Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2010-09-22--23 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Nösunds Värdshus och Orangeri, Orust (bilaga vägbeskrivning och karta) DATUM OCH TID Onsdag 22 september och torsdag 23 september 2010 (bilaga; tidplan för dagarna och dagordning) KALLADE Ledamöter Endrick Schubert, ordförande Jane Johansson Bredin, vice ordförande Helena Holmberg Bengt Eliasson Sven Hilmersson Ersättare Ann-Sofie Hermansson Bengt Larsson Monica von Martens Arbetstagarorganisationernas representanter Marie Öberg-Flood, TCO Eva Fägerskjöld, SACO Pia Rönnesjö, Svenska kommunalarbetarförbundet Övriga Marina Olsson, sjukhusdirektör ANS Lars Gelander, chefläkare ANS Bo Andersson, ekonomichef ANS Ulla Fransson, personalchef ANS (23 september) Malena Lau, kvalitetsansvarig ANS (23 september) Göran Östberg, planeringsledare HSK medverkar under eftermiddagen 22 september

Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2010-09-22--23 Åk i möjligaste mån med kollektivtrafiken!. Det går att åka kommunalt till Nösund, se tider nedan, (Reseguiden på Västtrafiks hemsida). Ett annat alternativ är att du samåker med någon annan i styrelsen. Från Göteborgs central 22 september kl 10:47 tåg mot Uddevalla, kl 11:25 byte på Stenungsunds station kl 11:35 Orust Expressbuss mot Uddevalla kl 12:00 byte på Varekils busstation kl 12:02 buss 372 mot Mollösund kl 12:23 ankomst Nösunds korsväg, kort promenad till Nösunds Värdshus Från Nösunds korsväg 23 september kl 16:34 buss 372 mot Varekil kl 17:00 byte på Varekils busstation kl 17:00 Orust Expressbuss mot Stenungsund kl 17:30 byte på Stenungsunds station kl 17:45 tåg mot Göteborg kl 18:22 ankomst till Göteborgs central Det är angeläget att du lämnar besked om du inte kan komma. Var god meddela styrelsens sekreterare Inger Sivertsson, inger.sivertsson@vgregion.se, mobil 0703-47 03 02 Varmt välkommen! Endrick Schubert ordförande

Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2010-09-22--23 Tidplan styrelsens sammanträdesdagar 22 och 23 september 2010 22 september 12:30 13:30 Lunch 13:30 15:15 Beställar- och utförarmodellen Ersättningsmodell, vårdöverenskommelse Göran Östberg, planeringsledare HSK Bo Andersson, ekonomichef ANS 15:15 15:30 Kaffe 15:30 17:00 Forts. ersättningsmodell och vårdöverenskommelse 19:00 Middag 23 september 08:30 10:15 Personalfrågor Ulla Fransson, personalchef ANS 10:15 10:30 Kaffe 10:30 11:00 11:00 12:00 Forts. personalfrågor Sammanträde (se dagordning) 12:00 13:00 Lunch 13:00 14:45 Forts. sammanträde 14:45 15:00 Kaffe, avslutning

Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2010-09-22--23 Föredragningslista sammanträde 2010-09-23 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare, tid för justering fastställs Beslut 3. Godkännande av dagordningen Beslut 4. Godkännande av föregående mötes protokoll (bilaga) Beslut 5. Sjukhusdirektörens rapport Information 6. Verksamhetsutvecklingsprojekt nya ANS Information 7. Nationell patientenkät, redovisning Information 8. Ansvarsfördelning ANS styrelse Västfastigheter Information 9. Delårsrapport ANS augusti 2010 (bilaga skickas senare) Beslut 10. Vårdöverenskommelse 2011 Information 11. Undvikbar slutenvård (bilaga) Beslut 12. Ordförande informerar Information 13. Patientsäkerhetsarbetet Information 14. Anmälan inkomna handlingar till styrelsen (bilaga) Anmälan, beslut 15. Övrigt 16. Sammanträdet avslutas

Ärende 9

Beslutsunderlag Ärende 9 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Sammanträdesdatum 2010-09-23 Delårsrapport augusti 2010 för Angereds Närsjukhus ANS redovisar ett resultat för årets två första tertial på + 987 tkr. Sjukhusets helårsbedömning om årsprognos är att ekonomin kommer att klaras med ett resultat på + 1 500 tkr. Förslag till beslut Styrelsen beslutar - att godkänna delårsrapport augusti 2010 för Angereds Närsjukhus. Marina Olsson Sjukhusdirektör

Dnr ANS 5-2010 Delårsrapport augusti 2010 Angereds Närsjukhus Samverkas i FSG 2010-09-21 Beslutas i styrelse 2010-09-23 1

