KALLELSE Naturbrukskansliet Handläggare Datum Anneli Ekh 2016-09-09 Naturbruksstyrelsens ledamöter och fackliga representanter Sammanträde med naturbruksstyrelsen Tid: måndagen den 26 september kl 09.00 ca 15.00 enligt program nedan Plats: Axevalla Lokal: Lektionssal Ledamot eller facklig representant med förhinder meddelar detta snarast till naturbrukskansliet. Telefon 0700 82 29 48, mail anneli.ekh@vgregion.se Enligt uppdrag Anneli Ekh Bilagor Föredragningslista jämte handlingar Program 09.00 Sammanträde enligt föredragningslistan, inkl kaffe 12.00 Lunch eventuella matallergier meddelas till kansliet 13.00 Ev fortsättning av styrelsemötet 14.00 Information av rektor Jenny Jacobsson; rundtur på anläggning och boende POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST Regionens Hus S:ta Helenagatan 5B Växeln 010-441 00 00 naturbrukskansliet@vgregion.se 541 80 Skövde
1 (2) Föredragningslista Sammanträde med naturbruksstyrelsen den 26 september 2016 Plats: Axevalla; klassrummen Tid: Kl. 09:00 ca 13:00 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare, förslag Anna Helgesson Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Beslutsärenden 1. Anteckningar från presidiemötet 2. Delårsrapport Diarienummer NS 6-2016 3. NS kalendarium för 2017 Diarienummer NS 125-2016 4. Förstudie Svenljunga kök Diarienummer NS 126-2016 5. Plan investerings- och underhållsmedel Diarienummer NS 127-2016 6. Utvärdering av föregående läsårs likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Diarienummer NS 122-2016 7. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling läsåret 2016/2017 Diarienummer NS 121-2016 8. Kvalitetsredovisning föregående läsår Diarienummer NS 128-2016 Postadress: Regionens Hus 541 80 Skövde Besöksadress: S:t Helenagatan 5B Skövde Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.naturbruk.nu E-post: naturbrukskansliet@vgregion.se
Föredragningslista från naturbruksstyrelsen, 2016-09-26 2 (2) 9. Anmälningsärenden och delegationsbeslut Diarienummer NS 1-2016 10. Övriga frågor Informationsärenden A. Information om slutlig antagning till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Diarienummer NS 13-2016 B. Information om Axevallasatsningen C. Klimatklivet D. Information från förvaltningschefen E. Information pedagogisk verksamhet /elevhälsa Rune Hegland Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se).
Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Förvaltning/enhet Handläggare: Martin Andersson Telefon: 0700-822947 E-post: martin.andersson@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Delårsrapport augusti 2016 Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Delårsrapport per sista augusti 2016 överlämnas till regionstyrelsen 2. Övriga sammanställningar och redovisningar i anslutning till delårsredovisningen läggs med godkännande till handlingarna 3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad Sammanfattning av ärendet Ärendet har beretts av naturbrukskansliet och naturbruksstyrelsens presidium och förslag till beslut föreligger. Delårsrapporten har upprättats enligt föreskriven mall och redovisas med utgångspunkt i områdena verksamhet, personal och ekonomi. Fördjupad beskrivning av ärendet Naturbruksförvaltningen har under senare delen av 2016 konstaterat en positiv förändring i verksamheten. Intresset för förvaltningens skolor och utbildningar ökar och avseende vuxenutbildningarna är söktrycket mycket stort. Utvecklingen går i den riktning som bedömts i budget och flerårsplaner och det är glädjande att förändringen avseende antalet utbudspunkter också leder till ökat intresse bland både vuxenstuderande och ungdomar. Avseende kompetenscentrasatsningen börjar positiva resultat att märkas i verksamheten. Sammantaget är förvaltningen aktiv i ett 40-tal projekt per sista augusti, flera större EUprojekt omfattas i detta. Flera av projekten har tydlig vinkling mot energiomställning, stad och land samt en hållbar utveckling. Bland mycket kan nämnas projekt där ny miljövänlig teknik uppgraderar skolornas maskinparker. Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se
Datum 201-09-26 2 (2) Diarienummer NS 6-2016 Den ekonomiska utvecklingen har varit bättre än bedömningarna i budget Det finns flera förklaringar till detta men ökade intäkter kopplat till vuxenutbildningarna, lägre personalkostnader och en senare kostnadsutveckling avseende några större projekt är några väsentliga anledningar. Resultatet per sista augusti är +/- noll och även helårsprognosen är 0. I båda fallen baseras det på tillförda medel från regionstyrelsen och regionutvecklingsnämnden. Avseende den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen märks en tydlig trend att det minskar. Antalet nettoårsarbetare inom förvaltningen per sista augusti ligger på 297, vilket är en minskning med 1,3 %. Ett omfattande arbete med att ta fram långsiktiga byggplaner för de skolor som ska utvecklas pågår och beräknas vara klart i september 2016. Naturbruksförvaltningen Kristina Athlei Förvaltningschef Beslutet skickas till Regionstyrelsen Regionutvecklingsnämnden
Sida 1(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Naturbruksförvaltningen Delårsrapport augusti 2016 Naturbruksstyrelsen 2016 (Uppföljning 2016) Rapporten skapad av Martin Andersson, 2016-09-20 Rapportstatus: Preliminär 1. Sammanfattning De övergripande mål som Naturbruksstyrelsen (NS) arbetar för grundas på regionfullmäktiges mål och fokusområden, strategi 2020 samt de uppdrag som regionutvecklingsnämnden givit verksamheten. Dessa avser gymnasieutbildning, vuxenutbildning och att vara en resurs för de gröna näringarnas tillväxt, utveckling och kompetensförsörjning. Präglas under året av två processer: en avvecklingsprocess på skolorna Dingle, Nuntorp och Strömma och en utvecklingsprocess på skolorna Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp. I syfte att uppnå de nationella och regionala målen arbetar förvaltningen i huvudsak med följande områden: - Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Utveckling av ledar- och chefskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar (gemensam ledarskapskultur) - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolorna i Skövde och Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. - Ett utvecklat arbete med elevhälsan och dess roll i det förebyggande hälsoarbetet och när det gäller alla elevers rätt till stöd för att uppnå sin fulla potential Varje skola arbetar med att utveckla metoder och processer för, samt att sprida kunskap om, de gröna näringarna, en hållbar livsmedelsutveckling, en hållbar landsbygdsutveckling, energiomställning samt samspel stad och land. För att nå miljömålen arbetar förvaltningen intensivt med egen ISO-certifiering och öppna testbäddar för att generera och sprida ny forskning och teknik till näringen. Arbetet med en breddad rekrytering när det gäller medarbetare och elever intensifieras.
Sida 2(39) Naturbruksförvaltningen Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Under 2015 sågs ett trendbrott när det gäller elevernas resultat och för 2016 är kvalitetsarbetet inriktat på att förstärka denna trend. Avseende vuxenutbildningar har ett starkt ökat söktryck medfört att fler resurser riktas mot att möta denna utveckling. Målet för 2016 är att leverera utbildningar inom den gröna sektorn med bredd och djup. I samspel med näringen skall utbildningar med fokus på kvalitet och anställningsbarhet tas fram Naturbruksstyrelsen prioriterar arbetet för att behålla en ekonomi i balans. För 2016 kommer detta mål att koncentreras på effektiva skolor med hög kostnadsmedvetenhet. Resurser i form av skolornas personal, anläggningar och utrustning skall användas på ett klokt och effektivt sätt. Naturbruksstyrelsen ser dock att det kommer att vara mycket svårt att leva upp till krav i skollagen, ge rimliga förutsättningar för medarbetare och skapa förutsättningar för utvecklingsarbete även på de skolor som ska vara kvar med befintliga avvecklingsbeslut. Förvaltningens chefer har, enligt skollagens 4 kap 7, signalerat till Naturbruksstyrelsen som huvudman enligt skollagen att verksamheten riskerar att inte leva upp till skollagens krav enligt 2 kap 8. Målet att öka elevantalet med 10 % på de inriktningar som ska utvecklas gjorde att budgeten baserades på 159 elever i årskurs ett. Detta mål har nåtts i och med de 169 elever som just nu går i årskurs ett. Arbetet med att utöka naturbruksförvaltningens etablering på och omkring Axevalla travbana, utifrån uppdraget från beställaren, pågår. Etableringen bygger på principen att varje aktör står för sina egna investeringar och att de anläggningsresurser som skapas kan bidra till samtliga verksamheters utveckling. Naturbruksförvaltningens etablering är uppdelad i flera faser där fas ett är färdigplanerad och genomförs till hösten då samtliga hästutgångar kommer att finnas på anläggningen. Naturbruksförvaltningens engagemang bygger på långtids hyreskontrakt då regionen inte bygger på annans mark. Ett omfattande arbete med att ta fram långsiktiga byggplaner för de skolor som ska utvecklas pågår och beräknas vara klart i september 2016. 2. En starkare region med fortsatt satsning på kollektivtrafiken 2.1 Prioriterade mål
