Kommunstyrelsen 2017-06-12 109 (142) Plats och tid Måndagen den 12 juni 2017, Hjälmaren, kommunhuset, kl. 14.00-17.25 Beslutande Anneli Bengtsson (S), ordf. 94-108, 110-116 Robert Skoglund (S), 94-109, 111-116 Charlotte Prennfors (M) Helena Edrenius (S) Leif Skeppstedt (S) Linus Larsson (MP) Tiina Rokka (V) Kim Fröde (M) Anders Lundström (VTL) Lars-Ove Winberg (C) Lars-Göran Karlsson (SD) Kristina Jonsson (S) 109-110 Övriga deltagande Ralf Hedin, kommunchef Gunnar Asp, IP-Only, 94 Joacim Bock, sekreterare Henrik Ringmar, IP-Only, 94 Elin Höghielm, ekonomichef Therese Allard, SVAAB, 94 Peter Grönlund, samhällsbyggnadschef, 94-95 Regina Westas Stedt, bredbandsamordnare, 94 Ej tjänstg. ersättare Utses att justera Kristina Jonsson, 94-108, 111-116 (S), Mensud Vrana (S), Caisa Sävheden Larsson (S), Håkan Östlund (MP), Inga Bengtsson (V), Lars-Gunnar Karlsson (L), Christer Nodemar (M), Roger Fredman (VTL), Lennart Andersson (KD), Jan Karlsson (SD) Charlotte Prennfors Justeringens Kommunhuset, torsdagen den 15 juni 2017, kl. 8.00 plats och tid Sekreterare... Paragrafer 94-116 Joacim Bock Ordförande... Anneli Bengtsson Justerande... Charlotte Prennfors ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen 2017-06-12 Datum för Datum för anslags uppsättande 2017-06-16 anslags nedtagande 2017-07-10 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Vingåker Underskrift... Namnförtydligande Joacim Bock
Kommunstyrelsen 2017-06-12 110 Ks 94 Information Informationen läggs till handlingarna. Information från kommunledningsförvaltningen Kommunchefen informerar om: - Tillgången på grund- och dricksvatten i kommunen och hur arbetet däromkring fortlöper. - Kommunens sjukskrivningstal. - Pågående samtal mellan VSR och Flens kommun om huruvida Flens kommun ska ingå i kommunalförbundet. - De kommunala bolagen kommer kontinuerligt bjudas in till kommunledningsgruppen för en tätare dialog mellan kommun och bolag. - Kommunens utbildning i kommunikationssystemet RAKEL som ska användas vid krissituation. IP-Only IP-Only presenterar sitt arbete i kommunen. Årlig redovisning av avfallsplan Projektledare från Sörmlands Vatten och Avfall AB redovisar kommunens avfallsplan.
Kommunstyrelsen 2017-06-12 111 Ks 95 Information från tjänstemän i beslutsärenden Informationen läggs till handlingarna. Arbetsutskottet tar del föredragning kring beslutsärendena nedan: - Planerad renovering av Säfstaholms slott - Fiberbidrag till föreningar - Kommunalt samverkansavtal av produktion av lunchlådor till Flen - Remissvar gällande förbigångsspår Västra stambanan - Beställning av kollektivtrafik inför 2018 - Kommunstyrelsens tertialuppföljning 1, januari-april 2017 - Barn- och utbildningsnämndens med budgetäskande för år 2017 - Ansökan om medel från kommunens investeringsfond - Vingåkers kommuns tertialuppföljning 1, januari-april 2017 - Kommunplan med budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 - Reviderat beslut om byggnation av ny skola för årskurs 7-9 Ajournering Mötet ajournerades i 20 minuter för godkännande av förvaltningsberättelser och revisionsberättelser för stiftelserna Social donationsfond 1-3, Per Engvalls fond, Birger Larssons fond, Karl och Karin Bondessons i Vannala fond samt Utbildningsfond 1.
