Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden 2017-11-13 1 (12) Plats och tid Region Uppsala, Storgatan 27, lokal Kungsängen 2017-11-13 kl. 13.00 15.55 Beslutande Övriga deltagande Bertil Kinnunen (S), ordförande Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande Johan Örjes (C), 2:e vice ordförande Marie-Louise Lundberg (S) Lars Berglöf (S) Lisa Norén (S) Maria Gardfjell (MP) Ersättare: Erik Pelling (S) 97-105 Magnus Åhrgren (S) Ove Heimfors (V) Daniel Solling (C) 95-100 Ingela Wikander (KD) Sverker Åslund (V) Anna-Lena Söderblom (M) ersättare för My Borg (M) Peter Book (M) Johanna Norberg (L) 95-100 Daniel Solling (C) ersättare för Johanna Norberg (L) 101-105 Harald Klomp (KD) Roger Thelander (SD) Tjänstemän: Johan Wadman, trafikdirektör, KTF Sture Jonsson, presschef, KTF Stefan Adolfsson, chef Samhälle och trafik, KTF Nikodemus Kyhlén, chef Försäljning och kommunikation, KTF Caj Rönnbäck, utvecklingsledare spårtrafik, KTF 95-99 Tomas Ahlberg, Mälab 95-99 Olle Romlin, politisk sekreterare (C) Utses att justera Johan Örjes (C) Justeringens plats och tid Kollektivtrafikförvaltningen den 20 november kl. 15.00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 95-105 Sara Östberg Ordförande Justerande Bertil Kinnunen (S) Johan Örjes (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kollektivtrafiknämnden Sammanträdesdatum 2017-11-13 Datum för anslags uppsättande 2017-11-21 Förvaringsplats för protokollet Region Uppsala Datum för anslags nedtagande 2017-12-13 Underskrift Protokoll KTN 2017-11-13 justerat 2017-10-20 Utdragsbestyrkande
REGION UPPSALA Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden 2017-11-13 2 (12) 95 Kollektivtrafiknämnden uppdrar till presidiet att skicka kondoleanser till berörd ledamot å nämndens vägnar. Val av justerare Kollektivtrafiknämnden utser Johan Örjes (C) att jämte ordföranden Bertil Kinnunen (S) justera dagens protokoll. Tid för justering: måndag den 20 november kl. 15.00 på kollektivtrafikförvaltningen. 96 Fastställelse av föredragningslista Kollektivtrafiknämnden fastställer förslag till föredragningslista för sammanträdet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN 2017-11-13 justerat 2017-10-20
REGION UPPSALA Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden 2017-11-13 3 (12) Dnr KT2017-0341 97 Budget 2018 information Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen informerar om processen för förvaltningens budget 2018. Yrkande Ordförande Bertil Kinnunen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN 2017-11-13 justerat 2017-10-20
REGION UPPSALA Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden 2017-11-13 4 (12) 98 Strategi för det digitala kundmötet - information Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen informerar om det strategiska arbetet med att utveckla det digitala kundmötet avseende kommunikation, biljetter, information och trafikstörningar. Yrkande Ordförande Bertil Kinnunen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN 2017-11-13 justerat 2017-10-20
REGION UPPSALA Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden 2017-11-13 5 (12) Dnr KT2016-0356 99 Infasningsplan nya fordon - information Beslut Kollektivtrafiknämnden noterar informationen. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen informerar om planen för infasning av nya tågfordon och utfasning av befintliga tågfordon. Yrkande Ordförande Bertil Kinnunen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN 2017-11-13 justerat 2017-10-20
