SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 22 2 Fastställande av dagordning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att fastställa dagordningen med följande ändring. Nytt ärende 14, Investeringsuppföljning. Efterföljande ärenden flyttas ner ett steg. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Johan Hartman (m), Sten Holmgren (c), Carl Frick (mp), Ingemar Björklund (kd) och Villy Persson (m).
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 23 3 Information om utvärdering av städningen Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Thomas Klippel, administrativ chef, informerar om städningen och den pågående utvärderingen av städverksamheten. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Johan Hartman (m), Ulrica Truedsson (s), Sten Holmgren (c), Martin Burén (s), Britt Ejdvinsson (s), Christer Sundqvist (m), Magnus Esko (fp), Carl Frick (mp), Ingemar Björklund (kd), Leif Hanberg (s), Maj-Britt Staaf (s) och Sven-Åke Johansson (s).
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 24 4 Information om trafiksäkerheten vid skolorna Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Gatuingenjör Lars Ramstedt informerar om trafiksäkerheten vid skolorna i Sköldinge, Julita och Bie samt vad kommunen har för planer fram över. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Sten Holmgren (c) och Magnus Esko (fp).
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 25 5 Information om uppdrag Sportcentrum Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Sportcentrumchef Ulf Jangentorp informerar om de uppdrag som finns inom Sportcentrums verksamhet. Rapporten gäller för perioden januari till mars 2011 med avstämning den 22 mars. Externa arrangemang Antal arrangemang Deltagare Intäkt Kost Intäkt Sportc 7 läger och cuper 2550 st 188 000 kr 101 758 kr Lokala föreningar, tillfällen uthyrt Antal Duveholm Antal Backavallen Varav konstgräs Varav Ishall Varav Bandy Varav uterink Antal timmar Intäkt 2 533 1 251 354 456 259 182 7 464 453 920 kr Simhallsbesök Antal skolelever, besök Antal förening, träningsbesök Antal övriga gäster i simhallen Intäkt 5 929 st 4 000 st 30 106 st 914 872 kr I närtid kommande arrangemang 26/3 27/3 KAIK Handbollscup 2/4 3/4 KAIK Handbollscup 8/4 10/4 KIB Innebandycup ca 3 500 deltagare 16/4 19/4 Riksläger Handboll Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Johan Hartman (m), Sten Holmgren (c), Martin Burén (s), Britt Ejdvinsson (s), Ingemar Björklund (kd) och Villy Persson (m).
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 26 6 Information om utredning av festlokal Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Sportcentrumchef Ulf Jangentorp informerar om den pågående utredningen om uthyrning av festlokal samt de uppdrag som tillkommit i ärendet.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 27 7 Information om Internkontrollplan 2011 Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendebeskrivning Ekonom Helena Ericson informerar om Internkontrollplanen för 2011.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 28 8 Internbudget Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ta bort ärendet från dagens sammanträde och att nämnden ska ha ett nytt nämndmöte den 7 april. Ärendebeskrivning På grund av otydliga handlingar vill nämnden ha ett nytt sammanträde den 7 april kl 15.00 i rum 606, AVA-huset. Nya handlingar skickas ut snarast via mejl till de ledamöter som har mejl och i pappersform till de som inte har mejl. Nämndens överläggning Under överläggningen yttrar sig Johan Hartman (m) och Carl Frick (mp).
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 29 9 Ekonomi och verksamhetsinformation Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Förvaltningen får i uppdrag att diskutera med ekonomikontoret om vinterväghållningen ska prognostiseras eller inte. Ärendebeskrivning Se ekonomi- och verksamhetsinformation på sida 10-26. Nämndens överläggning Under informationen yttrar sig Johan Hartman (m), Ulrica Truedsson (s), Sten Holmgren (c), Martin Burén (s), Christer Sundqvist (m), Carl Frick (mp), Ingemar Björklund (kd), Leif Hanberg (s), Maj-Britt Staaf (s) och Villy Persson (m).
