Ks 94 Dnr 00/KS Kulturkontoret har upprättat tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtandet har redovisats vid ordförandeberedning

Transkript

1 2 Ks 94 Dnr 00/KS1 042 Redovisning av uppdrag, verksamhetsuppföljning avseende påbyggnadsutbildning och särvux_ I samband med beredning av verksamhetsredovisning per hemställde kommunstyrelsen att kulturnämnden skulle återrapportera tidigare givet uppdrag avseende åtgärder för att hindra kostnadsutvecklingen avseende bl a påbyggnadsutbildningar och särvux. Kulturkontoret har upprättat tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtandet har redovisats vid ordförandeberedning Beslut Noteras att uppdraget redovisats. _ Exp: Kommunfullmäktige f k Kulturkontoret

2 3 Ks 95 Dnr 00/KS Förslag till ändring i taxa för bygglov m m Stadsarkitektkontoret har upprättat förslag till ändring i taxa för bygglov m m. Förslag till ändringar i KFS 20:2 har markerats med kursiv stil. Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt förslaget och överlämnat ärendet till kommunfullmäktige. 1. Förslag till ändring i taxa för bygglov m m fastställs att gälla fr o m KFS 20:2 ändras i enlighet med ovanstående beslut.

3 4 Ks 96 Dnr 00/KS Förslag till förskole- och skolbarnsomsorgstaxa 2001 Barn- och ungdomskontoret har rev upprättat förslag till förskole- och skolbarnsomsorgstaxa 2001, KFS 40:4. Barn- och ungdomsnämnden har tillsammans med förslag till budget föreslagit att kommunfullmäktige antar förskole- och barnomsorgstaxa, 47 punkt 2 i nämndens protokoll. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m) yrkar enligt arbetsutskottets förslag. Ulric Andersen (s) och Stig Marklund (mp) yrkar avslag på höjning av förskole- och skolbarnsomsorgstaxa. Solveig Brunstedt (c) yrkar att förskole- och skolbarnsomsorgstaxan höjs med 2 % samtidigt som avgiftstaket höjs till 4 000:- för ett barn och 4.500:- för två barn och inkomsttaket till :-. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Peter Carpelans förslag. 1. Förslag till förskole- och barnomsorgstaxa fastställs att gälla fr o m KFS 40:4 ändras i enlighet med ovanstående beslut. Reservation Ulric Andersen (s) och Stig Marklund (mp) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Solveig Brunstedt (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande i enlighet med säryrkande i barn- och ungdomsnämnden.

4 5 Ks 97 Dnr 00/KS Översyn av nämndernas ersättningssystem till resultatenheterna, inkl hantering av över- och underskott - Tidplan för uppdragets genomförande inom barn- och ungdomsnämndens samt kulturnämndens område Kommunstyrelsens arbetsutskott gav kommunledningsstaben i uppdrag att i samarbete med beställarkontoren göra en samlad översyn av ersättningssystemen till utförande enheter, enligt nedan: 1. För socialnämndens område ska ett förslag till ersättningssystem föreligga senast 13 oktober För barn- och ungdomsnämndens och kulturnämndens områden skall förslag till tidplan för översyn av ersättningssystemen presenteras i september Förslaget till framtida ersättningssystem ska kompletteras med förslag till hur övergången från nuvarande till framtida system ska se ut. Kommunledningsstaben fick vidare i uppdrag att ta fram förslag till hantering av över- och underskott i egenregins enheter som ska gälla fr o m Kommunledningsstaben har rev upprättat tjänsteutlåtande avseende tidplan för uppdragets genomförande inom barn- och ungdomsnämndens och kulturnämndens område. För socialnämndens område avser kommunledningsstaben att återkomma i november. Beslut 1. Redovisad tidplan godkännes med den ändringen, att kommunstyrelsen kan fatta principbeslut avseende lokalhyra i mars 2001.

5 6 forts ks Noteras att arbetsutskottets uppdrag till kommunledningsstaben att ta fram förslag till hantering av över- och underskott för egenregins enheter skall behandlas i kommunstyrelsen så att ny hanteringsordning av över- och underskott kan gälla fr o m Exp: Kommunledningsstaben IT- och controllerfunktionerna

6 7 Ks 98 Dnr 00/KS Alternativ regi av förskoleverksamheten vid Lövhagens förskola Enheten Lövhagens förskola har på eget initiativ diskuterat alternativ regi av verksamheten och under ca ett års tid haft diskussionsmöten med Pysslingen Förskolor och Skolor AB. Pysslingen Förskolor och Skolor AB har ansökt om att få driva förskoleverksamhet vid Lövhagens förskola. Barn- och ungdomsnämnden har ställt sig positiv till att verksamheten vid Lövhagens förskola övergår från kommunal regi till Pyssling Förskolor och skolor AB fr o m Barn- och ungdomsnämnden har hemställt om att nuvarande förskoleverksamhet vid Lövhagens förskola läggs ned. Kommunchefens information om att eventuell övertalig personal kan beredas annan anställning inom kommunens verksamheter noteras. Yrkanden och proposition Stig Marklund (mp) yrkar att ärendet återremitteras. Ulric Andersen (s) yrkar att ärendet återremitteras för konsekvensbeskrivning avseende kvalitetsfrågor, regler för intagning av barn, ekonomi- och ersättningsfrågor samt för framtagandet av ett kommunalt policydokument rörande kommunal verksamhet i alternativ regi. Peter Carpelan (m) yrkar att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. På ställd proposition finner ordförande att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. Peter Carpelan (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ulric Andersen (s) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens bifallit Peter Carpelans förslag.