Kommunstyrelsen 2017-06-12 112 Ks 96 Dnr 213/2017 042 Kommunstyrelsens tertialuppföljning 1, januari-april 2017 Kommunstyrelsen tar del av tertialuppföljningen för perioden januari-april 2017 och lägger den till handlingarna. Kommunstyrelsen som helhet visar en positiv avvikelse på 3 203 tkr för årets första tertial. Det förklaras till stor del av att samhällsbyggnadsenheten ännu inte har påbörjat arbetet med detaljplanearbetet för Slottsområdet och översiktsplanen, och att posten Bidrag och avgifter inte är periodiserad. Prognosen för helåret är en positiv avvikelse på 460 tkr. Tjänsteutlåtande, 2017-05-22 Tertialuppföljning januari-april 2017 kommunstyrelsen Expediering Ekonomienheten
Kommunstyrelsen 2017-06-12 113 Ks 97 Dnr 172/2017 501 Beställning av kollektivtrafik inför 2018 Kommunstyrelsen beslutar att beställa en utredning av förutsättningarna för att utveckla anropsstyrd trafik enligt modellen Närtrafik. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra Sörmland kollektivtrafikmyndighet att verka för att ett förslag på ett länsgemensamt regelverk för särskild kollektivtrafik tas fram. Vi, som kommun, ska inför varje budgetår beställa den kollektivtrafik som vi finansierar. Detta sker genom en trafikbeställning till kollektivtrafikmyndigheten. I beställningen anges de förändringar i kollektivtrafiken som vi avser utföra samt önskemål om eventuella utredningsuppdrag. Yrkande Charlotte Prennfors (M) yrkar bifall till beslutspunkt 1. Tjänsteutlåtande, 2017-04-26 Expediering Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Kommunstyrelsen 2017-06-12 114 Ks 98 Dnr 191/2017 046 Ansökan om medel från kommunens investeringsfond Kommunstyrelsen ställer sig bakom projektet. Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden 284 800 kronor ur den sociala investeringsfonden enligt ansökan. Kommunstyrelsen uppdrar till barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen att återkomma med en återbetalningsplan och uppföljning i samband med delårsrapporten 2017. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att se över riktlinjerna kring den sociala investeringsfonden. Flera kommuner och landsting har under de senaste åren inrättat sociala investeringsfonder med syftet att med förebyggande insatser minska risken för utsatta grupper att hamna i ett utanförskap. En social investeringsfond kan riktas mot flera målgrupper med risk att hamna i utanförskap, t ex förebyggande arbete med barn och unga, funktionshindrade, nyanlända, långtidsarbetslösa mm. Investeringen ska bidra till nytänkande, metodutveckling och effektivt utnyttjande av samhällets resurser. Syftet med en social investeringsfond är att stimulera till och skapa en möjlighet att genomföra tidiga insatser. Det innebär en högre kostnad på kort sikt, men ger såväl mänskliga som kommunal- och samhällsekonomiska effekter och besparingar längre fram. Under läsåret 2017/2018, med start ht-17, önskas riktade medel till att erbjuda samtliga elever i grundskolan F-6 avgiftsfri frukost. Barn- och utbildningsnämnden vill utröna om frukostar kan påverka våra elevers välmående och därmed deras skolresultat i positiv riktning. Med projektet vill vi även bidra till att socioekonomiska skillnader utjämnas och utsatta barn kan uppmärksammas och fångas upp i ett tidigt skede.
Kommunstyrelsen 2017-06-12 115 Ks 98 Protokollsutdrag, BoU 2017-04-27, 35 Ansökan, 2017-03-28 Tjänsteutlåtande, 2017-04-11 Expediering Barn- och utbildningsnämnden Ekonomienheten
Kommunstyrelsen 2017-06-12 116 Ks 99 Dnr 221/2017 106 Försäljning och produktion av lunchlådor till Flens kommun Kommunstyrelsen bifaller förslaget om att teckna ett avtal under ett år för försäljning av lunchlådor till Flens kommun. Kommunledningsförvaltningen har fått förfrågan om ett samverkansprojekt där Vingåkers kommun via Centralköket levererar lunchlådor till Flens kommun. I dag tillverkar och levererar Centralköket lunchlådor till Katrineholms kommun via ett samverkansavtal. Bestämmer sig Vingåkers kommun för att genomföra det här projektet kommer det vara med utgångspunkt i ett liknande samverkansavtal. Tjänsteutlåtande, 2017-05-24 UTKAST - Avtal Expediering Samhällsbyggnadsenheten Flens kommun
Kommunstyrelsen 2017-06-12 117 Ks 100 Dnr 163/2016 041 Barn- och utbildningsnämnden med budgetäskande för år 2017 Kommunstyrelsen föreslår att barn- och utbildningsnämnden via effektiviseringar ska lösa eventuell löneglidning, det vill säga ökade kostnader för snittlöner. Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden 2 700 000 kronor ur den demografiska reserven under 2017 för ökade kostnader för barn med särskilt stöd. Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden 1 500 000 kronor ur den demografiska reserven under 2017 för ökade kostnader för integration. Kommunstyrelsen föreslår barn- och utbildningsnämnden att i samband med delårsrapporten återkomma med ett tydligare underlag som redovisar vad merkostnaden per elev uppgår till då eleven väljer annan skola än Vingåkers kommunala skolor. Eventuell kompensation för dessa kostnader beslutas i samband med delårsrapporten. Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden 500 000 kronor i kompensation ur kommunens demografiska reserv under 2017 för kostnader kopplat till tillfälliga lokaler. Kommunstyrelsen beviljar barn- och utbildningsnämnden 300 000 kronor ur den demografiska reserven under 2017 för ökade kostnader för särskolan. Barn- och utbildningsnämnden har inkommit till kommunstyrelsen med ett äskande om utökad budgetram för 2017 med netto 9,3 mkr. I materialet framgår att nämnden beslutat att lägga en halvårsbudget utifrån nämndens egen resursfördelningsmodell (fastställda nyckeltal för respektive verksamhet) och att samtidigt gå vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige med en begäran om utökad ram för innevarande år. Nämnden har även gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med besparingsförslag om 3 mkr. Äskandet består av kompensation för ökade snittlöner (3,6 mkr), ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd (2,7 mkr), ökade kostnader för migration (1,5 mkr), fler köp av fristående skolplatser (2,6 mkr), kompensation för kostnader för tillfälliga lokaler i väntan på nybyggnation (0,5 mkr) samt ökning av antalet särskoleplaceringar (0,3 mkr).
