ALLMÄNPOLITISK DEBATT MED ALLMÄNNA YRKANDEN

Transkript

1 2 Kf 59 Dnr 01/KS Driftbudget för år 2002 med flerårsplan och investeringsbudget år 2002 med flerårsplan FORMALIA 1. Diskussions- och beslutsordning "Ordet begärs skriftligt, vinkande tolkas av presidiet som begäran om replik. Alla yrkanden, som ej föreligger i propositionsordningen, göres skriftligt. Frivillig tidsbegränsning, 6 min för anförande och 2 min för replik tillämpas. Frivillig begränsning av antalet inlägg är ett anförande och två repliker per budgettitel." Ordf Diskussion och avgörande avseende ärende Maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg sker under budgettitel Barn- och ungdomsnämnden. Ordf Diskussion och avgörande avseende Förslag till avgifter Ekgårdens rehabilitering sker under budgettiteln Socialnämnden. Ordf Diskussion och avgörande avseende : Taxa för bygglov m m 2002, KFS 20:2 Taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område KFS 60:4 Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen, KFS 60:10 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, KFS 60:8 sker under budgettiteln Miljö- och byggnadsnämnden. Ordf Diskussion avseende investeringar sker under respektive budgettitel. Ordf Alla beslut i budget är preliminära och fastställs i och med att yrkandena under budgettitel FINANSIERING avgörs. Ordföranden meddelar sin avsikt att bordlägga alla ärenden exkl punkt 1 och valärendena om sammanträdet pågår efter kl Kommunfullmäktige bifaller ordförandes förslag till diskussions- och beslutsordning. _ ALLMÄNPOLITISK DEBATT MED ALLMÄNNA YRKANDEN 2. Talarordning M, S, Mp, C, Fp och Kd. Lottning har verkställts mellan Fp, C och Kd. För inledande anförande disponerar respektive gruppledare 10 minuter. Talarlistor bilaga 1-8.

2 3 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 3. Anmälan av kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktiges ordförande anmälde kommunstyrelsens protokoll avseende skrivelse från skolledarna. Anmälan noteras. Driftbudget 4. Återremiss avseende barn- och ungdomsnämndens budget samt den slutliga skattesatsen_ Mp Ks Att barn och ungdomsnämndens budget inte avgörs i dag och ej heller den slutliga skattesatsen Kommunfullmäktige beslutar 5. Resurser för att möta kostnader i anledning av bokslutsprognos 2001 S: Resurser för att möta delar av kända och oundvikliga kostnader i verksamheterna i anledning av lämnad bokslutsprognos för år 2001 (kvalitetssäkring) Mp: Kvalitetssäkring med anledning av prognostiserade bokslut tkr tkr

3 4 Kommunfullmäktige beslutar 6. Kvalitetsutveckling och ökad standard i Ekerös skolor S:, MP: 12 % höjning av skolpengen, allmän kvalitetshöjning i skolan C: Medel tillförs skolor tkr tkr Kommunfullmäktige beslutar 7. Kvalitetsutveckling och ökad standard i förskoleverksamheten S: Ytterligare 5 % höjning av förskolepengen Mp: Ökning av barnomsorgspengen C: Medel för att kompensera ökade kostnader för maxtaxa tkr tkr tkr

4 5 Kommunfullmäktige beslutar 8. Ökade resurser Barn i behov av särskilt stöd S: Ökade resurser till barn i behov av särskild stöd Mp: Generell ökning tkr tkr Kommunfullmäktige beslutar 9. Fullt öppethållande vid båda fritidsgårdarna S + Mp: Fullt öppenhållande vid fritidsgårdarna -500 tkr Kommunfullmäktige beslutar

5 6 10. Avgiftsfri simskola för alla barn boende i kommunen S : Gratis simskola för barn boende i kommunen Mp: Simundervisning för alla barn -400 tkr -650 tkr Kommunfullmäktige beslutar 11. Ungdomscafé i Ekerö C (Café Ugglan, typ) S: Ungdomscafé i Ekerö C -400 tkr Kommunfullmäktige beslutar 12. Skolbarns säkerhet vid resa till och från skola Mp: Skolbarns säkerhet vid resa till och från skola tkr

6 7 Kommunfullmäktige beslutar 13. Ansökan till regeringen försöksverksamhet, barnpeng Mp +kd +m S Att Ekerö kommun ansöker hos regeringen om att få bedriva försöksverksamhet med en barnpeng till de föräldrar som väljer att själva ta hand om sina barn de första tre levnadsåren. enligt miljöpartiets, kristdemokraternas och moderaternas förslag. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansöka hos regeringen om att få bedriva försöksverksamhet med en barnpeng till de föräldrar som väljer att själva ta hand om sina barn de första tre levnadsåren. Exp: Ks

