Sida 1(8) Årsredovisning 2015 Kollektivtrafiknämnden 1. Sammanfattning Kollektivtrafiknämndens regionbidrag för 2015 var 3 948 mnkr. Resultatet för året är 8,3 mnkr. Att stärka kollektivtrafikens roll i transportsystemet är ett av Västra Götalandsregionens viktigaste verktyg för hållbar tillväxt. Det handlar om att underlätta människors vardagsresor på ett hållbart sätt, att knyta ihop regionen, göra den rundare och minska trängseln. Det kräver långsiktighet, uthållighet och väl avvägda satsningar. Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling, som revideras vart fjärde år. En av de viktigaste arbetsuppgifterna för kollektivtrafiknämnden under 2015 har varit samråd och utredning inför kommande revidering av trafikförsörjningsprogrammet. Slutliga beslutet om ett reviderat program planeras till hösten 2016. Kollektivtrafiknämnden har under 2015 fortsatt att utveckla olika former för medborgardialog kring långsiktiga frågor för kollektivtrafikens utveckling. Dialog har dels skett genom att erbjudna öppna arenor i samband med nämndmöten, men också genom digitala informationskanaler och på torg. Enligt reglementet är en av kollektivtrafiknämndens kärnuppdrag att ta del av forskning och medverka i utvecklingsprojekt för att möta framtidens utmaningar. Under 2015 har det bland annat handlat om att fördjupa kunskapen kring tågstationers betydelse för samhällsutvecklingen och en satsning på test-och demonstrationsprojektet för ökad elektrifiering av busstrafiken; ElectriCity. I juni tog nämnden beslut om en verksamhetsplan för att arbeta bredare med hållbart resande genom att starta upp en organisation för kunskapsspridning och projektsamordning för att stötta kommuner, företag och vår egen organisation att ställa om sina resmönster. 2 Regionfullmäktiges mål Kollektivtrafiken i Västra Götaland ska byggas ut, vara attraktiv och därigenom bidra till att fler invånare väljer att resa kollektivt Måltal 2015 Utfall 2015 Antal resor med kollektivtrafiken 299 milj 281,8 milj Antal resor med närtrafiken 33 000 44 000
Sida 2(8) Marknadsandel 28,0 % 27,7 % Resenärerna ska vara nöjda med kollektivtrafiken Måltal 2015 Utfall 2015 Resenärsnöjdhet allmänt 57 % 58 % Resenärsnöjdhet med senaste resan 84 % 79 % Ombordmätn 90-95 % Trygg att resa med Västtrafik 70 % 68 % Kollektivtrafikens miljöpåverkan ska minska Måltal 2015 Utfall 2015 Andel fordonskilometer med förnybart drivmedel 71 % 87 % Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen I och med bildandet av ett gemensamt koncernkontor, åligger det inte längre nämnden att rapportera under denna rubrik. Bildandet av avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur som en del i koncernstab Regional utveckling innebär att alla delar inom Regional utveckling kommer knytas närmare varandra för att sammantaget bli ett kraftfullt stöd till politiken. Den nya organisationen innebär också att det interna stödet kring ekonomi, HR, kommunikation och ärendehantering är organiserat i egna staber. På www.vgregion.se Kollektivtrafik finns en presentation av avdelningens samtliga medarbetare och deras funktion.