7 8 forts ks 98 Tilläggsyrkande Solveig Brunstedt (c) yrkar att i avvaktan på att policydokument utarbetas ska samma regler och ekonomiska ersättningar gälla för Lövhagens förskola som för övriga kommunala och privata förskolor. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Solveig Brunstedts förslag. Beslut 1. Verksamheten vid Lövhagens förskola övergår från kommunal regi till alternativ regi fr o m Nuvarande kommunala förskoleverksamhet vid Lövhagens förskola läggs därmed ned. 2. Inskrivna barn skall erbjudas fortsatt plats i förskoleverksamheten. 3. Kommunledningsstaben får i uppdrag att hantera personalfrågor. 4. I avvaktan på att policydokument utarbetas ska samma regler och ekonomiska ersättningar gälla för Lövhagens förskola som för övriga kommunala och privata förskolor. Reservation Ulric Andersen (s) och Stig Marklund reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Exp: Lövhagens förskola Barn- och ungdomsnämnden Kommunledningsstaben Personalavdelningen

8 9 Ks 99 Dnr 00/KS Förslag till nya renhållningsavgifter Kommunstyrelsen har , efter upphandling, träffat nytt entreprenadavtal avseende renhållningstjänster för perioden Tekniska kontoret har upprättat förslag till nya renhållningsavgifter, KFS 60:7. 1. Renhållningsavgifter för Ekerö kommun enligt tekniska kontorets förslag , fastställs att gälla fr o m KFS 60:7 ändras i enlighet med ovanstående beslut.

9 10 Ks 100 Dnr 00/KS Ansökan om statligt bidrag Kunskapslyftet I avvaktan på kommunstyrelsens beslut har en preliminär ansökan om statligt bidrag för kunskapslyftets verksamhet år 2001 har insänts till skolverket. Komvux har i tjänsteutlåtande redovisat bakgrund, utformning av ansökan och medelsbehov. Beslut Ekerö kommuns ansökan, daterad , avseende statsbidrag till Kunskapslyftet år 2001 godkännes. Exp: Komvux Controller- och IT-funktionerna

10 11 Ks 101 Dnr 98/KS Förköpsärende - Ekebyhov 1:547 och Träkvista 4:29 Chefen för tekniska kontoret informerade om erbjudande från Locum att förvärva fastigheter inom kommunen. I samband med förfrågan om förköp avseende Munsö-Norrby 2:19 (Lugnet) fick socialkontoret i uppdrag att återkomma med en behovsanalys av gruppbostäder. Socialnämnden uttalade att kommunen har ett långsiktigt behov av gruppbostäder. Chefen för tekniska kontoret informerade om att Wistrand Advokatbyrå inkommit med en förfrågan om förköp , avseende fastigheterna Ekerö Ekebyhov 1:547 (Klövervägen) samt Ekerö Träkvista 4:29 (Ledungsvägen). Arbetsutskottet gav tekniska kontoret får i uppdrag att återkomma i ärendet. Socialnämnden har uttalat att behov föreligger att förvärva fastigheten Träkvista 4:29. Ekebyhov 1:547, Ekerö Säljare Stockholms läns landsting c/o Locum AB Köpare Gotlex Lageraktiebolag nr 319 Under firmaändring till Specialboende i Stockholm AB Areal Typkod Köpeskilling kvm 823 specialenhet vårdbyggnad kronor

11 12 forts ks 101 Träkvista 4:29, Ekerö Säljare Stockholms läns landsting C/o Locum AB Köpare Gotlex Lageraktiebolag nr 319 Under firmaändring till Specialboende i Stockholm AB Areal Typkod Köpeskilling kvm 823 specialenhet vårdbyggnad kronor Chefen för tekniska kontoret föredrog ärendet. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Mats Palmborg (fp) och Leif Hagström (kd) yrkar att kommunen inte utövar sin förköpsrätt. Ulric Andersen (s) yrkar att kommunen skall utöva sin förköpsrätt avseende fastigheten Träkvista 4:29. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Peter Carpelans, Mats Palmborgs och Leif Hagströms förslag. Beslut Kommunen skall ej utöva sin förköpsrätt. Reservation Ulric Andersen (s) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Exp: Tingsrätten Tekniska kontoret Paragrafen justeras omedelbart

12 13 Ks 102 Dnr 99/KS Förslag om ändring av de lokala föreskrifterna för torghandeln i Ekerö kommun Firma Nobellfisk har ansökt om förlängt/permanent uppställning avseende torgplats på Mälarö Torg. Tekniska kontoret har upprättat tjänsteutlåtande Tekniska utskottet har lämnat förslag till kommunstyrelsen. Ändring av de lokala föreskrifterna för torghandeln i Ekerö kommun KFS 11:2 3, så att fast torgplats kan upplåtas i högst 12 månader, fastställs. _

13 14 Ks 103 Dnr 99/KS Begäran om förändring av lokala ordningsföreskrifter - Brostugan på Kärsö_ Drottningholms slottsförvaltning har i en skrivelse till kommunfullmäktige hemställt att kommunen omprövar sitt beslut från 1997 avseende den areella omfattningen av området på Kärsö, som omfattas av Ekerö kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter, KFS 11:3. Tekniska kontoret har upprättat tjänsteutlåtande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att polismyndigheten skulle beredas tillfälle att yttra sig. Polismyndigheten i Stockholms län, Västerorts polismästardistrikt samt rättsenheten har respektive lämnat synpunkter. Med hänvisning till Västerorts polismästardistrikt yttrande, varav bl a framgår att polisen endast har begränsade resurser att ingripa mot ambulerande försäljare, bedömer kommunen att en utökning av den areella omfattningen på Kärsö skulle få ringa effekt. Därför skall kommunfullmäktiges beslut från kvarstå.

14 15 Ks 104 Dnr 00/KS Förslag till nytt konsortialavtal för AB Vårljus samt godkännande av ny bolagsordning AB Vårljus styrelse har översänt förslag till nytt konsortialavtal och ny bolagsordning. Under förutsättning av kommunernas godkännande ska konsortialavtalet träda i kraft från och med årsskiftet 2001 och den nya bolagsordningen avses att gälla från och med ordinarie bolagsstämman Kommunerna skall behandla förslaget i kommunfullmäktige senast 30 november Ekerö kommun godkänner förslag till nytt konsortialavtal för AB Vårljus och ny bolagsordning.

