2-3 4 5-29 30 31 32-53 Kallelse/Underrättelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden -03-01 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Römningen, klockan 14:00 Anton V Härder Ordförande Henrik Dahlström Sekreterare Offentlighet Sammanträdet är öppet för allmänheten. Ärenden Stående punkter 1 Val av justerare 2 Fastställande av dagordning 3 Strategisk information och frågor 4 Redovisning av delegeringsbeslut Övriga ärenden 5 Uppföljning av projekttjänst på fritidsgården Fenix - information 6 Bestämmelser om konstverks placering och underhåll - information 7 Presentation av förvaltningsplaner - utbildningsförvaltningen 8 Redogörelse för bidrag till kulturverksamhet 9 Redogörelse för bidrag till fritidsverksamhet 10 Meddelanden Föredragande Hanna Svensson, tf. fritidsgårdschef, ärende 5 Paul Robertsson, utvecklingschef, ärende 6 PO Johansson, utbildningschef, ärende 7 Helen Carlsson, kulturstrateg, ärende 8 Thomas Franzén, fritidschef, ärende 9 1
2
3
Sammanträdesprotokoll -02-15 Sidnummer, beslut 1(1) Kultur- och fritidsnämndens presidium 20 Bestämmelser om konstverks placering och underhåll Ärendenummer KFN /10 Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 1. Utvecklingschefen får i uppdrag att undersöka vilka regler som finns för beslutsprocessen idag och hur de skulle kunna förbättras. Beslutsnivå Kultur- och fritidsnämnden (inledningsvis) Sammanfattning av ärendet Utvecklingschefen tar upp frågan om beslutsprocessen kring var offentliga konstverk ska placeras och hur underhållet ska skötas. Tekniska förvaltningen bedömer att de inte har rätt kompetens för att fatta denna typ av beslut. Det vore lämpligt att kultur- och fritidsnämnden hade en roll i denna process. Kultur- och fritidsnämndens presidiums behandling Förslag på sammanträdet Ordföranden föreslår att utvecklingschefen får i uppdrag att undersöka vilka regler som finns för beslutsprocessen idag och hur de skulle kunna förbättras. Beslutsgång Ordföranden frågar om presidiet bifaller hans förslag till beslut och finner att presidiet bifaller förslaget. Beslutet skickas till Utvecklingschefen Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 4
Sammanträdesprotokoll -02-15 Sidnummer, beslut 1(1) Kultur- och fritidsnämndens presidium 17 Presentation av förvaltningsplaner - utbildningsförvaltningen Ärendenummer KFN /1 Beslutsnivå Kultur- och fritidsnämnden Sammanfattning av ärendet Utbildningschefen presenterar utbildningsförvaltningens förvaltningsplan för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Tekniska förvaltningen och utvecklingsenheten presenterade sina förvaltningsplaner för nämnden -02-01, 7. Utbildningsförvaltningen ska presentera sin förvaltningsplan för nämnden -03-01. Planerna ska lämnas in till kultur- och fritidsnämnden för registrering. Beslutet skickas till Tekniske chefen Utbildningschefen Utvecklingschefen Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 5
Sammanträdesprotokoll -02-01 Sidnummer, beslut 1(1) Kultur- och fritidsnämnden 7 Förvaltnings- och utvecklingsplaner för - verksamheterna inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde information Ärendenummer KFN /1 Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen från tekniska förvaltningen och utvecklingsenheten. 2. Utbildningsförvaltningen ska presentera sin förvaltningsplan vid nästa sammanträde. Beslutsnivå Kultur- och fritidsnämnden Sammanfattning av ärendet Tekniske chefen och utvecklingschefen presenterar förvaltningsplaner för kulturoch fritidsnämndens verksamheter. Planerna ska lämnas in till kultur- och fritidsnämnden för registrering. Beslutet skickas till Tekniske chefen Utbildningschefen Utvecklingschefen Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 6
Sammanträdesprotokoll -01-18 Sidnummer, beslut 1(1) Kultur- och fritidsnämndens presidium 8 Förvaltnings- och utvecklingsplaner för - verksamheterna inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Ärendenummer KFN /1 Beslutsnivå Kultur- och fritidsnämnden Sammanfattning av ärendet Respektive förvaltningschef och utvecklingschefen ska på nämndens sammanträde 1 februari presentera förvaltningsplaner för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Planerna ska sedan lämnas in till kultur- och fritidsnämnden för registrering. Beslutet skickas till Tekniske chefen Utbildningschefen Utvecklingschefen Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 7