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 29 10 Service- och teknikförvaltningen 2011-02-28 Ekonomi Period: 201102 Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e 2011 2011 2011 INTÄKTER Externa intäkter 3 547 5 398-1 851 Interna intäkter 4 375 5 233-858 SUMMA INTÄKTER 7 921 10 630-2 709 KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial -753-1 081 329 Bidrag -664-1 065 401 Entreprenad och köp av verksamhet -4 466-4 103-363 Externa hyror -63-44 -18 Finansiella poster och avskrivningar 0 16-16 Interna hyror -1 350-1 576 226 Interna övriga kostnader -2 907-2 183-725 Kapitalkostnader -5 378-5 368-10 Löner och kostnadsersättningar -16 157-16 222 65 Övriga verksamhetskostnader -13 245-11 061-2 184 varav elkostnader -1 506-967 -539 varav drivmedel -177-188 11 varav fjärrvärme -394-72 -322 varav livsmedel -3 959-3 767-192 SUMMA KOSTNADER -44 982-42 687-2 295 TOTALT -37 060-32 057-5 004 Investeringar -164-569 405 *Avrundningsdifferenser kan finnas. PROGNOS AVDELNING (tkr) -6 000 Förvaltningen står inför flera utmaningar. En sådan är att hantera de underskottssignaler som nu kommer från avdelningarna. Det största underskottet som väntas givet samma vinterförhållanden som förra året är vinterväghållningen. Här beräknas ett underskott i förhållande till budget med drygt 6 000 tkr. Till detta kommer att förvaltningen måste klara uppdraget att tillsammans med entreprenören för städverksamheten och förvaltningarna skapa förutsättningar för en städverksamhet med budgeten i balans. Här undersöks för närvarande flera andra alternativa vägar. Ett annat sådant tydligt och klart uppdrag har avdelningen Sportcentrum.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 29 11 PRODUKTION Underskottet i förhållande till budget uppgår till 5 004 tkr. Den främsta anledningen är vinterväghållningen (3 059 tkr). Sportcentrum (905 tkr) samt Städverksamheten inom området verksamhetsserivce (791 tkr). Den huvudsakliga förklaringen till avvikelserna på intäktssidan är beror på att intäkter för tex personliga ombud inte kommit, ersättning för vinterväghållning med KFAB inte reglerats, uteblivna intäkter som en följd av att investeringarna som ännu inte fullt ut påbörjats samt att intäkter för januari och februari saknas för Sportcentrum vad gäller arrangemang. Avvikelserna på anläggningssidan förklaras först och främst av att arbete med investeringar ännu inte påbörjats fullt ut, det vill säga en periodiseringseffekt. Det gäller även bidrag och elkostnader. Övriga kostnadsavvikelser beror i huvudsak på kostnader som uppstått i samband med vinterväghållningen. Aktuellt Verksamhetsvaktmästarna har gått över från ADA till Kost- och transportservice. Förvaltningen har fått en ny konsumentrådgivare. Vinterväghållningen har påbörjat sandupptagningen och skogslagen röjer vid Laggarhult samt Skogsåsen. Kost- och transportservice blir den första avdelningen som kommer att använda sig av sociala medier. Flera stora infrastrukturprojekt planeras för närvarande samtidigt som arbete med trafiksäkerhetsrevisionen påbörjats. Årets första cuper och arrangemang har genomförts med gott resultat.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 29 12 Förvaltningschef 2011-02-28 Ekonomi Period: 201102 Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e 2011 2011 INTÄKTER Externa intäkter 0 1 0 0 Interna intäkter 0 103-103 SUMMA INTÄKTER 0 104-103 KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial -4 0-4 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -23 0-23 Externa hyror -1 0-1 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 Interna övriga kostnader -414-433 20 Kapitalkostnader -5 0-5 Löner och kostnadsersättningar -764-903 139 Övriga verksamhetskostnader -6-17 11 varav elkostnader 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -1 216-1 354 137 0 TOTALT -1 216-1 250 34 Investeringar 0 0 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/-0 Utfallet bedöms följa budget. PRODUKTION Under januari och februari månad har ett större arbete inletts som syftar till att nå en budget i balans för hela förvaltningen.