PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE 2014-11-20, HÄSTSPORTENS HUS, SOLVALLA Protokoll S10/2014. Närvarande: Hans Ljungkvist, ordförande, Maria Lejon, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg och adjungerade Jonas Biderman samt på särskild kallelse Johan Lindberg, Per Öström, Mats Fransson och Hasse Skarplöth. Under 4, 5 c, 9 och 10 deltog Lena Engström, under 9 deltog Petter Johansson, Göran Åkerström och Göran Wahlman. INLEDNING Ordförande Hans Ljungkvist öppnade mötet och dagordningen fastställdes. 1 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Marjaana Alaviuhkola. 2 Föregående protokoll inklusive uppföljningslista På mötet den 21 oktober beslöt styrelsen att utse Johan Lindberg till generalsekreterare samt godkänna det av ordförande upprättade anställningsavtalet med Lindberg. Protokoll S8 (2014-10-27) och S9 (2014-11-10) lades därefter med godkännande till handlingarna. Uppföljningslistan gicks igenom. Aktiviteterna följer uppsatta tidsramar. 3 Generalsekreteraren informerar Stadgar Solvalla. Solvalla behandlar stadgeändring på höstmötet den 24 november. Kommittéer. Maria Karlsson har utsetts till Svensk Travsports representant i HNS Miljökommitté och Göran Åkerström till representant i HNS Djurvälfärdskommitté. De ersätter Peter Forssberg. Code of Conduct Vårt sätt. Travtränarnas Riksförbund har antagit en Code of Conduct i samband med sitt höstkonvent den 19 november. Den struktur som använts kan lätt kopieras av travsportens övriga medlemsorganisationer. Det fortsatta arbetet med travsportens etiska plattform fortsätter inom ramen för Horisont 2017 med start vid årsskiftet. EU-stöd. De närmaste tre åren finns totalt cirka 200 miljoner kronor i EU-stöd tillgängliga att söka för investeringar inom travnäringen i ett landsbygdsprogram. Stödet uppgår till 50 procent av aktuell investering och utbetalas när projektet är genomfört. Johan Lindberg och Leif Almgren, ATG, fick i uppdrag att sätta upp en struktur som synkroniseras med programmet och återkomma till styrelsen med förslag.
Organisationsutredning. Arbetet inleddes den 14 november. Fyra möten kommer att genomföras i år. Ett förslag ska lämnas till styrelsen den 30 januari 2015. Styrelsen behandlar förslaget i samband med mötet 6 7 februari. Finansdepartementet. Hans Ljungkvist och Hans Hansson (SG) har haft ett inledande möte med statssekreterare Annelie Roswall Ljunggren, som är ansvarig för våra frågor hos civilminister Ardalan Shekarabi. Kommande avtalsförhandlingar och processen för omregleringen av spelmarknaden diskuterades. Public Affairs. Med anledning av att staten tillsätter en utredning om hur en omreglering av spelmarknaden till ett licenssystem ska utformas har Svensk Travsport, Svensk Galopp och ATG tagit fram en gemensam kommunikationsplan för vår modell: Ansvar och konkurrens på lika villkor. Konstaterades vikten att även informera och involvera utifrån ett lokalt perspektiv och där travsällskap och basorganisationer spelar en viktig roll. DNT. Svensk Travsport kommer möta representanter för Det Norske Travselskab för att diskutera frågor om sportsligt utbyte och samverkan. ATG. Hasse Skarplöth informerade om spelutveckling och om vad som är aktuellt på ATG. Valberedningen. Svensk Travsports valberedning inleder sitt arbete inför 2015 års val med ett möte den 28 november. Nästa fullmäktigemöte omfattar kompletteringsval för Lars Olofsson. Breeders Crown. Informerades om budgetläge utifrån vikande hingstavgifter och sponsorintäkter. 