2017-12-19 1(22) Utbildningsförvaltningen PO Johansson Telefon E-post Förvaltningsplan utbildningsförvaltningen 8
Förvaltningsplan 2017-12-19 2(22) Innehåll Styrsystem...3 Strategiska utvecklingsplanen...4 Fokusområde Ekonomi...4 Fokusområde Medarbetare...5 Resultatmål utbildningsnämnden...7 Resultatmål kultur- och fritidsnämnden...12 Utbildningsnämndens uppdrag...15 Kultur- och fritidsnämndens uppdrag...15 Huvudmannens uppdrag...16 Bilagor...17 Processer...17 Strategiska nyckeltal...18 Utbildningsnämndens nyckeltal...19 Kultur- och fritidsnämndens nyckeltal...20 9
Förvaltningsplan 2017-12-19 3(22) Styrsystem Utifrån de resultatmål, målnyckeltal eller andra mål- och styrparametrar som fastställts av nämnden upprättar respektive förvaltning en förvaltningsplan för det kommande budgetåret. Förvaltningsplanen kan uttryckas i verksamhetsmål eller aktiviteter som ska genomföras för att resultatmålen ska nås. Förvaltningsplanen ska fortlöpande följas upp av förvaltningsledningen och kommuniceras med nämnden och inom förvaltningen. Avvikelser av betydelse rapporteras till nämnd och kommunchef. 10
Förvaltningsplan 2017-12-19 4(22) Strategiska utvecklingsplanen Fokusområde Ekonomi Resultatmål Målvärde Aktivitet Ansvarig Klart/ Minst 90 % av kommunens medarbetare ska känna till kommunens övergripande mål och fokusområden. Minst 90 % av medarbetarna ska ha kunskap om den egna enhetens ekonomiska förutsättningar och aktuella läge. >90 % Samtliga chefer går igenom budgeten med sina medarbetare så snart budget är tryckt. >90 % Samtliga chefer går igenom respektive enhets måluppfyllelse samt ekonomiska läge i samband med APT. samtliga chefer samtliga chefer Lägesrapport mars minst 4 gånger per år 11
Förvaltningsplan 2017-12-19 5(22) Fokusområde Medarbetare Resultatmål Målvär de Aktivitet Ansvarig Klart/ Lägesrapport 100 % av kommunens medarbetare ska ha ett skriftligt uppdrag. 100 % Uppdatera samtliga medarbetares uppdrag i samband med det årliga medarbetarsamtalet. Alla med arbetare ska ha ett individuellt uppdrag utöver grunduppdraget. samtliga chefer december 100 % av medarbetarna ska känna till kommunens värdegrund. Obs Samma aktiviteter som under resultatmålet 100 % av kommuninvånarna ska uppleva att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunens anställda. 100 % Använda materialet om kommunens värdegrund för att hålla värdegrunden levande. Använda värdegrunden enligt utbildningsförvaltningens kommunikationsplan. Introducera samtliga nya medarbetare i kommunens värdegrund. (checklista introduktion) Utvärdering av om värdegrunden efterlevs. samtliga chefer samtliga chefer samtliga chefer samtliga chefer augusti december december? augusti 100 % av kommuninvån arna ska uppleva att de får ett gott bemötande när de kontaktar kommunens anställda. Obs Samma aktiviteter som under resultatmålet 100 % av 100 % Använda materialet om kommunens värdegrund för att hålla värdegrunden levande. Använda värde-grunden enligt utbildningsförvaltningens kommunikationsplan. Introducera samtliga nya medarbetare i kommunens värdegrund. (checklista introduktion) samtliga chefer samtliga chefer samtliga chefer augusti 2017 december Löpande i samband med nyanställn ing 12
Förvaltningsplan 2017-12-19 6(22) medarbetarna ska känna till kommunens värdegrund. Resultatmål Minst 90 % av medarbetarna ska kunna rekommender a kommunen som arbetsgivare. Målvär de >90 % Utvärdering av om värdegrunden efterlevs. samtliga chefer augusti Aktivitet Ansvarig Klart/ Arbeta enligt reviderade kompetensförsörjningss trategin och tillhörande handlingsplan. Vidareutveckla kompetensförsörjningsstrategin med handlings-plan så att även kulturskola, bibliotek och fritidsgård omfattas av den. Tillsammans med facket arbeta kring att öka förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare: Lärarlönelyft Lönespridning Arbetstid Använda kommunikationsplanen både vid intern och extern kommunikation. samtliga chefer förvaltnings chef förvaltnings chef samtliga chefer Lägesrapport Årshjul rekrytering oktober mars december 100 % av alla direktadresser ade e- postmeddelanden ska besvaras inom 5 dygn och 80 % inom 1 dygn. 100 % inom 5 dygn 80 % inom 1 dygn Information genom hela styrkedjan om möjlighet till autosvar, tillgång för kollega att läsa mail och andra kanaler för att öka tillgängligheten. samtliga chefer mars 13
