KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 11 oktober 2011, kl. 13.00-17.00 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M), 145 - Jan-Eric Billter (FP) Sivert Åkerljung (KD) Lars Holmström (S) Lena Holst (MP) Tjänstgörande ersättare Solveig Brunstedt (C) - 144 Övriga närvarande Tjänstemän Lars Hortlund, kommundirektör Katinka Wellin, ekonomichef Daniel Lindqvist, kommunsekreterare Ann Wahlgren, teknisk chef Leif Kåsthag, planeringssamordnare Johan Pehrsson, socialchef Angelica Aronsson, miljösamordnare Justering Justerare Lars Holmström (S) Plats och tid Kansliet Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare 142-151... Daniel Lindqvist... Peter Carpelan (M)... Lars Holmström (S)
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Paragrafnummer Kommunstyrelsens arbetsutskott 142-151 Datum då anslaget sätts upp: Underskrift. Datum då anslaget tas ned 2011-11-08 Underskrift. Förvaringsplats för protokollet Kansliet
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 3 INNEHÅLL sida 142 Informationsärende Färjetrafik Färingsö-Lövsta...4 143 Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan för Ekerö kommun 2011...5 144 Ansökan om medlemskap i ICOMOS Sverige... 7 145 Remiss Klimat- och energistrategi för Stockholms län...8 146 Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område...9 147 Egenavgift vid placering av barn och ungdomar utanför det egna hemmet... 10 148 VA-taxa för Ekerö kommun 2012...11 149 Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2012 med inriktning för åren 2013-2014... 12 150 Kommunstyrelsens ordförande informerar... 15 151 Kommundirektören informerar... 16
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 4 142 Informationsärende Färjetrafik Färingsö-Lövsta Dnr KS11/146-501 Beslut Informationen noteras. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen gav 2010-06-08 95 tekniska kontoret och kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för främst provisorisk, men även permanent väg- respektive färjetrafikering - på sträckan Svartsjö-Färjstaden/Lybäck-Lövsta. Arbetet fokuseras nu på en provisorisk lösning med hamnläge vid Hästbryggan i Färjstaden. Tekniska kontoret och kommunledningskontoret bearbetar framtagna lösningar och tar erforderliga kontakter med Trafikverket, Färjerederiet, ägare till intilliggande bostadsfastigheter, berörda lantbruk samt mark- och fiskesamfälligheter. Expediering Tekniska kontoret Kommunledningskontoret
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 5 143 Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan för Ekerö kommun 2011 Dnr KS11/176-217 Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bostadsbyggnads- och markanvändningsplan för Ekerö kommun. _ Tilläggsyrkanden Lars Holmström (S) yrkar att, såsom en viktig del av Ekerö kommuns bostadsbyggnads- och markanvändningsplan, 200 lägenheter per år skall uppföras under perioden 2011-2020 varav merparten i form av hyresrätter. Peter Carpelan (M) yrkar avslg på Lars Holmströms (S) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Lena Holst (MP) yrkar: 1. Att bostadsbyggandet i huvudsak ska ske genom förtätning på redan exploaterad mark i goda kollektivtrafiklägen och med en sådan täthet att det kan ge underlag till bra turtäthet. 2. Att planen därför inte skall ange någon nedre gräns för tomtstorlekar. 3. Att små flerfamiljshus skall övervägas i fler lägen, t.ex. Jungfrusund, Troxhammar, Enlunda och Söderberga, Svanhagen. 4. Att minst 20% av nyproduktionen skall planeras för hyresrätter. 5. Att planering och genomförande av äldreboende i Stenhamra och Ekerö centrum prioriteras. 6. Att stränderna behandlas som en resurs tillgänglig för alla och med beaktande av skyddsvärd natur. 7. Att planen skall redovisa andelen byggda hyresrätter. I Länsstyrelsens bostadsförsörjningsenkät redovisas behovet av hyresrätter i Ekerö kommun. I planen ska även finnas uppgift om hur stor del av det behovet som tillgodosetts. Lars Holmström (S) yrkar bifall till punkerna 1,2,4 och 6 i Lena Holsts (S) tilläggsyrkande. Peter Carpelan (M) yrkar avslag på Lena Holsts (MP) tilläggsyrkanden.