KALLELSE Barn och ungdomskontoret 2012-01-26 Ledamöterna ibarn- och ungdomsnämnden Ersättarna för kännedom Tid: 2012-02-01 kl 08:30 Plats: Hamnskär Föreläsning Focus Matglädje kl 08:30-11:00 Kristina Wikström Arende Bilaga 1 Information om ny organisation 2 1-2 Arbetsbudget 2012 Fritid 3 Lägesrapport 4 3 Regler/normer för utbildningsbidrag Kultur 5 Lägesrapport 6 Rapport från kulturarrangemang sommaren 2011 -Marita Mattsson-Barsk 7 4-5 Ansökan Gränslöst spel Fritid -ungdom 8 Lägesrapport Förskola -skola 9 Lägesrapport 10 6-7 Läsåret 2012113 11 Sep bil Rapporter Systematiskt kvalitetsarbete 12 Delegation 13 Delgivningar 14 övriga ärenden Enligt uppdrag d^oyura ^n^c^«^^ ci,^'..^1^ ^ Monica Perdahl Täikkö
SI6MMANTRÄp ESPROTO KO LL Sammankädesdolum Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott 2012-01-18 4 Sidn KoFu 2 Arbetsbudget 2012 Förvaltningschef Sven Forsberg informerar om arbetsbudgeten för 2012. Kultur- och fritidsutskottets förslag till Barn- och ungdomsnämnden att Barn- och ungdomsnämnden fastställer förslaget till arbetsbudget för 2012. Bilaga. a lustemre Uldragsbeslyrkande 21 01] 315 - Copyrigkt ICOMMENTII$ FÖRLAG AB 95-00
SAMMANTRÄ D ^ SPROTO KO LL Sammanträdeadotum Barn- och ungdomsnämndens Utbildningsutskott 2012-01-18 5 Sida Uu 3 Arbetsbudget 2012 Förvaltningschef Sven Forsberg informerar om arbetsbudgeten för 2012. Utbildningsutskottets förslag till Barn- och ungdomsnämnden att Barn- och ungdomsnämnden fastställer förslaget till arbetsbudget för 2012. Bilaga. 8 Justerare Utdrags6esryrkande R7 OI2 SIS -O Copyright KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-Od
Radetiketter, Totalt 2012 Vänster 2012 ', 0 Gemensam verksamhet 24 752 730 16,0 Facklig verksamhet 346 150 0,8 Intraprenad 2 660 052 4,3 Politisk styrning 874 555 Skolskjutsar 4 210 000 Utveckling 250 000 0,0 Övrig gemensam kostnad 1 715 000 Friskola 11431000 Gemensamma resurser 2 3S4 632 4,0 Statsbidrag förskola, maxtaxa & kvalitetshöjning -2 613 260 Intäkter Torneå språkskola -8 600 000 Barn och ungdomskontor 4 648 174 6,0 Utveckling Barn och ungdomskontor 80 000 Gemensamma IT insatrer 3 725 642 Interkommunala avgifter Försk. Grundsk. 2 350 000 Övergripande åtaganden 1290 785 1,0 Fritid 12 569 193-10,5 Anläggningsverksamhet 9 350 346 9,5 Föreningsverksamhet 1740 000 Utveckling 30 000 Landsbygdsutveckling 200 000 Ledarutbildning 100 ODO Rörligt friluftrliv 1 148 S46 1,0 Fritid ungdom 2249 515 2,8 Fritidsgårdar 141 76S 0,3 Ungdomens Hus 1 177 741 1,5 Ungdomsinsats mot droger 200 000 Ungdomsråd so 000 Utveckling 25 000 0,0 Ledning 625 005 1,0 Kultur 2985703-0,6 Folkbildning/Folkets hus 1470 536 Kulturvård 255167 0,5 Stipendier och bidrag 40 000 Arrangemang 520 000 Studieförbund 500 000 Föreningsstöd 200 000
Rädetiketter TotaIt2012 Tlanster 2012 Bibliotek 5 838 733 5,5 Biblioteksbuss 420 000 Biblioteksverksamhet 41000 Lokaler 1817 067 UNeckling 20 000 Stadsbibliotek 3 540 666 5,5 Kosthåll/Lokalvård 626 525 65,5 UNeckling -19 558 ledning och administration -465 756 3,0 Personalpool 352125 1,0 Centralköket 236 353 8,3
R^detiketter^ TotaIf2012 Tlanster 2012 ;., Kosthåll förskola, skola 314187 14,1 Kosthåll Klippan, Lunden -14 297 8,2 Lokalvård Staden -124 785 1,0 Lokalvård Förskola, skola 44 001 18,4 Lokalvård Klippan, Lunden -191 589 7,0 Lokalvård övriga 495 843 4,5 Resursstöd Elevvård/Elevstöd 13 220 701 27,3 Elevassistenter 4 510 620 11,0 Hälsovård 1 899 575 3,8 Kurativ verksamhet 1970 138 3,5 Skolidrott 25 000 Utveckling so 000 Specialpedagoger 4328414 8,0 Ungdomssekreterare 436 953 1,0 Förskola/Grundskola/Särskola 120066679 196,3 Administration 7 325 930 13,0 Familjens hus 729 320 1,0 Fritids 4 493 065 10,0 Förberedelseklass 1228096 2,5 Förskola 28 213 158 67,7 Förskoleklass 3 864 362 8,5 Grundskola 40 662 604 80,6 Kulturskola 163 000 0,0 Lökaler/Kost 28 526 841 Musikskola 1 734 141 7,3 Resursenheter 945 405 2,0 Särskola 1 839 757 3,8 Utveckling 330 000 (tom) 0 Ungdomsutbildning Vuxenlärande 37 559 729 38,8 Administration 1887 404 3,0 Datautbildning 50 000 Grundläggande vuxenutbildning 79466 0,2 Gymnasial vuxenutbildning 492 045 0,8 Gymnasieutbildning 17 442 S86 27,2 Hem och skola 0 Högskoleverksamhet 685 220 0,5 Inackordering 420 000 1 I
Radetiketter, Institutionsservice 0 Lokaler/Kost 6 340 737 SFI Undervisning 1820 384 4,6 Skolbibliotek 0 Skolskjutrar 1 290 095 Utveckling 85 000 Interkommunala ersättningar 5 g00 000 Studievägledning 1 166 493 2,5
