Årsredovisning för Kullö Samfällighetsförening 717906-1200 Räkenskapsåret 2016
1 (9) Styrelsen för Kullö Samfällighetsförening, med säte i VAXHOLM, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Ordinarie föreningsstämma hölls den 21 mars 2016. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av: Kalle Wallin Carl Ekman Gunilla Grundström Fredrik Bergman Nicola English Christine Kroon Hans Segerpalm Revisorer Kerstin Wallin Frank Dandernell Ordförande, ledamot Kassör, ledamot Sekreterare, ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Ordinarie Suppleant Valberedning Sofia Palmblad Cecilia Magnusson Samfällighetens stadgar Gällande stadgar är registrerade hos Lantmäteriet, Stockholms län, 2003-02-04. År 2009 fattades beslut vid extra stämma att göra en stadgeändring som därefter registrerades 2009-11-16. Förvaltning av samfälligheten Samfälligheten Kullö GA:1, förvaltas av Kullö Samfällighetsförening som denna årsredovisning avser. Samfälligheten omfattar vissa gemensamhetsanläggningar som finns på och kring fastigheten Kullö 1:1 med fastighetsägaren Vaxholms stad. I anslutning till fastigheten Kullö 1:1 finns 256 separata fastigheter som samtliga är delägare i samfälligheten, fördelade på 274 andelar. På Kullön finns även andra samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som föreningen inte ansvarar för, bl a 11 kvarterssamfälligheter, ett naturreservat och anläggningar som genom delägarskap mellan enskilda fastighetsägare och Vaxholms stad ansvarar för snöröjning, trädfällning och liknande. (Förstår inte?)
2 (9) Gränsdragning mellan samfällighetsföreningarnas ansvar är reglerat genom lantmäteriförrättning som ägt rum 2004, 2005 och 2006. Fastighetsförvaltning Den ekonomiska förvaltningen av samfällighetsföreningen har utförts av Arcada Förvaltning AB. Betalningar har handlagts av styrelsen. Markskötsel, teknisk förvaltning, snöröjning och belysning har utförts på uppdrag av styrelsen av företagen E-on, One Nordic AB, Stofar AB och Multi Sport Construction. Försäkring Samfällighetens tillgångar och ansvarsförsäkring för styrelsen är tecknade i Länsförsäkringar. Styrelsemöten Styrelsen har haft sammanträden vid 11 tillfällen inkluderat konstituering av styrelsen. Bidrag från Trafikverket Det villkorade bidrag från Trafikverket för väghållning ner till Naturreservatet har sänkts från 27 000 kr/år till 11 035,61 för året 2016. Trafikverket har aviserat att bidraget kommer att fortsätt att reduceras. VERKSAMHETEN UNDER ÅRET Ekonomiansvar Arcada Förvaltning AB har skött föreningens bokföring. Belysning Kullö samfällighet har som tidigare nämnts avtal med OneNordic som levererar s k Färdig belysning till de belysningsstolpar som står efter de stora asfalterade vägarna. De sköter då allt rörande belysningen under förutsättning av att vi meddelar då någon lampa inte lyser. Styrelsen har infört ett system vilket innebär att då en lampa slocknat anmäls detta via styrelse@kullo.se varvid man anger den beteckning som finns på en liten plåtbricka på belysningsstolpen. Byte ska då ske inom 14 dagar. Samfälligheten beslutade om byte av armaturer till LED-lampor efter cykelvägarna och under verksamhetsåret noterades att kostnaderna för el minskat väsentligt. Med anledning av detta beslutades att på försök byta tre armaturer även efter en asfalterad del av Söderkullavägen. En påkörd belysningsstolpe ersattes med en ny och ärendet handlades som ett rent försäkringsärende. Elavtal Kullö Samfällighet har avtal med E-on avseende elleverans. Vinteravtal snöröjning Samfällighetens avtal (med Multi Sport Construction) för år 2016 och 2017 reglerade de stora vägarna (Norrkullavägen, Söderkullavägen och de första ca 500 metrarna av Uddhagsvägen) samt merparten av gång- och cykelvägar som ligger utanför kvartersområdena. Uppsägningsdatum är den 15 juni respektive år. Enligt Lantmäteriets förrättning ansvarar respektive kvarterssamfällighet (11 stycken) för övriga vägars snöröjning (inkluderat att teckna avtal) och kvarteren (förutom Norrkulla) hade anslutit sig till samma entreprenör. Enligt grunderna för avtalet sker snöröjning enligt följande kriterier; mer än 7 cm torr snö och 5 cm blöt snö. Då halkrisk föreligger bedöms detta av entreprenören som då vidtar åtgärder.