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 6 143 forts. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Carpelans (M) yrkande. Sammanfattning av ärendet Varje kommun ska fr.o.m. 2001 ha en strategi för hur bostadsbyggande, boende med olika behov och hela boendemiljön ska utvecklas, enligt lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjer för detta ansvar ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Det är dock kommunerna som avgör på vilket sätt riktlinjerna redovisas. En regional nationell samverkan sker även årligen i dessa frågeställningar - bland annat genom Boverkets, länsstyrelsernas samt kommunernas erfarenhetsutbyte kring bostadsmarknadsenkäten (BME). Övergripande riktlinjer för boendeplanering, näringslivstillväxt, infrastrukturinsatser mm, har tidigare enbart stått att finna i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010), respektive Översiktsplan Ekerö kommun, som har aktualitetsförklarats av kommunfullmäktige den 25 maj 2010. Kommunfullmäktige har 2008 fattat beslut om att bostadsbyggnads- och markanvändningsplan för Ekerö kommun årligen ska redovisas i kommunfullmäktige. Vid sammanträde i detta forum den 16 juni 2009, fattades beslut om att denna plan ska antas av kommunfullmäktige. Nuvarande bostadsbyggnads- och markanvändningsplan har antagits av kommunfullmäktige den 25 maj 2010. Ekerö kommun är belägen i en av de snabbast växande regionerna i Sverige - och har i relativa tal haft en mycket stark befolkningsutveckling under den senaste fyrtioårsperioden. Bostadsbyggnads- och markanvändningsplanen tillvaratar kommunens intressen kring samhällsutveckling. Planen avses även utgöra underlag för kapacitetsplaneringen, det vill säga bidra till att komma till rätta med kommunens behov av skolor, förskolor, fritidsanläggningar, social och kulturell service, arbetsplatser mm. kling - och tydliggör våra viktigaste behov i samverkan med externa aktörer Beslutsunderlag - Förslag till Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan, 2011-09-28
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 7 144 Ansökan om medlemskap i ICOMOS Sverige Dnr KS11/189-009 Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen beslutar att Ekerö kommun ansöker om medlemskap i ICOMOS Sverige. 2) Kommunstyrelsen utser kommundirektören att representera Ekerö kommun. Kommundirektören har rätt att sätta annan tjänsteman i sitt ställe. Sammanfattning av ärendet ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) är en internationell ickestatlig organisation. ICOMOS Sverige är den svenska nationella kommittén. Det finns nationella kommittéer i drygt ett hundra länder över hela världen - och mer än tjugo internationella kommittéer med olika tema som berör kulturarv mm. Detta arbete samordnas av ett internationellt sekretariat i Paris. Medlemskap i egenskap av institution kan enligt kommitténs stadgar sökas av kommun, myndighet, universitet, företag, förening, eller annan sammanslutning - som i sin verksamhet berör vård och bevarande av kulturmiljön. Rösträtt i kommittén har den representant som institutionen utser. Årsavgiften för institutionsmedlemmar är 4 000 kronor. Ekerö kommun omfattar världsarven Birka och Hovgården, såväl som Drottningholm. Ekerö kommun ingår, tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län och Riksantikvarieämbetet, i förvaltningsrådet för världsarvet Birka och Hovgården. I avsikt att erhålla relevant information, mer aktivt kunna deltaga i överläggningar kring, men även påverka utvecklingen i svenska världsarv, riksintresseområden, byggnadsminnen, kulturarv samt unika natur- och kulturmiljöer - bör Ekerö kommun ansöka om medlemskap i ICOMOS Sverige.