15 16 Ks 105 Dnr 97/KS Motion - Störande överflygning på Färingsö I motionen daterad har Miljöpartiets fullmäktigegrupp föreslagit att kommunfullmäktige skall besluta att: Kommunen skall kontakta Tekniska högskolans (KTH) flygklubb och övriga berörda och kräva att en åtgärdsplan upprättas som visar hur flygstörningarna skall minimeras vid Skå-Edeby. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har lämnat yttrande Dåvarande plan- och miljöutskottet föreslog att kommunfullmäktige skulle avslå motionen. Kommunfullmäktige behandlade ärendet och beslutade att återremittera ärendet för ytterligare överläggningar med flygklubben för Skå-Edeby flygplats. Kommunstyrelsens arbetsutskott och representanter för kommunledningsstaben och miljö- och hälsoskyddskontoret besökte flygplatsen och Skå flygplatsförening för information och diskussion om verksamheten. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande Med hänvisning till kommunledningsstabens tjänsteutlåtande och miljö- och hälsoskyddskontorets löpande kontakter med Skå-Edeby flygplatsförening, det av arbetsutskottet m fl genomförda studiebesöket för information och diskussion om verksamheten och kommande prövning enligt den nya miljöbalken, anses motionen behandlad.

16 17 Ks 106 För kännedom Arbetsutskottets protokoll 260 a-c 277 a-e 286 a-e _

17 18 Ks 107 Anmälan beslut enligt delegation a) Arbetsutskottets protokoll b) Tekniska utskottets protokoll c) Kommunsekreteraren: Serveringstillstånd 14/2000 d) Tekniske chefen: Antagande av entreprenör 18-19/2000 e) Mark- och exploateringsingenjören: Förköpsärenden /2000 _

18 19 Ks 108 Dnr 00/KS Dnr 99/KS Permanentning av verksamheten vid Stockbyskolan samt avveckling av politisk styrgrupp Barn- och ungdomsnämnden har i förslag till nämndens budget föreslaget att Stockbyskolan, som en del av Uppgårdsskolan, permanentas fr o m och att kostnaderna fördelas lika mellan barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden samt att den politiska styrgruppen avvecklas. Beslut 1. Verksamhen vid Stockbyskolans permanentas och skall ingå som en del av Uppgårdsskolan fr o m Den politiska styrgruppen avvecklas. Exp: Kommunfullmäktige f k Barn- och ungdomsnämnden Stockbyskolan Uppgårdsskolan Personalavdelningen Kommunledningsstaben Respektive ledamot i styrgruppen

19 20 Ks 109 Dnr 00/KS Dnr 00/KS Barn- och ungdomsnämndens redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag - alternativa budget_ Barn- och ungdomsnämnden har i nämndens förslag till budget redovisat ett antal uppslag till kostnadsreduceringar i verksamheterna. Kommunledningsstaben har till kommunstyrelsen lämnat förslag till beslut. Beslut - investeringar i skollokaler sker i enlighet med förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen för att möta ökade elevkullar och att anpassa lokalerna till beslut om skolorganisation. Närlunda skola och Färentuna skola ska prioriteras i det fortsatta arbetet med framtagande av lokalprogram. - i den gemensamma tjänstemannaberedningen för lokalplanering (lokalplaneringsgruppen) ska underlag för politiskt beslut utifrån två ungångspunkter gälla: 1) utreda förutsättningarna för samarbete beträffande verksamhet och lokaler mellan kulturenheten och fritidsgårdarna 2) utifrån ungdomars behov utreda möjligheterna att använda skolornas lokaler under eftermiddags- och kvällstid för bland annat fritidsverksamhet. - översynen av lokaler för barn med behov av särskilt stöd hänskjuts till chefen för den nya enheten för barn med behov av särskilt stöd. - noteras att barn- och ungdomsnämndens förslag om effektivisering inom barn- och ungdomskontorets administration m m hänför sig dels till det pågående arbetet inom ramen för sjösättningen av beslut om nya ledningsorganisationen, dels hänförs till förslag till IT-strategi och kommer att ske vid eventuellt beslut om genomförande. Exp: Kommunfullmäktige f k Barn- och ungdomsnämnden Kommunledningsstaben

20 21 Ks 110 Dnr 00/KS Dnr 98/KS200 Uppföljning av externa kostnader gymnasieskola, riksrekryterande påbyggnadsutbildningar och kommunal vuxenutbildning Mot bakgrund av förutsedd ökning av kommunens gymnasiekostnader huvudsakligen till följd av ökade ungdomskullar och redan konstaterad ökning av kostnaderna för riksrekryterande påbyggnadsutbildningar och förslaget i Kunskapslyftskommitténs slutbetänkande om att samtliga individer ska garanteras rätten till gymnasieutbildning har kommunledningsstaben lämnat förslag till kommunstyrelsen. Beslut Kommunledningsstaben får i uppdrag att i samarbete med barn- och ungdomskontoret och kulturkontoret ta fram förslag till hur: - uppföljningen kan förbättras då det gäller studieresultaten för kommunens gymnasieelever i enlighet med redan formulerat uppdrag till barn- och ungdomsnämnden kostnaden för gymnasieutbildning och postgymnasial utbildning kan påverkas genom inrättande av studievägledningsfunktion i kommunen. - Rapport om plan för ovanstående uppdrag skall rapporteras till kommunstyrelsen senast i mars Exp: Kommunfullmäktige f k Barn- och ungdomsnämnden Kulturnämnden Kommunledningsstaben

21 22 Ks 111 Dnr 00/KS Utökning av platser inom särskilda boendeformer, förslag Socialnämnden har i förslag till nämndens budget föreslagit att s k demensplatser och korttidsplatser tillskapas i Färingsöhemmet i enlighet med redovisat förslag. Nämnden har uttalat att det för närvarande inte föreligger behov av att förverkliga tidigare planer på äldreboende i Stenhamra. Beslut Kommunstyrelsen noterar socialnämndens bedömning samt hänskjuter ärendet till budgetberedningen vid dagens sammanträde (Ks 124). Exp: Kommunfullmäktige f k Socialnämnden Kommunledningsstaben