Förvaltningsplan 2017-12-19 7(22) Resultatmål utbildningsnämnden Fokusområde: Vill Inriktningsmål: Älmhults kommun ska ha Sveriges bästa skola. En kostnadseffektiv skola med fokus på resultat där varje elev når sin fulla potential och där pojkar och flickor får likvärdiga förutsättningar. Resultatmål Andelen föräldrar som upplever att förskolan erbjuder en trygg och god pedagogisk miljö ska vara minst 90 %. Andelen föräldrar som upplever att fritidshem erbjuder en trygg och pedagogisk miljö ska vara minst 90 %. Målvär de 92 % 90 % Aktivitet Ansvarig Klart/ Genomföra enkät kring föräldrars upplevelse av förskolan. Använda justerad kvalitetsmodell för förskolan. Arbete med de prioriterade utvecklingsområd ena jämställdhet digitalisering inflytande och delaktighet, Fortsatt arbete kemikaliesmart förskola Genomföra enkät kring föräldrars upplevelse av fritidshemmet. Arbete med de prioriterade utvecklingsområd ena: inflytande och delaktighet i fritidshemmen synliggöra fritidshem och förskole- verksamhetschef förskola verksamhetschef förskola förskolechefer verksamhetschef förskola Grundskolechef samtliga grundskolerektorer Lägesrappor t oktober augusti decemb er decemb er oktober Augusti 14
Förvaltningsplan 2017-12-19 8(22) klass i kvalitetsarbetet likvärdighet/k ön Genomföra fördjupad analys av förutsättningar för fritidshemmen. Utgångsläge ska vara aktiviteter för förbättrad verksamhet, bland annat beakta lärmiljöerna. utvecklingsstrateg augusti Andel elever som känner sig trygga ska enligt skolbarometern s undersökning i åk 5, åk 8 och gy 2, på lång sikt vara minst 90 %. Åk 5 93 % Åk 8 90 % Åk 2 gy 94 % Genomföra skolbarometern. Implementera samverkansavtal (skottlandsmodell en) med socialförvaltningen. administrativ chef verksamhetschef förskola, grundskola och gymnasium/komvu x decemb er 2081 augusti Utvärdering fältarbetare chef central elevhälsa decemb er Ökad samverkan mellan skola och polis, socialförvaltning samt fritidsgård. Verksamhetschefer grundskola och gymnasium/ komvux, fritidsgårdschef/ chef central elevhälsa oktober Utarbeta förväntansdokument gentemot elever och vårdnadshavare. samtliga rektorer decemb er 15
Förvaltningsplan 2017-12-19 9(22) Betygsmedelvä rdet i årskurs 9 i de kommunala skolorna år 2020 ska vara minst 230 poäng. 215 Arbete enligt Älmhultsmodell en Verksamhetschefer förskola, grundskola och gymnasium/komvux, rektorer, verksamhetsutvecklare, IKTstrateg, förstelärare December Genomföra aktiviteter så lärare mer kan fokusera på undervisning ( t ex heltidsmentorer) samtliga rektorer årskurs 7-9 December Genomföra arbete med optimering av undervisning på grundskolorna Verksamhetsutvecklare tillsammans med förstelärare December Anpassning av undervisning utifrån elevernas behov. samtliga rektorer och chef centrala elevhälsan januari Grundskola arbetar med beslutade utvecklingsområden: samtliga rektorer, verksamhetsutveck lare, förstelärare september/ oktober ökad måluppfyllelse likvärdighet/ kön Skillnaden i betygsmedelvär de mellan pojkar och flickor i årskurs 9 ska minska till max 15 poäng år 2020 genom att 30 Genomföra arbete med optimering av undervisning på grundskolorna. verksamhetsutveck lare tillsammans med förstelärare December 16
Förvaltningsplan 2017-12-19 10(22) pojkarnas medelvärde ökar mer än flickornas. Obs Två av aktiviteterna samma som för resultatmålet Betygsmedelvärdet i årskurs 9 i de kommunala skolorna år 2020 ska vara minst 230 poäng. Fortsatt arbete med tjänstedesign för att genom brukarnas deltagande i utvecklingsarbete t minska skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat. Anpassning av undervisning utifrån elevernas behov verksamhetschef grundskola samtliga rektorer och chef centrala elevhälsan December December Genomförande utvecklingsplan för mottagande av nyanlända Samordnare studiestöd nyanlända / chef central elevhälsa Juni 17