Sida 3(8) 3 Regionfullmäktiges uppdrag Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att utveckla och förstärka samarbetet med kommunerna kring kollektivtrafiken som en strategisk samhällsbyggnadsfråga Kännedomen om Västra Götalandsregionens roll som kollektivtrafikmyndighet är fortfarande relativt okänd och behöver vidareutvecklas. Det är en viktig kommunikationsuppgift, bland annat ur demokratisk synvinkel, för att medborgare och andra aktörer ska veta var och hur de kan påverka kollektivtrafikens utveckling. Det sker bland annat genom pressmeddelanden i samband med nämndbeslut, och kontinuerligt uppdaterad information via webben. Det regionala kollektivtrafikrådet har genomfört en rundtur till samtliga fullmäktigeförsamlingar i Västra Götaland under våren 2015, då kollektivtrafiknämndens och rådens roll har kommunicerats. På den nationella arenan är aktivt deltagande (som utställare och föredragande) vid konferenser en viktig aktivitet i kommunikationsarbetet. Frågor som rör den operativa verksamheten hanteras av Västtrafik, som kundansvariga. Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att justera taxor inom kollektivtrafiken med i genomsnitt upp till 5 procent för 2015 Kollektivtrafiknämnden fick i uppdrag att justera taxor inom kollektivtrafiken med i genomsnitt upp till 5 procent för 2015. Västtrafik genomförde prisjusteringen den 4 januari 2015 i enlighet med nämndens uppdrag. Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans De ekonomiska förutsättningarna utgår från verksamheten och budget 2014. För att säkerställa behovet av kollektivtrafik och de resandeökningsmål som finns har nämndens regionbidrag utökats med 275 mnkr inkl. index motsvarande 2,8 % för 2015. Något specificerat effektiviseringskrav fanns inte fastslaget för nämndens verksamhet. Oavsett detta har nämnden varit följsamm till regiongemensamma besparingar samt restriktiv i sina avväganden och resursnyttjande. Att bygga och skapa långsiktighet i de ekonomiska förutsättningarna för kollektivtrafiken. 4. Verksamheten Regionfullmäktiges mål och trafikförsörjningsprogrammet är utgångspunkt när nämnden ger sitt årliga uppdrag till Västtrafik. Kollektivtrafiknämnden följer sedan kontinuerligt utvecklingen och en större genomlysning sker årligen då målen i trafikförsörjningsprogrammet följs upp. Uppföljningen av 2015 bedöms vara klar i februari. Revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling, som revideras vart fjärde år. En av de viktigaste arbetsuppgifterna för kollektivtrafiknämnden under 2015 har varit att samråda kring en revidering av trafikförsörjningsprogrammet i kollektivtrafikråden, där alla kommuner är representerade. I december ställde sig Beredningen för hållbar utveckling (BHU) bakom den strategiska
Sida 4(8) inriktningen för ett reviderat program. Slutliga beslutet om ett reviderat program planeras till hösten 2016. Målbild för stomnätet i stadstrafiken Göteborg-Mölndal-Partille Tyngdpunkten för strategiskt utredningsarbete 2015 har varit att ta fram en målbild för stomnätet för Göteborg-Mölndal-Partille till 2035. Befolkningen förväntas öka och för att uppnå en attraktiv stad och hållbar utveckling behöver kollektivtrafiken också utvecklas. För att kunna planera för väl avvägda investeringar krävs ett långsiktigt perspektiv och en helhetssyn på stomnätet. Medborgardialog har förts genom idéseminarium, digital dialog, fokusgrupper och offentliga möte i stadsmiljön. Målbilden är nu under färdigställande och förankrings- och beslutsprocess återstår 2016. Uppdrag från regionfullmäktige kring samhällsplanering och kollektivtrafik Ett prioriterat utvecklingsområde är att utveckla kopplingen mellan samhällsplaneringen i stort och kollektivtrafiken. Under 2015 har fokus varit på tågstationers roll för samhällsbyggnad och samhällsutveckling. Forskningsprojekt och jämförelsestudier har gjorts för att höja kunskapen kring denna fråga. Pris- och sortimentsstrategi En politisk arbetsgrupp bestående av åtta ledamöter från kollektivtrafiknämnden leder arbetet med att utveckla pris- och sortimentsstrategin för kollektivtrafiken. Under 2015 har fokus varit på att göra det enklare för resenären, att göra systemet mer enhetligt och utveckla möjligheten till digital försäljning. Minskad miljöpåverkan Kollektivtrafiknämnden har en miljö- och klimatstrategi. Inför varje upphandling som Västtrafik ska göra ingår en bedömning av hur fossila bränslen bäst kan fasas ut. Detta skall framgå i beslutsunderlaget om trafikplikt till kollektivtrafiknämnden. 