7 8 Dnr 00/KS Maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Ks 1. Upprättat förslag till förskole- och skolbarnsomsorgstaxa fastställs. et innebär bl a: att maxtaxa skall gälla fr o m att avgift tas ut 12 månader per år att införa tidsreglerad maxtaxa i förskoleverksamhet med en lägre avgift för tid upp till 25 timmar per vecka att hel maxtaxa tas ut för skolbarnsomsorg att uttag av avgift sker fr o m den dag barnet börjar inskolning att avdrag medges med 35 % av avgiften för barn med behov av särskilt stöd i förskoleverksamhet 2. KFS 40:4 ändras i enlighet med punkt Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att per 30 juni 2002 göra en uppföljning av maxtaxan vad avser ekonomi och kvalitet. Kd Deltar ej i beslut avseende punkt 1 och 2. Bifall till punkt 3. C Deltar ej i beslutet. 1. Upprättat förslag till förskole- och skolbarnsomsorgstaxa fastställs. et innebär bl a: att maxtaxa skall gälla fr o m att avgift tas ut 12 månader per år att införa tidsreglerad maxtaxa i förskoleverksamhet med en lägre avgift för tid upp till 25 timmar per vecka att hel maxtaxa tas ut för skolbarnsomsorg

8 9 att uttag av avgift sker fr o m den dag barnet börjar inskolning att avdrag medges med 35 % av avgiften för barn med behov av särskilt stöd i förskoleverksamhet 2. KFS 40:4 ändras i enlighet med punkt Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att per 30 juni 2002 göra en uppföljning av maxtaxan vad avser ekonomi och kvalitet. Exp: Barn- och ungdomsnämnden KFS 15. Driftbudget totalt Överföring av städkostnad till KN Förslag nettobudget 60 tkr tkr 61 tkr tkr 62 tkr tkr S: Förslag nettobudget tkr tkr tkr Mp: Förslag nettobudget tkr tkr tkr C: Förslag nettobudget tkr tkr tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till barn- och ungdomsnämndens driftbudget, tkr år 2002 samt inriktning

9 10 Investeringsbudget 16. Uppdrag Alternativ till inköp av skolbuss och skolskjuts i egen regi Yrkande och proposition Ks Föreslår att kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att som ett alternativ till inköp av skolbuss och skolskjuts i egen regi belysa driftekonomiska effekter av en eventuell upphandling av skolskjutsar. (Den föreslagna investeringen markeras med x år 2004). Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att som ett alternativ till inköp av skolbuss och skolskjuts i egen regi belysa driftekonomiska effekter av en eventuell upphandling av skolskjutsar Exp: Barn- och ungdomsnämnden 17. Investeringsbudget i övrigt, tkr Yrkande och proposition Lokaler: Ny förskola i Ekerö tätort X Inventarier: Administration Skolbuss Färingsö x IT Kommunfullmäktige beslutar

10 11 SOCIALNÄMNDEN 18. Anmälan av kommunstyrelsens protokoll Kommunfullmäktiges ordförande anmälde kommunstyrelsens protokoll avseende försäljning av korttidsplatser i kommunens särskilda boende. Anmälan noteras. Driftbudget, exkl flyktingverksamheten 19. Resurser för att möta kostnader i anledning av bokslutsprognos 2001 S + Mp: Resurser för att möta kostnader i anledning av bokslutsprognos år 2001 (kvalitetssäkring) tkr Kommunfullmäktige beslutar

11 Ökade resurser, IFO m m S: * Tjänst, fältassistent IFO * Ökade resurser, Fyren * Utökning av tjänst från 10/40 till 40/40, Familjecentrum, tkr * Oförutsedda behov, IFO tkr tkr Kommunfullmäktige beslutar 21. Fältassistenttjänst inom IFO Mp: Förstärkning fältassistenttjänst -150 tkr Kommunfullmäktige beslutar

12 Resursförstärkning till missbruksenheten Fyren Mp: Resursförstärkning tkr Kommunfullmäktige beslutar 23. Särskilt anslag till skolavslutningar Mp: Särskilt anslag, skolavslutningar -50 tkr Kommunfullmäktige beslutar 24. Drift, äldreboende i Stenhamra Mp: Driftkostnader äldreboende, Stenhamra tkr tkr

