Kommunkontoret, 2012-04-18, Kl:8.30-12.35

DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2012-04-18 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunkontoret, 2012-04-18, Kl:8.30-12.35 Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Malin Källén (s) Kenneth Bergslätt (m) Jan-Stefan Karlsson (kd) Lars Bennersten, förvalningschef Anna Karlsson, förvaltningsjurist/ nämndsekreterare Karin Strutz, förvaltningsekonom 34-37 Carina Carlsson 33 Justerande Britta Carlén och Malin Källén Plats och tid Kommunkontoret den 24 april 2012 Kl:15.00 för justering Paragrafer 26-40 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anna Karlsson Britta Carlén Malin Källén ANSLAGSBEVIS Fokusnämndens prot är justerat Tillkännages genom anslag. Sammanträde: 2012-04-18 Anslaget sätts upp: 2012-04-26 Anslaget tas ned: 2012-05-10 Underskrift

26 Förslag till reviderade riktlinjer för Västbus, Dnr 2011-000110 Skrivelse Fyrbodals kommunalförbund angående yttrande om förändring om VästBus uppgörelsen. Dals-Eds kommun har sedan tidigare antagit ett kommunanpassat material EdsBus. Förändringarna som har gjorts i VästBus omfattar i stort sett ändringar utifrån ändrad lagstiftning, skollagen. Dals-Eds ledningsgrupp (Edsbus styrgrupp) har fått i uppdrag av FOKUS-nämnden att revidera Edsbus material motsvarande VästBus riktlinjer. Dals-Eds ledningsgrupp har inkommit med ett remissvar. Efter behandling i styrgrupp och Västkom kommer kommunerna att rekommenderas att anta riktlinjerna. Enligt Dals-Eds ledningsgrupp remissvar är dokumentet tydligt och lätt att förstå. Ett förtydligande behövs vad gäller att förklara vad Brister på basnivån eller specialistnivån kan vara. Det är viktigt att primärvården är med i Västbus arbete och inser vikten av det. Finns dock en saknad av skrivning vad som gäller Samtycke från varje verksamhet samt ett förtydligande angående Familjehemsplacerade barn; Rektor ansvarar för att skolan genomför uppföljningsmöten, där både vårdnadshavare (om socialtjänsten i placeringskommunen gör bedömningen att det är för barnets bästa), familjehemsföräldrar och socialtjänsten medverkar. Förslag till reviderade riktlinjer för VästBus, gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik. Remissvar från Dals-Eds ledningsgrupp (Edsbus styrgrupp) 2012-04-10 Godkänna Dals-Eds ledningsgrupps (Edsbus styrgrupp) remissvar som yttrande till Västbus. Expedieras: Kommunstyrelsen Västbus Dals-Eds styrgrupp 2(17)

27 Utökning av fritidshemsverksamheten inför hösten 2012, Dnr 2012-000035 För tillfället finns fyra fritidshemsavdelningar på Snörrumskolan. Det är för närvarande 121 elever inskrivna. Inför höstterminen 2012 är det 52 barn födda 2006 och av dessa har 46 barn plats i Förskola 1-5 som ska erbjudas plats på fritidshem. Dessutom finns ytterligare 10 barn i kö för att få fritidsplats. Eleverna går kvar länge på fritids och det är omöjligt att beräkna hur många som kommer att sluta under vårterminen. Men med så många nya elever från Förskola 1-5 samt de som finns i kö, så måste det startas upp en femte avdelning inför höstterminen. Antalet elever som har behov av fritidsplats ökar ständigt, och inför höstterminen 2012 har vi en stor ökning. Eleverna stannar kvar länge på fritids, vilket är positivt för deras trygghet och utveckling. Förslaget är att starta en ny avdelning för de äldsta eleverna på Hagaskolan (åk 3-6) samt att göra om avdelningen Lyan på Snörrumskolan för delar av eleverna som går i åk 2. På övriga avdelningar på Snörrumskolan kommer de yngre eleverna från förskolan att fördelas. Startas det inte upp en ny avdelning och anpassning av verksamheten på Snörrumskolan för de yngre eleverna, så kan inte alla som efterfrågar erbjudas fritidshemsplats. En utökning av morgonpersonal på Snörrumskolan måste även till, eftersom det redan idag är ca 40 barn som äter frukost. Utökningen omfattar totalt 2,05 tjänster à 740 000 kronor samt övriga kostnader om 100. 000 kronor. Cirka 790 000 kronor utgör helårskostnader och 50 000 kronor är initiala kostnader. Kostnaden för hösten 2012 beräknas till 440 000 kronor. Tjänsteskrivelse Rektor Snörrumskolan, 2012-02-15 Hos kommunstyrelsen äska medel för att dels öppna en ny fritidshemsavdelning på Hagaskolan för elever år 3-6 dels anpassa fritidshemmet på Snörrumskolan till behovet. Omfattningen är 2,05 tjänst motsvarande 440 000 kronor för hösten 2012. Expedieras: Rektor Snörrumskolan Kommunstyrelsen 3(17)