22 23 Ks 112 Dnr 00/KS Bostäder med särskild service för vuxna eller andra särskilt anpassade bostäder, förslag Socialnämnden har i förslag till nämndens budget redovisat att viss utbyggnad i form av förtätning/ombyggnad av befintliga gruppbostäder år 2001 och Beslut Kommunstyrelsen noterar socialnämndens bedömning samt hänskjuter ärendet till budgetberedningen vid dagens sammanträde (Ks 124). Exp: Kommunfullmäktige f k Socialnämnden Kommunledningsstaben

23 24 Ks 113 Dnr 00/KS Ombyggnad av fastighet i Stenhamra till övergångsboende, förslag Socialnämnden har i förslag till nämndens budget föreslagit att en fastighet i anslutning till Stenhamra vårdcentral byggs om. Avsikten är att få till stånd tre lägenheter som kan fungera som övergångsbostad. Beslut Kommunstyrelsen noterar socialnämndens förslag. Exp: Kommunfullmäktige f k Socialnämnden Kommunledningsstaben Tekniska kontoret f k

24 25 Ks 114 Dnr 00/KS Dnr 99/KS Permanentning av verksamheten vid Stockbyskolan Socialnämnden har i förslag till nämndens budget föreslagit att verksamheten vid Stockbyskolan permanentas fr o m Socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden föreslås som hittills samfinansiera verksamheten. Beslut Noteras att kommunstyrelsen under behandling av barn- och ungdomsnämnden förslag till budget med tillhörande ärenden beslutat (Ks 108) att verksamheten vid Stockbyskolan permanentas fr o m samt att den politiska styrgruppen avvecklas. Exp: Kommunfullmäktige f k Socialnämnden Kommunledningsstaben

25 26 Ks 115 Dnr 00/KS Dnr 00/KS Inrättande av Familjecentral i Tappström, förslag Socialnämnden har i nämndens förslag till budget föreslagit att en familjecentral inrättas i Ekerö tätort. Förslaget är ett led i ESSAM- arbetet med barn- och ungdom. Förslaget syftar till ett bättre utnyttjande av samhällets resurser så att fler barn kan få en god start i livet. Beslut Kommunstyrelsen avvaktar barn- och ungdomsnämndens beredning av förslaget. Exp: Kommunfullmäktige f k Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden

26 27 Ks 116 Dnr 00/KS Socialnämndens redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag alternativ budget_ Socialnämnden har i förslag till budget och i enlighet med uppdraget från kommunfullmäktige särskilt sett över kostnaderna för individ och familjeomsorg, äldreomsorg och insatser till funktionshindrade. Beslut 1. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att fortsätta på den inslagna vägen med mål- och riktlinjearbete samt fortsätter den särskilda översynen av handikappomsorgen och återkommer med en lägesrapport under första kvartalet år 2001 som en del i planeringen av kommande års budgetarbete. 2. Kommunstyrelsen noterar att en del av frågeställningarna kring äldreomsorg och handikappomsorg bör hanteras i samband med pågående översyn av ersättningssystem mellan beställare och kommunala utförarenheter. 3. Kommunstyrelsen noterar att finansiering saknas av driftkostnader vid eventuellt beslut om utbyggnad av demensplatser. 4. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att utifrån det redan pågående arbetet med identifiering av eventuella överkostnader inom någon verksamhet återrapportera under första kvartalet år 2001 om möjligheten att inrymma dessa driftkostnader inom budgetram Detta skall ingå som en del av planeringen av kommande års budgetarbete. Exp: Kommunfullmäktige f k Socialnämnden

27 28 Ks 117 Dnr 00/KS Möjligheter till kombinerad kvalitets- och ekonomistyrning inom den myndighetsutövande verksamheten avseende i första hand kostnader för externa köp av vårdverksamheten Utöver den föreslagna inriktningen som socialnämnden i förslag till nämndens budget redovisat har kommunledningsstaben lämnat föreslag till kommunstyrelsen om ytterligare uppdrag inom nämndens område. Beslut 1. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att utreda möjligheterna att renodla en arbetsprocess inom tjänstemannaorganisationen som medför möjlighet för ledningen att styra verksamheten och säkerställa att kostnaden per insats överensstämmer med socialnämndens kvalitetskrav för densamma. 2. Målet bör vara att politikerna i socialnämnden i de flesta fall kan ställa det enskilda ärendets föreslagna kostnad i förhållande till förväntad behovstillfredsställelse, mot övrigt totalt behov av resurser inom socialtjänsten för att på så sätt kunna styra resurser mot prioriterade behov. _ Exp: Kommunfullmäktige f k Socialnämnden

28 29 Ks 118 Dnr 00/KS Överföring av beslutade investeringar i budget 2000 Kulturnämnden har i nämndens förslag till budget anhållit om att få föra över redan beslutade investeringar för konstnärlig utsmyckning i budget 2000 till budget Beslut 1. Kulturnämndens anhållan noteras. 2. Anhållan om överföring av medel kommer att behandlas i samband med årsredovisningen för år Exp: Kommunfullmäktige f k Kulturnämnden Kommunledningsstaben

29 30 Ks 119 Dnr 00/KS Dnr 97/KS42 Mål, organisation och planering för SFI-verksamheten Kulturnämnden har i förslag till nämndens budget överlämnat kulturkontorets tjänsteutlåtande avseende Mål, organisation och planering för SFI-verksamheten. Beslut Noteras att ovanstående förslag överlämnats. Ärendet kommer att behandlas i särskild ordning inför beslut i kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige. Exp: Kommunfullmäktige f k Kulturnämnden Kommunledningsstaben

30 31 Ks 120 Dnr 00/KS Dnr 00/KS Kommunal vuxenutbildning i Ekerö kommun Kulturnämnden har i förslag till nämndens budget överlämnat kulturkontorets PM avseende kommunal vuxenutbildning. Beslut Kulturnämndens underlag noteras. Exp: Kommunfullmäktige f k Kulturnämnden Barn- och ungdomsnämnden Kommunledningsstaben