13 14 Kommunfullmäktige beslutar 25. Korttidsplatser i kommunens särskilda boendeformer, år 2002 Intäkter 500 tkr år 2002 C: Utökad ram för att undvika försäljning av korttidsplatser 500 tkr -500 tkr Kommunfullmäktige beslutar Dnr 01/KS Förslag till avgifter - Ekgårdens rehabbassäng Ks 1. Avgifter för bad i Ekgårdens rehabiliteringsbassäng fastställs till: 30 kronor/halvtimme, 60 kronor/hel timme respektive 300 kronor/grupp om fem eller fler deltagare. 2. Avgifterna skall gälla fr o m 1 januari Avgiftsuttaget sker enligt nu gällande praxis vilket innebär avgiftsbefrielse för de personer som använder bassängen genom Ekerö Rehab samt för boende i kommunens särskilda boendeenheter för äldre. Inga B Agnér (m) 4. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsstaben att införa punkterna 1 3 i ny kommunal författningssamling, KFS 50:11. Revidering av punkt 4: Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att införa punkterna 1 3 i ny kommunal författningssamling, KFS 50:11.

14 15 enligt kommunstyrelsens och Inga B Agnérs förslag: 1. Avgifter för bad i Ekgårdens rehabiliteringsbassäng fastställs till: 30 kronor/halvtimme, 60 kronor/hel timme respektive 300 kronor/grupp om fem eller fler deltagare. 2. Avgifterna skall gälla fr o m 1 januari Avgiftsuttaget sker enligt nu gällande praxis vilket innebär avgiftsbefrielse för de personer som använder bassängen genom Ekerö Rehab samt för boende i kommunens särskilda boendeenheter för äldre. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa punkterna 1 3 i ny kommunal författningssamling, KFS 50:11. Exp: KFS 27. Minskad budgetram, omföring till kommunstyrelsen budgetreserv Minskad budgetram, omföring till Ks budgetreserv S + Mp + C: tkr Kommunfullmäktige beslutar

15 Driftbudget totalt, exkl flyktingverksamheten Yrkande och proposition Kompensation; äldreom- Sorgsreform Förslag nettobudget -850 tkr tkr tkr tkr tkr tkr S: Förslag nettobudget tkr tkr tkr Mp: Förslag till nettobudget tkr tkr tkr C: Förslag nettobudget tkr tkr tkr * Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till socialnämndens driftbudget, tkr år 2002 samt inriktning Driftbudget totalt flyktingverksamheten Yrkande och proposition Förslag nettobudget 786 tkr 786 tkr 786 tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till driftbudget för socialnämndens flyktingverksamhet, 786 tkr år 2002 samt inriktning

16 17 Investeringsbudget 30. Projektering demensplatser C: Projektering 5+5 demensplatser, Färingsöhemmet -500 tkr Kommunfullmäktige beslutar 31. Projektering, nytt äldreboende i Stenhamra Mp: Medel för projektering av äldreboende -500 tkr C: Projektering äldreboende -500 tkr Kommunfullmäktige beslutar

17 Projektering av äldreboende och boende för övriga grupper av omsorgstagare_ S: Projektering, äldreboende och boende för övriga grupper av omsorgstagare tkr Kommunfullmäktige beslutar 33. Investeringsbudget i övrigt, tkr Lokaler: AME-slottsgruppen, ombyggnad Inventarier: Kullen, sängar m m AME-slottsgruppen, inventarier och maskinell utrustning Socialkontoret IT Kommunfullmäktige beslutar

18 19 KULTURNÄMNDEN Driftbudget 34. Ambitionsökning Ekerö kulturskola Yrkande och proposition S: Ambitionsökning inom Ekerös kulturskola tkr Kommunfullmäktige beslutar 35. Ökade resurser för barn och ungas olika kulturaktiviteter S: Resurser för att möta barn och ungas ökade intressen för olika kulturaktiviteter -700 tkr Kommunfullmäktige beslutar

19 Ökade resurser föreningslivet S: 10 % ökade resurser till föreningslivet samt höjning av aktivitetsstöd från 9 kr till 11 kr C: Höjning av aktivitetsbidrag från 9 kr till 10 kr -700 tkr -170 tkr Kommunfullmäktige beslutar 37. Strategi för kulturutveckling m m Mp: Strategi för kulturutveckling; utökande bidrag till barn- och ungdomverksamhet, musikundervisning, Mälarö Kasper, aktivitetsstöd tkr Kommunfullmäktige beslutar

20 Heltidstjänst, musik Mp: Heltidstjänst, musik C: Halvtidstjänst, musik -380 tkr -270 tkr Kommunfullmäktige beslutar 39. Hyresfria lokaler till föreningslivet S: Hyresfria lokaler för hela föreningslivet -300 tkr Kommunfullmäktige beslutar 40. Utbildning inom komvux och särvux S: Resurser till utbildning inom komvux och särvux -200 tkr