Dnr ANS 5-2010 Delårsrapport per augusti månad 2010 för Angereds Närsjukhus 1. Sammanfattande målbedömning Sjukhusets budget och verksamhetsplan är utarbetad utifrån de perspektiv som tillämpas inom VGR. Vår sammanfattande målbedömning är följande för sjukhuset som helhet. Medborgarperspektivet Bra Folkhälsoprojekt kring barn och ungdomars hälsa fortskrider Tillgängligheten till specialistvård i nordöstra Göteborg ökar kontinuerligt Stort fokus på folkhälso- samt hälsofrämjandefrågor Verksamhetsperspektivet Bra Kraftigt ökande antal remisser och besök Nya verksamheter uppstartade under perioden Ökat fokus på tillgänglighet, vårdgaranti och patientsäkerhet under perioden Medarbetarperspektivet Bra Fortsatt lätt att rekrytera rätt kompetens Fokus på bemötandearbete Mycket låg sjukfrånvaro Ekonomiperspektivet Bra ANS redovisar ett resultat för årets två första tertial på + 987 tkr. Låga kostnader för bemanningsföretag Sjukhusets helårsbedömning om årsprognos är att ekonomin kommer att klaras med ett resultat på + 1 500 tkr. 2

Dnr ANS 5-2010 1.1 Sammanfattande kommentar om verksamhetens utveckling Angereds Närsjukhus (ANS) startade som projekt i februari 2007. Uppbyggnaden av verksamheter har sedan dess skett successivt. Under början av 2010 har befintlig verksamhet vid BUM Gamlestaden och en gynekologimottagning tillkommit som nya verksamheter i ANS liksom det mobila KOL-teamet inom vuxenspecialistcentrum. Planeringsarbetet inför öppnandet av ungdomsmottagning i Angered fortskrider enligt plan. Sjukhuset befinner sig i en fas av fortsatt utveckling av nuvarande verksamheter och parallellt med denna utveckling pågår ett omfattande arbete med projektering av det nya hus, Nya ANS, som i framtiden ska inhysa ANS verksamheter samt primärvård. Under första kvartalet har tomtköpet för Nya ANS blivit klart. Plan- och programarbetet ska slutföras under hösten. För att skapa likvärdiga förutsättningar för hälsa hos befolkningen i nordöstra Göteborg, som i övriga regionen, krävs stora insatser och att det förebyggande folkhälsoarbetet knyts ihop med det behandlande arbetet. Figur 1. Uppbyggnaden av Angereds Närsjukhus Feb 2007 Juni 2007 Aug 2007 Sep 2007 Dec 2007 Projektstart Behovsanalys 1 Målbildsseminarie Neurologopedi Primärvårdsjour Jan 2008 Maj 2008 Sep 2008 Okt 2008 Övertagande kontrakt Smärtcentrum Medicin/Provt. Barn- och ungdomsspecialistcentrum Psykiatrisk Öppenvård Maj 2009 Jan 2010 Mar 2010 Q1 2014 Röntgen BUM Gamlestaden Gynekologi Dagkirurgi och vårdplatser, inflyttning i ny byggnad Diskussioner har löpande förts med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och Hälso- och sjukvårdskansliet (HSK) om möjligheten att föra över verksamheter och patientgrupper till ANS. I första steget har ett antal diagnosgrupper inom främst medicinområdet flyttats över från SU till ANS. Verksamheten förutses inte ha några problem att uppfylla vårdgarantin. ANS prognostiserar ett positivt helårsresultat på 1 500 tkr för innevarande år. 2. Verksamhetens övergripande uppdrag och vision ANS skall genom att utgå från det behov av hälso- och sjukvård som finns i området och genom samverkan med andra aktörer erbjuda en välfungerande hälso- och sjukvård för befolkningen i nordöstra Göteborg. ANS skall också utveckla en verksamhet i nordöstra Göteborg som tillgodoser behovet av specialiserad länssjukvård enligt närsjukvårdskonceptet. ANS skall leda samverkan av vård och omsorg i nordost och tillsammans med primärvården och stadsdelarnas verksamheter tillgodose merparten av invånarnas vårdbehov. ANS skall utvecklas till ett centrum för utveckling och forskning inom närsjukvård i ett mångkulturellt samhälle. 3

