Protokoll möte nr 9, 11/1, 2017 Styrelsemöte Plats: Telefonmöte Tid: 2017-01-11, kl. 10:00-11:00 Närvarande Nationell styrelse UL Ulrika Larsson, Ordförande CL Christian Lindmark, sekreterare PVH Patrick van Hees, suppleant ME Magnus Engwall, ledamot ML Märta Ländell, suppleant Ej närvarande MLG Maria Gustavsson, vice sekreterare PS Per Samuelsson, ledamot CS Carla Schön, vice ordförande MT Martin Tengsved, kassör Nätverkskoordinator JS Johanna Svederud Webansvarig, representant Nordrocs PH Peter Harms-Ringdahl Reg. avdelningar HH Hanna Hartmann, NRM Väst KH Kent Högberg, NRM Syd GS Gustav Sjölund, NRM Norr AK Anna Kruger NRM Sthlm-Mälardalen MG Markus Gustafsson, NRM Öst 1. Mötets öppnande 2. Genomgång av dagordningen Ett tillägg till dagordningen gällande Nordrocs som läggs till under ekonomi. Dagordningen godkändes.
3. Godkännande av föregående protokoll Protokoll från möte nr 8 godkändes. 4. Ekonomi a. Månadsrapportering Månadsrapporteringen har ej kommit, ber om den av revisorn och skickar ut den i efterhand. Nordrocs: Totalt +400.000 SEK vinst för Nordrocs i Finland, varav Renare Mark får en vinst på 60.000 kr. UL undrade hur skall vi lägga in vinsten, dvs på 2016 eller 2017? Beslut togs att denna vinst läggs på 2017. Budgeten för 2017 skall därmed justeras inkl. denna vinst. 5. Medlemmar De nya medlemmarna läses upp av PHR. Samtliga 23 godkännes. Fyra nya kooperativa medlemmar (Aretec AB, Envytech, Lidköpings kommun Samhällsbyggnad Park gata, Luleå tekniska universitetet) godkännes. GS frågade om man anger vilken region man tillhör vid medlemsanmälan. PHR meddelade att man måste välja vilken region man tillhör i anmälan. Bra information om man vill nå med information regionvis. Välkomstutskicket skickas till alla i styrelsen (av PHR) så vi ser vilken information som går ut. 6. Rapportering regionala nätverk samt tematiska avdelningar a. Öst (MG ej med). Kort uppdatering (UL). Årsmötet kommer att hållas den 16/2 där bl.a. Märta L. (SGI) skall hålla föredrag om Alingsås tvätten. Muntlig uppdragsbeskrivning godkändes av styrelsen. b. Väst (HH). Årsmöte kommer vara den 22/2 på Ramböll i Gbg. Uppdragsbeskrivning kommer att skickas ut för godkännande då en viss kostnad/avgift kommer att tas. En amerikan från Ramböll håller föredrag om sanering av PFAS förorenad jord, Svevia kommer prata om jordtvätt och rening av PFAS förorenad jord. c. Sthlm-Mälardalen (AK). Afterwork och årsmöte kommer att hållas den 25/1 på Bishop Arms i Västerås. Föredrag om undersökning och behandling av
förorenade jordar från Västerås Stad. Den muntliga uppdragsbeskrivningen godkännes av styrelsen. d. Nord (GS). Afterwork i Umeå och Luleå höll i December. Årsmötet hålls den 21/2 med en halvdags studiebesök på Dåva avfallsanläggning med olika studiebesök och information. Möjlighet att vara med på telefon kommer att finnas. En muntlig uppdragsbeskrivning godkännes av styrelsen. e. Syd (KH). Årsmöte kommer att hållas den 7/2. Program med diskussion och teaterstycke om förorenad jord och efterbehandling. Beställare bjuds in till årsmötet för att förhoppningsvis få in dem i styrelsen och öka förståelsen. Den muntliga uppdragsbeskrivningen godkännes av styrelsen. 