4 Fokus Framtid Jonas Biderman redogjorde för arbetet med Ungt medlemskap och de möten som hållits runt om i landet. Projektet har fått ett positivt mottagande, där Bergsåker och Romme är exempel på två banor som kommit långt i sitt ungdomsarbete. Styrelsen diskuterade innehållet och formerna för ett framtida ungdomsmedlemskap och bryggan till ett vanligt medlemskap. Ungt medlemskap ska adresseras i organisationsutredningen och tas upp i en work shop på förtroenderådet den 12-13 mars 2015. BESLUTSÄRENDEN 5 Ekonomi a) Budget Svensk Travsport Per Öström redogjorde för budgetarbetet och lämnade förslag till en budget i balans. Budgeten fastställs i samband med ett telefonmöte måndag den 1 december. Styrelsen konstaterade att nuvarande finansieringsmodell genom avgifter från aktiva och travsällskap begränsar Svensk Travsports möjligheter att skapa tillräckliga resurser för att genomföra inom travsporten gemensamt fattade beslut. Johan Lindberg fick i uppdrag att under 2015 ta fram förslag till en ny finansieringsmodell för Svensk Travsport. b) Budget sportens totala medel Utgångspunkten är att ATG:s budget för 2015 ska vara i balans. Johan Lindberg redogjorde för sportbudgetgruppens arbete och förslag att fördela ett utrymme på 56,5 miljoner kronor. Styrelsen diskuterade mycket grundligt förslaget och förutsättningarna för ATG:s budget 2015 och beslöt att med mindre justeringar godkänna förslaget för vidare hantering och avgörande i ATG:s styrelse. c) Budget travskolesatsning
Lena Engström gick igenom budgeten för travskolesatsningen 2015 som fastställdes. 6 Utse delegater till kommittéer Styrelsen gick igenom förslag till sammansättning avseende de kommittéer med mera som utses av styrelsen för kommande verksamhetsår: Licenskommittén Utses vid årets sista styrelsesammanträde. Mandattid: 1 år (kalenderår), (6 ledamöter + 1 adjungerad). Ansvarig: Petter Johansson Kommitténs sammansättning 2014 Ordinarie: Ordf. Representant från Svensk Travsport (Göran Wahlman - Förbundsjurist) Representant från Svensk Travsport (Mattias Stenby - Licenssamordnare) Representant från Svensk Travsport (Rikard Sjöberg - Ponny -och montésamordnare) Svensk Travsports styrelse i samråd med TLR utser en representant för Lärlingarna (1-år)* Svensk Travsports styrelse i samråd med TR utser en representant för Travtränarna (1-år)* Svensk Travsports styrelse i samråd med BTR utser en representant för B-tränarna (1-år)* Adjungerad tillika sekreterare representant från Svensk Travsports avdelning Kommunikation & Utbildning (Maria Karlsson) * BAS-organisationerna meddelar Svensk Travsport vilka som skall ingå i Licenskommittén. Personen i fråga skall vara aktiv inom sin BAS-organisation. Förslag till beslut för 2015: Oförändrat. Reglementskommittén Utses vid årets sista styrelsesammanträde. Mandattid: 1 år (kalenderår), (8 ledamöter + 3 adjungerad). Ansvarig: Petter Johansson Kommitténs sammansättning 2014: Ordförande: Curt Åström (Konsult Ordf. i Reglementskommittén samt Nordisk Reglementskommitté) Vice Ordförande: (Mikael Frödén Funktionärssamordnare) Måldomare Invald av Svensk Travsports styrelse (Ulf Hallerstedt 1 år) Måldomare Invald av Svensk Travsports styrelse (Jan Olov Andersson 1 år) Måldomare Invald av Svensk Travsports styrelse (Bo Segerstein 2 år) Representant tillika sekreterare från Svensk Travsport (Göran Wahlman Förbundsjurist) Representant från TR, invald på kompetens av Svensk Travsports styrelse (Staffan Osterling 1 år) Representant från Svensk Travsport (Petter Johansson - Sportchef) Adjungerad från Svensk Travsports avdelning Kommunikation & Utbildning (Maria Karlsson) Adjungerad från Svensk Travsports avdelning Hästvälfärd (Göran Åkerström) Adjungerad från TR, invald på kompetens av Svensk Travsports styrelse (Erik Adielsson)