3. Medborgarperspektiv Dnr ANS 5-2010 Strategiskt mål: Förbättrat hälsotillstånd och ökad trygghet Det övergripande målet för ANS är ett förbättrat hälsotillstånd och ökad trygghet för befolkningen i nordöstra Göteborg. Vi avser att uppnå detta genom goda medicinska resultat, ett hälsofrämjande arbete, och genom en aktiv dialog med patienter och medborgare i syfte att tydliggöra dessas förväntningar på och föreställningar om vård. Under våren 2010 inleddes arbetet inom fokusområdet Barn och Ungdomars Hälsa, där ANS agerar samordnare för en mängd insatser för barn och familjer i Nordost. Vuxenspecialistcentrum (VUSC) fortsätter genom spirometri drop-inmottagningar att nå och diagnostisera patienter i ett tidigt stadie av sjukdomen KOL. Gynekologimottagningen planerar för att i samarbete med regionen arbeta för att en ökad andel av kvinnorna i Nordost ska gå på cellprovskontroller i syfte att minska risken att utveckla livmoderhalscancer. Dessutom fortsätter vi på ANS att utbilda alla nyanställda i motiverande samtal för att stärka patienternas kunskap och motivation att själva ta ett större ansvar för sin hälsa. Folkhälsoprojekt I enlighet med vårdöverenskommelsen (VÖK) med Hälso- och sjukvårdsnämnd 12 (HSN 12) bedriver ANS ett lokalt folkhälsoarbete för att öka barn och ungdomars hälsa i Nordost. Arbetet inriktas i på de små barnen och vänder sig därför även till blivande föräldrar, småbarnsföräldrar och barn i förskoleåldern. Insatserna utgår från delområden; Barnhälsoindex, Förhindra övervikt/undervikt, Öka föräldrastödet samt Förebygga tobaksrökning. Övergripande Projektet planerades och formades under våren 2010. Det planerade arbetet finns beskrivet i den projektplan upprättats för projektet. Samverkansaktörer Under första hälften av 2010 har ett stort antal möten hållits med samverkansaktörer inom olika områden. Detta i syfte att diskutera gemensamma uppdrag och möjliga insatser att samverka kring. Under samma period har också möten hållits inom ANS barn- och ungdomsverksamheter för att utveckla samarbete och gemensamma insatser. Aktiviteter och genomförande Parallellt med och efter planeringsfasen har arbetet med konkreta insatser inletts. Aktiviteterna i projektet finns beskrivna i den aktivitetsplan som upprättats. Barnhälsoindex som skall ligga till grund för utvärdering i projektet har färdigställts och presenterats för styrgruppen. Skall presenteras för samverkansparter under oktober månad 2010. Ett antal insatser planeras under hösten gentemot blivande mödrar och föräldrar i syfte att bidra till ökat intresse för föräldrautbildningar och att nå ut med hälsobudskap kring kost och rökning. Tobakspreventiva insatser pågår inom skola och fritidsgårdar och parallellt planeras en utbildningsdag för att öka skolhälsovårdens kompetens inom rökavvänjning. 4

Hälsofrämjandearbete - patienter Dnr ANS 5-2010 Vårdpersonalen på ANS har ett hälsofrämjande förhållningssätt, vilket enligt den nationella patientenkäten uppskattas av patienterna. I jämförelse med övriga VGR frågar vi på ANS i genomsnitt tre gånger så ofta patienter om rökning, kost, motion samt alkoholvanor. Samtidigt är det många patienter på ANS som, när det gäller motions- och matvanor, svarar att de "inte fått frågan - men hade önskat det". Detta visar att det finns ett stort behov att diskutera livsstilsfrågor i vårdrelationen och att det är något vi på ANS bör fortsätta att arbeta med. Under resterande delen av 2010 fortsätter vi att fokusera arbetet på rökning för att få med de enheter där frekvensen i dagsläget inte är lika bra, men kommer även att inleda ett arbete kring alkohol, genom att delta i en alkoholscreening som anordnas av Nätverket för Hälsofrämjande Sjukhus. Som ett resultat av patientenkäten kommer även insatser göras för att bli ännu bättre på att ta upp frågan om kost och motion i patientmötet. 4. Verksamhetsperspektiv Strategiskt mål: Förbättra dagens vård genom nytänkande För varje område som genom behovsanalysen har identifierats som satsningsområde byggs arbetsgrupper som har till uppdrag att undersöka vilka brister som finns i nuvarande vårdprocesser. Med detta som utgångspunkt formeras varje verksamhet. Den mobila KOL-enheten startade upp under våren och dess uppstart har inneburit att en del av de KOL-sjuka patienterna som är inlagda på Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) efter en tid kan överföras till en poliklinisk strukturerad vårdform under en tidsperiod om cirka åtta till tio dagar som sköts av ANS i samverkan med SU. Detta leder dels till att vårdplatser på SU frigörs, dels att ANS får en möjlighet att fånga upp den grupp av KOL-patienter som ANS kan erbjuda ett mervärde till genom de spetskunskaper inom området som ANS har. ANS smärtcentrum har under året byggt upp en mycket omfattande blockadverksamhet vilket ger en möjlighet att erbjuda patienter så kallade triggerpunktsblockader vilket varit mycket framgångsrikt och uppskattat. Kvalitetsarbete Till följd av den nya vårdgarantilagen kommer ANS från september månad att börja registrera in väntetider i den nationella databasen. Under andra kvartalet 2010 har fokus varit att säkra de administrativa rutiner som gör det möjligt att mäta antalet väntande patienter och våra faktiska väntetider. Under hösten fortsätter arbetet i verksamheterna med att förbättra patientflödena och garantera att vårdgarantin upprätthålls. Under de första dagarna i september tillkännagavs resultatet från den nationella patientenkät som genomfördes under våren. Patientmedverkan och frågor om Läkemedel var de områden där patienterna på ANS upplevde den största patientupplevda kvaliteten. När det gäller just Läkemedel utmärkte sig även ANS positivt i jämförelse med regionen, medan den upplevda kvaliteten kring Bemötande och Helhetsintrycket var något sämre än det regionala genomsnittet. Trots ett marginellt lägre genomsnitt än regionen är det ändå 94 % av patienterna som svarat att de fått ett utmärkt, mycket bra eller bra bemötande hos ANS. Skillnaden i svaren mellan män och kvinnor är försumbar. Under hösten kommer enkätresultatet kommuniceras med alla verksamheter och ett handlingsprogram tas fram med olika förbättringsåtgärder. 5