21 22 Kommunfullmäktige beslutar 41. Driftbudget totalt Överföring av städkostnad från BuN Kostnadsökning, kultur (ur ks budgetreserv enl beslut prop. nr 29) Förslag nettobudget -60 tkr -185 tkr tkr -61 tkr -193 tkr tkr -62 tkr -201 tkr tkr S: tkr tkr tkr Mp: Förslag nettobudget tkr tkr tkr C: Förslag nettobudget tkr tkr tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till kulturnämndens driftbudget, tkr år 2002 samt inriktning Investeringsbudget 42. Investeringsbudget, tkr. Yrkande och proposition Kultur- och fritidslokaler Inventarier, kulturkontet IT Konstinköp

22 23 Kommunfullmäktige beslutar MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Driftbudget 43. Resursökning personal vid stadsarkitektkontoret S: Utökning personal, effektivare myndighetsutövning -350 tkr Mp: Förstärkningstjänst -225 tkr Kommunfullmäktige beslutar 44. Resursökning personal vid miljö- och hälsoskyddskontoret Mp: Förstärkningstjänst för framtagande av va-plan -225 tkr Kommunfullmäktige beslutar _

23 Kompetensutveckling, miljöområdet S: Kompetensutveckling, miljöområdet Mp: Kompetensutveckling, miljöområdet -300 tkr -250 tkr Kommunfullmäktige beslutar 46. Organisationsutredning Mp: Organisationsutredning -50 tkr Kommunfullmäktige beslutar 47. Utökat antal nämndsammanträden S: tkr

24 25 Kommunfullmäktige beslutar 48. Stärkt skydd av vattentäkter Mp: Stärkt skydd av vattentäkter -100 tkr Kommunfullmäktige beslutar Dnr 01/KS Taxa för bygglov m m 2002, KFS 20:2 Yrkande och proposition Ks 1. Taxa för bygglov m m, med bibehållet grundbelopp 44 kronor, fastställs att gälla fr o m KFS 20:2 ändras i enlighet med ovanstående beslut. 1. Taxa för bygglov m m, med bibehållet grundbelopp 44 kronor, fastställs att gälla fr o m KFS 20:2 ändras i enlighet med ovanstående beslut. Exp: KFS

25 26 Dnr 01/KS Taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, KFS 60:4 Ks 1. Taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs att gälla fr o m KFS 60:4 ändras i enlighet med ovanstående beslut. 1. Taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs att gälla fr o m KFS 60:4 ändras i enlighet med ovanstående beslut. Exp: KFS Dnr 01/KS Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen, KFS 60:10 Yrkande och proposition Ks 1. Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen fastställs att gälla fr o m KFS 60:10 ändras i enlighet med ovanstående beslut. 1. Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen fastställs att gälla fr o m KFS 60:10 ändras i enlighet med ovanstående beslut. Exp: KFS

26 27 Dnr 01/KS Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, KFS 60:8 Yrkande och proposition Ks 1. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen fastställa att gälla fr o m KFS 60:8 ändras i enlighet med ovanstående beslut. 1. Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen fastställa att gälla fr o m KFS 60:8 ändras i enlighet med ovanstående beslut. Exp: KFS 53. Driftbudget totalt Förslag nettobudget tkr tkr tkr S: Förslag nettobudget tkr tkr tkr Mp: Förslag nettobudget tkr tkr tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till miljö- och byggnadsnämndens driftbudget, tkr år 2002 samt inriktning

27 28 Investeringsbudget 54. Investeringsbudget, tkr Yrkande och proposition Inventarier IT Kommunfullmäktige beslutar ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 55. Driftbudget totalt Yrkande och proposition Förslag nettobudget -644 tkr -657 tkr -670 tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till överförmyndarnämndens driftbudget, -644 tkr år 2002 samt inriktning CENTRAL POLITISK ORGANISATION 56. Halvtidsarvode - oppositionsråd Fp, Kd och C 150 tkr M, S och Mp

28 29 enligt M, S och Mp:s avslagsyrkande. Kommunfullmäktige beslutar enligt M, S och Mp:s avslagsyrkande. 57. Minskning - politikerarvoden C: 200 tkr Kommunfullmäktige beslutar 58. Driftbudget totalt Yrkande och proposition Justerad budgetram Förslag nettobudget -365 tkr tkr -579 tkr tkr -657 tkr tkr Fp, Kd: tkr tkr tkr C: tkr tkr tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till central politisk organisations driftbudget, tkr år 2002 samt inriktning

