Mötesbok: Fritidsnämnden (218-4-4) Fritidsnämnden Datum: 218-4-4 Plats: Havremagasinet, Fritidskontoret Kommentar:
Dagordning Kallelse Kallelse Fritidsnämnden 218-4-4 3 Upprop Protokollsjustering Beslutsärenden 1 Fritidsuppdraget 11 Internbudget 218 ver 2 5 18
1 (2) Kallelse till Fritidsnämnden Onsdagen den 4 april 218, kl 16: Havremagasinet, Fritidskontoret I tur att justera: Ersättare: Tid och plats för justering: Andreas Adersjö (MP) Mikael Björklund (FV) Havremagasinet, Fritidskontoret Föredragningslista Ärenden Upprop Protokollsjustering Beslutsärenden 1. Fritidsuppdraget Handlingar Fritidsuppdraget Lokalkostnadsbudget 218 fritidsuppdraget icke hård drift.xlsx Maskinpark 21826 bokfört värde Österås.xlsx Fritidsnämnden 217-6-21 utdrag 25.pdf Tekniska nämndens protokoll 217-8-28 65.pdf 2. Internbudget 218 ver 2 Handlingar Internbudget 218 ver 2 Budget 218 sammanställning NY FNAU FN.xls Fritidsnämnden Till
2 (2) Agneta Olsson Enochsson (L) Ordförande Fritidsnämnden Monica Lundström Sekreterare
1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 218-3-19 FF 218/42 Handläggare Vik Fritidschef Henrik Samevik Hässleholms Fritid Henrik.Samevik@hassleholm.se Fritidsuppdraget Förslag till beslut Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden besluta att: föreslå kommunfullmäktige besluta att överföra fritidsuppdraget enligt beskrivning nedan, från tekniska förvaltningen till Hässleholms Fritid, per den 1 oktober 218. ekonomikontoret får i uppdrag överföra totalt 7 236 726 kr (helår) från tekniska nämnden till fritidsnämnden per den 1 oktober 218. Sammanfattning För att kunna fullfölja fritidsuppdraget mot föreningar och allmänhet på bästa sätt, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt, bör all fritidsverksamhet samlas på ett ställe under en huvudman. Fritidsnämnden och tekniska nämnden är överens om att ansvaret bör ligga under Hässleholms Fritid. Beskrivning av ärendet År 21 flyttades personal och medel för Österås idrottsplats och Qpoolen över från fritidsnämnden till Hässleholm Teknik AB i samband med att bolaget tog över driften. Den 1 januari 216 fördes bolagets verksamhet och budget till tekniska nämnden i samband med bolaget avvecklades. Tekniska förvaltningen och Hässleholms Fritid har fört diskussioner om hur verksamheten bör bedrivas för att bäst anpassas till de behov som finns i verksamheten. Hässleholms Fritid svarar för uthyrning och kontakter med föreningarna som nyttjar anläggningarna. Det faller sig naturligt att de även bör styra personalen och göra prioriteringar av arbetsuppgifterna för vaktmästarna. Hässleholms kommun / Hässleholms Fritid56 Postadress: 281 8 Hässleholm Besöksadress: Väpnaregatan 13C Telefon: Telefax: E-post: fritidsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212-985 Webb: www.hassleholm.se
2 (4) Fritidsnämnden föreslog därför i 25 217-6-21 att kommunfullmäktige skulle besluta om överföring av driftspersonalen, städ och vaktmästeri, för Österås idrottsplats ansvarsområde från tekniska nämnden till fritidsnämnden från och med 1 januari 218. Som svar beslutade Tekniska nämnden 65 217-8-28 föreslå att överföra hela ansvaret för fritidsuppdraget till tekniska förvaltningen. Förvaltningarna och respektive presidium träffades 217-1-1 för att komma fram till en gemensam lösning till en organisatorisk arbetsfördelning. För att kunna fullfölja fritidsuppdraget på bästa sätt, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt, var båda parter överens om att det är att föredra att all fritidsverksamhet samlas på ett ställe under en huvudman. De alternativ som diskuterades var: Hässleholms Fritid tar över tekniska förvaltningens fritidsverksamhet Tekniska förvaltningen utökas med en fritidsavdelning Ny förvaltningsorganisation beslutas enligt utredarens förslag (inget är klart i dagsläget) För att ge föreningslivet EN part att