REGION UPPSALA Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden 2017-11-13 6 (12) Dnr KT2017-0300 100 Trafikpliktsbeslut för lokal- och skolbusstrafik Beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att, med stöd av lagen om regional kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och med det regionala trafikförsörjningsprogrammet som grund, fastställa allmän trafikplikt för lokal busstrafik samt skolbusstrafik i Enköpings kommun, Heby kommun, Knivsta kommun, Uppsala kommun, Tierps kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun. Kollektivtrafiknämnden beslutar att skolskjutslinjerna ska linjeläggas och vara öppna för samtliga resenärer Ärendet Vid årsskiftet 2019/2020 löper nuvarande trafikavtal ut med KR trafik. Inom ramen för detta avtal utförs den lokala busstrafiken och skolbusstrafiken i Knivsta kommun, Uppsala kommun, Tierps kommun och Östhammars kommun. Region Uppsala, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, avser, genom Kollektivtrafikförvaltningen UL, att handla upp och teckna avtal för efterföljande period. I upphandlingen kommer även skolbusstrafiken i Enköpings kommun att ingå. Det kan även bli aktuellt med viss lokalbusstrafik i Heby kommun och Älvkarleby kommun. Lagen om regional kollektivtrafik (SFS2010:1065) kräver att ett trafikpliktbeslut måste fattas innan en kollektivtrafikmyndighet träffar avtal om allmän kollektivtrafik. Beslutet skall kunna härledas från myndighetens Regionala trafikförsörjningsprogram. Såväl den lokala busstrafiken som skolbusstrafiken är öppen för allmänheten. Inför tecknande av nytt trafikavtal krävs därför fastställande av allmän trafikplikt. Bilaga 100 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN 2017-11-13 justerat 2017-10-20
REGION UPPSALA Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden 2017-11-13 7 (12) 100 forts. Yrkande Ordförande Bertil Kinnunen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag dock med följande tillägg: Skolskjutslinjerna ska linjeläggas och vara öppna för samtliga resenärer Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN 2017-11-13 justerat 2017-10-20
REGION UPPSALA Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden 2017-11-13 8 (12) Dnr KT2017-0004 101 Månadsrapport Beslut Kollektivtrafiken lägger med godkännande månadsrapporten till handlingarna. Ärendet Trafikdirektören redovisar månadsrapport per oktober 2017. Bilaga 101 Yrkande Ordförande Bertil Kinnunen (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN 2017-11-13 justerat 2017-10-20
REGION UPPSALA Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden 2017-11-13 9 (12) Dnr KT2017-0002 102 Trafikdirektörens information Beslut Kollektivtrafiknämnden lägger informationen till handlingarna. Ärendet Återläggning av hållplatser i stadsbusstrafiken Ny dragning av linje 865 till Runhällen Ny tågtidtabell från december 2017 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN 2017-11-13 justerat 2017-10-20
REGION UPPSALA Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden 2017-11-13 10 (12) Dnr KT2017-0003 103 Anmälan av beslut enligt delegation Beslut Kollektivtrafiknämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Ärendet Kollektivtrafikförvaltningen redovisar beslut enligt delegation. Bilaga 103 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN 2017-11-13 justerat 2017-10-20
REGION UPPSALA Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden 2017-11-13 11 (12) 104 För kännedom inkomna skrivelser 1.Protokoll KTN AU 2017-10-23 2.Protokoll SAMLA KTN 2017-10-24 3.Beslut från Fastighets- och servicenämnden 4 oktober 2017 87 Prioriterad fastighetsinvesteringsplan 2018-2023 RPB (dnr FSN 2017-0048) 4.Skrivelse angående busstrafiken till och från Nyby Trygghetsboende (KT2017-0328) 5.Skrivelse angående kollektivtrafiken till och från Biskops Arnö (KT2017-0244) 6.Skrivelse angående busshållplatser vid väg 600 intill Bärby brandstation (KT2017-0340) Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN 2017-11-13 justerat 2017-10-20
REGION UPPSALA Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kollektivtrafiknämnden 2017-11-13 12 (12) 105 Övriga ärenden Inga övriga ärenden. Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Protokoll KTN 2017-11-13 justerat 2017-10-20