Förvaltningsplan 2017-12-19 11(22) Fokusområde: Vill Inriktningsmål: Gymnasiet ska vara så attraktivt så eleverna väljer det. Resultatmål Målvärde Aktivitet Ansvarig Klart/Lägesrapport Totalt antal elever på Haganässkolan* ska motsvara 100 % av antal elever i mål-gruppen 16-18 år i Älmhult på sikt. Mätdatum 15 september. *inklusive elever från andra kommuner 98 % Arbete enligt Älmhults-modellen. Återinföra Industritekniska programmet. Arbeta med beslutade utvecklingsområden; genomströmning kunskapsresultat i yrkesämnen likvärdighet/ kön rektorer gy Verksamhetschef gy/ komvux Befästa Haganässkolans varumärkesplattform Verksamhetschef gy/ komvux rektorer gy Utveckla introduktionsprogrammen Verksamhetschef, gy/ komvux rektorer, gy Verksamhetschef, gy/ komvux rektorer, gy december augusti december december december 18
Förvaltningsplan 2017-12-19 12(22) Resultatmål kultur- och fritidsnämnden Fokusområde: Grunduppdrag Inriktningsmål: Verksamheten ska rikta sig till alla oberoende av prestation, kön, bakgrund, härkomst eller livsstil. Andelen flickor i fritidsgårdens verksamhet ska öka med 5 procentenheter per år. 40 % Tillvarata flickors önskemål och intressen vid planeringen av verksamheten Samverkan med fältarbetare som deltar i ordinarie verksamhet. Samverkan med kulturskolan. rapport Benchmarking med andra fritidsgårdar fritidsgårdschef fritidsgårdschef, chef central elevhälsa fritidsgårdschef, rektor kulturskola Resultatmål Målvärde Aktivitet Ansvarig Klart/Läges- december mars och augusti juni fritidsgårdschef juni 19
Förvaltningsplan 2017-12-19 13(22) Fokusområde: Grunduppdrag Inriktningsmål: Nämnden ska utifrån tilldelade resurser skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt och varierat fritidsoch kulturutbud som stimulerar kommuninvånarna till god hälsa och livskvalitet samt bidrar till kommunens attraktivitet som boendeort. Resultatmål Målvärde Aktivitet Ansvarig Klart/Lägers rapport 90 % Samverkan med kulturskolan fritidsgårdschef, rektor juni Minst 90 % av besökarna på fritidsgården ska vara nöjda eller mycket nöjda med verksamheten Minst 90 % av kulturskolans elever ska vara nöjda Minst 90 % av besökarna på biblioteket ska vara nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. Obs Samma aktiviteter som till resultatmålet Betygsindex för kulturverksamheten, enligt medborgarundersökning ska öka. Kommunens kulturutbud i form av biblioteksverksamhet, utställnings- och konstverksamhet samt teaterföreställningar och konserter ska upplevas som innehållsmässigt variationsrikt och att de håller en hög kvalitetsnivå. 90 % Benchmarking med andra fritidsgårdar Samverkan med fritidsgården Samarbete med skolorna Digitalisera musikproduktionen Erbjuda nytt utbud av kurser. Öka andelen nya media i utbudet. Utforska biblioteket som lärande. Öka kvaliteten på tjänsterna som biblioteket erbjuder. kulturskola fritidsgårdschef juni rektor kulturskola, fritidsgårdschef rektor kulturskola och rektorer gr rektor kulturskola rektor kulturskola bibliotekschef bibliotekschef bibliotekschef augusti november december augusti december december december 20
Förvaltningsplan 2017-12-19 14(22) Betygsindex för kulturverksamheten, enligt medborgarundersökning ska öka. Kommunens kulturutbud i form av biblioteksverksamhet, utställnings- och konstverksamhet samt teaterföreställningar och konserter ska upplevas som innehållsmässigt variationsrikt och att de håller en hög kvalitetsnivå. 60 i betygsindex, medborgarundersökning Öka andelen nya medietyper i utbudet. Utforska biblioteket som lärande Utöka kvaliteten på tjänsterna som biblioteket erbjuder bibliotekschef bibliotekschef bibliotekschef december december december Obs Samma aktiviteter som till till resultatmålet Minst 90 % av besökarna på biblioteket ska vara nöjda eller mycket nöjda med verksamheten. 21
Förvaltningsplan 2017-12-19 15(22) Utbildningsnämndens uppdrag Uppdrag Ansvarig Klart/Lägesrapport Utveckla ledarskapet samtliga chefer december Utreda hur totala resurser och administrativ chef april organisation för administration och ledning har utvecklats åren 2014-2017, Jämförelse arbetstidsfördelning administrativ chef och december inom grundskola verksamhetschef grundskola Översyn lokalbehov elever controler och verksamhetschef februari årskurs 7-9 (inklusive Internationellas och årskurs 9:s placering) grundskola Stärka den goda bilden av verksamhetschef grundskola juni Linnéskolan; öka trivsel, stolthet och gemensam vision, Genomförs via tjänstedesignsprojektet. Utreda kollegialt lärande utvecklingsstrateg juni Vad har det gett hittills? Framtida förväntningar? Hur skall avsatta medel för kompetensutveckling hos personalutskottet för teambuilding utnyttjas? verksamhetschefer februari Kultur- och fritidsnämndens uppdrag Uppdrag Ansvarig Klart/Lägesrapport Ta fram förslag på nya mål fritidsgårdschef augusti kopplade till mångfald och integration. Undersöka möjlighet att ta del av riktade statsbidrag fritidsgårdschef, rektor kulturskola, bibliotekschef Löpande under Utbildningsförvaltningen skickar ut lista med statsbidrag. 22