Kommunstyrelsen 2017-06-12 118 Ks 100 Därtill har nämnden redovisat lägre kostnader än budgeterat för gymnasieskolan (- 1,9 mkr) vilket gör att nämndens nettoäskande uppgår till 9,3 mkr. Kommunfullmäktige har i november fastställt samtliga nämnders ekonomiska ramar för åren 2017-2019 och i samband med det har barn- och utbildningsnämnden fått utökad ekonomisk ram jämfört med 2016 på knappt 5,4 mkr, varav 2,8 mkr avser kompensation för löneökningar. I samband med beslut om budget har kommunfullmäktige öronmärkt motsvarande 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i en demografisk reserv som kan nyttjas under innevarande år för kostnadsökningar som beror av demografin. För 2017 finns 5.266 tkr i demografisk reserv. Yrkande Charlotte Prennfors (M) yrkar på bifall till beslutspunkt fem, samt yrkar avslag till beslutspunkterna 1-4 och 6. Propositionsordning Ordföranden ställer följande propositionsordning, arbetsutskottets förslag ställs mot Charlotte Prennfors (M) avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förlag. Reservation Charlotte Prennfors (M), Kim Fröde (M) och Lars-Göran Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Tjänsteutlåtande, 2017-05-23 Protokollsutdrag, 2017-04-27, 36 Tjänsteutlåtande, 2017-04-25 Budgetäskande för innevarande år 2017 Expediering Barn- och utbildningsnämnden Ekonomienheten
Kommunstyrelsen 2017-06-12 119 Ks 101 Dnr 219/2017 329 Remissvar Förbigångsspår Västra Stambanan Kommunstyrelsen antar remissvaret som sitt eget och skickar det vidare till Trafikverket. Trafikverket utför en funktionsutredning om förbigångsspår på Västra stambanan. I Sörmland har de kommuner som är belägna längs Västra Stambanan fått möjlighet att yttra sig. Syftet med förbigångsspår på Västra Stambanan mellan Gnesta och Hallsberg är att öka framkomligheten för godstrafiken i båda riktningarna. I Sörmland så är förbigångsspår aktuella i närheten av Högsjö och i Katrineholm. Rent praktiskt så används förbigångsspår för att långsammare tåg(ofta godstrafik) ska kunna gå av banan för att släppa förbi snabbare tåg(ofta persontrafik). Trafikverkets basprognos 2030 pekar mot en dubblering av godstrafiken mellan Katrineholm och Hallsberg men något lägre ökning av persontrafiken. Totalt ca 130 tåg jämfört med dagens ca 100 tåg. Tjänsteutlåtande, 2017-05-29 Remiss från trafikverket inkl. bilagor Expediering Trafikverket
Kommunstyrelsen 2017-06-12 120 Ks 102 Dnr 272/2017 000 Fiberbidrag till ideella föreningar Kommunstyrelsen beslutar att upprätta ett fiberbidrag som kan sökas av ideella föreningar som äger fastigheter och bedriver sin verksamhet på landsbygden, samt inte får ta del av IP-Onlys erbjudande. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden ska belasta kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter, kostnadsställe 0062. Under olika arbetsmöten med IP-Only har ideella föreningar som äger fastigheter och vill ansluta till fiber diskuterats. Detta utifrån att de inte kan dra moms och riskerar att få en dyrare anslutning än både privata villor och företagen. Även möjligheten för dessa att ansluta sig har diskuterats, då de ofta kan vara en omöjlig summa för en liten förening att klara, även om behovet är stort. Tillslut kom IP- Only fram med ett erbjudande som de nu under juni månad 2017 kommer att gå ut med till föreningar inom centrala Vingåker som äger sina fastigheter, erbjudandet går ut på att de ansluts utan kostnad till IP-Onlys nät om de tecknar internettjänsten hos IP-only. Prisbilden för det är mellan 495-995 kr/mån, beroende på vilken tjänst. De flesta kommer hamna i det lägre spannet utifrån sina behov. Erbjudandet kommer dock inte kunna gå ut till föreningar på landsbygden som äger sina fastigheter, då det skulle bli allt för kostsamt för IP-Only. För att skapa lika förutsättningar för kommunens föreningsliv, som äger sina fastigheter och vill utveckla sina verksamheter genom att ansluta till fiber och bli digitaliserade, föreslås att kommunen upprättar ett fiberbidrag som kan sökas av ideella föreningar som bedriver sin verksamhet på landsbygden. Detta då de inom centrala Vingåker kommer att erbjudas kostnadsfri anslutning direkt av IP-Only. Yrkande Charlotte Prennfors (M) yrkar bifall till beslutpunkt 1, samt avslag till beslutspunkt 2 och förespråkar istället att kostnaden fördelas utifrån Moderaternas skuggbudget.