Dnr ANS 5-2010 Kommunikationsarbete Angereds Närsjukhus kommunikationsarbete följer den strategi och plan som upprättats för intern och extern kommunikation för 2010. Utöver det löpande arbetet har ett antal aktiviteter av strategisk vikt har genomförts hittills i år. Under första kvartalet 2010 genomfördes en internkommunikationsenkät bland medarbetarna. Enkäten gav ett gott resultat i de delar som rör umgängestonen, information från ledningsgruppen, trovärdighet, närmaste chefs kommunikativa förmåga, intranät och APT. Ett antal förbättringsområden identifierades i undersökningen. Bland annat uppgavs att inblicken i vad som händer på andra avdelningar än den egna kan bli bättre. Likaså uppgavs att ledningsgruppen kunde bli synligare i verksamheterna och att gapet mellan mellan regionledningen och den egna förvaltningen upplevs som för stort. Enkäten utformades på samma sätt som den enkät genomfördes i Västra Götalandsregionen under 2009 och som ANS inte deltog i på grund av att förvaltningen då bedömdes som för liten. Den enhetliga utformningen möjliggör jämförelser över tid och mellan förvaltningar. En åtgärdsplan har knutits till enkäten som utgör grund för fortsatt arbete med den interna kommunikationen. Under mars månad genomfördes för första gången på ANS en så kallade tillgänglighetsrond. I denna deltog, förutom kommunikatörerna, även representanter från Serviceenheten och skyltningsansvarig från Västfastigheter. Ronden hade till uppgift att se över att skyltning, tillgänglighetsanpassningar och väntrum följer de regler och riktlinjer som finns inom regionen och ANS som förvaltning. Ronden resulterade i en lista med åtgärder som skall vidtas. En ny rond är planerad under 2011. Verksamhet och prestationsvolymer BUM Gamlestaden, Gynekologimottagningen samt det mobila KOL-teamet har under året tillkommit som ytterligare verksamheter under ANS. Dessa tre förstärker det samlade vårdutbudet som tidigare erbjudits de boende i nordost inom neurologopedi, medicin, smärta, psykiatri och barn. ANS har till och med augusti månad utfört 23 889 besök inom sina olika verksamhetsområden. Specifikation av dessa återfinns i nedanstående tabell. Tabell 1. Ackumulerade besök per augusti 2010, utfall helår 2009 samt prognos och planeringstal helår 2010 Verksamhet Besök aug 2010 Prognos 2010 Besök helår 2009 Plan 2010 Neurologopedi 983 1 400 1 486 1 000 Smärtcentrum 2 044 3 750 1 202 4 100 Vuxenspecialistcentrum 7 741 11 800 4 884 9 700 Barn- och ungdomsspecialistcentrum 2 303 3 000 2 394 9 300 BUM Gamlestaden 7 004 9 000 - - Gynekologimottagning 864 1 630 0 3 200 Psykiatri Capio 2 950 3 800 2 777 3 500 Summa 23 889 34 380 12 743 30 800 Alla verksamheter har ökat antalet besök jämfört med föregående år. Prognosen pekar på en ökning av antalet besök med cirka 100 % på helåret med hänsyn (rensning) tagen till BUM Gamlestaden. Då har ändå barn- och ungdomsverksamheterna påverkats kraftigt av de stora förändringar som skett inom verksamheten och i omvärlden. Genom sammanslagningen med BUM Gamlestaden har fokus lagts på att bygga upp en ny organisation för att kunna leda verksamheterna och besökssiffrorna har därför delvis fått stå tillbaka. Omvärldsförändringen med införandet av VG-primärvård har påverkat volymerna inom främst våra barnverksamheter vilket det minskade remissinflödet från i första hand de offentliga vårdcentralerna.visat på. 6

