1 (9) Plats och tid: Kommunens konferensrum, kl 14.30 16.00 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens tid och plats: Walther Holmgren (s), ordförande Anders Jonsson (c) Jörgen Wigertsson (v) Christer Holm (s) Bo Sundqvist (m) Roger Berggren, vd Allan Hultgren (s), Lars-Erik Edlund (s) Kerstin Hörnqvist (fp), Börje Nilsson (kd) Krister Johansson 509 Kenneth Nygren, ekonom Anders Jonsson (c) Kommunkontoret, 2011-03-31, kl 14.30 Underskrifter Sekreterare Ordförande justerande: Kenneth Nygren Walther Holmgren (s) Anders Jonsson (c) Paragrafer 506-513 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Nordmalingshus AB : Datum för anslags uppsättande: 2011-03-31 Datum för anslags nedtagande: 2011-04-31 Förvaringsplats för protokollet Underskrift: Nordmalingshus AB kontor, Nordmaling Kenneth Nygren
2 (9) 506 Öppnade. Ordförande Walther Holmgren hälsade ledamöterna välkomna till styrelsemötet och förklarade sammanträdet öppnat.
3 (9) 507 Justering. Protokollet justeras den 31 mars 2011, kl 14.30 på kommunkontoret. Anders Jonsson utses att jämte ordförande Walther Holmgren att justera dagens protokoll.
4 (9) 508 Information. Information lämnas i följande ärenden: Ekonomirapport: Prel. rapport per sista feb-11: 33 211 kr efter skatt. Likviditetsrapport: Per sista feb-11: 2 995 254 kr i bank, aktieobl. 1 000 000 kr. Ränteutveckling: Stibor 1 v, 2,025 %, +/-: - 0,010 Stibor 3 m, 2,403 %, +/-: 0,010 Befolkningsutvecklingen Minskat under året med 15 personer per 15 mars 2011. Outhyrda lgh 1 mars-11 Nordmaling 0 st Rundvik 12 st Byarna 5 st Inträffade händelser/vidtagna åtgärder
5 (9) 509 Rapport underhållsplan/händelser fastigheter. Vår fastighetsförvaltare Krister Johansson informerar: Vattenskada Draken C-huset, ersättningslgh tas fram under renovering. Uppträngande markfukt Bostaden 2 utreds av ML Konsult för åtgärdsprogram. Ventilation Svea 16, klarar ej dagens OVK-besiktning. Brand Svea 9, besiktning gjord tillsammans med försäkringsbolaget. Målning Lodjuret 12, två st anbud inkommit och lägsta ligger på 265 000 + moms. Svea 7, fasadsprickorna åtgärd? Entréer Hjorten 1 repareras/ombyggs och värmekulvertar är dåliga. Bagaren 12 Rundvik, ommålning fönster. Balkonger Grisslan, limträbalkar plåtskos enligt provbalkongförslaget Gräsmyrs parhus där elpannorna är gamla, offert byte inkommit på 65 000 inkl moms. Energibesparingar fastigheterna Tor 7, Svea 16 och Hjorten 1 framtagna. Målning av fastigheten Lodjuret 1 görs en måleriupphandling genom fastighetsskötselavtalet med NCC. Parhuset i Gräsmyr där tas en offert in på en luftvärmepump kopplat till det vattenburna värmesystemet innan beslut tas om de olika uppvärmingsalternativen. Entréer Hjorten 1 repareras enligt tidigare tagit beslut.
6 (9) 510 Marknadsföring I ett led att mera marknadsföra Nordmalingshus borde det ordnas en egen Hemsida för bolaget. Fastighetsdag planeras under marknadsdagarna i sommar. En egen hemsida framtas med bilder, planritningar lägenheter och text/bilder om orterna där lägenheterna finns. Uppdrag till VD Roger Berggren att samordna Nordmalingshus medverkan med fastighetsdagarnas arrangörer och utveckling Nordmaling.
7 (9) 511 Ersättare ledamöter i styrelsen. Kommunfullmäktige har tagit beslut den 29 november 2010, 133 om ersättare vid ordinarie frånfälle i olika styrelser och nämnder. Nordmalingshus måste också ta ett beslut om ersättare frånfälle i styrelsen. Tillämpar kommunstyrelsens förslag om ersättare i bolagets styrelse enligt nedan:
8 (9) 512 Aktuellt från kommunen.. 100 000 kr är avsatt från kommunen till sommarungdomsjobben.
9 (9) 513 Avslutning och nästa styrelsemöte. Tidpunkt för nästa styrelsemöte. Torsdag den 5 maj kl 14.30.. Ordförande Walther Holmgren förklarade mötet avslutat.