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 8 145 Remiss Klimat- och energistrategi för Stockholms län Dnr KS11/160-225 Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen ser positivt på gemensamma regionala mål för att nå de nationella miljömålen och anser att föreslagen klimat- och energistrategi ökar möjligheten till måluppfyllelse. 2) Kommunen kommer bland annat att utgå från de föreslagna regionala målen vid fastställande av lokala miljömål. Kommunen överlämnar tjänsteutlåtande, daterat 2011-09-28, som svar på remissen. Sammanfattning av ärendet Länsstyrelsen har remitterat ett förslag till Klimat- och energistrategi för Stockholms län. Strategin är inte ett handlingsprogram. Den behöver kompletteras med riktade, konkreta åtgärdsdokument som beslutas och finansieras i andra sammanhang. Åtgärder på kommunal nivå kommer att vara avgörande för att nå flera av strategins mål. Genomförandet av strategin förutsätter en effektiv och regelbunden uppföljning av såväl mål som åtgärder. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande, 2011-09-28 - Länsstyrelsen i Stockholms län, Remiss på Klimat- och energistrategi för Stockholms län, 2011-06-29 - Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2011:25 Remiss Klimat- och energistrategi för Stockholms län
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 9 146 Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Dnr KS11/178-406 Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att fastställa upprättat förslag till revidering av nämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, KFS 60:4, fr.o.m. år 2012. Sammanfattning av ärendet Miljönämndens taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område grundar sig sedan 2009 på en modell som utarbetades av SKL tillsammans med ett antal kommuner. Modellen bygger på en risk- och resursbedömning för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Varje verksamhet bedöms var för sig utifrån riskbedömning av just den verksamheten och inte som tidigare enbart på branschtillhörighet eller annan gruppindelning. Bedömningen tar dessutom hänsyn till de miljömål som samhället ställt upp och ska förhoppningsvis bidra till att dessa nås. SKL har nu reviderat sitt underlag för riskklassning för att den beräknade tiden ännu bättre ska motsvara tillsynsbehovet. I SKL:s förslag ingår att avgift tas ut för prövning vilket innebär att avgift tas ut även vid avslag. Miljönämnden har tidigare valt att endast ta ut halv avgift vid avslagsbeslut. Utöver de avgifter som finns i SKL:s underlag föreslår Miljönämnden att möjligheten att ta ut en årsavgift införs för vissa typer av enskilda avloppsanläggningar. Beslut om uttag av avgifter för enskilda fastigheter kommer att fattas först efter det att Miljönämnden fastställt riktlinjer för hur detta ska ske. Beslutsunderlag - Protokoll Miljönämnden 2011-09-14 53 - Förslag till Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, 2011-09-14
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 10 147 Egenavgift vid placering av barn och ungdomar utanför det egna hemmet Dnr KS11/184-706 Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till egenavgift vid placering av barn och ungdomar under 18 år utanför det egna hemmet i enlighet med: - 8 kap 1 SoL (2001:453) - 20 LSS (1993:387) - samt beräkningsgrund enligt 6 kap 2-4 SoF 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta KFS 50:15 Egenavgifter vid placering av barn under 18 år utanför det egna hemmet. 3) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att egenavgiften införs från och med 2012-01-01. Sammanfattning av ärendet Socialkontoret har sedan tidigare ett uppdrag att se över taxor och avgifter för olika insatser inom socialtjänstens verksamhetsområden. Kontoret har bl.a. gjort en utredning avseende möjligheten att ta ut egenavgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för barn och unga som får vård i annat hem än det egna. Enligt gällande lagstiftning får kommunerna ta ut ersättning av förälder vars barn genom socialtjänstens försorg är placerade i dygnetruntvård enligt SoL, eller som får vård i annat hem än det egna enligt LSS. Socialnämnden behandlade ärendet 2011-09-21. Beslutsunderlag - Protokoll Socialnämnden 2011-09-21 96 - Tjänsteutlåtande socialkontoret, rev. 2011-09-09 - Förslag till KFS 50:15
