Delårsbokslut och prognos 2 2015 Kultur- och fritidsnämnd 2015-09-01, Dnr KFN 2015/0051
Innehållsförteckning 1 Kultur- och fritidsnämnd... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Periodens resultat... 4 1.3 Viktiga händelser i verksamheten... 5 1.4 Mål... 6 1.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 8 1.6 Prestationer och nyckeltal... 10 1.7 Uppdrag... 10 1.8 Intern kontroll... 10 1.9 Bilagor... 10 2 Nämnd och administration... 11 2.1 Inledning... 11 2.2 Periodens resultat... 11 2.3 Viktiga händelser i verksamheten... 11 2.4 Mål... 12 2.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 13 3 Anläggningar... 14 3.1 Inledning... 14 3.2 Periodens resultat... 14 3.3 Viktiga händelser i verksamheten... 15 3.4 Mål... 15 3.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 19 4 Föreningsstöd... 21 4.1 Inledning... 21 4.2 Periodens resultat... 21 4.3 Viktiga händelser i verksamheten... 22 4.4 Mål... 22 4.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 25 5 Fritidsgårdar och Ungt Fokus... 26 5.1 Inledning... 26 5.2 Periodens resultat... 26 5.3 Viktiga händelser i verksamheten... 27 5.4 Mål... 28 5.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 31 Delårsbokslut och prognos 2-2015 2(45)
6 Bibliotek... 32 6.1 Inledning... 32 6.2 Periodens resultat... 32 6.3 Viktiga händelser i verksamheten... 33 6.4 Mål... 33 6.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 36 7 Kulturskola och kulturstöd... 38 7.1 Inledning... 38 7.2 Periodens resultat... 38 7.3 Viktiga händelser i verksamheten... 39 7.4 Mål... 39 7.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 40 8 Träffpunkt Enebyberg... 42 8.1 Inledning... 42 8.2 Periodens resultat... 42 8.3 Viktiga händelser i verksamheten... 43 8.4 Mål... 43 8.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret... 44 Delårsbokslut och prognos 2-2015 3(45)
1 Kultur- och fritidsnämnd 1.1 Inledning Förvaltningschefen har ordet: "Verksamheten utvecklas bra inom alla programområden och inom ram för budget. Aktivitetsutbudet för Danderydsborna är brett; de omfattande insatserna som frivilliga gör inom idrottsrörelsen kompletteras i allt högre utsträckning med satsningar på kultursidan. Olika åtgärder för att förbättra fritid för funktionshindrade är på gång. Medvetna satsningar för att nå samverkan mellan anställda i kommunen, fristående verksamhet och organisationer sker i allt högre utsträckning." 1.2 Periodens resultat 1.2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 7,6 8,1 0,5 Verksamhetens kostnader 50,4 48,2 2,2 Nettokostnader -42,8-40,1 2,7 Kultur- och fritidsnämnden visar per 30 juni en positiv nettoavvikelse om 2,7 miljoner kronor gentemot periodens budget. Kostnadssidan avviker positivt med 2,2 miljoner kronor huvudsakligen beroende på att ramen innehåller kompensation för tilläggshyror avseende Djursholms ridhus (1,0 mnkr) och Fribergagården (0,3 mnkr) som inte nyttjats för perioden. Till detta kommer lägre kapitalkostnader (0,5 mnkr) inom anläggningssidan för investeringsprojekt som inte slutförts samt ännu ej nyttjade projektmedel (0,2 mnkr) inom fritidsgårdar, Ungt Fokus och kulturskolor. Intäkterna ligger 0,5 miljoner kronor högre för perioden och fördelar sig på samtliga verksamhetsområden. Främst avser dessa erhållna och icke budgeterade intäkter (0,3 mnkr) såsom idrottslyftet inom anläggningar samt Statens kulturråd inom biblioteksverksamheten. Övrig avvikelse (0,2 mnkr) består av intäkter som inte fördelar sig jämt över året (lägeraktiviteter inom fritidsgårdar och fritidsträffens deltagarantal) samt caféverksamhet. Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och administration 3 422 5 642-2 220 3 426 5 771-2 345 4-129 -125 Anläggningar 1 325 14 262-12 937 1 433 13 897-12 464 108 365 473 Föreningsstöd 1 167 9 271-8 104 1 261 7 888-6 627 94 1 383 1 477 Fritidsgårdar 286 4 164-3 878 342 3 598-3 256 56 566 622 Bibliotek 960 7 206-6 246 1 079 7 230-6 151 119-24 95 Kulturskola och kulturstöd Träffpunkt Enebyberg 36 6 073-6 037 53 6 039-5 986 17 34 51 363 3 776-3 413 518 3 832-3 314 155-56 99 Totalt 7 559 50 394-42 835 8 112 48 255-40 143 553 2 139 2 692 Delårsbokslut och prognos 2-2015 4(45)