Förvaltningsplan 2017-12-19 16(22) Huvudmannens uppdrag Analyser och mönster i huvudmannens kvalitetsrapport visar ett antal förbättringsområden. Utifrån det har beslutat tagits kring vilka utvecklingsområden som ska prioriteras och vilka områden som ska undersökas och analyseras vidare. Prioriterade utvecklingsområden De prioriterade utvecklingsområdena för förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola finns med som aktiviteter till resultatmålen. Övriga områden redovisas nedan. Verksamhet Prioriterat Ansvarig Klart/Lägesrapport uvecklingsområde Gymnasiesärskola Betygsanalys Rektor särskola September Vuxenutbildning Systematiskt Rektor komvux, September kvalitetsarbete Grundsärskola bedömning för lärande digitalisering utvecklingsstrateg Rektor grundsärskola December Områden att undersöka och analysera vidare Huvudmannen har beslutat att i nedanstående områden ska det ske fördjupade analyser. Förutsättning för fritidshem finns med bland aktiviteter för resultatmålen. Verksamhet Grundskola Gymnasieskola Utvecklingsstrateg Utvecklingsstrateg Utvecklingsstrateg Utvecklingsstrateg Utvecklingsstrateg Utvecklingsstrateg Utvecklingsstrateg Vuxenutbildning Område som ska undersökas Likabehandlingsarbetet Introduktionsplanen för nyanställda lärare. Betyg i engelska Likabehandlingsarbetet Introduktionsplanen för nyanställda lärare. Utbildningsnivå för personal Kostnadsbild Ansvarig Klart/Lägesrapport September Maj Februari September Maj Maj Augusti 23
Förvaltningsplan 2017-12-19 17(22) Bilagor Processer Nedanstående processer stäms löpande av i ledningsgrupp, samt en fullständig dokumenterad i augusti. Måluppfyllelse systematiskt kvalitetsarbete (Älmhultsmodellen ingår) Rekrytering personal- och kompetensförsörjning Digitalisering Integration Bilden av verksamheten Befolkningsökning; lokaler och andra insatser Processer utifrån förändring i lagstiftning ( t ex obligatorisk förskoleklass., moderna språk i åk 6, ny läroplan fsk) GDPR (datskyddsförordning) Kultur 24
Förvaltningsplan 2017-12-19 18(22) Strategiska nyckeltal De strategiska nyckeltalen är beslutade av kommunfullmäktige och syftar till att ge signal om kvalitet, resultat och kostnadseffektivitet. Till varje nyckeltal har kommunfullmäktige även fastställt ett lägsta/högsta acceptabelt värde. Strategiskt nyckeltal Kostnad per betygspoäng i årskurs 9, kr/poäng Andel i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram inom gymnasieskolan, % Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet inom tre år, %. Andel gymnasieelever med examen eller studiebevis inom fyra år, %. Levnadsvaneundersökning ungdomar, upplevt fritidsutbud Nettokostnadsavvikelse förskola* Nettokostnadsavvikelse fritidshem* Nettokostnadsavvikelse grundskola* Nettokostnadsavvikelse gymnasium* Senaste mätning Grundskola Resultat Älmhult 2016 393 360 2016 85,6 85 Gymnasieskola 2016 58,4 59 2016 85,1 85 Kultur- och fritid - - - Standardkostnadsjämförelser 2016-3,7-2016 -19,7-2016 -5,9-2016 23 - Acceptabelt värde *Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för verksamheten. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. 25
Förvaltningsplan 2017-12-19 19(22) Utbildningsnämndens nyckeltal Nyckeltal Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget Plan 2019 Plan 2020 Resultatmått Andel elever som klarat alla delprov i svenska, svenska som andra språk och matematik i åk 3, %. Andel elever med lägst betyg E i ämnesprov i svenska, svenska som andra språk, engelska och matematik i åk 6, svenska och svenska som andra språk 86 85 86 86 86 86 matematik 86 85 79 79 79 80 svenska och svenska som andra språk %. Andel elever i åk 9 som uppnått behörighet till yrkesprogram, kommunala skolor, %. Andel gymnasieelever med examen inom 4 år, %, Haganässkolan 91 94 85 85 85 85 matematik 94 94 87 87 87 87 engelska 95 94 79 85 85 90 84 89 72 89 89 89 75,8 83 83 83 83 83 Andel gymnasieelever i åk 1 som uppnått godkänt betyg i avslutade kurser, %. Haganässkolan Andel gymnasieelever i åk 2 som uppnått godkänt betyg i avslutade kurser, %. Haganässkolan Resursmått (kommunal verksamhet) Inskrivna barn per vuxen (årsarbetare) i förskolan* Antal elever per vuxen (årsarbetare) i fritidshem* Antal elever per lärare i grundskolan exklusive modersmålsundervisning och SVA* 90 65 70 70 75 90 38 70 70 75 5,7 5,4 5,7 5,3 5,3 5,3 27,1 21 20 20 20 20 11,5 12 13 12 12 12 Bokslut 2016 har justerats så avser endast den egna kommunala verksamheten. 26
