Ks 92 Dnr 02/KS

2 Ks 92 Dnr 02/KS123 432 Yttrande Miljömål, vattenområde på fastigheten Träkvista 1:313, Västra Sandudden_ Ärendebeskrivning Stockholms Tingsrätt, miljödomstolen har 2002-10-04 kungjort miljömål avseende NCC AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Ansökan gäller schaktning i stranden för att anlägga kanal, damm, småbåtskaj, bad och att bygga en bro över kanalen vid bostadsområdet Västra Sandudden i vattenområdet på fastigheten Träkvista 1:313. Miljödomstolen håller huvudförhandling den 18 november. Yttrande ska vara Miljödomstolen tillhanda senast den 13 november. Miljö- och byggnadsnämnden kommer att behandla ärendet i början av november. Kommunledningsstaben har 2002-11-05 upprättat förslag till Ekerö kommuns yttrande. Beslut Ekerö kommun överlämnar kommunledningsstabens förslag till yttrande, daterat 2002-11-05, som kommunens yttrande till Stockholms tingsrätt, miljödomstolen. Paragrafen justeras omedelbart Ep: Stockholms tingstätt - Miljödomstolen

3 Ks 93 Dnr 02/KS82 041 Redovisning av uppdrag Handikappomsorgens kostnads och volymutveckling, nulägesrapport_ Ärendebeskrivning I samband med beredning av förslag till budgetramar år 2003 2005 gav kommunstyrelsen socialnämnden i uppdrag att snabbutreda och föreslå åtgärder i anledning av volymökningen inom handikappomsorgen. Nämndkontoret har 2002-10-29 rev 2002-11-04 upprättat nulägesrapport. Beslut Kommunstyrelsen noterar nulägesrapporten och att socialnämnden återkommer i ärendet. Ep: Socialnämnden

4 Ks 94 Dnr 02/KS140 619 Allmän förskola Ärendebeskrivning Genom ett tillägg i skollagen ska kommunerna fr o m 2003-01-01 erbjuda plats i förskolan fr o m det år barnen fyller 4 år. Det är obligatoriskt för kommunen att anordna den allmänna förskolan, men frivilligt för barnen att delta i verksamheten. Verksamheten ska omfatta minst 525 timmar om året och vara avgiftsfri. För barn 4 5 år som endast deltar i allmän förskola är deltagandet avgiftsfritt enligt lag. Barn- och ungdomsnämnden har 2002-11-05 lämnat förslag till kommunfullmäktiges beslut. Att avgiften för alla barn i förskolan och familjedaghem reduceras med 30 % under 12 månader per år, fr o m 1 augusti det år barnet fyller 4 år till den 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass, samt Att ändringen gäller fr o m 2003-01-01. Att berörda kontor reviderar KFS 40:4 Förskole- och skolbarnsomsorgstaa i enlighet med ovanstående beslut.

5 Ks 95 Dnr 02/KS82 041 Förslag till drift- och investeringsbudget år 2003 med inriktning för år 2004 2005 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige gav 2002-06-19 nämnder och styrelsen i uppdrag att: Utarbeta förslag till budget för år 2003 2005 utifrån förslag till budgetramar alternativ 1 och 2, med tillägget att tyngdpunkten på budgetarbetet skall ligga på alternativ 2 med dess förändringar. Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört innevarande år samt risk för negativ ekonomisk avvikelse ska framgå. Nämnder och kontor har överlämnat förslag till drift- och investeringsbudget 2003 med flerårsplan 2004 2005 enligt kommunfullmäktiges beslut, alternativ 2. Socialnämnden har tillsammans med förslag till budget överlämnat följande delunderlag: Platser inom särskilda boendeformer, förslag till utbyggnad Behov av daglig verksamhet enligt LSS, förslag till planering Behov av bostäder för boende enligt LSS, förslag till planering Stockbyskolan, förslag till inriktning m m 2003 Socialjour, förslag att inrätta tjänstemannajour Med undantag för förslag till utdebitering år 2003 bordlade kommunstyrelsen ärendet 2002-10-29. Den kommunala utdebiteringen 2003 föreslogs fastställas till 18,33 per skattekrona för år 2003. Oppositionspartiernas deltagande i beslut Ulric Andersen (s) och Krister Skånberg (mp) meddelar att den social-demokratiska kommunstyrelsegruppen respektive miljöpartiet de gröna inte deltar i kommunstyrelsens beslut, med undantag för kommunstyrelsens förslag till kommunal utdebitering. Partierna återkommer med sina respektive ställningstagande i kommunfullmäktige. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tekn.just: Lokalhyra KN Tekn.just: Delfinans data till K-staben Äskande utöver ram Besparing med inom nämndkontoret -444 200-470 630-498 106 484 50-3 998 330-447 334 495 51-4 142 340-473 886 506 51-4 287 350 1 486