29 30 REVISION 59. Driftbudget totalt Yrkande och proposition Ks och Kf:s presidium: Utökad budgetram Förslag nettobudget -43 tkr -515 tkr -33 tkr -515 tkr -23 tkr -515 tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till revisionens driftbudget, -515 tkr år 2002 samt inriktning KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETSÖVERGRIPANDE 60. Avkastningskrav på insatt kapital Yrkande och proposition Kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att i ägardirektiven för AB Ekerö Bostäder inbegripa avkastningskrav om 5% på insatt kapital S: Kommunstyrelsen får i uppdrag att i förslag till ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder inbegripa avkastningskrav om 5% på insatt kapital Exp: Ks

30 Försäljning omsättningstillgångar, exploateringsfatigheter Försäljning av omsättnings- Tillgångar, exploateringsfastigheter. Målsättning, reavinst om tkr tkr S: - Kommunfullmäktige beslutar 62. Budgetering, balansföretagen Yrkande och proposition Balansföretagen skall budgeteras. Budgetår 2002 beräknas till netto tkr tkr Kommunfullmäktige beslutar 63. Avsättning av medel omställnings och utvecklingskostnader Yrkande och proposition - Avsättning 900 tkr i resurs för omställning- och utvecklingskostnader -900

31 32 Kommunfullmäktige beslutar 64. Fortsatt kostnadseffektivisering Yrkande och proposition Forts. kostn.effektivisering, omprövning av verksamhet, inkomstförstärkning x X Kommunfullmäktige beslutar 65. Anmälan beslut om uppdrag - Översyn av administration Målsättning är att översyn av adm ska ge 800 tkr per år Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunledningsstaben i uppdrag att vidta åtgärder för att reducera kostnaderna för administration med särskild inriktning på den centrala administrationen. Uppdraget ska redovisas per den 30 juni Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen beslutat att ge kommunledningsstaben i uppdrag att vidta åtgärder för att reducera kostnaderna för administration med särskild inriktning på den centrala administrationen. Uppdraget ska redovisas per den 30 juni 2002 Exp: Kommunledningsstaben

32 Anmälan om beslut redovisning av effekter avseende åtgärder, mobiltelefoni_ Kommunstyrelsen har beslutat att ge Kommunledningsstaben får i uppdrag att redovisa effekten av utfallet av mobiltelefonpolicy, upphandling av mobiltelefoni m m. Uppdraget ska redovisas per den 30 juni Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunledningsstaben i uppdrag att redovisa effekten av utfallet av mobiltelefonpolicy, upphandling av mobiltelefoni m m. Uppdraget ska redovisas per den 30 juni Besparing centrala administrativa tjänster C: Besparing, tjänster tkr Kommunfullmäktige beslutar Exp: Kommunstyrelsen 68. Reducering av kostnader för övertid och fyllnadstid Ks Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunledningsstaben i uppdrag att vidta åtgärder för att stödja resultatenheterna och alla övriga verksamheter i att reducera kostnaderna för övertid och fyllnadstid med i vart fall 50 % under 2002 och framåt. Syftet är att reducera risken för eventuellt driftunderskott. Uppdraget ska redovisas per den 30 juni S: tkr tkr tkr Mp: tkr

33 34 Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunledningsstaben i uppdrag att vidta åtgärder för att stödja resultatenheterna och alla övriga verksamheter i att reducera kostnaderna för övertid och fyllnadstid med i vart fall 50 % under 2002 och framåt. Syftet är att reducera risken för eventuellt driftunderskott. Uppdraget ska redovisas per den 30 juni Exp: Kommunledningsstaben 69. Reducering av kostnader för sjuklön S: tkr tkr tkr Mp: tkr Kommunfullmäktige beslutar 70. Reducering av kostnader för externt köpa tjänster S: tkr tkr tkr Mp: tkr C: tkr Kommunfullmäktige beslutar

34 Reducering av kostnader för nyrekrytering av personal S: 908 tkr tkr tkr Mp: 908 tkr Kommunfullmäktige beslutar 72. Samordningsvinster vid upphandling Mp: tkr Kommunfullmäktige beslutar 73. Fondavsättning S: Fondavsättning för fortsatt verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring samt för en kommunal ekonomi i balans tkr tkr tkr

35 36 Kommunfullmäktige beslutar KOMMUNSTYRELSENS KONTOR Kommunledningsstaben 74. Driftbudget totalt Överföring från k-stab; flaggning, post Utökad budgetram; Översyn adm resurser stab/nämndkontor Kommunens försäkringspremier Förslag nettobudget 54 tkr -400 tkr -500 tkr tkr 55 tkr -500 tkr tkr 56 tkr -500 tkr tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till kommunledningsstabens driftbudget, tkr år 2002 samt inriktning Investeringsbudget 75. Anmälan beslut om uppdrag, incidentrapporteringssystem Ks Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunledningsstaben i uppdrag att återkomma med kompletterande underlag avseende investeringsmedel för Incidentrapporteringssystem. Kommunfullmäktige noterar att kommunstyrelsen beslutat att ge kommunledningsstaben i uppdrag att återkomma med kompletterande underlag avseende investeringsmedel för Incidentrapporteringssystem. Exp: Kommunledningsstaben

