Fastighetsnämndens handlingar

Fastighetsnämndens handlingar 2015-09-30

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Fastighetsnämnden 2015-09-23 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se Plats: Scandic Crown Göteborg Sammanträdesdatum: 2015-09-30 Tid: 14:15 Ordförande: Carl-Johan Berthilsson Sekreterare: Sofia Lyberg

HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Fastighetsnämnden 2015-09-23 2(2) ÄRENDEN Sida 1 Val av protokollsjusterare 2 Godkännande av dagordning 3 FN2015/0163 Gruppbostad daglig verksamhet Åled - begäran om tilläggsanslag 4 FN2011/0204 Stomgården, korttidsboende - slutredovisning 5 FN2013/0139 Arenan 6, LSS-boende - slutredovisning 6 FN2012/0122 Eldsberga idrottshall - slutredovisning 7 FN2012/0119 Örjansskolan - slutredovisning 8 FN2012/0176 Wekalyckans förskola, nybyggnation - slutredovisning 9 FN2011/0111 Bergsgårds förskola, om- och tillbyggnad - slutredovisning 10 FN2010/0215 Medlaren 8, ersättning för Flintlåset - slutredovisning 11 FN2015/0185 Organisationsöversyn fastighetskontoret 2015 12 FN2015/0005 Delårsbokslut 13 FN2015/0001 Delegationsbeslut 14 FN2015/0006 Information

1(3) Tjänsteskrivelse 2015-09-18 Diarienummer: FN2015/0163 Version: 1,0 Beslutsorgan: FN Enhet: Byggtekniska enheten Lennart Edberg E-post: lennart.edberg@halmstad.se Telefon: 076-130 00 86 Gruppbostad med daglig verksamhet i Åled - begäran om tilläggsanslag Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att ansöka om ett tilläggsanslag om 2,6 miljoner hos kommunfullmäktige, för att kunna bygga en ny gruppbostad med daglig verksamhet på fastigheten Spånstad 4:19 i Åled. Sammanfattning I budget 2012 avsattes 15 miljoner för byggnation av en ny gruppbostad med sju platser, på Albinsro, del av Bergsgård 1:6. Socialförvaltningen avböjde förslaget om placering, med hänsyn till att området bedömdes olämpligt, både för brukare och intillboende. Den nya placeringen som föreslås, Spånstad 4:19 i Åled, har tagits fram i samarbete mellan socialförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, samhällsbyggnadskontoret och fastighetskontoret. I det nya förslaget ska gruppbostaden även innefatta daglig verksamhet. I budget 2010 avsattes 2,2 miljoner för daglig verksamhet. Den nya placeringen, samt den ändrade verksamheten till ett boende för personer med diagnos autism, inklusive daglig verksamhet, har medfört ökade kostnader med 2,6 miljoner. Byggnationen beräknas till totalt 19,8 miljoner. 1

Ärendet Uppdrag I budget 2012 avsattes 15 miljoner i investeringsmedel för att bygga en gruppbostad med sju platser på Albinsro. Gruppbostaden ska byggas för personer med autistisk diagnos, en verksamhet som kräver avskilt läge. Olika platser har diskuterats i samråd mellan samhällsbyggnadskontoret, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt fastighetskontoret, som funnit att läget för denna verksamhet är lämpligare att placera på fastigheten Spånstad 4:19 i Åled. I budget 2010 avsattes 2,2 miljoner för daglig verksamhet. I det nya förslaget ska gruppbostaden även innefatta daglig verksamhet. Bakgrund Socialförvaltningen, arbetslivsförvaltningen samt fastighetskontoret har gemensamt tagit fram underlag för utformning av boendet respektive daglig verksamhet. Under detta skede har framkommit väsentliga ändringar utifrån vad som framkommit vid framtagande av budget 15 miljoner: Ändrad verksamhet till ett boende och daglig verksamhet för personer med diagnos autism, vilket kräver avskildhet för de boende. Verksamheten kräver hög personaltäthet vilket påverkar ytor för personal och administration. Utemiljön skall vara med stor hänsyn tagit till avskildhet och aktiviteter för de boende. Boendet skall inrymma 4 lägenheter med ingångar både direkt utifrån men även via gemensamhetsytor. Byggnaden utformas så att så god säkerhet för såväl boende som personal kan uppnås. Reträttvägar och utrymning. Materialval, belysning insynskydd mm är viktigt att ta hänsyn till för såväl boende som personal. Materialval är också viktigt för skötsel och underhåll av byggnaden då åverkan och slitage är stort. De geotekniska förhållandena på aktuell fastighet kräver betydande åtgärder vilket medför höga anläggningskostnader. Fastigheten har stora höjdskillnader vilket medför betydande ingrepp för att säkerställa tillgänglighet och anslutning mot riksväg. Analys, förslag och motivering Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden tillstyrker äskandet om ytterligare 2,6 miljoner. Behovet av detta boende är stort då det i Halmstads kommun i dagsläget inte finns något hus som är byggt och placerat på ett sådant sätt att det är lämpligt för den aktuella målgruppen. 2

För att personer med utmanande beteende och omfattande utvecklingsstörning ska få sin insats verkställd i hemkommunen och få uppleva god livskvalitet behövs detta boende. Konsekvenser Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet skickas till socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för kännedom. Andra grupper Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Lista över bilagor 1. Bilaga Tjänsteskrivelse BoDa 2 i Åled 2015-07-10. För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef Marcus Holmgren Enhetschef 3

1(2) Tjänsteskrivelse 2015-09-02 Diarienummer: FN2011/0204 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Enhet: Byggtekniska enheten Lennart Edberg E-post: lennart.edberg@halmstad.se Telefon: 076-130 00 86 Slutredovisning Korttidsboende, unga med autism, Stomgården (6 31 466), Trönninge 5:1 Förslag till beslut Fastighetsnämnden godkänner slutlig produktionskostnad uppgående till totalt 12 480 656 kr enligt slutredovisning daterad 2015-09-02. Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut, FN2011/0204, 101, beviljat igångsättningstillstånd för färdigprojektering, upphandling av entreprenörer samt att färdigställa nybyggnad av gruppbostad Stomgården, Trönninge 5:1 till en sammanlagd kostnad av 13 000 000kr. Byggnationen är slutförd. Slutlig projektkostnad uppgår till 12 480 656 kr. Kostnader framgår av slutredovisning daterad 2015-09-02. Finansiering av projektet Anslag igångsättning investering 13 000 000 kr Projektkostnader Slutlig projektkostnad 12 480 656 kr Ärendet 1

Uppdrag Bakgrund Analys, förslag och motivering Det slutförda projektet omfattar en investering på totalt 12 480 656 kr mot budgeterad kostnad på 13 000 000 kr. Projektet är slutfört. Konsekvenser Ärendet är inte kopplat till fastighetsnämndens verksamhetsmål 2011. Ärendets beredning Inom kommunen Entreprenadupphandling har utförts inom ramen för LOU. Upphandlingsförfarande som tillämpats är enkelt förfarande. Andra grupper Fackliga organisationer Följande fackliga organisationer har fått möjlighet att yttra sig: - Kommunal Lista över bilagor Slutredovisning, daterad 2015-09-02 Karta För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef Marcus Holmgren Enhetschef 2

SLUTKOSTNADSPROGNOS 2015-09-02 senaste revidering 2006-10-29 Fastighetskontoret Stomgården korttidsboende BRA Byggstart 2012-04 Fastighetsbeteckning Färdigställning Konto 631 466 Beslut: Finansiering: Servicenämnd: Byggnadsprogram Anslag i budget 13 000 000 Systemhandling Bygghandlingar Delegation Igångsättning Slutredovisning SE Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr 631466 Nybyggnad 7611 Vägföreningsavgift 0 0 7612 Anslutningsavg el+tele+hitnet 80 80 48 47 252 7613 Anslutningsavg fjärrvärme 0 0 7614 Anslutningsavg VA 200 200 18 17 600 7615 Anslutningsavg gas 210 210 207 207 000 7641 Bygglov 50 50 56 55 018 7642 Bygganmälan 15 15 0 0 7643 Nybyggnadskarta 8 8 7 6 100 7644 Utsättning 20 20 15 14 016 7645 Fastighetsskatt 0 0 7646 Fastighetsskatt just enl slutl taxering 0 0 7647 Miljöavgifter 2 1 456 Summa allm. bygghkostn 583 0 583 0 0 0 353 0 348 442 0 470071 Kontroll mark 0 0 470072 Kontroll bygg+mark+prefab 100 100 112 111 741 470073 Kontroll rör 50 50 3 2 980 470074 Kontroll luft+rör+styr 20 20 56 55 163 470075 Kontroll el 60 60 41 40 135 470076 Kontroll styr 0 0 470077 Kontroll storkök 0 0 470078 Kontroll miljö 0 0 470081 Besiktning mark 9 8 160 470082 Besiktning bygg 20 20 18 17 136 470083 Besiktning rör 15 15 8 7 800 470084 Besiktning luft 15 15 8 FF slutkostnadsprognos 7 616061029 ver2

Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr 470085 Besiktning el 20 20 28 27 200 470086 Besiktning styr 10 10 10 9 200 470087 Besiktning storkök 0 0 470120 Konsult rivningsplan 0 0 470130 Konsult miljöutredning 0 0 470140 Konsult projekt och byggledning 500 500 476 475 189 470141 Driftens medverkan i projektet 0 0 470150 Konsult kostnadsberäkning 50 50 79 78 114 470180 Konsult kvalitetsansvarig 100 100 144 143 702 470210 Konsult sammordnad provning 0 0 470230 Konsult AF del 0 0 710 Representation 15 15 4 3 949 722 Annonsering+skyltar mm 10 10 0 0 Summa byggadm 985 0 985 0 0 0 996 0 988 086 0 470011 Arkitekt byggnadsprogram 0 0 470012 Arkitekt systemhandling 0 0 470013 Arkitekt bygghandling 400 400 390 389 300 470014 Arkitekt lokalprogram 2 2 2 1 980 470021 Statiker byggnadsprogram 0 0 470022 Statiker systemhandling 0 0 470023 Statiker bygghandling 150 150 114 113 829 470031 Rör byggnadsprogram 0 0 470032 Rör systemhandlingar 0 0 470033 Rör+luft+styr bygghandling 150 150 132 131 984 470041 Luft byggnadsprogram 0 0 470042 Luft systemhandling 0 0 470043 Luft bygghandling 75 75 63 62 862 470051 El byggnadsprogram 0 0 470052 El systemhandling 0 0 470053 El bygghandling 150 150 158 157 632 470061 Styr byggnadsprogram 0 0 470062 Styr systemhandling 0 0 470063 Styr bygghandling 10 10 8 8 000 470090 Konsult markplanering 150 150 155 154 500 470100 Konsult akustik 60 60 23 22 825 470110 Konsult geoteknik 55 55 63 62 970 470160 Konsult relationshandlingar 45 45 29 44 486 470170 Konsult storkök 0 0 470190 Konsult data 0 0 470200 Konsult fristående sakkunnig+ce 50 50 91 90 089 470220 Konsult kyla 0 FF slutkostnadsprognos 0061029 ver2

Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr 470810 Konsult resekostnader 0 0 4730 Konsult juridik 0 0 470990 Konsult övrigt 0 0 6791 Kopiering 6 5 518 Summa projektering 1 297 0 1 297 0 0 0 1 234 0 1 245 974 0 SUMMA BYGGHERKOSTN 2 865 0 2 865 0 0 0 2 583 0 2 582 502 0 601 Lokalhyra 0 0 602 Markhyra 0 0 632 Fastighetsskötare 0 0 633 Byggtimkostnader 0 0 634 VVS-timkostnader 0 0 4101 Bygg och anläggningsmaterial 0 0 4103 Hyra anläggningsmaterial 0 0 4104 Elmaterial 0 0 4105 VVS-material 0 0 4106 Trävaror 0 0 4107 Färg och kemtekniska prod. 0 0 4108 Vitvaror 0 0 4621 Markentreprenad 415 0 0 46111 Arkeologisk undersökning 0 0 4612 Byggentreprenad GE 7 100 8 975 521 9 496 9 495 858 472 4612 Tillkommande bygg 46121 Yttertak 0 0 46122 Undertak 0 0 46123 Plåt 0 0 46124 Målning 0 0 46125 Golv 0 0 46126 Glas 0 0 46127 Hissar 0 0 46128 GE-arvode 0 0 46129 Övrigt bygg sprinkler 0 0 4613 Rörentreprenad 800 0 0 4614 Elentreprenad 900 0 0 4614 Tillkomande el 0 46141 Installation brandlarm 15 14 298 46142 Installation inbrottslarm 0 0 46143 Installation övervakningskamereror 0 0 4615 Luftentreprenad 600 0 0 4615 Tillkommande luft 4616 Köksentreprenad 0 0 4616 Tillkommande kök 0 FF slutkostnadsprognos 061029 ver2

Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr 4617 Kylentreprenad 0 0 4618 Styr och reglerentreprenad 215 215 36 192 191 648 4619 Prefab 0 0 4619 Prefab måning 46191 Flyttningar och transporter 0 0 Summa entreprenader 9 615 0 9 605 557 0 0 9 703 0 9 701 804 472 46199 Index 0 0 0 4025 Konstnärlig 0,5% på entreprenad 48 48 48 0 48 000 Budgetreserv 5% 481 481 0 0 Agresso, ej specade konton ovan 149 148 350 Summa övrigt 529 529 197 0 196 350 0 S TOTAL 13 009 0 12 999 557 0 0 12 483-526 12 480 656 472 Löpande ÄTA med i budget 4612 Byte fönster 4612 Separering dag o spill 4612 Låsschema 4612 Nya innerdörrar plan 1 4612 Sanering PCB, asbest löpande 4612 Putslagning invändigt, löpande 4612 Klädskåp plan 2 4612 Ytskikt i källare FF slutkostnadsprognos 061029 ver2

Bilaga 1 631466 Stomgården

Tjänsteskrivelse 2015-09-01 Diarienummer: FN2013/013 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Enhet: Byggteknisk enhet Amelie Björkman-Svensson E-post: amelie.b.svensson@halmstad.se Telefon: 035-13 70 00 Slutredovisning LSS boende Kv. Arenan 6 (6 31 460) Förslag till beslut Fastighetsnämnden godkänner slutlig produktionskostnad uppgående till totalt 12 667 531,14kr enligt slutredovisning daterad 2015-08-31. Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut, FN2013/0139, 57, beviljat igångsättningstillstånd för gruppbostaden Kv Arenan 6 till en sammanlagd kostnad av 14 000 000kr. Byggnationen är slutförd. Slutlig projektkostnad uppgår till 12 671 048kr. Kostnader framgår av slutredovisning daterad 2015-09-01. Finansiering av projektet Anslag igångsättning investering 14 000 000 kr Projektkostnader Slutlig projektkostnad 12 671 048kr Ärendet Uppdrag Bakgrund Analys, förslag och motivering Det slutförda projektet omfattar en investering på totalt 12 671 048kr mot budgeterad kostnad på 14 000 000kr. Totalt sett har projektet slutförts 1 332 469 kronor under budget.

Konsekvenser Ärendets beredning Inom kommunen Andra grupper Fackliga organisationer Följande fackliga organisationer har fått möjlighet att yttra sig: - Kommunal - Ledarna Lista över bilagor Slutredovisning, daterad 2015-09-01 Excelfil utdrag ur Agresso För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef Marcus Holmgren Enhetschef

SLUTKOSTNADSPROGNOS Fastighetskontoret Reviderad 2015-01-19 Lizette Mortin Fastighetsbeteckning kv. Arenan 6 Konto 631 460 Anslag i budget 14 000 000 Projekt Benämning Budget/ Beställningar Slutkostnad Registrerat Konto anslag inkl Anbud ÄTA prognos i Agresso reserv kkr kkr kkr kkr kr 631460 Nybyggnad 7612 Anslutningsavg el+tele+hitnet 45 000 45 000 39 500 84 500 89 720 7613 Anslutningsavg fjärrvärme 110 000 110 000 110 000 110 000 7614 Anslutningsavg VA 100 000 160 000 0 160 000 0 7615 Anslutningsavg gas 0 0 7641 Bygglov 35 000 35 000 35 000 70 000 69 046 7642 Bygganmälan 20 000 20 000 20 000 0 7643 Nybyggnadskarta 15 000 14 977 0 14 977 14 977 7644 Utsättning 25 000 25 000-5 000 20 000 20 490 7647 Miljöavgifter 0 0 Summa allm. bygghkostn 350 000 409 977 69 500 479 477 304 233 470071 Kontroll mark 10 000 10 000 10 000 0 470072 Kontroll bygg 30 000 30 000 30 000 48 900 470073 Kontroll rör 15 000 15 000 15 000 12 991 470074 Kontroll luft 20 000 20 000 20 000 3 120 470075 Kontroll el 20 000 20 000 20 000 40 742 470076 Kontroll styr 20 000 20 000 20 000 17 940 470077 Kontroll storkök 0 0 470078 Kontroll miljö 0 0 470081 Besiktning mark 20 000 20 000 18 720 470082 Besiktning bygg 35 000 35 000 35 000 29 060 470083 Besiktning rör 15 000 15 000 15 000 10 000 470084 Besiktning luft + OVK 15 000 15 000 15 000 11 500 470085 Besiktning el 15 000 15 000 15 000 13 695 470086 Besiktning styr 20 000 20 000 12 000 4700811 Besiktning lekplatser 0 0 470087 Besiktning storkök 0 0 470192 Besiktning sprinkler + brand 38 240 38 240 0 470120 Konsult rivning 0 0 470130 Konsult miljöutredning 0 0 470131 Konsult fuktteknik 0 0 470140 Projekt och byggledning 8 000 8 000 7 800 69963 Projektledare 200 000 200 000 60 000 260 000 436 106 470141 Driftens medverkan i projektet 0 0 470150 Konsult kostnadsberäkning 23 000 23 000-5 000 18 000 17 625 470180 Konsult kontrollansvarig 20 000 20 000 20 000 40 000 48 093 470221 Konsult solceller 0 0 470230 Konsult AF del 0 0 710 Representation 10 000 10 000 10 000 3 146 722 Annonsering+skyltar mm 0 0 Summa byggadm 448 000 488 000 121 240 609 240 731 437 47001 Konsult arkitekt 274 000 6 840 280 840 283 420 470011 Arkitekt byggnadsprogram 0 0 470012 Arkitekt systemhandling 0 0 470013 Arkitekt bygghandling 400 000 360 000 40 000 400 000 369 481 470014 Arkitekt lokalprogram 0 0 47002 Konsult statiker 90 000 90 000 05.02.Arenan 90 000 slutkostnad 82 303

Projekt Benämning Budget/ Beställningar Slutkostnad Registrerat Konto anslag inkl Anbud ÄTA prognos i Agresso reserv kkr kkr kkr kkr kr 470021 Statiker byggnadsprogram 0 0 470022 Statiker systemhandling 0 0 470023 Statiker bygghandling 32 000 32 000 32 181 47003 Konsult rör 0 0 470031 Rör byggnadsprogram 0 0 470032 Rör systemhandlingar 0 0 470033 Rör bygghandling 0 0 47004 Konsult luft 250 000 250 000 250 000 242 460 470041 Luft byggnadsprogram 0 0 470042 Luft systemhandling 0 0 470043 Luft bygghandling 0 0 47005 Konsult el 130 000 130 000 30 000 160 000 157 200 470051 El byggnadsprogram 0 0 470052 El systemhandling 0 0 470053 El bygghandling 0 0 470061 Styr byggnadsprogram 0 0 470062 Styr systemhandling 0 0 470063 Styr bygghandling 0 0 470090 Konsult markplanering 220 000 216 700 22 000 238 700 236 272 470100 Konsult akustik 30 000 30 000 30 000 22 875 470110 Konsult geoteknik 0 0 470160 Konsult relationshandlingar 80 000 80 000 19 104 470170 Konsult storkök 20 000 0 0 470080 Konsult CE-märkning 40 000 40 000 37 051 470200 Konsult fristående sakkunnig 0 0 470240 Konsult brandteknik 50 000 50 000-10 000 40 000 36 602 470191 Konsult sprinkler 0 470220 Konsult kyla 0 0 46111 Arkeologisk undersökning 0 0 4730 Konsult juridik 0 0 470990 Konsult övrigt 0 0 6791 Kopiering 10 000 10 000 5 000 15 000 7 038 Summa projektering 1 200 000 1 490 700 165 840 1 656 540 1 525 985 SUMMA BYGGHERKOSTN 1 998 000 2 388 677 356 580 2 745 257 2 561 655 601 Lokalhyra 0 0 602 Markhyra 0 0 4621 Markentreprenad 1 490 000 0 0 5 811 4612 Byggentreprenad 6 940 000 9 290 000 450 000 9 740 000 9 602 205 46121 Tillkommande bygg 0 0 46127 Hissar 0 0 46128 GE-arvode 125 700,0 300 000,0 0,0 300 000,0 0 461292 Solcellsentreprenad * 296 000 296 000 0 4613 Rörentreprenad 900 000 0 0 0 4614 Elentreprenad 1 050 000 0 0 160 194 4615 Luftentreprenad 600 000 0 0 0 4616 Köksentreprenad 0 0 4617 Kylentreprenad 0 0 4618 Styr och reglerentreprenad 150 000 157 000 10 000 167 000 163 024 461291 Sprinklerentreprenad 0 0 4619 Övriga entreprenader 0 0 46191 Flyttningar och transporter 0 0 Summa entreprenader 11 255 700 10 043 000 460 000 10 503 000 9 931 234 46199 Index 0 4025 Konstnärlig 0,5% på entreprenad 56 279 56 200 56 200 56 200 Budgetreserv 5% 562 785 502 150 0 Agresso, ej specade konton o** 27 000 27 000 65 887 Summa övrigt 619 064 83 200 122 087 S TOTAL 13 872 764 12 431 677 816 580 13 331 457 12 614 976 05.02.Arenan slutkostnad

631460 Gathenhielmsvägen 19

Tjänsteskrivelse 2015-09-01 Diarienummer: FN2012/0122 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Enhet: Byggteknisk enhet Amelie Björkman-Svensson E-post: amelie.b.svensson@halmstad.se Telefon: 035-13 70 00 Slutredovisning Eldsbergahallen (6 36 414) Förslag till beslut Fastighetsnämnden godkänner slutlig produktionskostnad uppgående till totalt 24 956 109 kr enligt slutredovisning daterad 2015-09-01. Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut, FN2012/0122, 54, beviljat igångsättningstillstånd för Eldsberga ny idrottshall till en sammanlagd kostnad av 21 000 000kr. Byggnationen är slutförd. Slutlig projektkostnad uppgår till 24 956 109 kr. Kostnader framgår av slutredovisning daterad 2015-09-01. Finansiering av projektet Anslag igångsättning investering 21 000 000 kr Projektkostnader Slutlig projektkostnad 24 956 109 kr Ärendet Uppdrag Bakgrund Analys, förslag och motivering Det slutförda projektet omfattar en investering på totalt 24 956 109 kr mot budgeterad kostnad på 21 000 000kr. Totalt sett har projektet slutförts 3 956 109 kronor över budget.

För motivering hänvisas till tjänsteskrivelse till Fastighetsnämnden daterad 2015-03-25 (se bilaga). Konsekvenser Ärendets beredning Inom kommunen Andra grupper Fackliga organisationer Följande fackliga organisationer har fått möjlighet att yttra sig: - Kommunal Lista över bilagor Slutredovisning, daterad 2015-09-01 Tjänsteskrivelse, daterad 2015-03-25 Excelfil utdrag ur Agresso För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef Marcus Holmgren Enhetschef

SLUTKOSTNADSPROGNOS Fastighetskontoret Amelie Björkman Fastighetsbeteckning Konto 636 414 Anslag i budget 21 000 000 kr Projekt Benämning Budget/ Beställningar Slutkostnad Registrerat Konto anslag inkl Anbud ÄTA prognos i Agresso reserv kkr kkr kkr kkr kr 636414 Nybyggnad 7612 Anslutningsavg el+tele+hitnet 48 000 48 000 48 000 216 927 7613 Anslutningsavg fjärrvärme 0 0 7614 Anslutningsavg VA 128 000 0 273 716 7615 Anslutningsavg gas 0 0 7641 Bygglov 128 000 128 040 5 323 133 363 133 363 7642 Bygganmälan 0 0 7643 Nybyggnadskarta 24 000 24 000 24 000 23 700 7644 Utsättning 10 000 0 8 376 7647 Miljöavgifter 0 1 768 Summa allm. bygghkostn 338 000 200 040 5 323 205 363 657 850 470071 Kontroll mark 15 000 0 0 470072 Kontroll bygg 15 000 0 24 081 470073 Kontroll rör 15 000 0 0 470074 Kontroll luft 15 000 0 32 100 470075 Kontroll el 15 000 0 24 151 470076 Kontroll styr 0 0 470077 Kontroll storkök 0 0 470078 Kontroll miljö 0 0 470081 Besiktning mark 0 15 771 470082 Besiktning bygg 40 000 0 45 810 470083 Besiktning rör 15 000 0 33 491 470084 Besiktning luft 15 000 0 21 600 470085 Besiktning el 30 000 0 40 040 470086 Besiktning styr 0 28 800 4700811 Besiktning lekplatser 0 0 470087 Besiktning storkök 0 0 470120 Konsult rivning 0 0 470130 Konsult miljöutredning 24 000 0 23 580 470131 Konsult fuktteknik 0 0 470140 Projekt och byggledning ** 400 000 0 196 560 470141 Driftens medverkan i projektet 10 000 0 0 470150 Konsult kostnadsberäkning 10 000 0 2 660 470180 Konsult kontrollansvarig 30 000 0 62 775 470221 Konsult solceller 0 0 470230 Konsult AF del 0 0 710 Representation 3 000 0 1 893 722 Annonsering+skyltar mm 0 0 Summa byggadm 652 000 0 0 0 553 311 47001 Konsult arkitekt 25 000 0 1 185 470011 Arkitekt byggnadsprogram 0 0 470012 Arkitekt systemhandling 100 000 0 94 480 470013 Arkitekt bygghandling 280 000 0 275 007 470014 Arkitekt lokalprogram 0 0 47002 Konsult statiker 25 000 0 13 840 470021 Statiker byggnadsprogram 0 0 06.02.Eldsberga.slutkostnad