28 Idrott och Hälsa -simundervisning och kontroll av simkunnigheten, Dnr 2012-000036 Ny läroplan för grundskolan Lgr 11, innebär i ämnet Idrott och Hälsa en utökad simundervisning samt utökad kontroll av simkunnigheten. Det innebär en ökad kostnad där medel inte finns i nuvarande budget. Rektorer har tillsammans med idrottslärarna upprättat en plan för simundervisningen i grundskolan i Dals-Eds skolor. Dagens simundervisning och kontroll av simkunnigheten uppfyller inte kraven i Lgr 11. Rektorerna har planerat för undervisningen och kontrollen så att målen kan nås. Detta innebär en utökad kostnad på 200 000 kr per år för grundskolan. I nuvarande budget finns inga möjligheter till omfördelning till de utökade kostnaderna för simundervisningen. För att kunna genomföra den undervisning som Lgr 11 beskriver, samt att våra elever ska klara kunskapskraven måste vi utöka undervisningen. Undervisningen behöver genomföras i små grupper i vattnet för att uppfylla säkerhetskrav. Tjänsteskrivelse Rektor Snörrumskolan och Rektor Hagaskolan, 2012-02-24 Uppdra åt förvaltningschefen och förvaltningsekonomen att utreda möjligheten till omfördelning inom budget. Expedieras: Rektor Snörrumskolan Rektor Hagaskolan Förvaltningschef Förvaltningsekonom 4(17)

29 Kulturstipendiat 2012, Dnr 2012-000037 Dals-Eds kommuns Kulturstipendium 2012 skall delas ut. Kulturstipendiet utdelas till enskild person eller ideell förening som belöning eller stöd och uppmuntran för värdefulla insatser inom litteratur, konst, musik, teater, film, vetenskap, undervisning, folkbildning, hembygdsforskning, lek och idrott eller därmed jämförbara områden av kulturell eller idrottslig verksamhet. Stipendiat ska vara verksam inom Dals-Eds kommun. Kulturstipendiet utgörs av en summa på 5000 kronor samt ett diplom. Vid förslagstidens utgång har fem förslag på stipendiat inkommit. Dals-Eds kommuns Kulturstipendium 2012 tilldelas Karl-Erik Andersson. Expedieras: Stipendiaten Förslagsgivaren Fritid- och kulturchefen 5(17)

30 Avgiftsnivå för bostad med särskild service inom gymnasiesärskolans internat, Dnr 2012-000052 Avgiftsnivåerna för bostad med särskild service inom gymnasiesärskolans internat bestäms idag av programtillhörighet i gymnasiesärskolan. Av denna anledning finns det ingen koppling till ungdomens behov i boendet. Boendechefen bedömer att avgiftsnivån som ungdomen hamnat på i nuvarande bestämmelser i några fall har varit missvisande utifrån behov och därmed har inte personalresurserna motsvarat behovet. I några av dessa fall har en omförhandling med hemkommunen varit svår eftersom det inte finns någon koppling mellan nivå och behov idag och då är det svårt att hävda att behovet har förändrats. Boendechefens bedömning är att det ska vara den enskildes behov som avgör vilket nivå ungdomen hamnar på. För bestämning av behov föreslås bifogad bedömningsmall användas. Det är ett frågeformulär som sänds till beslutsfattande LSS-handläggare i samband med att ungdom beviljas plats i bostad med särskild service inom gymnasiesärskolans internat. Formuläret innehåller en mängd kryssfrågor som täcker de flesta möjliga behovsområden som ex hygien men också om det finns psykisk oro och socialt samspel. Genom kryssen får man i mallen automatiskt fram en poängsumma som motsvarar en viss nivå. Prövning av mallen har gjorts på flera av ungdomarna som bor i vårt boende idag och verksamheten bedömer att resultaten på bedömningsmallen stämmer med avgiftsnivå och därtill hörande personalresurs. FOKUS-nämnden har sedan tidigare beslutat om 4 avgiftsnivåer för bostad med särskild service, gymnasiesärskolans internat. I bedömningsmallen finns en 5:e nivå med och för de ungdomar som hamnar på den nivån föreslår boendechefen att nivån innebär att särskilda avtal mellan kommunerna upprättas. Sammanfattningsvis innebär de 5 nivåerna följande: Nivå 1 (73 800 kr 2012) Behöver ingen hjälp, klarar själv med eventuellt stöd av schema/hjälpmedel utan tillsyn eller vägledning. Initialt upprättande av schema tillsammans med personal ingår i denna nivå. Nivå 2 (78 100 kr 2012) Tillsyn/vägledning/viss motivering vid enstaka insatser behövs trots eventuellt schema/hjälpmedel. Kontinuerlig planering tillsammans med personal. Initiering och igångsättning av personal. 6(17)

