Betsede samfällighetsförening - 1907 Förvaltningsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning efter konstituerande sammanträde den 13 mars 2014: Ordinarie ledamöter (väljs för 2 år) Björn Freyne Ordförande (vald 2014) Johan Rimmerfeldt Sekreterare (vald 2014) Anders Fahlgren Ekonomi och fastighetsregistret (vald 2014 på 1 år) Christian Strandberg Ansvarig för båtplatser och bryggor (vald 2013) Jan Molander Ansvarig för vägverksamheten(vald 2014 på 1 år) Anders Börde Ansvarig stränder och grönområden (vald 2014) Suppleanter (väljs för 1 år) Thomas Overödder Arne Hernaes Övriga av stämman 2014 valda funktionärer Revisorer (väljs för 1 år) Kjell Winkfield Anna-Karin Karlsson Valberedning (väljs för 2 år) Carina Nyström Gudrun Rimmerfeldt Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. Allmänt Betsede samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet för vägar, bryggor mm bildad vid anläggningsbeslut 1998-06-16. Beteckningen på anläggningen är Betsede ga:1. Men den gemensamma förvaltningen av vägar mm går tillbaka ända till 1907 och förvaltades av dels en vägförening, dels en tomtförening fram till dess en lagändring krävde bildandet av en samfällighet för förvaltningen av gemensamma anläggningar. Området som ingår definieras i anläggningsbeslutet. Antal fastigheter som ingår är för närvarande 123 st - 80 st permanentbebodda, 22 st fritidsfastigheter, 1 kommersiell fastighet och 20 st obebyggda fastigheter, varav 4 st tillhör Värmdö kommun. Kostnadstäckning för verksamheten sker genom årlig utdebitering av den avgift som stämman fastställer. Enligt anläggningsbeslutet skall varje fastighet betala så stor del av denna avgift som motsvarar fastighetens andelstal, vilket också fastställts vid anläggningsbeslutet eller vid senare lantmäteriförrättning (nybildade- eller förändrade fastigheter). Obebyggda fastigheter samt fastigheter med infart till fastigheten från Aspviksvägen har andelstalet 0,3 och betalar alltså 30 % av årsavgiften. Övriga fastigheter har andelstalet 1,0 och betalar därmed hela avgiften. Sida 1 av 6
De verksamheter som Betsede samfällighetsförening förvaltar är: Vägarna, dvs Betsedevägen, Sofielundsvägen, Lisskullavägen, Ängsallén, Skogsleden, Baldersuddevägen och Betsede Strandväg. Sammanlagd väglängd är 3308 meter. Strand- och grönområden, dvs strandpromenad från Betsede Strandväg till Ängsallén, badstränder och grönområden i anslutning till dessa, badbryggor samt två gångvägar en (delvis igenvuxen) mellan korsningen Ängsallén/Betsedevägen och Betsedevägen nära Lisskullavägen och en mellan Skogsleden och Betsedevägen (också delvis igenvuxen). Båtplatsverksamhet med en mindre fast brygga vid yttre stranden, två större flytbryggor en vid yttre och en vid inre stranden - samt flytbryggan längs stenkajen. Stämman 2008 beslutade också att 15% av den fastställda årsavgiften skulle avse verksamhetsgrenen strand- och grönområden och 85% av årsavgiften skulle avse verksamhetsområdet Vägarna. Båtplatsverksamheten finansieras genom särskilda avgifter och insatslån från båtplatsinnehavarna. Verksamhetsårets intäkter 2014 års intäkter har uppgått till 473841 kr mot budgeterade 499359 kr. Slitageersättningar vid ny- och ombyggnationer enligt Björknäsmodellen blev 0 kr mot budgeterade 6000 kr. Båtplatsavgifterna underskred budget med 5000 kr. Ränteintäkterna blev 1920 kr mot budgeterade 4500 kr. Avgifterna till strand- och grönområden underskred budget med 4500 kr. Vägunderhåll Vinterväghållning Kostnaderna för vinterväghållningen under verksamhetsårets vinter, dvs jan-mars och nov-dec uppgick till 88713 kr mot budgeterade 122320 kr. Vintermånaderna 2014 var skonsamma mot samfällighetsföreningen. Vinterväghållningskostnad: Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Per meter väg 26,82 kr 37,98 kr 44,74 kr 44,44 kr 76 kr Per andel 848,86 kr 1185,12 kr 1245,99 kr 1426,14 kr 2558,15 kr Barmarksunderhåll Grusning, saltning för dammbildning och sladdning gjordes på våren till