vända sig till och för att ha möjlighet att skapa en större rättvisa i kommunens totala stöd till föreningslivet (subvention vid hyra respektive kontantbidrag), förordades vid mötet att Hässleholms Fritid övertar hela fritidsuppdraget. Frågan togs också upp i samband med dialogträffarna i november 217. Eftersom båda nämnderna och förvaltningarna var överens om att uppdraget lämpar sig under Hässleholms Fritid, ansåg inte kommunledningen några hinder av att lyfta ärendet till beslut. Inom ramen för tekniska förvaltningens fritidsverksamhet ingår drift och skötsel eller verksamhetstid av följande objekt eller områden som ska flyttas över till Hässleholms Fritid. JAV Österås idrottsplats Ishall, gräsplaner, konstgräsplaner, grusplaner Övriga idrottsplatser och gräsplaner Göingevallen, Matyasvallen, Grönängsskolan, Västerskolan, Brandstationen Hässleholmsgården Gräsytor och parkering inklusive uthyrningsverksamheten huvudbyggnaden Motions- och elljusspår Tormestorp, Ljungdala/Stoby, Hästveda, Bjärnums, Vittsjö, Sösdala, Vinslöv
3 (4) Slingor och leder Finjasjöleden, Alslingan, Vieåleden med utemuséum, flotte, fågeltorn, parkering etc, Lursjöleden med rastplats, Skåneleden med rastplatser, ved, skyltar, portaler, toaletter, sopkärl, etc., Ubbaltslingorna Badplatser Björkviken, Bubbarp, Sparrsjöns, Möllerödssjön, Bjärlångens badplats med hopptorn, Pickelsjön, Sjömellet, Lursjöns badplats med lekplats och beachvolleyplan Qpoolens sim- och sporthall med ytterområde Tennisbanor Vittsjö och Hästveda Verksamhetstid Hästveda Hantverksgård, Vittsjö Medborgarhus, gymnastik- och sporthallar Teknisk mjuk drift Vaktmästeri och vattenrening i Bjärnums simhall, Hässleholmsgårdens varmvattenbad, Qpoolen och Vinslövs friluftsbad Lokalvård Österås idrottsplats, Göingevallen och Qpoolen Fastighetsunderhåll (reparationer, underhåll, snöröjning) och teknisk hård drift såsom VVS, värme och kylsystem, hissar, elsystem, brand- och säkerhetssystem etc. ligger kvar på tekniska förvaltningen (ej Tyrs Hov). Funktions- och säkerhetsbesiktning samordnas av fastighetsägaren. Samordning av kommunens totala maskinpark ska ske där detta är lämpligt. Arbetsuppgifter inom förvaltningarnas ansvarsområden kan kunna komma att utföras tillsammans för att få bästa möjliga service eller av andra skäl (ekonomiska etc.). Gränsdragningslista mellan fastighet och verksamhet ska ses över och uppdateras. Total föreslås att 7 236 726 kr inklusive minst 12 tjänster samt överenskommen maskinpark överförs från tekniska förvaltningen till Hässleholms Fritid. Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Verksamhetens brukare får en part att vända sig till. Arbetsledning och beslut närmare verksamheten. Kostnad och intäkt i samma förvaltning. Barnperspektivet Tydligare koppling mellan påverkan av verksamhetsbidrag, lokalhyror och prioritering av uthyrning. JAV
4 (4) Miljökonsekvenser Samordning av idrottsanläggningars egenkontroller på en förvaltning. Facklig samverkan Central samverkan då det berör två nämnder. Riskbedömning genomförs av varje förvaltning var för sig. Ekonomiska konsekvenser 7 236 726 kr överförs till fritidsnämnden från tekniska nämnden. Bilagor Bilaga 1. Lokalkostnadsbudget Bilaga 2. Maskinpark Bilaga 3. Fritidsnämndens beslut 25 217-6-21 Bilaga 4. Tekniska nämndens beslut 65 217-8-28 Sändlista: Tekniska nämnden Kommunledningskontoret, Magnus Gjerstad Hässleholms Fritid Henrik Samevik Vik Fritidschef JAV