Förvaltningsplan 2017-12-19 20(22) Kultur- och fritidsnämndens nyckeltal Nyckeltal Antal besökare per verksamhetstimme inom fritidsgårdsverksamheten Antal deltagare per program på biblioteken Antal besök per invånare på biblioteken per år (samtliga bibliotek) Antal lån per invånare på biblioteken per år (samtliga bibliotek) Antal deltagare i kulturskola Nettokostnad bibliotek kr/inv Nettokostnad musik- /kulturskola, kr/inv Bokslut 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Budget Plan 2019 9 8 8 8 9 9 20 30 30 30 30 30 Plan 2020 6,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,2 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 310 350 350 350 350 350 529 Nytt nyckeltal fr o m 211 Nytt nyckeltal fr o m 529 529 529 529 211 211 211 211 27
Förvaltningsplan 2017-12-19 21(22) Utbildningsnämndens ansvarsområden och inriktningsmål 28
Förvaltningsplan 2017-12-19 22(22) Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden och inriktningsmål 29
Sammanträdesprotokoll -02-15 Sidnummer, beslut 1(1) Kultur- och fritidsnämndens presidium 18 Redogörelse bidrag kultur Ärendenummer KFN 2017/8 Sammanfattning av ärendet Enligt kultur- och fritidsnämndens delegeringsordning fastställd 2016-03-23, 21 ska delegater som fattat beslut om fördelning av ekonomiska bidrag till föreningar redogöra för nämnden vilka ansökningar som kommit in samt vilka som godkänts och avslagits. Redogörelse ska presenteras 1 2 gånger om året för varje bidragstyp. Redogörelsen ska även sammanfatta de överväganden som gjorts samt hur de påverkat bidragsfördelningen. Syftet med redogörelsen är att ge nämnden insyn i bidragsprocessen. Nämnden har inte rätt att i samband med redogörelse ändra i besluten. Kulturstrategen redogjorde senast för sina bidragsbeslut 2017-02-01, 6. Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 30
Sammanträdesprotokoll -02-15 Sidnummer, beslut 1(1) Kultur- och fritidsnämndens presidium 19 Redogörelse bidrag fritid Ärendenummer KFN 2017/8 Sammanfattning av ärendet Enligt kultur- och fritidsnämndens delegeringsordning fastställd 2016-03-23, 21 ska delegater som fattat beslut om fördelning av ekonomiska bidrag till föreningar redogöra för nämnden vilka ansökningar som kommit in samt vilka som godkänts och avslagits. Redogörelse ska presenteras 1 2 gånger om året för varje bidragstyp. Redogörelsen ska även sammanfatta de överväganden som gjorts samt hur de påverkat bidragsfördelningen. Syftet med redogörelsen är att ge nämnden insyn i bidragsprocessen. Nämnden har inte rätt att i samband med redogörelse ändra i besluten. Fritidschefen redogjorde senast för sina bidragsbeslut 2017-02-01, 5 Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 31
32
33
2017-10-16 1(4) Bestämmelser om distribution av digitala handlingar Antagen av kommunstyrelsen den -01-16 15 34
2017-10-16 2(4) Innehåll Bakgrund...3 Kallelse och handlingar...3 Tillgång till läsplattor...3 Tillgång till internet...3 Sekretesshandlingar...4 Utbildning...4 Utlämning...4 Återlämning...4 35
2017-10-16 3(4) Bakgrund Enligt 5 kap. 15 kommunallagen (2017:725) ska varje ledamot och ersättare i kommunfullmäktige kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelse kan t.ex. ske skriftligen, via e-post eller via en annan teknisk lösning som kommunen eller landstinget bestämmer 1. Kommunfullmäktige beslutade den 16 januari att kallelser och handlingar till arbetsutskott, nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige distribueras digitalt. Därtill beslutade kommunfullmäktige att revidera arbetsordning för kommunfullmäktige respektive styrelser och nämnder i samband med beslutet. Beslutet syftar till att effektivisera nämndsadministrationen och på så sätt kunna tillhandahålla digitala handlingar i stället för pappershandlingar