KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid: 8:30 13:50, ajournering 11:30 13:00 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Lisbeth Svensson (L) Janette Olsson (S) Lena Hedlund (KD) Ersättare Gunnar Lidén (M) Olof Lundberg (S) Roger Andersson (S) Ann-Marie Andersson Farkas (MP) Övriga närvarande Staffan Vretborn, revisor Lennart Frennemo, revisor Kicki Nordberg, kommunchef Anette Oscarsson, sektorchef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved, ekonomichef Christer Larsson, personalchef Doris Eliasson, kanslichef Kell Olsson, polisen 114 Carl Besslinger, polisen 114 Per Persson, bredbandssamordnare 116 Madeleine Nordqvist, personalkonsult 117 Björn Alm Ekemberg 118 Justeringsdag: 2016-12-12 Justerare: Bo Pettersson Doris Eliasson Sofia Westergren Bo Pettersson sekreterare ordförande justerare Justerar 1
ANSLAGSBEVIS Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på kommunens anslagstavla. Kommunstyrelsens personal- och ekonomiutskott : Paragrafer: 113-125 Datum då anslaget sätts upp: 2016-12-12 Datum då anslaget tas ner: 2017-01-03 Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliet Doris Eliasson Sekreterare Justerar 2
Fastställande av föredragningslistan... 4 Medborgardialog/medborgarlöfte... 5 Information om lokalprojekt... 6 Information om bredbandsutbyggnaden... 7 Information från Sektorschef... 8 Information från Kommunchef... 9 Handlingsplan e-strategi 2017... 10 Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser 2017-2020... 11 Revidering av arbetsordningen för kommunfullmäktige gällande interpellationer... 12 Finansiering av ombyggnation Fregatten 2017... 13 Budget 2017 - ombudgetering... 14 Medarbetarenkät vart tredje år... 15 Ansökan om sponsring för 2017... 16 Justerar 3
113 Fastställande av föredragningslistan s beslut beslutar att fastställa befintlig föredragningslista. Yrkande på sammanträdet Bo Pettersson (S) yrkar på tillägg till dagens föredragningslista angående självbestämmanderätten att låta ensamkommande ungdomar stanna i kommunen och efter sin 18-årsdag få fortsätta sin påbörjade utbildning. Sofia Westergren (M) yrkar på behandling av befintliga ärenden i utsänd föredragningslista. Beslutsgång Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att personal- och ekonomiutskottet bifaller Westergrens yrkande. Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Westergrens yrkande är huvudförslag. godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Westergrens yrkande. Nej-röst för Petterssons yrkande. Omröstningsresultat Med 3 ja-röster för Westergrens yrkande och 2 nej-röster för Pettersson yrkande beslutar personal- och ekonomiutskottet att bifalla Westergrens yrkande. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Sofia Westergren (M) X Bo Pettersson (S) X Lisbeth Svensson (L) X Janette Olsson (S) X Lena Hedlund (KD) X Summa 3 2 Justerar 4
114 Medborgardialog/medborgarlöfte noterar informationen. Polisen vill ge invånarna ett löfte om ökade aktiviteter. Detta har arbetats fram genom medborgardialog. Polisen lyfter fram vikten av riktade insatser som minskar trafikbrott som ofta är kopplade till annan typ av brottslighet som till exempel droger. Polisen och socialtjänsten ska ha ett tätare samarbete med specifika åtgärder för unga förstagångsförbrytare som ska fångas upp i ett tidigt skede. Justerar 5
115 Diarienummer 0010/16 Information om lokalprojekt noterar informationen. Sektorchef informerar vidare om större pågående lokalprojekt: Stenungsund Arena simhall följer budget- och tidsplan Avtal tecknat för friskvårdsanläggning Justerar 6
116 Information om bredbandsutbyggnaden noterar informationen. Samordnare av bredbandsutbyggnaden informerar om nuläge och framtid inom bredbandsutbyggnaden i kommunen. Justerar 7
117 Diarienummer 0008/16 Information från Sektorschef noterar informationen. Sektorschefen informerar om: Struktur för löneöversyn 2017 Löneutfall 2016 Justerar 8
