: Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 08.00-12.15, 16.0016.45 samt forts 8 oktober kl. 09.00-09.50 Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Torgny Larsson (S) Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M), del av 188 Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg, personalchef Maria Wihlborg, samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl, planarkitekt Ulrika Ljung, miljöstrateg Ida Abrahamsson, VA-chef Bengt-Olov Lindqvist, planarkitekt Sofia Karlsson, projektmedarbetare Nils Lundquist, näringslivschef Anne-Line Scheele, representanter för Tourism i Skåne Övriga närvarande Utses att justera Leif Sandberg (C) Justerade paragrafer 188-194 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunhuset Christian Björkqvist Ordförande Magnus Björkman (M) Justerare Leif Sandberg (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 17 oktober 2014 Datum då anslaget tas ned 10 november 2014 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Tomelilla Underskrift Christian Björkqvist 1
: Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott 188 189 Dialoger och informationsärenden Medborgarinitiativ - Angående servicen för kommunmedborgare och turister via receptionen i Tomelilla kommun 190 60 km/h begränsning på riksväg 11 (Gladanleden) Tomelilla 191 40 km/h inom tättbebyggt område i Tomelilla 192 Yttrande för Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla, Simrishamns kommun 193 Tomelillas landsbygd Fibernät - Projektomgång 2 - Ekonomisk ram för stödansökan 194 Anmälningsärende 2
Ksau 188 Dnr KS 2014/4 Dialoger och informationsärenden s beslut Dialoger och information läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Simhallsbyggnationen; Projektledare Peter Svensson redovisar konsekvenser av den planerade klätterväggen som kommer att gå ut 45 cm i en bana och dessutom ha ett fallskyddsområde på 6 m. Styrgruppen anser att klätterväggen ska byggas och att alla banor ska förskjutas 5 cm. Destinationsutveckling; Representanter från Tourism in Skåne informerar om projektet Destinationsutveckling. Alla skånska kommuner erbjuds ett processtöd i syfte att ta fram en lokal/delregional strategisk handlingsplan för destinationsutveckling. Vattenledning Simrishamns kommun; Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl informerar om att han kommer att träffa representanter för Simrishamns kommun angående dragning av vattenledning. Dialog med familjenämndens presidium; Arbetsutskottet överlägger med familjenämndens presidium om åtgärder beträffande resultat av delårsrapport, hemställan om att ta i anspråk tidigare överskott inom rektorsområden samt återremitterat ärende angående ökad skolpeng. Rapport från medlemssamråd Miljöförbundet; Leif Sandberg (C) lämnar rapport från medlemssamråd med Miljöförbundet. Delårsrapporten visar +130 tkr. Förbundet planerar för att de kommande åren att minska graden av avgiftsfinansiering. Bredband/fiber; VA-chef Bengt-Olov Lindqvist informerar om att han har haft möte med Teleservice och att det inom kort kommer att gå ut ett informationsblad till allmänheten. Föreskrifter Kronoskogen; Nils Lundquist informerar om de kommande föreskrifterna för Kronoskogen. Arbetsutskottet påpekar vikten av att normal skolundervisning kan hållas i Kronoskogen, bland annat vad gäller skolorientering. 3
Forts 188 Projekt Sydostleden; Planarkitekt Sofia Karlsson informerar om fortsatt medverkan i projektet Sydostleden till en kostnad av 60 tkr. Ärende kommer att skrivas fram. Kommunchefen; Göran Clausson informerar om det kommande SÖSK-mötet där bland annat taxorna för alkoholtillstånd kommer att diskuteras. Vidare informerar kommunchefen om det fortsatta arbetet med polisorganisationen. Näringslivschefen; Anne-Line Scheele rapporterar om deltagande i SKL:s nätverksträff med fokus på bygglov. Näringslivschefen kommer att delta i Svenskt Näringslivs konferens om företagsklimat. Dialog översiktsplan; Planarkitekt Ulrika Ljung och miljöstrateg Ida Abrahamsson rapporterar om den heldag som genomförts med referensgruppen gällande översiktsplanen. Avstämning görs med styrgruppen (kommunstyrelsens arbetsutskott). Delårsrapport jan-aug; Ekonomichef Eva Lundberg informerade om delårsrapporten jan-aug där resultatprognosen 16,6 mnkr är 9,5 mnkr mer än budget. Orsaker till den positiva prognosen är: reavinst 2,4 mnkr, skatteintäkter 1,4 mnkr, finans 1,6 mnkr, gemensamma kostnader, pensioner, arbetsgivare avgifter mindre än budget, positiva budgeteravvikelser i driften och oanvända buffertar hos kommunstyrelsen. Personalchefen; SKL har gjort en prognos om att lönrevisionen 2015 kommer att ligga runt 3 %. De flesta löneavtal är sifferlösa 2015, men Kommunals avtal som är i kronor ger ungefär 2,6-2,7%. Vidare informerade personalchefen om möjligheten att införa ett system där det är möjligt för anställda att byta semesterdagsersättning till flera dagar ledigt. Detta ska diskuteras vidare. 4