Sida 3(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Naturbruksförvaltningen Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att ohälsa i form av till exempel värk från rygg, nacke och leder eller besvär av ängslan, oro och ångest är betydligt vanligare bland lågutbildade än bland högutbildade. De största skillnaderna finns mellan dem som enbart har förgymnasial utbildning och dem som har eftergymnasial utbildning. Liknande skillnader går även att se i dödlighetsrisker. Lägst risk har personer med forskarutbildning. Den svenska skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och tydliga nationella mål för de kunskaps- och värdegrundsresultat eleverna lägst ska uppnå. I syfte att uppnå de nationella målen och förvaltningens eget mål att elevernas snittpoäng ska ligga på 16,5 arbetar förvaltningen med, i huvudsak, fyra områden: - Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Utveckling av ledar- och chefskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolan i Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. - Ett utvecklat arbete med elevhälsan och dess roll i det förebyggande hälsoarbetet och när det gäller alla elevers rätt till stöd för att uppnå sin fulla potential Förvaltningen kan konstatera att i takt med att kunskaps- och värdegrundsresultaten höjs sjunker avhoppsfrekvensen och den olovliga frånvaron. 2.2 Fokusområden Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Naturbruksförvaltningen har i uppdrag från Regionutvecklingsnämnden att ha en roll i den regionala utvecklingen genom att bidra till att göra Västra Götalandsregionen till en modell för: hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad och land. - Förvaltningen utvecklar koncept för samspel stad och land inom områdena: stadsnära jordbruk, vertikal och urban odling i syfte att erbjuda inspiration och kunskap kring närodlad mat, energieffektiviseringar, en hållbar produktion och klimatförbättrande åtgärder. - Arbetet är i fas med handlingsplanen - Varje skola arbetar på ett koncept där skolans spets kan bidra till en hållbar stadsutveckling och hur detta ska spridas till konsumenter och beslutsfattare. - Arbetet är i fas med handlingsplanen - Varje skola samverkar med andra aktörer och arbetar på att bli en modell för en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling genom att närma sig forskningsfronten, teknik i framkant, energieffektiva lösningar och besöksnäringen. Skolorna arbetar aktivt för att sprida och visa upp sina resultat. Målet är att varje skola under året etablerat samverkan med någon extern aktör som bidrar till en hållbar landsbygdsutveckling. - Arbetet är i fas med handlingsplanen
Sida 4(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Naturbruksförvaltningen - Varje skola arbetar offensivt med en breddad rekrytering samt att sprida kunskap om de gröna näringarna, en hållbar livsmedelsutveckling, en hållbar landsbygdsutveckling och energiomställning till medborgare i regionen. - Arbetet är i fas med handlingsplanen - Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp har under året arbetet med att utveckla ett program för en dag som möter ett mål i grundskolans kursplaner med målet att få besök av 200 elever från grundskolans år 1-8. - Arbetet är i fas med handlingsplanen Verka för att regionen får ett utökat ansvar för arbetsmarknadspolitiken De gröna näringarna har inom flera näringsdelar ett stort behov av arbetskraft. Då dessa vanligen spänner över större områden än en kommun och ofta har specifika krav på kompetens utgör det regionala perspektivet en förutsättning för en högre träffsäkerhet när det gäller behovsinventering och utbildningsplanering. Inom Yrkeshögskolan är detta särskilt viktigt. Naturbruksförvaltningens har i uppdrag att bedriva gymnasieutbildning, särskoleutbildning, vuxenutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå och att vara ett kunskap- och kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Som kunskap- och kompetenscentra bidrar vi genom systematisk omvärldsanalys, intressentanalys och behovsinventering av de gröna näringarnas behov för tillväxt och utveckling till ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande. - Årligen inventeras samtliga näringsgrenars upplevda behov och efterfrågan och en plan görs för att erbjuda det som efterfrågas. - Arbetet är i fas med handlingsplanen - Tillsammans med RUN träffar förvaltningen Arbetsförmedlingen, Validering Väst och representanter från Region Halland för att undersöka förutsättningarna för ett snabbspår inom de gröna näringarna. Naturbruksföraltningen har tillsammans med Validering Väst hjälpt Arbetsförmedlingen med att t fram ett kartläggningsverktyg för de gröna näringarna för att kunna synliggöra nyanländas erfarenhet av arbete inom dessa branscher. - I samarbete med Arbetsmarknadsenheten i nordvästra Göteborg genomförs trädgårdsutbildningar för nyanlända. Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv Som kunskap och kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling bidrar förvaltningen till att bryta utanförskap och segregation genom att rikta oss till invandrargrupper med erfarenhet och utbildning om den gröna sektorn och erbjuda utbildning och andra stödinsatser i samarbete med myndigheter och andra utbildningsarrangörer. Mål: 2016 ska 100 personer med ickenordisk bakgrund genomgått utbildning inom Naturbruksförvaltningen. - Arbetet är i fas med handlingsplanen Förvaltningen driver och deltar i internationella projekt som dels gynnar elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse inom respektive inriktning och dels utvecklar internationella samarbeten som bidrar till utveckling av områdena: förnybar energi, hållbar livsmedelsförsörjning, hållbar landsbygdsutveckling, samspelet stad och land samt marina miljöer. Mål: En internationaliseringsplan upprättas utifrån förvaltningens internationaliseringsstrategi för varje skola - Arbetet är i fas med handlingsplanen
Sida 5(39) Naturbruksförvaltningen Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Utöka möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad Genom samordning av skolorna skapar vi en effektiv organisation i syfte att nå våra mål och i samverkan med andra skolor och utbildningsorganisationer utvecklar vi arbetsformer och samarbeten som gynnar elever, studerande och de gröna näringarna. Mål: 2016 utvecklas 10 distansstudiekoncept för gymnasiet såväl som för vuxenutbildningen oberoende av tid, tempo och rum. - Arbetet är i fas med handlingsplanen För att möjliggöra studier på skolorna för elever långväga ifrån öppnar vi internaten under helgerna för att säkerställa en likvärdig möjlighet till studier oavsett bostadsort. Förvaltningen har dessutom infört system för att förenkla resandet mellan hemorten och skolan för att förenkla för resande- och internatelever. 3. Ett kraftfullt miljöarbete 3.1 Prioriterade mål Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Enligt Naturvårdsverket står fordonstransporter för en tredjedel av de nationella utsläppen varför det är ett prioriterat område för förvaltningens arbete med att minska klimatutsläppen. Förvaltningen har testat olika fossilfria bränslen (gårdsbaserad biogas, RME, HVO) och eldrivna maskiner och efter utvärdering tagit beslut om att helt gå över till HVO på egna maskiner kompletterade med eldrivna redskapsbärare och trädgårdsmaskiner. Parallellt med detta har förvaltningen fått ett treårigt projekt beviljat från Naturvårdsverket (klimatklivet) som innebär att gammal och fossilberoende teknik fasas ut till förmån för simulatorer och fossilfri teknik. Det gör att förvaltningen nu endast använder fossila bränslen till leasade maskiner och till spannmålstorkarna. Målet att vara fossilfria 2020 är därmed nära. Jordbruket i Sverige är, enligt Naturvårdsverket, den största källan till utsläpp av växthusgaserna CH4 och N2O. De kommer från djurens matsmältning, stallgödsel och odling av jordbruksmark i Sverige. CO2-utsläpp som kommer från kalkning och användning av urea som gödselmedel står för en mindre del av utsläppen. Utsläppen av växthusgaser från jordbruk har minskat med drygt 12 procent sedan 1990, främst tack vare minskad boskapshållning och minskad användning av mineralgödselmedel. För att nå målet utvecklar varje skola en öppen test- och demonstrationsmiljö för hållbar utveckling inom skolans spets där nya idéer omsätts till praktik och som kan nyttjas av forskare och företag. Miljöerna ska också vara en resurs och inspiration för yngre elever såväl som för universitetsstuderande. Förvaltningen arbetar exempelvis på att bidra till målet genom att: - Avyttra tyngre fordon, maskiner och utrustning som drivs av fossila bränslen till förmån för digital simulationsteknik - Arbetet pågår enligt handlingsplanen
Sida 6(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Naturbruksförvaltningen - Aktivt verka för att testbäddar med alternativa energikällor som exempelvis solpaneler och mindre gårdsvindskraftverk byggs upp på skolorna. - Arbetet pågår enligt handlingsplanen - Ta fram en policy för transporter inom förvaltningen - Arbetet pågår enligt handlingsplanen - Projekt med produktion av gårdsbaserad fordonsgas på Sötåsen - Arbetet pågår enligt handlingsplanen - Projekt med olika substrat i biogasanläggning - Arbetet pågår enligt handlingsplanen - Projekt kring precisionsodling, markkartering och övervakning med hjälp av drönare tillsammans med SLU - Arbetet pågår enligt handlingsplanen - Projekt med alternativa drivmedel för jordbrukets och skogsbrukets maskiner såsom gas och elhybridteknik - Arbetet pågår enligt handlingsplanen - Utveckling av ekologisk odling och system för cirkulär ekonomi på Sötåsen och utveckling av en utveckling mot en mer hållbart konventionell odling på Uddetorp - Arbetet pågår enligt handlingsplanen - Utbildning för näringen i exempelvis sparsam körning samt genom att inom ovanstående område öppna testbäddar och försök för att de ska komma näringen till del - Arbetet pågår enligt handlingsplanen 3.2 Fokusområden Ge bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas Förvaltningens skolor arbetar brett med utbildningar inom både livsmedels och energiproduktion. På skolorna ges gymnasieutbildningar och det arrangeras vuxenutbildningar där både ekologiska och konventionella produktionsformer behandlas. Detta omfattar både utbildningar inom växtodling och anemalieproduktion inom lantbrukssektorn samt utbildningar inom skogsbruk, jakt och trädgård. I samråd med flera forskningsinstitut samverkar förvaltningen inom ramen för det kompetenscentrauppdrag, som utgör ett av tre huvuduppdrag, med utveckling avseende alternativa energiformer, bland annat avseende biogas. Varje skola bidrar genom utvecklingen av sin spets till en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning i regionen och sprider resultatet så att normer och värderingar i samhället påverkas i mer hållbar utveckling. Mål: 2016 har varje skola utvecklat ett koncept för hållbar livsmedelsförsörjning som börjat spridas till näringens företrädare och konsumenter. - Arbetet pågår enligt handlingsplanen Som en del i arbetet att stimulera användningen av biogas driver Sötåsen tillsammans med SP och JTI utvecklingen av skolans biogasanläggning i samverkan med bland andra Töreboda kommun. Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Varje skola har arbetat fram en långsiktig plan för att främja naturvård och biologisk mångfald. KLAR