6 1. Driftbudget om 447 334 tkr för år 2003 fastställs. förslag om 473 886 tkr respektive 501 486 tkr gälla. Investeringsbudget, tkr Ny förskola i Sandudden Administration Inventarier, förskolan Sandudden IT 0 0 1. Investeringsbudget för år 2003 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget år 2004 och 2005 föreslås kommunstyrelsens förslag gälla. SOCIALNÄMNDEN Budgetram reduceras med 2 975 tkr inom myndighetskontoret; - Minska kostnader/öka intäkter AME - Administration myndighetskontoret - Senarelägg. Satsning specialskolor - Omfattning insatser handikappoms. riktlinjer -211 489-225 978-236 932 500 850 625 1 000-208 514 500 875 1 020-223 583 500 900 1 040-234 492

7 1. Driftbudget om 208 514 tkr för år 2003 fastställs. förslag om 223 583 tkr respektive -234 492 tkr gälla. Flyktingsamordning driftbudget, tkr 780 780 780 780 780 780 1. Driftbudget om 780 tkr för år 2003 fastställs. förslag om 780 tkr respektive 780 tkr gälla. Investeringsbudget, tkr Inventarier Kullen (sängar m m) Kullen, larm Socialkontoret, inventarier o kont.utrustning Centrifug provtagning Fyren AME Slottsgruppen IT IT, socialkontoret IT, nämndkontoret -200-150 -20-20 1. Investeringsbudget för år 2003 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget år 2004 och 2005 skall kommunstyrelsens förslag gälla.

8 KULTURNÄMNDEN Tekn.just: Lokalhyra från BuN Tekn.just: Lokalhyra från kommunledningsstaben Äskande utöver ram - 27 820-28 675-29 590-484 -33-294 - 28 631-495 -34-301 -29 505 6-35 -308-30 439 1. Driftbudget om 28 631 tkr för år 2003 fastställs. förslag om 29 505 tkr respektive -30 439 tkr gälla. Investeringsbudget Lokaler, Ekebyhovsbacken i samarb. med föreningar Inventarier, kultur- och fritidslokaler Administration Konstnärlig utsmyckning Konstinköp -125-15 -75-125 -15-75 -125-15 -75 1 Investeringsbudget för år 2003 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2 Som inriktning för investeringsbudget år 2004 och 2005 skall kommunstyrelsens förslag gälla.

9 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Äskande utöver ram Ej äskande utöver ram -5 125-5 490-5 870-220 220-5 125-220 220-5 490-220 220-5 870 1 Driftbudget om 5 125 tkr för år 2003 fastställs. 2 Som inriktning för flerårsplan år 2004 och år 2005 skall kommunstyrelsens förslag om 5 490 tkr respektive 5 870 tkr gälla. Investeringsbudget, tkr Inventarier GPS-utrustning, hyrs +02. -20-480 -30-70 -30-70 1 Investeringsbudget för år 2003 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2 Som inriktning för investeringsbudget år 2004 och 2005 skall kommunstyrelsens förslag gälla. ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Avvikelser förslag budget Minskad budgetram -670-690 -710 13 60-597 20 62-608 27 64-619

