Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 1(5) Tid: 13 december kl 9.00-13 Plats: Gamlestadens fabriker, hus B2, vån 4, Konservatorsateljén Närvarande: Ledamöter: Anna Johansson (s) Göteborg Stad, ordförande Lennart Johansson Länsarbetsnämnden, vice ordförande Ulla Y Gustafsson (s) Försäkringskassan Pia Norrlin (s) Västra Götalandsregionen Ersättare: Övriga: Juhani Kivinen (v) Göteborg Stad Johan Bräutigam Länsarbetsnämnden Ulf Nilsson (m) Försäkringskassan Stina Lundgren (m) Västra Götalandsregionen Eva Barregård Ansvarig tjänsteman Inger Nyström Samverkansresursen Närvarande från Beredningsgruppen 13: Lars Muregård Eva Sannum Georg Hohner Peter Engwall Christina Malmer Håkan Mannelqvist Stadsdelschef SDF Gunnared Chef Af Svingeln Tf chef Af Angered Kontorschef Försäkringskassan Gamlestaden Primärvårdsområdeschef Öster Planeringsledare Hälso och sjukvårdskansliet 1 Sammanträdet öppnas Anna Johansson hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 2 Val av sekreterare för mötet Till sekreterare för mötet väljs Inger Nyström.
Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 2(5) 3 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs enligt den i förväg utsända föredragningslistan 4 Val av justerare vice ordförande jämte ordföranden justerar styrelsens protokoll 5 Val av ordförande för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2006 PM 2005-12-12 angående val av ordförande respektive vice ordförande för Samordningsförbundet Göteborg Nordost för år 2006 delas ut vid mötet till ordförande för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2006 välja Lennart Johansson 6 Val av vice ordförande för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2006 PM 2005-12-12 angående val av ordförande respektive vice ordförande för Samordningsförbundet Göteborg Nordost för år 2006 delas ut vid mötet till vice ordförande för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2006 välja Pia Norrlin 7 estordning m m enligt förslaget med viss justering i första att-satsen
Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 3(5) ordförande eller vice ordförande samt förbundets tjänsteman, två i förening, tecknar Samordningsförbundet Göteborg Nordosts firma fastställa att ordförandens fakturor attesteras av vice ordförande. Vice ordförandes fakturor attesteras av ordförande. Fakturor avseende Samordningsförbundets övriga ledamöter samt dess ersättare attesteras av förbundets tjänsteman. ge förbundets tjänsteman rätt att attestera Samordningsförbundets fakturor avseende verksamheten vid sekretariatet. esträtten gäller upp till ett belopp motsvarande 5 basbelopp attestering av fakturor på högre belopp än 5 basbelopp eller fakturor som avser förbundets tjänsteman attesteras av Samordningsförbundets ordförande, med vice ordförande som ersättare besluten enligt ovan gäller från och med 2006-01-01 tills vidare, dock längst till och med 2006-12-31 8 Förhyrning av sekretariatskontor ge förbundets ansvarige tjänsteman i uppdrag att inom beslutad budgetram avtala om förhyrning av kontorslokal för sekretariatet 9 Information om pågående och planerade samverkansinsatser Lägesrapport 2005-11-25 är utsänd med kallelsen 10 Processtödjare från 2006 ge förbundets ansvarige tjänsteman i uppdrag att inom beslutad budgetram avtala om köp av tjänst för processtöd från 1 januari 2006
Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 4(5) 11 Tjänstemannens rapporter Lägesrapport 2005-11-28 revisorerna Samordningsförbundet Göteborg Nordost är utsänd med kallelsen PM 2005-11-29 Arbetsformer beredningsgrupp/chefsam Göteborg Nordost är utsänt med kallelsen 12 Övriga frågor Johan Nordlund har utsetts till ny chef Af Angered Samordningsförbundet Göteborg Centrum ingår i den utvärdering av finansiell samordning som Statskontoret genomför på regeringens uppdrag Ansvarig tjänsteman håller sig underrättad om URBAN II Sammanträdet 12/6 äger rum kl 13-16 13 Överläggning med beredningsgruppen Nordost kl 10.30-13 Reflexioner kring erfarenheterna från första året med finansiell samordning i Nordost och kring kommande verksamhetsår 2006 14 Sammanträdet avslutas Anna Johansson tackar styrelsen för gott samarbete det första året med Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lennart Johansson tackar ordförande för god ledning av styrelsens arbete det första året med Samordningsförbundet Göteborg Nordost Anna Johansson tackar Eva Barregård och Inger Nyström för goda insatser det första året med Samordningsförbundet Göteborg Nordost Anna Johansson förklarar sammanträdet avslutat och önskar God Jul och Gott Nytt År
Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2005/01 5(5) Vid protokollet: Inger Nyström Justeras: Anna Johansson Lennart Johansson Bilagor: PM 2005-12-12 Angående val av ordförande respektive vice ordförande för Samordningsförbundet Göteborg Nordost för år 2006 Rapport 2005-11-25 Rapport 2005-11-28 PM 2005-11-29 estordning mm för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Förhyrning av kontorslokaler för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lägesrapport Samordningsförbundet Göteborg Nordost Processtödjare Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lägesrapport revisorerna Samordningsförbundet Göteborg Nordost Arbetsformer beredningsgrupp/chefsam Göteborg Nordost