till förtroendevalda. Bestämmelser om distribution av digitala handlingar syftar till att reglera hur dessa ska verkställas. Kallelse och handlingar Kallelser och handlingar till sammanträden distribueras digitalt och kan läsas på läsplatta eller andra enheter såsom PC. Sekretesshandlingar kan läsas på läsplatta. Aviseringar sker till respektive förtroendevalds @almhult.se-adress. Tillgång till läsplattor Samtliga invalda ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder med tillhörande utskott samt valda revisorer erbjuds läsplatta. Därtill har förvaltningschefer och nämndsekreterare/kommunsekreterare tillgång till läsplatta. Tillgång till internet Av avgörande betydelse för att digital distribuering av handlingar ska fungera tillfredsställande är att förtroendevalda har tillgång till internetuppkoppling. Det är av stor vikt att förtroendevalda får kallelse tillhanda för uppgifter om tid och plats för sammanträde samt vilka ärenden som ska behandlas. Älmhults kommuns har både små och större orter med kringliggande landsbygd. Tillgång till bredband finns i form av både fiber och mobilt bredband. Älmhults kommun erbjuder även fritt wi-fi i centrum, runt torget och vid järnvägsstationen. I det fall förtroendevalda inte har tillgång till privat internetuppkoppling har förtroendevald möjlighet att ansöka om mobilt bredband för läsplatta. Ordförande i respektive nämnd och styrelse har möjligheten att godkänna och 1 Prop. 2015/17:171: En ny kommunallag s. 334 36
2017-10-16 4(4) beställa läsplatta med 4G samt abonnemang till mobilt bredband till läsplatta till enskild förtroendevald. Beställningen görs genom IT-enheten enligt särskild rutin som ska förteckna vilka förtroendevalda som har läsplatta med 4G och abonnemang samt hur det avslutas. Läsplatta med 4G och abonnemang belastar respektive nämnds budget. Sekretesshandlingar Sekretesshandlingar kan distribueras digitalt genom dokument- och ärendehanteringssystemet. Vid digital distribution av sekretessbelagda handlingar och uppgifter ska tvåfaktorsinloggning användas. Handlingarna ska inte gå att läsa offline och inte heller att skriva ut eller på annat sätt exporteras. Utbildning IT-enheten erbjuder utbildning om både läsplattors grundläggande funktionalitet samt om digital möteshantering. Utbildningen erbjuds i samband med utlämnande av läsplattor. Utlämning IT-enheten ansvarar för utlämning av läsplattor. Vid utlämning noteras serienummer för respektive läsplatta, datum för utlämnande samt namnteckning från förtroendevald. IT-enheten ansvarar även för att lägga till konto till epostbrevlåda för @almhult.se-adress på läsplattan. Återlämning När förtroendevald beviljats avsägelse från uppdrag ska läsplatta lämnas tillbaka till IT-enheten. Vid kvittens ska datum, serienummer, eventuell läsplatta med 4G och abonnemang för mobilt bredband samt namnteckning framgå. Eventuella abonnemang för mobilt bredband avslutas av IT-enheten. 37
Årets idrottskommun i Smålandsidrotten 2017 Älmhults kommun Motivering Älmhults kommun främjar inkludering och mångfald genom idrotten Älmhults kommun är en internationell kommun med människor från fler än 50 nationaliteter, vilket tydligt märks i föreningslivet som bidrar till inkludering och mångfald med stöd från kommunen. I denna internationella atmosfär med många olika kulturer har nya idrottsföreningar med nya idrotter startat upp, bland annat cricket, landhockey och rugby. Satsningen på integration visar sig i att kommunen har infört nya bidragsmöjligheter för föreningslivet för att främja integrationsarbete och skapa attraktiva mötesplatser. Sedan 30 år tillbaka drivs en idrottsskola för barn i åldern 7-8 år. Detta har utökats med en fritidsskola för nya svenskar i åldern 13-19 år. Kommunen har även inlett ett integrationsprojekt med JB Marks kommun i Sydafrika. Syftet är att lära av varandras arbete med sport och kultur och att överföra upplägget med idrottsskolan i Älmhult till kommunen i Sydafrika. Älmhults kommun prioriterar invånarnas möjlighet att idrotta och föreningslivets möjlighet att bedriva verksamhet genom satsningar på anläggningar och idrottsmiljöer. Kommunens femte idrottshall står snart färdig och en om- och tillbyggnad av simhallen är på gång. Man har genomfört en satsning på utemiljön vid nybyggnationen av en skola med en multiarena. Utöver