Td: 2014-03-06 kl. 19.00 Plats: Fjällenskolan, Röd matsal 26 medlemmar, representerande 25 röstberättgade fastgheter, deltog förenngsstämman. 1. Stämmans öppnande. Styrelsens ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ordföranden gjorde en genomgång av några frågor som sysselsatt styrelsen senaste året. 2. Val av ordförande tll stämman. Nls-Olof Olsson valdes tll mötets ordförande. 3. Val av sekreterare tll stämman. Jonas Unnerby valdes tll mötets sekreterare. 4. Fastställande av röstlängden. Röstlängden fastställdes. (Blaga 5) 5. Val av två justerare tllka rösträknare. Lars Johansson och Thomas Lundvk valdes tll justerare, tllka rösträknare. 6. Stämman behörgen kallad. Kallelse tll stämman har gått ut enlghet med stadgarna. 7. Fastställande av dagordnngen. Dagordnngen fastställdes av stämman utan tllägg. 8. Styrelsens verksamhetsberättelse nkl. resultat- och balansräknng Verksamhetsberättelsen Verksamhetsberättelse och styrelsen presenterades av Inge Erksson. Resultat- och balansräknng Resultat- och balansräknngen presenterades av Lef Lundn Styrelsens förslag att justera balansräknngen så att optonätets totala nvesterng framgår godkändes av stämman. Bokförngsteknskt nnebär detta ett nytt verfkat under 2014. 175 48 JÄRFÄLLA www.trumpvag.se/web Sda 1 av 10
Styrelsens förslag vad gäller fördelnng av 2013 års resultat presenterades. Förutom medlemsavgfterna har förenngen några smärre ntäkter som uthyrnng av stugorna och byggställnngen. Dessa ntäkter redovsas på ett särsklt konto. Stämman godkände styrelsens förslag på fördelnng av resultat. Förenngens elförbruknng presenterades. Under en fyraårsperod, jan 2010 februar 2014, har förbruknngen sänkts från 70000 kwh tll 35000 kwh på årsbass. Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräknng godkändes av stämman och lades tll handlngarna. 9. Revsonsberättelse Norbert Messner presenterade revsonsberättelsen. Revsorerna rekommenderar stämman att godkänna revsonsberättelsen och bevlja styrelsen ansvarsfrhet för år 2013. Bokslutspärmarna fnns tllgänglga för påseende. Revsonsberättelsen lades tll handlngarna. 10. Ansvarsfrhet för styrelsen Stämman bevljade styrelsen ansvarsfrhet för året 2013. 11. Motoner Inga motoner har nkommt. 12. Beslut om arvodesnormer för styrelsen och revsorerna Ulf Östman från arvodesgruppen berättade hur arvodesgruppen resonerat samt presenterade ett förslag för nya arvodesnormer. Förslaget fnns att läsa på förenngens hemsda. Ordföranden presenterade styrelsens förslag på nya arvodesnormer. Förslaget fnns att läsa på förenngens hemsda. Efter presentatonen framfördes synpunkter att om hela styrelsen arvoderas skulle detta öka ntresset för styrelsearbete. Dessutom dskuterades kostnader för tvångsförvaltnng av länsstyrelsen. Stämman bträdde styrelsens förslag med arvoderng av endast ordförande och kassör. Blaga 3 175 48 JÄRFÄLLA www.trumpvag.se/web Sda 2 av 10
13. Budget och utdebterng Styrelsens förslag för budget och utdebterng presenterades. Se blaga 2 Nuvarande avtal med Tela löper på fem(5) år. Stämman godkände styrelsens förslag. 14. Ssta betalnngsdag för årsavgften I lkhet med tdgare år beslutades betalnngstermnerna tll 31 mars och 30 september med beloppet 5000:- vd första tllfället. 15. Utlånngsregler för stugorna Ordförande presenterade styrelsens förslag på regler för utlånng. Förslaget fnns att läsa på förenngens hemsda. Stämman godkände styrelsens förslag. Blaga 4 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter Kenth Wahlström presenterade valberednngens förslag på ny- och omval av styrelseledamöter och nyval av suppleanter. Stämman godkände förslaget. Se blaga 1 16. Val av ordförande Kenth Wahlström presenterade valberednngens förslag för val av ordförande. Stämman godkände valberednngens förslag och valde Nls-Olof Olsson tll ordförande. Se blaga 1 17. Val av revsorer och revsorsuppleanter Kenth Wahlström presenterade valberednngens förslag på revsorer och ny revsorsuppleant. Förslaget godkändes av stämman. Se blaga 1 18. Val av valberednng. Stämman hade nga förslag på deltagare valberednngen. Styrelsen utser därför valberednng. 175 48 JÄRFÄLLA www.trumpvag.se/web Sda 3 av 10