Projekt Benämning Budget/ Beställningar Slutkostnad Registrerat Konto anslag inkl Anbud ÄTA prognos i Agresso reserv kkr kkr kkr kkr kr 470022 Statiker systemhandling 11 000 0 10 476 470023 Statiker bygghandling 300 000 0 292 971 47003 Konsult rör 25 000 87 500 87 500 0 470031 Rör byggnadsprogram 25 000 0 24 817 470032 Rör systemhandlingar 0 0 470033 Rör bygghandling 62 500 0 15 072 47004 Konsult luft 250 000 87 500 87 500 264 573 470041 Luft byggnadsprogram 52 000 0 51 360 470042 Luft systemhandling 0 0 470043 Luft bygghandling 25 000 0 2 568 47005 Konsult el 300 000 0 257 607 470051 El byggnadsprogram 0 0 470052 El systemhandling 5 000 0 4 925 470053 El bygghandling 20 000 0 5 131 470061 Styr byggnadsprogram 0 0 470062 Styr systemhandling 0 0 470063 Styr bygghandling 0 0 470090 Konsult markplanering 400 000 231 000 231 000 402 386 470100 Konsult akustik 25 000 0 24 270 470110 Konsult geoteknik 53 000 49 500 3 352 52 852 52 852 470160 Konsult relationshandlingar 28 000 25 000 25 000 35 510 470170 Konsult storkök 0 0 470080 Konsult CE-märkning 3 000 0 31 951 470200 Konsult fristående sakkunnig 10 000 0 8 050 470240 Konsult brandteknik 50 000 0 39 651 470220 Konsult kyla 0 0 46111 Arkeologisk undersökning 0 0 4730 Konsult juridik 0 0 470990 Konsult övrigt 0 765 6791 Kopiering 5 000 7 000 7 000 39 401 Summa projektering 2 079 500 487 500 3 352 490 852 1 948 845 SUMMA BYGGHERKOSTN 3 069 500 687 540 8 675 696 215 3 160 006 601 Lokalhyra 0 0 602 Markhyra 0 0 4621 Markentreprenad 2 100 000 0 0 4612 Byggentreprenad 13 000 000 14 758 000 14 758 000 18 839 121 46121 Tillkommande bygg 0 0 46127 Hissar 0 0 46128 GE-arvode 148 500,0 157 500,0 0,0 157 500,0 0 461291 Sprinkler 0 0 461292 Solcellsentreprenad 0 0 4613 Rörentreprenad 700 000 1 198 000 1 198 000 2 898 4614 Elentreprenad 800 000 1 195 000 1 195 000 0 4615 Luftentreprenad 1 100 000 768 000 768 000 0 4616 Köksentreprenad 0 0 4617 Kylentreprenad 0 0 4618 Styr och reglerentreprenad 250 000 249 000 249 000 291 022 4619 Övriga entreprenader * 1 840 000 1 840 000 1 904 465 46191 Flyttningar och transporter 0 0 Summa entreprenader 18 098 500 20 165 500 0 20 165 500 21 037 506 46199 Index 0 4025 Konstnärlig 0,5% på entreprenad 90 493 100 828 90 000 Budgetreserv 5% 904 925 1 008 275 0 Agresso, ej specade konton ovan 0 622 041 Summa övrigt 995 418 0 712 041 S TOTAL 22 163 418 20 853 040 8 675 20 861 715 24 909 553 06.02.Eldsberga.slutkostnad

HALMSTADS KOMMUN Fastighetsnämnden Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-31 FN 30 FN2014/0221 Byggnationen av idrottshall i Eldsberga Beslut Fastighetsnämnden beslutar att överlämna rapport till kommunstyrelsen angående byggnation av idrottshall i Eldsberga, enligt bilaga 1. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2015, KS 51, att fastighetsnämnden ska utreda orsakerna till varför byggnationen av den nya idrottshallen i Eldsberga blivit närmare 20 procent dyrare än budgeterat, varför återrapportering inte skett till fastighetsnämnden och vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att liknande avvikelser inte ska ske framöver. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast den 26 maj. Fastighetsnämndens rapport avges enligt bilaga 1. Ärendets beredning Ärendet är berett inom byggteknisk enhet. Ärendet faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att överlämna rapport till kommunstyrelsen angående byggnation av idrottshall i Eldsberga, enligt bilaga 1. Beslutsgång Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag efter redaktionella ändringar. Vid protokollet Sofia Lyberg Justerat 2015-04-01 Ordförande Justerare

Carl-Johan Berthilsson Carin Söderberg

636414 Eldsbergahallen

1(3) Tjänsteskrivelse 2015-09-10 Diarienummer: FN2012/0119 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Enhet: Byggteknisk enhet Tommy Nilsson E-post: tommy.nilsson@halmstad.se Telefon: 035-13 70 00 Slutredovisning Örjanskolan - reinvestering (672437) Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden godkänner slutlig produktionskostnad uppgående till totalt 30 622 384 kr enligt slutredovisning daterad 2015-09-04. 2. Fastighetsnämnden överlämnar slutredovisning av ärendet till kommunstyrelsen. Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut, FN2012/0119, 13 beviljat igångsättningstillstånd för renovering av Örjanskolan till Engelskaskolan för en kostnad av 30 000 000 kr. Byggnationen är slutförd. Slutlig projektkostnad uppgår till 30 622 384 kr. Kostnader framgår av slutredovisning daterad 2015-09-04. Finansiering av projektet Anslag igångsättning investering 30 000 000 kr Projektkostnader Slutlig projektkostnad 30 622 384 kr 1

2(3) Ärendet Uppdrag Bakgrund Analys, förslag och motivering Det slutförda projektet omfattar en investering på totalt 30 622 384 kr mot budgeterad kostnad på 30 000 000 kr. Totalt sett har projektet slutförts 622 384 kr över budget. Konsekvenser Ärendet är inte kopplat till fastighetsnämndens verksamhetsplan 2012. Ärendets beredning Inom kommunen Entreprenadupphandling har skett via upphandling enligt LOU. Andra grupper Fackliga organisationer Följande fackliga organisationer har fått möjlighet att yttra sig: - Lista över bilagor Slutredovisning, daterad 2015-09-10 Karta 2

3(3) För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef Marcus Holmgren Enhetschef 3

SLUTKOSTNADSPROGNOS Fastighetskontoret PROJEKTLEDARE Lizette Mortin 2015-09-10 Fastighetsbeteckning Konto 672 437 Anslag i budget 30 000 000 Projekt Benämning Budget/ Beställningar Slutkostnad Registrerat Konto anslag inkl Anbud ÄTA prognos i Agresso reserv kkr kkr kkr kkr kr 672437 Nybyggnad 7612 Anslutningsavg el+tele+hitnet 0 6 652 7613 Anslutningsavg fjärrvärme 0 0 7614 Anslutningsavg VA 0 0 7615 Anslutningsavg gas 0 0 7641 Bygglov 0 10 137 7642 Bygganmälan 0 0 7643 Nybyggnadskarta 0 2 670 7644 Utsättning 0 0 7647 Miljöavgifter 0 0 Summa allm. bygghkostn 0 0 0 0 19 459 470071 Kontroll mark 0 0 470072 Kontroll bygg 0 0 470073 Kontroll rör 0 0 470074 Kontroll luft 0 0 470075 Kontroll el 0 0 470076 Kontroll styr 0 0 470077 Kontroll storkök 0 0 470078 Kontroll miljö 0 0 470081 Besiktning mark 0 6 320 470082 Besiktning bygg 0 126 406 470083 Besiktning rör 0 57 960 470084 Besiktning luft 0 46 726 470085 Besiktning el 0 75 505 470086 Besiktning styr 0 0 4700811 Besiktning lekplatser 0 0 470087 Besiktning storkök 0 0 470192 Besiktning sprinkler 0 470120 Konsult rivning 0 0 470130 Konsult miljöutredning 0 0 470131 Konsult fuktteknik 0 0 470140 Projekt och byggledning 0 344 805 69963 Projektledare 0 142 101 470141 Driftens medverkan i projektet 0 0 470150 Konsult kostnadsberäkning 0 72 540 470180 Konsult kontrollansvarig 0 12 636 470221 Konsult solceller 0 0 470230 Konsult AF del 0 0 710 Representation 0 3 705 722 Annonsering+skyltar mm 0 0 Summa byggadm 0 0 0 0 888 704 47001 Konsult arkitekt 0 73 935 470011 Arkitekt byggnadsprogram 0 0 470012 Arkitekt systemhandling 0 0 470013 Arkitekt bygghandling 0 7 951 470014 Arkitekt lokalprogram 0 FF slutkostnadsprognos 130902 0

Projekt Benämning Budget/ Beställningar Slutkostnad Registrerat Konto anslag inkl Anbud ÄTA prognos i Agresso reserv kkr kkr kkr kkr kr 47002 Konsult statiker 0 7 420 470021 Statiker byggnadsprogram 0 0 470022 Statiker systemhandling 0 0 470023 Statiker bygghandling 0 0 47003 Konsult rör 0 0 470031 Rör byggnadsprogram 0 0 470032 Rör systemhandlingar 0 0 470033 Rör bygghandling 0 0 47004 Konsult luft 0 104 876 470041 Luft byggnadsprogram 0 0 470042 Luft systemhandling 0 0 470043 Luft bygghandling 0 0 47005 Konsult el 0 106 434 470051 El byggnadsprogram 0 0 470052 El systemhandling 0 0 470053 El bygghandling 0 0 470061 Styr byggnadsprogram 0 0 470062 Styr systemhandling 0 0 470063 Styr bygghandling 0 0 470090 Konsult markplanering 0 0 470100 Konsult akustik 0 0 470110 Konsult geoteknik 0 0 470160 Konsult relationshandlingar 0 0 470170 Konsult storkök 0 0 470080 Konsult CE-märkning 0 0 470200 Konsult fristående sakkunnig 0 0 470240 Konsult brandteknik 0 26 300 470191 Konsult sprinkler 0 470220 Konsult kyla 0 0 46111 Arkeologisk undersökning 0 0 4730 Konsult juridik 0 4 700 470990 Konsult övrigt 0 0 6791 Kopiering 0 1 264 Summa projektering 0 0 0 0 332 879 SUMMA BYGGHERKOSTN 1 095 000 650 000 100 000 0 1 241 042 601 Lokalhyra 0 0 602 Markhyra 0 0 4621 Markentreprenad 413 000 50 000 463 000 177 710 4612 Byggentreprenad 28 225 000 28 225 000 373 119 28 598 119 29 363 304 46121 Tillkommande bygg 0 0 46127 Hissar 0 0 46128 GE-arvode 0,0 0,0 0 461291 Sprinkler 0 0 461292 Solcellsentreprenad 0 0 4613 Rörentreprenad 0 0 4614 Elentreprenad 0 0 4615 Luftentreprenad 0 0 4616 Köksentreprenad 0 0 4617 Kylentreprenad 0 0 4618 Styr och reglerentreprenad 0 7 035 461291 Sprinklerentreprenad 0 0 4619 Övriga entreprenader 0 0 46191 Flyttningar och transporter 0 0 Summa entreprenader 28 225 000 28 638 000 423 119 29 061 119 29 548 049 46199 Index 0 4025 Konstnärlig 0,5% på entreprenad 0 Budgetreserv 5% 680 000 0 Agresso, ej specade konton ovan 0-166 707 Summa övrigt 680 000 0-166 707 S TOTAL 30 000 000 29 288 000 523 119 29 061 119 30 622 384 FF slutkostnadsprognos 130902