Forts. 30 Nivå 3 (212 200 kr 2012) Personal på plats, guidar/vägleder/motiverar, ger detaljinstruktioner, hjälper ev. till vid genomförande av aktiviteter. Kan ev. själv men gör det inte. Nivå 4 (319 200 kr 2012) Personalnärvaro krävs vid varje aktivt moment men personen behöver inte ständig övervakning. Instruktioner. Motivering och praktisk hjälp vid genomförande av aktiviteter. Kan inte själv. Nivå 5 Ingen fastställd summa, särskilt avtal upprättas mellan kommunerna Exceptionellt stort personalstöd, konstant personalnärvaro krävs, ska inte lämnas ensam. Ofta dubbelbemanning. Kan utgöra fara för sig själv eller annan. Tjänsteskrivelse Boendechef 2012-04-03 Anta redovisad bedömningsmall som underlag för fastställande av avgiftsnivå för ungdom som beviljas bostad med särskild service inom gymnasiesärskolans internat. Uppdra åt boendechef Anna Andersson att göra en omvärldsanalys angående avgiftsnivåer för bostad med särskild service inom gymnasiesärskolans internat. Expedieras: Boendechef Anna Andersson Rektor Camilla Adler 7(17)

31 Detaljplan för Jordbrons industri - och handelsområde, Dals-Eds kommun, Västra Götalands län, Dnr 2012-000048 I dag styrs markanvändningen i Dals-Eds kommun av flera olika detaljplaner. Den övervägande markanvändningen som föreskrivs är industriändamål med några få ytor avsatta för småindustri och bilservice. Området längs industrigatan har med tiden utvecklats till ett detaljhandelsområde med inslag av industriverksamhet. Den nya detaljplanen möjliggör att delar av området kan användas för handelsändamål och att planen anpassas till rådande och förväntande förhållanden. Med tanke på framtida möjligheter för etablering i området är planen relativt flexibel i sin utformning. Planområdet omfattar även vägområde med infarten till Ed från väg 164/166. Planen bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som innebär att planen ska miljöbedömas och åtföljas av en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap.11 miljöbalken. Inkomna synpunkter kommer att bemötas av kommunen i en samrådsredogörelse, vilken i sin tur kommer att vara ett underlag vid en revidering av planförslaget inför utställningen. Planen kommer senare att ställas ut för granskning då ytterligare möjlighet ges att lämna synpunkter. Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligen till Plan och byggnadsnämnden eller via e-post senast den 14 maj. Plan och byggnadsnämnden har 2012-03-28 godkänt rubricerad detaljplan för samråd. Detaljplanen har tagits fram av WSP Samhällsbyggnad, Karlstad, på kommunens initiativ. Detta förslag till detaljplan översänds nu för information och eventuella synpunkter. Detaljplan, Plan och byggkontoret 2012-04-03 Har tagit del av informationen och har inget att erinra mot planen. FOKUS-nämnden vill dock ta tillfället i akt att påminna plan- och byggnadsnämnden om att beakta trafikförhållandena för barn och ungdomar på väg till och från skola och fritidsaktiviteter. Expedieras: Plan- och byggnadsnämnden 8(17)