2015 körs knappt 90 procent av kollektivtrafiken med förnybara bränslen. Det innebär att vi har närmat oss målet i snabbare takt än väntat. Hållbart resande väst I juni tog kollektivtrafiknämnden beslut om en verksamhetsplan för att arbeta bredare med hållbart resande genom att starta upp en organisation för kunskapsspridning och projektsamordning för att stötta kommuner, företag och vår egen organisation att ställa om sina resmönster. ElectriCity ElectriCity är ett test-och demonstrationsprojekt med många samverkansparter. Volvo, VGR och Göteborgs stad är de parter som initierade projektet som innebär att en elbusslinje har startat upp i juni 2015 i samband med Volvo Ocean race. Demoarenan innefattar dessutom
Sida 5(8) hållplatser, resenärstjänster m.m. Det första halvåret har projektet fallit väl ut med stor uppmärksamhet nationellt och internationellt, nöjda resenärer och väl fungerande trafik. Kommersiell kollektivtrafik Ett syfte med kollektivtrafiklagen är att ge fler aktörer tillträde till marknaden. De linjer som tillkommit som rent kommersiell trafik är framförallt riktade mot speciella marknadssegment t.ex. flygplatser och turism. Turisttrafiken är säsongsbunden till sommartid. Totalt anmäldes 9 linjer till Västra Götalandsregionen som kollektivtrafiknämnd, vara 6 var trafik som riktades till turister sommartid. 4.4 Rättighetsfrågor Strategiskt mål i trafikförsörjningsprogrammet Kollektivtrafiken ska beakta alla resenärsgruppers behov. Det ska finnas ett utpekat kollektivtrafiknät som är tillgänglighetsanpassat Inom kollektivtrafiken har det pågått ett mångårigt arbete med funktionshinderanpassning av kollektivtrafiksystemet. 2015 rankas Västra Götalandsregionens kollektivtrafik-myndighet högst i landet för sitt arbete med tillgänglighetsfrågorna av Myndigheten för delaktighet. En process har påbörjats för att bredda arbetet till att tydligare omfatta även övriga diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I de olika samråd, medborgardialoger och kommunala workshoppar som genomförts inför revidering av trafikförsörjningsprogrammet har betydelsen av ökad trygghet inom kollektivtrafiken förts fram som en viktig fråga som berör samtliga diskrimineringsgrunder. I samband med revideringen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet har därför trygghetsåtgärder infogats som ett prioriterat område och mål att arbeta vidare med. Kollektivtrafik- och infrastrukturavdelningen har under 2015 deltagit i ett forskningsprojekt kring hur kollektivtrafiken kan utveckla jämställdhetskonsekvensbedömningar kopplat till bland annat de regionala trafikförsörjningsprogrammen. Ett utbildningsmaterial kommer att tas fram under 2016. Projektet leds av K2 som är nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik. Västra Götalandsregionen är en av sex parter som finansierar K2. 4.7 Verksamhetens miljöarbete Minskad miljöpåverkan Kollektivtrafiknämnden har en miljö- och klimatstrategi. Inför varje upphandling som Västtrafik ska göra ingår en bedömning av hur fossila bränslen bäst kan fasas ut. Detta skall framgå i beslutsunderlaget om trafikplikt till kollektivtrafiknämnden. 2015 körs knappt 90 procent av kollektivtrafiken med förnybara bränslen. Det innebär att vi har närmat oss målet i
Sida 6(8) snabbare takt än väntat Hållbart resande väst I juni tog kollektivtrafiknämnden beslut om en verksamhetsplan för att arbeta bredare med hållbart resande genom att starta upp en organisation för kunskapsspridning och projektsamordning för att stötta kommuner, företag och vår egen organisation att ställa om sina resmönster. ElectriCity ElectriCity är ett test-och demonstrationsprojekt med många samverkansparter. Volvo, VGR och Göteborgs stad är de parter som initierade projektet som innebär att en elbusslinje har startat upp i juni 2015 i samband med Volvo Ocean race. Demoarenan innefattar dessutom hållplatser, resenärstjänster m.m. Det första halvåret har projektet fallit väl ut med stor uppmärksamhet nationellt och internationellt, nöjda resenärer och väl fungerande trafik. 