Bilaga KTN 2017 100 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-10-13 Dnr KT2017-0300 Samhälle och trafik Stefan Adolfsson Tfn 018-611 19 64 E-post stefan.adolfsson@ul.se Kollektivtrafiknämnden Trafikpliktsbeslut för lokal- och skolbusstrafik Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att, med stöd av lagen om regional kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och med det regionala trafikförsörjningsprogrammet som grund, fastställa allmän trafikplikt för lokal busstrafik samt skolbusstrafik i Enköpings kommun, Heby kommun, Knivsta kommun, Uppsala kommun, Tierps kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun. Ärendet Vid årsskiftet 2019/2020 löper nuvarande trafikavtal ut med KR trafik. Inom ramen för detta avtal utförs den lokala busstrafiken och skolbusstrafiken i Knivsta kommun, Uppsala kommun, Tierps kommun och Östhammars kommun. Region Uppsala, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet, avser, genom Kollektivtrafikförvaltningen UL, att handla upp och teckna avtal för efterföljande period. I upphandlingen kommer även skolbusstrafiken i Enköpings kommun att ingå. Det kan även bli aktuellt med viss lokalbusstrafik i Heby kommun och Älvkarleby kommun. Lagen om regional kollektivtrafik (SFS2010:1065) kräver att ett trafikpliktbeslut måste fattas innan en kollektivtrafikmyndighet träffar avtal om allmän kollektivtrafik. Beslutet skall kunna härledas från myndighetens Regionala trafikförsörjningsprogram. Såväl den lokala busstrafiken som skolbusstrafiken är öppen för allmänheten. Inför tecknande av nytt trafikavtal krävs därför fastställande av allmän trafikplikt. Om trafiken Med lokal busstrafik avses linjer som främst betjänar det allmänna resandebehovet inom en kommun. Denna trafik utgår helt ifrån det Regionala trafikförsörjningsprogrammet. Kollektivtrafikförvaltningen UL Storgatan 27 Box 1400 751 44 Uppsala tfn vx 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.ul.se
2 (2) Skolbusslinjer betjänar i första hand skolelevers behov av resor till och från skolan. Trafiken bedrivs på uppdrag av respektive kommun. När så är möjligt utformas kombinationslösningar för ovanstående behov för maximal effektivitet. Regionala trafikförsörjningsprogrammet De tre långsiktiga strävansmålen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län är ett effektivt, jämlikt respektive attraktivt kollektivtrafiksystem. Till det finns tolv strategier för att nå dessa mål. En av dessa strategier är att utveckla resmöjligheterna på landsbygden och i de mindre orterna. Som en del i detta ska Region Uppsala fokusera på behovet av skol- och serviceresor samt i de fall där det är möjligt också resor för arbetspendling. I programmet beskrivs även grundläggande utbudsnivåer för bland annat tätorter och landsbygd för vars uppfyllelse aktuell trafik till stor del är en förutsättning. Samråd Som en förberedelse inför kommande upphandling har samråd skett med ett antal trafikföretag efter en öppen annonserad inbjudan. Samtliga deltagande trafikföretag är av uppfattningen att förutsättningar för kommersiell trafik saknas i aktuellt fall och att trafikpliktsbeslut därför behöver fattas och trafiken upphandlas. Geografisk omfattning Det allmänna trafikpliktbeslutet föreslås omfatta lokal busstrafik och skolbusstrafik inom Enköpings kommun, Knivsta kommun, Uppsala kommun, Tierps kommun samt Östhammars kommun. Besvärshänvisning Beslut om allmän trafikplikt får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, i detta fall Förvaltningsrätten i Uppsala. Beslutet skall överklagas skriftligt. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs. Överklagande skall ges in till Kollektivtrafiknämnden, Region Uppsala med adress Box 1400, 751 44 Uppsala. Överklagande skall ha inkommit till Kollektivtrafiknämnden inom tre veckor från att beslutet anslogs. Kollektivtrafiknämnden överlämnar överklagandet och övriga handlingar i ärendet till Förvaltningsrätten i Uppsala.