Ksau 189 Dnr KS 2014/264 Medborgarinitiativ - Angående servicen för kommunmedborgare och turister via receptionen i Tomelilla kommun s beslut Medborgarinitiativet remitteras till kommunchef Göran Clausson för besvarande. Ärendebeskrivning Margareta Persson har inlämnat medborgarinitiativ gällande servicen för kommunmedborgare och turister via receptionen i Tomelilla kommun. I medborgarinitiativet föreslås följande: Jag yrkar här i mitt medborgarförslag alltså att faxmöjligheter från Tomelilla kommuns officiella faxnummer omedelbart skall återföras till receptionen (och definitivt att faxtillgång direkt fråntas socialtjänstens handläggare till dess de visat sig kunna följa lagen) - trots att kopieringsmöjligheter bredvid faxapparat utom synhåll för kunden givetvis kräver full integritet i hanteringen från receptionspersonal gentemot kommunanställda kollegor inom socialtjänsten. Beslutet skickas till: Kommunchef Göran Clausson 5
Ksau 190 Dnr KS 2014/73 60 km/h begränsning på riksväg 11 (Gladanleden) Tomelillla s beslut Tomelilla kommun beslutar med stöd av10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket följande. På markerade sträcka enligt Bilaga 2a. får fordon inte föras med högre hastighet än 60km/h. Ärendebeskrivning Som en del i arbetet med hastighetsanpassning i 10-steg föreslås som alternativ 1 att delen av riksväg 11 (Gladanleden) mellan korsningen Norregatan och en punkt ca 100m norr om utfart Rosenlundsgatan/Simrishamnsvägen anpassas till 60km/h. Denna sträcka håller en sådan standard att 60km/h är befogat ur framkomlighet och trafiksäkerhet, med hänsyn taget för vägbredd samt trafikseparering av oskyddade trafikanter. Som alternativ 2 föreslås att delen av riksväg 11 (Gladanleden) mellan korsningen väg 1561 (mot Kristianstad) och en punkt ca 100m norr om utfart Rosenlundsgatan/Simrishamnsvägen anpassas till 60km/h. Detta är den sträckning som hade 70 km/h för ett antal år sedan. Trafikverket yttrande Alternativ 1. se Bilaga 1b. Trafikverket yttrande Alternativ 2. se Bilaga 2b. Förvaltningens förslag till beslut Alternativ 1. Tomelilla kommun beslutar med stöd av10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket följande. På markerade sträcka enligt Bilaga 1a. får fordon inte föras med högre hastighet än 60km/h. 6
Forts 190 Alternativ 2. Tomelilla kommun beslutar med stöd av10 kap. 1 andra stycket 14 och 3 första stycket följande. På markerade sträcka enligt Bilaga 2a. får fordon inte föras med högre hastighet än 60km/h. Förslag till beslut under sammanträdet Leif Sandberg (C) yrkar bifall till Alternativ 1. Torgny Larsson (S) yrkar med instämmande av Magnus Björkman (M) bifall till Alternativ 2. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Leif Sandbergs yrkande och Torgny Larssons yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller Torgny Larssons yrkande. Beslutet skickas till: diariet.kristianstad@trafikverket.se märk med ärende nr TRV 2011/58662. Anslagstavla kommunhusets entré Håkan Berggren 7
Ksau 191 Dnr KS 2014/73 40 km/h inom tättbebyggt område i Tomelilla s beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Ärendebeskrivning Planeringsingenjör Håkan Berggren framför i tjänsteskrivelse följande: Som ett steg i trafiksäkerhetsarbetet och anpassning i 10-steg av hastigheten i kommunen så föreslår samhällsbyggnad att Sänka hastigheten inom tättbebyggt område Tomelilla från 50km/h till 40km/h. Förvaltningens förslag till beslut Tomelilla kommun föreskriver med stöd av 3 kap. 17 andra stycket trafikförordningen (1998:1276) följande: Inom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 8