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 29 13 ADA, ledning 2011-02-28 Ekonomi Period: 201102 Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e 2011 2011 2011 INTÄKTER Externa intäkter 7 0 6 0 Interna intäkter 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 7 0 7 KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmateria -5-8 3 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamh -9 0-9 Externa hyror 0-1 1 Finansiella poster och avskrivning 0 0 0 Interna hyror -192-192 0 Interna övriga kostnader -334-380 46 Kapitalkostnader -75-11 -64 Löner och kostnadsersättningar -710-742 32 Övriga verksamhetskostnader -2 704-2 408-296 varav elkostnader 0 0 0 varav drivmedel -4-1 -3 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel -7-5 -2 SUMMA KOSTNADER -4 029-3 742-288 0 TOTALT -4 023-3 742-281 Investeringar 0 0 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/-0 Översyn av förvaltningens IT kostnader. PRODUKTION Den negativa avvikelsen beror på en försäkringspremie som avser mars och som belastat februari månads resultat.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 29 14 Aktuellt Från 2011-04-01 övergår den nuvarande konsumentrådgivaren till upphandlingsavdelningen på heltid. Nuvarande telefonväxeladministratör tillträder tjänsten som konsumentrådgivare på del av sin anställning.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 29 15 ADA, verksamhetsservice 2011-02-28 Ekonomi Period: 201102 Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e 2 011 2 011 2 011 INTÄKTER Externa intäkter 343 555-213 0 Interna intäkter 1 335 1 166 169 SUMMA INTÄKTER 1 678 1 721-43 KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial -5-53 48 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -3 265-3 437 172 Externa hyror 0-11 11 Finansiella poster och avskrivningar 0 8-8 Interna hyror 0 0 0 Interna övriga kostnader -14-85 71 Kapitalkostnader -50-19 -31 Löner och kostnadsersättningar -541-423 -118 Övriga verksamhetskostnader -1 679-786 -893 varav elkostnader 0 0 0 varav drivmedel -5-6 1 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -5 554-4 806-748 0 TOTALT -3 876-3 085-791 Investeringar 0 0 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/-0 Utfallet i förhållande till budget är negativt för perioden januari - februari när hänsyn tagits till saknade intäkter och i övrigt kända förhållanden återfinns ett uppdrag att nå kvalitetsmål samt prognos. I samverkan med förvaltningar och bolag görs en översyn. Vidare har fråga ställts till städentreprenören gällande förslag på olika åtgärder.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 29 16 PRODUKTION Avvikelser på intäkter mot budget kommer från att statsbidragen för personliga ombuden inte kommit. Leasingkostnaderna för bilsamordningen som avser mars har belastat perioden med drygt 300 tkr. Till detta kommer även teliafakturor motsvarande en halv miljon. Differensen på lönekostnaderna härstammar från att lönekostnader som avser vaktmästeri belastat verksamheten. Rättning kommer att ske. Aktuellt Verksamhetsvaktmästarna har från den 1 januari 2011 organisatoriskt lämnat ADA verksamhetsservice och ingår nu i Kost- och transportservice organisation.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 29 17 Gata/Park 2011-02-28 Ekonomi Period: 201102 Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e 2011 2011 2011 INTÄKTER Externa intäkter 1 096 1 877-781 0 Interna intäkter 1 707 2 774-1 067 SUMMA INTÄKTER 2 803 4 651-1 848 KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial -297-476 179 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -34-467 434 Externa hyror -62-32 -29 Finansiella poster och avskrivningar 0 8-8 Interna hyror 0-226 226 Interna övriga kostnader -104-975 871 Kapitalkostnader -3 585-3 586 0 Löner och kostnadsersättningar -3 205-3 600 395 Övriga verksamhetskostnader -2 267-2 122-145 varav elkostnader -867-503 -363 varav drivmedel -122-130 8 varav fjärrvärme -170-55 -115 varav livsmedel -6 0-6 SUMMA KOSTNADER -9 553-11 476 1 922 0 TOTALT -6 750-6 825 75 Investeringar -50-50 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/-0 Verksamheten håller sig inom ramarna.