36 Säkerhetsbefrämjande åtgärder Yrkande och proposition Peter Carpelan (m) yrkar: Investeringsmedel för säkerhetsbefrämjande åtgärder. Kompletterande underlag ska redovisas till ks au tkr På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit Peter Carpelans förslag. Kommunfullmäktige beslutar om investeringsmedel 400 tkr avseende säkerhetsbefrämjande åtgärder. Exp: Kommunledningsstaben 77. Investeringsbudget i övrigt, tkr. Yrkande och proposition Skollokaler: Utredningar Mindre verksamhetsanpass. Tappströmskolan Färentuna skola Stenhamraskolan Uppgårdsskolan Träkvista skola Närlundaskolan Sundby skola Ombygg.kök, Närlundaskolan Ombyggnad kök, Munsö skola Äldreomsorg och omsorg: Mindre verksamhetsanpass. Ombyggnation till gruppbostad Nytt omsorgsboende, Projektering/lokaler Fritid och kultur: Mindre verksamhetsanpassn. Ombygg.kök, Ekebyhovs slott x x x x x x x -100

37 38 Inventarier: Tappström, Stenhamra, Uppgård, Ekebyhov skolor; Inventarier i samband med ombyggnad Ledningsorganisation, k-huset Receptionen, säkerhet Arbetsmiljöåtgärder k-huset Arkivskåp ; Ekeröhälsan, inventarier Ekeröhälsan, utrustning Förnyelse/komplettering RE IT: Utbygg.infrastruktur, utredning Gemensamma IT-satsningar för effektivisering Statsbidrag, utbyggnad av infrastruktur till skolor Bibliotek, IT-utbyggnad Ekeröhälsan, konvertering Dataprogram Tid 2000, schema/lön samt Flextidssystem Uppgradering pc RE enl plan Uppgradering pc k-staben Utbyte mailserver Utbyte filserver Utbyte server ekonomisystem Uppgradering till Office2000 Inom administration IT-ladan enligt plan Forts. utbyggnad/reinvestering IT i skolan Övriga investeringar: Div trafiksäkerhet x x x x x Kommunfullmäktige beslutar

38 39 Gemensamma avräkningskonton Yrkande och proposition 78. Driftbudget Förslag nettobudget tkr tkr tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till driftbudget gemensamma avräkningskonton, tkr år 2002 samt inriktning Räddningstjänsten Driftbudget 79. Resurser utbildning/fortbildning m m Yrkande och proposition S: -350 tkr Kommunfullmäktige beslutar 80. Driftbudget, totalt Yrkande och proposition Förslag nettobudget tkr tkr tkr S: Förslag nettobudget tkr tkr tkr

39 40 Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till räddningstjänstens driftbudget, tkr år 2002 samt inriktning Investeringsbudget, tkr Yrkande och proposition Lokaler, brandförsvaret Inventarie; Utrustning Övningsfält Fordon Övriga maskiner, båt IT; Positionerings- och rapporteringssystem Datorer X -420 x Kommunfullmäktige beslutar Tekniska kontoret Driftbudget 82. Besparing kostnader uppvärmning Yrkande och proposition C: Energibesparing 300 tkr

40 41 Kommunfullmäktige beslutar 83. Driftbudget, totalt Överföring från k-stab, flaggning, post Förslag till nettobudget - 54 tkr tkr - 55 tkr tkr -56 tkr tkr C: tkr tkr tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till tekniska kontorets driftbudget, tkr år 2002 samt inriktning Investeringsbudget 84. Utredning och fortsatt projektering för alternativa uppvärmningssystem/energikällor S: tkr tkr tkr Kommunfullmäktige beslutar

41 Investeringsbudget i övrigt, tkr Mark och exploatering Exploatering diverse Ekebyhovs allé, förnyelse Ny- till och ombyggnad Garantiarbeten Munsö skola, värmesystem Utemiljö Reinvesteringar idrottsanläggn. Vikingahallen -ombyggnad av ispist - ny sarg Trafikanläggningar Trafiksäkerhetsåtgärder Mörby vägombyggnad Enlunda vägbyggnad Reinvesteringar i gator och vägar Vatten- och avloppsförsörjning Områdesanknutna anläggningar Div mindre områden Mörby Enlunda industriområde Huvudledningar Svarsjö-Degerby/Lisselby Enlunda industriområde Övrigt Serviceledningar Garantiarbeten Reinvest. bef. VA-anläggningar Avloppsrening Ekebyhovs reningsverk Hovgårdens reningsverk Övrigt Utredning alternativ va- och energiteknik x)utgifterna kan f n inte anges x) x) x) Kommunfullmäktige beslutar