Ksau 192 Dnr KS 2014/200 Yttrande för Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla, Simrishamns kommun s beslut Tomelilla kommun förordar alternativ C i den västliga korridoren som redovisas på plankartan se Bilaga 1. Kommunen ser även de framtida möjligheterna att fortsätta arbetet för cykelkommunikation till Brösarps samhälle vid väg 9. Ärendebeskrivning Planeringsingenjör Håkan Berggren framför i tjänsteskrivelse följande: Trafikverket har inkommit med en skrivelse begäran om yttrande för cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla. Handlingar finns på Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se/projekt. Förvaltningens förslag till beslut Tomelilla kommun förordar alternativ C i den västliga korridoren som redovisas på plankartan se Bilaga 1. Kommunen ser även de framtida möjligheterna att fortsätta arbetet för cykelkommunikation till Brösarps samhälle vid väg 9. Beslutet skickas till: trafikverket@trafikverket.se märkt ärendenummer TRV 2010/54264 9
Ksau 193 Dnr KS 2014/279 Tomelillas landsbygd Fibernät - Projektomgång 2 Ekonomisk ram för stödansökan s förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 3 000 000 kr ur investeringsramen för år 2015 och 3 000 000 kr ur investeringsramen för år 2016 för en fortsatt utbyggnad av fibernätet på landsbygden. Investeringsmedlen följer projekten varför de kan komma att utnyttjas senare under projektperioden 2015-2020. Ärendebeskrivning Bakgrund I april 2013 beviljade Länsstyrelsen Tomelilla kommun stödmedel för utbyggnad av 150 st. fiberanslutningar på Tomelilla landsbygd. Under hösten 2014 kommer den första projektomgången (PO1) bli klar med ca 170 st. fiberanslutningar. Jordbruksverket har nu kommit med preliminära anvisningar för den nya stödomgången för projektstöd för bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Den nya stödomgången löper t.o.m. 2020. Inför den första projektomgången genomförde kommunen en omfattande säljinsats för fiberutbyggnaden på landsbygden. Kommunen fick in närmare 600 beställningar. Av dessa har som ovan nämnts ca 170 kunnat anslutats under 2014. Det finns en stor förväntan att kommunen skall fortsätta söka projektstöd för ytterligare projektomgångar så att alla på landsbygden, som så önskar, skall kunna anslutas med fiber senast år 2020. Förvaltningen gör bedömningen att det under åren 2015 och 2016 finns ett bra underlag för en ny projektomgång (PO2) för ytterligare ca 300 fastigheter, till i stort samma snittkostnad som den första omgången (PO1). Fiberutbyggnaden på landsbygden är till största delen efterfrågestyrd. Det kommer därför att krävas lika stort engagemang från byalag och fiberambassadörer, som i de områden fiber byggs ut idag, för att uppnå den höga teckningsgrad som länsstyrelsen kräver. 10
Forts 193 I Tomelilla kommuns strategi för bredbandsutbyggnad står det att fibernätsutbyggnaden på landsbygden skall ske med kommunen som huvudman. I beslutsunderlaget till ansökan om stödmedel för den första projektomgången (PO 1) redovisade kommunen planer för ett antal projektomgångar fram till år 2020. Syfte Syftet med denna skrivelse är att kommunfullmäktige skall fastställa kommunens ekonomiska ram för den vidare utbyggnaden av det kommunägda fibernätet på landsbygden, TLF. Under hösten avser kommunen lämna in en ny ansökan om projektstöd till Länsstyrelsen. De nya anvisningarna som kommit förutsätter en större privat/kommunal medfinansiering än vad som var fallet för den första projektomgången. Ambitionen är att en stödansökan för projektomgång 2 skall kunna lämnas in under mars/april 2015. Kommunfullmäktige borde vid den tidpunkten ha beslutat om den i denna skrivelse föreslagna ekonomiska ramen. Länsstyrelsen kommer dock inte att fatta några beslut förrän maj/juni 2015. Beslutar kommunfullmäktige om en annan ekonomisk ram än de föreslagna får ansökan revideras i enlighet med fullmäktiges beslut. Motivet till att kommunen redan tidigt i vår lämnar in en stödansökan är att utbyggnaden får påbörjas när stödansökan är inlämnad. Dock på egen risk. Ekonomi: De ekonomiska förutsättningarna för projektstöd har som ovan nämnts förändrats i den nya stödomgången. Nu beviljas bara stöd till 60 % av de stödberättigade kostnaderna. Någon ytterligare offentlig finansiering får inte förekomma. Eftersom vissa kostnader inte är stödberättigade bl.a. markintrångsersättningar, skördeskador, större delen av projektledningskostnaden samt säljinsatsen motsvarar stödmedlen i praktiken bara ca 50 % av den totala projektkostnaden. Skall kommunen bygga ut anslutningar till ytterligare 300 fastighter kommer snittkostnaden troligen hamna runt 70-80000 kr. Med en kostnad på 70 000 kr krävs en kommunal medfinansiering på ca 13 000 kr per anslutning såvida inte anslutningsavgiften höjs, se exempel nedan. Hamnar snitt kostnaden på 80 000 kr blir kommunens del 18 000 kr. 11