3 (9) Det bör noteras att respektive kvarter ska kontakta entreprenören avseende kvarterets mark och i styrelsen finns en kontaktperson för samfällighetens avtal. Sommarunderhåll Stofar AB har ansvarade för sommarunderhållet (bl a gräsklippning). Sommaravtalet har tidigare omförhandlats och vissa tillägg gjorts. Grusvägarna reparerades på vissa avsnitt efter det att en omfattande inventering utförts. Avsikten är att ytterligare åtgärder ska vidtas under kommande år för att på så sätt skapa ändamålsenliga komunikationsstråk. Området mellan Uddhagen och Stockholmsvägen rensades för att skapa en naturlig och trevlig markyta med växtlighet som medverkar till att trafikbullret från stora vägen minskas. Kvartersordförandemöte Den 27 september 2016 hölls kvartersordförandemöte med representation från kvarterssamfälligheterna. Verksamheten diskuterades där bl a de olika avtalen (sommar- och vinteravtalen) var föremål för synpunkter. När det gäller snöröjningen noterades svårigheter för snöröjaren att ta sig fram där bilar står uppställda på vägarna och utrymmet är begränsat. De närvarande representanterna uppmanades att ta upp detta med de boende i respektive förening samt att vara noggranna med att reglera hur kvarteren vill att snöröjningen lokalt ska fungera. Under slutet av 2016 påtalades av snöröjaren att många villatomters häckar nu vuxit ut så att vägen smalnats av så att framkomligheten försämrats. Styrelsen redovisade också att det finns klagomål på att bilar framförs med för stor hastighet och att man inte respekterar trafikregleringen ovanför daghemmet. Styrelsen beslutade om att genomföra en översyn av vägsträckan för att ta fram ett underlag för beslut för en om möjligt bättre lösning av trafiksituationen. Teknikområdet Området restaurerades och nya containrar har ställts upp. Belysningen noterades vara riktigt bra och det som återstår är att hålla snyggt på området och att placera avfallet på avsedd plats. Samma förhållande ska råda när det gäller uppställningen av båttransportvagnar för att allt ska fungera på ett bra sätt. Markunderhåll skogsvård övrig skötsel Samfällighetens styrelse har under år 2016 fortsatt arbetet med skogs- och trädvården som syftar till att göra skogen på Kullön säkrare och friskare. Arbetet med skogsvården är en långsiktig plan och görs i samråd med Vaxholms kommun. Styrelsen genomförde en omfattande inventering tillsammans med Jackson Trädvård och i skriftlig form överlämnades det framtagna förslaget om åtgärder till kommunen i slutet av året. Kostnaderna för de arbeten som föreslås är omfattande och det bör noteras att det, trots dessa åtgärder, återstår ytterligare kostsamma åtgärder. Det krävs ett större mått av underhåll då området blir äldre. Förslitning, förekomsten av sly, igenvuxna diken, nedfallna träd, parkeringsytor som växer igen och skadade vägar är några problem som kräver både akuta åtgärder men också ett långsiktigt arbete där hänsyn också måste tas till ekonomiska faktorer. Styrelsen har eftersträvat att balansera samtliga delar och att genomföra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Styrelsen fortsatte arbetet med utgångspunkt från en hållbar skötselplan och noterade att kvarterssamfälligheterna även detta år utförde ett bra arbete i sina respektive områden. Stora vägens farthinder (väggupp) målades. Badplatsen bryggan nedanför kvarteret Syrenen Påfyllning av sand på badplatsen genomfördes och styrelsen hade tidigare beslutat om budgetering för kommande åtgärder på badplatsen då det är viktigt att det ges utrymme för att vidta rätt åtgärder. Badplatsgruppen utförde ett bra arbete och de åtgärder som vidtogs medverkade till att badplatsen nu är i mycket gott skick. Även detta år noterades att vattennivåförändringarna påverkar badplatsen varför det är