10 1. Driftbudget om 597 tkr för år 2003 fastställs. förslag om 608 tkr respektive 619 tkr gälla. CENTRAL POLITISK ORGANISATION Beräknade kostnader utöver budgetram Budgetreserv -4 778-4 787-4 931-513 - 5 591-307 -5 194 300-315 - 4 946 1. Driftbudget om 5 591 tkr för år 2003 fastställs. förslag om 5 1 94 tkr respektive 4 946 tkr gälla. REVISION -515-515 -515-515 -515-515 1. Driftbudget om 515 tkr för år 2003 fastställs. förslag om 515 tkr respektive -515 tkr gälla.

11 KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Kommunledningsstaben Tekn.just; Lokalhyra KN Tekn.just; Delfinans data BuN Äskande utöver ram Ej äskande utöver ram Gem. IT-utveckling, ITkostnader Reducering gem. ITutveckl. IT-kostnader -46 430-47 650-48 900 33-324 324-3 000 500-48 947 34-51 -332 332-1 750-49 417 35-51 -341 341-1 580-50 496 1. Driftbudget om 48 947 tkr för år 2003 fastställs. förslag om 49 417 tkr respektive 496 tkr gälla. Investeringsbudget Lokaler Övergripande Utred. Verksamhetslok. Skol- och förskolelokaler Mindre verksamhetsanpassningar, skol- och förskolelokaler Tappströmskolan, Stenhamraskolan, Uppgårdsskolan Sundby skola Lokalprogramarbete skolor Ombyggnad Sundby fsk Tillbyggnad Svanängens fsk, 1 avd Anpassning Drottningholms fsk -1 500-201 600-400 -1 000-4 000-400 -1 500-3 500-1 500

12 Ombyggnad kök, Munsö skola -4 600 Äldreomsorg och omsorg Mindre verksamhetsanpassning Projektring Färingsöhemmet,5 + 5 platser Fritid och kultur Mindre verksamhetsanpassningar Inventarier K-stab, nämndkontor Belysning, säkerhet i recpetionen Komplettering larm och säkerhet i verksamhetslokaler Arbetsmiljöåtgärder kommunhuset Arkivskåp el motsv. Ks, MoBN, Tekn, BuN, KN Ekeröhälsan, med.utrust Tappström, Stenhamra, Uppgård och Ekebyhovs skolor kompl.av invent. i samband med ombygg. Förnyelse/komplettering skolor/förskolor Inventarier ökad kapacitet förskolan Förnyelse/komplettering äldreomsorg, omsorg Förnyelse/komplettering kulturenheter och komvu -550-1 000-200 - 275-1 800-500 -90-2 600-1 200-150 -1 000-1 050 0-200 -1 000-15 -4 000-1 200-700 -930 0-200 0-20 -1 200-700 -790 IT Ledning/Adm/Info IT-utveck- IT-komplettering_ IT-infrastruktur, utredning hösten 01: 1,2-10 mkr, kommunens miniandel av total Gem IT-satsningar för effektivisering (proj ITstrategi) e ärende- o dokumenthanteringssyst Adm verksamhetssystem förskola/skola E-handel/Inköpsverktyg Säkerhetsåtgärder (projekt incidentrapporteringssystem) -1 200-55 -200-400 -120 0-250 0-250

13 Ekerö hälsan, ers. nuvarande dataprogram) Tid 2000, schema/lön + fletidssystem Uppgradering pc reenheter enl plan Uppgradering pc k-stab o nämndkontor enl plan Fastighetsnät för re kulturhuset, eff i adm och kvalitetsökning Uppgrad. modempool Utbyte filserver Utbyte server ekon.syst Ny back-uplösning, säkerhetshantering IT-Ladan, behov vu.utbildning, AME, internutbildning Forts. utbygg./reinvest. IT skolan 2003 Övriga investeringar Underhållsarbete, utemiljö, trafiksäkerhet div. trafiksäkerhetsåtg. -150-140 -75-330 -2 000-1 000-150 -140-245 -1 600-1 000-150 -150-1 600-1 000 1. Investeringsbudget för år 2003 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget år 2004 och 2005 skall kommunstyrelsens förslag gälla. _ Gemensamma avräkningskonton Kf:s beslutade ram Beräknade förändringar 17 724 14 238 11 084-8 652 9 072-8 531 5 707-9 443 1 605

