Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014

1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl. 9.30 Gemensam lunch för regionstyrelsens ledamöter och ersättare, kl. 12.00 Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Beslutsärenden Fullmäktigeärenden 1. Bildande av regionalt bredbandsbolag Netwest AB Diarienummer RS 407-2014 2. Vidareutveckling av Sahlgrenska Science Park Diarienummer RS 2048-2014 3. Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare Diarienummer RS 3393-2014 4. Ansökan om medlemskap i Kommunalförbundet ambulanshelikopter Värmland - Dalarna Diarienummer RS 3274-2014 5. Förslag till ändring av stadgar för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden Diarienummer RS 2568-2014 6. Planeringsdirektiv för 2015 - tillägg Diarienummer RS 16-2014 7. Yttrande över motion av Hanna Wigh med flera (SD) om kostnadsfria läkemedel för barn i Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 1735-2014 Styrelseärenden 8. Uppgiftsområden för regionstyrelsens utskott Diarienummer RS 291-2012 Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se

Föredragningslista från regionstyrelsen, 2014-12-09 2 (3) 9. Förslag till detaljerad investeringsplan för 2015 Diarienummer RS 11-2014 10. Kompletterande ekonomiska analyser av åtgärder i miljöprogram 2014-2016 Diarienummer RS 341-2016 11. Botaniska trädgården slutredovisning besökstoalett Diarienummer RS 11-2014 12. Uddevalla sjukhus, ombyggnad av administrativa lokaler Diarienummer RS 11-2014 13. Sjukhuset i Mariestad, ombyggnad av administrativa lokaler Diarienummer RS 11-2014 14. Svenljunga naturbruksgymnasium, nybyggnad av småskaligt viltslakteri Diarienummer RS 11-2014 15. Sahlgrenska sjukhuset, golvåtgärder på grund av emissioner, etapp 1 Diarienummer RS 11-2014 16. Samverkan med andra landsting om IT-system Privera Diarienummer RS 132-2014 17. Bemyndiganden och fullmakter för finansförvaltningen och moderförvaltningen och landstingets anknutna stiftelser år 2015 Diarienummer RS 37-2014 18. Finansiering av AT-platser 2015 Diarienummer RS 1810-2010 19. Åtkomst till journalinformation via säkra e-tjänster för invånare i Västra Götaland Diarienummer RS 3236-2014 20. Ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C Diarienummer RS 1378-2012 21. Svar på Göteborgs stads förfrågan till parterna om Avtal om medfinansiering av Västsvenska paketet Diarienummer RS 1727-2013 22. Värdskap för Assembly of European Regions (AER) generalförsamling 2015 Diarienummer RS 3472-2014 23. Tillägg till gällande riktlinjer för tillämpning av inköpspolicyn i Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 593-2010

Föredragningslista från regionstyrelsen, 2014-12-09 3 (3) 24. Uppdelning av eget kapital för vårdval Rehab Diarienummer RS 35-2014 25. Campus Nya varvet Diarienummer RS 2065-2014 26. Finansiering av IS/IT budgetåret 2015 Diarienummer RS 11-2014 27. Reviderade rutiner för besvarande och uppföljning av revisionsrapporter i regionstyrelsen Diarienummer RS 240-2011 28. Svar på revisionsrapport Granskning av Pensionsskuld/Inrapportering till KPA Diarienummer RS 1506-2014 29. Inriktning för medverkan vid Almedalsveckan 2015 Diarienummer RS 3529-2014 30. Delegeringsärenden Diarienummer RS 41-2014 31. Anmälningsärenden Diarienummer RS 40-2014 32. Valärenden Diarienummer RS 3-2014 33. Övriga frågor Information A. Information från regiondirektören B. Utbildning av nyvalda i regionstyrelsen efter avslutat sammanträde, kl 13.00-15.00: 1. Presentation av regionkansliet Ann-Sofi Lodin 2. Offentlighet och sekretess, diarieföring Lina Kolsmyr 3. Säkerhet Valter Lindström 4. Beredningsrutiner Elisabet Ericson Johnny Magnusson Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se ).

Ärende 15

Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2014-11-04 Diarienummer RS 11-2014 Västra Götalandsregionen Regionkansliet ekonomiavdelningen Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se Till Ägarutskottet Sahlgrenska sjukhuset, golvåtgärder på grund av emissioner, etapp 1 Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen besluta följande: 1. Fastighetsnämnden får i uppdrag att genomföra golvåtgärderna i etapp 1 inom 23 mnkr vilket finansieras som extra investering ur regionstyrelsens ram. 2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att inarbeta evakueringshyreskostnaderna på 2,36 mnkr i aktuell årsbudget. 3. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag för kapitaltjänstkostnaderna under tio år, med 3 mnkr år ett, till följd av investeringen, beaktas i framtida budgetarbete. Sammanfattning av ärendet Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset är behäftad med en rad byggfel. Våren 2014 kunde det säkerställas att det fanns problem med emissioner från golven. Problemen har varit så omfattande att delar av personalen inte kunnat vistas i lokalerna. För att åtgärda problemen krävs att lokalerna evakueras och att golven byggs om. Detta bör ske så snart som möjligt för att minimera påverkan på vårdverksamheten. Åtgärderna föreslås ske etappvis. Detta tjänsteutlåtande omfattar etapp 1. Fördjupad beskrivning av ärendet Nya vårdbyggnaden på Sahlgrenska sjukhuset stod klar 2009. Byggnaden har varit behäftad med en rad byggfel som genom åren åtgärdats. Efter något år började rapporter komma om att personalen på vissa avdelningar upplevde problem med innemiljön och företagshälsovården kopplades in. Ohälsotalen har sedan eskalerat och under slutet av 2012 påbörjade Västfastigheter mer övergripande mätningar av bland annat fukt i golv. Under 2013 var situationen så kritisk att en del av personalen inte kunde vistas i lokalerna. Det påverkade vårdverksamheten i form av neddragna vårdplatser mm. Våren 2014 kunde det säkerställas att problemen beror på emissioner från golven som frigjorts på grund av för hög fukthalt i betongen vid mattläggningen. Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se

Datum 2014-05-13 2 (2) Diarienummer RS 11-2014 Enda framkomliga åtgärd har bedömts vara att lägga ett ventilerat golv i samtliga vårdlokaler i byggnaden. På grund av golvvärme som enda värmekälla kommer även radiatorer behövas som ersättning. Åtgärderna behöver genomföras snarast på grund av det trängda personalläget som påverkar verksamhetens möjlighet att bedriva vård enligt uppdrag. För att genomföra arbetet krävs evakuering i huvudsak inom Sahlgrenskatomten men även till Högsbo sjukhus. Detta tjänsteutlåtande beskriver åtgärder i etapp 1. Etapp 2 innebär evakueringar samt åtgärder av resterande våningsplan i byggnaden. Regionkansliet återkommer till ägarutskottet i denna fråga. Samtidigt pågår särskild besiktning med utomstående oberoende besiktningsman. Denna besiktning kommer att slå fast ansvarsfrågan för konsulter, entreprenören respektive Västra Götalandsregionen, Västfastigheter. Resultatet från besiktningen skulle varit klart strax efter sommaren, men har blivit försenad med anledning av ärendets stora komplexitet. Nu bedöms att besiktningen kommer att bli färdig under november månad. Fastighetsnämnden har bedömt att åtgärderna måste genomföras snarast för att minimera påverkan på vårdverksamheten. För detta begär fastighetsnämnden i en första etapp 23 mnkr och att nämnden får kostnadstäckning för evakueringshyreskostnader och kapitaltjänstkostnader. Ekonomi Investeringsutgiften för golvåtgärder bedöms till 23 mnkr. Regionstyrelsen föreslås besluta att tilldela fastighetsnämnden 23 mnkr för genomförande av golvåtgärderna i etapp 1. Fastighetsnämnden begär kostnadstäckning för kapitaltjänstkostnaderna på 3 mnkr år ett, för 10 årig avskrivning, liksom för evakueringshyreskostnaderna på 2,36 mnkr i aktuell årsbudget. Beredning Ärendet har beretts i fastighetsnämnden 2014-09-23. Ärendet har beretts av regionkansliet i samverkan med Västfastigheter. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Fastighetsnämnden protokoll 2014-09-23, 70. Beslutet skickas till Regionkansliet ekonomiavdelningen, mattias.h.berntsson@vgregion.se Fastighetsnämnden, katarina.gruden.dahlin@vgregion.se

Ärende 16

Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2014-11-04 Diarienummer RS 132-2014 Västra Götalandsregionen Objekt Ekonomi och ersättning Handläggare: Berit Zackrisson Telefon: 010-441 07 12 E-post: berit.zackrisson@vgregion.se Till ägarutskottet Samverkan med andra landsting rörande IT-system Privera Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 1. Västra Götalandsregionen (VGR) fortsätter att sköta förvaltningen av system Privera. Det inkluderar även förvaltning åt andra landsting. 2. VGR ska fortsätta förhandlingar i syfte att teckna samverkansavtal med andra landsting om gemensam finansiering av utvecklings- och förvaltningskostnader för Privera. Varje landstings andel av finansieringen ska stå i proportion till det egna landstingets befolkningsmängd. 3. Avtalsrelationen och leveranser rörande Privera avvecklas för de landsting som inte är beredda att finansiera fortsatt utveckling. 4. Ekonomidirektören får i uppdrag att teckna avtal om samverkan kring utveckling och förvaltning avseende Privera med de landsting som väljer att delta i utvecklingsarbetet. 5. Ekonomidirektören får i uppdrag att utreda om Privera bör överföras till Inera för förvaltning och utveckling. Sammanfattning av ärendet Privera är ett IT-system som har skapats för att beräkna ersättning till de privata vårdgivare som tillämpar lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för fysioterapi. Privera har utvecklats av VGR och har varit i drift sedan 2004. VGR förvaltar, utvecklar och hanterar andra linjens support för samtliga landsting (Parter). VGR hanterar installationer med mera. Systemet ägs av VGR, som är licensgivare till programvaran Privera. Systemet måste vidareutvecklas för att motsvara tekniska krav inom VGR och för att uppfylla säkerhets- och lagkrav. De samverkande Parterna, har ett ömsesidigt intresse av att uppnå samordningsvinster, det vill säga att Parterna delar på kostnaderna i stället för att var och en bygger upp egna lösningar med egen kompetens. För Privera innebär det att Parterna tar ett gemensamt ansvar för förvaltningskostnader, utvecklingskostnader och funktionalitet, t ex laganpassningar. Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se

Datum 2014-09-19 2 (2) Diarienummer RS 132-2014 I beredningen har juridiska aspekter belysts. Sammantaget bedömer VGR att verksamheten avseende Privera bedrivs i enlighet med kommunallagens regler. System Privera säljs inte på den öppna marknaden. Parterna finansierar utveckling och förvaltning gemensamt, kostnaderna särredovisas och självkostnadsprincipen tillämpas. Finansieringen sker i proportion till respektive landstings befolkningsmängd. För verksamheten rörande Privera är det tillräckligt med interkommunala avtal eftersom utveckling och förvaltning av systemet inte är någon tung investering för något av de samverkande landstingen. Ett uppdrag ska ges till Priveraförvaltningen för att utreda om systemet kan överföras till den nationella organisationen Inera för framtida förvaltning, utveckling och samverkan avseende system Privera. Beredning Ärendet har föredragits för VGR:s objektägare för Privera. De landsting som använder Privera har diskuterat utvecklingen av systemet, hur finansieringen ska gå till och arbetsformer sedan hösten 2013. De fackliga organisationerna har informerats om ärendet vid MBL 22/9. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Beslutet skickas till joakim.bjorck@vgregion.se eva.sundstrom@vgregion.se berit.zackrisson@vgregion.se Ekonomidirektör Objektägare Ekonomi och ersättning Objektledare Ekonomi och ersättning

Ärende 17

Västra Götalandsregionen 1 (4) Tjänsteutlåtande Datum 2014-11-10 Diarienummer RS 37-2014 Västra Götalandsregionen Regionkansliet/Ekonomi Handläggare: Lars Hillerström Telefon: 0708-95 07 69 E-post:lars.hillerstrom@vgregion.se Till regionstyrelsen Bemyndiganden och fullmakter avseende finansförvaltningen och moderförvaltningen, Västra Götalands Läns landsting, organisationsnummer 23 21 00-0131, och landstingets anknutna stiftelser år 2015 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2015, befullmäktiga nedan förtecknade personer att med för Västra Götalands läns landsting (även kallad Västra Götalandsregionen) bindande verkan företa angivna rättshandlingar samt återkalla nedan angivna bemyndigande: 1. Betalningar Controllingchef Peter Tellberg, redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristina Gustafsson, ekonom Anna Karlsson, ekonom Kristofer Weiler, ekonom Tuula Ranta, ekonom Stefan Funkerud, ekonom Lena Persros och ekonom Kristina Tornberg två i förening: utföra alla former av betalningar och överföra medel till annat konto i bank eller post från regionens eller dess nämnder och förvaltningars samtliga nuvarande eller blivande konto i bank, till bank endossera till regionen eller till dess nämnder och förvaltningar ställda eller överlåtna checkar och postväxlar eller andra utbetalningshandlingar för insättning på regionen tillhörigt konto i bank, i bank inlösa till regionen eller dess nämnder och förvaltningar ställda bankgiro- eller postala utbetalningshandlingar för insättning på regionen eller dess nämnder och förvaltningar tillhörigt konto i bank, teckna avtal om kontonära tjänster, uppsäga, utta och på annat sätt förfoga över medel på samtliga regionens eller dess nämnder och förvaltningars nuvarande eller blivande konton i bank. Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se

Datum 2014-11-10 2 (4) Diarienummer RS 37-2014 2. Ingå avtal Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, ekonomidirektör Joakim Björck, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Eva-Lena Enerbäck två i förening att ingå avtal om kortfristiga och långfristiga lån i svensk eller utländsk valuta, däribland certifikatlån, obligationslån och reverslån, ingå avtal om handel med s k derivatprodukter (swap, cap, terminer etc), ingå avtal om placering av likvida medel, ingå avtal om in- respektive utlåning med hel- och delägda landstingskommunal företag, ingå avtal om checkräkningskrediter och lånelöften (däribland s k back-up avtal), ingå avtal om betalningsförmedling och centralkonton samt därmed sammanhängande finansiella tjänster, lämna bankfullmakt till nämnder och hel- och delägda landstingskommunala företag som är anslutna till regionens centralkontosystem. ingå avtal med extern kapitalförvaltare. 3. Ingå avtal per telefon Envar av finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Anna-Maria Koutsikouri Bergström att, ingå affärsavslut per telefon eller telefax under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up avtal och syndikerade kreditfaciliteter, ingå affärsavslut per telefon eller telefax med s k derivatprodukter. ingå affärsavslut per telefon eller telefax om placeringar. 4. Underteckna deklarationer Redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristofer Weiler, ekonom Lena Persros, ekonom Anna Karlsson, ekonomi Stefan Funkerud, ekonomi Kristina Gustafsson och ekonom Kristina Tornberg, två i förening att: underteckna skattedeklaration avseende moms, arbetsgivaravgift och preliminär skatt, underteckna särskild självdeklaration och särskild uppgift för årlig taxering av särskild löneskatt och fastighetsskatt, underteckna preliminär självdeklaration för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt d v s F-skatt. 5. Underteckna redovisningsräkning Ekonomidirektör Joakim Björck, budgetchef Mattias Berntsson och ekonom Kristina Tornberg två i förening att: underteckna redovisningsräkning avseende kommunalskattemedel, kommunalekonomisk utjämning m m, underteckna underlag från skatteverket för utdebitering av landstingsskatt (skatteuppgift).

Datum 2014-11-10 3 (4) Diarienummer RS 37-2014 6. Skattemål Ekonomidirektör Joakim Björck och redovisningschef Anita Wessman var och en att: begära omprövning och överklagan i skattemål, anstånd med betalning av skatt samt upprätta övriga handlingar vid kommunikation med skattemyndigheten, företräda Västra Götalands läns landsting vid domstolsprocesser i skattemål. 7. Försäkringar Redovisningschef Anita Wessman, ekonom Lena Persros, ekonom Kristofer Weiler och ekonom Stefan Funkerud två i förening att: inrapportera Preliminära och Slutliga uppgifter till FORA avseende debitering av premier AGS-KL och TFA-KL, inrapportera Arbetsgivaruppgifter till KPA avseende redovisning av löneunderlag för fastställande av premier TGL-KL, För regionens anknutna stiftelser: 1. Firmateckning anknutna stiftelser Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, ekonomidirektör Joakim Björck, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Eva-Lena Enerbäck två i förening att Att teckna firman för samtliga anknutna stiftelser till Västra Götalands läns landsting 2. Betalningar Controllingchef Peter Tellberg, redovisningschef Anita Wessman, ekonom Kristina Gustafsson, ekonom Anna Karlsson, ekonom Stefan Funkerud, ekonom Kristofer Weiler, ekonom Tuula Ranta, ekonom Lena Persros och ekonom Kristina Tornberg två i förening: utföra alla former av betalningar för landstingets anknutna stiftelser, till bank endossera till de anknutna stiftelsernas ställda eller överlåtna checkar och postväxlar eller andra utbetalningshandlingar för insättning på stiftelsernas tillhörigt konto i bank, i bank inlösa till de anknutna stiftelsernas ställda bankgiro- eller postala utbetalningshandlingar för insättning på stiftelsernas tillhörigt konto i bank, teckna avtal om kontonära tjänster, uppsäga, utta och på annat sätt förfoga över medel på de anknutna stiftelsernas nuvarande eller blivande konton i bank. 3. Ingå avtal Ekonomidirektör Joakim Björck, finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Eva-Lena Enerbäck två i förening att

Datum 2014-11-10 4 (4) Diarienummer RS 37-2014 ingå avtal om placering av likvida medel, ingå avtal om handel med s k derivatprodukter (swap, cap, terminer etc), ingå avtal med extern kapitalförvaltare. 4. Ingå avtal per telefon Envar av finanschef Lars Hillerström, ekonom Annelie Mogensen och ekonom Anna-Maria Koutsikouri Bergström att, ingå affärsavslut per telefon eller telefax under certifikat-, obligationsprogram, lån under back-up avtal och syndikerade kreditfaciliteter, ingå affärsavslut per telefon eller telefax med s k derivatprodukter. ingå affärsavslut per telefon eller telefax om placeringar. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör

Ärende 18

Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2014-09-11 Diarienummer RSK 1810-2010 Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ HR-strategiska avdelningen Handläggare: Eva Lundh Telefon: 070-2 54 75 46 E-post: eva.lundh@vgregion.se Till personalutskottet Finansiering av AT-platser i Västra Götalandsregionen 2015 Förslag till beslut 1. Personalutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar att avsätta 217 miljoner kronor till 200 AT-platser 2015. Sammanfattning av ärendet Finansieringen av de 200 AT-platserna inom Västra Götalandsregionen räknas upp med en lägre procentsats än övrig verksamhet på akutsjukhusen. Detta ärende syftar till att uppräkningen för sjukhusens AT-platser ska motsvara den procentsats som finns i Sveriges Kommuner och Landstings timlöneprisindex. I budgetunderlaget för 2016-2018 kommer utvecklingen för finansiering av ATplatserna att beskrivas. Fördjupad beskrivning av ärendet De senaste åren har Västra Götalandsregionen haft 200 AT-platser fördelade på ett antal sjukhus. 2014 avsattes 210,5 miljoner kronor för ändamålet. Enligt planeringsdirektivet för 2015, diarienummer RS 16-2014, är effektiviseringskravet för nämnder och styrelser utanför hälso- och sjukvården 1,0 procent och för akutsjukhusen 0,0 procent. Finansieringen av AT-platserna sker från personalutskottet vilket gör att uppräkningen av 2014 års 210,5 miljoner kronor skett med 1,8 procent. Detta gör att finansieringen till AT-platserna som är placerade på sjukhusen inte räknas upp med den procentsats som övrig verksamhet på sjukhusen gör. För att inte försämra bidraget till AT-platserna bör en högre uppräkning ske. Den uppräkning med 1,8 procent som gjorts motsvarar 214,3 miljoner kronor 2015 medan en uppräkning med 3 procent motsvarar 217 miljoner kronor. Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se