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 29 18 PRODUKTION De externa intäkterna är lägre beroende på att vinterns snörröjning åt KFAB faktureras då vintersäsongen är slut. Det omfattar även interna intäkter som en följd av att maskiner ännu inte använts vad gäller investeringar. Det innebär att budgeten behöver justeras vad gäller periodisering. Även växthuset och övriga verksamheter har lägre intäkter under första kvartalet innan säsongen sätter igång. Elkostnaderna är högre än periodiserad budget beroende på att kostnaderna är högre i början av året. Aktuellt Snickarlaget har flyttar timmerstuga vid Kalsta i Floda. Skogslagen röjer vid Laggarhult och Skogsåsen utmed Skogsgatan. Den årliga översynen av gatubelysningen genomförs under april månad.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 29 19 Vinterväghållning 2011-02-28 Ekonomi Period: 201102 Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e 2011 2011 2011 INTÄKTER Externa intäkter 0 17-17 0 Interna intäkter 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 0 17-17 KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial -154-18 -136 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -1 003-167 -836 Externa hyror 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 Interna övriga kostnader -1 817-217 -1 600 Kapitalkostnader -17-17 0 Löner och kostnadsersättningar 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -547-81 -466 varav elkostnader 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 varav fjärrvärme -161 0-161 varav livsmedel 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -3 539-500 -3 039 0 TOTALT -3 539-483 -3 056 Investeringar 0 0 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) -6 000 Prognosen för helåret beräknas ge ett underskott på cirka 6 000 tkr vid årets slut, om utfallet av insatser som utfördes vid föregående års halkbekämpnings- och snöröjningsåtgärder blir detsamma under återstående vintermånader 2011.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 29 20 PRODUKTION Vinterväghållningens budget för helåret uppgår till 2 900 tkr. Det betyder att budgeten redan är överskriden med 156 tkr. Avvikelsen för februari månad uppgår till minus 3 056 tkr som en följd av att budgeten är periodiserad med en tolftedel (anledningen är avsaknad av kod i Agresso som motsvarar vintersäsongen). Aktuellt Inom väghållningen påbörjas vintersandupptagningen på de områden som är snöfria.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 29 21 Kost- och transportservice 2011-02-28 Ekonomi Period: 201102 Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e 2011 2011 2011 INTÄKTER Externa intäkter 650 807-157 Interna intäkter 881 896-14 SUMMA INTÄKTER 1 531 1 703-172 KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial -102-452 350 Bidrag 0 0 0 Entreprenad och köp av verksamhet -11-13 2 Externa hyror 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror -125-125 0 Interna övriga kostnader -34-21 -13 Kapitalkostnader -137-137 0 Löner och kostnadsersättningar -7 728-7 628-100 Övriga verksamhetskostnader -4 627-4 584-42 varav elkostnader -14 0-14 varav drivmedel -24-34 10 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel -3 922-3 747-176 SUMMA KOSTNADER -12 763-12 959 197 TOTALT -11 232-11 257 25 Investeringar -19-19 0 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/-0 Sammantagen bedömning av intäkter och kostnader tyder inte på några avvikelser från budget. PRODUKTION I förhållande till budget saknas intäkter motsvarande en halv miljon, dessa kommer in under nästa period.