1 (11) Årsredovisning för Kullö Samfällighetsförening 717906-1200 Räkenskapsåret 2017
2 (11) Styrelsen för Kullö Samfällighet, med säte i VAXHOLM, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK Förvaltningsberättelse Allmänt Verksamhetsåret 2017 har präglats av att säkerställa att Kullön fortsatt är ett tryggt, säkert och välskött område. Ett stort arbete har lagts ner kring skogs- och trädvård, förbättrad trafiksituation vid mötesplatsen vid Söderkulla förskola samt strävan att säkerställa en fungerande belysning längs bil-, gång- och cykelvägar. Arbetet är bitvis krävande och styrelsen får ofta motstående synpunkter på vilka åtgärder som bör genomföras. Många av åtgärderna måste kommuniceras med markägaren, Vaxholm stad, innan de kan genomföras. Det som av andra kommuninnevånare betalas med skattemedel (väg- och områdesskötsel) belastar oss som bor på Kullön extra genom de avgifter som gäller för samfälligheten och kvartersföreningarna. Det är vi boende som själva måste sköta om våra vägar och gemensamhetsområden. För att utveckla Kullön krävs en god planering, ekonomi, samförstånd och engagemang. Det gäller inte minst när naturens kraftfulla påverkan i form av kraftiga vindar, skyfall, snö och isbildning samt kraftiga svängningar i vattennivån drabbar området. Vi som bor på Kullön måste gemensamt eftersträva och arbeta för en god grannsämja och att vårda vårt vackra och naturnära område där tillgången till innerskärgården för båt- och badliv samt rekreation i naturreservatet utgör väsentliga inslag. Årsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 21 mars 2017. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av: Fredrik Bergman Leif Jansson Sara Palm Dahlblom Gunilla Grundström Nicola English Hans Segerpalm Kalle Wallin Tanja Derblom Revisorer Staffan Lindmark Frank Dandenell Ordförande, ledamot Kassör, ledamot Sekreterare, Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Ordinarie Suppleant
3 (11) Valberedning Jenny Agger Björn Hallare Samfällighetens stadgar Gällande stadgar är registrerade hos Lantmäteriet, Stockholms län, 2003-02-04. År 2009 fattades beslut vid en extrastämma att göra en stadgeändring som därefter registrerades 2009-11-16. Förvaltning av samfälligheten Samfälligheten Kullö GA:1, förvaltas av Kullö samfällighetsförening. Samfälligheten omfattar vissa gemensamhetsanläggningar som finns på och kring fastigheten Kullö1:1 med fastighetsägaren Vaxholm stad. I anslutning till fastigheten Kullö 1:1 finns 256 separata fastigheter som samtliga är delägare i samfälligheten, fördelade på 274 andelar. Boende på Kullön utgör 249 andelar, Vaxholm stad utgör 17 andelar, E-on 5 andelar samt Kullö trädgård 3 andelar. På Kullön finns även andra samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som föreningen inte ansvarar för, bl a 12 kvartersamfällighetsföreningar, ett naturreservat och brygganläggningar. Gränsdragningar mellan samfällighetsföreningarnas ansvar är reglerat genom lantmäteriförrättningar som har genomförts 2004, 2005 och 2006. Fastighetsförvaltning Den ekonomiska förvaltningen av samfällighetsföreningen har utförts av Arcada Förvaltning AB. Betalningar har handlagts av styrelsen. Markskötsel, teknisk förvaltning, snöröjning, och belysning har utförts på uppdrag av styrelsen av företagen E-on, One Nordic AB, Stofar AB, Jacksons Trädvård AB, Clas Åhman samt Multi Sport Construction. Försäkring Samfällighetens tillgångar och ansvarsförsäkring för styrelsen är tecknade i Länsförsäkringar. Styrelsemöten Styrelsen har haft sammanträden vid 11 tillfällen inkluderat konstituering av styrelsen. Bidrag från Trafikverket Det villkorade bidraget från trafikverket för väghållning ner till naturreservatet har sänkts från tidigare 27 000 kr/år till 4 600 kr för 2017. Trafikverket har aviserat att bidraget fortsatt kommer att reduceras.