Örjanskolan reinvestering 6 72 437

1(2) Tjänsteskrivelse 2015-09-10 Diarienummer: FN2012/0176 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Enhet: Byggteknisk enhet Christian Ericsson E-post: christian.ericsson@halmstad.se Telefon: 0706-99 97 86 Slutredovisning Wekalyckans förskola, nybyggnation 3 avd. (6 29 460) Förslag till beslut Fastighetsnämnden godkänner slutlig produktionskostnad uppgående till totalt 16 315 321 kr enligt slutredovisning daterad 2015-09-10 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut, FN2012/0176, beviljat igångsättningstillstånd för nybyggnationen av Wekalyckans förskola till en sammanlagd kostnad av 17 600 000 kr. Byggnationen är slutförd. Slutlig projektkostnad uppgår till 16 315 321 kr. Kostnader framgår av slutredovisning daterad 2015-09-10. Finansiering av projektet Anslag igångsättning investering 17 600 000 kr Projektkostnader Slutlig projektkostnad 16 315 321 kr Ärendet Uppdrag 1

Bakgrund Analys, förslag och motivering Det slutförda projektet omfattar en investering på totalt 16 315 321 kr mot budgeterad kostnad på 17 600 000kr. Projektet är slutfört. Konsekvenser Ärendet är inte kopplat till fastighetsnämndens verksamhetsplan 2012. Ärendets beredning Inom kommunen Entreprenadupphandling har utförts inom ramen för LOU. Upphandlingsförfarande som tillämpats är ett enkelt förfarande. Andra grupper Fackliga organisationer Följande fackliga organisationer har fått möjlighet att yttra sig: - Kommunal - Lärarförbundet Lista över bilagor Slutredovisning, daterad 2015-09-10 Karta För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef Marcus Holmgren Enhetschef 2

Fastighetskontoret Christian Ericsson SLUTKOSTNADSPROGNOS 2015-09-10 senaste revidering 2015-09-10 Wekalyckans fsk, 3 avd inkl mottagningskök BRA Byggstart aug-12 Fastighetsbeteckning Färdigställning jun-13 Konto 629 460 Beslut: Finansiering: Fastighetsnämnd Anslag i budget 16 500 Pellets 900 UH 200 Totalt 17 600 Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget % i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr 629460 Nybyggnad 7611 Vägföreningsavgift 0 0 7612 Anslutningsavg el+tele+hitnet 150 36 36 000 7613 Anslutningsavg fjärrvärme 0 0 7614 Anslutningsavg VA 400 0 0 7615 Anslutningsavg gas 0 0 7641 Bygglov 70 58 58 476 7642 Bygganmälan 20 0 0 7643 Nybyggnadskarta 20 16 16 200 7644 Utsättning 20 20 19 632 7645 Fastighetsskatt 0 0 7646 Fastighetsskatt just enl slutl taxering 0 0 7647 Miljöavgifter 0 0 Summa allm. bygghkostn 680 0 0 0 0 0 130 0 0 130 308 0 470071 Kontroll mark 0 0 470072 Kontroll bygg+mark+prefab 50 0 0 470073 Kontroll rör 32 31 684 470074 Kontroll luft+rör+styr 60 31 31 327 470075 Kontroll el 60 57 56 933 470076 Kontroll styr 0 0 470077 Kontroll storkök 0 0 470078 Kontroll miljö 0 0 470081 Besiktning mark 10 13 13 752 470082 Besiktning bygg 30 20 20 400 470083 Besiktning rör 9 8 568 470084 Besiktning luft 40 9 8 568 470085 Besiktning el 40 28 28 342 470086 Besiktning styr 8 7 550 470087 Besiktning storkök 10 8 8 000 Slutkostnadsprognos 150910

Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget % i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr 470120 Konsult rivningsplan 0 0 470130 Konsult miljöutredning 0 0 470140 Konsult projekt och byggledning 600 334 334 380 470141 Driftens medverkan i projektet 0 0 470150 Konsult kostnadsberäkning 0 0 470180 Konsult kvalitetsansvarig 70 65 65 254 470210 Konsult sammordnad provning 0 0 470230 Konsult AF del 13 13 12 671 710 Representation 5 2 1 396 722 Annonsering+skyltar mm 7 7 6 597 Summa byggadm 995 0 0 0 0 0 636 0 0 635 421 0 470011 Arkitekt byggnadsprogram 0 0 470012 Arkitekt systemhandling 5 4 580 470013 Arkitekt bygghandling 550 436 435 509 470014 Arkitekt lokalprogram 0 0 470021 Statiker byggnadsprogram 0 0 470022 Statiker systemhandling 0 0 470023 Statiker bygghandling 300 235 234 696 470031 Rör byggnadsprogram 0 0 470032 Rör systemhandlingar 200 56 56 300 470033 Rör bygghandling 136 136 219 470041 Luft byggnadsprogram 0 0 470042 Luft systemhandling 150 10 9 751 470043 Luft bygghandling 126 125 913 470051 El byggnadsprogram 0 0 470052 El systemhandling 170 18 18 155 470053 El bygghandling 136 135 752 470061 Styr byggnadsprogram 0 0 470062 Styr systemhandling 0 0 470063 Styr bygghandling 17 16 811 470090 Konsult markplanering 270 247 246 698 470100 Konsult akustik 18 17 951 470110 Konsult geoteknik 61 71 70 703 470160 Konsult relationshandlingar 40 40 39 683 470170 Konsult storkök 70 57 57 216 470190 Konsult data 0 0 470200 Konsult fristående sakkunnig+ce 5 5 391 470220 Konsult kyla 0 0 470810 Konsult resekostnader 0 0 4730 Konsult juridik 0 0 470990 Konsult övrigt 0 0 6791 Kopiering 16 15 996 Summa projektering 1 811 0 0 0 0 0 1 627 0 0 1 627 322 0 SUMMA BYGGHERKOSTN 3 486 0 0 0 0 0 2 393 0 0 2 393 051 0 Slutkostnadsprognos 150910

Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget % i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr 601 Lokalhyra 0 0 602 Markhyra 0 0 632 Fastighetsskötare 0 0 633 Byggtimkostnader 0 0 634 VVS-timkostnader 0 0 4101 Bygg och anläggningsmaterial 0 0 4103 Hyra anläggningsmaterial 0 0 4104 Elmaterial 0 0 4105 VVS-material 0 0 4106 Trävaror 0 0 4107 Färg och kemtekniska prod. 0 0 4108 Vitvaror 0 0 4611 Markentreprenad 0 0 46111 Arkeologisk undersökning 0 0 4612 Byggentreprenad 9 795 10 156 10 155 971 4612 Tillkommande bygg 0 46121 Yttertak 0 0 46122 Undertak 0 0 46123 Plåt 0 0 46124 Målning 0 0 46125 Golv 0 0 46126 Glas 0 0 46127 Hissar 0 0 46128 GE-arvode 99 0 0 46129 Övrigt bygg sprinkler 0 0 4613 Rörentreprenad 1 235 1 287 1 287 433 4614 Elentreprenad 987 1 046 1 046 134 4614 Tillkomande el 0 46141 Installation brandlarm 0 0 46142 Installation inbrottslarm 0 0 46143 Installation övervakningskamereror 0 0 4615 Luftentreprenad 498 515 514 569 4615 Tillkommande luft 0 4616 Köksentreprenad 334 333 332 715 4616 Tillkommande kök 0 4617 Kylentreprenad 0 0 4618 Styr och reglerentreprenad 227 227 227 001 4619 Prefab 0 0 4619 Prefab måning 0 46191 Flyttningar och transporter 0 0 Summa entreprenader 13 175 0 0 0 0 0 13 564 0 0 13 563 823 0 46199 Index 0 0 4025 Konstnärlig 0,5% på entreprenad 66 65 65 000 Budgetreserv 5% 620 0 Slutkostnadsprognos 150910

Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget % i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr Agresso, ej specade konton ovan 30 293 293 446 Summa övrigt 716 358 358 446 0 S TOTAL 17 377 0 0 0 0 0 16 315-1 062 16 315 321 0 Löpande ÄTA med i budget 4612 Byte fönster 4612 Separering dag o spill 4612 Låsschema 4612 Nya innerdörrar plan 1 4612 Sanering PCB, asbest löpande 4612 Putslagning invändigt, löpande 4612 Klädskåp plan 2 4612 Ytskikt i källare Slutkostnadsprognos 150910

629460 Wekalyckans fsk

1(2) Tjänsteskrivelse 2015-09-10 Diarienummer: FN2011/0111 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Enhet: Byggteknisk enhet Christian Ericsson E-post: christian.ericsson@halmstad.se Telefon: 0706-99 97 86 Slutredovisning Bergsgårds förskola, tillbyggnad 2 avd. (6 29 486) Förslag till beslut Fastighetsnämnden godkänner slutlig produktionskostnad uppgående till totalt 11 045 272 kr enligt slutredovisning daterad 2015-09-10. Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut, FN2011/0111, beviljat igångsättningstillstånd för tillbyggnationen av Bergsgårds förskola till en sammanlagd kostnad av 11 500 000 kr. Byggnationen är slutförd. Slutlig projektkostnad uppgår till 11 045 272 kr. Kostnader framgår av slutredovisning daterad 2015-09-10. Finansiering av projektet Anslag igångsättning investering 11 500 000 kr Projektkostnader Slutlig projektkostnad 11 045 272 kr Ärendet 1

Uppdrag Bakgrund Analys, förslag och motivering Det slutförda projektet omfattar en investering på totalt 11 045 272 kr mot budgeterad kostnad på 11 500 000kr. Projektet är slutfört. Konsekvenser Ärendet är inte kopplat till fastighetsnämndens verksamhetsplan 2011. Ärendets beredning Inom kommunen Entreprenadupphandling har utförts inom ramen för LOU. Upphandlingsförfarande som tillämpats är ett enkelt förfarande. Andra grupper Fackliga organisationer Följande fackliga organisationer har fått möjlighet att yttra sig: - Kommunal - Lärarförbundet Lista över bilagor Slutredovisning, daterad 2015-09-10 Karta För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef Marcus Holmgren Enhetschef 2

Fastighetskontoret Christian Ericsson SLUTKOSTNADSPROGNOS 2015-09-10 2015-09-10 Bergsgårds förskola, tillbyggnad på 2 avd BRA Byggstart jan-12 Fastighetsbeteckning Färdigställning dec-12 Konto 629 486 Beslut: Finansiering: Fastighetsnämnd Anslag i budget 11 500 Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget % i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr 629486 Nybyggnad 7611 Vägföreningsavgift 0 0 7612 Anslutningsavg el+tele+hitnet 40 0 7613 Anslutningsavg fjärrvärme 70 70 70 000 7614 Anslutningsavg VA 51 50 50 080 7615 Anslutningsavg gas 0 0 7641 Bygglov 40 28 27 991 7642 Bygganmälan 25 0 7643 Nybyggnadskarta 7 7 6 800 7644 Utsättning 20 0 7645 Fastighetsskatt 0 0 7646 Fastighetsskatt just enl slutl taxering 0 0 7647 Miljöavgifter 0 0 Summa allm. bygghkostn 253 0 0 0 0 0 155 0 0 154 871 0 470071 Kontroll mark 0 0 470072 Kontroll bygg+mark+prefab 40 6 5 625 470073 Kontroll rör 11 11 176 470074 Kontroll luft+rör+styr 50 2 2 085 470075 Kontroll el 50 47 47 027 470076 Kontroll styr 0 0 470077 Kontroll storkök 0 0 470078 Kontroll miljö 0 0 470081 Besiktning mark 5 19 19 099 470082 Besiktning bygg 25 25 24 480 470083 Besiktning rör 6 6 120 470084 Besiktning luft 30 6 6 120 470085 Besiktning el 40 13 12 835 470086 Besiktning styr 5 4 530 470087 Besiktning storkök 0 0 Slutkostnadsprognos 150910

Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget % i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr 470120 Konsult rivningsplan 0 0 470130 Konsult miljöutredning 0 0 470140 Konsult projekt och byggledning 200 263 263 228 470141 Driftens medverkan i projektet 0 0 470150 Konsult kostnadsberäkning 52 52 51 765 470180 Konsult kvalitetsansvarig 50 55 54 750 470210 Konsult sammordnad provning 0 0 470230 Konsult AF del 0 0 710 Representation 2 1 693 722 Annonsering+skyltar mm 4 4 276 Summa byggadm 542 0 0 0 0 0 515 0 0 514 808 0 470011 Arkitekt byggnadsprogram 5 5 136 470012 Arkitekt systemhandling 300 274 273 616 470013 Arkitekt bygghandling 2 2 240 470014 Arkitekt lokalprogram 0 0 470021 Statiker byggnadsprogram 0 0 470022 Statiker systemhandling 70 57 56 939 470023 Statiker bygghandling 5 4 549 470031 Rör byggnadsprogram 0 0 470032 Rör systemhandlingar 60 55 55 145 470033 Rör bygghandling 6 5 967 470041 Luft byggnadsprogram 0 0 470042 Luft systemhandling 115 106 106 178 470043 Luft bygghandling 0 0 470051 El byggnadsprogram 0 0 470052 El systemhandling 115 106 105 800 470053 El bygghandling 0 0 470061 Styr byggnadsprogram 0 0 470062 Styr systemhandling 0 0 470063 Styr bygghandling 0 0 470090 Konsult markplanering 140 137 136 500 470100 Konsult akustik 8 8 7 581 470110 Konsult geoteknik 33 33 32 964 470160 Konsult relationshandlingar 30 20 20 097 470170 Konsult storkök 20 19 18 924 470190 Konsult data 0 0 470200 Konsult fristående sakkunnig+ce 5 4 960 470220 Konsult kyla 0 0 470810 Konsult resekostnader 0 0 4730 Konsult juridik 0 0 470990 Konsult övrigt 0 0 6791 Kopiering 4 4 214 Summa projektering 891 0 0 0 0 0 840 0 0 840 810 0 SUMMA BYGGHERKOSTN 1 686 0 0 0 0 0 1 510 0 0 1 510 489 0 Slutkostnadsprognos 150910

Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget % i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr 601 Lokalhyra 0 0 602 Markhyra 0 0 632 Fastighetsskötare 0 0 633 Byggtimkostnader 0 0 634 VVS-timkostnader 0 0 4101 Bygg och anläggningsmaterial 0 0 4103 Hyra anläggningsmaterial 0 0 4104 Elmaterial 0 0 4105 VVS-material 0 0 4106 Trävaror 0 0 4107 Färg och kemtekniska prod. 0 0 4108 Vitvaror 0 0 4611 Markentreprenad 0 0 46111 Arkeologisk undersökning 0 0 4612 Byggentreprenad 7 290 7 090 7 090 000 4612 Tillkommande bygg 46121 Yttertak 0 0 46122 Undertak 0 0 46123 Plåt 15 15 000 46124 Målning 0 0 46125 Golv 0 0 46126 Glas 0 0 46127 Hissar 0 0 46128 GE-arvode 61 0 46129 Övrigt bygg sprinkler 0 0 4613 Rörentreprenad 594 577 576 968 4614 Elentreprenad 939 1 062 1 061 857 4614 Tillkomande el 0 46141 Installation brandlarm 0 0 46142 Installation inbrottslarm 0 0 46143 Installation övervakningskamereror 0 0 4615 Luftentreprenad 315 316 316 192 4615 Tillkommande luft 4616 Köksentreprenad 0 0 4616 Tillkommande kök 0 4617 Kylentreprenad 0 0 4618 Styr och reglerentreprenad 196 196 196 000 4619 Prefab 0 0 4619 Prefab måning 46191 Flyttningar och transporter 0 0 Summa entreprenader 9 395 0 0 0 0 0 9 256 0 0 9 256 017 0 46199 Index 0 0 0 4025 Konstnärlig 0,5% på entreprenad 47 47 0 47 000 Budgetreserv 5% 370 0 Slutkostnadsprognos 150910

Projekt Benämning Budget/ Reserv av Beställningar Beställda Yrkade Bedömda Slutkostnad Differens Registrerat Attest Konto anslag inkl bud/ansl budget ÄTA ÄTA ÄTA prognos mot budget % i Agresso fakturor reserv kkr kkr löpande kkr kkr kkr kkr kkr kkr kr kr Agresso, ej specade konton ovan 232 231 766 Summa övrigt 416 279 0 278 766 0 S TOTAL 11 497 0 0 0 0 0 11 045-453 11 045 272 0 Löpande ÄTA med i budget 4612 Byte fönster 4612 Separering dag o spill 4612 Låsschema 4612 Nya innerdörrar plan 1 4612 Sanering PCB, asbest löpande 4612 Putslagning invändigt, löpande 4612 Klädskåp plan 2 4612 Ytskikt i källare Slutkostnadsprognos 150910

Bilaga 1 629486 Bergsgårds fsk

1(3) Tjänsteskrivelse 2015-09-21 Diarienummer: FN2010/0215 Version: 1,0 Beslutsorgan: KS Enhet: Byggteknisk enhet Bengt Martinsson E-post: bengt.martinsson@halmstad.se Telefon: 035-13 70 00 Slutredovisning serviceboende Kv. Medlaren 8 (6 31 424) Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden godkänner slutlig produktionskostnad uppgående till totalt 29 181 295 kr enligt slutredovisning daterad 2015-09-21. 2. Fastighetsnämnden överlämnar slutredovisning av ärendet till kommunstyrelsen. Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut, FN2010/0215, 103, beviljat igångsättningstillstånd för serviceboende av Medlaren 8 till en sammanlagd kostnad av 38 000 000 kr. Byggnationen är slutförd. Slutlig projektkostnad uppgår till 29 181 295 kr. Kostnader framgår av slutredovisning daterad 2015-09-21. Finansiering av projektet Anslag igångsättning investering 38 000 000 kr Projektkostnader Slutlig projektkostnad 29 181 295 kr 1

Ärendet Uppdrag Bakgrund Analys, förslag och motivering Det slutförda projektet omfattar en investering på totalt 29 181 295 kr mot budgeterad kostnad på 38 000 000 kr. Totalt sett har projektet slutförts 8 818 705 kronor under budget. Konsekvenser Ärendets beredning Inom kommunen Andra grupper Fackliga organisationer Följande fackliga organisationer har fått möjlighet att yttra sig: Lista över bilagor Slutredovisning, daterad 2015-09-21 Karta För fastighetskontoret Patrik Kristensson Förvaltningschef 2

Marcus Holmgren Enhetschef 3

senaste revidering 2015-09-21 Fastighetskontoret kv. Medlaren 8 Fastighetsbeteckning Konto 631 424 Finansiering: Anslag i budget 38 000 000 Projekt Benämning Budget/ Budget Beställda Slutkostnad Differens Registrerat Konto anslag inkl ÄTA prognos mot budget % i Agresso reserv kkr kkr kkr kkr kkr kr 631424 Nybyggnad 7612 Anslutningsavg el+tele+hitnet 58 150 150 110 265 7613 Anslutningsavg fjärrvärme 170 130 170 129 600 7614 Anslutningsavg VA 390 390 390 390 080 7641 Bygglov 50 50 50 48 800 7642 Bygganmälan 0 0 7643 Nybyggnadskarta 15 15 15 15 300 7644 Utsättning 30 30 30 26 376 Summa allm. bygghkostn 713 765 0 805 0 0 720 421 470071 Kontroll mark 0 0 470072 Kontroll bygg+mark+prefab 100 50 100 25 381 470073 Kontroll rör 50 25 50 19 458 470074 Kontroll luft+rör+styr 0 15 375 470075 Kontroll el 50 25 50 35 466 470082 Besiktning bygg 50 26 50 23 941 470083 Besiktning rör 50 50 50 47 063 470084 Besiktning luft 50 50 50 17 618 470085 Besiktning el 50 15 50 22 559 470140 Konsult projekt och byggledning 700 700 700 572 280 470141 Driftens medverkan i projektet 0 0 470180 Konsult kvalitetsansvarig 100 100 100 15 663 710 Representation 10 10 10 4 412 722 Annonsering+skyltar mm 15 15 15 12 829 Summa byggadm 1 225 1 066 0 1 225 0 0 812 044 470011 Arkitekt byggnadsprogram 0 0 470012 Arkitekt systemhandling 100 100 100 77 531 470013 Arkitekt bygghandling 875 725 875 223 903 470014 Arkitekt lokalprogram 50 50 50 32 300 470021 Statiker byggnadsprogram 0 0 470022 Statiker systemhandling 0 0 470023 Statiker bygghandling 210 210 210 0 470031 Rör byggnadsprogram 0 0 470032 Rör systemhandlingar 0 0 470033 Rör bygghandling 350 350 350 59 202 470041 Luft byggnadsprogram 50 50 0 470042 Luft systemhandling 0 0 470043 Luft bygghandling 0 0 470051 El byggnadsprogram 170 0 0 470052 El systemhandling 0 0 470053 El bygghandling 240 70 240 63 000 470061 Styr byggnadsprogram 0 0 470062 Styr systemhandling 0 0 470063 Styr bygghandling 0 0 470090 Konsult markplanering 100 150 100 154 520 470100 Konsult akustik 50 50 50 26 951 470110 Konsult geoteknik 15 0 11 000 470160 Konsult relationshandlingar 0 46 063 470170 Konsult storkök 65 65 65 61 126 470200 Konsult fristående sakkunnig+ce 10 0 5 520 4730 Konsult juridik 0 0 470990 Konsult övrigbrand 120 120 120 4 875 6791 Kopiering 25 25 25 22 510 Summa projektering 2 235 2 110 0 2 235 0 0 788 500 SUMMA BYGGHERKOSTN 4 173 3 941 0 4 265 0 0 2 320 964 4611 Markentreprenad 1 950 1 076 000 111 497 1 187 497 1 187 497 0 Klar 4612 Byggentreprenad 20 000 15 762 000 624 463 16 386 463 16 386 463 16 612 479 Klar 46127 Hissar 496 496 000 0 496 000 496 000 496 000 Klar 46128 GE-arvode 270 231 294 231 294 231 294 0 4613 Rörentreprenad 1 800 1 796 000 60 664 1 856 664 1 856 664 1 856 664 Klar 4614 Elentreprenad (inkl. tele) 3 300 2 690 000 216 831 2 906 831 2 906 831 2 934 622 Klar 4615 Luftentreprenad 1 200 1 204 000 275 395 1 479 395 1 479 395 1 516 369 Klar 4616 Köksentreprenad 250 249 800 249 800 249 800 249 800 Klar 4618 Styr och reglerentreprenad 200 198 000 198 000 198 000 221 608 Avstämd FF slutkostnadsprognos kv. Medlaren 8

Projekt Benämning Budget/ Budget Beställda Slutkostnad Differens Registrerat Konto anslag inkl ÄTA prognos mot budget % i Agresso reserv kkr kkr kkr kkr kkr kr Summa entreprenader 29 466 23 703 094 1 288 850 24 991 944 24 991 944 0 23 887 541 0 46199 Index 0 0 0 4025 Konstnärlig 0,5% på entreprenad 147 118 515 147 0 118 000 Klar Budgetreserv 5% 1 473 1 185 155 1 473 0 Agresso, ej specade konton ovan 0 2 854 789-1 184 642 211 Summa övrigt 1 621 1 303 670 1 621 0 2 972 789 0 S TOTAL 35 259 25 010 705 2 577 700 24 997 830 24 962 570 29 181 295 0 FF slutkostnadsprognos kv. Medlaren 8

631424 Medlaren 8

1(3) Tjänsteskrivelse 2014-09-18 Diarienummer: Version: 1,0 Beslutsorgan: FN Enhet: Förvaltningsstab Patrick Kristensson E-post: patrick.kristensson@halmstad.se Telefon: 035-13 72 95 Organisationsöversyn FK Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att fastslå fastighetskontorets förslag på ändring av organisationen. Sammanfattning I samband med att fastighetskontoret genomför en flytt av verksamheten från Krämaren till Nymansgatan skapas nya möjligheter för hur fastighetskontoret ska arbeta. Genom att ha all personal samlad på ett och samma ställe kommer vi kunna effektivisera arbetssätten och därmed få en mer effektiv organisation. Organisationsförslaget är resultatet av en SWOT analys genomförd av fastighetskontorets ledningsgrupp samt en workshop där 20 talet medarbetare från alla olika yrkesgrupper på fastighetskontoret deltog. Målet har hela tiden varit att med befintlig bemanning omorganisera oss så att vi blir mer effektiva, tar tillvara på den kunskap organisationen besitter samt skapar ett gemensamt fastighetskontor med kundfokus, transparens och processinriktat arbetssätt. Fastighetskontoret kommer att få sin största kund (BUF) som närmsta grannar på Nymansgatan vilket ger både BUF och fastighetskontoret bra möjligheter för ett effektivt och bra samarbete. 1

Bild 1 Ärendet I samband med att fastighetskontoret genomför en flytt av verksamheten från Krämaren har vi gjort en översyn av organisationen och hur vi arbetar idag. Resultatet presenteras i bifogat organisationsförslag (bilaga 1). Uppdrag Fastighetsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2015-02-03 att genomföra ombyggnad av lokaler på Nymansgatan enligt beslut KS 2014/0360 Bakgrund Analys, förslag och motivering I samband med att fastighetskontoret genomför en flytt av verksamheten från Krämaren till Nymansgatan skapas nya möjligheter för hur fastighetskontoret ska arbeta. Genom att ha all personal samlad på ett och samma ställe kommer vi kunna effektivisera arbetssätten och därmed få en mer effektiv organisation. Organisationsförslaget är resultatet av en SWOT analys genomförd av fastighetskontorets ledningsgrupp samt en workshop där 20 talet medarbetare från alla olika yrkesgrupper på fastighetskontoret deltog. Målet har hela tiden varit att med befintlig bemanning omorganisera oss så att vi blir mer effektiva, tar tillvara på den kunskap organisationen besitter samt skapar ett gemensamt fastighetskontor med kundfokus, transparens och processinriktat arbetssätt. Fastighetskontoret kommer att få sin största kund (BUF) som närmsta grannar på Nymansgatan vilket ger både BUF och fastighetskontoret bra möjligheter för ett effektivt och bra samarbete. 2

Ärendets beredning Inom kommunen Fastighetskontoret: Patrick Kristensson För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef 3

Syfte Fastighetskontoret flyttar sin verksamhet och samgrupperas på Nymansgatan Klargöra tydliga gränser mellan ansvarsområdena inom Fastighetskontoret Bättre utnyttjande av resurser Uppnå ett bättre samarbete mellan avdelningarna

Förslag till ny organisation för fastighetskontoret Efter en summering av arbetet i ledningsgruppen och input från work shop med personalen har ett förslag till ny uppdaterad organisation för Fastighetskontoret arbetats fram En organisation jag är övertygad om skapar möjligheter för oss att utföra vårt uppdrag och nå våra mål.