218-3-28 OBJ ÄG V D/ H FÖR T H Ä V Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä V Ä Ä Ä V V Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä NAMN Hässleholmsgårdens huvudbyggn Tennisbana Hästveda Österås Idrottsplats Österåshallen Göingevallen Bjärlångens badplats Björkviken Luhrsjöbadet Bubbarpsbadet Sjömellet sjöbad Humlesjön badplats, omklädnings- och toalettbyggnad Vinslövs friluftsbad Pickelsjöns badplats, toalettbyggnad Elljusslinga Hästveda Vinslövs eljusslinga Bjärnums Sim- och idrottshall Hästveda idr hall inkl Verkst byggn Vinslövs Sporthall Vinslövs Gymnastikbyggnad Vittsjö Medborgarhus (servicekontor "Allaktivitetshuset") Qpoolen, Hlm:s sim- o idrottshall REFERENS! Hässleholmsgården exkl. Huvudbyggnaden Hässleholm Hässleholm Hässleholm Hässleholm Bjärnum Hässleholm Hästveda Hästveda Röke Vinslöv Vittsjö Bjärnum Hästveda Vinslöv Vinslöv Vittsjö Hässleholm REFERENS! Hässleholm BRA 615 1148 478 136 12 16 6 5 193 6 354 2228 3896 935 2317 74 3323 1,6 Drift Mark /År (efter kalkylering) 1 62 258 7 1,4 5,7,2,,,,, 62 258 8 HÄSTVEDA 66 1,5 54 12, 65 FRITID VINSLÖV FRITID 6 58 6,1 1,3,1 113 2,5 6 171 6 916,2* 12 21 5 125 16* 139 749,9* 2,4 2,7 4,7 1,1 2,8 35,6 3,1 16,7 151 16 32 273 79 35 Summa tim: kr/tim Summa kr: 936 35 327 454 VAKTM OMR HLM HÄSTVEDA FRITID FRITID FRITID BJ/VITT BJ/VITT HÄSTVEDA VINSLÖV VINSLÖV BJ/VITT HLM/FRITID REFERENS! HLM/FRITID Summa tim: kr/tim Summa kr: Sporthallar T4-sporthall Läredahallen Drift Byggnad /År (efter kalkylering) 72 Drift byggnad/v Drift mark/v,2,, 3,4,4,7 6,1 1,8, Drift total/år 82 Verksamhetsvaktmästeri h/v,1 33,3 Verksamhetsvaktmästeri h/år 4,5 1 8, Tillägg 3 timmar för ny läktare 6,7 11,8,1,1 3, 53,5 4,5 4,5 11,1 5, 1,4 2, 9,6 9,5 18,6 5, 19,6 13,3 4,9 63, 9, 429,8 427,5 837, 225, 879,8 6, 218,3 Summa tim: kr/tim Summa kr: Totalt tim: Totalt kr 6 914,3 291, 2 12 46,8 7 849,8 2 339 5,5 916 121 361 67 157 1 873 219 75 66 75,4 Idrottshallar Farstorps skola Finja skola Linnéskolan Västerskolan Stralsund 34,3 34,3 46,3 46,3 32,1 Gymnastikhallar Bjärnum skola Tyringe skola Norrängskolan T4-danslokalen 17,1 25,1 19,7 12,9 Gymnastiksalar Ballingslövs skola Grönängskolan stora Kyrkskolan Ljungdalaskolan Röingeskolan Stoby skola Tormestorp skola Hässleholmsgården Grönytor klippning Grönytor slaghacka Summa verksamhetstimmar per år: *Vattenreningsteknik Bjärnum Summa tid: kr/h Summa kr: 11,4 14,1 1 1,7 8,6 11,4 11,4 487,1 291 141746,1 Summa: kr/h Summa kr: 112 28 14 395 553 Summa tid: 515 C:\Docserver\----1\Working\ffd87bd9-b57b-491-9c6a-abddd998821c\353195_7eac84c-3231-4ce5-821f-a3bbbe5ca9a.xlsx x x
218-3-28 *Vattenreningsteknik Qpoolen *Vattenreningsteknik Hässleholmsgården *56,25 procent av fastighetsuppdraget enligt Qpoolenmodellen Tillägg städ nya omklädningsrum Österås 561 kvm Summa tid: kr/h Summa kr: 9 422 1837 35 64295 Summa tid: kr/h Summa kr: 561 189,3 16197,3 Fritidsuppdraget exklusive Österås Totalt kr: 3 285 694 Ansvarsområde Österås Totalt kr: 3 951 32 Totalt kr: 7 236 726 TOTALT C:\Docserver\----1\Working\ffd87bd9-b57b-491-9c6a-abddd998821c\353195_7eac84c-3231-4ce5-821f-a3bbbe5ca9a.xlsx
323 3511 3582 3563 351 359249 35556 35744 3613 3617 3619 3621 3623 3635 3625 3626 3627 3629 3635 3636 35733 36211 36212 36213 35845 36211 36212 36313 VW Pick up Opel Combo Toyota Hiace Ford transit pick up WFB 932 Toyota Corolla WFB 933 Toyto Corolla Kawasaki Linjeringsbil KJL 714 Masey fergusson Masey fergusson parkavdelningen 15 h m frontlastare SSS 988 Hurlimann Ismaskin Icebear XKC 32 Kubota L Traktor Toro typ 31-D Traktorsläp Kubota ZD 326 Sladdborste konstgräs Snöplog konstgräs Harv konstgräs Amazone spridare Sopmaskin Klippaggregat Wessex DXA 933 släpp Står i Vinslöv för tillfället. Såmaskin overseeder 1575 Städmaskin konstgräset Gödningsspruta Kubota GZD21med samlare Terra spike Widenmann Hålpip/Hajfen luftare Fjärrås sandspridare Plog vikbar Stor plog Bakmonterad snöplog Ringvält Kantfräs till is Linjeringsmaskiner 2 st Grus sladd Stengrep till traktor Hydraliska gafflar till traktor Lyftkrok till traktor Slaghack Står i Bjärnum Sandspridare konstgräs Hjälpsåmaskin Eartquake djupluftare Tvätt konstgräs