Dnr ANS 5-2010 Vid en uppdelning av sjukhusets utförda besök på besökstyp samt en uppdelning av totalantalet besök på kön ser fördelningen ut som följer: Tabell 2. Antal läkarbesök och övriga besök samt uppdelning på kön, aug 2010 Antal besök Antal män och i % Antal kvinnor och i % Läkarbesök 9 432 Övriga besök 14 457 Summa 23 889 11 660 (48,8) 12 229 (51,2) Patientsäkerhetsarbete Analys av avvikelser och patientsäkerhet Första halvåret 2010 har dominerats av att skapa underliggande processer för att säkra kvaliteten i hanteringen av avvikelser. Detta har också inneburit att processer för att ta fram riktlinjer har definierats och att det har tillskapats en säker struktur för att följa vilka riktlinjer som gäller vid en viss tidpunkt. Under året har tre patienter anmält verksamheter inom Angereds Närsjukhus till HSAN. Inget ärende har ännu avgjorts. Ingen anmälan har utförts enligt Lex Maria. Utöver detta har 147 avvikelser rapporterats av medarbetarna. Majoriteten av vårens avvikelser har utretts och åtgärdats medan utredning av huvuddelen av avvikelser som inkommit under sommaren pågår. Ingen avvikelse har inneburit att patient, anhörig eller medarbetare skadats. Huvuddelen av avvikelserna berör inre organisation och kommunikation mellan enheterna. Särskild processgrupp har bildats med uppgift att bland annat ge förslag på förbättrade rutiner. Rapportering av avvikelser uppmuntras och alla avvikelser ska ses som en möjlighet att förbättra rutiner för att öka patientsäkerheten. Patientsäkerhet med statistik över inkomna avvikelser rapporteras regelbundet till ANS styrelse. Vårens avvikelser har analyserats och fördelas sig enligt nedanstående cirkeldiagram. Diagram 1. Fördelning avvikelser ANS provtagning 12% IT handhavande 5% laboratorie 2% tolk 2% kallelse 19% bemanning 2% återbud/ombokning 10% telefon 13% bokning rum 1% handling ut/in 5% material/inköp 1% remisser 15% reception 1% journal 12% Sammanfattningsvis domineras avvikelserna av att sjukhuset fortfarande är i en uppbyggnadsfas och att alla administrativa rutiner ännu inte är på plats eller har blivit inarbetade hos medarbetarna. 7

Dnr ANS 5-2010 Sjukhuset har under perioden startat arbetet för att från 1 oktober kunna rapportera avvikelser elektroniskt via MedControl. Uppföljning av hygienrutiner Varje verksamhet har utsedd hygienansvarig. Bedömning av hur hygienrutiner fungerar försvåras på Angereds Närsjukhus, liksom inom hela VGR, av att kvalitetssäkrade riktlinjer för hur bedömningen skall utföras saknas. Inom ANS sker exempelvis bedömning av handtvätt med sprit genom att man på BUSC väger åtgång av handsprit och ställer det i relation till antalet patienter. På alla enheter bedöms om personal bär klockor eller ringar samt att personalen är helt omklädd vid patientvård. Resultatet för följsamhet till basala hygienrutiner finns i nedanstående tabell. Diagram 2. Följsamhet basala hygienrutiner Följsamhet till basala hygienrutiner vid Angereds Närsjukhus 100 90 80 70 Andel 60 50 40 mål utfall 30 20 10 0 2009 maj juli sep okt dec 2010 feb mars april maj augusti Månad Följsamheten till klädrutiner redovisas i nedanstående diagram där det framgår att en markant förbättring kunnat konstateras under innevarande år. Diagram 3. Följsamhet klädregler 120 Följsamhet till klädregeler vid Angereds Närsjukhus 100 Andel 80 60 40 mål utfall 20 0 2009 maj juli sep okt dec 2010 feb mars april maj augusti Tid Sammanfattningsvis ses en positiv utveckling med förbättring under året både av basala hygienrutiner och vad gäller följsamhet till klädregler. 8

Dnr ANS 5-2010 5. Medarbetarperspektiv Strategiskt mål: En lustfylld och dynamisk arbetsmiljö Antal anställda, årsarbetare, antal utförda timmar samt sjukfrånvaro Nytänkande och nyskapande ska även i fortsättningen ge möjligheter till en kreativ, lustfylld, dynamisk och säker arbetsmiljö som ska ges tillbaka till invånarna i Nordost i form av behovsinventerad vård utifrån de unika förutsättningar som finns i området. Genom rekrytering tillförs kompetens till organisationen i takt med att verksamheterna växer. För att klara uppdraget är rekryteringsprocessen en viktig framgångsfaktor på Angereds Närsjukhus och det är ett stort intresse och gensvar på utannonserade tjänster. ANS värnar om gemensamma mötesplatser för medarbetarna och gemensamma aktiviteter erbjuds samtliga anställda. Exempel på detta är utvecklingsinternat ett tillfälle per år, tisdagspromenader, after work och inte minst kompetensutvecklingstillfällen i form av ANS alla där teman som bemötande och värdegrund är i fokus. Alla anställda på Angereds Närsjukhus erbjuds att genomgå handledning. Chefer har fått individuell handledning medan medarbetarna i övrigt har handletts i grupp. Hälsofrämjande sjukhus ur medarbetarperspektivet är ett arbete som har påbörjats och i takt med att antalet anställda vid ANS ökar vikten av ett systematiskt hälsofrämjande arbete för medarbetarna. I dialog med medarbetarna har vi identifierat områden där vi gemensamt kan göra insatser för att få alla ANS anställda att må bra på arbetet samtidigt som vi stärker känslan av samhörighet hos medarbetarna. ANS är engagerade i samarbetet med Göteborgsnoden och Arbetsförmedlingen i syfte att förbättra regionens omställnings- samt rehabiliteringsarbete och i större grad utnyttja arbetsmarknadspolitiska åtgärder och skapa arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. ANS bidrar aktivt med både praktikplatser och arbetsplatser för långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta personer. Antal anställda och årsarbetare Det totala antalet anställda uppgår till 117 (113,1 årsarbetare). Samma period föregående år uppgick antal anställda till 58 (55,8 åa) vilket är en höjning med 50 procent. Tillsvidareanställningar uppgår till 102 (100,3 åa) varav 87 (85,3 åa) är kvinnor. Tidsbegränsade anställningar uppgår till 14 (11,9 åa). Tidsbegränsade heltidsanställningar är totalt 10, varav 6 är kvinnor. Tidsbegränsade deltidsanställningar är 4 varav 3 är kvinnor. Andelen kvinnor med tidsbegränsade anställningar uppgår till 7,7 procent av totalt antal anställda vilket är en nedgång med 3,7 procentandelar sedan mars. Andelen män med tidsbegränsade anställningar uppgår till 4 procent av totalt antal anställda vilket är en höjning med 3,7 procentandelar sedan mars. Totalt sett har tidsbegränsade anställningar höjts med 1,2 procent Denna höjning beror bland annat på anställningar i överensstämmelse med noden-samarbetet. Vi har under perioden haft 1 timanställd. ANS ambition är att erbjuda tillsvidareanställningar och samtliga tidsbegränsade anställningar ses därför löpande över och konverteras i den mån det är möjligt utifrån uppdrag, lagar och avtal samt finansiering. 9