Sida 7(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Naturbruksförvaltningen Förvaltningen fullföljer därutöver arbetet med ett nytt kvalitetsledningssystem på samtliga anläggningar som certifieras i enlighet med ISO 14001, 90001 och 18001. PÅGÅR Förvaltningen håller på att byta ut flera dieseldrivna traktorer och andra större arbetsfordon mot digitala simulatorer. PÅGÅR Förvaltningens spannmålstorkar som idag drivs med fossila bränslen skall bytas ut mot en mer miljövänlig driftsform - PLANERAD 4. Ett kulturliv som engagerar 4.2 Fokusområden Utveckla Göteborgs botaniska trädgård Både Göteborgs Botaniska trädgård och Naturbruksförvaltningen verkar inom områden där kunskap och kunskapsspridning om växtodling, natur och miljö är centrala för verksamheternas utveckling. Det finns därför flera samverkansområden för dessa verksamheter där båda förvaltningarna har möjlighet till positiv uppväxling genom att dra nytta av varandras anläggningar, kunskaper och erfarenheter. Göteborg botaniska trädgård bidrar till Naturbruksförvaltningens utveckling genom att erbjuda kvalificerade praktikplatser och genom samverkan kring en YH-utbildning i syfte att stärka och utveckla trädgårdsmästaryrket. Förutsättningar för framtida samverkan kring internhandel finns, men dessa behöver utredas vidare. 5. Framtidstro inom hälso- och sjukvården 5.1 Prioriterade mål Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Under året har förvaltningens elevhälsoteam utvecklats till en stark förvaltningsgemensam resurs som stöd för skolornas elever och studenter. Inom teamet finns skolläkare, skolpsykolog, skolsjuksköterskor, kuratorer och SYV-resurser samlade. I syfte att stärka elevhälsan och det förebyggande och främjande hälsoarbetet med eleverna tas en plan fram för elevhälsoarbetet. KLART
Sida 8(39) Naturbruksförvaltningen Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella kvalitetsregister och jämförelser I syfte att nå de nationella målen och säkerställa att eleverna är anställningsbara efter avslutad utbildning och behöriga för högre studier har målen för elevernas kunskapsresultat satts till följande: - Alla elever på naturbruksprogrammet ska nå en yrkesexamen 2016 (vt 2015 var resultatet 75 %) - Resultatet 85 % 2016 - Elevernas/de studerandes meritvärde ska höjas till 16,5 poäng till vt 2016 (vt 2015 var resultatet elever med en examen 14,6) - Resultatet 2016 var 15.0 för elever med en yrkesexamen - Alla YH elever tar ut ett examensbevis - Måluppfyllelse 94 % - 2016 har varje skola minst 2 forskningskompetenta lärare - Arbete pågår enligt plan - 2016 har varje skola 100 % behöriga lärare - KLART - med undantag för några nyanställda och föräldralediga som genomgår utbildning nu - En plan tas fram 2016 för att samtliga lärare ska bli legitimerade - Arbete pågår enligt plan 5.2 Fokusområden Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Genom ett utvecklat elevhälsoarbete säkerställer förvaltningen att det utredningsarbete som ska ske inom elevhälsan och kommunen sker innan remiss skickas till BUP. Ett professionellt arbete inom elevhälsan skapar förutsättningar inte bara för eleverna utan också för BUP att hantera rätt ärenden. - Pågår enligt plan Arbeta för en säkrare läkemedelsanvändning Den nya elevhälsoorganisationen inom förvaltningen har höjt kompetensen och kvaliteten när det gäller elevhälsans arbete vilket även säkerställt det medicinska ansvaret på skolorna. - KLART 6. En attraktivare arbetsgivare 6.1 Prioriterade mål Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Ett systematiskt arbete för kompetensutveckling pågår inom förvaltningen inom följande områden: - Att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Pågår enligt plan - Utveckling av ledar- och chefskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar - Pågår enligt plan - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare -
Sida 9(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Naturbruksförvaltningen Pågår enligt plan - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolan i Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen - Pågår enligt plan Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Arbetsmiljöarbetet är en central del i förvaltningens verksamhet utifrån flera lagstiftningar och de stora säkerhetsrisker verksamheten är förknippad med. Förvaltningen fullföljer under 2016-2017 arbetet med ett nytt kvalitetsledningssystem på samtliga anläggningar som certifieras i enlighet med ISO 14001, 90001, 18001 och 26000. - Planen för systematiskt arbetsmiljöarbete revideras med särskild hänsyn till de beslutade avvecklingsprocesserna och förvaltningens mål att ISO-certifiera hela verksamheten - Pågår enligt plan - Förvaltningen arbetar fram en plan för att minska sjukfrånvaron och stimulera ett hälsofrämjande arbetssätt. - Pågår enligt plan - HR avdelningen samt en hel del av våra fackliga har genomgått utbildningen i den nya AFS:en kring organisatorisk och social arbetsmiljö som regionen har tillhandahållit. Planen är att vi kör utbildningen tillsammans för hela förvaltningen. - Pågår enligt plan - Alla chefer och kansliet har fått en genomgång av guiden för arbetsmiljö och hälsa som regionen har tagit fram. - KLART 6.2 Fokusområden Satsa på ledarskap Förvaltningens nya ledningsorganisation som kombinerar linjeorganisationen med en matris ger cheferna bättre förutsättningar att vara ledare och att få rimligare arbetstider genom färre medarbetare, färre ansvarsområde och tydligare uppdrag. Genom olika aktiviteter och processer arbetar förvaltningen på att satsa på ledarskapet: - En ledarskapsutbildning som pågår under ett år för samtliga chefer och arbetslagsledare inom förvaltningen säkerställer en gemensam ledningskultur och samsyn kring ansvar och uppdrag. - Pågår enligt plan - Ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Pågår enligt plan - Utveckling av ledar- och chefskapet på ett sätt som bidrar till samsyn och samverkan inom förvaltningens alla delar - - Pågår enligt plan - Systematisk kompetensutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå för alla medarbetare - - Pågår enligt plan - Ett forskarstött arbetet tillsammans med högskolan i Jönköping i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. - - Pågår enligt plan
Sida 10(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt Naturbruksförvaltningen Genom en större samverkan mellan förvaltningar och bolag inom regional utveckling, kultur och miljö skapas dels förutsättningar för uppgiftsväxlingar också mellan verksamheter och genom att få inspirerande exempel från helt andra verksamhetsområden bidrar samverkan till nya arbetssätt. Inom förvaltningen stimulerar den nya ledningsorganisationen till möten mellan skolorna och att lära av varandra för att säkerställa en hög effektivitet och måluppfyllelse. - Pågår enligt plan Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling För verksamhetens ledare identifieras varje medarbetares intresse och utvecklingsambitioner under det årliga utvecklingssamtalet. Det leder till en individuell kompetensutvecklingsplan. För ledare som vill utvecklas vidare inom regionen kommer chefsförsörjningsplanen och den ökade samverkan inom regional utveckling skapa bättre förutsättningar för att göra karriär inom regionen. Motsvarande kompetensutvecklingsprocess genomförs för samtliga medarbetare och ledarförmågor identifieras. För lärarna har fyra förstalärartjänster utlysts och under 2017 kommer fler förstalärartjänster samt lektorstjänster utlysas. Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Inom förvaltningen stimulerar den nya ledningsorganisationen till möten mellan skolorna och att medarbetarna lär av varandra för att säkerställa en hög effektivitet och måluppfyllelse. - Ett systematiskt kvalitetsarbete utvecklas vidare som utgår från att utveckla verksamhetens processer och tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen - Pågår enligt plan Uppgörelsen med lärarfacken om semestertjänster kommer möjliggöra en högre måluppfyllnad när det gäller kvalitetsarbetet, kompetenscentrauppdraget och vuxenutbildningen. - Högre måluppfyllelse syns redan - Planen för systematiskt arbetsmiljöarbete revideras med särskild hänsyn till de beslutade avvecklingsprocesserna och förvaltningens mål att ISO-certifiera hela verksamheten - Pågår enligt plan Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro - Förvaltningen har en plan för att minska sjukfrånvaron och stimulera ett hälsofrämjande arbetssätt som ska presenteras på alla skolors APT:er. Och det vi kan glädjande se är att sjukfrånvaron har visat en betydligt lägre trend under våren 2016 än hösten 2015. 6.5 Sjukfrånvaro På den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen ser vi en tydlig trend nedåt vilket är glädjande. För augusti månad ligger sjukfrånvaron på 4,9%. Augusti 2015 då sjukfrånvaron låg på 7,1%. Detta trots att vi är i en stor omställningsprocess vilket är ett gott tecken att omställningsprocessen hanteras på ett för medarbetarna korrekt och bra sätt. Samtliga sjukfrånvarointervall, kort mellanlång och lång minskar jämfört med föregående år.