Förslag till beslut för 2015: Petter Johansson ersätter Mikael Frödén som vice ordförande. Dick Sjöberg ersätter Ulf Hallerstedt som ledamot. Jan Olov Andersson utgår som ledamot och ersätts ej. Den person som anställs som Funktionärssamordnare tar plats som ledamot för Svensk Travsport räkning och ersätter Petter Johansson. TR har från 2015 två permanenta platser i kommittén, en ordinarie och en adjungerad, personerna nomineras av TR. Breeders Crown-kommittén Mandattid: 1 år (kalenderår). Ansvarig: Petter Johansson. Kommitténs sammansättning 2014: Ordförande: Marjaana Alaviuhkola, Svensk Travsport Ledamöter: Anders Lindh ASVT, Anders Lindfors, representant för Hingstägarna, Staffan Osterling, TR, Mikael Melefors, RST, Petter Johansson, Svensk Travsport. Adjungerande tjänsteman: Ulf Risinger, Svensk Travsport, Malin Silfverberg, ATG. Förslag till beslut för 2015: Malin Silverberg utgår som adjungerad tjänsteman, för övrigt oförändrat. Riksdomare Mandattid: 1 år (kalenderår). Ansvarig: Petter Johansson. Sammansättning: Ulf Hallerstedt, Färjestad, Jan-Olof Andersson, Gävle, Björn Persson, Åby, Per-Olof Grannas, Rättvik, Jan Törnkvist, Hagmyren, Bergsåker och Bollnäs, Staffan Falk, Solvalla och Visby (måldomarnämnd och huvudstarter), Dick Sjöberg, Axevalla (måldomarnämnd, utbildningsansvarig samt administratör för funktionärernas webbinformation). Förslag till beslut för 2015: Dick Sjöberg ersätter Mikael Frödén (som avgick som Riksdomare i april 2014). Avelsvärderingsnämnd för kallblod (gemensam med Norge) Mandattid: 2 år (kalenderår). Ansvarig: Christina Olsson Nämndens sammansättning 2013-2014 Håkan Kemi, ordförande Lena Westman, ledamot Lars Johansson, veterinär ledamot Hans Näslund, veterinär suppleant Christina Olsson, adjungerad Tre ledamöter utses av DNT. Förslag till beslut för 2015-2016:
Omval av: Håkan Kemi, ordförande Lena Westman, ledamot Lars Johansson, veterinär ledamot Christina Olsson, adjungerad Nyval av: Gunnar Rangul, veterinär suppleant (ersätter Hans Näslund) Avelsvärderingsnämnd för varmblod Mandattid: 2 år (kalenderår). Ansvarig: Christina Olsson. Nämndens sammansättning 2013-2014: Håkan Persson/Hans Näslund, ordförande Torsten Forssell, ledamot Bengt Larsson, ledamot Lars Johansson, veterinär ledamot Matts Olof Nord, veterinär ledamot 2014 Ulrika Lundberg, suppleant Mats Olof Nord 2013/vakant, veterinär suppleant 2014 Förslag till beslut för 2015-2016: Omval av: Håkan Persson Torsten Forssell (väljs på ett år 70 år 2015) Ulrika Lundberg (tidigare suppleant ersätter Bengt Larsson 70 år 2014) Lars Johansson Nyval av: Gunnar Rangul, veterinär ledamot (ersätter Mats Olof Nord 70 år 2014) Lars Gert, veterinär suppleant Vakant: Suppleant Föreslås hålla suppleantplatsen vakant för att låta några som är på förslag pröva på uppdraget för att sen väljas inför 2015. Avelsråd kallblod Mandattid: 1 år (kalenderår). Ansvarig: Christina Olsson. Rådets sammansättning 2014 Christina Olsson, ordförande Carl-Erik Sandström Två ledamöter från Sleipner Förslag till beslut för 2015: Omval av de två representanter som utses av Svensk Travsport. Avelsråd varmblod Mandattid: 1 år (kalenderår). Ansvarig: Christina Olsson. Rådets sammansättning 2014
Maria Lejon, ordförande Staffan Philipsson Lennart Peterson-Brodda Christina Olsson Tre ledamöter utses av ASVT Förslag till beslut för 2015: Omval av de representanter som utses av Svensk Travsport. Ansvarsnämnden: Mandattid: 2 år. Ansvarig: Johan Lindberg Nämndens sammansättning 2013-2014 Sari Halme, ordförande (jurist) Anette Lind (jurist) Sven Eriksson (förtroendevald från travsporten) Lennart Olsson (förtroendevald från travsporten) Matts Olof Nord (veterinärmedicinsk sakkunskap) SG utser (nominerad av Svensk Galopp) Björn A Samuelson (suppleant för juristerna) Göran Blom (suppleant för travsportens ledamöter) Carl-Erik Sandström (suppleant för travsportens ledamöter) Hans Bernhardsson (veterinär suppleant) SG utser (suppleant för SG:s ledamot, nominerad av Svensk Galopp) Förslag till beslut för 2015-2016: Omval av: Sari Halme, ordförande Anette Lind, jurist Sven Eriksson, förtroendevald Lennart Olsson, förtroendevald Björn A Samuelsson, suppleant Göran Blom, suppleant Carl-Erik Sandström, suppleant Nyval av: Hans Bernhardsson, veterinär ledamot (ersätter Matts Olof Nord 70 år 2014) Lars Johansson, veterinär suppleant (ersätter Hans Bernhardsson). Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget. 7 Handlingsplan Tingsryd Rapporterades att arbetet med att ta fram en handlingsplan för rekonstruktion av Tingsryds ekonomi kantas av samarbetsproblem. Styrelsen ser mycket allvarligt på situationen och gav Johan Lindberg i uppdrag att brevledes informera Tingsryd att banans tävlingsdagar för 2015 är indragna till dess att arbetet med en handlingsplan påbörjats. 8 Benchmark Agresso
Föreslås att jämförande studier mellan banorna ska göras inom ekonomisystemet Agresso för följande områden 2015: egna intäkter, kostnad för reparation och underhåll av anläggningen, netto av drift och netto av tävling. Styrelsen erhåller nyckeltaljämförelser varje tertial. Styrelsen beslöt enligt förslaget. 9 Tävlingsreglemente 2015 a) Ändring i medicineringsparagrafer I Tävlingsreglementet för Svensk Travsport (43 45, 73, 75 ) föreslås en anpassning till antidopningsprogrammet, värdegrund och UET, som medför utökad dopningsprovtagning utanför tävling. Syftet är att skydda karenstidssystemet och att avskräcka från användning av prestationshöjande substanser. Finns häst inte upptagen på träningslista ansvarar företrädaren/firmatecknaren i Svensk Travsports ägarregister. Dopningsprov utanför tävling kan tas: Innan hästen står på en träningslista, dock tidigast från 6 månaders ålder När hästen är upptagen på träningslista När hästen tagits ur träning, men är i tävlingsbar ålder. För att undvika att hästar som inte längre är ämnade för travtävlingar inkluderas i tävlingsreglementet görs en reglering i styrdokument med innebörden att antidopningsarbetet är inriktat mot hästar som är avsedda att tävla inom totospelet. I de fall där häst inte står på en träningslista ska provtagning och analys omfatta enbart förbjudna substanser och/eller åtgärder. För brott som inte avser förbjudna ämnen eller ämnen som inte kan härledas till legitima behandlingar antecknade i behandlingsjournalen dömes tränare/ägare till böter. Normalpåföljd är 1 500 kronor i böter. Beloppet kan förändras uppåt eller nedåt. För upprepade gånger är normalpåföljden 3 000 kronor i böter. Reglementsförändringen görs gemensamt inom nordisk travsport. Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget. b) Ändring i Licensbestämmelserna Ströks. 10 Banornas Uppdrag Lena Engström informerade i en statusrapport om genomförda aktiviteter och nuläget för projektet Banornas Uppdrag. Efter förtroenderådets (2014-09-05) rekommendationer föreslås följande förändringar: Ett incitament anpassat till ponnytravet inkluderas i incitamentsprogrammet. Varje region anmäler årligen till Svensk Travsport vem som ska ha befattningen regionsportchef. Varje bana avgör om de vill ansluta sig till ett regionalt samarbete i utbildningsfrågor, alternativt utse en egen utbildningsansvarig.
Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget. Incitamentsmodellen ska skickas ut till styrelsen. Vidare ska en rapport om utvecklingen av de olika incitamenten sammanställas till varje möte och en grundlig genomgång av incitamentsprogrammet göras i samband med det första mötet varje år. INFORMATION OCH SKRIVELSER 11 Styrelseenkät Ordföranden gick igenom den årliga styrelseenkäten. 12 Information från olika ansvarsområden Svensk Travsport Skriftlig information finns tillgänglig på webbforum. AVSLUTNING 13 Nästa möte Telefonmöte måndag den 1 december kl. 13 00. 17 Information från sammanträdet Mats Fransson informerar på sedvanligt sätt. Sammanträdet avslutades. Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Hans Ljungkvist Marjaana Alaviuhkola.