Dnr ANS 5-2010 Sjukfrånvaro Den totala summan ordinarie timmar är för perioden 131 122 (kvinnor 109 407 timmar och män 21 714 timmar). Totalt antal sjuktimmar uppgår till 2 323 timmar (kvinnor 1 919 timmar och män 404 timmar). Den totala andelen sjukfrånvaro är 1,7 procent av ordinarie arbetstid. Under samma period 2009 låg sjukfrånvaron på 0,9 procent. Även om antal sjukskrivningstimmar har höjts ligger vi fortfarande på en mycket låg nivå. Antal timmar Antalet utförda timmar totalt är 98 959 varav övertid och mertid är 689 timmar. Fördelat på kön har kvinnor 80 684 utförda timmar varav 568 är övertid och mertid. Män har 18 276 utförda timmar varav övertid och mertid ligger på 121 timmar. Kompetensförsörjning Bemanningsföretag ANS har under perioden uppfyllt planerad bemanning, i samtliga sjukvårdande verksamheter. Viss justering av uppdrag och kompetens har skett men totalt sett har rekrytering och tillsättning av tjänster varit framgångsrika. Bemanningsföretag har nyttjats begränsat på ANS inom specialistkompetensen neurologi då ordinarie neurolog har ett forskningsuppdrag. ANS sammanlagda kostnad för inhyrd personal under årets åtta första månader uppgår till 370 000 kronor. Därutöver har yrkesgruppen medicinska sekreterare fått stöd i form av skrivhjälp. Orsaken till detta har sin grund i att medicinska sekreterare inte haft önskvärd takt av följsamhet kopplat till rekryteringen av medarbetare till de sjukvårdande verksamheterna. Beslut har tagits att förstärka enheten och i takt med att rekrytering sker fasas nyttjandet av skrivhjälpen ut mer och mer. Planen är att alla skrivhjälp skall hanteras av egen personal senast vid kommande årsskifte. Tillsatta tjänster, AT och ST Det finns i dagsläget två ST-tjänster vid ANS. En ST-tjänst har under året funnits inom vår smärtverksamhet och ytterligare en ST-tjänst har tillsats inom barnmedicin under maj månad. Till denna tjänst fanns 20 sökande. Svårrekryterade yrkeskategorier De yrkeskategorier vi anser som svårrekryterade är vissa specialistläkare. Under de senaste 12 månaderna har vi sökt specialistläkare inom smärta och barnmedicin med få kvalificerade sökande. Trots det blev rekryteringen av specialistläkare inom smärtbehandling lyckad. Rekryteringen av barnläkare pågår. Rehabilitering Det mest framgångsrika vad det gäller rehabiliteringsarbetet på ANS är att sjukfrånvaron fortfarande är låg (1,7 procent ). Vi har inga långtidssjukskrivningar och utmaningen för ANS är att bibehålla denna nivå även framgent. 6. Ekonomiperspektiv Strategiskt mål: Ekonomi i balans ANS redovisar per augusti ett positivt resultat på 987 tkr. Stora avvikelser redovisas under i stort sett samtliga rader i resultaträkningen vilket försvårar den löpande uppföljningen. Som redovisats i tidigare rapporter under året beror de stora avvikelserna på respektive rader i resultaträkningen på att ANS 10