Sida 11(39) Naturbruksförvaltningen Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 De grupper vars sjukfrånvaro ökar jämfört med föregående år är män jämfört med förra året. Den åldersgrupp som ökar sjukfrånvaron är 30-49 år. De yrkesgrupperna som främst sticker ut är kurator/psykolog/skolsköterskor och vaktmästarna. En plan till stöd för cheferna utvecklas för att komma tillrätta med sjuktalen i vilken rutiner för arbetsgivarens arbete med sjukskrivningar och rehabiliteringsärenden beskrivs i syfte att stödja medarbetarens väg tillbaka till arbete. De åtgärder förvaltningen fokuserar på de långa sjukfallen för att ha en handlingsplan på samtliga per skola/enhet för att se hur vi går vidare med dessa. 6.6 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Antalet nettoårsarbetare inom förvaltningen vid augusti utgång ligger på 297, vilket är en marginell minskning med 1,3 % jämfört med utgången av 2015. Medelåldern i och med mars utgång ligger oförändrat på 46 år. På skolorna är variation på åldrarna mellan 21 och 66 år. 12 % av medarbetarna är över 60 år. Den enkla övertiden har minskat medan den kvalificerade övertiden har ökat jämfört med samma period 2015. Även mertiden har minskat jämfört med förra året. De personalgrupper som ökat sin övertid är Elevhälsoteamen (EHT teamen) och kök/städ. Skälet till det är dels underbemanning p g a svårigheter att rekrytera vissa personalgrupper inom EHT vilket är ett generellt problem i hela landet och den kvarvarande arbetsgruppen därmed fått arbeta med att lösa elevbehoven på samtliga skolor med mycket restid som följd, dels har det varit hög sjukfrånvaro på kök/städ sidan som gjort att övertiden ökat där. 9. En budget i balans 9.1 Ekonomiskt resultat Det ekonomiska utfallet per sista augusti blev +/- 0 mnkr. Under 2016 kompletteras förvaltningens ekonomi med stöd från regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen. Det ekonomiska stödet avser utvecklings- och avvecklingskostnader för naturbruksskolorna. I utfallet per sista augusti omfattar detta stöd med 15,05 +/- 0 mnkr. Generellt är kostnadsutvecklingen lägre än vad som budgeterats, en konsekvens av medveten satsning för att förbättra den ekonomiska utvecklingen. Större avvikelseposter finns både på intäkts- och kostnadssidan vilka redovisas här: - Försäljning utbildning. Avvikelsen på +6,1 mnkr (11 procent) avser dels att försäljningen av vuxenutbildning varit större än budgeterat. En del i avvikelsen beror på att elevintäkterna från gymnasieskolan är betydligt större på våren än på hösten under 2016 beroende på att två
Sida 12(39) Naturbruksförvaltningen Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 av skolorna, Strömma och Nuntorp, inte gör intag i årskurs ett men intäkterna har lagts ut i tolftedelar i budgeten. - Övriga intäkter. Avvikelsen är på -55 mnkr (70 procent). I denna post ligger stödinsatserna från regionstyrelsen och regionutvecklingsnämnden budgeterade. Hittills har omfattningen av dessa stöd utfallsmässigt blivit lägre. I denna intäktspost finns också de extra underhållsinsatser på 30 mnkr från regionutvecklingsnämnden budgeterade. Västfastigheter hanterar denna underhållssatsning men utfallet har hittills blivit lägre än den tolftedelsfördelning som budgeterats för året. - Personalkostnader. Avvikelsen är på+ 17,4 mnkr (14 procent). Personalkostnaderna har påverkats positivt av de svårigheter förvaltningen haft att rekrytera personal under första halvåret. Denna negativa trend tycks dock ha vänt och rekryteringarna under de senaste månaderna visar upp ett betydligt bättre resultat. Personal har också i viss mån lämnat förvaltningen tidigare än den bedömning som gjordes i budgeten. - Fastighets- och energikostnader. Avvikelsen på +16, 5 mnkr (53 procent) beror till största delen av att budgeterade underhållssatsningar genomförs senare än vad förvaltningen tidigare. I nuläget bedömer Västfastigheter att drygt 26 mnkr av beslutade underhållssatsningar på 30 mnkr kommer att genomföras under 2016. Senareläggningen innebär att vissa delar av underhållsprojekten kommer att genomföras under 2017 - Övriga kostnader. Avvikelsen är på 6,7 mnkr (35 procent) och domineras av att flera större utvecklingsprojekt kommit igång något senare än vad som budgeterats. Helårsprognosen är noll och baseras på ekonomiskt stöd från regionstyrelsen och regionutvecklingsnämnden. Resultaträkn ing Periodens utfall Utfall samt 1608 160 8 helårsbedöm ning Helårsresultat UtfalBud UtfaFörändriProgn BudgUtfal Avvik Förändri l get ll ng os et l else ng t.o.mt.o. t.o. t.o.m t.o.m progn prognos utfall/ per. m. m... os/ / 150 utfall 1608 1612 1512 budge utfall 8 t mnkr mnk r mnk % mnkr mnkr mnkr mnkr % r Statsbidrag 1,5 0,6 0,8 96,7% 0,0 0,9 3,0-0,9
Sida 13(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 113, 171, 109, Erhållna bidrag 8 3 3 Övriga intäkter 89,1 81,5 101, Verksamhetens intäkter 204, 4 253, 4 4 211, 5 Naturbruksförvaltningen 4,1% 0,0 256, 191,6-256,9 9 122, -12,1% 0,0 151,4-122,3 3-3,4% 0,0 380, 346,0-380,1 1 Personalkostnader - - - - - 108, 125, 113, -4,9% 0,0 188, 179,5 188,6 3 8 9 6 Övriga kostnader - - - - -92,0 123, 0,1% 0,0 185, 91,9 159,9 185,0 4 0 Avskrivningar -3,8-3,8-3,9-1,8% 0,0-5,7-5,8 0,0 - - - - Verksamhetens - 204, 252, 209, -2,6% 0,0 379, kostnader 345,2 373,7 1 9 7 4 Finansiella -0,3-0,5-0,4 0,0-0,7-0,7 0,7 intäkter/kostnader m.m. Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0-5,7 De extra tillskott som regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen beslutat om som stöd i omställningsprocessen kommer att medföra att omställnings- och utvecklingsprocesserna på skolorna kommer att kunna genomföras med bibehållen ekonomi i balans. I enlighet med detta prognostiserar naturbruksstyrelsen att resultatet för 2016 blir +/- noll. Av de omställningsmedel som regionstyrelsen beslutat om bedöms att x,x mnkr av 62 mnkr kommer att användas under 2016. Av de utvecklingsmedel regionutvecklingsnämnden beslutat om bedöms att x,x mnkr av 20 mnkr kommer att användas under 2016 Flerårsplan för åren 2017-2018: Prognos 2017 Progno Summa intäkter 258 339 2
Sida 14(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Naturbruksförvaltningen Summa personalkostnader - 169 341-140 864 Summa övr kostnader - 142 270-110 871 Summa kostnader - 311 610-251 735 Resultat - 53 272 4 705 9.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Till följd av politiska beslut genomförs en större omorganisation i förvaltningen under 2016 och 2017. Besluten medför bland annat att antalet skolor skall minskas från sju till tre + BYS. Sparresäter avecklades efter läsåret 13/14. Under sommaren 2016 har naturbruksskolan i Dingle avslutats som egen skolenhet i naturbruksförvaltningen. Ytterligare två skolor kommer att avvecklas under 2017. Samtidigt genomförs större utvecklingssatsningar på de skolor som fortsatt skall ha verksamhet. Både avvecklings- och utvecklingssatsningarna medför att förvaltningens ekonomi är ansträngd under 2016-2017. Med stöd av de extra tillskott som regionutvecklingsnämnden och regionstyrelsen beslutat om bedöms inte att ekonomisk obalans kommer att uppstå under 2016. 9.3 Eget kapital Det ingående egna kapitalet var vid ingången av 2016 +2,4 mnkr. Förvaltningen bedöms göra ett nollresultat för 2016 med stöd av extra tillskott. Det innebär att det utgående egna kapitalet för 2016 bedöms bli + 2.4 mnkr. 9.4 Investeringar Under perioden januari-augusti 2016 har utrustningsinvesteringar genomförts för 2,9 mnkr. De största investeringarna som genomförts hittills i år avser två skogsmaskiner, en skördare
Sida 15(39) Naturbruksförvaltningen Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 och en skotare, till naturbruksskolan Svenljunga. För hela 2016 bedöms investeringsnivån avseende inventarier, möbler, fordon och utrustning bli 6 mnkr. De större investeringar som planeras avser främst askolornas maskinparker. Samtidigt som det finns behov av att investera i moderna maskiner pågår parallellt ett projekt med att växla från tyngre fordon till simulatorer. Andra satsningar avser att utrusta elevernas olika lärmiljöer med tekniska hjälpmedel och möbler. Överföring av utrustning görs från skolor som avvecklas till skolor som skall drivas vidare och detta påverkar behovet av nyinvesteringar. 10. Bokslutsdokument och noter Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götaland Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendation Rådet för kommunal redovisning. Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen NotUtfall Utfall Resultaträkning 1608 1508 Verksamhetens intäkter 204 407 211 524 Verksamhetens kostnader -200 333-205 815 Avskrivningar och nedskrivningar -3 798-3 867 Verksamhetens nettokostnader 276 1 842 Finansnetto -283-423 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat -7 1 419 NotUtfall Utfall Kassaflödesanalys 1608 1508 Löpande verksamhet Årets resultat -7 1 419
Sida 16(39) Naturbruksförvaltningen Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 3 798 3 831 Utrangeringar/nedskrivningar 0 40 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0-1 132 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 3 791 4 158 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 618 438 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 5 143 18 789 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder -3 356-10 741 Kassaflöde från löpande verksamhet 6 196 12 644 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0-1 Investeringsverksamhet Investeringar -3 154-3 043 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 1 168 Aktier och andelar -76-233 Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 230-2 108 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder -3 958-4 168 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0
Sida 17(39) Naturbruksförvaltningen Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 958-4 168 ÅRETS KASSAFLÖDE -992 6 367 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar -4 987-16 881-5 979-10 513 Kontroll av årets kassaflöde -992 6 368 Differens 0 1 NotUtfall Utfall Balansräkning 1608 1512 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 19 854 20 498 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 3 852 3 776 Summa anläggningstillgångar 23 706 24 274 Omsättningstillgångar Förråd 10 852 11 470 Kortfristiga fordringar 34 905 40 048 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel -5 979-4 987 Summa omsättningstillgångar 39 778 46 531 Summa tillgångar 63 484 70 805
Sida 18(39) Naturbruksförvaltningen Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Eget kapital Eget kapital 2 443 2 434 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat -7 10 Summa eget kapital 2 436 2 443 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 18 616 22 574 Kortfristiga skulder 42 432 45 788 Summa skulder 61 048 68 362 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 63 484 70 805 725 Naturbruksstyrelsen Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1608 1508 Patientavgifter med mera 0 0 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, internt 580 0 Försäljning material, varor och tjänster, externt 82 280 92 738 Hyresintäkter 5 139 5 583 Statsbidrag 1 477 751 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 110 887 107 039 Övriga bidrag, externt 2 925 2 293 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 0 494