detta har även en cricketplan byggts på en av kommunens idrottsplatser. Tillsammans med ridklubben har ridanläggningen rustats upp till en populär anläggning för nationella ridtävlingar. Friluftslivet har också främjats genom bland annat utegym, belysning till motionsspår och en naturlekplats intill ett av motionsspåren. Kommunen har ett nära samarbete med de 50-tal idrottsföreningar som finns. Idrotts- och fritidsfrågorna värderas högt då man har påbörjat arbetet med att ta fram en fritidspolicy där föreningslivet har fått tycka till. Kommunen har hög prioritering på föreningsstödet, där det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) är ett exempel. Av kommunens 49 idrottsföreningar söker 32 av dem LOK-stöd. 38
Remiss -01-30 1(1) Kommunstyrelsen Sändlista Kultur- och fritidsnämnden Motion om ökad aktivitet för äldre begäran om yttrande Ärendenummer KS /13 Kommunstyrelsen begär med denna remiss synpunkter i ovanstående ärende, i enlighet med bifogat underlag. Besvaras senast -05-01 Svar skickas till Kommunstyrelsen, ks@almhult.se 39
40
41
42
43
Sammanträdesprotokoll -02-15 Sidnummer, beslut 1(2) Kultur- och fritidsnämndens presidium 14 Simhall, Haganäsbadet - renovering Ärendenummer KFN 2015/30 Kultur- och fritidsnämndens presidiums beslut 1. Kommunfullmäktige tillför 26,7 miljoner kronor ur investeringsbudgeten för år och 2019 för att fullgöra kommunfullmäktiges beslut 2016-03-21 41, för en om- och tillbyggnad av Haganäsbadet. 2. Presidiet lämnar sitt förslag utifrån nämndens verksamhet och föreningslivet att simhallen byggs om enligt tekniska förvaltningens förslag. Presidiet vet dock inte vad den ökade investeringskostnaden innebär för övriga planerade kommunala investeringar och vilka som i så fall måste väljas bort till förmån för simhallen. 3. Kultur- och fritidsnämnden meddelas om presidiets beslut. Beslutsnivå Kommunfullmäktige. Sammanfattning av ärendet Haganäsbadet är i stort behov av en totalrenovering av simhall och vattenrening. Simhallen byggdes 1972 och byggdes sedan om efter branden 1982 och var klar 1984. Sedan dess har endast mindre renoveringar utförts. Under flera år har diskussioner pågått om renovering samt tillbyggnad av en tillgänglighetsanpassad aktivitetsbassäng. Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-30, 10, godkänna investering i om- och tillbyggnad av Haganäsbadet för 43,3 miljoner kronor. Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag som innebär att man nyttjar befintlig bassäng och klär in denna med en myrthaplåt (rostfritt) där även nya skvalprännor ingår, för att få ett slutet system. I förslaget ingår en totalrenovering av befintlig hall med tillhörande omklädningsrum. Vidare innebär förslaget att bygga till en aktivitetsbassäng 8 m gånger12.5 m med tillhörande omklädningsdel. Befintlig rening går på övertid och ingen kan garantera hur länge den går att hålla i drift. Reningsanläggningen ska bytas ut i sin helhet samt inkludera den nya aktivitetsbassängen. Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 44
Sammanträdesprotokoll -02-15 Sidnummer, beslut 2(2) Kultur- och fritidsnämndens presidium För att genomföra förslaget krävs en investering på 70 miljoner kronor, det vill säga 26,7 miljoner kronor mer än beviljade medel. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad -02-02 Kommunfullmäktiges beslut 2017-01-30 10 Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2016-11-02 Tekniska förvaltningens kalkyl daterad 2016-11-01 Kommunfullmäktige 2016-03-21 41. Kultur- och fritidsnämndens presidiums behandling Förslag på sammanträdet Anton Härder (S) föreslår att presidiet lämnar förslag i enlighet med tekniska förvaltningens förslag, med följande tillägg Presidiet lämnar sitt förslag utifrån nämndens verksamhet och föreningslivet att simhallen byggs om enligt tekniska förvaltningens förslag. Presidiet vet dock inte vad den ökade investeringskostnaden innebär för övriga planerade kommunala investeringar och vilka som i så fall måste väljas bort till förmån för simhallen. Beslutsgång Ordföranden lägger fram förvaltningens förslag med Anton Härders tilläggsförslag och finner att presidiet antar förslaget. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Kultur- fritidsnämnden Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 45
46
47
48
49
50
51
52
53