14 1. Driftbudget om 9 072 tkr för år 2003 fastställs. förslag om 5 707 tkr respektive 1 605 tkr gälla. Fullföljande av BBSS-projekt Ks, fullföljande av BBSSprojekt Äskande från produktionsorganisation 0-1 000-1 000 0 0 0 0 Driftbudget om 1 000 tkr för år 2003 fastställs. Räddningstjänsten Äskande utöver ram Takten på utbildningsinsatser och org. för vikarier minskas -15 840-16 330-16 830-1 886 800-16 926-1 584 360-17 554-237 0-17 067 1. Driftbudget om 16 926 tkr för år 2003 fastställs. förslag om 17 554 tkr respektive -17 067 tkr gälla.

15 Investeringsbudget, tkr Inventarier Hydralverktyg Stegar, brandslangar, armatur Andningsskydd (inkl testutrustning) Motorspruta Kap och sågar Torktumlare Fordon, utbyte brandbil vid brandvärn Defibrillator IT Positionserings- och rapporteringssystem Datorer -70-30 -40-40 -150-40 -40 1. Investeringsbudget för år 2003 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget år 2004 och 2005 skall kommunstyrelsens förslag gälla. Tekniska kontoret 15 441-15 793-16 156-15 441-15 793-16 156 1. Driftbudget om 15 441 tkr för år 2003 fastställs. förslag om 15 793 tkr respektive -16 156 tkr gälla.

16 Investeringsbudget, tkr Övrigt tekniska kontoret Utredningar, alt va- energiteknik Mark- och eploatering Eploatering diverse Ekebyhovs allé och Ekebyhovsparken förnyelse Ny-, om- och tillbyggnader fastigheter Garantiarbeten Nya projekt: Färentuna, konvertering Pelletsanläggning Ekebyhovs slott, utvändig renovering Utemiljö Reinvesteringar idrottsanläggningar Nya projekt: Ombyggnad ispisten Trafikanläggningar Mörby vägombyggnad, kostn Mörby vägombygg.intäkter Trafiksäkerhetsåtgärder Skäludden, intäker Enlunda ind.omr. kostn Enlunda ind.omr.intäkt Nya projekt: Reinvesteringar i gator och vägar Vatten- och avloppsförsörjning Områdesanknutna anläggningar: Div mindre områden Mörby Enlunda industriområde Huvudledningar, nya proj: Enlunda industriområde Övrigt: Serviceledningar Garantiarbeten Reinvesteringar i bef. va-anläggningar -150-1 500-3 500-200 -250 320-600 0 0-1 500-150 -200-1 000-700 1 500-250 -3 800 2 100-600 0-2 100 0-1 500-150 -200-250 2 100-600 0 0-1 500

17 Avloppsrening: Ekbyhovs reningsverk Avloppsrening: Hovgården -1 000-1 000-1 000 1. Investeringsbudget för år 2003 enligt kommunstyrelsens förslag fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget år 2004 och 2005 skall kommunstyrelsens förslag gälla. Ekeröhälsan Driftbudget Reducering av budgetram -1 650-1 700-1 750 50-1 600 51-1 649 52-1 698 1. Driftbudget om 1 600 tkr för år 2003 fastställs. förslag om 1 649 tkr respektive -1 698 tkr gälla. KOMMUNSTYRELSEN - VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE, tkr Budgetreserv; Kf:s beslutad budgetram Utökning av Ks budgetram Ks omdisp. 2002-11-12 Budgetreserv/omställningsresurs Försäljning; Omsättningstillgångar, eploateringsfastigheter, mål - reavinst 1 000 tkr -2 000-2 000 300-3 700 1 000-700 -800 300-1 200 1 000 0-1 500 1 500 0 1 000