31 32 Ks 121 Dnr 00/KS Miljö- och byggnadsnämndens redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag alternativ budget Miljö- och byggnadsnämnden har i förslag till nämndens budget redovisat att nettokostnaderna för miljö- och hälsoskyddskontoret respektive stadsarkitektkontoret inte kan reduceras ytterligare utan att avveckla lagstadgade myndighetsuppgifter. Beslut 1. Inriktningen på nettoramarna för miljö- och byggnadsnämnden ska vara i enlighet med tjänstemannaorganisationens förslag till beslut. 2. Kommunstyrelsen uppmanar Miljö- och byggnadsnämnden att som en del i planeringen inför kommande års budgetarbete under kvartal 1, år 2001: - Redovisa intäktsfinansieringsgraden på de intäktsfinansierade tjänsterna och myndighetsutövande uppdragen inom nämndens ansvarsområde - Tidplan för översyn av redovisningsprinciper av intäkter kopplade till arbetet med detaljplaner m.m - Redovisning av handläggningstider av ärenden Exp: Kommunfullmäktige f k Miljö- och byggnadsnämnden Kommunledningsstaben

32 33 Ks 122 Dnr 00/KS Dnr 00/KS Effektivitet i verksamhetslokaler i Ekerö kommun Kommunledningsstaben har vid sammanställning av budget föreslaget att kommunstyrelsen ger tekniska kontoret i uppdrag att i samarbete med beställarkontor och kommunledningsstaben genomföra en uppföljning av lokaleffektiviteten. Beslut Tekniska kontoret får uppdrag att i samarbete med beställarkontoren och kommunledningsstaben genomföra en uppföljning av lokaleffektiviteten. Exp: Kommunfullmäktige f k Tekniska kontoret Kommunledningsstaben

33 34 Ks 123 Dnr 00/KS Tekniska utskottets redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag alternativ budget Kommunledningsstaben har i sammanställning av budget föreslagit att kommunstyrelsen uppdrar till tekniska kontoret, som en del i planeringen inför kommande års budgetarbete, under kvartal 1 år 2001 återkomma med en redogörelse för effekterna av en minskad omfattning av verksamheten utemiljö för år i samband med upphandling av ny driftentreprenader såsom beskrivits i kontorets underlag till alternativt förslag till budget. Beslut Tekniska kontoret får i uppdrag att som en del i planeringen inför kommande års budgetarbete, under kvartal 1 år 2001 återkomma med en redogörelse för effekterna av en minskad omfattning av verksamheten utemiljö för år i samband med upphandling av ny driftentreprenader såsom beskrivits i kontorets underlag till alternativt förslag till budget. Exp: Kommunfullmäktige f k Tekniska utskottet Kommunledningsstaben

34 35 Ks 124 Dnr 00/KS Förslag till driftbudget för år 2001 med flerårsplan för åren och investeringsbudget för år 2001 med flerårsplan för åren Kommunfullmäktige beslutade om nämnders och styrelsens preliminära budgetramar för åren Kommunfullmäktige gav också nämnder och styrelsen i uppdrag att utarbeta förslag till budget för år 2002 och år Kommunstyrelsen fick i uppdrag att samordna och följa upp beslutet. I kommunledningsstabens PM , redovisas bl a utgångsläge för en balanserad ekonomi, förändrade ekonomiska förutsättningar, riskbedömning och en sammanfattning av nämnders och styrelsens budgetförslag. Kommunfullmäktiges beslut om preliminära ramar och förslag till budgetramar per nämnd/styrelse återfinns i bilaga 3. Förslag till kommunens totala investeringsbudget 2001 med inriktning återfinns i bilaga 6. Kommunledningsstaben har sammanställt nämnder och kontors prioriterade åtgärder för att uppnå kostnadsreduceringar, bilaga 11. BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Driftbudget Barn- och ungdomsnämnden har överlämnat förslag till driftbudget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om preliminär ram. Bilaga 3. Yrkanden och proposition Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkar i enlighet med barn- och ungdomsnämndens förslag, bilaga 3. Socialdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram 2001 med tkr enligt följande fördelning:

35 36 forts ks 124 * Fler vuxna i skolan, höjning av skolpeng tkr * Fler vuxna i förskolor, höjning av förskole- och skolbarnsomsorgspeng tkr * Ökade resurser, barn med särskilda behov tkr * Nej till nedläggning/avgiftsfinansiering av den öppna skolbarnsomsorgen tkr * Nej till höjning av avgift för förskole- och skolbarnsomsorg tkr * Återföring av resurser för kvalitet i måltider i skolor och förskolor tkr * Veckoöppet på kommunens fritidsgårdar tkr Socialdemokraterna yrkar vidare med hänsyn till ovanstående att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram år 2002 med tkr och år 2003 med tkr. Stig Marklund (mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram med tkr enligt följande fördelning: * Förstärkt skolpeng, utöver kända och förväntade lönekostnader tkr *Allmän kvalitetshöjning inom skolan tkr *Kvalitetsförstärkning av förskole- och skolbarnsomsorgspeng, bl a för anställning av förskollärare tkr *Fritidsverksamhet för åringar kvarstå oförändrad tkr * Barn med särskilda behov, generell fördelning tkr *Oförändrad förskole- och skolbarnsomsorgstaxa tkr Solveig Brunstedt (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram med tkr enligt följande fördelning: * Förskola tkr * Skolpeng tkr * Öppen skolbarnsomsorg tkr Solveig Brunstedt (c) yrkar vidare om ytterligare ökade intäkter i anledning av förslaget till ny förskole- och barnomsorgstaxa 500 tkr enligt tidigare yrkande och reservation i barn- och ungdomsnämnden. Solveig Brunstedt (c) och Stig Marklund (mp) yrkar vidare att kommunfullmäktige beslutar om uppräkning av den utökade budgetramen med 2 % år 2001 och år 2002.