Bilaga KTN 2017 101 Månadsrapport Oktober 2017 Kollektivtrafikförvaltningen UL
2 (10) Förvaltningsrapport Oktober 2017 Trafik Nya problem med stenkastning i Uppsala Under oktober har problemen fortsatt med ägg- och stenkastning mot bussar i Uppsala. Det är framför allt i stadsdelen Gottsunda där också andra oroligheter har medfört att busslinjer tillfälligt ställts in. Ingen person har kommit till skada men materiella skador på bussarna har krävt reparationer. Sedan tidigare finns ett bra samarbete mellan UL, GUB, Uppsala kommun och polisen för arbete med frågor som rör säkerhetsproblem för busstrafiken. Fordonsproblem för Upptåget Fortsatta problem med tågen gör att flera tåg än normalt har varit på verkstad. Tyvärr är inte verkstadskapaciteten inte är tillräcklig. Det har inneburit att tågavgångar som normalt körs med dubbelkopplade tåg körts med enkeltågsätt på sträckan Uppsala Gävle. På sträckan Uppsala Sala är det stundtals problem eftersom bara två av tre tågsätt finns tillgängliga. Det gör att inga marginaler finns om ett av de två tågen går sönder. Utöver ovanstående har UL:s buss- och tågtrafik fungerat normalt under oktober. Planerade och pågående vägarbeten som påverkar UL-trafiken Vid Vaksalatorg i Uppsala och det närliggande området fortsätter arbetena. Linje 30 har tillfällig linjesträckning medan övriga busslinjer trafikerar ordinarie hållplatser. Arbeten i korsningarna Vaksalagatan Storgatan och Vaksalagatan Väderkvarnsgatan är i slutskedet. Stationsgatan stängs av under oktober och november för ledningsarbeten vid bygget av Juvelen vilket gör att busslinjerna 6, 10 och 11 får tillfällig linjesträckning via Kungsgatan och Strandbodgatan. Källparksgatan i Salabackar är avstängd för ledningsarbeten vilket påverkar busslinje 30. Även gatuarbeten på Storgatan och Artellerigatan påverkar linje 30. Ett vägarbete på E4 mellan Uppsala och Knivsta gör att långa köer bildas under morgon och eftermiddag med förseningar för busslinje 801. Arbetet beräknas pågå till och med 17 november. Väg 263 rustas på sträckan Litslena Varpsundet och i samband med det används tippmassor för att bygga ut och rusta upp busshållplatser enligt överenskommelse med Trafikverket. Linje 801, 806 och 880 trafikerar inte Styrmansvägen på Arlanda på grund av vägavstängning. En omfattande ombyggnad av Centrumhållplatsen i Gävle påverkar linjesträckning och antalet hållplatser som trafikeras i centrala Gävle. Arbetet planeras pågå till och med november 2017.
Ekonomi 3 (10) Det ackumulerade resultatet för perioden är -18,8 mnkr, vilket är 9,7 mnkr sämre än budgeterat resultat för perioden. Resultatet för 2016 för motsvarande period var -2,2 mnkr. Totala intäkterna ackumulerat för perioden visar ett bortfall på 23,9 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna står för den största delen av bortfallet. En möjlig förklaring till detta kan vara en mild vinter som gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. Totala kostnaderna ligger 14,2 mnkr lägre än budgeterat. Det förklaras bland annat av att förvaltningen budgeterat för kostnader avseende nya tåg under hela tertial 1, men dessa tåg togs i bruk först under mars. Förvaltningen har också lägre kostnader för lokaler, konsulter och främmande tjänster, samt för program/licenser IT. Förvaltningen har också haft lägre kostnader för personal och marknadsföring Med anledning av ovanstående kvarstår förvaltningens årsprognos på -15 mnkr. Förvaltningen kommer ha en mer restriktiv hållning av användandet av externa resurser. Genom att arbeta med intäktssäkring och ökade biljettkontroller, framförallt på SL pendeln, så säkerställer förvaltningen att kunder betalar. En stor kampanj för ökat resande har skett under hösten. Resandeökningsaktiviteterna förväntas ge mer effekt under början på 2018. Trafikintäkter Biljettintäkterna visar ett ackumulerat utfall på 25,6 mnkr lägre än budget. En möjlig förklaring till det minskande resandet kan vara att en mild vinter gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. För januari till oktober har biljettintäkterna ökat med 8% jämfört med motsvarande period föregående år. Biljettpriser har i genomsnitt höjts med 6%, så en viss volymökning i biljettförsäljning har skett under året. För september till oktober har biljettintäkterna ökat med 9,7% jämfört med september till oktober föregående år. UL-appen är en försäljningskanal som går starkt framåt och UL-appen visar en intäktsökning på 53% jmf med motsvarande period föregående år. Skolkortsintäkterna ligger just nu 8 mnkr över budget. Ett nytt avtal med kommunerna reglerar hur tillgången till skoltrafik ska finansieras. Tanken i det nya avtalet är att kommunerna ska ta driftskostnaden till 100% för trafik till/från skolan. För skolbiljettsintäkterna innebär det nya avtalet sannolikt ökade intäkter för UL. Skolkortsintäkterna för ht 17 är baserade på ett a conto där en slutreglering kommer att ske i slutet av året. Passageavgifterna ligger 4,8 mnkr under budgeterad nivå men förvaltningen har motsvarande reducering på kostnadssidan. Movingo lanserades i oktober och intäkterna för Movingo är cirka 830 tkr för oktober månad. Movingoförsäljningen har inte påverkat försäljningen av UL/SL biljetterna i negativ riktning den förstå månaden. UL/SL försäljningen ligger på samma nivå som tidigare. Återstår att se om vi kommer att se en förflyttning av kunder till Movingosystemet de kommande månaderna. Övriga intäkter Övriga intäkter uppgår till 83,3 mnkr, vilket är 1,6 mnkr under budget. Det förklaras framförallt av att vi inte fått det specialdestinerade statsbidraget. Detta bidrag kommer att betalas ut men beloppet är ännu oklart. Personalkostnader Personalkostnaderna uppgår till 46,3 mnkr, vilket är 3,2 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på att tillsättning av planerade resurser inte hunnits med i önskad takt. Mot föregående år har personalkostnaderna ökat med 3%. Trafikkostnader Trafikkostnaderna uppgår till 1 355,9 mnkr, vilket är 1,9 mnkr högre än budget och främst beror på att kostnaderna för index och resandeincitament är högre än förväntat, ack 13,7 mnkr över budget. Hur indexen kommer att utvecklas framöver får stor betydelse för hur trafikkostnaderna
4 (10) kommer att utvecklas. Övriga poster som bidragit till högre kostnader än budget är bl.a. kostnaderna för SL pendeln 2,6 mnkr och tåghyra Kostnaderna för de nya tågen ligger under 5,4 mnkr under budget. Det förklaras av att förvaltningen budgeterat för kostnader avseende de nya tågen under hela tertial 1, men dessa tåg togs i bruk först under mars. Kostnaderna för dessa förväntas bli lägre än budget. Även passageavgifterna (-5 mnkr) och kostnaderna för stadstrafiken (-3,3 mnkr) bidrar till lägre kostnader än budgeterat. Ökningen med 6,22% av trafikkostnader jämfört med föregående år beror framförallt på ökade kostnader för index och resandeincitament. Även kostnaderna för de nya tågen samt för SL pendeln har medfört ökade kostnader i år. Lokal- och fastighetskostnader Lokal- och fastighetskostnader uppgår till 43,8 mnkr, vilket är 1,2 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på lägre kostnader för Fyrislundsdepån samt att kostnaderna för renhållning, reparationer och underhåll av hållplatser varit lägre än förväntat. Övriga kostnader Övriga kostnader har utfallit med 127,9 mnkr, vilket är 12,3 mnkr lägre än budget. Detta beror främst på lägre kostnader avseende biljettsystemet, förbrukningsmaterial/inventarier samt lägre kostnader för konsulter och främmande tjänster och marknadsföring. Kostnader för sjukresor ligger över budgeterad nivå och förväntas hamna strax över budget efter årets tolv månader. Avskrivningar/finansiella kostnader Den finansiella nettokostnaden ligger 0,5 mnkr under budget beroende på att internräntan ligger under budgeterad nivå. Avskrivningarna ligger 1,0 mnkr över budgeterad nivå beroende på avskrivning av kringutrustningen till de nya biljetterminalerna som förvaltningen inte budgeterat för.