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 217-6-21 Fritidsnämnden 25 Organisationsförändring avseende ansvarsområdet Österås IP Beslut Fritidsnämnden beslutar: Att föreslå kommunfullmäktige att besluta om överföring av driftspersonalen, städ och vaktmästeri, för Österås idrottsplats ansvarsområde från tekniska nämnden till fritidsnämnden från och med 1 januari 218. Att budgetmedel flyttas enligt senare beräkning av ekonomikontoret. Beredning av ärendet År 21 flyttades personalen för Österås IP över från fritidsnämnden till HTAB i samband med att bolaget tog över driften. Den 1 januari 216 fördes bolagets verksamhet och budget till tekniska nämnden i samband med bolaget avvecklades. Tekniska förvaltningen och Hässleholms Fritid har fört diskussioner om hur verksamheten bör bedrivas för att bäst anpassas till de behov som finns. Hässleholms Fritid svarar för uthyrning och kontakter med föreningarna som nyttjar anläggningarna. Det faller sig naturligt att de även bör styra personalen och göra prioriteringar av arbetsuppgifterna för vaktmästarna. Förvaltningarna har även diskuterat hur maskinparken bör fördelas för att säkerställa driften på Österås och samverkan med Tyrs Hovs maskinpark. Vid överförande till HTAB 21 så fördes även lokalvården i Vittsjö över från Hässleholms Fritid. Det är förvaltningarnas uppfattning att den funktionen bör kvarstå hos tekniska nämnden. I 216 års budget flyttades 4 16 tkr från fritidsnämnden till tekniska nämndens ram. En mer detaljerad beräkning behöver göras separat utifrån lönerevisioner och att en del av uppdraget som stannar kvar hos tekniska förvaltningen. 1(2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Diarienummer 217-6-21 Fritidsnämnden Beträffande maskinpark och inventarier bör även här göras en separat genomgång av utrustningen kopplad till ansvarsområdet Österås IP. I arbetsområdet Österås IP så ingår bland annat Österås idrottsanläggning med ishall, Göingevallen, Qpoolens sporthall, Mattyasvallen, Räddningstjänstens fotbollsplan, Grönängskolans fotbollsplan, Västerskolans fotbollsplan, delar av Skåneleden, Finjasjöleden, Tormestorp och Finja motionsspår och Björkvikens badplats. Facklig samverkan Mbl 11 genomförd 217-6-14 Beslutsgång Fritidschefen redovisar ärendet. Agneta Olsson Enochsson (L) Ordförande, Hanna Nilsson (SD) 1:e vice ordförande, Connie Asterman (S) 2:e vice ordförande, Arne J Persson (C) ledamot, Gunnel Brännström (KD) yrkar samtliga bifall till förslaget. Ordförande föreslår att fritidsnämnden godkänner förslaget. Fritidsnämnden bifaller förslaget. 2(2)
1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 218-3-22 FF 218/44 Handläggare Controller Ingela Olsson Hässleholms Fritid Ingela.Olsson@hassleholm.se Internbudget 218 ver 2 Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås godkänna Hässleholms Fritids internbudget version 2 för 218. Sammanfattning Hässleholms Fritid har upprättat ett förslag till internbudget för 218 utifrån den ram som kommunfullmäktige har beslutat om för Hässleholms Fritid på 63,417 mnkr för driften samt 3,175 mnkr för investeringar. Bilagor Internbudget 218 Drift och Investeringar Hässleholms Fritid Ingela Olsson Hässleholms kommun / Hässleholms Fritid56 Postadress: 281 8 Hässleholm Besöksadress: Väpnaregatan 13C Telefon: Telefax: E-post: fritidsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212-985 Webb: www.hassleholm.se
Budget 218 - Hässleholms Fritid Vht PERSONAL MTRL/TJÄNSTER 4 FN, Kontoret, Magnarp, Mötesplats Ljungdala 42 Idrottspl, Österås, Friluftsanl, Idrhallar, Qpoolen, Tyrs Hov, Simhallar 44 Samlingslokaler, Hässleholmsgården 45 Bidrag SUMMA INTÄKTER TOTALT 7 989 96 99 87-43 376 8 468 527 13 142 46 4 943 934-8 11 35 1 75 44 51 472 179 65-529 7 16 422 9 482 862 9 482 862 21 642 28 15 516 253-8 971 426 28 186 855 Interna lokalhyror 31 773 924 Internstäd 2 257 692 Intern IT (Hyra datoror, telefon mm) 437 445 Avskrivningar 688 11 Internränta 72 974 35 23 145 Total fritidsverksamhet 63 417 218-3-26