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 11 148 VA-taxa för Ekerö kommun 2012 Dnr KS07/204-999 Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta ny VA-taxa, KFS 13;3, att gälla från 2012-01-01. Sammanfattning av ärendet För att möta de ökade kostnader som VA-kollektivet står inför behöver brukningsavgiften i VA-taxan höjas med 12 %. Efter avgiftshöjningen är brukningsavgiften fortsatt låg i en nationell jämförelse. Tekniska nämnden behandlade ärendet 2011-09-21. Beslutsunderlag - Protokoll Tekniska nämnden 2011-09-21 27 - Tjänsteutlåtande tekniska kontoret, 2011-09-12 - Förslag till ny taxa för Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, KFS 13:3 - Nuvarande taxa för Ekerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, KFS 13:3
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 12 149 Förslag till Ekerö kommuns drift- och investeringsbudget år 2012 med inriktning för åren 2013-2014 Dnr KS11/14-041 Förslag till Kommunstyrelsen 1) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till driftbudget för år 2012 med inriktning 2013-2014 enligt tabellbilaga 1 fastställs. - Årets resultat 2012 uppgår till 13 500 tkr eller 1,1 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och kommunal fastighetsavgift. - Verksamhetens nettokostnader uppgår till 1 177 800 tkr år 2012 och fördelas per budgettitel enligt tabellbilaga 1. - Det finansiella utrymmet medger att inriktningen för verksamhetens nettokostnader med resultat 12 600 tkr kan uppgå till 1 221 090 tkr för år 2013 och för år 2014 till 1 275 964 tkr med ett budgeterat resultat på omkring 2 400 tkr. 2) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att förslag till investeringsbudget för år 2012 med inriktning 2013-2016 enligt tabellbilaga 3 investeringar för projekt/objekt fastställs. - Investeringen i VA-verksamheten tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. Investering per projekt/objekt enligt tabellbilaga 3 uppgår till totalt 34 200 tkr år 2012. - Investering 2013 i det särskilda boendet i Stenhamra tillstyrks och medges utanför uppdraget om att investeringarna ska ske inom utrymmet för egenfinansiering. - Inriktningen för uppförande av lokaler för det särskilda boendet i Stenhamra ska vara att det sker av någon annan än med kommunala investeringsmedel. - Investeringar enligt kommunfullmäktiges direktiv om att de skall vara inom utrymmet för egenfinansiering tillstyrks för redovisade projekt/objekt till sammanlagt 135 660 tkr för år 2012. Inriktningen för åren 2013-2016 i enlighet med förslag i tabellbilaga 3. 3) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att den kommunala utdebiteringen år 2012 hålls oförändrad med 19:23 per skattekrona. 4) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nämnder och styrelsens verksamhet skall genomföras inom ramen för respektive nettobudget. 5) Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Kommunstyrelsens bemyndigas att verkställa erforderlig upplåning. Avvaktar med ställningstagande Lars Holmström (S) och Lena Holst (MP) avvaktar med ställningstagande till Kommunstyrelsens behandling av ärendet