4 (11) Verksamhet under året Belysning Kullö Samfällighet har ett avtal med med One Nordic AB som levererar s k Färdig belysning till de belysningsstolpar som står efter de stora asfalterade vägarna. Styrelsen felanmäler trasiga lampor till One Nordic som enligt avtalet åtgärdar felet inom 14 dagar. Om någon uppmärksammar att en lampa har slocknat anmäls detta via styrelse@kullo.se varvid man anger den beteckning som finns på en liten plåtbricka på belysningsstolpen. Efter hand som trasiga lamporna byts ut ersätts de av LED-lampor. Under 2017 har 15 lampor bytts ut till LED-lampor. Sammantaget med de tre lampor som på försök byttes i december 2016 är nu 18 av de 61 belysningsstolparna försedda med LED-lampor. Styrelsen har tagit in en offert från One Nordic på kostnad för att byta resterande 43 lampor till LED-belysning eftersom det markant sänker elförbrukningen. Elavtal Kullö Samfällighet har avtal med E-on avseende elleverans. Vinteravtal snöröjning Samfällighetens avtal med Multi Sport Construction för snöröjning säsongen 2017/2018 reglerar de stora vägarna samt merparten av gång- och cykelvägarna som ligger utanför kvartersområdena. Uppsägningsdatum för avtalet är den 15 juni varje år. Sägs inte avtalet upp av någon av parterna förlängs avtalet ett år i taget. Enligt Lantmäteriets förrättning ansvarar respektive kvarterssamfällighet (12 stycken) för övriga vägars snöröjning och tecknar separata avtal för detta. Samtliga kvarter förutom Norrkulla har avtal med samma entreprenör som Kullö Samfällighet. Vid kvartersordförandemötet som genomfördes 18 september togs ett beslut att utvärdera genomförd snöröjningssäsong 2017/2018 före sommaren 2018. Om en majoritet av kvarteren anser att ett byte av entreprenör ska genomföras föreslås den nya styrelsen säga upp det nu gällande avtalet för att därefter genomföra en förnyad upphandling av ny entreprenör. Sommarunderhåll Samfälligheten har tecknat avtal med Stofar AB för sommarunderhållet, bl a gräsklippning. Sommaravtalet ses över årligen och avsikten är att hålla grusvägar och grönområden i god ordning och på så sätt skapa ändamålsenliga kommunikationsstråk. I sommarunderhållet omfattas även eventuell klippning av vass. Ingen rensning av vass längs strandkanterna genomförs fortsättningsvis utöver det som entreprenören utför. Markarbeten Samfällighetens styrelse har under 2017 fokuserat på de större bilvägarna i området, framförallt vid mötesplatsen vid Söderkulla förskola. Trafiksituationen vid mötesplatsen har under lång tid varit besvärlig. Genom att bredda vägavsnittet samt att flytta och byta ut skyltar har situationen vid mötesplatsen förbättrats påtagligt. Skador i asfalten på Norrkullavägen har åtgärdats.
5 (11) I övrigt har asfaltshinder i området försetts med nya blå/vita pinnar och ny skylt Farthinder inom området har placerats ut vid infarten till Kullön. En påkörd 30-skylt på Norrkullavägen har återställts. Därutöver har tre sönderkörda dagvattenbrunnar med kupolformade brunnslock vid Uddhagsvägen återställts och brunnslocken har bytts ut till platta lock. Kvarstående arbete som inte har utförts enligt plan är att åtgärda de vägskador vid infarten från Stockholmsvägen samt vid infarten till värmeverket som E-on åtog sig att utföra. Träd- och skogsvård Styrelsen har under 2017 fortsatt arbetet med skogs- och trädvården som syftar till att göra skogen på Kullön säkrare och friskare. Arbetet med skogsvården är en långsiktig plan och görs i samråd med Vaxholm stad. Styrelsen gjorde en omfattande inventering tillsammans med Jacksons Trädvård under hösten 2016. Underlaget överlämnades till kommunen i slutet av 2016 i samband med en ansökan om marklov för att få tillstånd att genomföra de planerade åtgärderna. I augusti 2017 tillstyrkte Vaxholm stad marklovsansökan och under hösten genomfördes ett omfattande arbete i enlighet med den inventering som gjordes hösten 2016. Kostnaden för det utförda arbetet var förhållandevis hög men slutsumman stannade dock väl under det som var budgeterat och godkänt på årsstämman. Avsikten är att årligen