunnlarna mot en ny bro Vi har fört dialog med Trafikverket om ombyggnation av inre delen av korsningen Storhognavägen Lv315 Vi har skickat in ansökan till Länsstyrelsen för att få till tydligare regler gällande parkering, väjningsplikt och hastighet i området Vi har besiktigat 15 vägar och påbörjat förrättning för intagning av totalt 21 vägar Gång- & cykelvägen Processen med att färdigställa GC-vägen har fortlöpt under verksamhetsåret. Vägföreningen fick hösten 2017 löfte om att driftsätta GC-vägen under vintern. Den gångna vinterns idoga snöande visade på svaga punkter när de kommer till snöröjning i form av trånga passager och dåligt utrymme för snöupplägg. Under våren kontaktades projektledare och entreprenör för slutförande av GC-väg. Trots flera påstötningar dröjde det till hösten innan arbeten kom igång. Slutbesiktning bokades till första veckan i oktober. Vid slutbesiktning noterades ett 40-tal brister. Entreprenören har svarat på bristerna och är beredd att ta på sig ca 2/3 av punkterna. Vägföreningen arbetar nu för att få entreprenören att ta på sig så många som möjligt av de återstående bristerna. GC-vägen är åter överlåten till vägföreningen för att kunna driftsätta den över vintern. Återstående arbeten ska genomföras i början av sommaren 2019.
2. Ekonomisk redovisning 2.1 Resultaträkning drift 2017-09-01 2016-09-01 RÖRELSENS INTÄKTER 2018-08-31 Budget 2017/18 2017-08-31 Anslutningsavgift 483 000 371 000 133 000 Medlemsavgifter 1 890 400 1 893 200 1 770 800 Slitageavgifter 208 000 82 000 109 000 Övriga intäkter 16 300 20 000 24 792 Erhållna bidrag 83 681 68 916 81 513 Ränteintäkter 0 2 000 3 497 Summa totala intäkter 2 681 381 2 437 116 2 122 602 RÖRELSENS KOSTNADER Vintervägunderhåll 1 513 974 1 627 322 1 277 424 Sommarvägunderhåll 993 351 550 000 8 838 2 507 325 2 177 322 1 286 262 Övriga rörelsekostnader Kontorsmaterial 1 162 1 500 535 Telefon och Porto 15 521 15 121 1 488 Utskick /fakturor/kallelser mm 49 345 0 26 891 Administrativa tjänster 55 944 83 466 71 536 Kostnad för Hemsida 4 770 20 000 4 576 Avgift till Riksförbundet Enskilda vägar 2 215 2 500 2 215 Avgift till Lantmäteriet 6 275 4 000 3 813 Bilersättningar skattefria 3 263 35 000 34 621 Styrelsearvode inkl. soc.avg 58 836 65 000 65 109 Diverse övriga kostnader 11 720 19 250 17 528 Vägfogde 0 50 000 0 Bankkostnader 4 307 3 800 3 768 Delsumma övriga rörelsekostnader 213 358 299 637 232 080 Summa kostnader 2 720 683 2 476 959 1 518 342 Driftresultat före avsättning till fond -39 301-39 843 604 261 Avsättning/upplösn. Underhålls- och förnyelsefond 1 000 1000 1 000 Driftsresultat efter avsättning underhållsfond -40 301-40 843 603 261 ========== ========== ========== Uttaxering kr/andel 2 000 2 000 2 000
2.2 Resultaträkning GC-väg 2017-09-01 Totalt GC RÖRELSENS INTÄKTER 2018-08-31 2015-2018 Intäkter Gc-väg 1 166 500 3 745 300 Bidrag Trafikverket Gc-väg 822 500 2 023 744 Ränteintäkter 0 1 310 Summa intäkter 1 989 000 5 770 354 RÖRELSENS KOSTNADER Upparbetade kostnader 1 495 397 5 723 611 Summa kostnader Gc-väg 1 495 397 5 723 611 RESULTAT 493 603 46 743
2.3 Balansräkning TILLGÅNGAR 2018-08-31 2017-08-31 Kortfristiga tillgångar Fordran uttaxering 2 000 8 000 Övriga fordringar 197 000 12 405 Fordringar utfakt Gc-väg 446 859 Upplupna ränteintäkter 0 0 Övr. förutb.kostn, uppl. Intäkt 0 1 106 S:a kortfristiga fordringar 199 000 468 370 Kassa och Bank Bankkonto Nordea 2 891 613 2 310 430 Sparkonto Nordea 312 027 312 027 Konto Länsförsäkringar 503 623 503 623 Konto GC-väg 2 013 214 1 210 722 S:a Kassa och Bank 5 720 477 4 336 802 Summa tillgångar 5 919 477 4 805 172 ========== ========== SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget Kapital Underhålls- och förnyelsefond 2 061 000 2 060 000 Balanserat resultat 2 647 988 2 044 748 Årets resultat -40 301 603 241 Summa eget kapital 4 668 687 4 707 988 Långfristiga skulder Skuld till investeringsproj GC 46 744 S.a långfristiga skulder 46 744 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskuld vanliga 826 022 19 174 Leverantörsskuld Gc-väg 313 239 0 Övriga skulder 64 786 78 010 S.a kortfristiga skulder 1 204 047 97 184 Summa skulder och eget kapital 5 919 477 4 805 172 ========== ==========