Dnr ANS 5-2010 under 2010 fått ansvar för BUM Gamlestaden och att budgeten inte korrigerats för detta. Orsaken till detta är att övertagandet av BUM blev klart först i mellandagarna 2009/2010 genom i första hand en interimistisk överenskommelse och senare under mars månad i en definitiv överenskommelse med HSN 12. För att redovisa BUM Gamlestadens intäkts- och kostnadspåverkan per rad i resultaträkningen hänvisas till bilaga 1. Vid en första analys av nedanstående resultaträkning kan det därför framstå som om VG-intäkten är den post som genererat den positiva avvikelsen men sanningen är delvis en annan. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är sjukhusets personalkostnader. Vi ligger något efter tidsmässigt i rekryteringstakt (tillträdesdatum) jämfört med vad vi räknade med i budgetarbetet. Detta berör i första hand gynekologimottagningen men även det mobila KOL-teamet som först under mars månad startade upp sina verksamheter. Dessutom finns ett antal vakanser till följd av att vissa tjänster istället köps in istället för att utföras av egenanställd personal. Våra begränsade lokaler har även i år påverkat rekryteringstakten inom främst barnverksamheten och arbete pågår för att lösa sjukhusets lokalbehov fram till det att det Nya ANS står på plats framåt 2014. För köpt vård har viss del av Capioersättningen reglerats mot HSN 12. Denna budgetavvikelse får ingen praktisk betydelse då upplupna kostnader alltid matchas mot en erhållen intäkt. Capio har under senare halvan av perioden ökat sina prestationer vilket gör att vi i dagsläget gör bedömningen att de kommer att nå de planerade talen på 3 500 besök för hela året. En negativ avvikelse redovisas samtidigt för material, varor och tjänster på 9 952 tkr vilket i detta läge består av köpta tjänster för lab, tolk, sjukvårdsmaterial mm. BUM-, lab-, läkemedel och tolkkostnaderna motsvaras av högre VG-intäkter. Sjukhusets kostnader för inhyrd personal (bemanningsföretag) redovisas också på denna rad och motsvarar 370 tkr för perioden. Avskrivningar och kapitaltjänstkostnader ligger i stort sett på budget. Tabell 3. Resultaträkning, utfall per augusti samt helårsbedömning (tkr) Utfall per augusti Helårsresultat Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos Budget Utfall Avvikelse 2010 2010 2009 2010 2010 2010 2009 2010 Vårdintäkter, VGR 66 029 52 297 48 942 13 732 109 040 83 340 69 955 25 700 Övriga intäkter 4 387 2 300 2 948 2 087 5 020 3 520 4 035 1 500 Verksamhetens intäkter 70 416 54 597 51 890 15 819 114 060 86 860 73 990 27 200 Personalkostnader -39 018-36 387-23 673-2 631-64 454-58 454-36 371-6 000 Köpt vård -3 509-5 464-10 602 1 955-6 200-8 200-10 259 2 000 Läkemedel -3 740 0-645 -3 740-7 000 0-1 479-7 000 Lokalkostnader -3 064-2 400-2 824-664 -6 000-3 600-5 093-2 400 Material, varor o tjänster -17 963-8 011-11 870-9 952-25 341-12 981-15 847-12 360 Avskrivningar -2 146-2 375-1 118 229-3 585-3 685-2 070 100 Verksamhetens kostnader -69 440-54 637 50 732-14 803-112 580-86 920-71 119-25 660 Regionbidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansiella intäkter/kostn. 11 40 41-29 20 60-17 -40 Resultat 987 0 1 199 987 1 500 0 2 854 1 500 Sjukhuset står inför stora utmaningar under de närmast kommande åren. Detta gäller såväl verksamhetsmässiga som lokalmässiga utmaningar där den dagliga verksamheten skall bedrivas parallellt med utformningen av den framtida utformningen av det nya sjukhuset. ANS bedömning om resultatet på helårsbasis 2010 är att ett positivt resultat på 1 500 tkr kommer att klaras. Ekonomin är i balans och som styrverktyg för att nå detta får våra chefer kontinuerligt stöd i uppföljningen samt att sjukhuset generellt har en hög följsamhet till upphandlade varor och tjänster. 11

Dnr ANS 5-2010 Investeringsutgifterna uppgår för perioden till 1 359 tkr. Totalt tillgängligt investeringsutrymme uppgår till 3 313 tkr där 1 813 tkr är kvarvarande utrymme från tidigare år och 1 500 tkr är årets utrymme. Återstår per augusti gör 1 954 tkr. Angereds Närsjukhus 2010-09-16 Marina Olsson Sjukhusdirektör 12

Dnr ANS 5-2010 Bilaga 1 Resultaträkning BUM Gamlestaden augusti 2010 Vårdintäkter, VGR 9 830 Övriga intäkter 696 Verkamhetens intäkter 10 526 Personalkostnader -7 664 Köpt vård 0 Läkemedel -401 Lokalkostnader -666 Material, varor o tjänster -1 819 Avskrivningar -4 Verksamhetens kostnader -10 554 Regionbidrag 0 Finansiella intäkter/kostn 0 Resultat -28 13