Sida 19(39) Naturbruksförvaltningen Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Övriga intäkter, externt 1 119 2 626 Totalt 204 407 211 524 2. Verksamhetens kostnader 1608 1508 Personalkostnader 108 336 113 880 Bemanningsföretag 1 229 1 875 Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 1 Läkemedel 27 18 Lämnade bidrag, internt 0 89 Lämnade bidrag, externt 1 833 163 Lokalkostnader, internt 21 003 31 114 Lokalkostnader, externt 12 579 10 477 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 55 101 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 16 966 13 446 Material och varor, internt 2 735 2 365 Material och varor,externt 18 007 17 140 Övriga tjänster, internt 3 791 3 515 Övriga tjänster, externt 2 685 2 843 Övriga kostnader, internt 1 622 1 592 Övriga kostnader, externt 9 465 7 196 Totalt 200 333 205 815 3. Personalkostnader, detaljer 1608 1508 Löner 73 311 76 563 Övriga personalkostnader 3 477 4 386 Sociala avgifter 31 548 32 931 Pensionskostnader 0 0 Totalt 108 336 113 880 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1608 1508 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 3 798 3 831 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0
Sida 20(39) Naturbruksförvaltningen Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Totalt 3 798 3 831 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 35 Totalt 0 35 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 3 798 3 866 5. Finansnetto 1608 1508 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 1 Ränteintäkter, externt 51 43 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 203 124 Totalt 254 168 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 519 534 Räntekostnader, externt 9 21 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 9 36 Totalt 537 591 Totalt finansnetto -283-423 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1608 1508 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 0 1 132 Momsjustering vid reavinst 0 0 Totalt 0 1 132 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Totalt 0 0 Netto reavinster/-förluster 0 1 132
Sida 21(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Naturbruksförvaltningen 7. Investering i anläggningstillgångar 1608 1508 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 3 155 1 137 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 0 1 906 Totalt 3 155 3 043 8. Försäljning anläggningstillgångar 1608 1508 Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 0 1168 Totalt 0 1 168 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem 1608 1512 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0
Sida 22(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Naturbruksförvaltningen 10. Byggnader och mark 1608 1512 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 11. Maskiner och inventarier 1608 1512 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 108 705 108 219 Nyanskaffningar 3 155 2 930 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0-2 444 Korrigering anskaffningsvärde -89 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 111 771 108 705 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 88 209 84 820 Årets avskrivning och nedskrivning 3 797 5 792 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0-2 403
Sida 23(39) Naturbruksförvaltningen Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar -89 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 91 917 88 209 Utgående restvärde 19 854 20 496 12. Finansiell leasing 1608 1512 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 13. Pågående investeringar 1608 1512 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 14. Finansiella anläggningstillgångar 1608 1512 Aktier och andelar 3 852 3 776 Långfristiga fordringar, internt 0 0
Sida 24(39) Naturbruksförvaltningen Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Långfristiga fordringar, externt 0 0 Totalt 3 852 3 776 15. Kortfristiga fordringar 1608 1512 Kundfordringar, internt 0 0 Kundfordringar, externt 2 692 11 085 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 16 939 26 128 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 14 974 1 770 Övriga fordringar, internt -2 194 2 966 Övriga fordringar, externt 2 494-1 901 Totalt 34 905 40 048 16. Kortfristiga placeringar 1608 1512 Kortfristiga placeringar 0 0 Totalt 0 0 Ingående Årets 17. Övriga avsättningar värde avsättning Ange på raderna vad avsättningarna avser 0 0 0 0 0 0 Totalt 0 0 18. Långfristiga skulder 1608 1512 Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt 18 616 22 574 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt 18 616 22 574 19. Kortfristiga skulder 1608 1512 Leverantörsskulder, internt 42 33 Leverantörsskulder, externt 11 362 20 585 Semesterskuld 4 529 7 187 Löner, jour, beredskap, övertid 1 662 1 819
Sida 25(39) Naturbruksförvaltningen Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt 2 575 3 974 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 738 1 474 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 20 553 10 146 Övriga kortfristiga skulder, internt 0 0 Övriga kortfristiga skulder, externt 971 570 Totalt 42 432 45 788 20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser 1608 1512 Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag) Totalt 0 0 11. Tillkommande rapportering 11.1 Påverkan till följd av den rådande flyktingsituationen Naturbruksförvaltningen påverkas för närvarande inte av den rådande flyktingsituationen. Munkedals kommun hyr in sig på Dingleskolan och har där boende för ensamkommande flyktingbarn, vilket hittills fungerat mycket bra. Göteborgs kommun har visat stort intresse för att hyra in sig med motsvarande verksamhet på tomma internat på Strömmaskolan. Naturbruksförvaltningen för diskussioner med flera intressenter - främst i Göteborgstrakten - om att stödja med utbildning och validering riktad mot de gröna näringarna för flyktingar som är intresserade av att arbeta inom de gröna näringarna. Sedan senvåren genomförs en trädgårdsutbildning för nyanlända i Lärjedalen. 12. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Naturbruksstyrelsen har utifrån styrdokument och uppdrag antagit mål för perioden 2015-2020. Målen är högt ställda och slutredovisning ska i de flesta fall inte ske förrän perioden är slut, däremot ska samtliga områden inom kort omfattas av en plan. Detta arbete pågår för fullt, vilket är väldigt positivt med tanke på att tiden delas mellan avveckling och utveckling. Sammanfattningsvis är vi väl i fas med ett par områden som vi behöver fokusera mer på (att medarbetare och elever speglar samhället i övrigt) och andra där vi redan ligger väldigt bra till (elevhälsoarbetet och öppna testbäddar på Sötåsen). Vi utvecklar kompetens i världsklass för en hållbar framtid och det goda livet
Sida 26(39) Naturbruksförvaltningen Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Målen utgår från förvaltningsövergripande, regionala och nationella dokument av vilka Skollagstiftningen, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 och det årliga uppdraget från Regionutvecklingsnämnden är de viktigaste jämte Naturbruksförvaltningens samlade resultat och systematiska kvalitetsarbete. Målen kan komma att revideras i takt med att förvaltningens uppdrag från RUN förändras och det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas. Målen nås genom en kombination av interna och externa processer inom vilka förvaltningen ibland är ledande och ibland stödjande. SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE OCH LEDARSKAP Skollagen definierar hur det systematiska kvalitetsarbetet ska gå till, ha för inriktning och mål på huvudmanna- och enhetsnivå. Den anger också vilka som ska vara involverade och hur det ska dokumenteras. Utbildningen ska kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas med fokus på att verksamheten ska nå de nationella målen. Om det framkommer brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Det systematiska kvalitetsarbetet så som det definieras i skollagen stödjs också av Västra Götalandsregionens riktlinjer för verksamhetsutveckling och budget. Det systematiska kvalitetsarbetet inom Naturbruksförvaltningen utvecklas ständigt och verksamhetens processer ska regelbundet identifieras, dokumenteras, utvärderas och utvecklas. Hur och när det ska ske och av vem, regleras i verksamhetens kvalitetshjul. Mål: Att utveckla verksamhetens processer genom att identifiera, tillämpa och utveckla "best practice" inom förvaltningen Ansvarig: Samtliga chefer När: Redovisas årligen i kvalitetsredovisningen Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Vi är i fas Mål:Planen för systematiskt arbetsmiljöarbete uppdateras med utgångspunkt i förvaltningens ISO-certifiering. Ansvarig: Vuxenutbildningschefen och HR-chefen När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 2016-05-31 Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Vi är i fas
Sida 27(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Naturbruksförvaltningen Mål: Varje skola tar fram kompetensutvecklingsplaner på individ-, grupp- och organisationsnivå i syfte att säkerställa behörighet och att stödja elevernas/kundernas måluppfyllelse. Kompetensbehoven ska kartläggas utifrån medarbetarnas åldersstruktur. Ansvarig: Samtliga chefer När: Plan lämnas till HR-chef 30/4-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Mål: Jämställdhetsindexet ökar från 122 till 125 under 2016 genom att varje chef i löneöversynen vidtar åtgärder för att uppnå jämställda löner, uppmuntrar ett ökat uttag av föräldraledighet för män samt att varje chef fortsatt arbetar för att erbjuda heltidstjänster. Ansvarig: Samtliga chefer När: Resultat sammanställs inför årsbokslutet Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Vi är på G Chefer inom Naturbruksförvaltningen företräder arbetsgivaren och är en god förebild. De ser kommunikation som grunden för sitt ledarskap, skapar delaktighet, sätter tydliga mål, följer upp och återkopplar för att nå önskade resultat. Chefer inom Naturbruksförvaltningen motiverar, inspirerar och tar tillvara medarbetarnas initiativkraft. De prioriterar sitt arbetsmiljöansvar, uppmuntrar ett hälsofrämjande arbetssätt och goda levnadsvanor. En bra chef inom Naturbruksförvaltningen utvecklar även sig själv. (Se vidare i policy för chef och ledarskap) Mål: Under 2016 etableras och utvecklas den koordinerade strukturen för ledningsgrupper och samverkan inom förvaltningen. Ansvarig: Respektive chef När: Redovisas årligen i kvalitetsredovisningen Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt
Sida 28(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Vi är på G Naturbruksförvaltningen Mål: En pilot som ska utmynna i ett kompetensutvecklingspaket för ledare/chefer som ska leda till en gemensam ledarskapskultur, plattform och förutsättningar för ökad rörlighet för cheferna genomförs med start under 2016. Ansvarig: Förvaltningschefen När: Start våren 2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl i fas Mål: En plan för att minska sjukfrånvaron och stimulera ett hälsofrämjande arbetssätt skapas. Ansvarig: HR-chefen När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 2016-03-31 Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl i fas EN LEDANDE KUNSKAPSREGION Naturbruksförvaltningen har i uppdrag att bedriva gymnasieutbildning, särskoleutbildning, vuxenutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå och att vara ett kunskap- och kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Som kunskap- och kompetenscentra bidrar vi genom systematisk omvärldsanalys, intressentanalys och behovsinventering av de gröna näringarnas behov för tillväxt och utveckling till ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande. Mål: samtliga näringsgrenars upplevda behov och efterfrågan inventeras årligen och en plan görs för att erbjuda det som efterfrågas. Ansvarig: Vuxenutbildningschefen När: Årligen lämnas en rapport den 30/4 till förvaltningsledningen.