genomföra en inventering tillsammans med auktoriserad arborist och vidta åtgärder för att säkerställa trygg och välskötta skogsområden. En förnyad inventering gjordes efter höstens trädfällningar och en förnyad marklovsansökan skickades in till Vaxholm stad 2018-01-22 för de åtgärder styrelsen föreslår att genomföras under 2018. Övrig skötsel av samfällighetens ansvarsområden Efterhand som området blir äldre kommer det att krävas ett större underhåll. Förslitning, förekomst av sly, igenvuxna diken, nedfallna träd, parkeringsytor som växer igen och skadade vägar är några områden som kräver såväl akuta som långsiktiga och planerade åtgärder. Hänsyn måste självfallet tas till de ekonomiska förutsättningar som föreningen har. Styrelsen eftersträvar att balansera underhållet och att genomföra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Med den årligen reviderade Underhålls- och förnyelseplanen som grund avsätter föreningen årligen en summa pengar för framtida åtgärder. Styrelsen har återigen noterat att de olika kvarterssamfälligheterna även detta år har utfört ett bra arbete inom sina respektive områden. Badplatsen och bryggorna nedanför kvarteret Häggen/Asken och Syrenen Badplatsen är en viktig plats och bidrar till stor trivsel på Kullön. Glädjande nog så finns badplatsen med bland de strandbad där det årligen kommer att genomföras provtagning av vattenkvaliteten. 2017 genomfördes en provtagning den 7 augusti och vattnet hade inga anmärkningar och klassades som tjänligt. Kvarteret Häggen/Asken har som vanligt tagit på sig att sköta badplatsen och flytbryggan. Det har konstaterats att förankringskättingarna till bryggan är slitna och kommer att behöva bytas inför sommaren 2018.
6 (11) Bryggan nedanför kolonilotterna har kvarteret Syrenen fortsatt att sköta till glädje för oss alla. Styrelsen får varje år frågor avseende uppförande av en bastu och svaret är detsamma som tidigare. Initiativtagare ansvarar själva för genomförandet att ett sådant projekt med tillhörande sedvanliga kommunala beslut etc. Koloniområdet Det är sedan tidigare beslutat att de som bor på Kullö terrass har möjlighet att bruka de lotter som eventuellt står tomma. Avtalet med kolonilottsföreningen kommer att ses över och kompletteras med en avgift för sommarvattenledning inför 2018 och framöver. Informationskanaler Kullö Samfällighet har en egen hemsida www.kullo.se. Styrelsen är fortsatt av uppfattningen att sidan endast besöks av ett fåtal personer men den är ett viktigt forum för att publicera exempelvis Lantmäteriförättning, Stadgar, Naturvårdsplan samt gällande Underhålls- och Förnyelsefond. Hemsidan är också det forum där styrelsen publicerar underlagen inför stämman och stämmans protokoll. Styrelsens främsta kommunikationssätt är via mail. Information som gäller styrelsens ansvarsområden kan ibland mailas ut till samtliga boende på Kullön. Är det däremot annan information som ibland behöver spridas så använder styrelsen en maillista till samtliga kvartersordföranden som sedan sprider informationen vidare inom respektivekvarter. Det är viktigt att maillistorna är aktuella. Styrelsen kan inte hantera enskilda e-postadresser och därför uppmanar styrelsen att respektive kvarter uppdaterar sina kvarterslistor och skickar dem till styrelse@kullo.se så snart det sker någon förändring. Valborgsmässoeld 2018 Valborgsmässofirandet på ängen arrangerades 2017 av kvarteret Oxeln. Firandet var som vanligt uppskattat och välbesökt. 2018 är det kvarteren Granen-/Kastanjen som är ansvariga för Valborgsmässoelden. För att styrelsen ska kunna skicka in en tillståndsansökan behövs en ansvarig från kvarteret utses och meddelas styrelsen senast månadsskiftet februari/mars 2018. Kvartersordförandemöte Den 18 september genomfördes det årliga kvartersordförandemötet med representation från huvuddelen av de olika kvarteren. Syftet med mötet är att informera om aktuella frågor och styrelsens arbete. Vid årets ordförandemöte var samtliga kvarter representerade förutom kvarteren Hasseln/Nyponet, Enen samt Trädgårdsmästarbostaden.