Ärende 11

Ärende 11 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Sammanträdesdatum 2010-09-23 Överföring av vårdgrupper mellan olika sjukhus och mellan sjukhus och primärvård (undvikbar slutenvård) I vårdöverenkommelsen(vök) 2010 för Angereds Närsjukhus (ANS) anges att sjukhuset och Sahlgrenska sjukhuset (SU) har ett gemensamt uppdrag att följa upp undvikbar slutenvård. Parterna ska gemensamt, i samverkan med primärvården, ta fram handlingsplaner för att förbättra omhändertagandet av patienter med diagnoser som ingår i definitionen undvikbar slutenvård. Hälso- och sjukvårdskansliet (HSK) är sammankallande. Representanter för HSK, ANS och SU har träffats under våren 2010. Ambitionen har varit att ha ett klart underlag inför beställningen av VÖK 2011. ANS styrelse har fått kontinuerlig information om hur arbetet fortskrider. Arbetsgruppens representanter Putte Abrahamsson, verksamhetschef medicin/geriatrik/akutenhet område 2 på SU, samt Ann Ekberg Jansson, verksamhetschef vuxenspecialistcentrum, ANS, konstaterar i ett betänkande att Hälso och sjukvårdsnämnd nordöstra Göteborg (HSN 12) under 2008 konsumerat i stort sett lika mycket slutenvård som Västra Götalandsregionen (VGR) och riket i övrigt, trots en högre konsumtion av läkarbesök i öppenvård. Det finns inget i regionens verksamhetsanalys som stödjer att slutenvårdskonsumtionen i HSN 12 är onödigt stor eller undvikbar. att HSN 12 har en högre konsumtion av slutenvård än övriga VGR gällande diagnoserna KOL och hjärtsvikt, hänsyn har inte tagits till vare sig prevalens eller rökvanor. Det finns inget som stödjer att konsumtionen av slutenvård på grund av KOL och hjärtsvikt i HSN 12 är onödigt stor eller undvikbar. det finns inget som talar för att en förstärkt öppenvårdsinsats inom HNS 12 på kort sikt eller i signifikant grad skulle minska slutenvårdsbehovet inom samma område. Snarare finns en möjlighet att ANS genom sina insatser för att öka folkhälsan genom medvetna satsningar (tidigupptäkt av KOL och dess försämringsskov, identifiering av individer med risk för akut hjärtskada) sannolikt i en inledningsfas snarast ökar behovet av slutenvårdsplatser. att sannolikt är HSN 12 ett för litet område för att göra den analys av undvikbar slutenvård som efterfrågas. För att få en trovärdig analys bör den undvikbara slutenvården i hela Göteborg ses över. Arbetet med att ta fram handlingsplaner för att förbättra omhändertagandet av patienter med diagnoser som ingår i definitionen undvikbar slutenvård går vidare under hösten 2010 med diagnosgrupperna hjärtsvikt och KOL. Primärvården ska involveras i arbetet. ANS ska inte ta över den del av närsjukvården som primärvården ansvarar för, utan en del av det som SU gör idag. 1

Ärende 11 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Sammanträdesdatum 2010-09-23 I det fortsatta arbete behöver ansvar förtydligas, vad primärvården ska göra, vad SU ska göra och vad ANS ska göra. HSK har ansvar för att ta kontakt med primärvården och lämna namn på representant till Ann Ekberg Jansson, ANS, som är sammankallande. Det innebär att ANS, SU och HSK är överens om att det inte finns något klart underlag för överföring av vårdgrupper utifrån undvikbar slutenvård. Förslag till beslut Styrelsen beslutar - att mot bakgrund av genomfört arbete kommer inte uppdraget att kunna slutföras i detta skede. Det innebär att det inte finns ett klart underlag till beställningen inför vårdöverenskommelsen för 2011. Marina Olsson sjukhusdirektör 2

Ärende 14

Ärende 14 Styrelsen för Angereds Närsjukhus Sammanträdesdatum 2010-09-23 Lista inkomna handlingar, avser period 2010-08-24 - -2010-09-14 Inkom datum Avsändare och handling Regionstyrelsen 2010-09-02 Protokollsutdrag 197, dnr RSK 243-2008 Regiongemensamma ersättningsmodeller för sjukhusvård uppföljning och förtydligande, tjänsteutlåtande (TU) beslutat i HSU samt TU från analysenheten HSA 2010-09-02 Protokollsutdrag 198, dnr RSK 820-2008, Ägaruppdrag för diabetessjukvården 2010 2012 till följd av nya Nationella riktlinjer för 2010 samt missiv från regionkansliet 2010-09-13 Protokollsutdrag 212, dnr RSK 475-2010, Rapport från PUO-verksamheten i regionen 2009 Miljönämnden 2010-09-07 Remiss; miljöpolitiskt program för Västra Götalandsregionens interna miljöarbete 2011-2013, samt underlag miljöpolitiskt program och svarsmall för kommentarer. Inkommande handlingar är skickade via e-post senast tre arbetsdagar efter ankomst till styrelsens ordförande och vice ordförande, samt till sjukhusdirektören och tillförordnad sjukhusdirektör för Angereds Närsjukhus 1