Fastighetskontorets uppdrag Ansvara för genomförande av lokalförsörjning Ansvara för förvaltning av kommunens fastighetsbestånd inom förvaltningsfastigheter (verksamhet 209) Ansvara för förvaltning av bebyggda fastigheter (exklusive uthyrning och ägaradministration inom utvecklings- och avvecklingsfastigheter, verksamhet 299) Ansvara för förvaltning (exklusive uthyrning och ägaradministration av AB Industristadens fastigheter) Ansvara för kommunalt byggande (med undantag av gator och vägar, parkoch VA-anläggningar) Ansvara för tekniska och ekonomiska utredningar för kommunalt byggande (med undantag för vägar, park- och VA-anläggningar Handlägga bostadsanpassningsbidrag

Mål Fastighetskontoret skall motsvara framtida förväntningar på hög och snabb leveranssäkerhet inom kompetensområdet, ett starkt kundfokus samt en hög kostnadseffektivitet. Förvaltningen skall vara transparant, tydlig och möjliggöra en optimal samverkan internt samt med övriga bolag och förvaltningar. Vidare skall verksamheten ha ett utvecklat processinriktat arbetssätt som ökar effektiviteten.

Fastighetskontorets nuvarande organisation Fastighetschef Förvaltningsstab Drift och förvaltarenhet Byggteknisk enhet Teknisk stab Omr 1 Omr 2 Omr 3 Hantverksgrupp

Fastighetskontorets nya organisation

Fastighetskontorets nya organisation Förvaltningschef fastighetskontoret Chef Stab Nämndsadministratör, HR/Utveckling Ekonomi Gemensam med samhällsbyggnadskontoret Projektavdelning Chef Fastighetsavdelning Chef Driftsavdelning Chef Projektledning Bostadsanpassning Förvaltning Driftsteknik Tekniskstab Fastighetsskötsel 7 projektledare, 1 handläggare 3 handläggare 8 förvaltare 8 drifttekniker 2 driftingenjörer 48 fastighetsskötare varav 2 gruppledare

Projektavdelningen Projektorganisation Utnyttjar bättre kompetensen på större projekt Bistår fastighetsavdelningen med budget och tekniska lösningar vid större projekt Driver projekt åt fastighetsavdelningen när budget är över 0,5 miljoner Handhar bostadsanpassningsärenden

Fastighetssavdelningen En egen avdelning med förvaltning som sitt kärnområde Förvaltaren blir kund och marknadsansvarig med ekonomiskt ansvar för sina fastigheter Ansvarar för framtagande av drift- och underhållsbudget/planer Driver och upphandlar mindre projekt upp till ca 0,5 milj Köper drift och underhållstjänster, beställare

Driftavdelningen Utförare Drift centraliseras i en avdelning, med Drift- och teknikfrågor som sina kärnverksamheter Ger bättre möjlighet till samordning och utnyttjande av våra egna resurser Levererar drift och underhåll till Fastighetsavdelningen Ökar möjlighet till information ut i den egna organisationen

Våning 2

Källare

Förråd och parkering

Grov tidplan Risk & sårbarhetsanalys samverkansgruppen Samverkan 19 Info till personalen Samverkan 11 Rekrytering avdelningschefer Rekrytering övriga tjänster Utformning av interna processer tillsammans med nya chefer Start ny organisation 25/8 2015 7/9 2015 11/9 2015 16/9 2015 28/9 2015 12/10 2015 20/10 2015 1/1 2016

1(2) Tjänsteskrivelse 2015-09-09 Diarienummer: FN2015/0005 Version: 1,0 Beslutsorgan: FN Enhet: SBK/Ekonomi, FK/Förvaltningsstab Malin Östlund/Sofia Lyberg/Eva Spens E-post: malin.ostlund@halmstad.se Telefon: Ekonomisk redovisning inkl. delårsbokslut januari - augusti Förslag till beslut Fastighetsnämnden beslutar att lägga verksamhets-, personal- samt den ekonomiska redovisningen med tillhörande helårsprognos till grund för den fortsatta planeringen. Sammanfattning Delårsbokslut, som innehåller verksamhets-, personal och ekonomiredovisning har upprättats för perioden januari till och med augusti 2015 med tillhörande helårsprognos per den 31:e december 2015. Ärendet Uppdrag Bakgrund Analys, förslag och motivering 1

Konsekvenser Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet är handlagt inom ekonomiavdelningen på samhällsbyggnadskontoret samt förvaltningsstaben på fastighetskontoret. Andra grupper Fackliga organisationer Fastighetskontorets samverkansgrupp har informerats om delårsrapporten den XX Lista över bilagor Verksamhets- och personalredovisning Ekonomisk redovisning verksamhet 205 och 209 Driftredovisning verksamhet 205 och 209 För fastighetskontoret Patrick Kristensson Förvaltningschef Malin Östlund Avdelningschef, ekonomi 2

Delårsbokslut 2015 Fastighetsnämnden Delårsbokslut 2015 Delårsbokslut 2015 1 Fastighetsnämnden Halmstads kommun

Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Viktiga händelser... 4 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 5 3.1 Målområde: Bygga och bo... 5 3.2 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad... 6 4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål... 7 4.1 Nämndens/styrelsens mål... 7 5 Personalredovisning... 8 6 Nyckeltal... 10 6.1 Nyckeltal/resultat som följs av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen... 10 6.2 Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten... 11 Delårsbokslut 2015 2 Fastighetsnämnden Halmstads kommun

1 Inledning Läsanvisningar Utfall för målen anges enligt följande: Status för aktiviteter anges enligt följande: Observera att för mätetal hämtas senaste målvärde och utfall. I de fall målvärden satts för tertial snarare än helår, visas tertialmålvärdet i tabellerna. Delårsbokslut 2015 3 Fastighetsnämnden Halmstads kommun

2 Viktiga händelser Färdiga nybyggnationer, förskolor: Källvik, Frennarp och Laxön. Garantibesiktning Halmstad Arena genomförd Mindre brand Östergårdsskolans toalett Framtagande av kalkyl, underlag och alternativ för ny gymnasieskola (fd Kattegattgymnasiet) Ny byggteknisk chef Avtal med Rikshem för nytt äldreboende, Harplinge Delårsbokslut 2015 4 Fastighetsnämnden Halmstads kommun

3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål 3.1 Målområde: Bygga och bo 3.1.1 Energianvändningen i kommunala bostäder och lokaler ska minska (konkretiserat mål). 3.1.1.1 Energianvändningen i kommunala bostäder och lokaler ska minska. Senaste kommentar Utfallet, 175 kwh/kvm, är beräknat för helåret 2015 utifrån inrapporterad förbrukning januari till och med juli. För 2014 låg utfallet på 177 kwh/kvm. Den milda vintern gör att korrigeringen blir något missvisande. För att nå målvärdet enligt planeringsdirektivet behöver åtgärder utföras som fordrar investeringsmedel. Fastighetskontoret har därför i budgetprocessen för investeringar inför 2015 begärt 100 miljoner men inte erhållit några medel. Konsekvensen blir att målvärdena för energianvändning 2016-2020 inte kommer att uppfyllas. Mätetal Målvärde Utfall Energianvändning avseende uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsel, hushållsel/verksamhetsel i -2 % -1 % kwh/kvm A-temp och år.* kwh/kvm A-temp och år i befintlig byggnation. 173,5 175 kwh/kvm A-temp och år i nybyggnation. - - Aktiviteter Driftoptimering Senaste kommentar Pågår. Delårsbokslut 2015 5 Fastighetsnämnden Halmstads kommun

3.2 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad 3.2.1 Halmstads kommun ska när det gäller kommunpolitikers och kommunala tjänstemäns attityder till företagande finnas bland de 25 bästa kommunerna på Svenskt Näringslivs ranking (konkretiserat mål). 3.2.1.1 Fastighetskontoret ska utveckla sin samverkan med branschorganisationer inom sitt verksamhetsområde. Senaste kommentar Ingen träff har genomförts ännu. Mätetal Målvärde Utfall En träff med branschorganisationer per år 1 0 3.2.2 Unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska öka (konkretiserat mål). 3.2.2.1 Fastighetskontoret ska skapa möjligheter för att fler ungdomar ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Senaste kommentar Totalt har 21 ungdomar erbjudits sommarjobb under sex veckor vardera. Tre i varje område, en i hantverksgruppen och två i tekniska staben. Mätetal Målvärde Utfall Erbjuda minst 20 platser för sex veckors sammanhängande sommarjobb. 20 21 Delårsbokslut 2015 6 Fastighetsnämnden Halmstads kommun

4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 4.1 Nämndens/styrelsens mål 4.1.1 Andel nöjda kunder ska öka. Senaste kommentar Den planerade nöjd kundundersökningen (NKI) senareläggs till hösten 2016, med anledning av att fastighetskontoret för närvarande genomför en organisationsöversyn och flytt av personal från Krämaren till Nymansgatan 23. I den nya föreslagna organisationen har särskild hänsyn tagits till NKI-resultatet. Mätetal Målvärde Utfall Nöjd-kund-index (NKI) ska vid nästa mättillfälle (2015) öka med 3 betygsenheter (jmf 2013). 56-4.1.2 NMI (nöjd medarbetarindex) ska vid nästa mättillfälle öka. Senaste kommentar Utifrån 2013 års NMI-resultat har handlingsplaner upprättats som respektive chef arbetat ifrån. Den planerade NMI-mätningen 2015 har skjutits upp till 2016. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp inom hela förvaltningen. Mätetal Målvärde Utfall Nöjd medarbetarindex (NMI) 78 - Delårsbokslut 2015 7 Fastighetsnämnden Halmstads kommun

5 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbe-tare tills-vidare Visstid Augusti 2014 andel visstid (%) Totalt 80 80 1 0 % 1,25 % Augusti 2015 andel visstid (%) Andelen visstidsanställda har ökat motsvarande en person jämfört med samma mätperiod förra året. Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Augusti 2014 andel kvinnor (%) Totalt 11 80 80 14 % 14 % Augusti 2015 andel kvinnor (%) Av fastighetskontorets totalt 80 tillsvidareanställda medarbetare är könsfördelningen 11 kvinnor och 69 män. Könsfördelningen har inte ändrat sig sedan förra året. Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Augusti 2014 andel kvinnor (%) Totalt 0 1 1 0 % 0 % Fastighetskontoret har under perioden haft en visstidsanställd man. Timavlönad personal Augusti 2015 andel kvinnor (%) 2014 2015 Antal timmar Heltids-tjänster Antal timmar Heltids-tjänster Totalt 3 913 3 5 004 4 Timanställd personal har använts i högre utsträckning än samma mätperiod år 2014. Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) Augusti 2014 Augusti 2015 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sjukfrånvaro (sjukdagar i snitt per tillsvidareanställd) Januari-augusti 2014 Januari-augusti 2015 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 17,94 8,94 10,18 3,13 13,74 12,28 Antalet sjukdagar i snitt har ökat jämfört med samma mätperiod förra året. År 2013 låg antalet sjukdagar i snitt på 9,9 dagar, vilket innebär att sjukfrånvaron har ökat med 2,38 dagar per tillsvidareanställd de senaste två åren. Delårsbokslut 2015 8 Fastighetsnämnden Halmstads kommun