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 13 149 forts. Sammanfattning av ärendet Den kommunala budgeten är utgångspunkten för den ekonomiska styrningen av det kommunala uppdraget. Budgeten är en plan för resursfördelning mellan kommunens verksamheter. Budgeten ska spegla den politiska styrningen och prioriteringarna och återge Ekerö kommuns förutsättningar för att utföra det kommunala uppdraget. Budgeten byggs upp på kända fakta och utifrån bedömningar och antaganden om förändringar i samhället som påverkar verksamheten. Den totala intäktsramen i kommunen är en ekonomisk restriktion. Verksamhetens nettokostnader och finansiella kostnader ska inte överstiga intäkterna. Det ekonomiska resultatet i driftbudgeten ska vara positivt. Förslag till driftbudget 2012 med inriktning för åren 2013-2014 för Ekerö kommun vilar på nämndernas förslag till budget och förslag till budget för Kommunstyrelsens budgettitlar. Utgångspunkten för förslag till budget är planeringsförutsättningarna och Kommunfullmäktiges direktiv för det fortsatta budgetarbetet från i juni 2011. De ekonomiska förutsättningarna har sen i våras förändrats genom att den globala ekonomiska oron ånyo har tagit fart. Det har påverkat bedömningen om skatteunderlagets tillväxt i Sverige, för Ekerös vidkommande i mindre grad för år 2012 men med större effekt åren därefter i planeringsperioden. Nämnderna har lämnat förslag till driftbudget 2012 i enlighet med nivån på budgetramen. Överförmyndaren har givit förslag som är utöver ramen för att kunna tillgodose den ökade ärendemängden och ärendenas omfattning. Översyn har skett av Kommunstyrelsens samtliga budgettitlar. Förslag till budget inkluderar en engångssatsning 2012 till Tekniska kontoret för att fullfölja Kommunstyrelsen uppdrag om ny VA-plan, beloppet är tillfört Tekniska nämnden utöver vad som framgår i deras förslag till budgt. Sammanfattningsvis är det totala föreslagna utrymmet för verksamhetens nettokostnader på samma nivå som förelåg i planeringsförutsättningarna. Förslag till driftbudget för år 2012 är i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv om att resultatmålet ska vara minst en procent. Det budgeterade resultatmålet uppgår till 13,5 mkr vilket är 1,1 procent av summan av skatteintäkter, utjämning och fastighetsavgift. Även resultatmålet för 2013 nås om ytterligare åtgärder med minst 6 mkr kan åstadkommas genom kostnadsreduceringar, omdisponeringar mellan budgettitlar eller annan intäktsförstärkning. För år 2014 krävs ytterligare åtgärder, resultatmålet nås inte i förslag till budget och det föreligger obalans mellan kostnadsberäkning och budgetram. Balanskravet uppnås samtliga år under planperioden intäkterna överstiger kostnaderna. För 2014 krävs omdisponering inom ram för att möta upp risk för underskott i verksamheten
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 14 149 forts. Investeringarna är egenfinansierade år 2012 och är i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv. För kommande år i planperioden överstiger investeringsvolymerna tillgängligt utrymme och ny upplåning krävs eller annan intäktsförstärkning. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande ekonomichefen, 2011-10-04 PM 2011-10-04 Förslag till drift- och investeringsbudget år 2012 med inriktning för driftbudget 2013-2014 och investeringsbudget 2013-2016 Förslag till drift- och investeringsbudget 2012 med inriktning för 2013-2014 med sammanträdesprotokoll och tjänstemannaunderlag från: - Barn- och utbildningsnämnden - Socialnämnden - Kultur- och fritidsnämnden - Byggnadsnämnden - Miljönämnden - Tekniska nämnden - Överförmyndaren Förslag till budget 2012 med inriktning för 2013-2014 över Kommunstyrelsens budgettitlar: - Kommunledningskontoret - Kommunstyrelsens övriga budgettitlar: Brandförsvar, Gemensamma medlemsavgifter, Budgetmarginal, Gemensamma avräkningskonton, Infrastrukturbidrag statlig, Reavinst försäljningar, Särskilda statsbidrag - barnomsorg, Driftkostnad ny fritidsverksamhet
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 15 150 Kommunstyrelsens ordförande informerar Kommunstyrelsens ordförande och Byggnadsnämndens ordförande har haft möte med slottsfogden avseende vägfrågor mm.
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sida: 16 151 Kommundirektören informerar Ombyggnationen av Socialhuset Muddring vid Jungfrusund Seaside Arbetet med verksamhetsmål Arbetet med badhusupphandlingen