Kommunstyrelsen 2017-06-12 121 Ks 102 Propositionsordning Ordföranden ställer följande propositionsordning, arbetsutskottets förslag ställs mot Charlotte Prennfors (M) avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förlag. Reservation Charlotte Prennfors (M) och Kim Fröde (M) reserverar sig mot beslutet. Tjänsteutlåtande, 2017-06-01 Expediering Samhällsbyggnadsenheten
Kommunstyrelsen 2017-06-12 122 Ks 103 Dnr 213/2017 042 Vingåkers kommuns tertialuppföljning 1, januari-april 2017 Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige tar del av tertialuppföljningen för perioden januari-april 2017 och lägger den till handlingarna. Kommunens ekonomiska läge för 2017 ser i nuläget som helhet positivt ut. För perioden januari till och med april redovisas totalt en positiv budgetavvikelse på 6.109 tkr. Prognosen för årets resultat innebär att ett positivt resultat på 17.531 tkr förväntas uppstå, vilket motsvarar 3,2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär att kommunfullmäktiges resultatmål förväntas uppnås. Trots den positiva årsprognosen prognostiseras negativa budgetavvikelser för helåret från kultur- och fritidsnämnden med 25 tkr, samhällsbyggnadsnämnden med 850 tkr, barn- och utbildningsnämnden med 9,3 mkr och socialnämnden med knappt 2,4 mkr. Den finansiella verksamheten prognostiserar i nuläget med en positiv budgetavvikelse på 14,7 mkr, vilket kompenserar det totala utfallet för kommunen. Tjänsteutlåtande, 2017-05-22 Tertialuppföljning 1, januari-april 2017 Vingåkers kommun Tertialuppföljning 1, januari-april 2017 från respektive nämnder
Kommunstyrelsen 2017-06-12 123 Ks 104 Dnr 216/2012 216 Reviderat beslut om byggnation av skola för årskurs 7-9 Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige ger Vingåkers kommunfastigheter AB i uppdrag att slutföra arbetet med att bygga en skola för årskurserna 7-9 inom följande ramar: o En skola, kulturskola samt fritidsgård ska byggas inom ett område som avgränsas av Vidåkersvägen, Prästgårdsallén, Henalavägen och Vingåkersån. o Skolan ska vara färdig att tas i bruk senast 31 december 2019. o Skolan ska vara byggd för 350 elever. o Investeringskostnaden för projektet får uppgå till högst 198 mkr. Det ger en beräknad årshyra för den nya skolan på 6.720 tkr (exkl sporthall, aula, kök och matsal), för den nya fritidsgården på 503 tkr och för kulturskolan på 630 tkr. o Engångskostnader som uppstår under projektet såsom t.ex. flyttkostnader och tillfälliga installationer ska inte belasta investeringsprojektet. Dessa kostnader hanteras av kommunen. o Investeringsmedlen beviljas motsvarande 12,8 mkr för inköp av inventarier till ny skolbyggnad, fritidsgård och kulturskola. o Kommunstyrelsen uppdras att vid oklarheter besluta hur kostnader ska fördelas mellan styrelsen, bolaget och nämnder. o Bolaget ska rapportera arbetet till kommunstyrelsen, som representant för ägaren. o Genom detta beslut upphävs kommunfullmäktiges beslut från 2016-04-18, 23. Sedan fullmäktiges beslut 23/2016 bygger Vingåkers kommunfastigheter en skola för årskurserna 7-9 som ska ersätta nuvarande Slottsskolan. De erfarenheter och förändringar som har gjorts i projektet ger anledning till att göra justeringar i fullmäktiges beslut. Det nu föreliggande förslaget till beslut förtydligar till exempel att en ny fritidsgård samt nya lokaler för kulturskolan ingår i projektet. Det förändrar kostnadsbilden för projektet.
Kommunstyrelsen 2017-06-12 124 Ks 104 En annan förändring är att det inte längre finns behov av den styrgrupp som tidigare använts. I stället ska bolaget fortsättningsvis rapportera sitt arbete till kommunstyrelsen, som representant för ägaren. Det nya beslutet anger också det geografiska område som skolan och fritidsgården ska ligga inom. Under byggprocessen kommer Vingåkersbor att kunna uppleva olika former av olägenheter i form av byggtrafik, buller mm. Det förstärks av att kommunen är inne i en intensiv fas när det gäller förändringar av den fysiska miljön i centralorten. För att öka förståelsen för förändringarna och öka toleransen med olägenheterna är det angeläget med en satsning på ett gediget kommunikationsarbete parallellt med projekten. Arbetsutskottet har sedan tidigare beslutat: Arbetsutskottet beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att ur tidigare öronmärkta medel: o bevilja 12,3 mkr för de engångskostnader som projektet ny Slottsskola medför. Medlen hanteras av ekonomichefen. o Bevilja 2 mkr för kommunikationsinsatser. Medlen hanteras av kommunikationschefen. Tjänsteutlåtande, 2017-05-22
Kommunstyrelsen 2017-06-12 125 Ks 105 Dnr 181/2017 041 Planerad renovering av Säfstaholms slott Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige uppdrar till Vingåkers Kommunfastigheter AB att genomföra de föreslagna investeringarna i Säfstaholms slott. Investeringskostnaden för projektet får uppgå till högst 8,9 mkr. Det ger en beräknad årshyra för slottet på 2.532 tkr. Kostnaderna ska belasta bolagets finanser. Kultur- och fritidsnämnden beviljas 1,2 mkr för investeringar i samband med renovering av slottet. Säfstaholms slott och slottspark har en otrolig potential att utvecklas till en naturlig mötesplats, ett vardagsrum för kommuninvånarna såväl som ett finrum för besökare till kommunen. 2016-12-15 beviljade kommunfullmäktige kommunstyrelsen 300 tkr till en projektering av renoveringsåtgärder i Säfstaholms slott som skulle inkludera en kostnadskalkyl för dessa åtgärder. Under ledning av Vingåkers Kommunfastigheter AB och i nära samarbete med kommunledningsförvaltningen har tre konsulter anlitats för uppdraget. I ärendet har kommunens ekonomichef varit delaktig för de ekonomiska konsekvenserna. Investeringsprojektet omfattar bland annat följande åtgärder: luftbehandling, elinstallationer, bygg- och målningsarbeten, ombyggnation och installation av kök samt storköksutrustning. Vingåkers Kommunfastigheter AB föreslås få i uppdrag att genomföra de föreslagna investeringarna i Säfstaholms slott och investeringskostnaden för projektet får högst uppgå till 8,9 mkr. Det ger en beräknad årshyra för slottet på 2.532 tkr. Den nya hyran medför en årlig kostnadsökning för kultur- och fritidsnämnden på 1.041 tkr som behöver hanteras i det kommande budgetarbetet. I samband med investeringsarbetet genomför fastighetsbolaget vissa planerade underhållsåtgärder, bland annat stambyten VA och nya toaletter. Dessa kostnader ligger utanför investeringsprojektet och hanteras i bolaget.