19. Övrga frågor Belysnngen området dskuterades. De äldre armaturerna som ännu ej renoverats ger sämre ljus. Styrelsen menar dock att efter renoverng, tvättnng av plasttallrken och kompletterngsmålnng, är belysnngen tllfredsställande. 20. Plats där stämmoprotokollet hålls tllgänglgt. Stämmoprotokollet fnns tllgänglgt för alla medlemmar nom två veckor. Det kommer att fnnas på förenngens hemsda och pappersform hos ordförande. 21. Avslutnng. Ordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade årsstämman avslutad. Vd protokollet: Mötesordförande: Jonas Unnerby Nls-Olof Olsson Nls-Olof Olsson Justeras: Thomas Lundvk Lars Johansson Blaga 1: Valberednngens förslag Blaga 2: Budget Blaga 3: Styrelsearvoden Blaga 4: Förslag tll nya stugutlånngsregler Blaga 5a,b: Röstlängd 175 48 JÄRFÄLLA www.trumpvag.se/web Sda 4 av 10
Blaga 1. Valberednngen Förslag tll styrelse, ordförande och revsorer. Ordnare ledamöter (väljs på 2 år) Nls-Olof Olsson Basunvägen 41 (vald tll 2015) Lef Lundn Trumpetvägen 100 (vald tll 2015) Inge Erksson Saxofongränd 5 (omval tll 2016)) Ulla Sandberg Trumpetvägen 18 (vald tll 2015) Jonas Unnerby Trumpetvägen 34 (nyval tll 2016) Henrk Lundqvst Trumpetvägen 30 (nyval tll 2016) Suppleanter (väljs på 1 år) Arne Sandn Basunvägen 37 (omval) Peter Almgren Basunvägen 45 (nyval) Tove Kruså Basunvägen 57 (nyval) Ordförande (väljs på 1 år) Nls-Olof Olsson Basunvägen 41 (omval) Revsorer (väljs på 1 år) Norbert Messner Basunvägen 51 (omval) Inger Stockhammar Extern rekryterad )PWC) (omval) Revsorssuppleant (väljs på 1 år) Thomas Sevebrant Basunvägen 55 (nyval) 175 48 JÄRFÄLLA www.trumpvag.se/web Sda 5 av 10
Blaga 2 175 48 JÄRFÄLLA www.trumpvag.se/web Sda 6 av 10
Blaga 3 N-O O / 2014-02-07 STYRELSEARVODEN Styrelsens förslag: * Årsstämman beslutar att arvoden skall nföras fr.o.m. verksamhetsåret 2015. * Arvoden enlg arbetsgruppens förslag med 3 enheter á 10% av ett prsbasbelopp utgår tll ordföranden och kassören. Inga andra ledamöter arvoderas. Förenngen får betala arbetsgvaravgft, som lgger ntervallet 0-31%. Arvodet beskattas som lön vanlg ordnng. * Mötesarvode skall ej utgå. * Nuvarande arvoderngsnorm med ett totalbelopp om 20.000 kr, som används gemensamt för styrelsens teaterbesök och mddag eller motsvarande kvarstår, men utökas med stugfogdarna och bör då vara 23.000 kr. 175 48 JÄRFÄLLA www.trumpvag.se/web Sda 7 av 10
Blaga 4 Förslag tll nya stugutlånngsregler 1. Utlånng för spel av pngs skall vara grats. 2. Utlånng för sammankomster där deltagarna är förenngsmedlemmar skall vara grats, exempelvs pngsturnerng eller torgfest. 3. Övrg utlånng tll förenngsmedlem är grats 2 gånger per år, exempelvs barnkalas eller fest av annat slag. Ytterlgare utlånng skall kosta 200:-kr/gång. Fördelen med detta förslag är att det nte blr så många betalnngstllfällen. Medlemmen får ett nbetalnngskort av stugfogden för betalnng drekt tll kassören. I och med att mängden betalnngstllfällen reduceras så blr nte detta så betungande för kassören. Stugfogdarna behöver ej heller belastas med hanterng av kontanter. 175 48 JÄRFÄLLA www.trumpvag.se/web Sda 8 av 10
Blaga 5a Felskrvnng 175 48 JÄRFÄLLA www.trumpvag.se/web Sda 9 av 10
Blaga 5b 175 48 JÄRFÄLLA www.trumpvag.se/web Sda 10 av 10