36 37 forts ks 124 På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna förslag. 1. Driftbudget om tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag till budget om tkr respektive tkr gälla. Investeringsbudget, tkr Administration Skolbuss IT Yrkanden och proposition Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt barn- och ungdomsnämndens förslag. Solveig Brunstedt (c) och Socialdemokraterna yrkar medel för projektering av gymnasieskola -500 tkr På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. 1. Investeringsbudget för år 2001 enligt ovan fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget år skall ovanstående förslag gälla. Förslag till inriktningsbeslut avseende alternativ drift inom förskolan och grundskolan Barn- och ungdomsnämnden har i förslag till budget även föreslagit att kommunfullmäktige antar inriktningsbeslut vad avser alternativ drift inom förskolan och grundskolan som innebär att;

37 38 forts ks hälften av förskoleverksamheten skall inom två år övergå till alternativ drift, i första hand genom avknoppning och i andra hand genom upphandling - inom den närmaste tvåårsperioden, genom aktivt stöd, uppmuntra chefer/personal och föräldrar att ansöka om tillstånd för start av en friskola, i första hand genom övertagande av en av de nuvarande kommunala skolorna Yrkanden och proposition Staffan Strömbäck (m) och Solveig Brunstedt (c) yrkar att barn- och ungdomsnämndens förslag överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. Ulric Andersen (s) och Stig Marklund (mp) yrkar avslag på förslaget. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Staffan Strömbäcks och Solveig Brunstedts förslag. Kommunfullmäktige antar inriktningsbeslut vad avser alternativ drift inom förskolan och grundskolan som innebär att; - hälften av förskoleverksamheten skall inom två år övergå till alternativ drift, i första hand genom avknoppning och i andra hand genom upphandling - inom den närmaste tvåårsperioden, genom aktivt stöd, uppmuntra chefer/personal och föräldrar att ansöka om tillstånd för start av en friskola, i fösta hand genom övertagande av en av de nuvarande kommunala skolorna Reservation Ulric Andersen (s) och Stig Marklund (mp) reserverar sig till förmån för egna yrkanden om avslag till förslaget. SOCIALNÄMNDEN Driftbudget Socialnämnden har överlämnat förslag till driftbudget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om preliminär ram. Bilaga 3.

38 39 forts ks 124 Yrkanden och proposition Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkar enligt socialnämndens förslag, bilaga 3. Socialdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram 2001 med tkr enligt följande fördelning: * Funktion som fältassistent inom IFO -300 tkr * Ökade resurser, missbruksenheten Fyren -300 tkr * Tidigareläggning av kvalitetsmätningsprojekt -150 tkr * Socialsekreterartjänst heltid till föreslagen Familjecentral (ökning från 10/40 till 40/40) -250 tkr * Nej till besparing 2001, oförändrade resurser inom hemtjänsten (hänvisning till prognos 2000) tkr * Nödvändiga resurser till Färingsöhemmet (se prognos 2000 och tidigare års bokslut) tkr Socialdemokraterna yrkar vidare med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram år 2002 med tkr och år 2003 med tkr. Stig Marklund (mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram år 2001 med tkr enligt följande fördelning: * Anslag för skolavslutningar - 50 tkr * Förstärkning fältassistent -150 tkr * Försträkning till funktionshindrade (tidigare beslut om striktare bedömningar upphävs) -400 tkr * Förstärkning tillhemtjänsten (tidigare beslut om striktare bedömningar upphävs) -440 tkr Stig Marklund (mp) yrkar vidare att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram till driftkostnader för Stenhamra äldreboende år 2002 och 2003 med tkr/år. Solveig Brunstedt (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram till hemtjänsten år tkr Solveig Brunstedt (c) och Stig Marklund (mp) yrkar vidare att kommunfullmäktige beslutar om uppräkning av den utökade budgetramen med 2 % år 2002 och år På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag.

39 40 forts ks Driftbudget om tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag till budget om tkr respektive tkr gälla. Investeringsbudget, tkr Lokaler; Övergångsboende, psykiatri -700 Inventarier; - Kullen, sängar mm Övergångsboende psykiatri, inventarier -200 Övrigt, inventarier -150 IT -100 Yrkanden och proposition Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkar i enlighet med socialnämndens förslag. Socialdemokraterna och Stig Marklund (mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om medel för projektering av äldreboende i Stenhamra år 2001, -500 tkr. Solveig Brunstedt (c) yrkar med hänvisning till tidigare yrkande och reservation i socialnämnden att kommunfullmäktige beslutar om medel för projektering av äldreboende i Stenhamra år 2001, -500 tkr. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. 1. Investeringsbudget för år 2001 enligt ovan fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget år skall ovanstående förslag gälla.

40 41 forts ks 124 KULTURNÄMNDEN Driftbudget exkl flyktingverksamhet Kulturnämnden har anhållit hos kommunfullmäktige om utökning av budgetram för år 2001 och åren Bilaga 3. Yrkanden och proposition Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkar i enlighet med kulturnämndens förslag om utökad budgetram. Socialdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar, utöver kulturnämndens förslag, om ytterligare utökad budgetram 2001 med tkr enligt följande fördelning: * 100%-ig ambitionsökning av Ekerös Kulturskola (prova-på-verksamheten) tkr * Resurser för allmän ökning av kulturintresset, bland barn och ungdomar, 25 % av 5-18 år -800 tkr * Ökade resurser till föreningslivet -300 tkr Socialdemokraterna yrkar vidare med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram för år 2002 med tkr år 2003 med tkr. Stig Marklund (mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kulturnämndens förslag samt ytterligare utökning år 2001 avseende strategi för kulturutveckling samt utökade bidrag till barn- och ungdomsverksamhet och musikundervisning och Mälarö Kasper tkr Solveig Brunstedt (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt kulturnämndens förslag samt ytterligare utökning år 2001 med -400 tkr enligt följande fördelning: * Kompensation till Studieförbunden -100 tkr * Uppräkning av 9-kronan,aktivitetsbidrag enligt centerpartiets reservation i kulturnämnden, ca -300 tkr Solveig Brunstedt (c) och Stig Marklund (mp) yrkar vidare att kommunfullmäktige beslutar om uppräkning av den utökade budgetramen med 2 % år 2001 och På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat enligt Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag.

41 42 forts ks Driftbudget om tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag till budget om tkr respektive tkr gälla. Driftbudget - flyktingverksamhet Kulturnämnden har redovisat antagande om volymökning och därmed förändrad budgetram jämfört med preliminärt budgetram för år 2001 och åren Bilaga Driftbudget om 582 tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag till budget om 786 tkr respektive 786 tkr gälla. Investeringsbudget, tkr Inventarier; - kultur- o fritidslokaler kulturkontoret Konstinköp Investeringsbudget för år 2001 enligt ovan fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget år skall ovanstående förslag gälla. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Driftbudget Miljö- och byggnadsnämnden har anhållit om utökad budgetram för driftbudget Bilaga 3.