Beredning Förslaget har beretts av HR-strategiska avdelningen i samarbete med regionkansliets ekonomichef. Regionkansliet Karin Odhnoff Personaldirektör Eva Lundh HR-chef, kompetensförsörjning

Ärende 19

Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2014-10-28 Diarienummer RS 3236-2014 Ärende 1 Västra Götalandsregionen Hälso-och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Christina Fagerberg Telefon: 0763-601 563 E-post: christina.fagerberg@vgregion.se Till regionstyrelsen Åtkomst till journalinformation via säkra e-tjänster för invånare i Västra Götaland Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut 1. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med förslag till genomförandeplan för införandet av leverans av journalinformation via säkra e-tjänster till invånare i Västra Götaland. Sammanfattning av ärendet Västra Götalandsregionen ska, mot bakgrund av den nationella handlingsplanen för ehälsa 2013 2018 och beslut i fullmäktige, arbeta med att tillgängliggöra journalinformation till invånarna på ett säkert sätt. För att införa leverans av journalinformation via säkra e-tjänster från regionens samtliga journalsystem behöver en genomförandeplan tas fram. Genomförandeplanen ska bl.a. innehålla förslag till regelverk, tidplan, kostnadsberäkning och finansiering av införandet av journal på nätet. Fördjupad beskrivning av ärendet Bakgrund En nationell handlingsplan för ehälsa 2013-2018 antogs i juni 2012 av styrelsen för Sveriges kommuner och landsting. Strategin Nationell ehälsa syftar till att skapa tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, "rätt information, till rätt person, i rätt tid". Huvudstrategin är att stärka möjligheterna för invånarna att medverka i den egna vården och att stödja varje invånares engagemang för den egna hälsan. Det kan bland annat understödjas genom att individen har tillgång till sina egna hälsodata för att enkelt och säkert kommunicera med vården. Regionfullmäktige beslutade 2012, RF 19, att Västra Götalandsregionen ska ha hög beredskap för rask anpassning av de egna journalsystemen när det nationella systemet med Mina journaler står klart. Beslutet fattades mot bakgrund av en motion om att underlätta för patienter att ha tillgång till sina egna journaler. Postadress: Regionens Hus 405 44 Göteborg Besöksadress: Lillhagsparken 5, Göteborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se

Datum 2014-10-28 2 (3) Diarienummer RS 3236-2014 Syftet med journal på nätet Att tillgängliggöra journalinformation till invånare via säkra e-tjänster är ett högt prioriterat mål för landsting och regioner. Syftet med att tillgängliggöra journalinformation via internet är att underlätta för patienter att vara delaktig i vården och ta ansvar för sin egen hälsa samt att göra vården mer transparent och begriplig. I Västra Götaland anger 48 % av invånarna att det skulle vara mycket bra eller bra att kunna läsa sin journal på Internet (Vårdbarometern 2013). Nyttoeffekter Ineras förstudie Din journal på nätet 2011, forskning och erfarenheter visar flera nyttoeffekter av journal på nätet: Patienten får bättre överblick över sin hälsa och vårdsituation Patienten känner sig bättre informerad och därmed mer förberedd och motiverad Patienten upplever en ökad delaktighet i vården och kan vara medaktör Journalen fungerar som ett verktyg för samverkan mellan vårdgivare och vårdtagare Bättre efterlevnad till behandlingar Vården blir mer begriplig och transparent Förtroendet för vården ökar I Uppsala läns landsting har invånarna haft tillgång till journal på nätet sedan slutet av 2012. Många erfarenheter från Uppsala läns landsting kan användas vid ett införande i Västra Götalandsregionen. Även erfarenheter från Region Skåne, som har infört ejournal våren 2014, kan utgöra underlag för införande i VGR. Genomförandeplan För att möta invånarnas krav och de nationella målen planerar Västra Götalandsregionen att tillgängliggöra information från journalsystemen via säkra e-tjänster till invånare i Västra Götaland. Arbetet behöver bedrivas i ett särskilt införandeprojekt. I regionen finns ett flertal journalsystem, olika i primärvården och på sjukhusen. Systemen har också olika tekniska förutsättningar för anslutning till nationell lösning för åtkomst till journalinformation via säkra e-tjänster. Därför beräknas ett införande behöva genomföras i etapper. Arbetet beräknas pågå under 2014-2017. Obstetrix, journalsystem för Mödrahälsovård och förlossning, är tänkt att anslutas först. Därefter planeras att sjukhusens journalsystem Melior och Bild- och funktionsregistret ska anslutas. I en sista etapp ansluts primärvårdens journalsystem Asynja Visph. För att förbereda införandet behöver förutsättningarna klarläggas. En särskild genomförandeplan behöver tas fram med förslag till regelverk, tidplan, kostnadsberäkning och finansiering av införandet.

Datum 2014-10-28 3 (3) Diarienummer RS 3236-2014 Beredning Ärendet har beretts vid Hälso- och sjukvårdsavdelningen, branschledning Hälso-och sjukvård och objekt Huvudprocess vård. Hälso-och sjukvårdsavdelningen Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Stokland Sjukhusdirektör Objektägare Huvudprocess vård Besluten skickas till Koncernledning Hälso-och sjukvård

Ärende 20

Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2014-12-01 Diarienummer RS 1378-2012 Västra Götalandsregionen Regionkansliet Handläggare: Hans Ekman Telefon: 0705-49 33 58 E-post: hans.ekman@vgregion.se Till Regionstyrelsen Ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar 1. Godkänna redovisat förslag till ordnat införande av nya hepatit C- läkemedel. 2. Regiongemensam introduktionsfinansiering 2015 av rekommenderade nya läkemedel till prioriterade patientgrupper får avropas upp till 190 mnkr från moderförvaltningen. 3. Finansiering 2016 av redovisade nya läkemedel mot hepatit C till prioriterade patientgrupper beslutas i samband med budget för 2016. Sammanfattning av ärendet Program- och prioriteringsrådet har utarbetat ett förslag till ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C som en extra etapp i regionens process för ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag. Förslaget bygger på en nationell rekommendation till landstingen att införa aktuella läkemedel för behandling av prioriterade patientgrupper i enlighet med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut om läkemedelsförmån. De nya läkemedlen mot hepatit C kommer att införas för behandling av de patienter som är svårast sjuka, det vill säga de som har en mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4), och till de som genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion. I budget 2015 (RF 2014-11-25 577) tillförs HSS för ordnat införande 150 mnkr från och med 2015. Samtidigt anges att regionstyrelsen får återkomma till kostnader för vård av hepatit-c patienter. Hälso- och sjukvårdsutskottet har behandlat ärendet 2014-11-19 och föreslår regionstyrelsen besluta 1. Regionstyrelsen godkänner redovisat förslag till ordnat införande av nya hepatit C-läkemedel. 2. Regiongemensam introduktionsfinansiering 2014 och 2015 av rekommenderade nya läkemedel till prioriterade patientgrupper upp till 30 mnkr 2014 och 190 mnkr 2015 tas från moderförvaltningen. Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se

Datum 2014-12-01 2 (2) Diarienummer RS 1378-2012 3. Finansiering 2016 av redovisade nya läkemedel mot hepatit C till prioriterade patientgrupper beslutas i samband med budget för 2016. Regionkansliet bedömer nu att kostnaderna för ordnat införande ryms inom HSU s ordinarie ramar 2014 men inte 2015. Förslaget till beslut har därför justerats. Beredning Beredning har skett på hälso- och sjukvårdsavdelningen samt ekonomiavdelningen, Regionkansliet. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Beslutet skickas till Hälso- och sjukvårdsutskottet Ann Söderström Joakim Björck

Västra Götalandsregionen 1 (4) Justerat Tjänsteutlåtande Datum 2014-11-18 Diarienummer RS 1378-2012 Ärende 3 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Anna Lindhé Telefon: 010-441 13 63 E-post: anna.lindhe@vgregion.se Till hälso- och sjukvårdsutskottet Ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut 1. Regionstyrelsen godkänner redovisat förslag till ordnat införande av nya hepatit C-läkemedel. 2. Regiongemensam introduktionsfinansiering 2014 och 2015 av rekommenderade nya läkemedel till prioriterade patientgrupper upp till 30 mnkr 2014 och 190 mnkr 2015 tas från moderförvaltningen. 3. Finansiering 2016 av redovisade nya läkemedel mot hepatit C till prioriterade patientgrupper beslutas i samband med budget för 2016. Sammanfattning av ärendet Program- och prioriteringsrådet har utarbetat ett förslag till ordnat införande av nya läkemedel mot hepatit C som en extra etapp i regionens process för ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag. Förslaget bygger på en nationell rekommendation till landstingen att införa aktuella läkemedel för behandling av prioriterade patientgrupper i enlighet med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut om läkemedelsförmån. De nya läkemedlen mot hepatit C kommer att införas för behandling av de patienter som är svårast sjuka, det vill säga de som har en mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4), och till de som genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C-infektion. I förslaget till fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen (RS 577-2014) tillförs HSS, för det som kallas ordnat införande, 150 mnkr från och med 2015. Samtidigt anges att regionstyrelsen får återkomma till kostnader för vård av hepatit-c patienter. Motivet för detta är att efterfrågan på de nya läkemedlen är mycket stor och de tillkommande kostnaderna är betydande. Postadress: Regionens Hus 405 44 Göteborg Besöksadress: Lillhagsparken 5, Göteborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se

Datum 2014-11-18 2 (4) Diarienummer RS 1378-2012 Fördjupad beskrivning av ärendet Nya läkemedel mot hepatit C väntas avsevärt förbättra behandlingen och innebär stora möjligheter att botas från sjukdomen. Kostnaden för behandlingen är dock mycket hög. I nationell samverkansmodell på läkemedelsområdet mellan landsting och myndigheter har nya hepatit C-läkemedel valts ut som pilotläkemedel. Syftet med samverkan är att åstadkomma en kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel, för alla patienter, i hela landet. Eftersom efterfrågan på de nya läkemedlen är mycket stor och de tillkommande kostnaderna är betydande läggs förslag om införande fram utanför regionens ordinarie etapper för beslut om ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag. Förslaget till ordnat införande i VGR är i enlighet med den rekommendation till landstingen som har tagits fram i den nationella samverkansmodellen. Rekommendationen omfattar idag två läkemedel, Sovaldi och Olysio. Ytterligare nya läkemedel kan komma att rekommenderas inom de närmsta månaderna. Prioriterade patientgrupper Rekommendationen till landstingen baseras på beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). TLV har utvärderat nytta i förhållande till kostnad för de aktuella läkemedlen och beslutat att läkemedlen ska subventioneras för de mest sjuka patienterna; de patienter som har en mycket skadad lever (fibrosstadium F3 och F4), och de patienter som genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra sjukdomar på andra organ än levern till följd av hepatit C- infektion. Subventionsbeslutet är tidsbegränsat. Även patienter med lindrigare sjukdom till följd av hepatit C-infektion har nytta av att få behandlingen men detta anses med nuvarande läkemedelspriser inte som en kostnadseffektiv användning av samhällets resurser. Det skulle även riskera att tränga undan annan vård. Om priserna sänks kan patientgrupperna som prioriteras för behandling komma att utvidgas. I det fall nya läkemedel som innebär ytterligare merkostnader introduceras för behandling av de nu prioriterade patientgrupperna eller om patientgruppen som rekommenderas för behandling utvidgas kommer det bli föremål för ny värdering och nytt beslut enligt regionens process för ordnat införande. Konsekvenser av införandet i Västra Götalandsregionen Behandlingen kommer att skötas av de enheter som idag handlägger patienter med hepatit C; infektionsklinikerna på NU, SKAS, SU och SÄS samt i viss mån Transplantationsenhet och Gastroenterologienhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Berörda sjukhus/kliniker får uppdraget att införa behandlingen enligt det nationella införande- och uppföljningsprotokollet. Vid introduktion av de nya läkemedlen kommer ett stort antal patienter att behandlas under kort tid då vård och patienter har väntat på de nya effektiva läkemedlen. Prognosen är att 740 patienter inom de prioriterade patientgrupperna kommer att behandlas 2014-2017. Införandet innebär betydligt ökade läkemedelskostnader och introduktionsfinansiering föreslås till och med 2016. Handläggning av patienter (diagnostik, uppföljning av läkemedelsbehandling etc) bedöms

Datum 2014-11-18 3 (4) Diarienummer RS 1378-2012 huvudsakligen rymmas inom befintlig verksamhet enligt plan om ca 250 behandlingar per år under 2015 och 2016. Rekommendationen till landstingen innebär även deltagande i nationellt uppföljningsprogram för införandet av läkemedlen. Finansiering De nya läkemedlens kostnad för prioriterade patientgrupper i VGR beräknas uppgå till 50 mnkr 2014, 210 mnkr 2015 och 170 mnkr 2016. Kostnadsprognosen för 2016 och åren därefter är osäker utifrån att ytterligare effektivare läkemedel kan introduceras, priskonkurrens kan uppstå samt osäkerheten i prognosen över antalet patienter. I regionens process för ordnat införande avsätts medel för introduktionsfinansiering för tillkommande kostnader, nettokostnad, generellt under en tvåårsperiod. Bortfallande läkemedelskostnader dras bort från de nya läkemedlens kostnad. I detta fall dras kostnaden för tidigare tillgänglig läkemedelsbehandling för ca 30% av patientpopulationen. Ca 70% av de nu aktuella patienterna har redan behandlats med den tidigare behandlingen utan att botas och det skulle inte vara ett alternativ att pröva den tidigare behandlingen för dessa patienter igen. Kostnader för läkemedlen som uppstått innan beslut om ordnat införande, innan november 2014, ersätts inte sjukhusen för. Introduktionsfinansieringen beräknas 2014 till 30 mnkr och 2015 till 190 mnkr. Preliminär summa för introduktionsfinansiering 2016 är 150 mnkr. Efter introduktionsfinansieringen upphör tas finansieringsansvaret över gemensamt av beställare och utförare i vårdöverenskommelsearbetet. I trepartssamtal mellan landstingen, läkemedelsföretag och TLV har en sidoöverenskommelse gjorts om prisavtal för läkemedlet Olysio. Västra Götalandsregionen har tecknat detta avtal med läkemedelsföretaget Medivir. Den rabatt som avtalet innebär har beaktats i kostnadsberäkningarna ovan. Introduktionsfinansiering för nya läkemedel och metoder utbetalas i efterhand i samband med respektive delårsbokslut av hälso- och sjukvårdsavdelningen mot avrop/faktura för att underlätta uppföljningen av aktuella åtgärder och introduktionsfinansieringen. Anvisningar kommer att gå ut till berörda sjukhusförvaltningar. Avrop kan göras för kostnader de nu rekommenderade läkemedlen, Sovaldi och Olysio. Om/när ytterligare nya läkemedel rekommenderas av NLT-gruppen kan avrop även göras för kostnader för dessa läkemedel från den nu beslutade introduktionsfinansieringen. Ordnat införande med regiongemensam introduktionsfinansiering syftar till att underlätta ett likvärdigt införande av nya läkemedel och metoder i rutinsjukvård i regionen. Det ordnade införandet innebär både en möjlighet och ett åtagande för utförarförvaltningarna, en möjlighet att få stöd för introduktionen och ett åtagande att föra in de nya läkemedlen och metoderna i den redovisade omfattningen. En betydande variation i införandet främjar inte en jämlik vård i regionen. Införandet av nya läkemedel och metoder kommer att följas upp fortlöpande. En årlig uppföljningsrapport för ordnat införande kommer att utarbetas och redovisas.

Datum 2014-11-18 4 (4) Diarienummer RS 1378-2012 Beredning Underlaget för beslut utgår från rekommendation till landstingen från NLTgruppen och nationellt införande- och uppföljningsprotokoll. Dessa bygger på kunskapsunderlag från Läkemedelsverket, beslut från TLV och bedömningar av experter i landstingen. En konsekvensbeskrivning för införandet i VGR har tagits fram i dialog med sektorsråd Infektion samt Transplantationscentrum och Gastroenterologienhet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Förslaget har stämts av i hälso- och sjukvårdsavdelningens ledningsgrupp. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Peter Lönnroth Bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Lendenius Områdeschef Läkemedel och hjälpmedel Bilaga 1. Introduktion av nya läkemedel för behandling av hepatit C-virusinfektion regional konsekvensbeskrivning Skickas till Regionstyrelsen RS beslut skickas till NU-sjukvården Sahlgrenska Universitetssjukhuset Skaraborgs Sjukhus Södra Älvsborgs Sjukhus Ann Söderström Peter Lönnroth Karin Lendenius Anna Lindhé

1 (5) Konsekvensbeskrivning Ordnat införande Datum 2014-11-10 Diarienummer RS 1378-2012 Hälso-och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Anna Lindhé Telefon: 010-441 13 63 E-post: anna.lindhe@vgregion.se Introduktion av nya läkemedel för behandling av hepatit C-virusinfektion regional konsekvensbeskrivning Sammanfattning: Konsekvensbeskrivningen avser ett införande av nya läkemedel mot hepatit C enligt införande- och uppföljningsprotokoll som har tagits fram i det nationella projektet för ordnat införande i samverkan, OtIS. SKL:s grupp för Nya Läkemedelsterapier, NLT-gruppen, rekommenderar den 31 oktober landstingen att införa läkemedlen Sovaldi (sofosbuvir) och Olysio (simeprivir) enligt protokollet. Utvecklingen av nya läkemedel riktade mot hepatit C-virus går snabbt och rekommendationer för ytterligare nya läkemedel beräknas komma inom kort. Läkemedlen förväntas avsevärt öka möjligheten att bota kronisk hepatit C. Inledningsvis kommer patienter som i det kortare tidsperspektivet riskerar att bli allvarligt sjuka av sin hepatit C-infektion att prioriteras för behandling. Enligt beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket omfattas läkemedlen av högkostnadsskyddet för patienter med fibrosstadium 3-4 (F4, F3) och patienter som genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra extrahepatiska manifestationer. Bedömningen är att ca 740 patienter i Västra Götalandsregionen (VGR) är aktuella för behandling 2014 2017. Kostnaderna för läkemedlen prognostiseras i dagsläget till 50 mnkr 2014, 210 mnkr 2015, 170 mnkr 2016 och 120 mnkr 2017. Vissa bortfallande kostnader finns för tidigare tillgänglig behandling. De tillkommande kostnaderna i förslag om introduktionsfinansiering beräknas till 30 mnkr 2014, 190 mnkr 2015 och 150 mnkr 2016. Volymen besök, läkar- och sjukskötersketid samt labprover bedöms öka inledningsvis då fler patienter behandlas under en kort tidsperiod. Varje behandling är dock mindre resurskrävande än den tidigare behandlingen och att bota patienterna innebär lägre framtida sjukvårdskostnader. Alla patienter som behandlas ska registreras i kvalitetsregistret InfCare Hepatit. Författare: Konsekvensbeskrivningen är framtagen av Anna Lindhé, apotekare, Hälso- och sjukvårdsavdelningen och Rune Wejstål, docent, överläkare, Infektionskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset i dialog med Sektorsråd Infektion. Transplantationscentrum och Gastroenterologienhet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset har lämnats möjlighet att ge synpunkter. Konsekvensbeskrivning färdigställdes den 10 november 2014. Bakgrund: Ett nationellt införande- och uppföljningsprotokoll för ordnat införande av nya hepatit C-läkemedel har tagits fram. Protokollet bygger på kunskapsunderlag från Läkemedelsverket och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV), beslut från Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverket samt på underlag från experter i landstingen. NLT-gruppen rekommenderar landstingen den 31 oktober ett införande enligt protokollet avseende läkemedlen Sovaldi (sofosbuvir) och Olysio (simeprivir). Protokollet kommer successivt att uppdateras då ytterligare nya läkemedel för behandling av hepatit C beräknas bli tillgängliga. Val av läkemedel, kombinationer av läkemedel, för behandling av den enskilda patienten

