Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15 14:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Laila Borger (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C) Patrik Sundin (S), ersättare för Susanne Berger (S) Övriga deltagande Anders Friberg, kommundirektör Siw Karlsson, ekonomichef Göran Johansson, administrativ chef, sekreterare Utses att justera Johan Thomasson (M) med Gunilla Berglund (C) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet onsdag 16 november 2016 klockan 14:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 124-129 Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Datum Anslag sätts upp 2016-11-16 Anslag tas ner 2016-12-08 Protokollets förvaring Kommunkansliet Maria Hellgren

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 124 Remiss Gunilla Berglunds (C) motion och Malin Sundmarks medborgarförslag om start av Naturskola 3 125 Årets platta 2017 5 126 Ny placering av beachvolleyplaner i Avesta kommun 6 127 Kommunstyrelsens mål och budget 2017-2019 7 128 Månadsrapport oktober 2016 inkl årsprognos för Avesta kommun 11 129 Revidering av mål och budget 2017-2019, exklusive taxor för perioden och utdebitering 16

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 124 Remiss Gunilla Berglunds (C) motion och Malin Sundmarks medborgarförslag om start av Naturskola Dnr KK 2016-00314 913 Gunilla Berglund (C) och Malin Sundmark anför följande i gemensam motion/medborgarförslag: Kunskaper om våra vanliga husdjur och vår livsmedelsproduktion blir allt mindre i samma takt som vanliga jordbruk med djurhållning avvecklas. Detta gäller särskilt våra barn och ungdomar. Förskoleklasserna läser om våra vilda djur i skogen men inget om de vanliga tamdjuren som kor, grisar, får o s v. Med kunskap om djur och odling ökar också förståelsen för miljö och ekologi. I Falun finns sedan flera år en Naturskola där barn kan få se och lära om djur och odling. Den drivs i samverkan mellan kommunen och en ideell förening under den nationella Naturskoleföreningen. I Avesta kunde en naturskola placeras vid Visentparken där det redan finns "infrastruktur" för besök. Det gamla jordbruket där som är grunden för Visentparken kan utvecklas med våra vanliga husdjur och man kan göra i ordning för odling av vanliga grödor i liten skala i visningssyfte. Naturskoleverksamheten skulle kunna vara ett bra komplettering till Visentparkens verksamhet. Den dagliga driften av verksamheten kan organiseras i samverkan med arbetsmarknadsenheten, Integration och Arbetsförmedlingen och ge ett litet tillskott av praktikplatser. Karlfeldtgymnasiets byggprogram kan eventuellt hjälpa till med reparation/byggnation som kan behövas. Gunilla Berglunds (C) och Malin Sundmarks förslag: - Avesta kommun undersöker möjligheter att starta en Naturskola. Kommunfullmäktige beslutade 24 oktober 2016 att remittera motionen/medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslagsställaren Bildningsstyrelsen Teknisk service Ungdomsrådet Sekretariatet

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 124 (forts) Beredning - Gunilla Berglunds (C) och Malin Sundmarks motion/medborgarförslag 21 oktober 2016. - Kommunfullmäktige 24 oktober 2016 165. Arbetsutskottets beslut - Motionen/medborgarförslaget remitteras till bildningsstyrelsen, kommunkansliet (teknisk service) och ungdomsrådet för yttrande. Medborgarförslagsställaren Bildningsstyrelsen Teknisk service Ungdomsrådet Sekretariatet