32 Detaljplan för del av fastigheten Ed 10:2, Orrvägen, Dals-Eds kommun, Västra Götalnads län, Dnr 2012-000049 Plan och byggnadsnämnden har 2012-03-28 godkänt rubricerad detaljplan för samråd. Initiativtagare till detaljplanen är exploatören Moodhs markkonsult AB. Detaljplanen har tagits fram av arkitekt SAR/MSA Lars Fernqvist,Arvika. Detta förslag till detaljplan översänds nu för information och eventuella synpunkter. Planområdet är beläget vid Orrvägen i nordvästra delen av Eds tätort. Den berörda fastigheten Ed 10:2 ägs av kommunen. Området är i gällande detaljplan allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. Kommunen har inte för avsikt att förändra bergsområdet till park. Planens syfte är att den allmänna platsmarken förändras till byggbar enskild mark som ska säljas till enskild exploatör som idag äger angränsande fastighet intill planområdet. Med förvärv av planområdet kan uppföras tre nya byggnader av samma storlek som finns inom Ed 10:12 idag. Planen bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som innebär att planen ska miljöbedömas och åtföljas av en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap.11 miljöbalken. Inkomna synpunkter kommer att bemötas av kommunen i en samrådsredogörelse, vilken i sin tur kommer att vara ett underlag vid en revidering av planförslaget inför utställningen. Planen kommer senare att ställas ut för granskning då ytterligare möjlighet ges att lämna synpunkter. Den som har synpunkter på planförslaget får framföra dessa skriftligen till Plan och byggnadsnämnden eller via e-post senast den 9 maj. Detaljplan, Plan och byggkontoret 2012-04-03 Har tagit del av informationen. FOKUS-nämnden vill att plan- och byggnadsnämnden beaktar trafiksäkerheten för skolbarnen samt trafiksituationen vid gymnasiesärskolan som ligger vid denna sträcka. Expedieras: Plan- och byggnadsnämnden 9(17)

33 Bebyggelseinventering, Dnr 2012-000053 2004 fick Dals-Eds information om att det inte gjorts någon inventering i kommunen. Äldre inventeringar har blivit reviderade. Syftet med inventeringarna är ett uppdaterat kunskapsunderlag vid handläggning av bygglov samt väcka intresse för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Målet är att öka förutsättningen för ett bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen Till FOKUS-nämndens möte var Carina Carlsson inbjuden för att redovisa materialet som hon har framtagit med några hembygdsmänniskor. Carina visade ett bildspel samt berättade att den välbevarade bebyggelsen knyter oss samman med det förgångna. Den berättar om sociala förhållanden, reformer och om ekonomiska och juridiska förhållanden. Bebyggelsen vittnar om äldre material och metoder, om stilhistoria och lokala byggnadstraditioner. FOKUS-nämnden tackar Carina Carlsson för en mycket givande och intressant information. Expedieras: Fritid och kulturchef Carina Carlsson 10(17)

34 Uppföljning 2012 - Kvartal 1, Dnr 2012-000045 För 2012 befarar FOKUS-nämnden ett underskott med ca 1,6 Mkr. Underskottet kan hänföras till följande områden: 0,9 Mkr lägre intäkter än budgeterad utifrån färre elever vid Utsiktens gymnasieskola. En viss anpassning av kostnaderna kan medge en reviderad budget, men ett nollresultat kan bli svårt för helår. 0,7 Mkr högre personalkostnader än budgeterad utifrån ökat behov/efterfråga av omsorg inom fritidshem och förskola. Även kostnader för SFI för elever i grundskola kommer att överstiga den externa finansieringen. Underskottet avser även till viss del det sparkrav om 2 Mkr som avsåg förskola och grundskola. Sparkravet innebär att verksamheternas möjligheter att genomföra kreativa lösningar vid behov av utökade verksamheter har begränsats. Nyckeltal för perioden redovisas inom området Stabil ekonomi och avser budgetföljsamhet för intäkter och kostnader. Budgetföljsamheten är i stort sett bra efter första kvartalet. Kvartalsrapport 1 2012 FOKUS-nämnden. Godkänner informationen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Uppdrar till verksamhetsansvariga att ta fram förslag till åtgärder för att minimera riskerna för underskott mot budget 2012. Expediering Kommunstyrelsen FOKUS-förvaltningens verksamhetsansvariga 11(17)