2 (5) kommer att ske utifrån Läkemedelsverkets kunskapsunderlag samt utifrån pris. Det innebär att andra nya läkemedel inom en relativt kort tidshorisont kan bli aktuella att komplettera eller ersätta de nu rekommenderade Sovaldi och Olysio. Redan under 2014 gäller det läkemedel innehållande daklatasvir och ledipasvir. Aktuella för behandling, enligt NLT-gruppens rekommendation och TLV:s förmånsbeslut, är patienter med kronisk hepatit-c som: Utvecklat fibrosstadium F3 eller F4 (enligt Metavir eller Batts/Ludwig eller motsvarande fibrosstadium med annan skattningsskala) verifierat med leverbiopsi eller leverelasticitetsmätning; eller Oavsett fibrosstadium genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra extrahepatiska manifestationer av hepatit C-infektion Ovanstående patientgrupper omfattas av konsekvensbeskrivning och aktuellt förslag om ordnat införande. På längre sikt kommer sannolikt rekommendationerna att vidgas att även omfatta patienter med lindrigare sjukdom. Behandling är av stort medicinskt värde även för patienter med fibrosstadium 2 men denna patientgrupp omfattas inte av nuvarande rekommendation om införande. Behandlingsstarten kan i de flesta av dessa fall senareläggas något eller några år utan att det påverkar prognos eller behandlingsresultat. Rekommendationen omfattar inte heller kvinnor som önskar bli gravida eller patienter där hepatit c-infektionen har en stark negativ påverkan på livskvalitet eller psykosocial situation. Konsekvenser: I VGR finns ca 2000 patienter med känd hepatit C och som följs regelbundet av vården. Prevalens i befolkningen av hepatit C bedöms dock ligga på ca 0,5% vilket gör att antalet smittade i VGR kan beräknas till ca 9000 personer varav ca 2000 inom de patientgrupper som nu rekommenderas för behandling. Det finns alltså ett mörkertal. Könsfördelningen är ca 65% män och 35% kvinnor. En inventering av samtliga kända patienter ger att ca 300 tillhör gruppen med F3 och F4 och av dessa bedöms idag ca 250 vara aktuella för behandling. Reduktionen med 50 patienter utgår ifrån att de inte är aktuella för behandling enligt riktlinjerna på grund av återfall i missbruk, psykisk sjukdom eller risk för bristande följsamhet till behandling. Ytterligare 170 patienter bedöms ingå i gruppen med övriga behandlingsindikationer som också prioriteras för behandling men siffran är osäker. För varje år sker dessutom en tillströmning av nya patienter med F3 och F4. Vetskapen om ny effektiv behandling ökar också tillströmningen av tidigare "borttappade" patienter i behov av behandling. Sammanfattningsvis prognostiseras ca 740 patienter i de aktuella patientgrupperna behandlas 2014-2017. Där efter ca 150 patienter per år. Ett fåtal patienter (hittills ca 20) med omedelbart behandlingsbehov har redan startat behandling under hösten 2014 enligt rekommendation från NLT-gruppen. Patientnytta/-risker: Hepatit C är i allmänhet en långsamt progredierande sjukdom som obehandlad hos minst 30% leder till levercirros (skrumplever). När cirros inträtt drabbas 1-4% av patienterna årligen av levercancer. Botas dessa patienter kommer behovet av sjukvård att minska i framtiden, inklusive behovet av levertransplantation (idag är hepatit C bakgrund till knappt 30% av alla levertransplantationer). Andra möjliga vinster är minskade sjukskrivningskostnader, förbättrad livskvalitet och minskad smittspridning. Patientnytta/-risker med Sovaldi och Olysio har värderats i det nationella protokollet baserat på kunskapsunderlag från Läkemedelsverket och Referensgruppen för antiviral terapi (RAV). Sammantaget är det vetenskapliga underlaget gott för nya direktverkande antiviraler och studier talar entydigt för mycket höga utläkningssiffror. Olika behandlingsregimer där flera

3 (5) läkemedel kombineras rekommenderas utifrån genotyp för virusinfektionen. Utläkningsfrekvens med de nya behandlingsregimerna är generellt runt 90% jämfört med tidigare 45-75%. Risken för biverkningar är betydligt mindre för de nya behandlingarna, fram för allt med de regimer där interferon kan uteslutas. Även behandlingstiden kan i många fall förkortas. Etiska aspekter: De nya läkemedlen innebär en behandling som kan bota de flesta med hepatit C men till en mycket hög läkemedelskostnad. Det medför en risk för undanträngningseffekter av annan vård. Initialt prioriteras de som i det korta tidsperspektivet riskerar att bli allvarligt sjuka för behandling. Att bara behandla de med levercirros kommer att väcka krav hos patienter med lindrigare sjukdom att få samma botande behandling innan deras leversjukdom förvärras. Verksamhets- och organisatoriska konsekvenser: Behandling kommer ske på de enheter som idag handlägger behandling av hepatit C; på infektionskliniker och i viss mån Transplantationscentrum/Gastroenterologenhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vid introduktionen av de nya läkemedlen kommer ett större antal patienter behandlas under kort tid. Det finns en initial puckel när nya bättre läkemedel introduceras som vård och patienter inväntat. För diagnostik och monitorering av behandling kommer volymen av patientbesök och labprover öka avsevärt under de närmsta åren. Det kommer även behövs mer personalresurser, både läkare- och sjukskötersketid, för hepatit c-behandling. Personalbehovet bedöms dock i huvudsak att rymmas inom befintlig verksamhet vid ett införande enligt planerade tidsplan med ca 250 behandlingar per år. Resurserna för varje enskild behandling kommer dock minska jämfört med tidigare behandlingsalternativ på grund av kortare behandlingstid och färre biverkningar att handlägga. Alla patienter som behandlas ska registreras i kvalitetsregistret InfCare Hepatit vilket kräver resurser för inmatning av uppgifter. Verksamheter utanför infektionsklinikerna, Transplantationscentrum och gastroenterologienhet vid Sahlgrenska, som idag inte har tillgång till InfCare Hepatit kommer att behöva ansluta sig till kvalitetsregistret. Patienter bör följas för skattning av fibrosgrad årligen eller vartannat år. Fibroscan är en metod för att snabbt och korrekt diagnostisera leverns fibrosgrad och för att regelbundet följa detta. Idag finns utrustningen endast att tillgå på Sahlgrenska Universitetssjukhuset varför det kan bli aktuellt att remittera patienter från övriga regionen till Sahlgrenska för undersökningen. För att identifiera patienter för behandling finns på sikt ett behov av information och utbildning riktad till patienter och övrig vård om de nya behandlingsmöjligheterna. Kostnadsförändringar: Läkemedelskostnaden är huvuddelen i de kostnadsförändringar som introduktionen de nya behandlingarna innebär. Som prisexempel kan nämnas kombinationsbehandling med Sovaldi och Olysio i 12 veckor som rekommenderas för patienter med hepatit c genotyp 1, där läkemedelskostnaden per patient uppgår till drygt 600 000 kr. Läkemedlen är enligt Smittskyddslagen gratis för patienten. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har utvärderat kostnadseffektivitet för Sovaldi och Olysio och drar slutsatsen är att behandlingen är kostnadseffektiv för de mest sjuka patienterna, de med F4 och F3. Det finns teoretiskt bortfallande kostnader för tidigare tillgänglig läkemedelsbehandling men under 2013 och 2014 har kostnaden för dessa läkemedel i praktiken varit liten då man avvaktat de nya bättre behandlingarna. De bortfallande kostnaderna har beräknats för patienter som inte tidigare behandlats då patienter som genomgått tidigare behandling utan att botas inte skulle vara aktuell för samma behandling igen. Behandlingsnaiva patienter utgör ca 30% av de patienter som nu prioriteras för behandling. Prognosen för kostnader 2016 och framåt är osäker då förutsättningar, t.ex. pris, kan ändras.

4 (5) Tabell. Antal patienter och kostnader 2014-2017 totalt i VGR 2014 2015 2016 2017 2018- Antal patienter 65 250 250 175 150 / år Kostnad nya läkemedelsbehandling* 50 mnkr 210 mnkr 170 mnkr 120 mnkr - Introduktionsfinansiering** 30 mnkr 190 mnkr 150 mnkr - - *Genomsnittlig behandlingskostnad varierar med behandlingslängd. Längre behandlingstid för de sjukaste som behandlas först. Korrigerad för rabatter inom sidoöverenskommelse för Olysio. ** Nettokostnader, tillkommande läkemedelskostnad. Kostnader fr.o.m. november 2014 ersätts. Tillkommande kostnader för övriga delar som påverkas initialt som volym patientbesök, personal, lab etc, har ej beräknats utan bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. På sikt beräknas de nya behandlingarna ge lägre vårdkostnader för patientgruppen. Implementering: Ansvar för införande av behandlingen enligt införande- och uppföljningsprotokollet läggs på sjukhusen och de enheter som idag handlägger patienterna med Hepatit C. Patienter i den gruppen som prioriteras för behandling och som följs av vården kallas för individuellt ställningstagande om behandling. En viktig del av implementeringen är utbildning av personal vilket bedöms kunna skötas internt på berörda enheter och inom befintliga nätverk i regionen. En annan del av implementeringen kan vara att informera patienter och övrig vård om de nya behandlingsmöjligheterna. På sikt, när de idag prioriterade patienterna bedömts och behandlats, kan aktiviteter behövas för att identifiera patienter för behandling för att förebygga att de utvecklar svår leversjukdom. Implementeringen med behandling för prioriterade patientgrupper beräknas pågår under 2014-2017. Vid introduktion av ytterligare nya behandlingsmöjligheter kan planen för införande behöva uppdateras. Uppföljning: Ett nationellt uppföljningsprogram beskrivs i introduktions- och uppföljningsprotokollet. Programmet syftar till att följa upp att rätt patienter får läkemedelsbehandling enligt indikation och rekommendation, belysa effekt och säkerhet i klinisk användning samt att säkerställa jämlik vård. Återrapportering kommer att ske till landstingen för eventuella åtgärder vid tidpunkter enligt plan. Ett åtagande på regional nivå är att försäkra sig om att alla behandlade patienter registreras i InfCare Hepatit för att möjliggöra uppföljningen. På regional nivå kommer även införandet att följas löpande genom uppföljning av antal patienter som behandlas och kostnader per sjukhus/enhet. För denna uppföljning ansvarar sjukhusen i samverkan med Hälso- och sjukvårdsavdelningen inom ramen för ordnat införande.

5 (5) Länkar till nationella underlag: NLT-rekommendation Sovaldi och Olysio (2014-10-30): http://www.janusinfo.se/nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/nationellt-inforande-av-nyalakemedel/rekommendationer/sofosbuvir-sovaldi/ http://www.janusinfo.se/nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/nationellt-inforande-av-nyalakemedel/rekommendationer/simeprevir-olysio/ Nationellt införande- och uppföljningsprotokoll Nya läkemedel mot hepatit C (2014-11-07): http://www.janusinfo.se/documents/nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/inforande-ochuppfoljningsprotokoll-for-lakemedel-mot-hepatit-c-version-2%200.pdf Beslut TLV Sovaldi och Olysio (2014-10-30): http://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/sovaldi-ingar-ihogskostnadsskyddet-for-de-svarast-sjuka/ http://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/olysio-ingar-ihogskostnadsskyddet-for-de-svarast-sjuka/ Kunskapsunderlag Läkemedelsverket (juni 2014): http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/halso---sjukvard/behandlings-- rekommendationer/behandlingsrekommendation---listan/hepatit-c/

Ärende 21

1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2014-11-27 Diarienummer RS 1727-2013 Västra Götalandsregionen Regionutvecklingssekretariatet Handläggare: Max Falk Telefon: 010-4411633, 0704-700588 E-post: max.falk@vgregion.se Till regionstyrelsen Svar på Göteborgs Stads förfrågan till parterna om Avtal om medfinansiering av Västsvenska paketet. Förslag till beslut: 1. Regionstyrelsen godkänner förslaget till svarsbrev till Göteborgs Stad om avtalet om medfinansiering av Västsvenska paketet. 2. Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelsens ordförande och regiondirektören att underteckna brevet. Sammanfattning Göteborgs kommunfullmäktige beslutade i maj 2013 att genomföra en rådgivande folkomröstning om trängselskatten. Omröstningen genomfördes i samband med de allmänna valen 14 september 2014 och resultatet blev att cirka 57 procent röstade nej till trängselskatten. Kommunfullmäktige i Göteborgs stad har nu att ta ställning till hur resultatet av folkomröstningen ska hanteras. Som underlag för detta ställningstagande vill Göteborgs stad höra de övriga parternas syn på den fortsatta hanteringen av avtalet avseende Västsvenska paketet. Svar ska lämnas senast den 16 december 2014. Västsvenska paketet är ett samlat paket av åtgärder som parterna beslutat om, och den lokala/regionala medfinansieringen är avgörande för genomförande av alla satsningar i paketet. Trängselskatten utgör en integrerad del av paketet och står för en dominerande del av den lokala/regionala medfinansieringen. Något alternativ till lokal/regional medfinansiering än trängselskatt är svårt att finna och för att inte äventyra hela eller delar av paketet är det viktigt att avtalet mellan parterna ligger fast. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Västsvenska paketet Västsvenska paketet innehåller infrastruktursatsningar på kollektivtrafik, järnväg och väg som ska bidra till att skapa en större arbetsmarknad och därmed främja sysselsättning och tillväxt. Satsningar ska även bidra till att minska trafikens negativa påverkan på miljön och minska sårbarheten i infrastrukturen genom ökad kapacitet. Postadress: Regionutvecklingssekretariatet Box 1091, 405 23 Göteborg Besöksadress: Norra Hamngatan 14 Göteborg Telefonist: 010-441 16 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: ruts.gbg@vgregion.se

Datum 2014-11-27 Diarienummer RS 1727-2013 2 (3) Paketet är ett samarbetsprojekt mellan Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen och Trafikverket och i november 2009 undertecknades ett avtal mellan alla parter. De gemensamma målen med Västsvenska paketet är: Större arbetsmarknadsregioner En attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken En konkurrenskraftig kollektivtrafik En god livsmiljö Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften Exempel på åtgärder i paketet är Västlänken (tågtunnel under centrala Göteborg med stationer vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen), Marieholmstunneln, ny Götaälvbro, nya busskörfält, pendelparkeringar och plattformsförlängningar för pendeltågen. Finansiering av Västsvenska paketet Västsvenska paketet är ett samlat paket av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige för att nå de fem gemensamma målen. Paketet beräknas kosta 34 miljarder kronor (2009-års prisnivå) att genomföra. Avtal om medfinansiering beslutades i mars 2010 av parterna i Västsvenska paketet. Enligt avtalet står staten för hälften av kostnaden (17 miljarder kronor) och den andra hälften (17 miljarder kronor) ska ske i form av lokal och regional medfinansiering. I avtalet regleras hur finansiering för infrastrukturåtgärder för 34 miljarder kronor i 2009-års nivå ska fördelas mellan parterna. Intäkter från trängselskatten bidrar med cirka 14 miljarder kronor till den lokala/regionala medfinansieringen av paketet. Sveriges riksdag röstade 2010 igenom att trängselskatt skulle införas i Göteborg från och med den 1 januari 2013. Ärendet Genomförandet av hela Västsvenska paketet är viktigt för hela Västra Götaland och avgörande för att t.ex. kunna gå vidare med de nödvändiga kapacitetsförstärkningarna på järnvägarna till/från Göteborg. Även den för regionen så viktiga utbyggnaden av Götalandsbanan med en första etapp Göteborg Borås möjliggörs genom utbyggnad av Västlänken. Ökad järnvägskapacitet och fler tågstationer i och med Västlänken skapar exempelvis möjlighet till snabbare pendling och en växande arbetsmarknad. Paketet innehåller flera omfattande åtgärder men också många mindre åtgärder där alla åtgärder kompletterar varandra och är delar i ett sammanhållet transportsystem. I ett växande Västsverige med en ökad befolkning och ett växande näringsliv är det en utmaning att hantera det ökade transportbehovet för invånare och näringsliv. För att utveckla transportsystemet hållbart är genomförande och finansiering av hela paketet avgörande. Västsvenska paketet är ett samlat paket av åtgärder som parterna beslutat om, och den lokala/regionala medfinansieringen är avgörande för genomförande av alla satsningar i paketet. Trängselskatten utgör en integrerad del av paketet och står för en dominerande del av den lokala/regionala medfinansieringen.