42 43 Ekeröhälsan 86. Driftbudget Förslag till nettobudget tkr tkr tkr Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Ekeröhälsans driftbudget, tkr år 2002 samt inriktning FINANSIERING 87. Budget 2002 Ks Kommunstyrelsens förslag till budget om tkr år 2002 fastställs. S Enligt alternativt budgetförslag om tkr fastställs för år Mp Enligt alternativt budgetförslag om tkr fastställs för år C Enligt alternativt budgetförslag om tkr fastställs för år Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Ekerö kommuns budget om tkr för år 2002.

43 Inriktning för år 2003 Ks Som inriktning för år 2003 skall kommunstyrelsens förslag om tkr gälla. S Enligt alternativt budgetförslag fastställs som inriktning för år tkr. Mp Enligt alternativt budgetförslag år 2002 inkl utökad budgetram med 2% Som inriktning för år 2003 ska kommunstyrelsens förslag om tkr gälla. 89. Inriktning för år 2004 Ks Som inriktning för år 2004 skall kommunstyrelsens förslag om tkr gälla. S Enligt alternativt budgetförslag fastställs som inriktning för år tkr. Mp Enligt alternativt budgetförslag år 2003 inkl utökad budgetram med 2% Som inriktning för år 2004 skall kommunstyrelsens förslag om tkr gälla. 90. Utdebitering Ks 18,33 kr/ssk 18,33 kr/ssk 18,33 kr/ssk S 19,33 kr/ssk 19,33 kr/ssk 18,83 kr/ssk Mp 18,93 kr/ssk

44 45 1. Kommunfullmäktige fastställer att utdebiteringen för år 2002 skall var 18,33 kr/ssk. 2. Som inriktning för åren skall kommunstyrelsens förslag gälla. 91. Verkställighet Yrkande och proposition Ks Kommunstyrelsen bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning. Kommunfullmäktige beslutar 92. Avslutning Värme, omtanke, vänskap och strid. Prata, snacka och tänka i tid. Tycka, inte tycka och tycka om, tänkte vi så när hit vi kom. Budget, väskan med siffror och lagar skall brukas och nyttjas i 364 dagar Nu har de jobbat, vårt folk på fältet skrivare, datorer, byråkrater i röda fältet och vi här som folket företräder, kommunens mödrar och dess fäder, Tack för jobbet ni alla gjort och inte var snacket här alltför kort. Inga B Agnér

45 46 Kf 60 Dnr 01/KS Sammanträdesplan 2002 Ärendebeskrivning Kommunledningsstaben har upprättat förslag till sammanträdesplan 2002 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott antog sammanträdesplanen Sammanträdesplanen översändes till kommunens revisorer för att inhämta synpunkter. Ordförande för kommunens revisorer har i en skrivelse framhållit vikten av att tidplanen medger tillräckligt utrymme för revisorernas ställningstagande vad avser bokslut och årsredovisning. Enligt kommunallagen (KL) kap 5 17 ska årsredovisningen överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna senast den 15 april. Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige (KL kap 5 18). Senast före utgången av juni månad, året efter det år som revisionen avser, ska kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras (KL kap 4 25a). Kommunledningsstaben har , efter samråd med revisorerna, kommunfullmäktiges ordförande och Kommunförbundet, beslutat att årsredovisningen överlämnas/anmäls/expedieras till kommunfullmäktige vid sammanträdet Vidare att underlaget expedieras till revisorerna vid samma tidpunkt. att godkänna årsredovisningen och frågan om ansvarsfrihet kan ske vid fullmäktiges sammanträde Med en sådan tidplan ges utrymme för revisorerna att utföra sitt uppdrag enligt KL 9 kap 16. Kommunstyrelsen beslutade : 1. Tidplan för behandling av årsredovisning godkännes. 2. Arbetsutskottets och kommunstyrelsens sammanträdesplan för 2002 antas. Staffan Strömbäck (m) yrkar att ärendet återremitteras. På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat att ärendet skall avgöras i dag.