Sida 29(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Naturbruksförvaltningen Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl i fas Ett forskarstött arbetet tillsammans med Högskolan i Jönköping inleds hösten 2016 i syfte att utveckla verksamheten till att i alla delar baseras på forskning och beprövad erfarenhet i enlighet med skollagen. Mål: Ett femårigt program baserat på forskning inom lärande och lärares yrkesutveckling som omfattar all lärarpersonal, elevhälsa och skolledare genomförs. Ansvarig: Chef för utbildningsstöd När: Start hösten 2016 och programperiod 2016-2021 Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Varje skola utvecklar ett arbetssätt med koppling mellan forskning och undervisning där elever på ungdomsgymnasiet såväl som inom vuxenutbildningen integreras i projekt och därigenom utvecklar kompetens att driva utveckling av ett hållbart samhälle. Mål: 2016 utvecklas det entreprenöriella lärandet så att elever konkret deltar i 2 projekt per skola. Ansvarig: Respektive rektor När: Redovisning till förvaltningsledningen sker årligen i kvalitetsredovisningen. Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Förvaltningen driver och deltar i internationella projekt som dels gynnar elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse inom respektive inriktning och dels utvecklar internationella samarbeten som bidrar till utveckling av områdena: förnybar energi, hållbar livsmedelsförsörjning, hållbar landsbygdsutveckling, samspelet stad och land samt marina miljöer.
Sida 30(39) Naturbruksförvaltningen Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Mål: Varje skola gör årligen en plan för kommande års internationalisering utifrån den förvaltningsövergripande internationaliseringsstrategin. Ansvarig: Respektive rektor för sin skolas internationaliseringsplan och Utvecklingschefen för den förvaltningsövergripande internationaliseringsstrategin. När: Varje skola inkommer årligen med en plan för kommande läsårs internationalisering till förvaltningsledningen senast 31/5. Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Elevernas resultat Mål: Alla elever på naturbruksprogrammet ska nå en yrkesexamen 2016 Ansvarig: Respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Trenden är + Mål: Elevernas/de studerandes meritvärde ska höjas till 16,5 poäng till vt 2016 Ansvarig: Respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Trenden är + Mål: Alla YH elever tar ut ett examensbevis Ansvarig: Rektor för Yrkeshögskolan Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Nära målet
Sida 31(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Naturbruksförvaltningen Mål: I syfte att stärka elevhälsan och det förebyggande och främjande hälsoarbetet med eleverna tas en plan fram för elevhälsoarbetet. Ansvarig: Elevhälsochefen När: Plan lämnas till förvaltningschefen 30/4-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl i fas Varje skola ökar användandet av digitala pedagogiska hjälpmedel i syfte att möta varje elevs unika behov och förutsättningar, samt genomför tillgänglighetsanpassningar. Ansvarig: Rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/4-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Utvecklingsomr Varje skola arbetar systematiskt för jämställda kunskapsresultat genom att vidta åtgärder för att det kön som uppvisar lägst kunskapsresultat får förutsättningar till högre kunskapsresultat. Ansvarig: Rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/4-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Positiv trend Plattform för forskning och utveckling inom de gröna näringarna (Ledande verksamhet/spets) Mål: 2016 har varje skola fler forskningskompetenta lärare Ansvarig: Respektive rektor och kompetenscentrachefen
Sida 32(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Naturbruksförvaltningen Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Trenden god Mål: 2016 har varje skola 100 % behöriga lärare Ansvarig: Respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Till sommaren... Mål: En plan tas fram 2016 för att samtliga lärare ska bli legitimerade Ansvarig: HR-chef Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Mål: 2016 har förvaltningen forsknings- och utvecklingsprojekt på alla skolor Ansvarig: Kompetenscentrachefen Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok EN REGION FÖR ALLA Naturbruksförvaltningen har i uppdrag att vara en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samordnar arbetet med kompetensplattformen för de gröna näringarna i regionen. Förvaltningen har också i uppdrag att i samverkan med andra aktörer erbjuda ett brett, näringsanpassat och tillgängligt utbildningsutbud. Som kunskap och kompetenscentra för de gröna näringarnas tillväxt och utveckling bidrar förvaltningen till att bryta utanförskap och segregation genom att rikta oss till invandrargrupper med erfarenhet och utbildning om den gröna sektorn och erbjuda utbildning och andra stödinsatser i samarbete med myndigheter och andra utbildningsarrangörer.
Sida 33(39) Naturbruksförvaltningen Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Mål: 2016 ska 100 personer med ickenordisk bakgrund genomgått utbildning inom Naturbruksförvaltningen. Ansvarig: Rektorsgruppen och vuxenutbildningschefen/rektor för vuxenutbildningen När: Redovisning till förvaltningsledningen sker av rektor årligen i kvalitetsredovisningen Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ökande trend Genom samordning av skolorna skapar vi en effektiv organisation i syfte att nå våra mål och i samverkan med andra skolor och utbildningsorganisationer utvecklar vi arbetsformer och samarbeten som gynnar elever, studerande och de gröna näringarna. Mål: 2016 utvecklas 10 distansstudiekoncept för gymnasiet såväl som för vuxenutbildningen oberoende av tid, tempo och rum. Ansvarig: Vuxenutbildningschefen/rektor för vuxenutbildningen När: Redovisning till förvaltningsledningen sker årligen i kvalitetsredovisningen Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Snart där Varje skola arbetar med breddad rekrytering av medarbetare, elever och vuxenstuderande så att elever och studerande inom fem år speglar samhället i övrigt. Ansvarig: Respektive chef När: Följs upp årligen av HR och slutavstämning görs i december 2020.
Sida 34(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Naturbruksförvaltningen Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Börjat hända lite Nöjda elever Mål: 2016 har avhoppen minskat med 50 % jämfört med läsåret 2012-2013. Ansvarig: Service och internatchefen och respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Positiv trend Mål: 2018 har skolorna inga avhopp Ansvarig: Service och internatchefen och respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Arbetet på G Mål: 2017 har skolorna 100 % nöjda elever Ansvarig: Service och internatchefen och respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Delvis + trend
Sida 35(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Naturbruksförvaltningen Branschsamverkan Mål: Naturbrukscollege införs på samtliga skolor 2016. Ansvarig: Gymnasiechefen och respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt En bit kvar Mål: Under 2016 utvecklas den strategiska strukturen för samverkan kring APL inom förvaltningen och tillsammans med branschen. Ansvarig: Gymnasiechefen och respektive rektor Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl på G Mål: Under 2016 fortsätter arbetet med att etablera kompetenscentrum för de gröna näringarna med funktionerna mötesplats, mäklare och motor på varje skola och varje skola genomför minst: o 2 seminarium/föreläsningar som riktar sig till näringen o 24 längre vuxenutbildningar varav minst 2 per skola o 8 kortkurser
Sida 36(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 o 1 integrationsinsats Naturbruksförvaltningen samt lämnar in minst en YH-ansökan i samverkan med BYS. Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Vuxenutbildningschefen och rektor Yrkeshögskolan Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl på G EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR Naturbruksförvaltningen har i uppdrag från Regionutvecklingsnämnden att ha en roll i den regionala utvecklingen genom att bidra till att göra Västra Götalandsregionen till en modell för: hållbar landsbygdsutveckling, långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning samt samspel stad och land. Förvaltningen ska också bidra till energiomställningen genom dels den egna omställning och dels genom utbildningar inom energiområdet. Varje skola utvecklar en öppen test- och demonstrationsmiljö för hållbar utveckling inom skolans spets där nya idéer omsätts till praktik och som kan nyttjas av forskare och företag. Miljöerna ska också vara en resurs och inspiration för yngre elever såväl som för universitetsstuderande. Mål: 2016 har varje skola påbörjat arbetet med en öppen testbädd. Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Chefen för drift- och anläggning samt respektive rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/4-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Di, St, Nu, Ud Svenljunga Sötåsen Varje skola bidrar genom utvecklingen av sin spets till en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning i regionen och sprider resultatet så att normer och värderingar i samhället påverkas i mer hållbar utveckling.