Datum 2014-11-27 Diarienummer RS 1727-2013 3 (3) Något alternativ till lokal/regional medfinansiering än trängselskatt är svårt att finna och för att inte äventyra hela eller delar av paketet är det viktigt att avtalet mellan parterna ligger fast. Beredning Beredningen för hållbar utveckling har fått information om ärendet och förslag till svar den 28 november 2014. Regionutvecklingssekretariatet Fredrik Adolfsson Regionutvecklingsdirektör Max Falk Chef, infrastruktur och IT Bilagor 1. Förslag till svarsbrev till Göteborgs Stad 2. Förfrågan från Göteborgs stad till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige Västsvenska paketet

1 (1) Brev Datum 2014-12-09 Diarienummer RS 1727-2013 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret 404 82 Göteborg Svar på förfrågan till parterna om Avtal om medfinansiering av Västsvenska paketet. Västra Götalandsregionen har den 29 oktober 2014, tillsammans med de övriga avtalsparterna i Västsvenska paketet, fått en förfrågan från Göteborgs stad om övriga parters syn på den fortsatta hanteringen av avtalet avseende Västsvenska paketet. Västsvenska paketet beslutades i november 2009 genom ett avtal mellan Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund. Västsvenska paketet är ett samlat paket av åtgärder som parterna beslutat om, och den lokala/regionala medfinansieringen är avgörande för genomförande av alla satsningar i paketet. Trängselskatten utgör en integrerad del av paketet och står för en dominerande del av den lokala/regionala medfinansieringen. Genomförandet av hela Västsvenska paketet är viktigt för hela Västra Götaland och avgörande för att t.ex. kunna gå vidare med de nödvändiga kapacitetsförstärkningarna på järnvägarna till/från Göteborg. Även den för regionen så viktiga utbyggnaden av Götalandsbanan med en första etapp Göteborg Borås möjliggörs genom utbyggnad av Västlänken. I ett växande Västsverige med en ökad befolkning och ett växande näringsliv är det en utmaning att hantera det ökade transportbehovet för invånare och näringsliv. För att utveckla transportsystemet hållbart är genomförande och finansiering av hela paketet avgörande. Västra Götalandsregionen står med bred politisk enighet fast vid avtalet om Västsvenska paketet. Vi vill också markera att det är viktigt att tidplanen för paketets ingående delar hålls. Regionstyrelsen Johnny Magnusson Regionstyrelsens ordförande Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se

Ärende 20 RS 2014-11-19 1(1) Datum Diarienummer 2014-11-19 RS140090 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret 404 82 Göteborg Svar angående förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige Västsvenska paketet Region Halland har den 28 oktober 2014, tillsammans med de övriga avtalsparterna i Västsvenska paketet, fått en förfrågan från Göteborgs stad om övriga parters syn på den fortsatta hanteringen av avtalet avseende Västsvenska paketet. Västsvenska paketet beslutades i november 2009 genom ett avtal mellan Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund. Vi vill meddela att Region Halland står fast vid avtalet om Västsvenska paketet. Västsvenska paketet är ett samlat paket som parterna har ingått och som innehåller olika satsningar på vägar och järnvägar för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar. Satsningarna ska bidra till att skapa en större arbetsmarknad och därmed främja sysselsättning och tillväxt på ett hållbart sätt. Åtgärderna i paketet är viktiga för Hallands attraktivitet och utveckling genom en ökad kapacitet och tillgänglighet, vilket ger starkt förbättrade pendlingsmöjligheter. Detta leder till en större arbetsmarknad och en hållbar regionförstoring i ett västsvenskt perspektiv. Västsverige är en stark tillväxtregion i Sverige och för att utveckla transportsystemet hållbart är Västsvenska paketet avgörande. Regionstyrelsen Gösta Bergenheim Regionstyrelsens ordförande Catarina Dahlöf Regiondirektör Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress: Södra vägen 9. Tfn: 035-13 48 00. Fax: 035-13 54 44 E-post: regionen@regionhalland.se. Webb: www.regionhalland.se. Org.nr: 232100-0115

Ärende 20 RS 2014-11-19 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-11-05 RS140090 Jeanette Larsson, Avdelningschef Infrastruktur 0722-44 79 87 REGIONSTYRELSEN Förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige Västsvenska paketet Förslag till beslut Regionstyrelsen avger svarskrivelse till Göteborgs stad enligt bifogat förslag. Bakgrund Göteborgs kommunfullmäktige beslutade i maj 2013 att genomföra en rådgivande folkomröstning om trängselskatten. Omröstningen genomfördes i samband med de allmänna valen 14 september 2014 och resultatet blev att en majoritet av cirka 57 procent röstade nej till trängselskatten. Kommunfullmäktige i Göteborgs stad har nu att ta ställning till hur resultatet av folkomröstningen ska hanteras. Som underlag för detta ställningstagande vill Göteborgs stad höra de övriga parternas syn på den fortsatta hanteringen av avtalet avseende Västsvenska paketet. Svar ska lämnas senast den 16 december 2014. Sammanfattning Västsvenska paketet Västsvenska paketet innehåller infrastruktursatsningar på kollektivtrafik, järnväg och väg som ska bidra till att skapa en större arbetsmarknad och därmed främja sysselsättning och tillväxt. Satsningar ska även bidra till att minska trafikens negativa påverkan på miljön och minska sårbarheten i infrastrukturen genom ökad kapacitet. Paketet är ett samarbetsprojekt mellan Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs stad, Region Halland, Västra Götalandsregionen och Trafikverket och i november 2009 beslutades ett avtal mellan alla parter.

Ärende 20 RS 2014-11-19 2(3) De gemensamma målen med Västsvenska paketet är: Större arbetsmarknadsregioner En attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken En konkurrenskraftig kollektivtrafik En god livsmiljö Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften Exempel på åtgärder är Västlänken som är en tågtunnel under centrala Göteborg (med stationer vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen), Marieholmstunneln, ny Götaälvbro, nya busskörfält, pendelparkeringar och plattformsförlängningar för pendeltågen. För Halland är Västlänken en viktigt del i paketet eftersom den kommer att förbättra kapaciteten och tillgängligheten för pendling med tåg till och från Halland. Västlänken möjliggör för pendeltågstrafik att bli genomgående. Finansiering av Västsvenska paketet Västsvenska paketet är ett samlat paket av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige för att nå de fem gemensamma målen. Paketet beräknas kosta 34 miljarder att genomföra. Avtal om medfinansiering beslutades i mars 2010 av parterna i Västsvenska paketet. Enligt avtalet står staten för hälften av kostnaden (17 miljarder kronor) och den andra hälften (17 miljarder kronor) ska ske i form av lokal och regional medfinansiering. I avtalet regleras hur finansiering för infrastrukturåtgärder för 34 miljarder kronor i 2009-års nivå ska fördelas mellan parterna. Region Halland medfinansierar paketet med 180 miljoner kronor. Intäkter från trängselskatten bidrar med cirka 14 miljarder kronor till den lokala /regionala medfinansieringen av paketet. Sveriges riksdag röstade 2010 igenom att trängselskatt skulle införas i Göteborg från och med den 1 januari 2013. Ärendet Genomförandet av hela Västsvenska paketet är viktigt för Halland och satsningarna är avgörande för att nå målet som regionfullmäktige fastställt i Tillväxtstrategin för Halland: Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014. Stora delar av satsningarna sker utanför Halland men har en stor betydelse för Halland utveckling. I norra Halland pendlar cirka 26 000 personer till Göteborgsområdet. Ökad järnvägskapacitet och fler tågstationer i och med Västlänken skapar exempelvis möjlighet till snabbare pendling och en växande arbetsmarknad. Paketet innehåller flera omfattande åtgärder men också många mindre åtgärder där alla åtgärder kompletterar varandra och är delar i ett sammanhållet transportsystem.

Ärende 20 RS 2014-11-19 3(3) I ett växande Västsverige med en ökad befolkning och ett växande näringsliv är det en utmaning att hantera det ökade transportbehovet för invånare och näringsliv. För att utveckla transportsystemet hållbart är genomförande och finansiering av hela paketet avgörande. Västsvenska paketet är ett samlat paket av åtgärder som parterna beslutat om, och den lokala/regionala medfinansieringen är avgörande för genomförande av alla satsningar i paketet. Trängselskatten utgör en integrerad del av paketet och står för en dominerande del av den lokala/regionala medfinansieringen. Region Halland står fast vid avtalet om Västsvenska paketet. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Jörgen Preuss Biträdande regiondirektör

Ärende 20 RS 2014-11-19

Ärende 22

Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2014-11-26 Diarienummer RS 3472-2014 Västra Götalandsregionen Regionutvecklingssekretariatet Enheten för Externa relationer Handläggare: Gerda Roupe Telefon: 010-441 01 70 E-post: gerda.roupe@vgregion.se Till Regionstyrelsen Värdskap för Assembly of European Regions (AER) generalförsamling 2015 Förslag till beslut 1. Regionstyrelsen accepterar AER:s förfrågan om att Västra Götalandsregionen tar på sig värdskapet för organisationens generalförsamling 2015 2. Regionstyrelsen avsätter 2 150 000 kronor för genomförandet av arrangemanget. Pengarna tas från anslaget för regionstyrelsens förfogande. Sammanfattning av ärendet Västra Götalandsregionen har, av regionorganisationen AER, fått en förfrågan om att stå värd för organisationens generalförsamling den 2-4 juni 2015 i Västra Götaland. Generalförsamlingen sammanfaller med firandet av AER:s 30- årsjubileum. Åtagandet medför att Västra Götalandsregionen förbinder sig stå för genomförandekostnader (lokal, teknik, transport mm) av generalförsamlingen för upp till 350 konferensgäster under 2,5 dagar, inklusive socialt program (officiellt middag). Deltagarna bekostar själva resa och logi. Mervärdet av att arrangera årskonferensen består i en ökad synlighet för Västra Götalandsregionen i organisationen. Västra Götalandsregionen har också en särskild roll i organisationen, eftersom Regionfullmäktiges andre vice ordförande Magnus Berntsson är AER:s vice ordförande. Fördjupad beskrivning av ärendet AER är Europas största medlemsorganisation för regioner, med ca 200 medlemmar från 35 länder. Medlemsregionerna finns i hela Europa, med relativt stor andel från nya EU- medlemsländer och EU:s grannländer. Organisationen arbetar huvudsakligen med nätverksbyggande, projektsamarbete samt lobbyaktiviteter kopplat till den europeiska agendan. Ordförande är sedan 2013 Hande Öszan Bozatli från Istanbul-regionen. Det mesta av verksamheten Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se

Datum 2014-11-26 2 (2) Diarienummer RS 3472-2014 bedrivs i tre kommittéer som arbetar med regional utveckling, sociala frågor och folkhälsa samt kultur och utbildning. Organisationen har ett 20-tal anställda vid kontoren i Strasbourg och Bryssel. Västra Götalandsregionen har varit medlemmar i AER sedan regionen bildades. Under åren har politiker från regionen innehaft positioner i AER:s byrå samt kommittén för institutionella frågor. Regionfullmäktiges andre vice ordförande Magnus Berntsson innehar positionen som vice ordförande och kassör i AER för perioden 2013-2015, utöver detta är inte regionen för närvarande engagerad i några kommittéer eller arbetsgrupper. Västra Götalandsregionen har stått värd för två större AER arrangemang, ett kommittémöte i Borås 2003 och ett byråmöte i Göteborg 2009. Finansiering Västra Götalandsregionens kostnad för att arrangera eventet beräknas till 2 150 000 kronor. Därtill kommer arbetstid för förberedelser och genomförande inom ramen för befintlig tjänst vid regionutvecklingssekretariatet. Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Fredrik Adolfsson Regionutvecklingsdirektör Bilaga 1. Budget för att arrangera Assembly of European Regions generalförsamling i Västra Götaland.

Bilaga 1 AER General Assemly 2015 2014-11-26 Alla kostnader exkl moms Resultaträkning projekt Budget Antal deltagare inklusive föreläsare 350 Totalt antal deltagare 350 Kostnadsöversikt Lokaler 761 600 Trycksaker 52 375 Organisationskommité 133 500 Sociala arrangemang 538 000 Personal 69 260 Rörliga kostnader per deltagare 285 950 Arvode kongressarrangör 224 000 Övriga kongresskostnader 85 000 Summa kostnader 2 149 685 Netto -2 149 685 KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING Lokaler Kongresslokaler inklusive grupprum 327 600 Teknik 159 000 Skyltar & blommor 35 000 Utställnings- och workshopyta med bord & stolar 60 000 Tolkningsutrustning och bås 180 000 Summa lokaler 761 600 Trycksaker & hemsida Inbjudningsprogram 10 000 Slutligt program 25 000 Deltagarförteckning 1 000 Logo och bilder 1 000 Bud 500 Arvode tryckt material KoUC (skyltning, roll-ups etc) 14 875 Summa trycksaker & hemsida 52 375 Organisationskommitté Möteskostnader sekretariatet (lokal och utrustning) 4 dagar 85 500 Hotell tolkar & kommitté (10 rum à 1400*2 nätter) 28 000 Middag Executive Board (1000*20) 20 000 Summa organisationskommitté 133 500 Sociala arrangemang Transporter t/r Landvetter (10 bussar*2) 50 000 Underhållning inklusive teknik under middagen 50 000 Transport t/r studiebesök 36 000 Mottagning 200 kr/pers*350 pers 70 000 Underhållning inklusive teknik under mottagninen 25 000 Bankett (800 kr/person) inklusive transport t/r 307 000 Summa sociala arrangemang 538 000 Personal KoUC personal under konferensen 4dagar 64 260 Fotograf 5 000 Summa personal 69 260 Rörliga kostnader per delt/föreläsare/org kom Kaffe*4 + Lunch*3 250 950 Presenter (100/person) 35 000 Summa rörl kostn per deltagare 285 950 Arvode KoUC Arvode projektledning 178 500 Rörligt arvode deltagarhantering 45 500 Summa arvode 224 000 Övriga kongresskostnader Oförutsett 85 000 Summa övriga kongresskostnader 85 000 Resultaträkning projekt - AER General Assembly 2014-11-26/10:39

Ärende 23

1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2014-11-24 Diarienummer RS 593-2010 Administrativa avdelningen Handläggare: Roy Svensson Telefon: 010-441 05 35 E-post: roy.svensson@vgregion.se Till regionstyrelsen Tillägg till gällande riktlinjer för tillämpning av inköpspolicyn Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar följande: 1. Tillägg till gällande riktlinjer för tillämpning av inköpspolicyn avseende riktlinjer för direktupphandling fastställs Sammanfattning av ärendet Servicenämnden och fastighetsnämnden har i beslut den 24 respektive den 31 oktober 2014 beslutat föreslå att regionstyrelsen ska komplettera gällande riktlinjer för tillämpningen av inköpspolicyn med riktlinjer för direktupphandling. Anledningen till de föreslagna ändringarna beror på att den 1 juli 2014 trädde nya regler ikraft gällande direktupphandling. Förutom en höjd direktupphandlingsgräns och krav på dokumentation av upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor ska en upphandlande myndighet besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling. Nämndernas förslag till tillägg är identiska och innebär att det i nuvarande riktlinjer under rubriken bakgrund införs ett nytt stycke om att nya regler om direktupphandling har trätt ikraft och att rubriken direktupphandling i riktlinjerna ändras till Riktlinjer för direktupphandling med därunder angivande av vad som ska beaktas vid direktupphandling. Regionkansliet har mot bakgrund härav, för att åskådliggöra de föreslagna tilläggen, redigerat nuvarande riktlinjer i enlighet med de framställda förslagen, se bilaga 1. Regionkansliet har därvid strukit över de delar som är inaktuella och med kursiv stil markerat de föreslagna tilläggen. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Bengt Säterskog Administrativ direktör Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Residenset, Torget 462 33 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se

Datum 2014-11-24 2 (2) Diarienummer RS 593-2010 Bilagor 1. Nuvarande riktlinjer för tillämpning av inköpspolicyn med föreslagna tillägg 2. Utdrag ur protokoll från servicenämnden 2014-10-24, 40 3. Utdrag ur protokoll från fastighetsnämnden 2014-10-31, 86

Ärende 24

Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2014-11-20 Diarienummer RS 35-2014 Västra Götalandsregionen Regionkansliet Handläggare: Hans Ekman Telefon: 0705-49 33 58 E-post: hans.ekman@vgregion.se Till Regionstyrelsen Uppdelningen av eget kapital p g a införandet av Vårdval Rehab- förslag från Styrelsen för beställd primärvård. Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar 1. Flytta 10,1 mnkr av det egna kapitalet från Styrelsen för beställd primärvård till Primärvårdsstyrelsens egna kapital som en följd av införandet av Vårdval Rehab. Sammanfattning av ärendet Regionfullmäktige beslöt 2014-02-11 ( 6) att införa Vårdval Rehab inom primärvården 2014-09-01. Regionstyrelsen fick i uppdrag att besluta om hanteringen av eget kapital för Närhälsan vid införandet. Styrelsen för beställd primärvård föreslår att 10,1 mnkr av det egna kapitalet flyttas från styrelsen till Primärvårdsstyrelsen. Ärendet Regionfullmäktige behandlade 2014-06-09-10 olika frågor inför införandet. I detta beslut ingick att Styrelsen för beställd primärvård skulle redovisa hur stor del av styrelsens egna kapital som avser den verksamhet som flyttar till Primärvårdsstyrelsen. Styrelsen för beställd primärvård har 2014-11-20 behandlat en sådan redovisning. Styrelsen föreslår att det 2014 ingående egna kapitalet uppgående till 34,9 mnkr delas i två delar; en del uppgående till 10,1 mnkr avser rehabverksamheten och resterande del om 24,8 mnkr som avser återstående delar av verksamheten inom beställd primärvård. Förslaget grundas på att rehabverksamheten i genomsnitt har utgjort ca 29 % av omsättningen för hela styrelsens verksamhet. Styrelsen noterar vidare att resultatet för rehabverksamheten inom Styrelsen för beställd primärvård (före införandet av Vårdval rehab) preliminärt uppgår till 1 mnkr. Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se

Datum 2014-11-20 2 (2) Diarienummer RS 35-2014 Beredning Information enligt MBL 19 har skett 2014-12-01. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Beslutet skickas till Styrelsen för beställd primärvård Primärvårdsstyrelsen Joakim Björck

Ärende 25

Västra Götalandsregionen 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2014-11-18 Diarienummer RS 2065-2014 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Bo Hallin Till Regionstyrelsen Handlingsplan för utbildningsverksamhet på Nya varvet Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att 1. Regiondirektören får i uppdrag att etablera utbildningsverksamhet för medarbetare och chefer i VGR på Nya varvet med utgångspunkt från redovisat förslag. 2. Finansiering sker med 13,1 mnkr under 2015 från moderförvaltningen. Sammanfattning av ärendet Ägarutskottet uppdrog den 25 juni 2014 till regiondirektören att ta fram förslag på en handlingsplan med inriktning mot att etablera utbildningsverksamhet på Nya varvet. Utskottet uppdrog vidare åt regiondirektören att utreda förutsättningarna för att etablera en utbildningsakademi i Västra Götalandsregionen. Det senare uppdraget handläggs nu i en särskild utredning tillsammans med frågan om en regiongemensam strategi för kompetensutveckling. Den enligt uppdraget framtagna handlingsplanen visar att en utbildningsverksamhet på Nya varvet kan medverka till en bättre sammanhållen och effektivare utbildningsverksamhet i regionen. Utbildningsverksamheten föreslås få namnet Campus Nya Varvet. Det finns goda möjligheter att på Nya varvet skapa en stimulerande mötesplats och lärmiljö för medarbetare och chefer i VGR. Finansiering under etableringsåret föreslås uppgå till 10,9 mnkr för inköp av inventarier, medel för tjänsteköp under genomförandeplaneringen med 1,5 mnkr samt ett startbidrag med 0,7 mnkr för utbildningsverksamheten under 2015, sammanlagt 13,1 mnkr. Fördjupad beskrivning av ärendet Under våren 2014 utreddes förutsättningarna för en utbildningsverksamhet på Nya varvet. Utredningen utmynnande i ägarutskottets uppdrag om att ta fram förslag till en handlingsplan med inriktning mot att etablera utbildningsverksamhet på Nya varvet. Uppdraget har genomförts av Bo Hallin, regionkansliet tillsammans med en arbetsorganisation med en styrgrupp och en projektgrupp. I styrgruppen har ingått Anders Adler, regionens folkhögskolor, Yvonne Bäfverfeldt, Konferens- och utbildningscentrum vid Regionservice, Erik Hallberg, Regionservice, Bo Hallin, Eva Lundh, regionkansliet, Peter Lönnroth, regionkansliet och Claes Ström, Väst- Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se