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 29 22 Aktuellt Från och med årsskiftet är kommunens verksamhetsvaktmästare organisatoriskt placerade i kost- och transportservice. Ett utvecklingsarbete har startats upp för att uppnå ökad effektivitet och en högre servicegrad. Planeringsarbete med internbudget pågår, kökscheferna arbetar med att ta fram en portioneringskalkyl, ett verktyg som ger bättre ekonomisk uppföljning i köken. Avdelningen planerar att starta en blogg med tillhörande facebook-sidor för våra kök. Vi har träffat konsulten Thomas Selig som ska hjälpa oss med detta. Verksamheten på omlastningscentralen Kerstinboda har gått in i etapp 5 för ett gemensamt plock och pack av livsmedel.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 29 23 Myndighet och nyproduktion 2011-02-28 Ekonomi Period: 201102 Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e 2011 2011 2011 INTÄKTER Externa intäkter 460 640-181 0 Interna intäkter 436 294 142 SUMMA INTÄKTER 896 935-39 KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial -2-3 1 Bidrag 0-88 88 Entreprenad och köp av verksamhet -19-2 -16 Externa hyror 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 Interna övriga kostnader -185-71 -114 Kapitalkostnader -4-4 0 Löner och kostnadsersättningar -1 182-1 131-50 Övriga verksamhetskostnader -91-116 26 varav elkostnader 0 0 0 varav drivmedel 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 SUMMA KOSTNADER -1 482-1 416-66 0 TOTALT -586-482 -105 Investeringar 538 0 538 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/-0 Prognosen visar på ett nollresultat för avdelningen.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 24 PRODUKTION Avvikelsen för perioden är 105 tkr. Lägre intäkter beror framför allt på att investeringsobjekten inte kunnat påbörjas efter vinterperioden. Parkeringsövervakningen fortsätter att visa ett överskott (f.n. 98 tkr). Troligen beror överskottet på en intensifierad övervakning av långtidsuppställda fordon samt på utökad övervakningstid. Investeringssidan visar för närvarande på ett överskott beroende på statlig medfinansiering i vissa anläggningsobjekt. Aktuellt Inga anläggningsarbeten har kommit igång efter vinterperioden. Anläggningslagen deltar i underhållsarbeten på avd. Gata/Park samt är uthyrda till Sörmland Vatten och Avfall AB. Flera stora infrastrukturprojekt pågår/planeras i och kring Katrineholm. Avdelningen deltar i ett antal olika planeringsgrupper gällande dessa projekt. Som exempel kan nämnas Logistikcentrum, Östra Förbifarten, 2+1-väg mellan Valla och Flen, korsningen Vingåkersvägen/Mejerigatan samt CG-väg mellan Laxmans väg och Koppartorp. Dessutom pågår planering/projektering av kommande anläggningsarbeten under 2011 samt arbete med trafiksäkerhetsrevisionen, lokala trafikföreskrifter och internbudget 2011.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 29 25 Sportcentrum 2011-02-28 Ekonomi Period: 201102 Utfall perioden Ack. Budget Avvikels e 2011 2011 2011 INTÄKTER Externa intäkter 991 1 501-509 0 Interna intäkter 15 0 15 SUMMA INTÄKTER 1 006 1 501-494 KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial -183-71 -112 Bidrag -664-977 313 Entreprenad och köp av verksamhet -103-17 -86 Externa hyror 0 0 0 Finansiella poster och avskrivningar 0 0 0 Interna hyror -1 350-1 350 0 Interna övriga kostnader -6-1 -5 Kapitalkostnader -1 505-1 595 90 Löner och kostnadsersättningar -2 026-1 795-232 Övriga verksamhetskostnader -1 325-947 -378 varav elkostnader -625-463 -162 varav drivmedel -23-18 -4 varav fjärrvärme -63-17 -46 varav livsmedel -23-15 -8 SUMMA KOSTNADER -7 162-6 751-411 0 TOTALT -6 156-5 251-905 Investeringar -632-500 -132 PROGNOS AVDELNING (tkr) +/-0 Vi har ett stort arbete med att få budgeten i balans.