35 KF:s Beställningar 2012, Dnr 2012-000047 I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget och mål för 2013 lämnades beställningar till nämnder och styrelse. FOKUS-nämndens ledamöter och verksamhetsansvariga har diskuterat beställningarna och kompletterat dessa med förslag till önskad effekt. Utifrån beställningarna och önskad effekt ska sedan verksamheterna jobba vidare med att ta fram och genomföra aktiviteter som möter kommunfullmäktiges intentioner. FOKUS-nämndens sammanställning av kommunfullmäktiges beställningar och önskad effekt. FOKUS-nämnden överlämnar dokumentet till kommunfullmäktige för information om det fortsatta arbetet med beställningarna för 2012 inom FOKUS-förvaltningen. FOKUS-nämnden uppdrar till verksamheterna att arbeta vidare med framtagande av aktiviteter för att uppnå beställningarnas önskade effekt. Expediering Kommunfullmäktige FOKUS-förvaltningens verksamhetsansvariga 12(17)

36 Kommunens målarbete 2013- FOKUS-nämnden, Dnr 2012-000051 Inför arbetet med FOKUS-förvaltningens målarbete 2013 har FOKUS-nämndens ledamöter och verksamhetsansvariga reviderat och kompletterat SWOT-analysen från 2012. Materialet kommer sedan att användas i FOKUS-nämndens fortsatta arbete med nämndens mål inför 2013. Nulägesanalys FOKUS-förvaltningen inför 2013. Godkänna redovisad nulägesanalys för 2013. Expedieras FOKUS-förvaltningens verksamhetsansvariga 13(17)

37 Budget 2013, Dnr 2012-000028 Kommunstyrelsen har behandlat förslag till riktlinjer och ramar för perioden 2013-2015. Nämnder och styrelsen har att inlämna yttrande till kommunstyrelsen senast den 27 april 2012. FOKUS-förvaltningens verksamhetsansvariga har tilldelats en preliminär budgetram för 2013 att arbeta utifrån. De preliminära ramarna grundar sig på internt resursfördelningssystem för förskola, fritidshem och grundskola, antal elever i gymnasie- och gymnasiesärskoleålder, nuvarande budget för fritid- och kulturverksamheterna samt ett nettoanslag för Utsiktens gymnasie- och gymnasiesärskola med boenden. Konsekvensanalyser har tagits fram av verksamhetsansvarige och redovisats. Verksamhetsansvariges konsekvensanalyser preliminära ramar 2013. Har tagit del av verksamhetsansvarigas konsekvensanalyser avseende preliminära ramar. Uppdra till förvaltningschefen att utifrån konsekvensanalyserna, sammanställa ett yttrande till kommunstyrelsen över förslag till ramar 2013. Expedieras Förvaltningschef Lars Bennersten Kommunstyrelsen 14(17)

38 Uppföljning aktuella ärenden och informationsärenden 2012, Dnr 2012-000024 Förvaltningschefen informerar: - Bygget full fart angående Ungdomens Hus - Möte KSau förra veckan inväntar på protokollsutdrag - Malin Källén (S) efterfrågar protokollsbeslut angående F-9 skola - Inspiriationskväll de Luxe 19 april kl:18.30-20.00 - LIA-projekt mellanchefer - Samverka med skola inom Dalsland - Ny kulturplan är igång - Socialstyrelsen på tillsyn på boendet - Öppna jämförelser finns på SKL:s hemsida Har tagit del av information. 15(17)

39 Informationsärenden, Dnr 6217 1. Avstämning budget 2011- FOKUS-nämnden 2012-03-07 2. Löneöversyn och lönekartläggning 2012- Kommunstyrelsen 2012-03-07 3. Policy för kommunens representation 2012-03-20 4. Information om Likabehandlingsarbetet på Hagaskolan- 2012-03-14 5. Angående MFF:s budgetprocess inför 2013 2012-03-28 6. Motion Sommarjobb för ungdomar i Dals-Ed Kommunfullmäktige 2012-03-20 7. Återkoppling i form av brev av Elevrådets ordförande Nathalie Karlsson 2012-04-02 Tagit del av informationen 16(17)

40 Delegationsärenden, Dnr 6218 1. Anmälan av delegationsbeslut, Planeringsgruppen Pilgrimsvandring över gränsen Anhållan om bidrag för genomförande av arrangemanget. 2012-03- 28, Delegat Fritid och kulturchefen Kerstin Sandqvist 2. Anmälan av delegationsbeslut, Bidrag till Edsbygdens SPF för lokalhyra Gamla Real, 1800 kr, 2012-04-16, delegat Fritid och kulturchefen Kerstin Sandqvist Delegationsärendena har redovisats. 17(17)