Datum 2014-11-18 2 (3) Diarienummer RS 2065-2014 fastigheter. I projektgruppen har ingått Anna-Maria Bergström regionkansliet, Yvonne Bäfverfeldt, Jan Ekström VGR-IT, Gunilla Gudmunds Regionservice, Erik Hallberg, Bo Hallin, Claes Ström och Andrea Thomsen Regionservice. I handlingsplanen ingår en vision/målbild som lyfter fram Campus Nya Varvet som en unik och inspirerande mötesplats för lärande i regionen. En mötesplats med god tillgänglighet och som främjar hållbar utveckling. Utbildningar och konferenser ges till konkurrenskraftiga villkor. Då utbildningarna och konferenserna på Nya Varvet planeras ersätta motsvarande aktiviteter som för närvarande i stor utsträckning är förlagda på olika hotell bör servicenivån vara jämförbar med den som erbjuds på konferenshotell av god kvalitet. Campus Nya Varvet planeras vara en plats för utbildningar, konferenser och verksamheter som arbetar med utbildning i VGR. Platsen är lämplig för utbildningar gärna i internatform, heldagsseminarier och/eller konferenser, medan kortare möten oftare kan vara lämpliga att förlägga till andra platser. I VGR genomförs många olika utbildningar under ett verksamhetsår både regiongemensamma och förvaltningsvisa. En del av dessa kan med fördel läggas på Campus Nya Varvet. Sammantaget genomför VGR cirka 1800 konferenser per år, många av dessa är förlagda till konferenshotell, en del av dessa bedöms möjliga att överflytta till Campus Nya Varvet. I VGR har beslutats att alla nya förfrågningar om bokningar av lokaler för utbildningar och konferenser ska ställas till Konferens- och Utbildningscentrum inom Regionservice från den 1 oktober 2014. Denna förändring ger goda möjligheter att lokalisera utbildningar och konferenser till Nya Varvet när det är lämpligt. På Campus Nya Varvet finns kapacitet att genomföra upptill ett tiotal utbildningar och konferenser samtidigt. Utbildningarna och konferenserna kompletteras med att verksamheter som huvudsakligen arbetar med utbildning och liknade uppgifter i VGR får sin bas på Campus Nya varvet. Några exempel på verksamheter är Administration av folkhögskolorna och PLUS-verksamheten. Regionens studierektorsverksamhet föreslås ha en bas på Campus Nya varvet liksom en eventuell framtida utbildningsakademi i VGR. Konferens- och utbildningscentrum, Regionservice behöver ha ett nära samarbete med Campus Nya Varvet. Samtidigt som denna handlingsplan har tagits fram så har arbetet påbörjats för att utreda förutsättningarna för att bilda en utbildningsakademi i VGR i enlighet med ägarutskottets uppdrag i juni 2014 samt ta fram förslag till regiongemensam strategi för kompetensutveckling. I avvaktan på dessa frågor utreds och beslutas, så föreslås att utbildningsverksamheten på Nya varvet bedrivs i projektform och att projektet organisatoriskt placeras i regionkansliet. Motivet är att en utbildningsakademi i VGR hör nära samman med den planerade utbildningsverksamheten på Nya varvet och att det är bättre att ta ett beslut om långsiktig organisatorisk placering då det finns ett samlat beslutsunderlag. Hyresavtal för lokalerna föreslås tecknas med Källfelts Byggnads AB under tio år. Årshyran uppgår till cirka 4,9 mnkr, vilket motsvarar cirka 1280 kronor per m2 och år inklusive värme, vatten och avlopp. I hyresavtalet ingår en ombyggnad och anpassning av lokalerna till den planerade verksamheten. Fastighetsägaren till-

Datum 2014-11-18 3 (3) Diarienummer RS 2065-2014 handahåller en shuttlebussverksamhet mellan Centralstation i Göteborg och Nya varvet med tre turer morgon och eftermiddag måndag till fredag under avtalstiden utan tillkommande kostnad. Regionen behöver dock ordna en angöringsplats för shuttlebussen vid Centralstationen. Den ekonomiska kalkylen för verksamheten visar att de beräknade intäkterna för verksamheten täcker kostnaderna från 2016 och framåt. Den sammanlagda kostnaden 2016 beräknas till cirka 11,5 mnkr och intäkterna till cirka 13,2 mnkr vid 60 procents beläggning. Det innebär ett beräknat överskott med cirka 1,7 mnkr. Under 2017 beräknas beläggningen öka till 70 procent och intäkterna till cirka 15,2 mnkr, vilket generar ett överskott med drygt 3 mnkr. Ett överskott som kan användas för att finansiera en fortsatt utveckling av verksamheten och/eller för att sänka priserna. Under 2015 behöver ett ramanslag på 10,9 mnkr för inköp av inventarier avsättas och medel anslås för tjänsteköp under genomförandeplaneringen med cirka 1,5 mnkr. Vidare behövs ett startbidrag för att täcka beräknad ekonomisk obalans under verksamhetens tre första månader med cirka 0,7 mnkr. Om beslut fattas om etablering av Campus Nya Varvet så bör genomförandet starta omgående. Flera aktiviteter behöver genomföras i samband med och under ombyggnaden av lokalerna som beräknas pågå från januari till och med september 2015. Regionkansliet föreslås få ansvaret för att i projektform arbeta med genomförandet av utbildningsverksamheten i avvaktan på en mer långsiktig organisatorisk lösning. Under oktober 2015 sker inflyttning i lokalerna och introduktion av servicepersonalen som ska arbeta i verksamheten. Invigning av Campus Nya Varvet planeras till i början av november 2015. Beredning Ärendet har beretts av hälso- och sjukvårdsavdelningen, HR-strategiska avdelningen och ekonomiavdelningen vid Regionkansliet. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Ann Söderström Marina Olsson Joakim Björk Hälso- och sjukvårdsdirektör tf Personaldirektör Ekonomidirektör Beslutet skickas till Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Marina Olsson, HR-strategiska avdelningen Joakim Björk, Ekonomiavdelningen Boris Ståhl Eva Lundh Peter Lönnroth

Regionkansliet 2014-11-14 RS 2065-2014 Bo Hallin Handlingsplan för utbildningsverksamhet på Nya varvet Bakgrund och uppdrag Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskaps (NHV) verksamhet på Nya varvet i Göteborg kommer att läggas ned vid årsskiftet 2014-2015 enligt beslut i Nordiska Ministerrådet. Mot denna bakgrund har frågan om VGR ska etablera utbildningsverksamhet för medarbetare och chefer i lokalerna utretts under våren 2014. Med denna utredning som underlag beslöt ägarutskottet den 25 juni 2014 att uppdra till regiondirektören att ta fram förslag till handlingsplan med inriktning mot att etablera utbildningsverksamhet på Nya varvet. Vid samma tillfälle uppdrog ägarutskottet till regiondirektören att utreda förutsättningarna för att etablera en utbildningsakademi i Västra Götalandsregionen. Arbetsorganisation Mot denna bakgrund har förslag till handlingsplan för utbildningsverksamhet på Nya varvet utarbetats inom en projektorganisation med en styrgrupp och en projektgrupp. I styrgruppen har följande personer ingått, Anders Adler regionens folkhögskolor, Yvonne Bäfverfeldt Regionservice, Erik Hallberg Regionservice, Bo Hallin regionkansliet, Eva Lundh regionkansliet, Peter Lönnroth regionkansliet och Claes Ström Västfastigheter. I projektgruppen har följande personer deltagit, Anna-Maria Bergström regionkansliet, Yvonne Bäfverfeldt, Jan Ekström VGR-IT, Gunilla Gudmunds Regionservice, Erik Hallberg, Bo Hallin, Claes Ström och Andrea Thomsen Regionservice. Projektledare har varit Bo Hallin. Planerad verksamhet I förslag till planerad verksamhet på Nya varvet ingår dels en vision/målbild för utbildningsverksamheten och dels exempel på utbildningar, konferenser och verksamheter som kan förläggas i lokalerna på Nya varvet. Vision/målbild för verksamheten Vårt samhälle kännetecknas av en snabb kunskapsutveckling inom flera områden, bland annat medicinskt och tekniskt, samtidigt som förväntningarna ökar från medborgare, kunder och patienter på en modern och tillgänglig service från både offentliga verksamheter och näringsliv. Medarbetare och chefer som ska vara uppdaterade kunskapsmässigt och kunna tillhandahålla en god service behöver en fortlöpande kompetensutveckling. I detta perspektiv kan kompetensutveckling ses som en investering i en god och säker verksamhet. Samtidigt skapar kompetensutveckling viktiga värden för medarbetare och chefer som vill göra goda arbetsinsatser och utvecklas i sin yrkesroll. Utbildningsverksamheten på Nya varvet föreslås få en central roll i kompetensutveckling av medarbetare och chefer i VGR. Utbildningsverksamheten föreslås benämnas Campus Nya Varvet. Visionen/målbilden är att Campus Nya Varvet ska uppfattas av gäster och kunder som en unik och inspirerande mötesplats för medarbetare och chefer i VGR med samarbetspartners 1

en miljö som underlättar och stimulerar till lärande en mötesplats med god tillgänglighet och som främjar hållbar utveckling en plats där utbildningar och konferenser ges till konkurrenskraftiga villkor Utbildning och lärande sker ofta i möten mellan människor. I möten byter individer och grupper erfarenheter och reflekterar över gemensam information, hur information kan tolkas och hur den kan omsättas i handling. En god utbildningsverksamhet bör därför underlätta och stimulera möten och gemensam reflektion. Visionen ovan tar sikte på att Campus Nya Varvet ska bli en unik och inspirerande mötesplats för lärande i regionen. Då utbildningarna och konferenserna på Nya Varvet planeras ersätta motsvarande aktiviteter som för närvarande i stor utsträckning är förlagda på olika hotell bör servicenivån vara jämförbar med den som erbjuds på konferenshotell av god kvalitet. Ett mål är att minst 90 procent av gästerna och kunderna ska vara nöjda med verksamheten. Regelbundna undersökningar bör genomföras för att få kunskap om hur gäster och kunder upplever att verkligheten överensstämmer med visionen/målbilden. Resultaten av dessa undersökningar bör vara underlag för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Utbildningar, konferenser och verksamheter Campus Nya Varvet planeras vara en plats för utbildningar, konferenser och verksamheter som arbetar med utbildning i VGR. Platsen är lämplig för utbildningar gärna i internatform, heldagsseminarier och/eller konferenser, medan kortare möten oftare kan vara lämpliga att förlägga till andra platser. I VGR genomförs många olika utbildningar under ett verksamhetsår, en del av dessa kan med fördel läggas på Campus Nya Varvet. Några exempel på regiongemensamma utbildningar är Chefsutbildningar, flera program Fortbildning för specialistläkare (MUR) Utbildning för AT- och ST-läkare PLUS program för lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård Handledarutbildning En del av utbildningarna i Kurskatalogen (totalt ett 80-tal kortare utbildningar) Därtill kommer förvaltningsvisa utbildningar och konferenser, några exempel är Ny chef Folktandvårdens och Närhälsans chefsutbildning Folktandvårdens koordinatorsprogram Tillväxt och utveckling: ett antal konferenser per år SU - delar av sin internutbildning och konferensverksamhet Göteborgs Folkhögskola, viss utbildningsverksamhet Sammantaget genomför VGR cirka 1800 konferenser per år, många av dessa är förlagda till konferenshotell, en del av dessa bedöms möjliga att överflytta till Campus Nya Varvet. I VGR har beslutats att alla nya förfrågningar om bokningar av lokaler för utbildningar och konferenser ska ställas till Konferens- och Utbildningscentrum inom Regionservice från den 1 oktober 2014. Denna förändring ger goda möjligheter att lokalisera utbildningar och konferenser till Nya Varvet när det är lämpligt. Under den fortsatta genomförandeplaneringen av Campus Nya Varvet bör det successivt konkretiseras och säkerställas vilka aktiviteter som ska förläggas dit. 2

Utbildningarna och konferenserna kompletteras med att verksamheter som huvudsakligen arbetar med utbildning och liknade uppgifter i VGR får sin bas på Campus Nya varvet. Några exempel på verksamheter är Administration av folkhögskolorna PLUS-verksamheten Studierektorsverksamheten En ev utbildningsakademi Konferens- och utbildningscentrum, Regionservice har starka funktionella samband med den planerade utbildningsverksamheten och behöver därför ha ett nära samarbete med Campus Nya Varvet. I den fortsatta genomförandeplaneringen bör överenskommelser träffas om vilka verksamheter som ska ha sin bas på Campus Nya Varvet. En förläggning av utbildningsverksamhet till Nya varvet har både för- och nackdelar liksom alla andra alternativ. Ett argument som framförs mot Nya varvet är att det inte ligger mitt i centrala Göteborg. Det är en nackdel ur transportsynpunkt, men som går att överbrygga, se bland annat under rubriken serviceverksamhet nedan. På Nya varvet finns förutsättningar för att skapa en mycket god lärmiljö. En god lärmiljö kan ha stor betydelse för lärprocessen och dess resultat. Ett exempel ges i bilaga 1 där en studierektor i VGR förmedlar sina erfarenheter av en god lärmiljö. Hyresavtal Fastighetsägaren Källfelts Byggnads AB har redovisat förslag till hyresavtal för lokalerna på Nya Varvet. Hyrestiden är 10 år. En ombyggnad och anpassning av lokalerna till regionens behov ingår i den redovisade årshyran inklusive installation av en ny ventilationsanläggning. Efter ombyggnad rymmer lokalerna bland annat en aula för upptill 200 personer, ett 10-tal större utbildningsrum, ett 30-tal grupprum och ett 20-tal kontorsarbetsplatser. Ombyggnaden beräknas ta cirka nio månader och preliminär tillträdesdatum till lokalerna är den 1 oktober 2015. Under ombyggnaden behöver VGR en byggprojektledare som svarar för kontakter, avstämningar m m med fastighetsägaren. Kostnaden för byggprojektledaren beräknas till 0,120 mnkr. Bashyran för lokalerna uppgår till cirka 4,9 mnkr per år, vilket motsvarar en kostnad på cirka 1280 kr/m2 och år. I hyran ingår värme, vatten och avlopp och hämtning av hushållsavfall. Städning av lokalerna och vaktmästartjänster tillhandahålls av fastighetsägaren till en kostnad av cirka 0,8 mnkr per år. Kostnader för el, larm, bevakning, hämtning av källsorterat avfall m m tillkommer, dessa beräknas till cirka 0,6 mnkr per år. Anpassning och utrustning av lokalerna De nuvarande lokalerna kommer således att anpassas till den planerade verksamheten med utbildningar, konferenser och kontorsarbetsplatser. Lokalerna ses som ett medel för att uppnå visionen för Campus Nya varvet som en inspirerande mötesplats som underlättar lärande. Fler platser för möten och samvaro behöver skapas bland annat en central mötesplats i huset. Som stöd för inredning av lokalerna kommer en inredningsarkitekt att anlitas, beräknad kostnad 0,160 mnkr. Kostnaderna för inköp av AV-utrustning och möbler beräknas till cirka 10,9 mnkr, vilket innebär en årlig avskrivningskostnad med cirka 1,4 mnkr. Samtidigt undersöks möjligheterna att överta inventarier från NHV och den nuvarande verksamheten i lokalerna. Om en sådan överenskommelse träffas kan kostnaden för inköp av inventarier minska, i vilken omfattning det är möjligt får den fortsatta planeringen visa. 3

I lokalerna installeras utrustning för trådlöst och fast nät för anslutning till regionens datanätverk. Kostnaden för installation av denna utrustning beräknas till 0,150 mnkr. Därutöver tillkommer en årlig ersättning till VGR-IT för tillgång till regionens intranät med 0,330 mnkr. Rumsbeskrivningar utarbetas under genomförandeplaneringen där utrustning och möblering i respektive rum anges. Serviceverksamhet I serviceverksamheten ingår reception, fortlöpande iordningställande av lokaler inklusive utrustning, lokalvård m m. Dimensioneringen av serviceverksamheten utgår från en 60% beläggning under det första verksamhetsåret, det vill säga cirka 300 gäster per dag. Servicelösningen är anpassad till att verksamheten befinner sig en startfas och att beläggningen är varierande i början. Den föreslagna servicelösningen är därför så flexibel som möjligt och kan anpassas till nyttjandegraden av lokalerna. När verksamheten är mer etablerad är det möjligt att förändra servicelösningen utifrån kundernas behov och önskemål. Receptionen på Campus Nya Varvet är bemannad kl 07.30 18.00 måndag till fredag. Konferensvärdarnas uppgift är att ge besökarna ett bra bemötande och ge ett positivt intryck av Campus Nya Varvet. De hjälper till med dagens olika evenemang och hanterar alla praktiska frågor som kan vara aktuella för gäster och föredragshållare. Receptionen svarar även för den interna servicen till hyresgästerna i huset, bland annat att ta emot besökare till hyresgästerna. Gästerna kommer att erbjudas förmiddags- och eftermiddagsfika i den gemensamma mötesplatsen i huset. I linje med VGR:s arbete för en miljömässigt hållbar utveckling kommer ekologiskt och närproducerat att prioriteras. De kommer också vara möjligt att beställa lunch och middag (vid internatutbildningar) som i första hand förmedlas till restauranger inom området. Det kommer vidare att finnas kaffe- och vattenautomater som fritt kan användas av gästerna. Gästerna kommer att kunna arbeta med sina medhavda datorer i gemensamma utrymmen, ha tillgång till regionens intranät och en kontorsmaskin för utskrift och kopiering. Hyresgästerna kommer att tillgång till kontorsarbetsplatser enligt överenskommelse och ett standardsortiment av kontorsmaterial. Använda konferensutrymmen kommer att städas varje dag liksom alla toaletter i huset. Kontorsrummen städas varannan vecka. Internpost kommer att lämnas respektive hämtas och extern post kommer att levereras till huset. Byggnaden kommer att förses med larm. Under tiden hyresavtalet gäller så ansvarar fastighetsägaren, utan kostnad för regionen, för shuttlebussverksamhet måndag fredag till och från Centralstationen i Göteborg med tre turer morgon respektive eftermiddag. Regionen behöver ordna en angöringsplats för shuttlebussen vid Centralstationen. Verksamhetens organisation Arbetet har påbörjats för att utreda förutsättningarna för att bilda en utbildningsakademi i VGR i enlighet med ägarutskottets uppdrag i juni 2014 samt ta fram förslag till regiongemensam strategi för kompetensutveckling. I avvaktan på dessa frågor utreds och beslutas så föreslås att utbildningsverksamheten på Nya varvet bedrivs i projektform och att projektet organisatoriskt placeras inom regionkansliet. Motivet är att en utbildningsakademi i VGR hör nära samman med den planerade utbildningsverksamheten på Nya varvet och att det är bättre att ta ett beslut i denna fråga då det finns ett samlat beslutsunderlag. Ett beslut om en långsiktig 4

organisatorisk placering av Campus Nya Varvet bör kunna tas i samband med att ställning tas till att etablera en utbildningsakademi i VGR och en regiongemensam strategi för kompetensutveckling. Projektet med utbildningsverksamheten på Nya varvet planeras att pågå under cirka ett år och under denna tid kommer huvudsakligen arbete ske med planering och förberedelser för utbildningsverksamheten. En verksamhetschef bör rekryteras och arbeta som projektledare fram till driftstart preliminärt den 1/11 2015. I projektledarens uppgifter ingår att planera utbildningsverksamheten, delta i arbetet med anpassning av lokalerna, boka in kommande utbildningar, konferenser m m i lokalerna, rekrytera och introducera medarbetare m m. Under projekttiden föreslås en särskild styrgrupp finnas med representanter för regionkansli, folkhögskoleförvaltningen och Västfastigheter. Styrgruppen ska ge stöd och vägledning för projektets genomförande. Ett särskilt utbildningsråd (advisory board) med representanter för förvaltnings- och bolagsledningarna i regionen föreslås etableras i samband med start av utbildningsverksamheten och knytas till ledningen för Campus Nya Varvet. Regiondirektören föreslås tillsätta utbildningsrådet efter förslag från förvaltningscheferna för att tydliggöra att Campus Nya Varvet är en regiongemensam verksamhet. I rådet ska verksamheten på Campus Nya varvet och dess utveckling fortlöpande stämmas av. En årlig verksamhetsplan inklusive budget och årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse ska utarbetas av ledningen för Campus Nya varvet och godkännas av utbildningsrådet. Ekonomisk kalkyl Kostnaderna för bedriva verksamheten i Campus Nya Varvet beräknas uppgå till cirka 11,5 mnkr under det första hela verksamhetsåret 2016. Under oktober månad 2015 planeras inflyttning, möblering och introduktion av personal ske. Invigning och driftstart sker i början av november 2015. Driftskostnaden för perioden oktober december beräknas till cirka 2,9 mnkr. Kostnader för tjänsteköp för genomförandeplaneringen 150101-150930 med cirka 1,5 mnkr tillkommer. Inköp av AV-utrustning och möbler beräknas kosta cirka 10,9 mnkr, vilka resulterar i årliga avskrivningar med cirka 1,4 mnkr. Om inventarier från NHV övertas kan denna kostnad sänkas, i vilken omfattning får visas under genomförandeplaneringen. Intäkterna från utbildningsverksamheten beräknas till cirka 2,2 mnkr år 2015 (två månader) och till 13,1 mnkr år 2016. Det innebär att utbildningsverksamheten beräknas behöva ha ett startbidrag till driften med cirka 0,7 mnkr år 2015. Från 2016 beräknas intäkterna uppgå till cirka 13,1 mnkr (60% beläggning) och därmed kunna ge ett ekonomiskt överskott med cirka 1,7 mnkr. Från 2017 planeras beläggningen öka till 70 procent och intäkterna till cirka 15,2 mnkr och kan då ge ett ekonomiskt överskott med drygt 3 mnkr. Faktiska överskott kan användas för att finansiera en fortsatt utveckling av verksamheten och/eller för att sänka priserna. En ekonomisk kalkyl för utbildningsverksamheten redovisas i bilaga 2. De använda lokalpriserna i kalkylen ligger cirka 45 procent lägre än motsvarande priser på ett genomsnitt av konferenshotell i Göteborg. Det viktigt att notera att beräknade priser och kostnader är preliminära och kan komma att justeras då mer erfarenheter har vunnits. 5