5 (10) Bedömning av nuläget och årsprognos Ekonomi Årsprognos, tkr Ack utfall 2017 Ack budget 2017 Ack utfall 2016 Bokslut 2016 Årsbudget 2017 Årsprog 2017 Budgetavvikelse årsprog Trafikintäkter 658 224 681 022 610 943 748 709 838 589 827 589-11 000 S:a övriga intäkter 919 594 920 738 903 961 1 087 393 1 105 186 1 105 186 0 Personalkostnader -46 261-49 416-44 886-54 026-60 040-60 040 0 Lokal- och fastighetskostnader -43 768-45 045-39 074-50 766-54 052-54 052 0 Trafikkostnader -1 355 853-1 353 932-1 275 366-1 540 639-1 634 426-1 634 426 0 S:a övriga kostnader -150 785-162 514-157 769-191 694-195 257-199 257-4 000 Resultat -18 849-9 146-2 190-1 022 0-15 000-15 000 Medarbetare Ack utfall 2017 Ack utfall 2016 Förändring Antal årsarbetare, genomsnitt 75,73 74,74 0,99 Procentuell förändring Ack utfall 2017 Ack utfall 2016 Förändring, % enheter Total sjukfrånvaro, procent 2,9 2,61 0,29 Kommentarer till ovanstående tabeller när det gäller Ekonomi - Trafikintäkterna ligger just nu under budgeterad nivå. En möjlig förklaring till detta kan vara en mild vinter som gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. Utvecklingen av biljettintäkterna jämfört med föregående år har varit bättre under årets senare hälft procentuellt sett. Ackumulerat tom oktober ligger kostnaderna under budgeterad nivå. En framtida risk är utvecklingen av index samt resandeincitament då vi ser att dessa kostnader ökat. Taxikostnaderna för sjukresor är också en risk. En utredning har gjorts om vad som driver kostnaderna för taxi. Ingen utpekad faktor har identifierats, men en åldrande befolkning och flera mindre faktorer har påverkat kostnaderna negativt. Arbetet fortsätter nu med att försöka effektivisera verksamheten. Detta sammantaget gör att förvaltningen når ett resultat på -18,8 mnkr vilket är 9,7mnkr under budgeterat resultat för perioden januari till oktober. Med anledning av ovan kvarstår förvaltningens årsprognos på -15 mnkr Medarbetare - Antalet årsarbetare ligger, ackumulerat tom oktober 2017, något högre jämfört med föregående år. En liten ökning (0,99) har skett. Det finns ett behov av att nyrekrytera och antalet årsarbetare kommer att öka ytterligare under 2018. Sjukfrånvaron ligger något högre i år jämfört med samma period föregående år, vilket beror på ett par långtidssjukskrivningar. Ett arbete pågår nu på förvaltningen där all korttidsfrånvaro med fyra tillfällen (eller fler) inom en 12-månadersperiod följs upp med samtal mellan chef, medarbetare och HR. - Årsprognosen för antal årsarbetare är 76 under 2017, då inga större förändringar är planerade i år. Vad gäller sjukfrånvaron är UL:s mål att hamna på samma låga nivå som föregående år, dvs ca 3%
6 (10) Leverans- och kvalitetsrapport oktober 2017 1. Inledning Denna rapport redovisar utfallet för trafikutförandet för den av UL upphandlade trafiken under ovan nämnda period. Om inget annat anges avser punktlighet ankomster inom 5 minuter. 2. Upptåget 2.1. Inställda turer 120 2,00 100 80 60 40 20 0 1,83 1,77 0,93 0,63 0,67 0,67 0,53 0,20 0,20 0,23 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Okänt Övrigt externt Infrastruktur Övrigt internt Fordon Personal Andel 2017 Andel 2016 Under en månad är ca 3 000 turer inplanerade. 2.2. Inställda dubbelkopplade tåg (turer med enkelt tågsätt) 120 0,18 100 0,16 0,14 80 60 40 20 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 Planerat underhåll Fordonsskada (externt) Fordonsskada (internt) Andel 2017 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,00 Under en månad är ca 400 avgångar planerade med dubbelkopplade tågsätt.