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 29 26 PRODUKTION Verksamhetskostnaderna har ökat något i förhållande till förra året. Ett sådant exempel är elkostnaderna. Intäkterna för fakturerade arrangemang kommer först i mars månad. Det betyder att vi måste snabba upp takten på faktureringen. Arbete med internbudget pågår. Avvikelsen är 905 tkr. Prioritering på att öka intäkterna och få total kontroll på våra kostnader gäller. Neddragningar i verksamheten är att vänta med möjlig konsekvens på kvalité. Avtalsprocessen har startat på allvar. Aktuellt Årets första cuper och arrangemang har genomförts med gott resultat. Gymnastikhallen är i skrivande stund på väg att färdigställas. Invigningsdatum planeras.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 30 27 Dnr STN/2011:21-441 Vattenrening med UV-ljus i stora bassängen, Sportcentrum Beslut Service- och tekniknämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att göra en uppgradering av reningsutrustning typ UV-ljus för stora bassängen i simhallen vid Sportcentrum, samt för att täcka kostnaden på 496 000 kr anvisa medel ur 2011 års investeringsbudget, objekt Vattenrening UV-ljus stora bassängen. Ärendebeskrivning Kommunens simanläggning i Sportcentrum genomgår en nödvändig upprustning avseende vattenrening och filtrering på grund av att Miljöförvaltningen vid ett antal inspektioner påpekat behovet av en uppgradering av vattenreningen. Arbetet har påbörjats med en förbättring av reningsutrustning i undervisningsbassängen där ett UV-ljus har installerats. Förbättrade och helt godkända värden har därefter uppmätts. Efter installation av UV-ljus är nu värdet normaliserat till 0,15-0,2 mg/l, vilket är mycket bra kvalitet på badvatten. Riktvärdet för bundet klor får ej överstiga 0,4 mg/l vatten. Nu återstår uppgradering av den stora bassängen. I dialog med miljöförvaltningen har Service- och teknikförvaltningen kommit överens om att genomföra liknande åtgärder där. Enligt fastställd investeringsbudget antagen av kommunfullmäktige 2010-11-15 13 finns investeringsmedel på 500 000 kr upptagna för det aktuella objektet. Detaljerad projektplan kommer att redovisas innan projektet startas. Upphandling genomföres enligt LOU. Nämndens överläggning Under nämndens överläggning yttrar sig Carl Frick (mp). Akten
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 31 28 Dnr STN/2010:25-003 Internkontrollrapport 2010 för Service- och teknikförvaltningen Beslut Service- och tekniknämnden beslutar godkänna inlämnad rapport för år 2010, samt att överlämna den till Kommunstyrelsen. Sammanställningen redovisas som service- och tekniknämndens handling STN 2-2011. Ärendebeskrivning Service- och teknikförvaltningen internkontrollplan för 2010 antogs på nämndens sammanträde 2010-05-06. Internkontrollplanen omfattar såväl stickprovskontroller som arbetsrutiner som syftar till att säkerställa regelverket kring ekonomiska transaktioner. Kontrollerna som är genomförda för år 2010 och resultatet samt avvikelserna som noterats återfinns i rapporten som kontrollansvarig lämnat till förvaltningschefen. Rapporten är redovisad vid nämndens arbetsutskott 2011-03-10. Nämndens överläggning Under nämndens överläggning yttrar sig Carl Frick (mp). Akten, kommunstyrelsen
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 32 29 Investeringsuppföljning Beslut Service- och tekniknämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner för investeringsuppföljning. Ärendebeskrivning Service- och tekniknämnden saknar rutiner för hur investeringar ska kunna följas upp. Hittills har samtliga investeringsprojekt tagits upp som separata ärenden i nämnden. Så länge det inte finns tydliga rutiner för hur uppföljning ska ske ska samtliga investeringsprojekt redovisas som tidigare, det vill säga alla projekt ska skrivas fram. Beslut om nya rutiner ska tas på den extra nämnden den 7 april. Nämndens överläggning Under nämndens överläggning yttrar sig Johan Hartman (m), Martin Burén (s) och Carl Frick (mp).