Kort- och långtidssjukfrånvaro - andel (%) sjukdagar 14 dagar eller mindre Januari-augusti 2014 Januari-augusti 2015 Enhet Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 10 % 32 % 27 % 100 % 21 % 24 % Av den totala sjukfrånvaron utgörs 24% av sjukfrånvaro mindre än 14 dagar och 76% av sjukfrånvaro mer än 14 dagar. Det finns troligtvis ett mörkertal i statistiken över korttidsfrånvaro eftersom all sjufrånvaro inte rapporteras som sjukfrånvaro utan ibland som annan ledighet, t.ex. flex. Kort- och långtidssjukfrånvaro - Andel (%) sjukdagar mer än 14 dagar Januari-augusti 2014 Januari-augusti 2015 Enhet Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 90 % 68 % 73 % 0 % 79 % 76 % Långtidssjukfrånvaron har ökat från 73 % till 76% i jämförelse med samma mätperiod förra året. Fastighetskontoret är en liten förvaltning med relativt få medarbetare vilket gör att även enstaka personers sjukdom får stor påverkan på sjuktalen. Delårsbokslut 2015 9 Fastighetsnämnden Halmstads kommun

6 Nyckeltal 6.1 Nyckeltal/resultat som följs av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen Nyckeltal Utfall T2 Utfall T1 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Totalkostnad per kvm, verksamhetsfastigheter - - 884 888 906 Energianvändning kwh, verksamhetsfastigheter 53 668 092 23 043 169 89 949 084 95 086 285 94 344 649 Akut underhåll, procent 35 % 40 % 44 % 34 % 34 % Planerat underhåll, procent 65 % 60 % 56 % 66 % 66 % Produktionskostnad per kvm, förskolor *Se även kompletterande text. Tidsåtgång projektering, förskolor *Se även kompletterande text. Tidsåtgång byggnation, förskolor *Se även kompletterande text. 26 500 26 500 24 500 24 500 24 500 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 *Den totala tidsåtgången för byggnation av förskola innefattar ansökan om bygglov inklusive buller- och partikelmätning (3,5 mån), upphandling (3 mån), projektering (6 mån) samt byggnation (12 mån). Referens: Kärlekens förskola, platsbyggd, fyra avdelningar. *Inga extraordinära kostnader för markarbeten ingår i ovan angivna produktionskostnad/kvm. Delårsbokslut 2015 10 Fastighetsnämnden Halmstads kommun

6.2 Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten Nyckeltal Utfall T2 Utfall T1 Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 BRA, förvaltningsoch utvecklingsfastigheter (kvm) 546 097 545 417 559 873 553 037 551 487 Underhållskostnad förvaltningsfastigheter (kr/kvm) - - 120 109 108 kwh/kvm A- temp/år i befintlig byggnad 175 151 177 186 187 kwh/kvm A- temp/år i nybyggnation - - 95 0 0 Nettokostnad bostadsanpassning per invånare (kr/inv) 110 122 128 122 130 Produktionskostnad gruppbostad (kr/kvm) 25 000 25 000 20 500 20 500 20 500 *Se även kompletterande text. *Inga extraordinära kostnader för markarbeten ingår i ovan angivna produktionskostnad/kvm. Referens: Sofiebergs äldreboende. BRA: Diff vht 299 mellan 2014 och 2015 beror på objekt 22659, som varit inlagt med fel BRA. Delårsbokslut 2015 11 Fastighetsnämnden Halmstads kommun

Fastighetsnämnden Verksamhet: 205 Administration (kkr) Helårsutfall 2014 Utfall 2014-08 Utfall 2015-08 Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 2015 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter 54 800 36 082 37 511 57 781 57 781 0 0 1 430 0 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav Utdelade GS-timkostnader 33 759 22 237 22 460 34 917 34 917 0 0 223 0 Därav Interna intäkter (fr AO o pro 20 720 13 678 14 784 22 580 22 580 0 0 1 106 0 Därav Övrigt 322 166 267 284 284 0 0 100 0 Lönekostnader -42 165-28 289-29 425-42 412-43 412-1 000-1 000-1 135 0 Därav Löner till arbetstagare -24 065-15 712-16 758-30 308-30 112 196-728 -1 046 924 Därav PO-pålägg -10 250-6 753-7 076-11 574-11 400 174-272 -323 446 Därav Timlön -471-462 -580 0 0 0-118 0 Därav Övertid -1 266-877 -768 0 0 0 109 0 Därav Beredskap -613-399 -459 0 0 0-60 0 Därav Semesterlön -3 130-2 383-2 157 0 0 0 226 0 Därav Sjuklön -467-323 -277 0 0 0 46 0 Därav Övriga lönekostnader -1 903-1 379-1 350-530 -1 900-1 370 0 30-1 370 Lokalkostnader -2 264-1 519-1 387-2 431-2 431 0 0 131 0 Kapitalkostnader -229-153 -134-329 -329 0 0 19 0 Därav avskrivningar -201-135 -119-289 -289 0 0 15 0 Därav internränta -28-19 -15-40 -40 0 0 4 0 Övriga kostnader -25 459-16 694-16 467-28 209-26 839 1 370 0 227 1 371 Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav Bostadsanpassning -12 222-7 281-5 790-12 471-11 100 1 371 0 1 490 1 371 Därav TFF/fastighetsskötartimma 29 92 59 0 0 0 0-33 0 Därav Övrigt -13 266-9 505-10 736-15 739-15 739 0 0-1 231 0 Verksamhetens kostnader -70 118-46 655-47 413-73 382-73 011 371-1 000-758 1 371 Periodens resultat / nettokostnad -15 318-10 573-9 902-15 601-15 230 371-1 000 671 1 371 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat -15 318-10 573-9 902-15 601-15 230 371-1 000 671 1 371 Fastighetsnämnden Verksamhet: 205 Administration Progn enl pengaflödet investeringar (kkr) Helårsutfall 2014 Utfall 2014-08 Utfall 2015-08 Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 2015 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter -183-33 -463-949 -558 391 391-430 0 Investeringsnetto -183-33 -463-949 -558 391 391-430 0 Fastighetsnämnden Verksamhet: 205 Administration Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Ökade lönekostnader Lägre kostnader bostadsanpassning Budgetavvikelse 2015-1 000 1 371 Budgetavvikelse 371

Fastighetsnämnden Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter (kkr) Helårsutfall 2014 Utfall 2014-08 Utfall 2015-08 Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 2015 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter 585 767 421 682 405 849 583 156 609 859 26 703 24 999-15 833 1 704 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav Externa Hyror 34 021 24 534 25 317 34 619 34 619 0 0 783 0 Därav Interna Hyror 524 008 343 430 362 928 536 140 552 140 16 000 16 000 19 497 0 Därav Momsbidrag 11 239 7 478 7 162 12 132 11 100-1 032-532 -316-500 Därav Sålda tjänster 14 872 45 221 9 731 0 11 000 11 000 9 000-35 490 2 000 Därav Övriga intäkter 1 627 1 019 711 264 1 000 736 532-308 204 Lönekostnader 0 0-6 0 0 0 0-6 0 Lokalkostnader -162 291-106 799-118 892-169 649-179 649-10 000-7 000-12 093-3 000 Kapitalkostnader -192 843-127 773-146 453-226 841-219 758 7 083 2 383-18 680 4 700 Därav avskrivningar -117 917-78 212-104 627-158 966-157 266 1 700 0-26 415 1 700 Därav internränta -74 926-49 561-41 826-68 190-62 807 5 383 2 383 7 735 3 000 Därav Kapitalkostnader justering 0 0 0 315 315 0 0 0 0 Övriga kostnader -233 244-184 361-131 424-185 270-202 828-17 557-18 000 52 937 443 Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Därav Utrangeringar -3 396-1 810 0 0 0 0 0 1 810 0 Därav Energi -64 429-42 538-44 058-71 260-67 000 4 260 0-1 520 4 260 Därav Vatten -4 133-2 710-2 870-4 210-4 210 0 0-160 0 Därav Renhållning, städning -17 813-13 020-11 146-18 140-17 000 1 140 0 1 874 1 140 Därav Underhåll -55 997-30 365-10 787-17 224-19 224-2 000 0 19 577-2 000 Därav Fördelade timmar -29 159-18 974-19 253-29 846-30 446-600 0-279 -600 Därav Serviceavtal fastighetsdrift -4 835-3 322-652 -5 179-2 179 3 000 3 000 2 670 0 Därav Försäkringsavgifter -2 286-1 566-1 671-2 567-2 567 0 0-105 0 Därav AO-pålägg -13 440-8 903-9 178-13 460-13 817-357 0-275 -357 Därav Kostnader för sålda tjänste -14 823-45 287-10 498 0-11 000-11 000-9 000 34 788-2 000 Därav Övrigt -22 934-15 866-21 310-23 385-35 385-12 000-12 000-5 444 0 Verksamhetens kostnader -588 378-418 933-396 775-581 760-602 235-20 474-22 617 22 158 2 143 Periodens resultat / nettokostnad -2 611 2 749 9 073 1 395 7 625 6 229 2 382 6 325 3 847 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat -2 611 2 749 9 073 1 395 7 625 6 229 2 382 6 325 3 847 Fastighetsnämnden Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter Progn enl pengaflödet investeringar (kkr) Helårsutfall 2014 Utfall 2014-08 Utfall 2015-08 Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 2015 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster 7 847 7 708 351 0 351 351 348-7 357 3 Investeringsutgifter -134 689-94 623-89 579-286 841-176 851 109 990 83 725 5 044 26 265 Därav Skolor -13 959-11 542-6 258-15 231-12 000 3 231 8 100 5 284-4 869 Därav Äldreboende -18 826-17 857-562 -1 000-800 200 195 17 295 5 Därav Förskolor -27 491-10 510-15 618-66 559-30 200 36 359 25 059-5 108 11 300 Därav Gruppbostäder/daglig vht -25 932-15 375-4 237-42 612-9 300 33 312 31 812 11 138 1 500 Därav Idrottsanläggningar -23 511-19 010-23 443-45 733-38 100 7 633 7 165-4 434 468 Därav Gymnasieskolor -5 799-7 563 0 576 0-576 -576 7 563 0 Därav Reinvesteringar fd UH 0 0-14 787-39 200-30 200 9 000 0-14 787 9 000 Därav Övrigt -19 170-12 767-24 675-77 082-56 251 20 831 11 970-11 908 8 861 Investeringsnetto -126 842-86 915-89 228-286 841-176 500 110 341 84 073-2 313 26 268 Fastighetsnämnden Verksamhet: 209 Förvaltningsfastigheter Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Interna hyror inkomster högre än budget pga ej budgeterade förhyrningar och nytt kommunikationsavtal Lägre momsbidrag pga omklassificering av boendet Västersol Intäkter sålda tjänster högre än budget, främst pga markarbeten paviljonger Övriga intäkter Lokalkostnader högre än budget (ej budgeterade inhyrningar) Kapitalkostnader lägre än budget beroende på komponentuppdelning och ej färdigställda investeringar Låga energikostnader Låga kostnader för snöröjning Fördelade timmar Lägre kostnader för serviceavtal, uppsagt avtal avseende Styr & regler Högre AO-pålägg pga nya obj Kostnader sålda tjänster högre än budget, främst pga markarbeten paviljonger Övriga (bredbandsuppkopplingar till kommunens fastigheter) kostnader högre än budget Högre övriga kostnader Höga kostnader för akut underhåll och skador Budgetavvikelse Budgetavvikelse 2015 16 000-1 032 11 000 736-10 000 7 083 4 260 1 140-600 3 000-357 -11 000-9 000-3 000-2 000 6 229

Fastighetsnämnden Verksamhet 205 Administration Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens resultat är -9 902 kkr jämfört med -10 573 kkr förra året, vilket ger en förändring med 671 kkr. Intäkterna är drygt 1 400 kkr högre än förra året. Periodens kostnader är ca 760 kkr högre än motsvarade period 2014. Lönekostnaderna är 1 135 kkr högre främst beroende på en utbetalning av engångskaraktär. Kostnaderna för bostadsanpassning är 1 490 kkr lägre än föregående år beroende på färre antal ärenden samt fler avslag och avskrivna ärenden. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Lönekostnaderna har ökat med drygt 1 100 kkr jämfört med motsvarande period föregående år. Lön av engångskaraktär har betalats ut. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Den prognostiserade avvikelsen är 371 kkr. Anledningen är löneutbetalning av engångskaraktär i januari (-1 000 kkr) samt lägre förväntade kostnader för bostadsanpassning (1 371 kkr), bland annat har vi fått utslag på ett antal domar under året som varit till kommunens fördel. Kommentera och analysera särskilt prognosticerade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Det prognostiserade utfallet avseende personalkostnaderna är till årets slut beräknas till -43 412 kkr. Helårsutfallet för 2014 var -42 165 kkr, en ökning med ca 3%. En utbetalning av engångskaraktär i januari är främsta orsaken till förändringen. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Förändringen sedan föregående rapport är 1 371 kkr och beror på lägre prognostiserade kostnader för bostadsanpassning. 1

Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Periodens investeringsnetto är -463 kkr jämfört med -33 kkr förra året, vilket ger förändringen -430 kkr. 91 kkr avser kostnader för arbetsmaskiner och resterande 372 kkr avser inventarier till kontorets nya lokaler på Nymansgatan. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. En avvikelse på 391 kkr beräknas. Lägre kostnader för inköp av inventarier på Nymansgatan är anledningen. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Ingen förändring jämfört med föregående prognos. Fastighetsnämnden Verksamhet 209 Förvaltningsfastigheter Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens resultat är 9 073 kkr vilket är 6 325 kkr högre än föregående år Intäkterna är ca 405 800 kkr vilket är 15 800 kkr lägre än motsvarande period föregående år. Detta beror främst på att intäkter för sålda tjänster har minskat med 35 500 kkr medan interna hyror har fakturerats för 19 500 kkr mer än föregående år. De högre internhyrorna beror på nya objekt t ex Sofiebergs äldreboende, Åledsskolan och inhyrning av skolpaviljonger samt att bredbandsuppkopplingar numera ingår i hyran. Externa hyror har debiterats med ca 800 kkr mer, detta beror främst på att hyran för HFABs blockförhyrning har förhandlats upp. Kostnaderna för perioden är ca 396 800 kkr, vilket är 22 200 kkr i lägre kostnader jämfört med föregående år. Av underhållskostnaderna har 19 600 kkr mindre förbrukats. Detta beror på att komponentredovisning har införts för kommunens fastigheter och därmed har 70 % av underhållbudgeten flyttats till investeringsredovisningen. Införandet av komponentredovisning har också påverkat kapitalkostnaderna då stora delar av de befintliga anläggningarna har delats upp i komponenter. Detta har lett till högre kostnader för avskrivningar, ca 26 400 kkr men också lägre internränta, ca 7 700 kkr. Lokalkostnaderna är ca 12 100 kkr högre och kostnaderna för sålda tjänster är 34 800 kkr lägre i år. Energikostnaderna är 1 500 kkr högre i år och detta beror främst på nya objekt som tillkommit i år. Kostnaderna för renhållning, städning är 1 900 kkr lägre än samma period 2014, 2

här redovisas bland annat snöröjning och ett mindre behov av detta under året är största orsaken till differensen. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Årets resultat förväntas bli 7 625 kkr, detta är en positiv avvikelse på 6 229 kkr. Avvikelsen på intäktssidan är 26 700 kkr där det prognosticeras en budgetavvikelse för interna hyror med 16 000 kkr. Detta beror dels på att fastighetskontoret har övertagit ansvaret för bredbandsuppkopplingar och lagt på kostnaden ca 9 000 för detta som ett tillägg på internhyrorna. Kostnaden återfinns som en avvikelse under övriga kostnader. Den största delen av avvikelse under interna hyror ca 15 000 kkr avser dock ej budgeterade inhyrningar som t ex paviljonger på Alet och Kattegattgymnasiet samt Järnvägsparkens förskola. Dessa stora överskott dämpas dock av att planerade investeringar inte har slutförts. Avvikelsen under intäkter sålda tjänster, 11 000 kkr avser bland annat markarbeten åt skolpaviljonger samt vidarefakturering av kostnader för bredbandsuppkopplingar på fastigheter som fastighetskontoret ej äger eller förvaltar. Momsbidragen prognosticeras också att avvika från budget med 1 000 kkr, detta beror på att boendet Västersol har bytt boendeform och är därför inte godkänt för momsbidraget längre. Även senare inflytt på ombyggda äldreboendet Olsgården minskar bidraget något. Kostnaderna förväntas avvika med totalt -20 500 kkr. Avvikelsen på ca 7 100 kkr avseende kapitalkostnader beror främst på införandet av komponentavskrivningar men även försenade byggprojekt. Lokalkostnaderna förväntas avvika med -10 000 kkr beroende på ej budgeterade inhyrningar och matchas av avvikelsen på internhyra. Renhållning, städning prognosticeras att avvika från budget med ca 1 100 kkr vid slutet av året och detta beror främst på låga kostnader för snöröjning. Akut underhåll och skador förväntas gå över budget med 2 000 kkr. Energikostnaderna förväntas endast uppgå till 67 000 kkr på grund av det milda vädret. Detta ger en positiv avvikelse på 4 300 kkr mot budgeten som uppgår till 71 300 kkr. Den positiva avvikelsen på serviceavtal på 3 000 kkr beror på att vi inte längre har något styr- och regleravtal utan eventuella löpande kostnader hamnar nu under övrigt. Resterande avvikelsen för övriga kostnader 9 000 kkr beror på de ovan nämnda bredbandsuppkopplingarna. Sålda tjänster beräknas bli 11 000 kkr över budget och beror då främst på markarbeten för inhyrda skolpaviljonger. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Den prognosticerade ramavvikelsen har ökats med + 3 800 kkr och detta beror främst på lägre energikostnader till följd av milt väder samt lägre kostnader för snöröjning. Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. 3

Periodens investeringsnetto är -89 228 kkr. Detta är 2 313 kkr högre än samma period förra året. Främsta anledning är att stora delar av underhållet från och med 2015 hanteras som investeringar. Investeringar avseende förskolor är högre än 2014 liksom gruppen Övriga projekt som visar nu på högre utfall än 2014. Ett stort investeringsprojekt i denna grupp är Rådhuset ombyggnad till Halmstad Direkt. Årets högre utfall för idrottsanläggningar beror på ombyggnaden av Örjans vall. Den redovisade investeringsinkomsten avser solcellsbidrag från staten för Söndrumsskolan. Utfall Utfall 2014-08 2015-08 Investeringsinkomster 7 708 351 Investeringsutgifter -94 623-89 579 Varav: Idrottsanläggningar -19 010-23 443 Förskolor -10 510-15 618 Gruppbost/dagl vht -15 375-4 237 Skolor -11 542-6 258 Äldreboenden -17 857-562 Gymnasieskolor -7 563 0 Reinvesteringar fd UH 0-14 787 Övrigt -12 767-24 674 Investeringsnetto -86 915-89 228 De största utgifterna för perioden avser ombyggnaden av Örjans vall (22 800 kkr), reinvesteringar fd UH (14 800 kkr), Rådhuset ombyggnad för Halmstad Direkt (13 000 kkr), Getinge ny förskola (5 200 kkr), Snöstorps fsk (4 000 kkr), Enslövsskolan (2 600 kkr), Lektorn 1 förskola (2 500 kkr), förändringsarbeten (2 500 kkr) samt Örjansskolans annex (2 400 kkr) Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Den prognostiserade avvikelsen till årets slut är 110 300 kkr i lägre investeringsnetto. Avvikelsen beror främst på senarelagda utgifter. Avvikelsen för investeringsinkomsterna avser ett statligt investeringsbidrag för solceller till Söndrumsskolan. Budget Prognos Avvikelse Inv inkomster 0 351 351 Inv utgifter -286 841-176 851 109 990 Varav: Gruppbost/daglig vht -42 612-9 300 33 312 Förskolor -66 559-30 200 36 359 Skolor -15 231-12 000 3 231 Idrottsanläggningar -45 733-38 100 7 633 Äldreboenden -1 000-800 200 Reinvestering fd UH -39 200-30 200 9 000 Gymnasieskolor 576 0-576 4

Övrigt -77 082-56 251 20 831 Investeringsnetto -286 841-176 500 110 341 Sedan föregående uppföljningstillfälle har ytterligare 5 000 kkr har tillförts budgeten, 1 000 kkr för Lantbruk Åled samt 4 000 kkr för Nytt växthus/växtdepå på Kvarteret Krämaren. De största prognosticerade avvikelserna är Örjansskolans nya annex (18 600 kkr) eftersom ny upphandling behöver göras efter översyn av projektet, då anbuden på den första låg över budget samt att buller och partikelutredning pågår enligt krav från miljö- och hälsa, förskoleutbyggnad ersättning dåliga lokaler (18 600 kkr) där Harplinge inte kommer att bli klart 2015 eftersom budget inte kommer att hålla, gruppbostad och daglig verksamhet Åled (15 600 kkr) senarelagd beroende på att budget inte kommer att kunna hållas, gruppbostad Snöstorp (14 900 kkr) senarelagd då detaljplanen inte är klar, konstruktionsfel förskolor (10 100 kkr) där utredningar om fel tar längre tid än beräknat, ombyggnad av Örjans vall (10 000 kkr) där projektet inte har kunnat bedrivas enligt tidplan då slutkostnadsprognos överskrider budget, arbetet med ny layout pågår, Frennarps byskola (9 500 kkr) beroende på senareläggning då vi avvaktar Barn- och ungdomsnämndens beslut om framtida organisation, samt reinvestering (9 000 kkr) där medel avseende Kattegatt inte ska förbrukas. Eldsberga idrottshall prognosticeras överskrida budget med ca 4 000 kkr. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. En förändring på ca 26 300 kkr i lägre investeringsnetto redovisas jämfört med föregående ekonomiska rapport. Detta beror på lägre utgifter för Reinvestering fd UH där 9 000 kkr som avser ombyggnad av Kattegatt ej ska användas, Örjansskolans nya annex 5 000 kkr, förskolor ersättning dåliga 4 600 kkr, PCB-sanering 4 000 kkr samt konstruktionsfel avseende förskolor 2 000 kkr där vi avvaktar besked angående vissa fastigheter. 5

1(1) Anmälningsärende delegation 2015-08-12 Diarienummer: FN2015/0001 Version: 1,0 Beslutsorgan: FN Förvaltningsstab Sofia Lyberg E-post: sofia.lyberg@halmstad.se Telefon: 035-13 74 12 Anmälan av ärende, delegation Ärendet Med hänvisning till fastighetsnämndens delegation anmäls följande beslut: - Fastighetskontoret anmäler beslut om bostadsanpassningsbidrag under juli och augusti 2015. 1

1(1) Information 2015-09-10 Diarienummer: FN2015/0006 Version: 1,0 Beslutsorgan: FN Förvaltningsstab Sofia Lyberg E-post: sofia.lyberg@halmstad.se Telefon: 035-13 74 12 Information Ärendet Risk- och sårbarhetsanalys för Halmstads kommun Handlingsprogram till skydd mot olyckor del II Operativ Räddningstjänst, remissvar Uppsägning av hyresavtal, äldreboende Nya projektbeställningar: - Nytt växthus Krämaren - Rivning lagerbyggnad, Slakterigatan - Getinge hembygdsförening - Kattegattgymnasiet 1

Generell beskrivning SÄBO LOU 146 boende Antal boende 26 Antal boende 60 Antal boende 21 Privat 126 boende Intraprenad 144 boende Almgården Sprinkler Kontrakt 2016-09-30 Rikshem Kontrakt 20xx-xx-xx Rikshem Nya Olsgården Kontrakt 20xx-xx-xx Rikshem Gamla Olsgården Antal boende 72 Antal boende 70 + 42 Halmstad Kommun 432 Ej ändamålsenliga 135 boende Kvarnlyckan Antal boende 60 Under konstruktion Antal boende 60 Antal boende 48 Attendo Nissastrand Attendo Nissabogatan Under konstruktion Sofieberg Sprinkler Antal boende 54 Bäckagård Antal boende 54 Korttid/växelvård 33boende Avdelning Olsgården 21 boende Kontrakt 2017-12-31 Frennarp Sprinkler Kontrakt 20 Kungsleden Aleris Halmstad Plaza Sprinkler Antal boende 16 Kontrakt 2017-12-31 Rikshem Antal boende 48 Gamletull Sprinkler Pålsbo Kontrakt 2018-07-31 Okimono Kontrakt 2017-09-30 Riksb. Koop hyres Antal boende 16 Antal boende 32 Dalsbo Soldalen Kontrakt 2017-09-30 Rikshem Kontrakt Uppsagt Rikshem Antal boende 128 Patrikshill Antal boende 82 Slottsparken Antal boende 57 (varav 5 platser växelvård) Sprinkler Krusbäret Antal boende 40 Sprinkler Andersberg Antal boende 64 Sprinkler Hemgården Antal boende 23 Sprinkler Vallås Sprinkler Kontrakt 2033-10-06 Rikshem Kontrakt 2017-12-31 Riksb. Koop hyres Kontrakt 2022-12-31 Kungsleden Kontrakt 2026-09-30 Rikshem Kontrakt 2016-12-31 HFAB Kontrakt 2016-09-30 Rikshem