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 125 Årets platta 2017 Behandlas ärende om vem som ska tillägnas platta vid Lilla Torget 2017. Beredning - Enbart muntlig beredning. Lars Isacsson (S) yrkar att Mattias Ekström tillägnas en platta vid Lilla Torget 2017. Arbetsutskottet bifaller förslaget. Arbetsutskottets beslut - Mattias Ekström tillägnas en platta vid Lilla Torget 2017 med följande motivering: Kommunkansliet ges i uppdrag att planera och arrangera kommunfesten och utforma pressreleaser. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL Tillväxt Avesta, Kerstin Eriksson UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 126 Ny placering av beachvolleyplaner i Avesta kommun Dnr KK 2016-00310 826 Avesta Volley har i en skrivelse till kommunen inkommit med ett förslag på ny placering av kommunens beachvolleyplaner som idag är placerade i Åsboområdet. Anledningen till detta förslag är att den mark där banorna idag är placerade måste tas i anspråk för en ny företagsetablering i området. Förslaget innebär att man anlägger nya banor i sportparksområdet där det finns tillgång till både rinnande vatten samt duschmöjligheter. Fritidschefens yttrande: En placering av beachvolleyplaner så som presenterats i förslaget ligger helt i linje med Sportparkens tänkta utvecklingspotential. Fritidschefen kan inte se att det i kommunen skulle finnas ett lämpligare område och anser därför att man bör placera kommunens beachvolleyplaner i sportparksområdet med föreslagen skiss som utgångspunkt. Bildningsstyrelsens förslag: - att kommunen anlägger nya beachvolleybollplaner i Sportparksområdet utifrån föreslagen skiss. - att fortsatt dialog hålls med föreningen Avesta Volley för att säkerställa att kommunen så långt som möjligt tillgodoser kommande behov. - att kommunstyrelsen ombesörjer finansiering för etableringen av nya beachvolleyplaner. Beredning - Avesta Volleys skrivelse 4 maj 2016. - Enhetschefen för fritids skrivelse 6 september 2016. - Bildningsstyrelsen 12 oktober 2016 119. Fritidschefen ska medverka vid kommunstyrelsens behandling av ärendet och redovisa ekonomisk kalkyl. Förslag till kommunstyrelsen - Kommunstyrelsen finansierar projektet, etablering av nya beachvolleyplaner i sportparksområdet enligt bildningsstyrelsens förslag, under förutsättning att bildningsförvaltningen innan kommunstyrelsens behandling redovisar ekonomisk kalkyl för projektet. JUSTERARES SIGN UTDRAG SKICKAT TILL Bildningsförvaltningen (Fritidschefen) UTDRAGSBESTYRKANDE

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 127 Kommunstyrelsens mål och budget 2017-2019 Dnr KK 2016-00331 041 Driftredovisning 2017 2018 2019 DRIFTREDOVISNING Netto Netto Netto Resultatenhet Kommunkansliet 59 924 60 000 60 231 Teknisk service 67 161 69 061 69 841 Kommunstyrelsens övergripande 180 838 218 831 251 462 Totalt styrelsen 307 923 347 892 381 534 Kommunstyrelsens indikatorer Perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt - Kollektivresande, antal resor - Andel Fair-tradeprodukter ska öka - Som ett led för att uppnå hållbara och energieffektiva ttransport- och energilösningar ska en hållbarhetsstrategi upprättas under år 2017. - Återvinning av hushållsavfall, genom materialåtervinning - Andel kasserad mat i kommunala kök, totalt svinn - Ekologiska livsmedel, andel i kommunens verksamhet - Definition för närproducerade livsmedel tas fram under året. Noll-mätning av närproducerade livsmedel görs under 2017. Perspektivet medborgarinflytande - Delaktighetsindex, Kommunens kvalité i korthet - Nöjd-inflytande-index, mäts årligen via SCB:s medborgarundersökning - Kommunens kvalitet i korthet, mått 1-3. (e-post telefoni bemötande)

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 127 (forts) Perspektivet ungdomsstaden - Ungdomsrådet arbetar fram enkät för att mäta ungdomars tillgång till inflytande. Målgrupp för enkäten är åk 7-9 och gymnasiet - Nationella prov åk 3, sv, ma, andel som klarat alla delprov - Andel elever som är behöriga till yrkesprogram - Meritvärde åk 9, kommunala skolor, 17 ämnen - Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%) - Sammanvägt resultat i grundskolan, lägeskommune, rankning Perspektivet folkhälsa/trygghet - Trygghet, Nöjd-Region-index, delfråga A7 Hur trygg och säker du känner dig utomhus kvällar/nätter, mot rån och misshandel samt mot inbrott i hemmet - Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänst-tagare möter inom 14 dagar - Invånare som någon gång under året erhållit ekono-miskt bistånd, andel - Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende - Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekono-miskt bistånd, andel (%) - Barn i årskurs 5 och årskurs 8 känner sig trygga i skolan - Sjukfrånvaro för 12-månaders-period, % Perspektivet kulturstaden - Verket, antal besökare - Visentparken, antal besökare - Kulturskolan, antal deltagare vår- och hösttermin. Framtid Avesta - Befolkningsstatistik - Antalet arbetstillfällen, dagbefolkning - Öppna jämförelser, Företagsklimat (Insikten, SKL:s företagsenkät) - Svenskt Näringslivs rankning, + 100 platser - Antal nyregistrerade företag/1000 inv, mäts 1:a halvåret