46 47 forts kf 60 Ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde. Ewa Björling (m) yrkar att föreslagen sammanträdesdag 26.2 ändras till 5.3. Christina Blom Andersson (kd) yrkar att föreslagna sammanträdesdagar 9.4 och 18.6 ändras till 16.4 respektive På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat enligt Christina Blom Anderssons och Ewa Björlings förslag. Kommunfullmäktiges sammanträdesplan för 2002 antas med följande ändringar: Sammanträdet den 26/2 ändras till 5/3-9/4-16/4-18/6-19/6 Exp: Samtliga nämnder/kontor

47 48 Kf 61 Dnr 01/KS Besvarande av interpellation konsumenter riskerar att luras kontrollen av GMO fungerar inte Ärendebeskrivning Ingegerd Ward (s) har inlämnat en interpellation med rubriken konsumenter riskerar att luras kontrollen av GMO fungerar inte. Interpellationen remitterades till miljö- och byggnadsnämndens ordförande för besvarande. Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lennart Nilsson (m) har lämnat svar. Interpellationen bordlades och Bordlägges. _

48 49 Kf 62 Dnr 01/KS Besvarande av interpellation Ekebyhov hotat som kulturmiljö Ärendebeskrivning Gunnar Andersson (c) har inlämnat en interpellation om Ekebyhov hotat som kulturmiljö? Interpellationen remitterades till kommunstyrelsens ordförande och socialnämndens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (m) och socialnämndens ordförande Ewa Björling (m) har lämnat gemensamt svar. Bordlägges. _

49 50 Kf 63 Dnr 01/KS Besvarande av interpellation ska vi ha ståplats för barn och ungdomar i våra skolskjutsar Ärendebeskrivning Gunnar Andersson (c) har inlämnat en interpellation med frågan Ska vi ha ståplats för barn och ungdomar i våra skolskjutsar? Interpellationen remitterades till barn- och ungdomsnämndens ordförande för besvarande. Barn- och ungdomsnämndens ordförande Jan-Eric Billter (fp) har lämnat skriftligt svar. Bordlägges. _

50 51 Kf 64 Dnr 01/KS 2 Avsägelse av uppdrag a) Sveneric Larsson (s) anhåller i skrivelse om befrielse från uppdraget som revisorsersättare för Ekerö kommun. Avsägelsen godkännes. _ b) Gunnar Andersson (c) anhåller i skrivelse om befrielse från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och kulturnämnden. 1. Avsägelsen godkännes. 2. Ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen. _ c) Cecilia Malmström (kd) anhåller i skrivelse om befrielse från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. Avsägelsen godkännes. _ d) Niclas Yman (m) anhåller i skrivelse om befrielse från uppdraget som ersättare i socialnämnden. Avsägelsen godkännes. _

51 52 forts kf 64 e) Susanne Becker (v) anhåller i skrivelse om befrielse från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 1. Avsägelsen godkännes. 2. Ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen. _ f) Per Becker (v) anhåller i skrivelse om befrielse från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges valberedning samt ersättare i kommunstyrelsen. 1. Avsägelsen godkännes. 2. Ny sammanräkning begärs hos länsstyrelsen. _ Exp: Resp ledamot Resp nämnd Länsstyrelsen Löner Kommunledningsstaben, IT-samordnaren

52 53 Kf 65 Dnr 01/KS 3 Valärenden a) Val av ledamot i överförmyndarnämnden, t o m 2002, fyllnadsval efter Kjell Bolin (m) m Lena Blomstergren, Gurkvägen 15, Ekerö _ b) Val av vice ordförande i överförmyndarnämnden, t o m 2002, fyllnadsval efter Kjell Bolin (m)_ m Lena Blomstergren, Gurkvägen 15, Ekerö _ c) Val av revisorsersättare för kommunen, t o m 2002, fyllnadsval efter Sveneric Larsson (s)_ Bordlägges. d) Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, t o m , fyllnadsval efter Gunnar Andersson (c) c Kjell-Erik Börjesson, Tegelbruksvägen 7 C, Ekerö e) Val av ersättare i kulturnämnden, t o m 2002, fyllnadsval efter Gunnar Andersson (c) c Veronika Cornils Berg, Närlundagårds väg 8, Ekerö f) Val av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, t o m 2002, fyllnadsval efter Cecilia Malmström (kd) kd Ann-Charlotte Kihlström, Rapsvägen 19, Ekerö

53 54 forts kf 65 g) Val av ersättare i socialnämnden, t o m 2002, fyllnadsval efter Niclas Yman (m) m Bertil Bjarnevi, Ramvägen 2, Stenhamra h) Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, t o m , fyllnadsval efter Susanne Becker (v) Bordlägges. i) Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, t o m , fyllnadsval efter Per Becker (v) Bordlägges. j) Val av ersättare i kommunstyrelsen, t o m 2002, fyllnadsval efter Per Becker (v) Bordlägges. Exp: Resp ledamot Resp nämnd Löner Kommunledningsstaben, IT-samordnaren