SAMMA NTRÄG ES PROTO KO LL Sammanhädesdatam Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott 2012-01-18 7 Sida Uu 4 Revidering av regler för utbildningsbidrag Fritidschef Allan Fjellvind redogör för arbetet med att skapa normer för hur utbildningsbidrag. Kultur- och fritidsutskottet diskuterar frågan och lämnar ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. 0 Justerare Ufdrags6estyrkande 31012 d15 - O Copyright KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdamm Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskott 2012-01-18 5 Sidn KoFu 3 Ansökan Gränslöst spel Projektet Gränslöst spel, folkmusikkursernch konserter genomförs i både Haparanda och Torneå den 17-19 februari 2012. Haparanda -Tornin har sedan början av 1990-talet haft en sommarfestival som fick namnet Gränsspelet. Festivalens syfte är att locka folkmusiker från när och fjärran till kurser och konserter. Det senaste åren.har festivalen lockat få besökare och namnet Gränsspelet kan man tycka har tjänat ut sitt syfte. Det kan vara fel tidpunkt att försöka locka spelmän från längre håll första veckan i juli varje år när alla stora folkmusikfestivaler startar i Sverige såsom "Musik vid Siljan" och i Finland folkmusik festivalen i Kaustinen. 2007 togs initiativet att starta ett nytt folkmusikprojekttlllsammans med Norrbottens Spelmansförbund och tidpunkt under vårvintern tycktes lugnare med festivaler i respektive länder. Namnet Gränslöst spel passar bättre nu genom bygget av ett gemensamt centrum. Kulturellt utbyte mellan medborgarna är mycket viktigt. Byte av tidpunkt under året visade sig vara det rätta greppet för att få människor att komma. Det har kommit fler och fler spelmän och kursdeltagare för varje år sedan nystarten. I våras kom ett hundratal spelmän och ca 200 i publiksiffror. Haparanda teaterförening har tagit över ägarskapet av projektet Gränslöst spel från Norrbottens spelmansförbund. Medarrangerande förening från Torneå är Riverside Jazz förening. Kursernas syfte är att få barn, ungdomar och vuxna att umgås tillsammans. Folkmusik erbjuder till spontant umgänge. Härmed vill vi söka bidrag av Haparanda stad med 20 000 kr för att få budgeten i balans. 0 lustemre Utdragsbestyrkande T101P 315 ^ m Copyright KOMMENTUS FÖRLAG AB 9504
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanhädasdaNm Barn- och ung domsnämndens Kultur- och fritidsutskott 2012-01-18 6 Sida Projektets finansieringsplan: Deltagaravgifter Teaterföreningen Tornedalsrådet Inträde Norrbottens läns landsting Haparanda stad 4 500 kr 5 000 kr 5 000 kr 3 000 kr 60 000 kr 20 000 kr Fritidschef Allan Fjellvind föreslår i tjänsteyttrande att projektet beviljas ett bidrag på 20 000 kr enligt ansökan. Kultur- och fritidsutskottets förslag till Barn- och ungdomsnämnden att projektet beviljas ett bidrag på 20 000 kr. Konto: 4631. 0 Justerare Uldragsbestyrkonde 11 011315 - O Copyright KOMMENTUS FtlRLAG AB 9504
Barn- och ungdomsnämndens Utbildningsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKO LL Sammanlrädesdafam 2012-01-18 ti Sida Uu 4 Läsåret 2012/13 Sven Forsberg föredrar förslaget till terminer och lovdagar för lå 2012/13. Utbildningsutskottets förslag till Barn- och ungdomsnämnden att anta förslaget till terminer och lovdagar för lå 2012/13 HÖSTTERMINEN 2012-08-20-12-21 Lovdagar för eleverna 2012-09-24 2012-10-29-11-02 2012-11-26 Utbildningsdagar för personal 2012-08-13--17 2012-09-24 2012-10-29-11-02 2012-11-26 VÅRTERMINEN 2013-01-08--06-12 Lovdagar för eleverna Utbildningsdagar för personal 2013-02-11 2013-03-04--08 2013-04-02--05 2013-05-10 2013-06-07 2013-01-07 2013-02-11 2013-05-10 2013-06-07 ARBETSPERIOD 2012-08-13-2013-06-17 8 VERKSAMHETSÅR 2012-08- 13-2013-08-16 1asPerare Uldragsbestyrkande 21017315 ^ O Copyright KOMMENTUS FÖRLAG AB 95^Od
SAM MAN TRÄp68 PROTO KO LL 5ammonträdesdatum Barn- och ungdomsnämndens Utbildningsutskott 2012-01-18 sida Förhandling med de fackliga organisationerna och information till Hem och skola kommer att ske före beslut i Bam- och ungdömsnämnden den 1 febr. Utbildningsutskottets förslag till Barn- och Ungdomsnämnden: att Barn- och ungdomsnämnden fastställer förslaget till Läsår 2012/13. 0 Justerare Uldrags6estyrkanda 21 012315 - Capyright KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-04