Kommunstyrelsen 2017-06-12 126 Ks 105 Upprustningen av Säfstaholms slott medför även ett investeringsbehov i kommunen. Som hyresgäst och verksamhetsutövare investerar kommunen i ett inbrottslam med kameraövervakning, nytt passagesystem samt erforderliga ITinstallationer och utbyte och komplettering av inventarier och övrig utrustning. Det beräknade investeringsbeloppet uppgår till 1,2 mkr. Investeringen medför ett behov av utökad driftbudget för kultur- och fritidsnämnden motsvarande avskrivningar och intern ränta på 125 tkr/år, vilket behöver hanteras i det kommande budgetarbetet. Yrkande Charlotte Prennfors (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer följande propositionsordning, arbetsutskottet förslag ställs mot Charlotte Prennfors (M) avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservationer Charlotte Prennfors (M), Kim Fröde (M) och Lars-Göran Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Tjänsteutlåtande, 2017-05-22
Kommunstyrelsen 2017-06-12 127 Ks 106 Dnr 110/2017 041 Kommunplan med budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer befolkningsantagande för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag till 9.175 personer år 2018, 9.225 personer år 2019 samt 9.275 personer år 2020. Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska budgetramar för 2018-2020 avseende drift- och investeringsverksamheten utifrån majoritetens förslag. Kommunfullmäktige beviljar 200 tkr till kultur- och fritidsnämnden för sommarlovsaktiviteter 2018 att belasta de tidigare öronmärkta medlen. Nämndernas budgetramar tilldelas från och med 2015 enligt en resursfördelningsmodell som kopplar ekonomiska resurser till förändringar i demografin. Kommunstyrelsen har i april beslutat om planeringsdirektiv för 2018-2020. Uppräkning av löner medför ökade kostnader på cirka 8,8 mkr. Satsning som attraktiv arbetsgivare medför en kostnad på 4,0 mkr. Övrig uppräkning av ramarna avser kostnader för lokalvård, vissa kostnader för köp av verksamhet samt uppräkning av finansiella poster. Kommunens intäkter från skatter och generella statsbidrag ökar med drygt 21,5 mkr. Verksamheter inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får med automatik upp-/nedräkning av ekonomisk ram utifrån aktuell befolkningsprognos, vilket till 2018 innebär att uppräkning med 10,0 mkr görs för barn- och utbildningsnämnden medan en nedräkning med 220 tkr sker för socialnämnden. Kommunens budgeterade resultat utifrån det förslag som resursfördelningsmodellen ger, uppgår i nuläget till 4,1 mkr, vilket motsvarar 0,75 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Fullmäktiges resultatmål uppgår till 1 procent. Detta medför att det saknas 1,4 mkr för att fullmäktiges resultatmål ska uppnås för 2018. Kommunens befolkning antas öka med i snitt 52-53 personer per år enligt senast kända befolkningsprognos. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att underlaget för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag skrivs upp med 50 personer per år till 9.175 personer år 2018, 9.225 personer år 2019 och 9.275 personer år 2020. Detta ger utökade skatteintäkter och generella statsbidrag med 2,6 mkr år 2018, 4,0 mkr år 2019 samt 5,5 mkr år 2020.