en kostnad av 75000 kr. Potthålslagning har skett vid behov. Kostnaden inkl material uppgick till ca 17000 kr. Röjning och städning av vägområdet har genomförts till en kostnad av ca 13000 kr. Dikningsarbeten har kostat ca 58000 kr och lagning av vägskador drygt 25000 kr. Diverse material har kostat drygt 11000 kr. Sammanlagt uppgick barmarksväghållningen till 198208 kr mot budgeterade 187200 kr. Barmarksunderhåll: Utfall 2014 Budget 2014 Utfall 2013 Budget 2013 Utfall 2012 Per meter väg, kr 60,20 56,72 32,88 46,67 36,39 Per andel, kr 1 918,78 1 812,20 1 050,63 1 490,80 1 162,56 Sidan 2 av 6
Strand- och grönområden Liksom tidigare år anordnades en städdag som fick bra uppslutning. Gräsklippning vid stränder och promenadvägar. ogräsbekämpning samt vass- och slyröjning har skett. Inga anskaffningar av budgeterade maskiner har skett. Gräsklippning vid strandområdena har skett genom insatser från ett par medlemmar. Totala kostnaden för grönområden, promenadvägar och stränder uppgick till 13919 kr mot budgeterade 30 000 kr. Medlemsaktiviteter Midsommarfesten var välbesökt med stort deltagande av unga och gamla. Kostnaden uppgick till 2301 kr. Transport med traktor och vagn för de minsta var mycket uppskattat. Båtplatsverksamheten Alla platser vid Inre stora bryggan är uthyrda. 2 platser är lediga vid Inre bryggan för småbåtar. Vid den Yttre landfasta bryggan för mindre båtar finns 2 lediga platser. Slutligen finns 3 lediga platser vid Yttre stora bryggan. Summerat är därmed 67 platser upptagna och 7 platser lediga. Bryggplatslånen uppgick till 560000 kr och årsavgifterna blev 74970 kr mot budgeterade 79733 kr. Totalt har kostnaderna för båtplatsverksamheten uppgått till 1000 kr exkl avskrivningar. Budgeterat var 40000 kr, varav merparten avsåg elinstallation för yttre stora bryggan. Denna har inte genomförts under 2014. Avskrivningarna på båtbryggorna uppgick till 46242 kr. Avskrivningstiden är 15 år. Förvaltningskostnader Kostnaderna för förvaltning av verksamheten har uppgått till 11030 kr mot budgeterade 11800 kr. Här ligger bland annat kostnader för årsstämman, dvs utskick av stämmodokument före och efter stämman, utskick faktura för årsavgift, styrelsens julmiddag enligt stämmobeslut, medlemsavgift i Riksföreningen Enskilda Vägar, avgifter för datasystem samt bankkostnader. www.betsede.se Hemsidan, vars syfte är att vara den huvudsakliga informationsvägen för Betsede samfällighetsförening, är nu åter igång efter byte av webhotell och verktyg. Övrigt Likviditet Likviditeten har stärkts och uppgår justerad med fordringar samt leverantörsskulder och upplupna kostnader till ca 590000 kr varav ca 203000 kr avser Vägverksamheten, 284000 kr avser Båtplats- och bryggverksamheten och resterande 103000 kr avser stränder, promenadstigar och grönområden. Verksamheten 2015 - budgetförslag Styrelsen har dels berett en motion om ny vägbeläggning på de mest belastade vägsträckorna(trafik och ytskador) och utformat ett förslag att underställa stämman för beslut, dels utformat ett förslag till förbättring av framkomligheten på Betsedevägen från korsningen med Baldersuddevägen till utfarten Aspviksvägen. Förslagen redovisas separat, dels översiktligt i dokumenten inför stämman 5/3 på hemsidan, dels med detaljerat på stämman under dagordningens punkter 6 och 8. Sidan 3 av 6
Det budgetförslag som visas nedan omfattar ej dessa åtgärder utan speglar behoven vid status quo. Löpande vägunderhåll - barmark Grusning av vägnätet med ca 200 ton, maj/juni... 60 000 kr Dikning... 27 200 kr Grushyvling och riktning av vägarna, maj/juni... 15 000 kr Saltning för att minska dammbildning och förstärka ytskiktet, maj/juni... 15 000 kr Potthålslagning, vid behov (5 ggr)... 25 000 kr Vår-röjning hela vägnätet... 15 000 kr Vägtrummor... 10 000 kr Övrigt material, potthålsgrus, skyltar mm... 20 000 kr Totalt Barmarkskostnader... 187 200 kr Vinterväghållning Avses komma att ske med samma standard som hittills. Utmärkning med snökäppar... 