Sida 37(39) Naturbruksförvaltningen Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Mål: 2016 har varje skola utvecklat ett koncept för hållbar livsmedelsförsörjning som börjat spridas till näringens företrädare och konsumenter. Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Chefen för drift- och anläggning samt respektive rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/4-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Förvaltningen utvecklar koncept för samspel stad och land inom områdena: stadsnära jordbruk, vertikal och urban odling i syfte att erbjuda inspiration och kunskap kring närodlad mat, energieffektiviseringar, en hållbar produktion och klimatförbättrande åtgärder. Mål: 2016 har varje skola ett koncept där skolans spets kan bidra till en hållbar stadsutveckling som har börjat spridas till konsumenter och beslutsfattare. Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Chefen för drift- och anläggning samt respektive rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/4-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Varje skola tar fram en långsiktig plan för att främja naturvård och biologisk mångfald under 2016. Ansvarig: Drift- och anläggningschefen och Kompetenscentrachefen När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/9-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016:
Sida 38(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Naturbruksförvaltningen Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Ok Förvaltningen arbetar vidare under 2016 med miljöledningssystemet på samtliga anläggningar som certifieras i enlighet med ISO 14001, 90001 och 18001. Mål: Varje skola och kansliet certifieras enligt ISO 14001, 9001 och 18001 under 2016. Ansvarig: Vuxenutbildningschefen och Chefen för drift- och anläggning. När: 2016-12-31 Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016: Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl i fas EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR Naturbruksförvaltningen har i uppdrag att bidra till en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling vilket bidrar till att skapa förutsättningar för hela regionens utveckling som attraktivt område att bo i och att besöka. Varje skola ska inom sin spets och i samverkan med andra aktörer utvecklas till en modell för en långsiktigt hållbar landsbygdsutveckling genom att närma sig forskningsfronten, teknik i framkant, energieffektiva lösningar och besöksnäringen. Skolan ska aktivt verka för att sprida och visa upp sina resultat. Mål: 2016 har varje skola etablerat samverkan med någon extern aktör som bidrar till en hållbar landsbygdsutveckling. Ansvarig: Kompetenscentrachefen, Chefen för drift- och anläggning samt respektive rektor När: Plan lämnas till förvaltningsledningen 30/4-2016 Bedömning av måluppfyllelse per sista augusti 2016:
Sida 39(39) Datum 2016-09-26 Diarienummer NS 6-2016 Naturbruksförvaltningen Målen uppfylls inte En del arbete kvar Ok Bra Utmärkt Väl i fas
1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2016-09-09 Diarienummer NS 125-2016 Förvaltning/enhet Handläggare: Kristina Athlei Telefon: 0700-82 28 89 E-post: kristina.athlei@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Naturbruksstyrelsens kalendarium 2017 Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Föreslagna datum fastställs som sammanträdestider Sammanfattning av ärendet Naturbrukskansliet föreslår följande datum för naturbruksstyrelsens sammanträden 2017: Datum Plats 1 februari Skövde 26 april Uddetorp 22 september Svenljunga 31 oktober Sötåsen Med stöd av ovanstående datum så föreslår naturbrukskansliet följande sammanträdestider för naturbruksstyrelsens presidium och förvaltningsrådet: Presidium Plats Förvaltningsråd 18 januari Svenljunga 24 januari 19 april Skövde 20 april 11 september Skövde 20 september 17 oktober Skövde 25 oktober Naturbruksförvaltningen Kristina Athlei Förvaltningschef Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se
Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2016-09-16 Diarienummer NS 126-2016 Förvaltning/enhet Handläggare: Martin Andersson Telefon: 0700-822947 E-post: martin.andersson@vgregion.se Till naturbruksstyrelsen Ombyggnation av Servering och tillredningskök Hus 01 Naturbruksskolan Svenljunga. Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Att ge i uppdrag till Naturbruksskolan Svenljunga att genomföra en ombyggnation av serveringslokal och tillagningskök genom att finansieras genom investering. Sammanfattning av ärendet Matsalen har idag 72 sittplatser totalt samt att logistiken fungerar dåligt då matsalen är fullbelagd. Tillagningsköket fungerar tillfredställande men viss utrustning behöver bytas ut och uppgraderas till större modeller då flera skall äta på skolan. Förslaget är att bygga ut matsalen mot entrén samt ta bort den gamla glasväggen och öppna upp matsalen så att det blir 116 sittplatser. Uppgradera tillagningsköket med ny utrustning och ökad kapacitet som motsvarar elevantalet. Fördjupad beskrivning av ärendet Naturbruksskolan Svenljunga byggdes och stod klar 1987 för 72 elever. Idag är det 104 elever inskrivna på skolan och skolan har utnyttjat varje möjlig yta som kan disponeras varvid en uppgradering och utbyggnad anses nödvändig. Till hösten 2016 beräknas det gå 117 elever på skolan. Matsalen är byggd med 72 samtida sittande besökare samt köket är dimensionerat efter skolans storlek. Logistiken vid hämtning av mat samt inlämning av disk är inte optimal då de båda köerna befinner sig på samma plats. Kökets inventarier såsom grytor byttes för 11 år sedan. Stekbordet har en trasig slinga och behövs antagligen bytas. Trä-skåp har tidigare fått en anmärkning vid hälsokontroll och är i slitet skick. Dessa behövs bytas till rostfritt. Ombyggnaden innebär att öka matsalens yta efter skolans elevantal i dag och i framtiden. Utöka kökets kapacitet så att det motsvarar 300 stycken ätande per måltid. Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se
Datum 2016-09-16 2 (2) Diarienummer NS 126-2016 Ekonomi Ekonomisk beräkning: Utbyggnad av tillagningskök är beräknad till 6 400 000:- Skr samt utbyggnad av serveringslokal till 3 300 000:- Skr. Den ökade hyreskostnaden för Naturbruksskolan Svenljunga blir då ca: 29700: - per månad. Besluten skickas till Regionstyrelsen Regionutvecklingsnämnden Västfastigheter Naturbruksförvaltning Kristina Athlei Förvaltningschef
Handläggare Datum Diarienummer Martin Andersson 2016-09-01 NS 126-2016 Byggnation Servering/kök Naturbruksskolan Svenljunga Naturbruksförvaltningen Ansvarig: Håkan Magnusson Datum: 2016-09-01
Innehållsförteckning. Innehållsförteckning.... 2 Sammanfattning.... 3 Bakgrund.... 4 Miljöaspekter.... 4 Vision.... 4 En God hälsa.... 5 Arbete och utbildning.... 5 Trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet.... 5 En god miljö där de förnybara systemen värnas naturen, boendet och arbetslivet.... 5 Möta behoven hos barn och ungdomar.... 5 Uthållig tillväxt, som skapar resurser för alla, och ett rikt kulturliv.... 5 Förutsättningar.... 5 Befintlig byggnad.... 5 Motivation nybyggnad.... 6 Förslag.... 6 Placering:... 6 Tidsplan.... 7 Genomförande och utgifter.... 7 Ekonomi.... 7 Naturbruksstyrelsen föreslås besluta:... 7 Ritning över tillagningskök och serveringsmatsal.... 8 2
Sammanfattning. Matsalen har idag 72 sittplatser totalt samt att logistiken fungerar dåligt då matsalen är fullbelagd. Tillagningsköket fungerar tillfredställande men viss utrustning behöver bytas ut och uppgraderas till större modeller då flera skall äta på skolan. Skolans planerade elevantal beräknas till 288 stycken vilket då gör att matsal samt kök är underdimensionerade. Förslaget är att bygga ut matsalen mot entrén samt ta bort den gamla glasväggen och öppna upp matsalen så att det blir 116 sittplatser. Uppgradera tillagningsköket med ny utrustning. 3