118 Diarienummer 0009/16 Information från Kommunchef noterar informationen. Kommunchefen informerar om: Hamnutredning. Justerar 9
119 Diarienummer 0445/16 Handlingsplan e-strategi 2017 beslutar att återremittera ärendet för redovisning av var utbyggnad samt trådlös uppgradering planeras i kommunen. - Förbindelser, trådlös uppgradering/utbyggnad skall specificeras. - Tydligare redovisning av investeringsutgifter och driftkostnader. - Hur beaktas förbindelser till Stenungsund Arena. Kommunfullmäktige har antagit en e-strategi som gäller åren 2017-2021. Handlingsplan för 2017 har tagits fram av kommunens IT-råd. Kommunens IT-råd har utifrån e-strategin arbetat fram förslag till en ny handlingsplan för e- strategi som avser året 2017. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-11-15 E-strategi för Stenungsunds kommun 2017-2021 Handlingsplan E-strategi 2017 Yrkande på sammanträdet Sofia Westergren (M) yrkar återremiss för redovisning av var utbyggnad samt trådlös uppgradering planeras i kommunen. - Förbindelser, trådlös uppgradering/utbyggnad skall specificeras. - Tydligare redovisning av investeringsutgifter och driftkostnader. - Hur beaktas förbindelser till Stenungsund Arena. Justerar 10
120 Diarienummer 0624/16 Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser 2017-2020 föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna samverkansavtal med västra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Stenungsunds kommun för perioden 2017 2020. Beslutet gäller under förutsättning att lika beslut fattas av västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Avtalet gäller under perioden 2017-01-01 till 2018 12 31, med möjlighet till två års förlängning. Avtalet förlängs automatiskt med två år t.o.m. 2020-12-31 om det inte sägs upp skriftligen. Kommunen har tidigare haft folkhälsoavtal med regionen men med ett uppehåll under 2016. Finansieringen delas mellan kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden enligt 50/50- principen. Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter kommunen med 600 000 kronor per år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-10-18 Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Stenungsunds kommun för perioden 2017 2020 Vidare Kommunstyrelsen Protokollet ska skickas till Västra Götalandsregionen, hsn.vastra@vgregion.se Justerar 11
121 Diarienummer 0038/15 Revidering av arbetsordningen för kommunfullmäktige gällande interpellationer föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige. Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige föreligger. Revideringen rör interpellationer i 32 enligt följande: Punkt 2. Interpellationen bör lämnas in till kommunkansliet tio (10) arbetsdagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. Punkt 7. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare bör få del av svaret 4 dagar före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-11-08 Vidare Kommunstyrelsen Justerar 12
122 Diarienummer 0682/16 Finansiering av ombyggnation Fregatten 2017 föreslår kommunstyrelsen besluta att ianspråktaga 720 tkr av investeringsreserven för 2017 till ombyggnation av Kulturhuset Fregatten. Kultur och Fritid har de senaste åren verkat för att ta fram ett förslag för att kunna öka tillgängligheten för medborgarna i Kulturhuset Fregatten. Stenungsundshem äger fastigheten vilken hyrs av Kultur och Fritid. Då arbetet påbörjades var en förutsättning för genomförande att Stenungsundshem skulle stå för ombyggnationen samt investeringen och i motsvarande grad höja hyran. Det har nu framkommit att detta inte längre är möjligt då ombyggnationen rör lös egendom. Finansieringen löses genom att ianspråktaga 720 tkr av investeringsreserven för 2017. Förslaget bedöms öka tillgängligheten samt frigöra resurser för att driva intäktsskapande evenemang. Ökade driftskostnader finansieras med ökade intäkter i verksamheten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-11-11 Vidare Kommunstyrelsen Justerar 13