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 127 (forts) - Arbetslöshetsstatistik, ungdomar 18-24 år, jämförelsetal år 2013, 22,8 % Perspektivet ekonomi Budget i balans Investeringar Investeringsvolym per resultatenhet/ verksamhetsområde (Belopp i tkr) 2017 2018 2019 Kommunala fastigheter: Vägar 38 700 58 500 32 400 Belysning, gång och cykelvägar mm 1 000 1 000 1 000 Fastigheter 1 500 1 500 1 500 Parker 3 000 3 000 3 000 Exploatering 11 000 0 0 Övrigt 3 000 2 500 2 500 S:a kommunala fastigheter 58 200 66 500 40 400 Koncernbolags fastighet: 0 0 0 Summa koncernbolags fastighet 0 0 0 Övriga investeringar: Inventarier 7 050 1 500 2 100 IT 9 500 9 500 9 500 S:a övriga investeringar 16 550 11 000 11 600 Totalt styrelsen 74 750 77 500 52 000

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 10 127 (forts) Beredning - Kommunkansliets skrivelse 15 november 2016. Vid arbetsutskottets beredning av ärendet utdelas handlingen. Förslag till kommunstyrelsen - Mål och budget 2017-2019 för kommunstyrelsens verksamhet antas.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 11 128 Månadsrapport oktober 2016 inkl årsprognos för Avesta kommun Dnr KK 2016-00328 042 Ekonom Ann-Sofi Hopstadius överlämnar månadsrapport oktober 2016 inkl årsprognos. Styrelsernas ekonomiska utfall efter oktober månad visar ett överskott i förhållande till budget med + 34 mkr, vilket är en positiv förändring sen föregående månad med +8,2 mkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med + 20,3 mkr (+ 18,8), omsorgsstyrelsen +8,5 mkr (7,3), bildningsstyrelsen + 1,4 mkr ( 2,9) och Västmanland- Dalarna miljö och byggnadsnämnd + 3,9 mkr (+2,6). (Siffra inom parentes är avvikelse föregående månad.) Skatteintäkter och generella statsbidrag visar +4,3 mkr (+2,3). Finansnetto visar + 2,0 mkr (+2,0). Kommunens totala resultat är + 91,2 mkr (+71,9). Förväntat resultat enligt budget är +47,7 mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med + 43,4 mkr. Årsprognosen för styrelserna är ett överskott med +51,4 mkr. Kommunstyrelsens prognos + 36 mkr Kommunstyrelsen redovisar en prognos efter perioden som innebär ett positivt resultat för året +36 mkr. Inom kommunstyrelens övergripande verksamhet redovisas det tillfälliga statsbidraget för flyktingmottagande. Kommunen har totalt erhållit 69 mkr varav 64 resultatförts 2016 och 5 mkr 2015. De beslut som hittills fattats av kommunstyrelsen omfattar 54 mkr och ger därmed ett förväntat överskott med 10 mkr. Prognosen för beslutade åtgärder visar på ytterligare + 7 mkr. Resterande del av prognostiserat överskott hänför sig bland annat till kapitaltjänst för ombyggnation av bro i Krylbo (Brogård), ca 4 mkr, lönepott och pensioner + 4 mkr, personalutvecklingspott, realisationsvinst och erhållen ersättning för särskild momskompensation. Omsorgsstyrelsens prognos +10 mkr. Vårddygnen inom individ och familjeomsorgen (IFO) ökar och därmed också vårdkostnader för familjehemsvård och missbruksvård. 44 hushåll mer i genomsnitt per månad har erhållit försörjningsstöd jämfört med samma period 2015. Ny preliminär prognos för försörjningsstödet för 2016 är 4 000 tkr. Behovet av insatser i hemtjänsten omräknat i personalbehov har ökat med ca 4,1 i genomsnitt under året.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 12 128 (forts) Ej verkställda beslut till äldreboende sista oktober är 30 personer (september 21 personer). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utdömt vite på 1 200 tkr för 3 ej verkställda beslut till äldreboende. Beslutet är överklagat då brukarna erbjudits plats på annat äldreboende eller annan insats. Budgeterat trapphusboende LSS är inte klart varför den budgetposten i sin helhet är orörd. Bildningsstyrelsens prognos +2 mkr. Fler osäkerhetsfaktorer finns dock fortfarande, bl.a. Rekryteringsläget påverkar då det i dagsläget finns vakanta tjänster inom bildningsstyrelsens verksamheter. Asyl- och schablonintäkter, i dagsläget högre intäkter än beräknat. Miljö- och bygg prognosticerar överskott för året med +3,5 mkr, främst beroende på personalvakanser. Den preliminära slutavräkningen för 2015 och 2016 har försämrats under året med 5 mkr på grund av av försämrat utfall för slutavräkningarna 2015 och 2016. Trots det beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag bli knappt 6 mkr bättre än budgeterat, viket har sin grund i den positiva befolkningsutvecklingen under slutet av 2015. Finansnettot förväntas bli 1 mkr bättre än budgeterat. Verksamheternas prognoser bidrar starkt till en positiv årsprognos. Resultatet för året beräknas till totalt + 63 mkr. Årsprognosen innebär en avvikelse mot budget med +57 mkr. Investeringar för perioden uppgår till 38 mkr. De utgörs av IT-investeringar inklusive fibernät till landsbygden, slutförande av industriområde Källhagen, slutförande av vägbelysningsprojekt, åtgärder på vägnätet och broar för att förbättra trafiksäkerheten, cirkulationsplats Dalavägen/Bergslagsvägen och Åsbo samt utrustning till Karlfeldtgymnasiet. Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsvolymen uppgår till 79 mkr. Årets investeringsvolym är hittills beräknad till cirka 66 mkr. Den inkluderar även investeringar som fortsätter sen tidigare år, vilka uppgår till 19 mkr.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 13 128 (forts) PLANERADE/PÅGÅENDE ÅTGÄRDSPROGRAM Åtgärder för att nå enbudget i balans för de styrelser som riskerar underskott pågår. Åtgärderna presenteras under respektive styrelse. Övertid Den totala övertiden under senaste 12-månadersperioden uppgår till 13 561 timmar. Övertiden har ökat med 2 083 timmar den senaste 12-månadersperioden. Ökningarna finns inom bildningsoch omsorgsstyrelserna. Oktober 2016 Oktober 2015 Förändring 2016-2015 13 561 11 478 +2 083 Timanställda Antalet timmar för timanställda har börjat öka under andra halvåret 2016 och uppgår till 362 318 timmar, för senaste 12-månadersperioden. Antalet timmar har ökat sen motsvarande tid förra året med 16 058 timmar. Ökningen motsvarar ca 9,5 årsanställda. Omsorgs- och bildningsförvaltningarna har tillsammans en för timanställda, vilken motsvarar ca 5 årsanställda. Oktober 2016 Oktober 2015 Förändring 2016-2015 362 318 346 260 +16 058 Årsanställda Antalet årsanställda har under senaste 12-månadersperioden ökat med 128 årsarbetare. Omsorgsstyrelsen ökar med 35 årsarbetare och Bildningsstyrelsen med 79 årsarbetare sen motsvarande period föregående år. Bildningsstyrelsen har utökat sin verksamhet inom förskoleområdet vilket bidrar till en utökning av antal årsarbetare med cirka 30 tjänster sen 2015. För grundskola och gymnasium är ökningen ca 45 tjänster. Omsorgsstyrelsen ökar antalet tjänster inom äldreomsorgen och socialtjänst med ca 20 tjänster inom respektive verksamhetsområde. Oktober 2016 Oktober 2015 Förändring 2016-2015 1 796 1 668 + 128