Kommunstyrelsen 2017-06-12 128 Ks 106 Majoritetens budgetförslag till kommunfullmäktige: Befolkningsantagande för beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara 9.175 personer år 2018, 9.225 personer år 2019 och 9.275 personer år 2020 Satsning som attraktiv arbetsgivare ska motsvara 1 procent av personalkostnaderna istället för 1,5 procent. Uppräkning till barn- och utbildningsnämnden utifrån demografi ska vara 80 procent istället för resursfördelningsmodellens kompensation på 100%. Uppräkningen inkluderar under 2017 begärd och beslutad kompensation på 5,0 mkr avseende barn med särskilt stöd (2,7 mkr), ökade kostnader för integration (1,5 mkr), kostnader för tillfälliga lokaler (0,5 mkr) samt ökade kostnader för särskolan (0,3 mkr). Socialnämnden behåller de 220 tkr som de enligt resursfördelningsmodellen ska lämna tillbaka år 2017 samt erhåller en utökad ram med 2.000 tkr. Kommunstyrelsen erhåller 700 tkr i utökad ram. År 2019 och 2020 ska ingen upp-/nedräkning kopplat till demografi göras, tillförs istället resultatet. Kultur- och fritidsnämnden erhåller som engångssumma 200 tkr under 2018 för sommarlovsaktiviteter, medlen tas ur tidigare öronmärkta medel. Kommunens revisorer erhåller 36 tkr i utökad ram från och med 2018. Valnämnden erhåller en engångssumma om 174 tkr under 2018. Kommunledningsförvaltningen uppdras att se över överförmyndarens verksamhet, och därefter återkomma med budgetförslag till senast november. (se kolumnen politisk prio i tabellen):
Kommunstyrelsen 2017-06-12 129 Ks 106 Resursberäkning för 2018 Befolkning: 9.175 personer för skatt/statsbidrag Cirkulär 17:18 Nettoramar inkl interna poster Majoritetens förslag Kf 170626 Statisticon 1704 Budget Tillfälliga Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Uppräkn Volymför Befolknin Politisk Beräkning medel Löner hyror lokalvård köp verks övrigt budget ex befolkn. prognos prio budget KS -direktiv 2017 2017 2,5% 1,5% 2% 2% 1,5% prognos kronor 2018 % (Minus=mer) Finansen 527 854-4 034 varav Skatter och statsbidrag 526 562 21 538 548 100 2 625 550 725 Bidrag mottagning asyl 18 023 120 18 143 18 143 Arbetsgivaravgifter och pensioner -106 670-6 678-113 348-113 348 Attraktiv arbetsgivare (1,0%) -2 552-4 034-6 586 1 333-5 253 Övrigt finansen 908 6 914 914 Avskrivning invest. synnerliga skäl 0-1 500-1 500-1 500 Intern intäkt PO-pålägg 96 849 3 553 100 402 100 402 Demografisk reserv -5 266-242 -5 507-5 507 Upprustning Slottet -583-583 -583 Nybyggnation Slottskolan 0 0 Summa: 527 854-4 034 16 215 540 035 3 958 543 993 Kommunstyrelsen -97 079 1 525-1 156 0-216 -6-117 -3 347-100 395-700 -101 095 varav 0 Kommunbidrag VSR -7 472-973 -8 445-8 445 Kommunbidrag Viadidakt -10 353-2 231-12 583-12 583 Kollektivtrafik -11 538 317-11 221-11 221 Avskrivning nytt ekonomisystem -250-250 -250 Revision -36-36 -36 Valnämnd -174-174 -174 Utökning av ram -700-700 Återfört tillfälliga medel -1 525 1 525 Kultur och fritid -14 267 0-212 -90-5 -4-14 578-14 578 Samhällsbyggnad -5 823 0-138 0 0-6 -5 967 0-5 967 Bygghandläggare 0 Korriering miljöintäkter 0 Barn/utbildning -198 986 0-2 911-343 -126-485 -202 852-10 026 2 005-210 872 varav Förskola, 0-5 år -33 989-33 989 3,47% -1 180 236-34 933 Förskoleklass, 6 år -3 325-3 325 32,91% -1 094 219-4 200 Grundskola, 7-15 år -79 983-79 983 3,62% -2 899 580-82 302 Gymskola, 16-18 år -36 923-36 923 13,14% -4 852 970-40 805 Socialnämnden -196 775 1 650-4 382-609 -33-319 -200 468 220-2 220-202 468 varav Äldreomsorg 65-79 år -21 975-21 975 1,95% -428 428-21 975 80-89 år -46 304-46 304 1,57% -725 725-46 304 90- över -35 364-35 364-3,88% 1 373-1 373-35 364 Utökning av ram -2 000-2 000 Återfört tillfälliga medel -1 650 1 650 0 TOTALT 14 925 3 175-8 799-4 034-1 258-171 -931 12 869 15 776-9 805 3 043 9 013 1 % överskott av skatter o 5 266 5 507 Differens 9 659 3 506 Förslaget innebär att kommunens budgeterade resultat för 2018 beräknas till 9.013 tkr.
Kommunstyrelsen 2017-06-12 130 Ks 106 FLERÅRSPLAN 2018-2020 Nettoramar inkl interna Majoritetens förslag Kf 170626 Cirkulär 17:18 Förslag Förslag Förslag budget budget budget 2018 2019 2020 Befolkningsantagande 9175 personer9225 personer 9275 personer Finansen varav Skatter och statsbidrag 550 725 565 970 582 053 Bidrag mottagning Asyl 18 143 13 260 7 950 Arbetsgivaravgifter och pensioner -113 348-115 477-118 056 Attraktiv arbetsgivare (1,0%) -5 253-6 666-9 500 Övrigt finansen 914 950 986 Avskrivning invest. synnerliga skäl -1 500-2 000-2 000 Intern intäkt PO-pålägg 100 402 102 912 105 454 Demografisk reserv, 1% -5 507-5 660-5 821 Upprustning Slottet -583-1 165-1 686 Nybyggnation Slottskolan -2 166-4 331 Summa: 543 993 549 959 555 050 Kommunstyrelsen -101 095-103 703-106 637 varav Kommunbidrag VSR -8 445-8 604-8 766 Kommunbidrag Viadidakt -12 583-12 848-13 119 Kollektivtrafik -11 221-11 875-12 810 Avskrivning nytt ekonomisystem -250-250 -250 Revision -36-36 -36 Valnämnd -174 0 0 Utökad ram -700-700 -700 Kultur och fritid -14 578-14 896-15 221 Samhällsbyggnad -5 967-6 115-6 265 Barn/utbildning -210 872-214 828-218 875 varav Förskola, 0-5 år -34 933-34 933-34 933 Förskoleklass, 6 år -4 200-4 200-4 200 Grundskola, 7-15 år -82 302-82 302-82 302 Gymskola, 16-18 år -40 805-40 805-40 805 Socialnämnden -202 468-207 939-213 540 varav Äldreomsorg 65-79 år -21 975-21 975-21 975 80-89 år -46 304-46 304-46 304 90- över -35 364-35 364-35 364 Utökad ram -2 000-2 000-2 000 TOTALT, Justering budgeterat interna posterresult 9 013 0 2 478 0-5 489 0 1 % överskott av skatter o 5 507 5 660 5 821 Differens mot kf:s mål på 1% 3 506-3 181-11 309 Förslaget innebär att kommunens budgeterade resultat för år 2019 uppgår till 2.478 tkr och för år 2020 beräknas i nuläget ett negativt resultat på 5.489 tkr