Genomförande Om beslut fattas om etablering av Campus Nya Varvet så bör genomförandet starta omgående. Flera aktiviteter behöver genomföras i samband med och under ombyggnaden av lokalerna som beräknas pågå från januari till och med september 2015. I dessa aktiviteter ingår bland annat att gemensamt med fastighetsägaren planera och fortlöpande följa upp ombyggnationen utarbeta en kommunikationsplan för verksamheten och informera kommande kunder. träffa överenskommelser om hyresgäster i lokalerna planera kommande utbildningar och konferenser utrusta och möblera lokalerna rekrytera och introducera medarbetare till serviceverksamheten Regionkansliet föreslås få ansvaret för att i projektform arbeta med genomförandet av utbildningsverksamheten i avvaktan på en mer långsiktig organisatorisk lösning. Under oktober 2015 sker inflyttning i lokalerna och introduktion av servicepersonalen som ska arbeta i verksamheten. Invigning av Campus Nya Varvet planeras till i början av november 2015. 6

Bilaga 1 Om miljöns betydelse vid utbildning Jag vill på detta sätt belysa några tankar om miljöns betydelse i ett utbildnings/kompetensutvecklingsperspektiv. Det man vet idag är att arbetsplatsintegrerat lärande är det mest effektiva dvs att student, läkare el den person som lär sig gör det i samma miljö där man senare skall utföra den givna kompetensen. Det är därför VFU- verksamhetsförlagd utbildning är så viktig och att den fungerar optimalt. Under överskådlig framtid kommer vi trots all att behöva andra miljöer för lärande som innebär att komma bort från det vardagliga och träffas, skapa nätverk utanför den egna arbetsplatsen för att i trygg, extern miljö kunna ta de första stegen eller konsolidera för att ta nästa steg på hemmaplan etc. Att växla mellan arbetsplatsintegrerat och externt lärande är sannolikt mkt effektivt. Jag har genomfört olika typer av utbildningsverksamhet i 20 år och är rätt väl förtrogen med den yttre miljöns betydelse för att kunna samla och behålla gruppens fokus och engagemang, närvaro på bästa sätt. Detta gäller både internat och externat utbildning. NHV ger båda dess möjligheter på rimligt avstånd från arbetsplatsens och stadens lockelser. De centrala lägen på el utanför sjukhuset som vi använt ger nästan alltid drop out eller drop in pga "jag skall bara utföra ngt på jobbet före jag kommer eller hinna med ärenden på lunch etc". Skapar ofokus och icke närvaro vilket gjort att vi helt undviker dessa lägen. Den typ av miljöer med närhet till natur, hav etc skapar oxå den möjligheten att växla mellan inne/ute i sin pedagogik. T ex "ta en promenad 2-3 pers o samtala om X, kom tillbaka om 20 minuter och redogör för..." vilket är ett mkt effektivt sätt att använda rast och fysisk aktivitet till ngt kreativt. Detta låter sig inte göras i staden sus och brus. Den yttre miljön kan således användas som kreativitetsskapande och lugnande faktor på samma gång. Det gäller lika mkt om en plats för utbildning och möten/konferenser som en plats för utveckling av kompetens, ett centrum för kompetensutveckling och pedagogik i regionen. Den bild som VGR ofta förmedlar är visionen om mötesplatser för människor, ett gott liv och utveckling. Den fysiska bilden av mötet mellan land och hav, solnedgång och människor som en av de ofta visade bilderna av VGR. (här finns tom en stor bro och båtar som passerar vilket ingår i bilden och fås på köpet) Min känsla är oxå att detta är en magisk plats för möten, nätverk och lärande precis där land möter hav. Det finns alltså en symboliskt viktig och miljö mässigt viktig faktor i placering av VGR kompetensutvecklingscenter/akademi till en plats som stämmer med varumärket. En plats dit man tar sig för att andas ut, lära mer och träffas, inte bara springa förbi på väg till nästa tåg eller buss. Det finns säkert en praktisk lockelse i det centrala läget men jag är helt övertygad att man missar ngt annat mkt väsentligare. Min erfarenhet är således att den goda läraren och pedagogiska ledaren med det goda upplägget och intentionen kan skaffa sig och gruppen stora fördelar och underlätta lärande ge- 7

nom en hög medvetenhet om hur det inre mentala rummet såväl som gruppen och det fysiska rummets gestaltning samt den externa platsen tas i beaktande för att stötta lärprocessen. Det är förståelsen av alla dessa olika aspekter som är pedagogiskt ledarskap per se. Anders S Johansson Sjukhusgemensam studierektor/st Överläkare Neuroradiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset vita stråket 12, plan 6 413 45 Göteborg Telefon: 031-3421106, 0707-620974 8

Bilaga 2 Ekonomisk kalkyl I den ekonomiska kalkylen ingår beräknade kostnader och intäkter för verksamheten Campus Nya Varvet under startperioden som omfattar 2015 (3 mån) och 2016. 2015 Driftkostnader* mnkr Intäkter*** Bashyra (151001 151231) 1,225 Utbildningar, konferenser, lokal- Städ, vaktmästare 0,200 Uthyrning (151101 151231) 2,200 El, larm, bevakning 0,150 Startbidrag 0,695 Serviceverksamhet - personal 0,650 Summa 2,895 - förbrukningsmaterial 0,220 IT-kostnader 0,090 Avskrivningar** 0,360 Summa 2,895 * Beräknade kostnader huvudsakligen baserade på schabloner ** Investeringar i IT-utrustning, AV-utrustning och möbler beräknas till 10,9 mnkr. Dessa medför avskrivningskostnader med ca 1,4 mnkr per år. *** Intäkterna baseras på 60% beläggning. **** Startbidrag med ca 0,7 mnkr behövs för att uppnå ett nollresultat under 2015. Under genomförandeplaneringen 150101 150930 före driftstart beräknas kostnaderna för erforderliga tjänsteköp till 1,440 mnkr. 2016 Driftkostnader * mnkr Intäkter*** mnkr Bashyra 4,900 Utbildningar, konferenser, lokal- Städ, vaktmästare 0,800 uthyrning 13,200 El, larm, bevakning 0,600 Beräknat överskott**** 1,670 Serviceverksamhet - personal 2,600 Summa 13,200 - förbrukningsmaterial 0,880 IT-kostnader 0,330 Avskrivningar** 1,420 Summa 11,530 *Beräknade kostnader huvudsakligen baserade på schabloner ** Investeringar i IT-utrustning, AV-utrustning och möbler beräknas till 10,9 mnkr. Dessa medför avskrivningar med ca 1,4 mnkr per år. *** Intäkterna baseras på 60% beläggning. Under 2017 planeras beläggningen öka till 70% vilket beräknas öka intäkterna till ca 15,2 mnkr. **** Beräknat överskott 2016 kan ses som en säkerhetsmarginal för oförutsedda händelser. Ett faktiskt överskott kan investeras i en vidareutveckling av verksamheten och/eller omsättas i sänkta priser. 9

Ärende 26

Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2014-11-26 Diarienummer RS 11-2014 Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Lennart Ryler Telefon: 0706-08 13 39 E-post: lennart.ryler@vgregion.se Till regionstyrelsen Finansiering av IS/IT budgetåret 2015. Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar 1. Tillskjuta 100 mnkr i finansiering 2015 för IS/IT verksamheten med 30 mnkr från regionstyrelsens anslag för oförutsett och 70 mnkr från moderförvaltningen. Ärendet Vid regionfullmäktiges budgetbeslut i juni månad 2014 beslutades att det aviserade ökade behovet inom IS/IT ska prövas i särskild ordning inom ramen för regionstyrelsens anslag för oförutsedda medel. Regionstyrelsen fick i uppdrag att i särskilt ärende pröva behovet av ytterligare medel inom den egna ramen. IS/IT organisationen har arbetat i sin nuvarande form sedan årsskiftet 2012/2013 då projektet avslutades. För 2014 har IS/IT verksamheten tillförts medel genom att RS 2013-12-10 289, dnr RS 16-2013 beslutade om ett tillskott för 2014 på 60 mnkr samt att den återbetalning som erhållits från Dell AB för återköp av leasade datorer, 40 mnkr, tagits i anspråk. Detta innebär att totalt 100 mnkr av finansieringen för 2014 är ettårig. För 2015 tillkommer ytterligare konsultbesparingar samt kostnader för avskrivningar på investeringar gjorda under 2014 samtidigt som behoven av utveckling ökar, Inför 2015 finns ett behov av finansiering på totalt 100 mnkr. Finansieringen är nödvändig för att möta behovet av prioriterade projekt och på så vis säkra utvecklingen av system och funktionalitet inom IS/IT området. Överväganden IS/IT verksamheten har genomgått och genomgår stora förändringar med anledning av den nya modell som implementerats. Användande av IT inom vården och övriga verksamheter ska ständigt utvecklas till nytta för verksamheten och invånarna. Utvecklingsarbetet inom bland annat IT ska leda till att effektiviseringar genomförs där det finns en tydlig koncernnytta. En viktig del i det fortsatta arbetet är att genom projekt utveckla och införa system som bättre stödjer verksamheten. Den brist på medel som finns för 2015 motsvarar en stor del av den prioriterade projektportföljen. De projekt som planeras inför 2015 kan i Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: lennart.ryler@vgregion.se

Datum 2014-11-26 2 (2) Diarienummer RS 11-2014 huvudsak betecknas som strategiskt viktiga. Regionkansliets bedömning är att det är av stor vikt att IS/IT verksamheten får tillgång till de medel som föreslås ovan. Beredning Ärendet har beretts inom regionkansliet. Ägarutskottet informerades 26 november. Ärendet har behandlats vid mbl 8 december. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Beslutet skickas till Joakim Björck

Ärende 27

Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2014-10-13 Diarienummer RS 240-2011 Regionkansliet/Administrativa avdelningen Handläggare: Elisabet Ericson Telefon: 010-441 01 44 E-post:elisabet.ericson@vgregion.se Till ägarutskottet Reviderade rutiner för besvarande och uppföljning av revisionsrapporter i regionstyrelsen Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande: 1. Regionstyrelsen fastställer reviderade rutiner för besvarande och uppföljning av revisionsrapporter. Sammanfattning av ärendet Regionkansliet föreslår ändring av rutinerna för besvarande och uppföljning av revisionsrapporter. Ändringen avser följande: regionstyrelsen och inte utskotten ska avge svar till revisorerna handläggningstiden från anmälan till svar förkortas från sex till tre månader. Regionstyrelsen fastställde nuvarande rutiner den 28 februari 2012, 41. Fördjupad beskrivning av ärendet Rutiner En revisionsrapport som kommer in till regionkansliet ska omedelbart anmälas i regionstyrelsen. Regiondirektören utser ansvarig tjänsteman för beredning av rapporten. Ansvarig tjänsteman tar fram ett tjänsteutlåtande enligt gällande riktlinjer för ärendeberedning samt enligt följande 1. Tjänsteutlåtandet ska innehålla förslag till åtgärder. Om utlåtandet inte innehåller förslag till åtgärder enligt revisionsrapporten ska detta särskilt kommenteras. Sådana anledningar kan vara att åtgärder redan vidtagits, förslagen inte är kostnadseffektiva eller relevanta osv. 2. Om enskilda verksamheter granskats ska tjänsteutlåtandet innehålla kommentarer till om föreslagna åtgärder är relevanta i andra verksamheter eller om regiongemensamma åtgärder är erforderliga. 3. Tjänsteutlåtandet ska innehålla förslag till beslut i regionstyrelsen, efter beredning i relevant utskott. Av förslaget till beslut ska framgå att Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Residenset Torget Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: regionkansliet@vgregion.se

Datum2014-10-13 2 (2) Diarienummer RS 240-2011 regionkansliets tjänsteutlåtande översänds till revisorerna som svar på granskningsrapporten. 4. Regionstyrelsen avger svar till revisorerna. 5. Den sammanlagda tiden från anmälan i styrelsen till avgivet svar bör inte överstiga tre månader. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Bengt Säterskog Administrativ direktör Bilaga Rutiner beslutade av regionstyrelsen 28 februari 2012, 41 Regionstyrelsen beslut skickas till Regiondirektören Samtliga avdelningschefer inom regionkansliet Elisabet Ericson för uppdatering i ärendehandboken Diariet för kännedom Revisorerna för kännedom

Ärende 28

Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2014-11-04 Diarienummer RS 1506-2014 Västra Götalandsregionen Regionkansliet/Ekonomi Handläggare: Lars Hillerström Telefon: 0708-95 07 69 E-post:lars.hillerstrom@vgregion.se Till ägarutskottet Svar på revisionsrapport Granskning av Pensionsskuld/Inrapportering till KPA Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar följande: 1. Regionstyrelsen uppmanar servicenämnden att skyndsamt beakta de rekommendationer som framkommer i revisionsrapporten och därmed se till att rutinerna för inrapportering av pensionsdata till KPA stärkts. 2. Regionkansliets tjänsteutlåtande översändes till revisorerna som svar på revisorernas Granskning av Pensionsskuld/Inrapportering till KPA 2013. Sammanfattning av ärendet Deloitte har på revisorernas uppdrag granskat inrapporteringen av pensionsdata till KPA samt uppföljning av tidigare granskning gjord av PwC 2007. Granskningen visar att det fortfarande kvarstår brister i hanteringen av indata som uppmärksamdes redan 2007 och att ett antal ytterligare rekommendationer har tillkommit. Servicenämnden har efter granskningen tagit fram en handlingsplan för att åtgärda påpekanden och rekommendationerna. Enligt handlingsplanen ska dessa vara åtgärdade senast i december 2014. Beredning Servicenämnden/regionservice har medverkat i beredningen av detta ärende. Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se

Datum 2014-11-04 2 (2) Diarienummer RS 1506-2014 Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Revisionsrapport Granskning av Pensionsskuld/Inrapportering till KPA Beslutet skickas till Servicenämnden Revisionsnämnden

December 2013 Johan Rasmusson, Harald Jagner, Pernilla Lihnell Pensionsskuld/Inrapportering till KPA

Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Kartläggning och bedömning av administrativa rutiner kring pensionshanteringsprocessen 3 4. Uppföljning av tidigare års förbättringsområden 7

1. Sammanfattning BAKGRUND PwC genomförde under 2007 och 2008 en granskning av Västra Götalandsregionens underlag till KPA för pensionsberäkningar. Vid denna granskning identifierades ett antal förbättringsområden. Deloitte har av Västra Götalandsregionens revisionskontor fått i uppdrag att granska Västra Götalandsregionens rutiner för inrapportering av pensionsdata till KPA. Granskningen innefattar även en uppföljning av de av tidigare identifierade förbättringsområden. SYFTE Vår granskning syftar till att bedöma om Västra Götalandsregionen har ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för inrapportering av pensionsdata till KPA. Vidare syftar granskningen till att identifiera samt verifiera de åtgärder som Västra Götalandsregionen har vidtagit avseende tidigare identifierade förbättringsområden. Revisionsfråga Har Västra Götalandsregionen ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för inrapportering av pensionsdata till KPA? Svar på revisionsfråga Västra Götalandsregionen har ej fullt ut ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för inrapportering av pensionsdata till KPA. Vid vår granskning och uppföljning har vi identifierat ett antal nya rekommendationer samt att vissa tidigare identifierade förbättringsområden ej har åtgärdats eller bara delvis åtgärdats av Västra Götalandsregionen. Dessa områden framgår i tabellen nedan. IAKTTAGELSER OCH REKOMMENDATIONER Vid vår granskning har vi identifierat följande nya rekommendationer samt kvarstående rekommendationer. Av tabellen framgår även vilka tidigare identifierade rekommendationer som blivit åtgärdade samt delvis åtgärdade. Rekommendation Fel systembehörigheter Risk för andring i fil med pensionsgrundande uppgifter Attest av att rättning utförs sker ej Framtagande av styrparametrar och rapport till KPA sker av externa part Rutinbeskrivning Systemförvaltningen ej fullt dokumenterade Kartläggning och dokumentation av kontrollmoment sker ej fullt ut Risk för ändring av pensionsuppgifter för anställda på Pensionsenheten Återkoppling från KPA av mottagna uppgifter finns ej Rapport för utförda rättningar erhålls ej Underlag för godkännande av styrparametrar finns ej Stöd och instruktioner till systemförvaltare och löneadministratörer Gemensam mall för rapportering av rättelser Åtgärdad/ ej åtgärdad Ny rekommendation Ny rekommendation Ny rekommendation Ny rekommendation Delvis åtgärdad Delvis åtgärdad Ej åtgärdad Ej åtgärdad Åtgärdad Åtgärdad Åtgärdad Åtgärdad 1

För mer utförlig beskrivning av rekommendationerna vänligen se kapitel 4 Uppföljning av tidigare års rekommendationer. 2

2. Inledning BAKGRUND PwC genomförde under 2007 och 2008 en granskning av Västra Götalandsregionens underlag till KPA för pensionsberäkningar. Vid denna granskning identifierades ett antal förbättringsområden. Deloitte har av Västra Götalandsregionens (VGR) revisionskontor fått i uppdrag att granska Västra Götalandsregionens rutiner för inrapportering av pensionsdata till KPA. Granskningen innefattar även en uppföljning av de tidigare identifierade förbättringsområden. SYFTE Vår granskning syftar till att bedöma om Västra Götalandsregionen har ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för inrapportering av pensionsdata till KPA. Vidare syftar granskningen till att identifiera samt verifiera de åtgärder som Västra Götalandsregionen har vidtagit avseende tidigare av PwC identifierade förbättringsområden. Revisionsfråga Har Västra Götalandsregionen ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för inrapportering av pensionsdata till KPA? REVISIONSKRITERIER Revisionskriterierna mot vilka bedömningarna i granskningen ställs är: Riktlinjer för redovisning av pensioner God redovisningssed Övriga relevanta styrdokument AVGRÄNSNINGAR Granskningen har utförts på Pensionsenheten och Systemförvaltningen vid regionservice samt på lönekontor och förvaltningar. METOD OCH GRANSKNINGSINRIKTNING Övergripande kartläggning av rutiner Vi har genomfört intervjuer med ansvariga personer på Pensionsenheten och Systemförvaltningen vid regionservice samt på lönekontor och förvaltningar för att få en uppfattning om vilka arbetssätt och rutiner som finns för hantering och redovisning av pensioner till KPA. I denna kartläggning har även tidigare identifierade förbättringsområden från PwCs rapport Granskning av underlag till KPA för pensionsberäkningar följts upp. Vid vår processgenomgång har vi bland annat följt upp följande frågor: Hur registreras pensionsvillkoren i lönesystemet? Attesteras och godkänns registrering av behörig person? Hur säkerställer VGR att de rapporterar korrekt pensionsdata till KPA? Kvalitetssäkras och attesteras rapporteringen till KPA Granskning av underlag Efter vår kartläggning av processen har vi på stickprovsbasis verifierat vissa utvalda kontroller i processen samt att Västra Götalandsregionens riktlinjer efterlevs. Vi har även i begränsad omfattning på stickprovsbasis kontrollerat inrapporterade uppgifter till KPA. Vidare har vi även genom stickprov och granskning av underlag verifierat tidigare identifierade förbättringsområden som har åtgärdats av Västra Götalandsregionen. 2