18 1. Kommunstyrelsens målsättning avseende budgetreserv /omställningsresurs -3 700 tkr för år 2003 fastställs 2. Som inriktning skall kommunstyrelsens målsättning avseende/budgetreserv för år 2004-1 200 tkr respektive och 2005-0 tkr gälla. KOMMUNAL UTDEBITERING 2003 Yrkanden Peter Carpelan (m), Mats Palmborg (fp), Leif Hagström (kd) och Inger Lindman (c) yrkar med ändring av kommunstyrelsens beslut 2002-10-29 89 att kommunfullmäktige föreslås fastställa den kommunala utdebiteringen till 19,23 per skattekrona för år 2003. Ulric Andersen (s) yrkar med ändring av kommunstyrelsens beslut 2002-10-29 89 att den kommunala utdebiteringen år 2003 föreslås höjas med 1:- till 19,33 per skattekrona med förbehållet att ytterligare inkomstförstärkning kan visa sig nödvändig vid kommunfullmäktiges behandling av budgetärendet. Krister Skånberg (mp) yrkar att den kommunala utdebiteringen för år 2003 skall föreslås fastställas till 19,33 per skattekrona. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Peter Carpelans, Mats Palmborgs, Leif Hagströms och Inger Lindmans förslag. FINANSIERING 1 Kommunstyrelsens förslag till budget för år 2003 fastställs. 2 Som inriktning för år 2004 2005 skall kommunstyrelsens förslag gälla. 3 Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2002-10-29 89, föreslås den kommunala utdebiteringen för år 2003 fastställas till 19,23 per skattekrona. 4 Nämnder och styrelsers verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget. 5 Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning.

19 UPPDRAG FRÅN KOMMUNSTYRELSEN Peter Carpelan (m) föredrar den borgerliga majoritetens inriktning och förslag till uppdrag: Ekerö är en kommun där respekten för människan och medborgaren präglar all kommunal verksamhet och utförandet av det kommunala uppdraget. Uppdrag till socialnämnden Omsorgen Socialnämnden får i uppdrag att arbeta för följande inriktning: Målet är att omsorgstagarna ska delta i samhällslivet som fullvärdiga medborgare. Socialnämndens uppdrag är att identifiera dagverksamhet hos privata arbetsgivare i första hand och inom den kommunala verksamheten i andra hand och som en följd av detta omforma den dagverksamhet som i dag bedrivs i omsorgsenheten så att den stödjer en utveckling mot riktiga arbeten. Näringslivsrådet kan här ha en aktiv roll. Äldreomsorgen Socialnämnden får vidare i uppdrag att utveckla äldreomsorgen så att den i ännu högre grad bygger på de äldres egna önskemål och egna resurser. De äldres erfarenhet och yrkeskompetens ska tillvaratas så att de upprätthåller en känsla av att vara behövda och bygger för en frisk ålderdom. Uppdrag till barn- och ungdomsnämnden Skolverksamhet Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa fleibel arbetstid för elever och lärare i Ekerö kommun skolor. Vidare får barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda och föreslå hur förutsättningar kan skapas för generationsmöten i skolans lokaler utifrån generationernas egna önskemål. Beslut Socialnämnden respektive barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att till kommunstyrelsen återkomma med redovisning före sommaruppehållet 2003.

20 Ks 96 För kännedom Arbetsutskottets protokoll 191/02 a-h _

21 Ks 97 Anmälan, beslut enligt delegation a) Arbetsutskottets protokoll 2002-10-22 183-193 b) Handikapprådes arbetsutskotts protokoll 2002-09-19 16-24 Handikapprådes protokoll 2002-09-30 25-35 c) Tekniske chefen: Antagande av entreprenör 17/02 _