Kommunstyrelsen 2017-06-12 131 Ks 106 Yrkande Charlotte Prennfors (M) yrkar bifall till punkt 1, samt av avslag till punkt 2 och 3 till förmån för Moderaternas skuggbudget. Propositionsordning Ordföranden ställer följande propositionsordning, arbetsutskottets förslag ställs mot Charlotte Prennfors (M) avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Reservation Charlotte Prennfors (M), Kim Fröde (M) och Lars-Göran Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Tjänsteutlåtande, 2017-05-30 Befolkningsprognos 2017-2013 från Statisticon Majoritetens budgetförslag Underlag från samtliga nämnder, revisorer och överförmyndare
Kommunstyrelsen 2017-06-12 132 Ks 107 Dnr 236/2017 042 Årsredovisning 2016 för Regionförbundet Sörmland Förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för år 2016 för Regionförbundet Sörmland. Kommunfullmäktige beviljar Regionförbundet Sörmland samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2016. Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och bokslut för 2016. Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att regionstyrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet. Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016 för Regionförbundet Sörmland, samt tillhörande bilagor
Kommunstyrelsen 2017-06-12 133 Ks 108 Dnr 190/2017 042 Årsredovisning 2016 för kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för år 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Kommunfullmäktige beviljar Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2016. Det ekonomiska resultatet uppgick till 1 tkr. Myndighetens medlemmar har betalt 589 600 tkr i medlemsbidrag under året vilket är 42 816 tkr lägre än budgeterat. Genomförda serviceresor uppgick till 343 000 under februari december. 11 miljoner resenärer reste med buss i den allmänna kollektivtrafiken och 2,8 miljoner resenärer reste med lokal- och regiontåg i Sörmland vilket är en ökning med 7 respektive 3,9 procent. Jämfört med 2015 har utsläppen av koldioxid, på bussar i den allmänna kollektivtrafiken, halverats, då bussarna drivs med förnybara drivmedel till 93,9 %. De kunder som använder myndighetens tjänster är överlag nöjda och medarbetarna inom myndigheten upplever i stor utsträckning att de är engagerade och motiverade i sitt arbete. Arbete med verksamhetsutveckling, dels internt och dels kopplat till samhällsutvecklingen, har varit intensiv under året. Bland annat har Servicecenter Sörmland, ett nytt betal- och realtidssystem, samt en ny Sörmlandstaxa implementerats i verksamheten. Efter flera år av förberedelser har också Ny Trafik 2017 lanserats med utökad regionaltågstrafik i Mälardalen. För serviceresor, skolskjuts och riksfärdtjänst har nya avtal tecknats. Myndigheten har ökat tillgängligheten för kunderna genom att Servicecenter Sörmland är öppet dygnet runt, att mobilappen och hemsidan har integrerats med betal- och realtidssystemet, liksom audiovisuella utrop och realtidsinformation samt att försäljningsombuden numera säljer myndighetens samtliga produkter. Jäv Anneli Bengtsson (S) deltar inte i beslutet. Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, samt tillhörande bilagor
Kommunstyrelsen 2017-06-12 134 Ks 109 Dnr 209/2017 042 Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet RAR Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för år 2016 för Samordningsförbundet RAR. Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet RAR samt de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för år 2016. Samordningsförbundet ska enligt förbundsordningen årligen sammanställa en redovisning av årets verksamheter. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och sändas till medlemmarna. Jäv Robert Skoglund (S) deltar inte i beslutet. Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016 för Samordningsförbundet RAR, samt tillhörande bilagor
Kommunstyrelsen 2017-06-12 135 Ks 110 Dnr 170/2017 041 Fastställande av RAR:s budget 2018 Förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige fastställer budget för 2018 för Samordningsförbundet RAR, under förutsättning att övriga kommuner tar likalydande beslut. Medlemsmötet har tillstyrkt Samordningsförbundets hemställan om en total budget på 16 mkr, samma nivå som 2017. Medlemsmötet är inte beslutande och en formell hemställan sänds, som tidigare år till respektive medlem. Utifrån ovanstående föreslår Samordningsförbundet att budgeten för 2018 ska uppgå till 16 mkr och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer budget 2018. Hemställan om fastställande av 2018 års budget
Kommunstyrelsen 2017-06-12 136 Ks 111 Dnr 217/2017 003 Kvalitét i särskilt boende, rekommendation för arbete med ökad kvalitét nattetid i särskilt boende för äldre från Sveriges kommuner och landsting Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar Kvalitét i särskilt boende, rekommendation för arbete med ökad kvalitét nattetid i särskilt boende för äldre, från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting, SKL, beslutade 2017-01-20 att rekommendera Sveriges kommuner att anta rekommendationen. För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har SKL i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram rekommendationen. För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet. SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt följande fyra punkter. 1. Koll på läget 2. Planera utifrån individens behov 3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 4. Ledarskap Yrkande Charlotte Prennfors (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Protokollsutdrag, 2017-05-08, 57 Tjänsteutlåtande, 2017-03-17 Rekommendation från SKL att stärka utveckling och kvalitét på särskilda boenden för äldre nattetid