4 (9) viktigt med rätt typ av grus för att inte detsamma ska försvinna ut i djupet. Kvarteret Häggen-Asken har tagit på sig att ta upp och lägga ut flytbryggan och har oljat/lackat sittplatserna vid badplatsen. Styrelsen lätt byta ut de murkna stockarna under de stora ek-sittbräderna vid badplatsen. Bryggan nedanför kolonilotterna har kvarteret Syrenen fortsatt att sköta till glädje för oss alla. Styrelsen fick ett flertal frågeställningar avseende uppförandet av en bastu och svaret blev detsamma som tidigare. Initiativtagare ansvarar själv för genomförandet av en sådan med tillhörande sedvanliga kommunala beslut m m. Koloniområdet Företrädare för koloniområdet har tidigare uppvaktat styrelsen med begäran om att de som flyttar in på Kullö terrass ska få möjlighet att bruka de lotter som står tomma (c a 10-tal). Styrelsen lämnade besked i frågan och möjlighet finns nu för nya boende på Kullön att bruka lotterna. Information Kullö Samfällighetsförening har en egen hemsida www.kulllö.se Styrelsen uppfattning är att sidan besöks av få personer men är ett viktigt forum för att lägga ut officiella papper så som: Lantmäteriförrättning, Stadgar, Naturvårdsplan Det är också via hemsidan styrelsen lägger ut underlaget inför stämman samt stämmans protokoll. Bedömningen är att det är mycket enkelt att nå styrelsen genom mail till styrelse@kullo.se och styrelsen har också hanterat ett antal ärenden som meddelats styrelsen. Vidare noteras att styrelsen i skriftlig form i december 2016 via nätet lade ut en fullödig information om läget och om vad som händer på Kullön. Valborgsmässoeld 2016 Valborgsmässofirandet på ängen arrangerades av kvarteret Slånbäret. Firandet var välbesökt och uppskattat. Det är kvarteret Oxeln som är ansvarig för 2017 års firande. Avslutning Verksamhetsåret 2016 präglades av arbete med att hålla vägar, promenadvägar och andra gångstråk i bra skick, besluta om röjning efter nedblåsta träd, ordna tillfredställande belysning samt att sköta övriga markområden på bästa sätt. Arbetet är grannlaga och styrelsen får ofta motstående synpunkter på vilka åtgärder som ska vidtas och ska vidare kommunicera åtgärderna med kommunen som markägare innan åtgärd. Det som av andra kommuninnevånare betalas med skattemedel (väg- och områdesskötsel) belastar boende på Kullön extra genom de avgifter som gäller för samfälligheten och kvartersföreningarna. För att utveckla och bevara området krävs god planering, ekonomi, samförstånd och engagemang. Inte minst gäller det när naturens kraftfulla påverkan i form av kraftiga vindar, skyfall, snö och isbildning samt kraftiga svängningar i vattennivån drabbar området. Vi som bor på Kullön ska naturligtvis gemensamt eftersträva en god grannsämja och att vårda vårt vackra och naturnära område där tillgång till innerskärgården för båt- och badliv samt rekreation i naturreservatet utgör väsentliga inslag.