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 14 128 (forts) Sjuktal Sjuktalet minskar något och uppgår för kommunen till 6,65 % för den senaste 12- månadersperioden. Motsvarande tid föregående 12-månadersperiod var sjuktalet 6,89 %. Diagrammet längst ned visar sjuktalen för perioden maj 2008- september 2016 och av diagrammet framgår att sjuktalen ligger kvar på en fortsatt hög nivå. Kommunkansliet och bildningsförvaltningen minskar sina sjuktal i jämförelse med samma period föregående. Omsorgs- och Miljö- och byggförvaltningarna ökar sjuktalen jämfört med föregående år.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 15 128 (forts) Förvaltning 2016 2015 Förändring Kommunkansliet o teknisk service 4,49 5,36 0,87 % Omsorgsförvaltningen 7,85 7,79 + 0,06 % Bildningsförvaltningen 6,10 6,53 0,43 % Miljö- och byggförvaltningen 4,28 3,63 + 0,65 % Korttidsfrånvaron, dag 1-14, är oförändrad och uppgår till 6,6 dagar. Nivån för samma period 2015 var 6,5 dagar. Totalt sett är det den långa sjukfrånvaron som står för ökningen. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 14 november 2016. Vid arbetsutskottets beredning av ärendet utdelas handlingen. Förslag till kommunstyrelsen - Månadsrapport för oktober 2016 med årsprognos för Avesta kommun godkänns.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 16 129 Revidering av mål och budget 2017-2019, exklusive taxor för perioden och utdebitering Dnr KK 2016-00186 041 Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2016 102 att fastställa (S), (V) och (MP) förslag till mål och budget 2017-2019 för Avesta kommun samt att utdebiteringen fastställes till oförändrad nivå, 22:44 kronor. Kommunfullmäktige beslutar vid sammanträde 28 november 2016 om taxor för perioden och utdebitering. (S), (V) och (MP) förslag till revidering av mål och budget 2017-2019 omfattar följande delar förutom förordet. Vision - Avesta 2030 Kommunövergripande mål - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medborgarinflytande - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ungdomsstaden - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet - Kommunfullmäktiges mål för Avesta 2020 - Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ekonomi Ekonomiska förutsättningar - Ekonomiprocess - Styrprocessen i Avesta - Interna förutsättningar God ekonomisk hushållning - God ekonomisk hushållning - Styrelsernas uppdrag Omvärlds- och nulägesanalys - Samhällsekonomisk utveckling - Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning 2017-2019

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 17 129 (forts) - Extra flyktingstatsbidrag till Avesta enligt vårpropositionen 2016 - Befolkning, boende, arbetsmarknad - Personalredovisning Finansiell analys Särskilda beslut 2017-2019 Drift- och resultatbudget Finansieringsbudget Balansbudget (S), (V) och (MP) anger följande i förordet: Samarbetspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lägger här fram sin budget för åren 2017-2019. Det är en budget med starka tydliga satsningar på Omsorgen och Skolan samt investeringar för ett snabbt växande Avesta. Ett Avesta som åren 2015 och 2016 haft ett stort åtagande i den flyktingsituation som råder i Världen, Europa och Sverige, vi har tagit och tar ett stort ansvar och kommunens personal tillsammans med civilsamhället har ställt upp på ett fantastiskt sätt. Det avspeglar sig också i detta budgetdokument där vi använder de mycket välbehövliga välfärdsmiljarderna som regeringen beslutat om till stora ramhöjningar för Omsorgsstyrelsen och Bildningsstyrelsen samt en stor pott för Integrations och utvecklingsmedel. Vår kärnverksamhet är att ge våra barn en bra uppväxt med hög kvalitet i våra skolor och förskolor, att vi tar hand om våra äldre när de behöver och att vi har en attraktiv och trygg miljö och det syns i våra prioriteringar och fördelningen av våra skattemedel som har en tydlig rödgrön prägel. Arbetet med Avesta 2020 fortsätter att löpa som en röd tråd i vårt arbete med att Avesta Kommun ska vara ett regionalt tillväxtcentrum med ökat antal arbetstillfällen, företag och positiv inflyttning. Beredning - (S), (V) och (MP) förslag till revidering av mål och budget 2017-2019 Vid arbetsutskottets beredning av ärendet utdelas handlingen. Lars Isacsson (S), Laila Borger (S) och Patrik Sundin (S) yrkar bifall till (S), (V) och (MP) förslag till revidering av mål och budget 2017-2019.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 18 129 (forts) Johan Thomasson (M) meddelar att alliansen kommer att upprätta förslag till revidering av deras mål och budgetdokument som kommer att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde. Johan Thomasson (M) och Gunilla Berglund (C) medverkar därför inte i beredning och beslut vid dagens sammanträde vad gäller revidering av mål och budgetdokumentet. Förslag till kommunstyrelsen - Mål och budget 2017-2019 för Avesta kommun revideras enligt (S), (V) och (MP) förslag.