Forts 193 Statligt stöd på 60 % av 70000 kr ger Anslutningsavgift 42 000 kr 15 000 kr exkl. moms 13 000 kr 70 000 kr Kommunala medel Dessutom tillkommer de icke stödberättigade kostnaderna. Kommunens totala kostnad vid en utbyggand av 300 fastigheter bedöms vara: Vad Byggkostnad 300x13000 kr Projektledning Markersättningar mm (ca 15 kr/m) Säljarbete, förprojektering Oförutsett och administration Summa 2015 2016 Investeringsutgift Driftskostnad 3 900 tkr 1 200 tkr 900 tkr 700 tkr 500 tkr 6 000 tkr 3 000 tkr 3 000 tkr 1 200 tkr 800 tkr 400 tkr I den första stödomgången betraktades säljkostnaden som en driftkostnad eftersom den kostnaden inte var stödberättigad och det fanns en osäkerhet om projektet skulle kunna genomföras. Denna princip föreslås gälla även för projektomgång 2. I samband med stödansökan kommer en noggrannare kalkyl tas fram. Visar det sig att de preliminära ekonomiska kalkylerna inte håller har kommunen alltid möjligheter att tacka nej till beviljade stödmedel. Förvaltningens uppfattning är att anslutningsavgiften inte skall höjas mer än vad som kan motiveras med inflationen. Främsta skälet är att nuvarande avgift ligger i nivå med betalningsvilligheten. Det skulle bli svårt att få tillräcklig bra teckningsgrad med en högre avgift. Dessutom skulle det betraktas som orättvist i jämförelse med projektomgång 1. Ett alternativ skulle kunna vara att avskaffa nätavgiften och höja taxan till förslagsvis 21 000 kr exkl. moms, men även detta riskerar att uppfattas som orättvist relativt omgång 1. 12
Forts 193 Stödansökan 2015-2016 Förvaltningen kommer under hösten ta fram en ansökan för projektstöd till ca 300 fastigheter för åren 2015 och 2016. Beviljade projektstöd kommer att kunna utnyttjas fram till år 2020. Stödansökan för projektomgång 1 (PO1) beslutades av kommunstyrelsen vilket föreslås bli fallet även denna gång. Förutom kompletteringar runt de tidigare utbyggnadsområdena kommer utbyggnaden i den södra kommundelen framförallt rikta in sig på landsbygden öster om Tomelilla tätort mot Lunnarp och Smedstorp samt söder om Toarp. Utbyggnaden i norr kommer rikta in sig mot Norra Björstorp och Bertilstorp. Som tidigare nämnts är utbyggnaden kundstyrd varför det i detta skede är svårt att prioritera områden. Andra aktörer Nytt för denna stödomgång är att privata företag kan söka stöd på samma premisser som offentligt ägda företag. Förvaltningen känner till en privat aktör som avser söka projektstöd för landsbygden i de delar av kommunen där de idag är aktiva. Länsstyrelsen kräver i sina anvisningar att alla som söker stöd skall ha samrått med kommunen innan ansökan lämnas in. En dialog kommer därför kunna föras med de intresserade aktörerna för att undvika att det uppstår vita fläckar dit ingen kan nå till en rimlig kostnad eller att flera parter ansöker om stöd för samma områden. Stödansökan 2017-2020 Förvaltningen avser under hösten/vintern 2015/16 ta fram en ny stödansökan för projektstöd för den projektperioden 2017-2020 för att kunna förse de kommundelar med fiber som inte täcks av kommunens projektomgång 2 (PO2) eller av de privata aktörernas utbyggnad. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsätta 3 000 000 kr ur investeringsramen för år 2015 och 3 000 000 kr ur investeringsramen för år 2016 för en fortsatt utbyggnad av fibernätet på landsbygden. Investeringsmedlen följer projekten varför de kan komma att utnyttjas senare under projektperioden 2015-2020. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 13
Ksau 194 Dnr KS 2014/5 Anmälningsärende s förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendet till handlingarna. Ärendebeskrivning Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 augusti 2014, 162-166. Förvaltningens förslag till beslut Föreslå kommunstyrelsen lägga anmälningsärendet till handlingarna. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 14