5 000 kr Plogning, 12 ggr... 58 000 kr Sandning, 12 ggr... 41 320 kr Övriga vinterkostnader, sandlådor mm... 18 000 kr Avsättning till snöröjningsfond... 25 000 kr Totalt Vinterväghållning inkl fondavsättning... 147 320 kr Totalt budgeterad vägkostnad 2014-02-11... 334 320 kr Observera följande avseende vinterväghållningen: Sopkärl - dessa får inte placeras på vägområde eller där undanplogad snö måste få plats. Undanröjning av plogvallar vid fastighetsinfart Det är inte tillåtet att skotta ut denna snö på vägområdet. Det ingår inte i föreningens ansvar att ta bort dessa plogvallar. Grönområden och stränder Löpande underhåll och skötsel Städdag och löpande underhåll (bortforsling av skräp, sopsäckar, underhåll av bänkar, badbryggor etc), kostnad... 15 000 kr Klippning av äng... 5 000 kr Upprustning/Investeringar Styrelsen föreslår dels en upprustning av promenadstigen mellan gångbroarna som förbinder Inre- och yttre stränderna, dels anläggning av en ordentlig lekplats i anslutning till den inre stranden. Genomförandet är tänkt att ske under åren 2015-2016 i den takt som tillgången till likvida medel tillåter. Hela den beräknade kostnaden uppgår till 217 500 kr. Promenadstigen, grus och anläggning... 20 000 kr Lekplats: Markarbeten... 87 500 kr Lekplats: Utrustning... 110 000 kr Totalkostnad promenadstig och lekplats 2015-2016... 217 500 kr Sidan 4 av 6
Båtbryggor och båtplatser Inom de närmaste åren (2015-2020) räknar styrelsen med att ytterligare 10-15 fastigheter kommer att omvandlas/bebyggas med permanentbostäder. Detta kommer med stor sannolikhet att medföra ett ökat tryck på fler båtplatser Området har fyra bryggor varav två betongflytbryggor. Under 2014 har båda betongbryggorna haft 100% beläggning. Det har funnits 4 platser lediga för små roddbåtar vid de små bryggorna utan Y-bom. Vi räknar med att den naturliga rotationen under året kommer att visa samma beläggningsgrad under 2015. Båtverksamheten finansieras helt av båtavgifterna och belastar inte vägavgiften. Avgifterna är balanserade för att möta avskrivningsbehov och underhåll. Våra avgifter är lägre än vad man kan få betala på andra marinor med samma standard. Som annonserats vid tidigare stämma är den Inre betongbryggan avskriven och kommer att bytas ut. För att förbättra den lilla bryggan längs land kommer den gamla Y-bomsbryggan att tjänstgöra som småbåtsbrygga och ersätta den nuvarande småbåtsbryggan (som ligger längs den gamla stenkajen). Detta innebär att vi kommer att få Y-bommar även där utan extra kostnad. Del av den inre småbåtsbryggan flyttas och läggs parallellt med stenkanten vid Betsede Strandvägs vändplan och kan användas för sommar aktiviteter som bad, fiske och även sjösättning/upptagning - såväl av båtar som av jollar/kanoter etc. Budget för 2015 Slutföra Elinstallation Yttre betongbrygga... 30 000 kr Genomförandet av Ny brygga Inre Betongbrygga, flytt av landbrygga... 400 000 kr Totalt... 430 000 kr Finansieringen tas från reparations- och investeringsfonden och båtplatsverksamhetens likvida medel. Totalt 328572 kr. Kvarvarande finansieras genom nytecknande av båtplatser. Avgifterna för båtplats liksom båtplatslånen föreslås oförändrade. OBS! Ni som har roddbåtar och kajaker vid inre badstranden och haft dessa liggande under sommarsäsongen MÅSTE flytta på dessa då vi ska förbättra stranden. Det är inte heller trevligt att se båtar förstöras. Om ni inte sjösätter båtarna måste de tas bort. För anmälan till bryggplats hänvisas till hemsidan www.betsede.se. Villkoren för båtplats vid föreningens bryggor finns också på hemsidan. För den som önskar en ny båtplats gäller följande villkor för brygglån: Bryggplats med Y-bom... 20 000 kr Bryggplats vid landbryggan med mooring (slemlina)... 10 000 kr Bryggplats vid yttre lilla landbryggan, egen boj... 5 000 kr För fastigheter som redan har båtplats gäller självklart ingen förändring av lånevillkoren. Maximalt antal båtplatser per fastighet är 2 och gäller endast i mån av lediga platser. Sidan 5 av 6