Bakgrund. Naturbruksgymnasiet Svenljunga är belägen i tätorten Svenljunga cirka 3 mil söder om Borås. Det finns goda kommunikationer med buss till Borås, Göteborg och Tranemo. Skolan består av 7 fastigheter i relativt gott skick. Internat finns för ca 100 elever. Skolan är ansluten till det kommunala fjärrvärmesystemet. Naturbruksgymnasiet i Svenljunga erbjuder utbildningar inom skog, jakt/viltvård och naturguidning för gymnasieelever och vuxna studerande. I dagsläget är det Västra götalandsregionens enda skola med intag för skoglig inriktning och framtidsutsikterna bedöms som goda. Naturbruksstyrelsen och dess skolor har vidare ett tydligt uppdrag att vara ett aktivt stöd i de gröna näringarnas tillväxt och utveckling. Stödet ska bland annat ske genom att erbjuda näringen en arena (mötesplats) för olika typer av möten, att fungera som sambandscentral (mäklare) mellan branschens behov och efterfrågad kompetens samt att aktivt bidra till och stimulera (motor) de gröna näringarnas utveckling och därmed stödja deras tillväxt. Naturbruksskolan Svenljunga byggdes och stod klar 1987 för 75 elever. Idag är skolan inne i ett expansivt skede med många nya tillkomna elever samt många nya beräknade elever då skolan har ökat sin attraktionskraft med ny utrustning samt nya utgångar. I och med att skolan byggdes för 75 elever så befinner sig skolan i ett läge där personal och elever saknar utrymme. Idag är det 114 elever inskrivna på skolan och skolan har utnyttjat varje möjlig yta som kan disponeras varvid en uppgradering och utbyggnad anses nödvändig. Miljöaspekter. Byggnationen bör uppföras enligt Västra Götalands uppsatta mål för 2014-2016 gällande Låg klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hållbar miljöpåverkan och Biologisk mångfald. Byggnationen skall även utföras enligt Kvalité (ISO14001) samt Arbetsmiljö (OHSAS18000) Vision. Med utgångspunkt från Västra Götalands vision Det goda livet och en hållbar utveckling inkluderas punkterna nedan. 4
En God hälsa. Se till att eleverna och personal vistas i en miljö där tanke på ergonomi, miljö och giftfri omgivning. Arbete och utbildning. Ge elever den utbildning som speglar framtidens utveckling med tanke på harmoni och samspel med andra utbildningsaktörer och kommande arbetsplatser. Skolan skall vara mottaglig för impulser från arbetslivet så eleverna står väl rustade för framtida yrken. Trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet. Förbereda eleverna för samhället genom att ge kvalitet, valfrihet, inflytande och delaktighet i sin utbildning. Skolan skall vara en mötesplats som tillgodoser behoven av individuellt kunskapssökande. En god miljö där de förnybara systemen värnas naturen, boendet och arbetslivet. En stor vikt läggs på att elever vistas i en miljö som är i samspel med naturen och en energineutral omgivning. Byggnader skall vara energineutrala så ungdomar som vistas i lokalerna får influenser för framtida levnadssätt. Möta behoven hos barn och ungdomar. Ge förutsättningar för en stimulerande lärmiljö där ungdomar får en möjlighet att utveckla sina färdigheter med skiftande inslag i en grön miljö. Uthållig tillväxt, som skapar resurser för alla, och ett rikt kulturliv. Ge förutsättningar för elever som har en innovativ utbildning att få möjlighet att utveckla ett spetsigt kulturutbud med koppling till turism och evenemang. Förutsättningar. Befintlig byggnad. Matsalen är byggd med 75 samtida sittande besökare samt köket är dimensionerat efter skolans storlek. Logistiken vid hämtning av mat samt inlämning av disk är inte optimal då de 5
båda köerna befinner sig på samma plats. Kökets inventarier såsom grytor byttes för 11 år sedan. Stekbordet har en trasig slinga och behövs antagligen bytas. Träskåp har tidigare fått en anmärkning vid hälsokontroll och är i slitet skick. Dessa behövs bytas till rostfritt. Motivation nybyggnad. 1. Öka matsalens yta efter antalet elever på skolan. 2. Utöka kökets kapacitet så att det motsvarar antalet serverade måltider per dag. Förslag. Önskemål är 116 platser i matsalen samt tillredningskök efter antal gäster. 1. Utbyggnad matsal mot norr enligt bifogad skiss. 2. Kapacitet för 300 i köket om grytor byts ut. Idag finns 2 stycken 50. Förslaget är 100 + 80 + 40 behövs. 3. En ugn till, dubbelugn. 4. Byta frysskåp till större. 5. Ett Stekbord. 6. En avsvalningskyl. 7. Ta bort glasvägg i matsalen. 8. Brandcellsvägg. Ny placering. 9. Vatten och avlopp skall finnas vid serveringsplaceringen. 10. Utbyte av träskåp till rostfria skåp. 11. Ta i anspråk en halva av entrén till matsal. 12. Placering: Tillbyggnad av befintligt Hus 01. 6
Tidsplan. Uppstart byggstart första halvåret 2017. Aktivitet / Tidsplan / Verkställt Projektering start Mars 2016 Byggstart Januari 2017 Slutbesiktning Överlämnande till verksamheten Genomförande och utgifter. Kostnaden för att genomföra byggnationen enligt tabell nedan. Byggnad Kostnader (mkr) Kommentarer Byggkostnad 9,7 Tillagningskök samt serveringsmatsal Markkostnad Finns inom verksamheten Ekonomi. Ekonomisk beräkning: Utbyggnad av tillagningskök är beräknad till 6,4 mnkr samt utbyggnad av serveringslokal till 3,3 mnkr. Den ökade hyreskostnaden för Naturbruksskolan Svenljunga beräknas bli 356 tkr. Naturbruksstyrelsen föreslås besluta: att avsätta 9,7 mnkr för ombyggnation av tillagningskök samt serveringsmatsal på naturbruksgymnasiet i Svenljunga. att naturbruksstyrelsen finansierar byggnationen med ackumulerat låneramsutrymme att naturbruksstyrelsens beslut skickas till regionstyrelsen för vidare behandling. 7
att naturbruksstyrelsen föreslår att regionstyrelsen ger fastighetsnämnden i uppdrag att genomföra projektet och att projektet finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar. Ritning över tillagningskök och serveringsmatsal. 8
1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2016-09-09 Diarienummer NS 127-2016 Västra Götalandsregionen Naturbruksförvaltningen Handläggare: Håkan Magnusson Telefon: 070-5826875 E-post: hakan.magnusson@vgregion Till naturbruksstyrelsen Plan investerings- och underhållsmedel Förslag till beslut Naturbruksstyrelsen beslutar följande: 1. Godkänna bifogad långsiktiga plan för anläggningarnas utveckling 2. Föreslå Regionstyrelsen att bifalla förslaget att föra över tidigare beslutade investeringsmedel från projekt som stoppats till akuta projekt på Svenljunga, Sötåsen och Uddetorp, enligt NS 2015-11-27 75. 3. Föreslå Regionutvecklingsnämnden att bifalla förslaget att föra över de underhållsmedel som inte hunnits utnyttjas 2016 till 2017. 4. Bifalla nedan prioriterade projekt under rubriken: Förflyttning av redan beslutade investeringsmedel (12,45 mnkr + 6 mnkr) till andra projekt 5. Bifalla nedan prioriterade projekt under rubriken: Förenklad nomineringsprocess/snabbspår hos Västfastigheter 6. Bifalla nedan prioriterade projekt under rubriken: Ärenden som går vidare till nomineringsprocessen 2016 7. För att klara hyreskostnaderna för internaten äskar Naturbruksstyrelsen om tillkommande ramökning för att klara internathyran. Sammanfattning av ärendet En långsiktig plan för anläggningarnas utveckling har tagits fram där även akuta investeringsbehov har illustrerats. (Se bilaga 1) I den har ett antal projekt tagits fram och av dessa har förvaltningen, baserat på beräknad utveckling av skolorna, bedömt att nedanstående projekt behöver nomineras till investeringsprocessen. Med hänvisning till beslut i Naturbruksstyrelsen 2015-11-27 75 föreslår Naturbruksstyrelsen att beslut tas om tre olika vägar för att lösa de behov som ses på kort och lång sikt. Förflyttning av redan beslutade investeringsmedel (12,45 mnkr + 6 mnkr) till andra projekt: - Lektionssal på vinden i djurhuset - Sötåsen - Betongplatta för grisar - Sötåsen - Mindre växthus i trädgårdsmiljön - Sötåsen - Simulatorshall - Sötåsen Postadress: Regionens Hus 541 80 Skövde Besöksadress: St:a Helenagatan 6B Skövde Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.naturbruk.nu E-post: naturbrukskansliet@vgregion.se
Datum 2016-09-12 Diarienummer NS 127-2016 2 (2) - Kylförvaring för grönsaker och rotfrukter Sötåsen - Fårhus - Sötåsen - Utbyggnad maskinhall Svenljunga - Ombyggnation av receptionen - Uddetorp Förenklad nomineringsprocess/snabbspår hos Västfastigheter: - Ombyggnation av kök och matsal - Svenljunga Ärenden som går vidare till nomineringsprocessen 2016: - Internat fas ett och två - Svenljunga - Utbyggnad av administrationsdelen av skolan för att möjliggöra personalarbetsplatser Svenljunga - Lektionssalar 3 st - Svenljunga - Hundanläggning - Sötåsen - Maskinhall - Sötåsen - Internat fas ett och två - Sötåsen - Klassrum 3 st - Sötåsen För att klara hyreskostnaderna för de tillkommande internaten krävs en ramökning för att klara den löpande hyran för internatbyggnationerna. Detta beror på att hyran per internatplats vida överstiger den intäkt som utgörs av elevernas betalning för internatet och kommunernas inackorderingsersättning. Naturbruksförvaltningen Kristina Athlei Förvaltningschef Bilaga (om det behövs) Plan fastighetsutveckling Besluten skickas till Regionstyrelsen Regionutvecklingsnämnden Fastighetsnämnden Ange e-postadress till organisation eller kontaktperson som får beslutet.
1 (19) Tjänsteutlåtande Datum 2016-09-09 Diarienummer NS 127-2016 Västra Götalandsregionen Naturbruksförvaltningen Handläggare: Håkan Magnusson Telefon: 070-5826875 E-post: hakan.magnusson@vgregion Till naturbruksstyrelsen Långsiktig plan för utveckling av Naturbruksförvaltningens fastigheter och anläggningar Postadress: Regionens Hus 541 80 Skövde Besöksadress: St:a Helenagatan 6B Skövde Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.naturbruk.nu E-post: naturbrukskansliet@vgregion.se