7 (10) 2.3. Punktlighet 1 0,95 0,9 0,85 2017 2016 0,8 0,75 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 3. SL-pendeln Avser ankomster inom 2 minuter. 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Uppsala 2016 Bålsta 2016 Uppsala Bålsta
8 (10) 4. Regionbusstrafik 4.1. Inställda turer 180 0,60 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0,48 0,22 0,21 0,16 0,22 0,14 0,09 0,10 0,11 0,07 0,07 0,10 0,12 0,11 0,13 0,16 0,18 0,12 0,12 0,12 0,09 0,07 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Okänt Externt Övrigt Fordon Personal Andel 2017 Andel 2016 Under en månad är ca 70 000 turer inplanerade. 4.2. Punktlighet 86,00 84,00 82,00 80,00 78,00 76,00 2017 2016 74,00 72,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 4.3. Fordonsstatus Standard och kvalitet på regionbussar håller avtalad nivå.
9 (10) 5. Uppsala stadsbussar 5.1. Inställda turer 100 0,18 90 80 70 60 50 40 30 20 0,15 0,08 0,10 0,07 0,06 0,10 0,04 0,11 0,16 0,13 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 Försening Framkomlighet Externt Övrigt Fordon Personal Andel 2017 10 0,02 Andel 2016 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,00 Under en månad är ca 58 000 turer inplanerade. 5.2. Punktlighet 96,00 95,00 94,00 93,00 92,00 91,00 90,00 89,00 88,00 87,00 86,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2017 2016
10 (10) 5.3. Turer med kvarlämnade resenärer 250 200 150 100 2017 2016 50 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 5.4. Fordonsstatus Standard och kvalitet på stadsbussar håller avtalad nivå.
Bilaga KTN 2017 103 Anmälan av delegationsbeslut för tillsvidareanställningar 2017 Förvaltning Månad KTF September Befattning Organisatorisk enhet Anställningsdatum Beslutsfattare (namn och befattning) Administratör, annan /KTF/FORSALJ/KUND 20170901 Handl,annan Meryem Karagöz Administratör, annan /KTF/FORSALJ/KUND 20170901 Handl,annan Meryem Karagöz Administratör, annan /KTF/FORSALJ/KUND 20170901 Handl,annan Meryem Karagöz Handläggare, annan /KTF/SAMTRAF 20170901 Ledn,annan Stefan Adolfsson
Bilaga KTN 2017 103 2017-11-03 Dnr KT2017-0003 Kollektivtrafikförvaltningen Johan Wadman Tfn 018-611 19 10 E-post johan.wadman@ul.se Delegationsbeslut biljettkontrollärenden 28 september 26 oktober 2017 Datum Antal 28 september 26 29 september 4 2 oktober 5 3 oktober 30 4 oktober 27 5 oktober 28 6 oktober 2 9 oktober 23 10 oktober 23 11 oktober 30 12 oktober 31 13 oktober 13 16 oktober 11 17 oktober 27 18 oktober 36 19 oktober 70 20 oktober 40 23 oktober 25 24 oktober 6 25 oktober 33 26 oktober 41 Kollektivtrafikförvaltningen UL Storgatan 27 Box 1400 751 44 Uppsala tfn 018-611 00 00 fax 018-611 60 10 org nr 232100-0024 www.ul.se