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 33 30 Anmälan av delegationsbeslut för service- och teknik förvaltningen Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna delegationsbeslut om överlämnande av verksamhetsberättelse gällande årsbokslut 2010. Service- och tekniknämnden beslutar att delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Verksamhetsberättelsen som överlämnades till ekonomikontoret innehåller återrapportering av åtaganden för det ekonomiska-, ortsutvecklings-, medborgar-, miljö-, personal- samt verksamhetsperspektiv. Detta följde inte med i årsbokslutet som beslöts av nämnden 2011-02-24 8. Vidare saknades i nämndens återrapportering nyckeltal för kostnader för elförbrukning samt lokalvård. Återrapporteringen av ovanstående bedöms vara informativ. samt Beslut fattade på service- och tekniknämndens vägnar enligt gällande delegationsordning. Parkeringstillstånd för rörelsehinder Trafikingenjören har utfärdat parkeringstillstånd för rörelsehinder (PRH) - 22-30, avslag - 21 sedan föregående sammanträde. Dnr 2011:1 Dispens Trafikingenjören har i beslut av den 2 mars 2011 5, utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd och vikt, under tiden 6 mars 2011 tom. 31 mars 2011 Trafikingenjören har i beslut av den 4 mars 2011 6, utfärdat trafikdispens att trafikera Köpmangatan och Hantverkargatan i Katrineholms centralort i samband med flyttransporter under tiden 5 mars 2011 13 mars 2011.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 33 31 Trafikingenjören har i beslut av den 7 mars 2011 7, utfärdat undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt, under tiden 7 mars 2011 tom. 8 mars 2011 Trafikingenjören har i beslut av den 11 mars 2011 8-12, utfärdat trafikdispens att trafikera Stortorget i Katrineholms centralort i samband med servicearbeten under tiden 11 mars 2011 31 mars 2013. Dnr 2011:2 Tillfälliga lokala trafikföreskrifter Trafikingenjören har i beslut av den 1-3 mars 2011 4-41 utfärdat tidsbegränsad lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon på Fixgatan, Tulpanvägen, Ramsjögatan, Sågaregatan, Kungsgatan, Bergsgatan, Floragatan, Fortunagatan, Fredsgatan, Jungfrugatan, Jägaregatan, Malmgatan, Stallgatan, Trädgårdsgatan, Åsgatan, Bjurstorpsgatan, Blomstervägen, Stallgatan, Claestorpsvägen, Lovisebergsgatan, Oddergatan, Rönngatan, Vingåkersvägen, Ljungvägen, Tegnérvägen, Lövängen och Nävertorpsgatan, i Katrineholm fr.o.m 3 mars 2011 t.o.m. 31 maj 2011 Dnr 2011:3 Upplåtelse av offentlig plats Trafikingenjören har under perioden sedan föregående sammanträde, utfärdat tillstånd till föreningar/organisationer för nyttjande av mark på offentlig plats 1 6. Dnr 2011:5 Tidsbegränsad vidaredelegation och beslutanderätt och attesträtt Avdelningschef ADA Tomas Klippel ersätter förvaltningschef Roger Lavrell och övertar dennes beslutande- och attesträtt under perioden 6 mars-21 mars 2011 Dnr 2011:23
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 34 32 Meddelanden Beslut Service- och tekniknämnden beslutar att ta anmälan av meddelanden till handlingarna. In- och utgående skrivelser Utdrag ur service- och tekniknämndens diarium över handlingar för perioden 2011-02-15 2011-03-15, förteckning över handlingarna finns på expeditionen AVA- Huset.
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2011-03-31 35 33 Information Från den 1 april blir Camilla Wiström tillförordnad förvaltningschef fram till nya förvaltningschefen tillträder. Ny förvaltningschef blir Lorraine Fröberg som tillträder sin tjänst den 1 juni 2011. Service- och tekniknämnden tackar Roger Lavrell för hans insatser som förvaltningschef och önskar honom lycka till. Roger Lavrell tackar för blomman han får.