7 (11) Ekonomisk redovisning Flerårsöversikt (tkr) 2017 2016 2015 2014 Nettoomsättning 1 352 933 876 812 Resultat efter finansiella poster 22 10 80 182 Soliditet (%) 56 91 88 89 Förändring av eget kapital Bad o för- Vägunder- Balanserat Årets Totalt nyelsefond hållsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång 476 000 50 000 376 497 9 574 912 071 Avsättning till fond 85 270-50 000-35 270 0 Disposition av föregående års resultat: 9 574-9 574 0 Återbetalning till medlemmar -350 801-350 801 Årets resultat 22 372 22 372 Belopp vid årets utgång 561 270 0 0 22 372 583 642 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): årets vinst 22 372 disponeras så att Förändring av underhållsfonder 0 Återbetalning till medlemmar 0 i ny räkning överföres 22 372 22 372 Förändringen av underhållsfonder består av Återföring från badplatsfonden Återföring från vägunderhållsfonden Avsättning till förnyelsefonden Summa -16000 kr -50000 kr 101270 kr 35270 kr Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
8 (11) Resultaträkning Not 2017-01-01-2017-12-31 2016-01-01-2016-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 1 352 498 933 138 Övriga rörelseintäkter 0 13 465 Summa rörelseintäkter 1 352 498 946 603 Rörelsekostnader Samfällighetens kostnader 1-1 254 155-840 588 Övriga externa kostnader 2-67 947-64 562 Personalkostnader 3-7 992-31 800 Summa rörelsekostnader -1 330 094-936 950 Rörelseresultat 22 404 9 653 Finansiella poster Räntekostnader -32-79 Summa finansiella poster -32-79 Resultat efter finansiella poster 22 372 9 574 Resultat före skatt 22 372 9 574 Årets resultat 22 372 9 574
Kullö samfällighetsförening 9 (11) Balansräkning Not 2017-12-31 2016-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 160 220 Övriga fordringar och bankkonto hos förvaltare -106 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 53 878 1 021 Summa kortfristiga fordringar 53 932 1 241 Kassa och bank Kassa och bank 986 388 1 000 067 Summa kassa och bank 986 388 1 000 067 Summa omsättningstillgångar 1 040 320 1 001 308 SUMMA TILLGÅNGAR 1 040 320 1 001 308 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Förnyelsefond 561 270 460 000 Fond för vägunderhåll 0 50 000 Badplatsfond 0 16 000 Summa bundet eget kapital 561 270 526 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 0 376 497 Årets resultat 22 372 9 574 Summa fritt eget kapital 22 372 386 071 Summa eget kapital 583 642 912 071 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 445 864 3 075 Skatteskulder 72 144 Övriga skulder 7 435 29 713 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 307 56 305 Summa kortfristiga skulder 456 678 89 237 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 040 320 1 001 308
Kullö samfällighetsförening 10 (11) Noter Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Not 1 Samfällighetens kostnader 2017 2016 Sommanunderhåll enl avtal 193 342 192 169 Vinterunderhåll enl avtal 214 350 211 250 Underhåll belysning 32 143 29 752 Skogsvård 336 135 98 276 Förbrukningsmateriel fastighet 208 3 603 Elinstallationer 18 988 60 474 Reparation utemiljö 424 239 209 966 Fastighetsel 28 397 28 991 Försäkring 6 353 6 107 1 254 155 840 588 Not 2 Övriga externa kostnader 2017 2016 Kontorsmaterial och trycksaker 3 413 5 452 Kostnader för styrelsemöten 31 025 26 129 Förvaltningsarvode ekonomisk förvaltning enl avtal 23 023 23 799 Övriga förvaltningskostnader 3 435 2 250 Bankkostnader 1 700 1 700 IT-kostnader 5 350 5 232 67 946 64 562 Not 3 Personalkostnader 2017 2016 Styrelsearvoden 7 992 25 000 Sociala avgifter 0 6 800 7 992 31 800
Kullö samfällighetsförening 11 (11) Kullön 2018-03-14 Sara Palm Dahlblom Leif Jansson Nicola English Gunilla Grundström Fredrik Bergman Hans Segerpalm Min revisionsberättelse har lämnats Staffan Lindmark Revisor