42 43 forts ks 124 Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar enligt förslag i bilaga 3. Socialdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram 2001 med -600 tkr enligt följande fördelning: *Resursutökning, personal för effektivare myndighetsutövning -300 tkr * Resurs för översiktsplanearbete -300 tkr Socialdemokraterna yrkar vidare med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram för år 2002 med 612 tkr och år 2003 med -625 tkr. Stig Marklund (mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram år 2001 med 850 tkr, enligt följande fördelning: * Arbete med VA-plan -300 tkr * Organisationsutredning och ev förstärkning av tjänster inom nämndens ansvarsområde -300 tkr * Kompetensutbildning inom miljöområdet och miljöutbildning för teknisk personal -250 tkr Stig Marklund (mp) yrkar vidare enligt särskilt yttrande i miljö- och byggnadsnämnden att personalkostnaderna för år 2002 räknas upp från tkr till tkr och för år 2003 till tkr. Solveig Brunstedt (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om utökad budgetram för personalkostnader år 2001 med 300 tkr. Vidare enligt särskilt yttrande i miljö- och byggnadsnämnden d v s att personalkostnaderna för år 2002 räknas upp från tkr till tkr och för år 2003 till tkr. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Moderaterna, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. 1. Driftbudget om tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag till budget om tkr respektive tkr gälla.

43 44 forts ks 124 Investeringsbudget, tkr Inventarier IT Investeringsbudget för år 2001 enligt ovan fastställs. 2. Som inriktning för investeringsbudget år skall ovanstående förslag gälla. ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Driftbudget Överförmyndarnämnden har överlämnat förslag till driftbudget Nämnden föreslår överföring av 35 tkr till Kommunstyrelsen - kommunledningsstaben. Bilaga Driftbudget om 632 tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag till budget om -644 tkr respektive 657 tkr gälla. _

44 45 forts ks 124 CENTRAL POLITISK ORGANISATION Driftbudget Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m) yrkar enligt den av kommunfullmäktige beslutade preliminära budgetramen samt anpassning till tidigare beslut om arvoden. Solveig Brunstedt (c) yrkar att tjänstgöringsgraden för oppositionsråd minskas med 50 % tkr samt återgång till tidigare gällande beslut om arvoden -227 tkr Leif Hagström (kd) och Lennart Ljungblom (fp) yrkar att tjänstgöringsgraden för oppositionsråd minskas med 50 % 178 tkr På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Peter Carpelans förslag. 1. Driftbudget om tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag till budget om tkr respektive tkr gälla. REVISION Driftbudget Revisorerna har överlämnat förslag till budget. Kommunfullmäktiges presidium kommer att bereda förslaget inför kommunfullmäktiges beslut. 1. Driftbudget om tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag till budget om 472 tkr respektive 482 tkr gälla. _

45 46 fors ks 124 KOMMUNSTYRELSEN Driftbudget - kommunledningsstaben Kommunledningsstaben har upprättat förslag till budget 2001 med inriktning år Bilaga 3. Kommunledningsstaben har överlämnat nedanstående förslag kommunstyrelsen ställningstagande: 1. Kommunledningsstabens driftbudget utökas med -350 tkr år 2001 för att kunna finansiera beslut om översiktsplanering. 2. Kommunledningsstabens driftbudget utökas med -85 tkr år 2001 för att finansiera kostnader för strategisk kart- och GIS-utveckling. 3. Kommunledningsstabens driftbudget utökas med -190 tkr år 2001 för att kunna finansiera beslut om prioriterade områden för miljöarbetet. 4. Kommunledningsstabens driftbudget utökas med -300 tkr år 2001 för att kunna utveckla och intensifiera insatserna inom ramen för ESSAM. 5. Kommunledningsstabens driftbudget utökas med -174 tkr år 2001 för förstärkning och ändrad inriktning av kommunens informationsinsatser. 6. Kommunledningsstabens driftbudget utökas med -331 tkr år 2001 för att inte minska personalbemanningen och för finansiering av ökade driftkostnader till följd av införande av och gjorda investeringar i schema- och lönehanteringssystem Tid Kommunledningsstabens driftbudget utökas med -220 tkr år 2001 för ökad kommunal finansiering av kostnaden vid IT- Ladan. 8. Kommunledningsstabens driftbudget utökas med -200 tkr år 2001 för anpassning av budget för facklig tid. 9. Kommunledningsstabens driftbudget utökas med tkr i omställningskostnader för hela den kommunala organisationen år 2001.

46 47 forts ks Kommunledningsstabens driftbudget utökas med -91 tkr år 2001 för att de driftskostnader som uppkommit till följd av löneglidning i samband med personalomsättning och prisökningar utöver den preliminära budgetramen. 11. Utöver de redovisade förstärkningarna av kommunlednings-stabens budget görs en utökning av driftbudgeten med tkr år 2001 som en effekt av beslut om inriktning på IT-strategi för Ekerö kommun redovisat i särskilt PM. 12. Kommunledningsstabens driftbudget för Ekerö skolors gemensamma IT-projekt anpassas till lagd planering jämfört med preliminär budgetram. 13. Inriktning på fortsatt satsning på utveckling av IT i skolan resulterar i att inriktningsbudget för år 2003 måste förstärkas med 290 tkr. 14. Inriktning för budget ska anpassas i enlighet med besluten för år Yrkanden och proposition Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkar avslag på ovanstående förslag. Partierna yrkar enligt av kommunfullmäktige beslutad preliminär budgetram och 35 tkr enligt överförmyndarnämndens förslag samt ytterligare utökad budgetram om tkr för översiktsplanering, IT-strategi (när särskilt beslut tagits) samt GIS- och kartverksamhet. Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna yrkar vidare att kommunstyrelsen beslutar om följande uppdrag: 1. Kommunledningsstaben får i uppdrag att inom ramen för sin produktionsledning, föreslå åtgärder för att stödja resultatenheterna samt övriga verksamheter att reducera övertidskostnaderna i kommunen med i vart fall 50 % under 2001 och framåt. 2. Kommunledningsstaben får i uppdrag att föreslå åtgärder för att reducera kostnaderna för administration med särskild inriktning på den centrala administrationen inför budget år Kommunledningsstabens förslag om IT-strategi skall behandlas i särskild ordning inför beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

