SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid ande Tiken, Torggatan 12, Tingsryd Tisdagen den 29 maj 2018, kl.13.00-16.15 Magnus Carlberg, ordförande (s) Anna Johansson ( c) Inge Strandberg (m) Johan Johansson ( s) Lars Nilsson ( c) Övriga närvarande Justerare Daniel Gustafsson, t.f. VD TIKAB Eva Palmer, sekreterare Sara Runesson, Konserncontroller Karin Nilsson, vd TUF AB 28, 31och 36 Anna Johansson ( c) Justeringens plats och tid Kansliet, Torggatan 12, måndagen den 4 juni 2018 kl. 16.30 d:~ Paragrafer 25-38 Underskrifter Sekreterare <........ ~.. ==:...... Ordförande Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Tingsryds Kommunföretag AB 2018-05-29 Datum då anslaget sätts upp 2018-06-05 Datum då anslaget tas ned 2018-06-25 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Tingsryd... 0.~ifrdl.... Ella <.idell
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) 25 Fastställande av dagordning Dm 2018/758 009 1. Styrelsen kompletterar dagordningen med ett extra ärende " Ägardialog TUF AB" och fastställer föredragningslistan. 1. Föreligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragningslista. 2. Ordförande Magnus Carlberg (S) anmäler ett extra ärende: Ägardialog TUF AB Juster/w I ~ I I Otdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) 26 Delårsrapport 1 Tingsryds Kommunföretag AB Dm 2018/709 099 1. Styrelsen godkänner delårsrapport 1, 2018-01-01-2018-04-30, enligt bilaga. 2. Styrelsen översänder delårsrappo1t 1 till kommunfullmäktige som information. Koncerncontroller Sara Runesson redovisar delårsrapp01t för Tingsryds kommunföretag AB 2018-01-01-2018-04-30. s underlag Delårsrapport 1, Tingsryds kommunföretag AB, 2018-01-01-2018-04-30 et skickas till Kommunfullmäktige usterare Il/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 27 Delårsrapport 1, Tingsryds Energi AB Dm 2018/709 099 1. Styrelsen godkänner delårsrapport 1, 2018-01-01-2018-04-30, enligt bilaga. 2. Styrelsen översänder delårsrapp01t 1 till kommunfullmäktige som information. Ekonomichef Daniel Gustafsson redovisar delårsrappmt 1 för Tingsryds Energi AB 2018-01-01-2018-04-30. sunderlag Delårsrappo1t 1 Tingsrysd Energi AB, 2018-01-01-2018-04-30 ( 31 Styrelse Tingsryds Energi AB 2018-05-21) et skickas till Kommunfullmäktige Tingsryds Energi AB Justerare.//IY I Otdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) 28 Delårsrapport 1, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Dm 2018/709 099 1. Styrelsen godkänner delårsrapp01i 1, 2018-01-01-2018-04-30, enligt bilaga. 2. Styrelsen översänder delårsrappo1i 1 till kommunfullmäktige som information. Sara Runesson redovisar delårsrapport 1 för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-01-01-2018-04-30. s underlag Delårsrapport 1 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, 2018-01-01-2018-04-30 ( 29 Styrelse Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-05-21) et skickas till Kommunfullmäktige Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Juster/1~ I i{ I Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) 29 Delårsrapport 1, Tingsrydbostäder AB Dm 2018/709 099 1. Styrelsen godkänner delårsrapport 1, 2018-01-01-2018-04-30, enligt bilaga. 2. Styrelsen översänder delårsrapport 1 till kommunfullmäktige som information. Ekonomichef Daniel Gustafsson redovisar delårsrapp01i 1 för Tingsrydsbostäder AB 2018-01-01-2018-04-30. sunderlag Delårsrapp01i 1 Tingsrydsbostäder AB, 2018-01-01-2018-04-30 ( 18 Styrelse Tingsrydsbostäder AB 2018-05-21) et skickas till Kommunfullmäktige Tingsrydsbostäder AB Justera~ I J( I Otdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) 30 Affärsplan för Tingsryds Energi AB 2019-2021 Dm 2018/7 44 099 1. Styrelsen godkänner affärsplan för 2019-2021 för Tingsryds Energi AB 2. Styrelsen översänder affärsplan till kommunfullmäktige Ekonomichef Daniel Gustafsson redogör för affärsplanen samt ger en gemensam överblick för koncernens flerårsplan. sunderlag Affärsplan för Tingsryds Energi AB, 2019-2023 ( 32 Styrelse Tingsryds Energi AB 2018-05-22) et skickas till Kommunstyrelsen Tingsryds Energi AB Juster~ I Utdrags bestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) 31 Affärsplan för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2019-2021 Dm 2018/746 099 1. Styrelsen godkänner affärsplan för Tingsryds Utveckling och fastighets AB 2019-2021 2. Styrelsen översänder affärsplanen till kommunfullmäktige Ekonomichef Daniel Gustafsson redogör för affärsplanen samt ger en gemensam överblick för koncernens flerårsplan. s underlag Affärsplan för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, 2019-2021 ( 32 Styrelse Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-05-21) et skickas till Kommunstyrelsen Tingsryds Utveckling och fastighets AB Justerare /IY I Otdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) 32 Affärsplan för Tingsrydsbostäder AB 2019-2021 Dm 2018/745 099 1. Styrelsen godkänner affärsplan för Tingsryds bostäder AB 2019-2021 2. Styrelsen översänder affärsplanen till kommunfullmäktige Ekonomichef Daniel Gustafsson redogör för affärsplanen samt ger en gemensam överblick för koncernens flerårsplan. sunderlag Affärsplan för Tingsrydsbostäder AB, 2019-2021 ( 21 Styrelse Tingsrydsbostäder AB 2018-05-21) et skickas till Kommunstyrelsen Tingsrydsbostäder AB I Utdrags bestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (15) 33 Borgensram för bolagen 2019 - Tingsryds Energi AB Dnr 2018/744 099 1. Styrelsen godkänner borgensram avseende år 2019 för Tingsryds Energi AB. 2. Styrelsen översänder borgensramen till kommunfullmäktige Ekonomichef Daniel Gustafsson föredrar om Tingsryds Energi AB och deras borgensram för 2019. s underlag 33 Styrelsen Tingsryds Energi AB 2018-05-22 et skickas till JuITTera~ I # Kommunstyrelsen Tingsryds Energi AB I Otdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 ( 15) 34 Borgensram för bolagen 2019 - Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Dm 2018/746 099 1. Styrelsen godkänner borgensram avseende 2019 för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB. 2. Beloppet justeras enligt förslag från ekonomichef Daniel Gustafsson 3. Styrelsen översänder borgensramen till kommunfullmäktige. Ekonomichef Daniel Gustafsson föredrar om borgensramen för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2019. s underlag 33 Styrelse Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-05-21. et skickas till Kommunstyrelsen Tingsryds Utveckling och Fastighets AB I Otdragsbeslyekande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) 35 Borgensram för bolagen 2019 - Tingsrydsbostäder AB Dm 2018/742 107 1. Styrelsen godkänner borgensram avseende år 2019 för Tingsrydsbostäder AB. 2. Styrelsen översänder borgensramen till kommunfullmäktige Ekonomichef Daniel Gustafsson föredrar om Tingsrydsbostäder AB och deras borgensram för åren 2019-2021. s underlag 20 Styrelsen Tingsryds bostäder AB 2018-05-21. et skickas till Kommunstyrelsen Tingsrydsbostäder AB Justerare ~ I Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) 36 Ägardialog TUF AB Dm 2018/494 099 Styrelsen rekommenderar TUF AB' s styrelse att utifrån ägardirektivet ta fram tydliga strategier för hur hantera diskussioner kring och uppföljning av hyres avtal. VD Karin Nilsson informerar om och ger en bakgrund till pågående verksamhet och de utmaningar TUF AB står inför. sunderlag Information vid sammanträdet et skickas till Tingsryds Utveckling och fastighets AB uster~
r..:ltingsryds SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15) 37 Meddelanden Dm 2018/759 099 TIKAB:s styrelse tar emot följande meddelanden: 1. Kommunstyrelsen, Protokoll 2018-03-26 64 Uppföljning av 2017 års verksamhet i de kommunala bolagen 2. Kommunstyrelsen, Protokoll 2018-03-26 65 Tingsryds Kommunföretag AB:s sammanfattning av 2017 års ägardialoger Justerare ff I Utdrags bestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (15) 38 Övrigt Dm 2018/515 099 Inga övriga ärenden förelåg. I Otdragsbestyrkande