Kommunstyrelsen 2017-06-12 137 Ks 112 Dnr 218/2017 003 Rapport ej verkställda beslut enligt SOL och LSS med rapporteringstillfälle 2017-03-31 Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige tar del av rapporten och lägger den till handlingarna. Vingåkers kommun har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg rapportera gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS). Inom äldre och handikappomsorgsverksamheten finns för närvarande inga beslut som inte är verkställda. Samtliga beslut inom SOL/LSS har verkställts inom tre månaders-gränsen. Inom vuxen- och ekonomiteamet finns inga beslut som inte är verkställda. Inom barn- och familjeteamet finns inte heller beslut som inte är verkställda. Varje månad sker uppföljning av fattade verkställda beslut. Protokollsutdrag, 2017-05-08, 62 Tjänsteutlåtande, 2017-04-10
Kommunstyrelsen 2017-06-12 138 Ks 113 Dnr 212/2017 024 Förslag till arvode och omfattning av uppdrag för överförmyndaren Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer omfattningen för uppdraget som överförmyndare till 15 procent av en heltidstjänst. Beslutet gäller från med att fyllnadsval gällnade ny överförmyndare har genomförts. Kommunfullmäktige fastställer arvodet för dessa 15 procent att beräknas utifrån 80 procent av riksdagsarvodet. Beslutet gäller från och med att fyllnadsval gällnade ny överförmyndare har genomförts. Kommunledningsförvaltningen har genomfört en översyn av organisationen kring överförmyndaren i Vingåkers kommun. Översynen har resulterat i en förändring gällande ansvar och handläggning. Överförmyndaren ska i framtiden endast fatta beslut i ärenden, och istället kommer ytterligare handläggningsresurs att rekryteras. Därmed behöver omfattningen och arvodet för uppdraget som överförmyndare revideras. Tjänsteutlåtande, 2017-05-18 Flik till författningssamlingen Omfattning och arvode för överförmyndaren
Kommunstyrelsen 2017-06-12 139 Ks 114 Delegationsbeslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna. Delegationsbeslut Det föreligger beslut i delegationsärenden enligt följande: Ordförande Yttrande till samhällsbyggnadsnämnden Samråd för tillägg i planbestämmelser 2017-05-03. Kommunchef Beslut om uthyrning av trogplats, Storgatan 16 2017-06-02 Ekonomichef Beslut om borgen till AB Vingåkershem, dnr 184/2017 2017-05-04 Beslut om borgen till AB Vingåkershem, dnr 185/2017 2017-05-04 Beslut om borgen till AB Vingåkershem, dnr 186/2017 2017-05-04 Trafikingenjör Yttrande till Länsstyrelsen i Södermanland Ansökan om tillständ för kameraövervakning, MKK Sverige AB 2017-05-18
Kommunstyrelsen 2017-06-12 140 Ks 115 Dnr 335/2015 046 Dnr 133/2017 160 Dnr 183/2017 003 Dnr 401/2016 210 Dnr 99/2017 701 Dnr 118/2017 530 Delgivningar Delgivningarna läggs till handlingarna. Sveriges Kommuner och Landsting med Cirkulär 17:14 Vårproposition och vårändringsbudgeten för år 2017. Sveriges Kommuner och Landsting med Cirkulär 17:15 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB. Sveriges Kommuner och Landsting med Cirkulär 17:18 Budgetförutsättningar för våren 2017-2020. Sveriges Kommuner och Landsting med Cirkulär 17:24 Preliminära arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för kommunerna år 2018. Sveriges Kommuner och Landsting med Cirkulär 17:13 Feriejobb/sommarjobb 2017. Sveriges Kommuner och Landsting med Cirkulär 17:25 Arbetsgivares skyldighet att montrollera utlännings rätt att arbeta i Sverige. Länsstyrelsen i Stockholm med beslut angående upphörande av stiftelse enligt 6 kap. 5 stiftelselagen (1994:1220). Naturvårdsverket Tio års erfarenhet med LONA, lokala naturvårdstrategin. Protokoll från Förenade småkommuners försäkringsaktiebolag (FSF), 2017-03-28. Protokoll från sammanträde med nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, 2017-04-07.
Kommunstyrelsen 2017-06-12 141 Ks 115 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Beslut om utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1 Lag om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsberättelse 2016. Lantmäteriet Beslut: Nya tätortsbeteckningar efter SCB;s tätortsavgränsning 2015. Utbildningsdepartementet Proposition 2016/17:158_ Studiestöd, ett nytt rekryterande studiestöd. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige i Katrineholm Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning, 2017-04-24. Sammanträdesprotokoll Vårdförbundet i Sörmland, 2017-04-28. Sörmlandstrafiken resandestatistik januari-april 2017.
Kommunstyrelsen 2017-06-12 142 Ks 116 Övrig fråga Charlotte Prennfors (M) frågar varför barn- och utbildningsnämndens beslut gällande att barn och ungdomar med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska få påbörja utbildning på gymnasieskolan, inte gick upp för beslut i kommunfullmäktige. Ordföranden svarar att frågan rör BoU:s verksamhet och inte bedömdes vara av principiell karaktär.