47 48 forts ks Kommunledningsstaben får i uppdrag att genom utökad ram med tkr prioritera översiktsplanering, IT-strategi (när beslut härom tagits) samt GIS- och kartverksamhet. 5. Kommunledningsstaben får i uppdrag att snarast möjligt genomföra en uppföljning av lokaleffektiviteten innan beslut fatts angående genomförande av de nu aktuella skolinvesteringarna. 6. Kommunledningsstaben får i uppdrag att under 2001 och framåt reducera kostnaderna för mobiltelefoni enligt kommunledningsstabens förslag: - revidera/utarbeta policy för tillgänglighet och användande av mobiltelefoni i de kommunala verksamheterna - utreda möjligheterna till att nedbringa samtalskostnaderna för mobiltelefoni genom att använda tillgänglig teknik som kommunens växel medger och skyndsamt genomföra åtgärden - vid eventuellt beslut om utbyggnad av infrastrukturen till de kommunala enheterna i enlighet med förslag till IT-strategin, lägga upp en handlingsplan för avveckling av enskilda fasta abonnemang för att istället använda kommunens gemensamma växel. Socialdemokraterna yrkar att följande om övergripande verksamhetsförändringar/besparingar på sammantaget tkr genomförs: *30%-ig reducering av kostnader för sjuklön * Halvering av kostnader för övertid och fyllnadstid * Begränsning av nyttjandet av externa konsulter * Ytterligare samordningsvinster vid upphandling tkr tkr tkr tkr Ovanstående besparingarna skall inarbetas i berörda nämnders och styrelsens budgetramar. Socialdemokraterna yrkar med hänsyn till ovanstående minskad budgetram år 2002 med tkr och år tkr.

48 49 forts ks 124 Stig Marklund (mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar om allmänna besparingar inom kommunstyrelsen, tkr enligt följande fördelning (att inarbetas i budgetramar för berörda nämnder, styrelse, kontor och enheter): * Minskad sjukfrånvaro med 30%, genom att arbetsmiljöfrämjande åtgärder sätts in samt reducering av kostnader av kostnader för sjuklön tkr * Halvering av övertids- och fyllnadstidsuttag genom bättre arbets- och verksamhetsplanering tkr * Färre externa konsluter engageras av kommunen tkr * Ytterligare samordningsvinster vid upphandling av varor och tjänster (1%) tkr * Besparingar central administration tkr Stig Marklund (mp) yrkar vidare, med utgångspunkt från förslag till budgetram för år 2001, uppräkning med 2 % av budgetram för år 2001 och Solveig Brunstedt (c) yrkar enligt av kommunfullmäktiges beslut om preliminär budgetram samt 2 % uppräkning för vardera åren 2002 och På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat enligt Moderaternas, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag. Beslut 1. Kommunledningsstaben får i uppdrag att inom ramen för sin produktionsledning, föreslå åtgärder för att stödja resultatenheterna samt övriga verksamheter att reducera övertidskostnaderna i kommunen med i vart fall 50 % under 2001 och framåt. 2. Kommunledningsstaben får i uppdrag att föreslå åtgärder för att reducera kostnaderna för administration med särskild inriktning på den centrala administrationen inför budget år Kommunledningsstabens förslag om IT-strategi skall behandlas i särskild ordning inför beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 4. Kommunledningsstaben får i uppdrag att genom utökad budgetram med tkr prioritera översiktsplanering, IT-strategi (när beslut härom tagits) samt GIS- och kartverksamhet.

49 50 forts ks Kommunledningsstaben får i uppdrag att snarast möjligt genomföra en uppföljning av lokaleffektiviteten innan beslut fatts angående genomförande av de nu aktuella skolinvesteringarna. 6. Kommunledningsstaben får i uppdrag att under 2001 och framåt reducera kostnaderna för mobiltelefoni enligt kommunledningsstabens förslag: - revidera/utarbeta policy för tillgänglighet och användande av mobiltelefoni i de kommunala verksamheterna - utreda möjligheterna till att nedbringa samtalskostnaderna för mobiltelefoni genom att använda tillgänglig teknik som kommunens växel medger och skyndsamt genomföra åtgärden - vid eventuellt beslut om utbyggnad av infrastrukturen till de kommunala enheterna i enlighet med förslag till IT-strategin, lägga upp en handlingsplan för avveckling av enskilda fasta abonnemang för att istället använda kommunens gemensamma växel. 1. Driftbudget om tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag till budget om tkr respektive tkr gälla. Kommunstyrelsen - Del av avsatt resurs för läraravtal Kommunledningsstaben har överlämnat förslag till kommun-styrelsens driftbudget i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om preliminär ram. Bilaga Driftbudget om -650 tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag till budget om -680 tkr respektive -700 tkr gälla. Kommunstyrelsen Gemensamma avräkningskonto Kommunledningsstaben har föreslagit att driftbudgeten anpassas till nya ekonomiska förutsättningar. Bilaga 3.

50 51 forts ks Driftbudget om tkr för år 2001 fastställs. 2. Som inriktning för flerårsplan skall kommunstyrelsens förslag till budget om tkr respektive tkr gälla. Investeringsbudget, tkr Lokaler Utredningar skollokaler Skollokaler; Mindre verk.samhetsanpassningar, inkl kök Tappströmskolan Färentuna skola x x Stenhamra skola Uppgårdskolan Träkvista skola Ekebyhovsskolan Närlundaskolan x x Sundby skola x Omsorg och psykiatri; Mindre verksamhetsanpassningar Ombyggnad Färingsöhemmet Ombyggnad, omsorgen Fritid och kultur; Mindre verksamhetsanpassningar RE kultur&träkvista fritidsgård x Ombyggnad, musikrum Tappströmskolan -500