6. Ekonomi Årsresultatet för kollektivtrafiknämnden är + 8,3 mnkr. Finansieringsförutsättningarna av nämndens verksamhet 2015 baseras på regionfullmäktiges budgetbeslut på 3 948,0 mnkr. Av dessa medel har 3 916 mnkr använts till uppdraget/beställningen till Västtrafik AB och resterande 32,0 mnkr för nämndens egen verksamhet. Analys utfall Resultatet för 2015 i jämförelse med budget har en avvikelse motsvarande + 0,5 mnkr på intäktssidan, som framförallt är kopplad till nämndens samarbetsprojekt. Den nya organisationen med ett gemensamt koncernkontor medför att personalkostnaderna för det före detta kollektivtrafiksekretariatet från och med maj månad bokförs i regionstyrelsens redovisning. Personalkostnadernas positiva avvikelse skall beaktas i ett tvådelat perspektiv, dels perioden t.o.m. april (nämndens ansvar) + 0,5 mnkr, dels resterande år (koncernkontor) + 7,9 mnkr. I bildandet av koncernkontoret kan således konstateras att nämnden i ett budgettekniskt perspektiv för över en personalbudget som inkluderar ett överskott för året. Detta beror till största delen på en sammantaget mindre tjänstgöringsgrad som t.ex. föräldraledighet än vad budgeten ger utrymme för. Kostnaden för avdelningen kollektivtrafik och infrastruktur debiteras fr.o.m. maj istället nämnden som en köpt tjänst. Budgeten ligger kvar oförändrad och medför att nämnden har en positiv budgetavvikelse under personalkostnader och visar en negativ avvikelse under övriga kostnader kopplat till denna förändring. Utbetalat driftbidrag till Västtrafik för året är 3 916,0 mnkr och ligger i paritet med budget. Fördelningen av nämndens egna resurser motsvarande 32,0 mnkr var för 2015:
Sida 7(8) Budget Utfall Avvikelse Prognos 15-08 Sekretariat*) 12,3 10,2 2,1 12,3 Strategiska utredningar 6,5 4,0 2,5 6,2 Forskning/utveckling 9,7 6,2 3,5 6,5 Nämnd och samrådsforum 3,5 3,3 0,2 3,5 TOTALT 32,0 23,7 8,3 28,5 *) tjänstemannamässigt en del av koncernkontoret och avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur fr.o.m. 2015-05-01. Inom strategiska utredningar är det framförallt arbetet med pris-och sortimentsstrategin som inte har förbrukat planerad budget. Det beror på att avvägningar har gjorts om att fokusera genomförandet av den del av strategin som redan är beslutad före fortsatt utredning om ytterligare steg. Inom forskning och utveckling ligger budgeten för uppstarten av Hållbart resande väst (en organisation för projektstöd och samverkan kring beteendepåverkande åtgärder, mobility management). Här ser vi att uppbyggnaden av verksamheten har tagit fart under senhösten, vilket innebär att den budget som avsatts för verksamheten inte har kunnat upparbetas fullt ut. Verksamheten bedöms komma upp i planerad volym under första halvan av 2016. Gällande fullmäktiges mål om minskade konsultkostnader rapporteras att inga konsultkostnader finns utöver de som är kopplade till kärnverksamheten för genomförandet av strategiska utredningar på uppdrag av kollektivtrafiknämnden. Det sammantagna resultatet för nämnden och 2015 är en positiv avvikelse motsvarande 8,3 mnkr. En första bedömning för verksamhetsåret 2016 är en verksamhet i balans. 6.2 Eget kapital Kollektivtrafiknämnden har vid utgången av 2015 ett eget kapital motsvarande 36,8 mnkr, vilket är otillräckligt för ett självständigt budgetansvar kopplat till nämndens ansvarsområde enligt det av regionfullmäktige fastslagna reglementet. Samtidigt innebär det en förstärkning jämfört med tidigare år, sedan nämnden bildades. Osäkerheter som t.ex. resande- och indexutveckling inom branschen kan snabbt påverka ekonomin. En lämplig nivå för eget kapital bedöms vara 3-4 % (ca 230-350 mnkr) av omslutningen för den samhällsbeställda kollektivtrafiken. Här föreslås att man har en helhetssyn på överavskrivningar inom bolaget Västtrafik och kollektivtrafiknämndens egna kapital, för att hantera naturliga fluktuationer över året och mellan år.
Sida 8(8) 6.4 Åtgärder vid ekonomisk obalans Nämnden har ingen ekonomisk obalans. 7. Bokslutsdokument och noter Analyslänkar Bokslutsdokumnet 2015 Kollektivtrafiknämnd Bokslutsdokument 2015-08 Kollektivtrafik Boklsutsdokument Kollektivtrafik 2015-03../../userfiles/1/documents/2088_2588_8FECE.xlsx../../userfiles/1/documents/2088_2588_BB461.xls../../userfiles/1/documents/2088_2588_56B81.xlsx