5 (9) Flerårsöversikt (tkr) 2016 2015 2014 2013 Nettoomsättning 933 876 812 876 Resultat efter finansiella poster 10 80 182 9 Soliditet (%) 91 88 89 86 Förändring av eget kapital Bad o för- Vägunder- Balanserat Årets Totalt nyelsefond hållsfond resultat resultat Belopp vid årets ingång 216 000 374 000 376 497 80 170 1 046 667 Avsättning till fond 224 000-224 000 0 Disposition av föregående års resultat: 36 000-100 000 144 170-80 170 0 Återbetalning till medlemmar -144 170-144 170 Årets resultat 9 574 9 574 Belopp vid årets utgång 476 000 50 000 376 497 9 574 912 071 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 376 497 årets vinst 9 574 386 071 disponeras så att Förändring av underhållsfonder 35 270 Återbetalning till medlemmar 350 801 i ny räkning överföres 0 386 071 Förändringen av underhållsfonder består av Återföring från badplatsfonden -16000 kr Återföring från vägunderhållsfonden -50000 kr Avsättning till förnyelsefonden 101270 kr Summa 35270 kr Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Resultaträkning Not 2016-01-01-2016-12-31 6 (9) 2015-01-01-2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 933 138 876 232 Övriga rörelseintäkter 13 465 0 Summa rörelseintäkter 946 603 876 232 Rörelsekostnader Samfällighetens kostnader 1-840 588-704 247 Övriga externa kostnader 2-64 562-68 422 Personalkostnader 3-31 800-25 000 Summa rörelsekostnader -936 950-797 669 Rörelseresultat 9 653 78 563 Finansiella poster Ränteintäkter 0 1 607 Räntekostnader -79 0 Summa finansiella poster -79 1 607 Resultat efter finansiella poster 9 574 80 170 Resultat före skatt 9 574 80 170 Årets resultat 9 574 80 170
7 (9) Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 220 200 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 021 53 812 Summa kortfristiga fordringar 1 241 54 012 Kassa och bank Kassa och bank 1 000 067 1 130 223 Summa kassa och bank 1 000 067 1 130 223 Summa omsättningstillgångar 1 001 308 1 184 235 SUMMA TILLGÅNGAR 1 001 308 1 184 235 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Förnyelsefond 460 000 200 000 Fond för vägunderhåll 50 000 374 000 Badplatsfond 16 000 16 000 Summa bundet eget kapital 526 000 590 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 376 497 376 497 Årets resultat 9 574 80 170 Summa fritt eget kapital 386 071 456 667 Summa eget kapital 912 071 1 046 667 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3 075 105 625 Skatteskulder 144 144 Övriga skulder 29 713 24 826 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 56 305 6 973 Summa kortfristiga skulder 89 237 137 568 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 001 308 1 184 235
8 (9) Noter Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Not 1 Samfällighetens kostnader 2016 2015 Sommarunderhåll 192 169 144 950 Vinterunderhåll 211 250 211 251 Underhåll belysning 29 752 160 794 Skogsvård 98 276 57 206 Förbrukningsmateriel fastighet 3 603 0 Reparation elinstallationer 60 474 0 Reparation utemiljö 209 966 0 Fastighetsel 28 991 45 965 Försäkring 6 107 5 999 840 588 626 165 Not 2 Övriga externa kostnader 2016 2015 Kontorsmaterial och trycksaker 5 452 3 813 Kostnader för styrelsemöten 26 129 30 461 Förvaltningsarvode ekonomisk förvaltning enl avtal 23 799 22 416 Övriga förvaltningskostnader 2 250 5 575 Bankkostnader 1 700 1 700 IT-kostnader 5 232 4 457 64 562 68 422
9 (9) Not 3 Personalkostnader 2016 2015 Styrelsearvoden 25 000 18 230 Sociala avgifter 6 800 6 770 31 800 25 000 Kullön 2017-0 Fredrik Bergman Carl Ekman Nicola English Gunilla Grundström Kalle Wallin Min revisionsberättelse har lämnats Kerstin Wallin Revisor