3. Kartläggning och bedömning av administrativa rutiner kring pensionshanteringsprocessen Övergripande Västra Götalandsregionens avsättningar för pensioner uppgår till väsentliga belopp. Anställda inom Västra Götalandsregionen har antingen avgiftsbaserad pension eller förmånsbestämd pension i tillägg till den avgiftsbaserade. Enligt pensionsavtalet, avtalat med Sveriges Kommuner och Landsting, har personer med en årslön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp (per 2013: 7,5 x 56 600kr) rätt till förmånsbaserad pension. Västra Götalandsregionen rapporterar underlag för pensionsgrundande uppgifter till KPA fyra gånger om året. Regionen ansvarar för att grunduppgifterna för samtliga anställda är korrekta. KPA gör med ledning av inkomna uppgifter beräkning av pensioner, pensionsskuld och pensionspremier. KPAs beräkningar ligger sedan till grund för regionens redovisning av pensionskostnader samt erlagda premier och pensionsutbetalningar. De uppgifter som Västra Götalandsregionen rapporterar till pensionsinstitutet (KPA) och förmedlaren av försäkringsavgifter/premier (Pensionsvalet AB) är avgörande för att KPA ska kunna göra en korrekt beräkning av: Den pensionsskuld som Västra Götalandsregionen redovisar för de anställda som har en förmånsbestämd pension De premier som Västra Götalandsregionen ska betala för de anställda som har en avgiftsbaserad pension De utbetalningar som Västra Götalandsregionen skall göra från ansvarsförbindelsen för intjänad pension före 1998 Översiktlig beskrivning av ansvar inom regionen avseende pensioner De pensionsgrundande uppgifterna genereras från uppgifter inrapporterade i lönesystemet Heroma. Inom regionen finns tre olika lönekontor (Skövde, Mölndal och Vänersborg). Lönekontoren ansvarar för uppläggning av information i lönesystemet avseende personuppgifter, tillämpligt pensionsval, tjänstgöringstid samt uppgifter de om de löne- och frånvarouppgifter, vilket påverkar underlaget för pensionen. Heromarapportörer och chefer på respektive förvaltning har också ansvar för rapportering av underlag till lönesystemet. Det är Pensionsenheten på löneservice vid Regionservice som ansvarar för rapportering och rättning av uppgifter till KPA och Pensionsvalet baserat på uppgifter i Heroma. Systemförvaltningsgruppen inom Regionservice ansvarar för att administrera uppsättning av parametrar etc i lönesystemet Heroma, vilka bland annat styr vilka anställningsformer, lönearter m.m. respektive vad som är pensionsgrundande eller inte. 3

Systemöversikt De system som framförallt blir applicerbara avseende indata till pensionsberäkningar och kontroll av pensionsdata är följande: Lönesystemet Heroma: Samtliga förvaltningar använder samma centrala system och det är de inrapporterade uppgifterna i Heroma som utgör underlaget för pensionerna KPAs kontrollprogram samt KPAs webbplats används för att följa upp och göra eventuella rättningar av inrapporterade underlag Personal på Pensionsenheten använder sig också av Pensionsvalets webbplats för att registrera eventuella rättningar av pensionsuppgifter för tidigare perioder än innevarande år. Rutinbeskrivning Lön och andra pensionsgrundande uppgifter rapporteras löpande in i Heroma. För att säkerställa att korrekta uppgifter rapporteras i Heroma kontrolleras uppgifterna samt attesteras av den anställdes närmaste chef innan registrering. PA-löneadministratörer på lönekontoren gör månadsvisa uppföljningar av att rätt pensionsregel är registrerad på respektive anställd. Pensionsenheten rapporterar fyra gånger om året in pensionsunderlag till KPA utifrån pensionsgrundande uppgifter från lönesystemet. ITkonsultföretaget CGI har anlitats för att hjälpa Västra Götalandsregionen att ta fram den information och data som behövs för inrapportering till KPA och Pensionsvalet. Denna data innehåller förutom löneuppgifter, också uppgifter om nyanställda och vilka som slutat sin anställning. Utifrån önskade parametrar genereras sedan listor automatiskt. Den huvudsakliga rapporten vilken pensionsunderlaget grundas på levereras i januari från CGI. CGI lägger upp den aktuella rapporten på Västra Götalandsregionens webbplats. Pensionsenheten rapporterar därefter rapporten till KPA. Därefter utför Pensionsenheten en första rimlighetsgranskning för att identifiera eventuella övergripande fel i de inrapporterade uppgifterna. Om inga avvikelser noteras anger Pensionsenheten att rapporten är klar för granskning av KPA. Efter rapportering kontrollerar KPA rapporten för eventuella felaktigheter. En rapport över samtliga signalfel genereras där direkta fel av uppgifterna listas samt varningar för eventuella fel. Denna lista kan Västra Götalandsregionen hämta från KPA:s webbplats en dag efter att uppgifterna rapporterats in. Dessa signalfel följs sedan upp och rättas av pensionshandläggarna. I vissa fall innebär ett utslag inte att en rättning ska ske. Exempelvis reagerar KPAs system om en person har en ovanligt hög lön. Pensionsenheten gör en uppföljning på utslaget och kontrollerar att personens löneuppgifter är riktiga. Pensionsenheten har fram till runt den 7 februari på sig att åtgärda signallistorna innan uppgifterna rapporteras vidare till Pensionsvalet. Rättningar kan i praktiken också göras efter denna tidpunkt men efter 20 maj är det inte möjligt att göra återtag av pensionsmedel. För personer med sjukersättning krävs viss manuell hantering gällande datumuppgifter. Två gånger om året (juli och november) erhåller Pensionsenheten listor från Systemförvaltningen över samtliga personer som under det senaste året erhållit sjukersättning eller återgått till arbete och sjukersättningen därmed upphört. Pensionsenheten rapporterar sedan in dessa uppgifter till KPA. I samband med detta kontrolleras också att rätt pensionsregel och löneart är rapporterade i Heroma. Kontrolltestning Ovan beskrivna rutiner har testats och verifierats igenom följande kontroller: 1. Deloitte har på stickprovsbasis kontrollerat att anställda med årslön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp har förmånsbestämd pension i tillägg till avgiftsbaserad och att anställda med årslön understigande 7,5 inkomstbasbelopp endast har avgiftsbaserad pension. 4

2. Deloitte har på stickprovsbasis kontrollerat ute på förvaltningarna att pensionsgrundande uppgifter som registreras i lönesystemet är attesterade och godkända av behörig person. På så sätt säkerställs att rätt pensionsgrundande uppgifter rapporteras till KPA. 3. Deloitte har på stickprovsbasis kontrollerat att signalfel följs upp och rättas av pensionshandläggarna på ett systematiskt sätt. På så sätt kvalitetssäkras de underlag som inrapporteras till KPA. 4. Deloitte har på stickprovsbasis kontrollerat att pensionen för personer med sjukersättning följs upp och hanteras manuellt. 5. Slutligen har Deloitte på stickprovsbasis kontrollerat att rätt pensionsregel är registrerad i lönesystemet beaktat personens ålder, befattning och lönenivå, att rätt årslön inrapporterats till KPA utifrån uppgifter i lönesystemet samt att eventuella signalfel följts upp och åtgärdats utifrån. Deloitte har i sin granskning har gjort ett antal iakttagelser med efterföljande rekommendationer vid ovanstående granskning vilka framgår nedan. Systembehörigheter Vid Deloittes kontroll av systembehörigheter noterades att en icke behörig person inom Systemförvaltningen hade tillgång att ändra styrparametrar. Detta har nu åtgärdats av förvaltningen. Rekommendation Deloitte har noterat att det finns en rutin att årligen säkerställa att endast behöriga användare har tillgång till systemen. Med anledning av den avvikelse som påträffas rekommenderas säkerställande av att rutinen efterlevs. Ändring i fil med pensionsgrundande uppgifter Som nämns i rutinbeskrivningen hjälper IT-konsultföretaget CGI till med att generera en fil med pensionsgrundande uppgifter utifrån underlag i lönesystemet vilket utgör de underlag som rapporteras till KPA. Deloitte har noterat i sin granskning att det är möjligt att göra ändringar i denna fil innan den rapporteras till KPA. Detta innebär att även om en ändring av pensionsregel skulle upptäckas i samband med rättning av signalfel skulle det vara möjligt att ändra uppgifter om exempelvis pensionsgrundande lön utan att detta upptäcks. Rekommendation Pensionsenheten bör undersöka möjligheten att låsa denna fil för redigering, alternativt vidta annan åtgärd för att förhindra möjligheten till ändringar efter att filen har godkänts. Attest av rapportering Deloitte har kontrollerat i sin granskning att rapporteringen till KPA kvalitetssäkras genom att uppföljning och rättning görs av de signalfel som genereras. Dock sker ingen övergripande kvalitetssäkring eller attest av att rättningen utförts. Rekommendation Pensionsenheten bör införa ett kompletterande kontrollmoment där övergripande kontroll och attest av att rättelser görs. Styrparametrar och rapport till KPA Vid vår granskning har vi noterat att det är den externa IT-konsultföretaget CGI som tar fram både styrparametrar (och manual) samt rapporter till KPA. 5

Rekommendation Vi rekommenderar att Västra Götalandsregionen bör bedöma risken och det beroende regionen har till en extern part (CGI) för att ta fram både styrparametrar (och manual) samt rapporter till KPA. 6

4. Uppföljning av tidigare års förbättringsområden Konsultföretaget PwC utförde under 2008 en granskning av Västra Götalandsregionens hantering av pensionsskulden samt inrapportering till KPA. PwC identifierade i denna rapport ett antal förbättringsområden vilka presenteras nedan. Deloitte har genom intervjuer med anställda på Pensionsenheten och Systemförvaltningen inom Västra Götalandsregionen gjort en uppföljning av vilka av de förslagna förbättringsområdena i PwCs rapport som har blivit åtgärdade respektive inte åtgärdade. Utifrån dessa intervjuer framkom att ett antal förbättringsområden hade åtgärdats eller delvis åtgärdats. Alternativt har kompletterande kontroller införts vilket lett till att den ursprungliga rekommendationen ej längre anses nödvändig. För att verifiera implementeringen av den åtgärdade rekommendationen har Deloitte genomfört intervjuer samt gjort stickprovstestning och granskat underlag. I vissa fall kvarstår dock förbättringsområden där vissa rekommendationer ej har åtgärdats eller kvarstår till viss del. Vår granskning avseende tidigare rekommendationer framgår nedan. Tidigare rekommendationer Rekommendation Rutinbeskrivning Systemförvaltningen ej fullt dokumenterade Kartläggning och dokumentation av kontrollmoment sker ej fullt ut Risk för ändring av pensionsuppgifter för anställda på Pensionsenheten Återkoppling från KPA av mottagna uppgifter finns ej Rapport för utförda rättningar erhålls ej Underlag för godkännande av styrparametrar finns ej Stöd och instruktioner till systemförvaltare och löneadministratörer Gemensam mall för rapportering av rättelser Rutinbeskrivning Systemförvaltningen Åtgärdad/ ej åtgärdad Delvis åtgärdad Delvis åtgärdad Ej åtgärdad Ej åtgärdad Åtgärdad Åtgärdad Åtgärdad Åtgärdad Rekommendation Tillse att Regionen kartlagt och dokumenterat Systemförvaltningens rutiner för att förtydliga ansvarsfördelningen både inom enheten och gentemot övriga avdelningar/enheter. Implementering/verifiering En specifik rutinbeskrivning med ansvarsfördelning har inte framtagits för Systemförvaltningen. Dock har flera av de rutiner som utförs i samband med pensionshanteringsprocessen dokumenterats i det som kallas 7

årsdokumentet, se kommande punkt. Förutsatt ett förtydligande av detta dokument bedöms rekommendationen åtgärdad. kontroller samt avvikelsehantering. Systemförvaltningens rutiner och kontrollmoment behöver också förtydligas. Status Rekommendationen för detta område ingår i rekommendationen för Kartläggning och dokumentering av kontrollmoment. Kartläggning och dokumentation av kontrollmoment Rekommendation Tillse att kartläggning och dokumentering görs av de kontrollmoment som utförs av personal på pensionsenheten och systemförvaltningen. Beskrivningen bör omfatta hur kontrollen utförs, vem som är ansvarig, när den skall utföras, hur dokumentation skall ske och vilka åtgärder som skall vidtas om fel upptäcks. Regionen bör även dokumentera resultatet av utförd kontroll (kontroller som medför förändringar) Implementering Pensionsenheten har tillsammans med Systemförvaltningen kartlagt och dokumenterat de rutiner och kontrollmoment som utförs i samband med pensionshanteringsprocessen, kallat årsdokument. Verifiering Deloitte har tagit del av och gått igenom årsdokumentet. Till vissa delar är rekommendationen implementerad. Det som vi anser fortfarande kvarstår är att tydligare beskriva kontrollmomenten som skall utföras, nu är det mer en generell rutinbeskrivning. Årsdokumentet bör också tydligare innehålla riktlinjer för hur eventuella avvikelser skall hanteras och hur utförda kontroller skall dokumenteras. Rutinbeskrivningarna för systemförvaltningen kan också tydliggöras och utvecklas. Även för detta område här behövs kontrollmomenten förtydligas. Status Rekommendation kvarstår delvis. Årsdokumentet bör utvecklas ytterligare, i synnerhet men avseende på kontrollmoment, dokumentation av utförda Ändring av pensionsuppgifter för anställda på Pensionsenheten Rekommendation Tillse att anställda på Pensionsenheten inte har åtkomst att ändra sina egna pensionsuppgifter alternativt att sådana ändringar följs upp och kontrolleras för godkända underlag. Implementering/verifiering De anställda vid Pensionsenheten har ombett KPA att begränsa möjligheten att ändra sina egna pensionsuppgifter. Vid testning framkom dock att detta inte implementerats. Status Rekommendation kvarstår. Återkoppling från KPA av mottagna uppgifter Rekommendation Tillse att möjligheten att erhålla återkoppling från KPA över mottagna uppgifter undersöks. Implementering/verifiering Pensionsenheten har undersökt möjligheten att erhålla information från KPA över mottagna uppgifter men detta har systemmässigt visat sig omöjligt. Status Rekommendationen kvarstår. Då Västra Götalandsregionen ej kan erhålla återkoppling från KPA över mottagna uppgifter bör VGR införa en kompletterande kontroll. Exempelvis kan en stickprovskontroll införas för att verifiera att de mottagna uppgifterna är korrekta. Rekommendationen kvarstår därmed. 8

Rapport över utförda rättningar Rekommendation Tillse att en uppdatering av KPAs system gjorts så att det är möjligt att se vilka eventuella felposter på signallistan som inte blivit rättade efter utförd rapportering. Pensionsenheten och Systemförvaltningen och kommuniceras sedan till lokala löneadministratörer. Deloitte har tagit del av det material som kommunicerats vilket bedömts ändamålsenligt. Status Rekommendation anses implementerad. Implementering Pensionsenheten har undersökt möjligheten att erhålla en rapport över utförda rättningar men det har ej visat sig möjligt. Verifiering Deloitte har kontrollerat att Pensionsenheten har en rutin som ingår i det skriftliga årsdokumentet vilket innebär att de på ett systematiskt sätt åtgärdar och går igenom samtliga felposter som identifierats av KPA varför ytterligare rekommendation ej anses nödvändigt. Status Rekommendation anses implementerad genom en annan kontrollåtgärd. Underlag för och godkännande av styrparametrar Rekommendation Kontrollera att underlag för väsentliga styrparametrar godkänns av ansvarig samt dokumenteras på särskild plats. Kontrollera också att större ändringar av styrdata kontrolleras och dokumenteras för fullständig och riktig registrering. Implementering/verifiering Underlag för styrparametrar utgörs av de standardmässiga pensionsavtal som tecknas inom regionen. Vid införandet av ny pensionsregel erhåller systemförvaltningen en manual från CGI. Denna manual anger vilka styrparametrar som ska registreras. Systemet är begränsat så att endast rätt parameter kan anges. Problematiken ligger snarare i tolkning av nya pensionsavtal. Denna hantering diskuteras i samråd av ansvariga på Stöd och instruktioner till systemförvaltare och löneadministratörer Rekommendation Tillse att Pensionsenheten ger stöd och instruktioner till systemförvaltare och löneadministratörer för att avvikelser från standarduppgifter vid registrering av anställningsuppgifter hanteras riktigt. Implementering För att ge stöd och utbildning till löneadministratörer och systemförvaltare har Pensionsenheten hållit i utbildningar samt tagit fram lathundar till enheterna. Fokus har legat på de områden som generar flest signalfel, exempelvis sjukersättning och för hög eller för låg pensionsavgift. I löneadministratörernas rutinbeskrivning har också avsnittet Pensionsrapportkontroller inkluderats vilket specificerar de kontroller som ska genomföras innan del- och helårskörningar till KPA. Verifiering Deloitte har tagit del av samt gått igenom delar av instruktionerna och lathundarna. Deloitte anser att dessa uppfyller kraven i rekommendationen. Utifrån diskussion med ett antal personer har vi även verifierat att utbildning har hållits inom området. Status Rekommendation är implementerad. 9

Gemensam mall för rapportering av rättelser Rekommendation Tillse att regionen tagit fram en gemensam mall för rapportering av rättelser till pensionsenheten från lönekontoren. Implementering/verifiering Pensionsenheten har inte tagit fram en gemensam mall för rapportering av rättelser från lönekontoren, då det inte ansetts helt tillämpbart. Detta beror på att de flesta rättelser utförs direkt i systemen. Beaktat att relativt få rättelser rapporteras från lönekontoren samt kompletterande kontroller (exempelvis rättning av signalfel) för att fånga upp felaktigheter görs bedömningen att framtagandet av mall är av ej väsentlig karaktär. Status Rekommendationen är implementerad. Vår bedömning Vår bedömning utifrån vår kartläggning och granskning av rutinerna och uppföljning av tidigare identifierade rekommendationer är att Västra Götalandsregionen ej har fullt ut ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för inrapportering av pensionsdata till KPA. 10