7. Planering av aktiviteter a) Seminarier 2016-2017 i. Seminarium 1. PFAS Problem och lösningar, Stockholm den 2/2 20117. 105 deltagare hittills, nästan fyllt lokalen. Viktigt att alla i styrelsen anmäler sig som kan vara med, då få platser finns kvar. ii. Seminarium 2. Teknikutveckling, Umeå den 11/5 2017. Arrangörsgrupp: Nina, Christian, Anna, Markus, Patrick. Inte hänt så mycket mer sedan senaste mötet. Uppdragsbeskrivning, budget skall tas fram till den 2/2. a. Vårmötet Från ax till limpa, Malmö den 29-30/3 2017, (studiebesök 28/3). Arrangörsgrupp: Kent, Hanna, Ulrika, Nina. Tillfråga: Malin Norin, SGI, SGU, NV Hittills 83st anmälda och 31 st till studiebesöket. Behöver lite hjälp att hjälpa till vid studiebesöket, UL och Märta kan hjälpa till. I övrigt ligger vi bra till med studiebesök och program. Det är väl främst logistisk planering och stämma av med moderatorerna som är kvar. Meddela gärna om bra förslag finns på present i form av välgörande ändamål. 8. Information/kommunikation a. Nicole (CS).
b. Eurodemo (UL). Ingen information om detta. c. Snowman (JS). d. Nyhetsbrev (JS). e. Hemsida (JS). f. Sociala medier (JS). 9. Övrigt a. Underlag för årsmöte 29 mars. i. Budget. Budgeten gicks igenom föregående möte. Revideras till -170.000 kr. Även PFAS kommer att gå mycket bättre än budget, vore bra att revidera även detta i årets budget med en förväntad vinst på ca +50.000 kr. Vi bör väl egentligen generellt ligga på en +/-0 budget. Men i år satsar vi på att göra om hemsidan, vilket medför att vi investerar i detta i år, varav vi får en negativ budget. Den nya budgeten kommer ligga på ca -120.000 kr, varav ca 100.000 kr är satsning på hemsidan. Beslut tas den 2/2 ii. iii. gällande årets budget. Lämna gärna input på budgeten. Verksamhetsberättelse. Antalet medlemmar är reviderat i berättelsen från den version som är utskickad, ökning 1,8%. Korporativa 1,5% ökning. Har även lagt in antalet unika besökare på 28.000 i år, vilket är en viss minskning från föregående år. I övrigt så är den utskickade versionen ej reviderad. Viktigt att alla regionala nätverken ser över respektive text och ger feedback. Viktigt att alla ger feedback på denna och skickar dem till JS. Sedan skickar JS ut en ny version på mail för godkännande. Därefter går den ut för underskrift. Verksamhetsplanering. Viktigt att läsa igenom denna och lämna feedback och skicka dem till JS. Tar upp denna på nästa möte. b. Samverkan med andra organisationer: i. Avfall Sverige Inget nytt. ii. Återvinningsindustrierna (MT) Inget nytt. iii. Svenskt Näringsliv Är positiv till att hålla kontakten med oss för kontinuerliga avstämningar, men deras intresse kan variera väldigt mycket under året. iv. SGF Extra: Järnkontoret kan vara intressant att följas. c. Webinarium/lyncsändningar (behandlas ej) d. Marknadsföring mot kommuner. Behandlades ej. e. Bästa examensarbete
Behandlades ej. f. Sustainable remediation conference samband med NORDROCS 2018? Behandlades ej. 10. Kommande möte Möte 10 2/2 2017 Fysiskt möte Stockholm i samband med seminarium kl. 16:30-18:00 Årsmöte den 29/3 2017 i Malmö (samband med Vårmötet) Kick off planerad 26-27/4 2017 11. Mötet avslutas Christian Lindmark Sekreterare Justeras Ulrika Larsson, ordförande