123 Diarienummer 0657/16 Budget 2017 - ombudgetering föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka budgeten för sektor socialtjänst, verksamhet IFO/Funktionshinder med 12 Mkr för 2017. beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen redogöra övergripande för kommunens ekonomi. Redogörelsen ska bestå i hur totalbudgeten för kommunen ser ut, hur det extra statsbidraget fördelas från 2015 och som beräknas till 14,2 miljoner kronor 2017 samt hur detta beräknas för 2017. noterar informationen om förslag till extern och intern utredning av socialtjänsten. Sektor socialtjänst prognostiserar ett underskott på 25 Mkr för 2016. Trots att en rad åtgärder samt ramjusteringar har gjorts inför 2017 saknas det 5,5 Mkr. Utöver detta uppskattas kostnaderna för placeringar öka med ytterligare 6,5 Mkr, vilket inte finns med i budget för 2017. För att sektor socialtjänst ska ha en möjlighet att nå budget i balans för 2017 bedöms en utökning av IFO/Funktionshinders ram med 12 Mkr nödvändig. Finansiering sker genom att använda delar av medlen från välfärdsmiljarderna, vilka för Stenungsunds del förväntas uppgå till 14,1 Mkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-11-07 Yrkande på sammanträdet Bo Pettersson (S) yrkar på tillägg i beslutet: Vi vill till kommunstyrelsen ha en redogörelse för ekonomin mer övergripande för kommunen. Hur totalbudgeten för kommunen ser ut och hur vi fördelar det extra statsbidraget från -15 och som vi beräknar få 14,2 miljoner -17. Hur har man beräknat för detta 2017? Efter överläggningar beslutar personal- och ekonomiutskottet att bifalla Petterssons tilläggsyrkande. Vidare Kommunstyrelsen Justerar 14
124 Diarienummer 0669/16 Medarbetarenkät vart tredje år Personal och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att medarbetarenkäter tillsvidare sker vart tredje år istället för som nu, vartannat år. Nästa medarbetarenkät genomförs då under kalenderår 2018. Arbetet med medarbetarenkäter är totalt sett en viktig prioritering av flera olika anledningar. Eftersom arbetsgivarens resurser är begränsade, är det viktigt att tid och resurser som avsätts för medarbetarenkäterna, dimensioneras så bra som möjligt. Detta avseende balansen mellan själva mätningen som sådan och å andra sidan den arbetstid som är nödvändig för att genomföra identifierade förbättringsåtgärder och uppföljningsarbetet av det som skall genomföras ute i verksamheterna. För att öka resurserna och insatserna kring genomförandet av förbättringsåtgärder och uppföljningsarbetet, föreslås att medarbetarundersökningen framöver sker vart tredje år istället för som idag vartannat år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-11-08 Vidare Kommunstyrelsen Justerar 15
125 Diarienummer 0015/16 Ansökan om sponsring för 2017 föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja sponsring om totalt 90 000 kr enligt följande: 1. Stenungsunds SS - 50 000 2. Simklubben S77-10 000 3. Stenungsunds IF - 30 000 Totalt har det kommit in tre ansökningar om sponsring. Stenungsunds SS ansöker om sponsring med 50 000 kr till tävlingen Tjörn runt och deras verksamhet under verksamhetsåret 2017. För 2016 erhöll Stenungsunds SS 50 000 kr. Simklubben S77 ansöker om sponsring med 10 000 kr till Stenungsundssimmet 2017. För 2016 erhöll Simklubben S77 10 000 kr. Stenungsunds IF ansöker om sponsring med 30 000 kr till arrangemangen Stenungsunds Fotbollsfestival och Klassfotbollen. För 2016 fick Stenungsunds IF avslag på sin ansökan om sponsring och har tidigare inte erhållit sponsorbidrag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2016-11-15 Vidare Kommunstyrelsen Beslutet skickas till Stenungsunds Segelsällskap, Olof.Beckman@akzonobel.com, lars.berglund@stss.se Simklubben S77, daniel.dg.gertmo@supplier.volvo.com Stenungsunds IF, marknad@stenungsundsif.se, henrik.frendin@mail.com Justerar 16