Deloitte är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med 1 100 medarbetare på ett trettiotal orter över hela landet. Med Deloitte avses Deloitte AB och dess dotterbolag. Deloitte är det svenska bolaget inom Deloitte Touche Tohmatsu. För mer information, besök www.deloitte.se. Deloitte Touche Tohmatsu är ett av världens ledande nätverk av tjänsteföretag. Med 165 000 medarbetare i över 140 länder levererar medlemsföretagen tjänster till drygt hälften av världens största företag och även till stora nationella företag, offentliga verksamheter och tillväxtföretag. Förutom ett heltäckande internationellt servicenät erbjuder medlemsföretagen gedigna branschkunskaper och ett omfattande tjänsteutbud oavsett var klienten bedriver sin verksamhet. Deloitte Touche Tohmatsu är en schweizisk juridisk person (Verein). Varken Deloitte Touche Tohmatsu eller dess nationella medlemsföretag ansvarar för varandras rättshandlingar oavsett dess karaktär. Varje nationellt medlemsföretag utgör en separat och oberoende juridisk person, verksam under firma "Deloitte", "Deloitte & Touche", "Deloitte Touche Tohmatsu" eller därmed relaterade firmor. Tjänsterna beskrivna häri tillhandahålls av respektive nationella medlemsföretag och inte av Deloitte Touche Tohmatsu i dess form av schweizisk juridisk person (Verein). Av bland annat regulatoriska skäl tillhandahålls inte samtliga tjänster beskrivna häri av samtliga nationella medlemsföretag. För mer information, besök www.deloitte.com. A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu. 2013 Deloitte AB. 11

Ärende 29

Datum 2014-12-09 Diarienummer; Till regionstyrelsen Inriktning för medverkan vid Almedalsveckan 2015 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslås besluta följande; 1. Regionstyrelsen fastställer inriktningen av Västra Götalandsregionens deltagande i Almedalsveckan 2015 i enlighet med följande direktiv. Regionstyrelsen tar helhetsansvar för ett seminarium inom ämnet Life Science. Upplägg och innehåll beslutas av Regionstyrelsen. Därutöver: - Ett seminarium där upplägg och innehåll beslutas av HSS. - Ett av miljönämnden definierat seminarium. - Ett av regionutvecklingsnämnden definierat seminarium inom arbetsmarknadspolitiska området. - Ett av kulturnämnden definierat seminarium och/eller ett arrangemang. Kostnaden belastar ansvarig nämnd/styrelse enligt ansvarsfördelningen ovan. En samlad bild av upplägg och kostnader rapporteras i styrelsen i april 2015. En bred politisk referensgrupp utses för att arbeta tillsammans med kommunikationsavdelning och regionutvecklingssekretariatet gällande upplägg. Sammanfattning av ärendet Den nya majoriteten i Västra Götaland vill synliggöra regionen betydligt mer nationellt och internationellt än tidigare. Vi stärker närvaron i Stockholm och Bryssel och ser Almedalsveckan som ett av många tillfällen att arbeta med för regionen viktiga frågor. Vi har i föreslagen inriktning gjort en bedömning av vad regionen särskilt bör arbeta med under Almedalsveckan, medan andra frågor lämpar sig mer för arbete direkt mot departement och riksdagsutskott m fl aktörer och därmed ges prioritet under året på andra sätt än via Almedalen där konkurrensen om utrymme är hård. Västsvenska arenan bör ha ett brett västsvenskt perspektiv med alla regiondelar involverade. I de seminarier där Västra Götalandsregionen tar ett huvudansvar ser vi därför till att geografin i regionen som helhet inkluderas på lämpligt sätt. Vi tar också upp agendan för veckan för information och diskussion vid det nyvalda BHUs första möte.

För år 2015 vill vi att regionstyrelsen står bakom fem stycken seminarier, som alla ska passa in och delvis marknadsföras under devisen Sveriges framsida förtjänster och framgångar. Dessa fem seminarier är de vi arbetar med vid Västsvenska arenan. Budget och uppdrag ges av respektive nämnd/styrelse som rapporterar in budget till regionstyrelsen för att styrelsen ska ha en samlad bild av kostnaderna. I övrigt gäller prioritet för att ha närvaro vid andra aktörer arrangemang, såväl paneler samt som aktiv publik. Vi ser gärna deltagande från såväl majoritet som opposition vid arrangemangen. Regionstyrelsen bör uppmana en ledamot per parti att delta under Almedalsveckan på regionstyrelsens kostnader. I övrigt gäller respektive nämnds/styrelses bedömning av antal deltagande politiker och tjänstemän och ett ansvar att undvika höga kostnader. Johnny Magnusson Moderaterna Birgitta Losman Miljöpartiet Jonas Andersson Folkpartiet Kristina Jonäng Centerpartiet Monica Selin Kristdemokraterna

Ärende 30

1 Sammanställning över anmälningsärenden vid regionstyrelsens sammanträde 9 december 2014 Protokoll m.m. 1. Protokoll från ägarutskottet den 26 november 2014: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/work space/spacesstore/f9e0469c-5b1e-4680-8bcf- b93cd55f5341/%c3%84garutskottet%202014-11- 26%20Protokoll.pdf?a=false&guest=true 2. Protokoll från kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 23 oktober 2014: https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/spa cesstore/1678b662-4357-407f-973c- 6ed339170980/Kommitt%c3%a9n%20f%c3%b6r%20r%c3%a4ttighetsfr%c3%a5go r%202014-10-23%20protokoll.pdf?a=false&guest=true 3. Beslut från personalutskottet 2014-10-29, 152, Rekryteringsprocess för utlandsutbildad hälso- och sjukvårdspersonal. (bilaga) 4. Regionutvecklingsnämnden har för kännedom skickat beslut 2014-11-20, 197, att avsätta 9,2 miljoner kronor som engångsbelopp för omställningsåtgärder för naturbruksstyrelsens verksamheter 2014. (bilaga) 5. Regionutvecklingsnämnden har för kännedom skickat beslut 2014-11-20, 221, att av regionala utvecklingsmedel avsätta en ram på högst 675 000 kronor för finansiering av projektet Följeforskning av sociala investeringsmedel under perioden december 2014-januari 2016. (bilaga) Skrivelser mm 6. SKL:s Cirkulär 14:41 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering - ändringar i diskrimineringslagen (2008:567)den 1 januari 2015 : http://brs.skl.se/cirkular/cirkdoc.jsp?searchpage=brsbibl_cirk.htm&search1_cnr=14%3a4 1&op1=&type=&all=&db=CIRK&from=1&toc_length=20&currdoc=1 Kopia har skickats till samtliga nämnder, styrelser och bolag. Diarienummer RS 3416-2014 7. SKL:s sammanträdesplan för 2015: http://skl.se/download/18.7e56c4f31498402ab2f58866/1416573623084/skl-2014-01-skls-sammantr%c3%a4despla-2015.pdf 8. Skrivelse till regionstyrelsens presidium från rättighetskommitténs samråd för de nationella minoriteterna om att verka för att rättighetskommittén, regionens kultursekretariat och folkhälsokommittén i samråd med de nationella minoriteterna utarbetar en ny samrådsmodell. Skrivelsen överlämnas till rättighetskommittén för handläggning. Diarienummer RS 60-2014 (bilaga)

2 Granskningsrapporter från revisionen 9. Granskning av intern styrning och kontroll avseende Kungälvs sjukhus. Ärendet handläggs av ekonomiavdelningen. Diarienummer RS 3435-2014 (bilaga) 10. Granskning av samverkan avseende barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser. Handläggs av hälso- och sjukvårdsavdelningen. Diarienummer RS 3434-2014 (bilaga) Domar mm 11. Kammarrätten i Göteborg har den 15 oktober 2014 beslutat att Västra Götalandsregionen inte får ingå avtal avseende datakommunikations- och teleoperatörstjänster innan något annat har bestämts. Rätten kommer senare att ta ställning till frågan om prövningstillstånd för Tele2 Sverige AB. Diarienummer RS 1696-2014 12. Borås tingsrätt har den 3 november 2014 beslutat att ogilla Västra Götalandsregionens skadeståndsyrkande avseende skadegörelse på psykiatriska mottagningen i Borås. Åklagaren kommer att ta upp skadeståndsanspråket i hovrätten eftersom den dömde kommer att överklaga domen. Diarienummer RS 3358-2014 13. Förvaltningsrätten i Göteborg har den 10 november 2014 beslutat att avslå Nomor AB:s ansökan om överprövning av Västra Götalandsregionens upphandling av ramavtal avseende stöd för och utbildning inom Egenkontroll av livsmedelshygien, dnr SN-251-2014. Diarienummer RS 2748-2014 14. Kammarrätten i Göteborg har den 11 november 2014 avskrivit målet där en privatperson överklagat Västra Götalandsregionens beslut att inte lämna ut en handling, med motivet att den inte var att betrakta som allmän. Västra Götalandsregionen har därefter gjort bedömningen att handlingen är allmän, och därför lämnat ut den. Diarienummer RS 503-2012 15. Förvaltningsrätten i Göteborg har den 17 november 2014 beslutat att Västra Götalandsregionen inte får ingå avtal avseende Bemanning av läkarsekreterare innan något annat har bestämts. Diarienummer RS 1444-2013 16. Förvaltningsrätten i Göteborg har den 19 november 2014 beslutat att Västra Götalandsregionens tilldelningsbeslut i upphandling SN 154-2014, avseende projektledarutbildningar, upphävs och ny utvärdering ska genomföras. Diarienummer RS 3056-2014 17. Förvaltningsrätten i Stockholm dömde 23 april 2014 ut vite om 900 000 kr efter ansökan från Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket beslutade den 18 maj 2009 att förbjuda VGR att, vid vite av 150 000 kr per avdelning och tillfälle som förbudet överträds, vid SU, Område 2 Akutmottagningen och medicinkliniken, använda korridorer, expeditioner, undersökningsrum, behandlingsrum, dagrum eller duschrum som vårdplatsutrymmen när dessa utrymmen behövs för sitt egentliga ändamål. Arbetsmiljöverket anger som skäl för sin ansökan att Arbetsmiljöverket vid ett uppföljningsbesök den 29 april 2013 kunde konstatera att VGR på sex vårdavdelningar bröt mot förbudet. 2014-05-13 överklagade VGR förvaltningsrättens dom och yrkade i första hand att Arbetsmiljöverkets ansökan om utdömande av vite ska avslås och i andra hand att vitet jämkas. 2014-10-10 meddelade Kammarrätten i Stockholm prövningstillstånd. Diarienummer RS 262-2008

3 18. Förvaltningsrätten i Göteborg har den 28 november 2014 avslagit överprövning i upphandling av produkter för respiration/cirkulation. Diarienummer RS 3517-2014 19. Göteborgs Tingsrätt har den 28 november 2014 ogillat åklagarens talan om företagsbot mot VGR. Staten ska ersätta VGR för rättegångskostnader. Åklagaren hade yrkat att VGR skulle åläggas en företagsbot om 400 000 kronor för arbetsmiljöbrott. Målet avser trafikolycka med ambulans den 25 juli 2010. Diarienummer RS 373-2013 20. Förlikningsavtal mellan VGR och Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering undertecknad 24 november 2014. Göteborgs rättighetscenter har därmed återkallat sin talan. Diarienummer RS 1813-2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Västra Götalandsregionen Basgranskning av Kungälvs sjukhus

1. Sammanfattning EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västra Götalandsregionen genomfört en Basgranskning av Kungälvs sjukhus. Granskningens syfte har varit att bedöma om styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus bedriver en tydlig, aktiv och ändamålsenlig intern styrning och kontroll med avseende på Kungälvs sjukhus. Inriktningen på granskningen har varit att granska hur styrelsen säkerställer att verksamheten arbetar i enlighet med de av regionfullmäktige fastställda målen och uppdragen. Frölunda specialistsjukhus har ingått i studien i syfte att utgöra ett analytiskt stöd i relation till Kungälvs sjukhus. I rapporten har iakttagelser från Frölunda specialistsjukhus lyfts fram i de avseende där väsentliga skillnader och likheter mellan sjukhusen har noterats. Mot bakgrund av att Kungälvs sjukhus redovisat ett underskott sedan 2012, visar granskningen att det finns en hög medvetenhet bland ledamöter och sjukhusledning att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans. Styrelsen har fört kontinuerliga dialoger med HSN4 och ägarutskottet kring styrelsens ekonomiska förutsättningar att klara överenskommet uppdrag samt vilka insatser styrelsen kan vidta för att minska underskottet. Utifrån den åtgärdsplan som beslutats av styrelsen som avser perioden 2013-2014, kan vi konstatera att planen hittills inte medfört någon effekt. Vår bedömning är att försök gjorts för att hitta lämpliga åtgärder men att dessa inte varit tillräckliga. Granskningen visar att styrelsen i sin detaljbudget och verksamhetsplan 2014 beaktat de regionövergripande mål och uppdrag som angetts av regionfullmäktige. Vår bedömning är att målstyrningskedjan bör utvecklas så att det tydligt framgår hur framtagna mål ska mätas och utvärderas. Ett regionövergripande arbete pågår för att utveckla målstyrningsarbetet. Vi bedömer att pågående utvecklingsarbete i viss mån har påverkat styrelsens förutsättningar att ta fram en ändamålsenlig målstruktur. Vad gäller styrelsens arbete med intern kontroll, kan vi konstatera att det saknas en dokumenterad riskbedömning som ligger till grund för den interna kontrollplan som antagits av styrelsen. Vidare saknas i enlighet med de anvisningar som finns för styrelsens uppföljning av den interna kontrollen, en dokumenterad sammanställning och återrapportering av årets interna kontrollarbete. Vi kan även konstatera att det inte sker någon återrapportering till styrelsen av delegationsbeslut, vilket ska ske i enlighet med styrelsen reglemente och övergripande styrdokument. Granskningen visar även att utformningen av ekonomiska rapporter och analyser av avvikelser inte till fullo följer regionstyrelsens anvisningar. Utgångspunkten för analysarbetet i de ekonomiska rapporterna för Kungälvs sjukhus är jämförelser utifrån resultatet föregående år istället för att även analysera avvikelser i förhållande till budget vilket anvisningarna föreskriver. Vi bedömer även att styrelsen bör utveckla prognosarbetet. 2

Vår sammanfattande slutsats utifrån granskningens syfte och revisionsfrågor är att styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus inte säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll avseende Kungälvs sjukhus. Vi bedömer att styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus måste utveckla och ta ett helhetsgrepp kring nuvarande styr- och uppföljningssystem. Detta för att säkerställa att väsentliga delar för verksamheten såsom mål, ekonomi och intern kontroll återrapporteras och följs upp på ett ändamålsenligt och tillräckligt sätt. Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus att: Säkerställa att budgeten utgör ett effektivt styrinstrument för att styra och följa upp verksamheten. Utveckla och tydliggöra målstyrningskedjan så att det klart framgår hur regionfullmäktiges mål och uppdrag ska mätas och utvärderas. Ta fram en dokumenterad riskbedömning som ligger till grund för styrelsens interna kontrollplan. Säkerställa att samtliga delegationsbeslut återrapporteras till styrelsen. Efterfråga en skriftlig återrapportering av den interna kontrollplanen som grund för utvärdering av Kungälvs sjukhus samlade system för intern kontroll. Utveckla ekonomistyrningen vad gäller prognoser och avvikelser. Mera kraftfullt styra och följa upp att beslutad åtgärdsplan får effekt i verksamheten. 3

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Västra Götalandsregionen Granskning av samverkan avseende barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser

1. Sammanfattning EY har på uppdrag av revisorerna i Västra Götalandsregionen (VGR) genomfört en granskning av samverkan avseende barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser. Granskningen syftade till att bedöma hur berörda styrelser säkerställer att den samverkan som bedrivs kring barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser sker i enlighet med regionens riktlinjer. Granskningen har avgränsats geografiskt till Göteborg och Södra Bohuslän och omfattar verksamheten som bedrivs inom Primärvårdsstyrelsen, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus samt styrelsen för Habilitering & Hälsa. Granskningen avser ett urval av de verksamheter som hanterar barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser. Urvalet och intervjuade personer framgår av bilaga 1. Samverkan är starkt reglerad kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser och lyfts fram i såväl lagar och föreskrifter som i interna styrdokument och riktlinjer i VGR. Granskningen visar att det finns en god medvetenhet om vikten av samverkan och de dokument som styr området. Samtidigt visar granskningen att det finns ett stort glapp mellan vad som uttrycks avseende samverkan i olika lagar, föreskrifter och styrdokument och vilka förutsättningar som finns att uppfylla denna samverkan i yrkesvardagen. Det finns i varierande utsträckning former för samverkan mellan Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH), Barn- och ungdomsmedicin (BUM) samt Vårdcentralerna (VC) och samverkan upplevs fungera olika såväl inom som mellan geografiska områden. Vi bedömer att ansvaret mellan de granskade aktörerna, BUP, BUH och VC, för närvarande är mycket otydligt. Detta dels med tanke på processen och otydligheterna kring den nya regionala medicinska riktlinjen (RMR), dels mot bakgrund av att nuvarande riktlinjer bara delvis har ersatts av en ny RMR. Enligt kommunallagen skall respektive styrelse ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Vi bedömer att de brister som framkommit avseende samverkan och ansvarsgränser samt kring implementeringen och följsamheten till den regionala medicinska riktlinjen innebär att samtliga av de granskade styrelserna inte har fullgjort sitt ansvar enligt KL 6 kap. 7. Vi bedömer att granskade styrelser snarast bör klargöra hur samverkan kring barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser ska bedrivas. Med hänsyn till de oklarheter som föreligger i styrning och ansvar bedömer vi att regionstyrelsen, utifrån sin uppsiktsplikt enligt KL 6 kap. 1, samt hälso- och sjukvårdsnämnderna, som beställare, snarast bör ta ett tydligare ansvar för att klargöra roller, ansvar samt följsamheten till beslutade riktlinjer avseende vården av barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser. 2

För att realisera den konsultationsmodell som finns beskriven i 2009 års riktlinjer för verksamheter som möter barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser anges att det behövs utbildningsinsatser inom respektive verksamhet. Utbildningsinsatserna som ska ske inom verksamheterna finns specificerade i bilagorna till riktlinjen. Granskningen visar att konsultationsmodellen är relativt okänd och att majoriteten av utbildningsinsatserna inte genomförts. Sammantaget konstaterar vi att det funnits goda ambitioner men att glappet mellan styrdokument och praktik är omfattande. Vi bedömer att granskade styrelser i högre utsträckning behöver tillse att kompetensutveckling genomförs i enlighet med beslutade riktlinjer för att kunna samverka på det sätt som det är tänkt. Vår sammanfattande slutsats utifrån granskningens syfte och revisionsfrågor är att granskade styrelser inte säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll avseende hur samverkan kring barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser bedrivs. Vidare bedömer vi att granskade styrelser visar bristande följsamhet till beslutade riktlinjer. Utifrån våra utgångspunkter för bedömning av samverkan visar granskningen att det sammantaget finns betydande förbättringsområden som granskade styrelser behöver vidta inom områdena styrning, struktur och samsyn. Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi Primärvårdstyrelsen, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus samt styrelsen för Habilitering & Hälsa att: Snarast klargöra hur samverkan kring barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser ska bedrivas. Tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med RMR och de riktlinjer som finns avseende samverkan kring barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser. Prioritera arbetet med att utveckla en gemensam förståelse och tolkning av styrande dokument och riktlinjer för att uppnå en större samsyn inom området. Tillse att kompetensutveckling genomförs i enlighet med beslutade riktlinjer för att kunna samverka på det sätt som det är tänkt. Med hänsyn till de oklarheter som föreligger i styrning och ansvar vill vi även rikta en rekommendation till regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnderna. Vi rekommenderar att regionstyrelsen, utifrån sin uppsiktsplikt enligt KL 6 kap. 1 samt hälso- och sjukvårdsnämnderna, som beställare, snarast bör ta ett tydligare ansvar för att klargöra roller, ansvar samt följsamheten till beslutade riktlinjer avseende vården av barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser. 3