Nämnd och administration: En negativ nettoavvikelse (-0,1 mnkr) som till sin helhet ligger på kostnadssidan och beror på högre interna kostnader för köp av tjänster från kommunledningskontoret. I samband med budget förelåg osäkerheter om hur kostnader enligt den nya internprislistan skulle påverka fördelningen inom förvaltningen mellan KFN och BUN. Anläggningar: Den positiva avvikelsen på intäktssidan avser idrottslyftet och matchas av motsvarande tillkommande kostnader. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan utgörs till sin helhet av lägre kapitalkostnader (0,5 mnkr) till följd av investeringsprojekt som ännu inte slutförts. Föreningsstöd: En positiv nettoavvikelse om 1,5 miljoner kronor. Avvikelsen på intäktssidan beror på högre intäkter för uthyrning av idrottshallar. Avvikelsen på kostnadssidan beror huvudsakligen på ej nyttjad tilläggshyra avseende Djursholms ridhus (1,0 mnkr) samt medel för föreningsstöd som kommer att utbetalas under andra halvåret. Fritidsgårdar: En positiv nettoavvikelse om 0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på ännu ej nyttjat hyrestillägg avseende Fribergagårdens renovering samt projektmedel inom fritidsgårdar och Ungt Fokus. Bibliotek: Den positiva nettoavvikelse om 0,1 miljoner kronor ligger till sin helhet på intäktssidan och motsvaras av erhållna medel från Statens kulturråd samt Svenska Akademien. Kulturskola och kulturstöd: En positiv nettoavvikelse som huvudsakligen ligger på kostnadssidan inom verksamheten för kulturskolor. Lägre deltagande i musikskolans grundkurs än budgeterat samt ännu icke nyttjade projektmedel. Träffpunkt Enebyberg: Intäkterna ligger över budget till följd av intäkter från socialkontoret samt caféverksamheten. Dessa matchas i huvudsak av motsvarande högre kostnader. 1.2.2 Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Inkomster 0 0 0 Utgifter 25,3 7,3 18,0 Nettokostnader 25,3 7,3 18,0 Investeringsbudgeten uppvisar per 30 juni en positiv nettoavvikelse om 18,0 miljoner kronor. Avvikelsen bedöms som normal för perioden mot bakgrund av att projekten i huvudsak startar under början av året för att slutföras under andra halvåret. Se ytterligare kommentarer under rubriken "Prognos investeringar" samt i rapport för respektive verksamhetsområde. 1.3 Viktiga händelser i verksamheten Servicebyggnaden på Djursholms IP blev klar att tas i bruk 1:a juli Den nya konstgräsplanen vid Danderyds Gymnasium är i drift sedan årsskiftet. Danderyds Ungdomsspel i friidrott med många deltagare och personliga resultat. Två nya föreningar Danderyds Aktieförening och Danderyds Curlingklubb godkändes. Ungdomsledarstipendium tilldelades Björn Holm från Djursholms Segelklubb och Anders Gärdman från Danderyds Sportklubb friidrott. Särmästerskapen arrangerades i maj (175 anmälda) på Danderyds gymnasiums friidrottsanläggning. 16 juni ägde Sommarparty i Kvarnparken rum. Evenemanget vände sig till personer över 13 år som behöver extra stöd och erbjöd tipspromenad, klapphage, målning, golf, dico mm. Guldsladden - en årlig talangtävling mellan Danderyds högstadieskolorna. Sammanlagt deltog 30 ungdomsakter ifrån kommunen. Tre deltävlingar samt en stor final. Sammanlagt kom det ca 500 besökare Delårsbokslut och prognos 2-2015 5(45)
Evenemanget "Slice" tog plats i Djursholms tennisklubb.100 ungdomar ifrån Danderyd deltog. Slice är ett samarbete mellan föräldraföreningen i VRS, Pavven, Djursholms tennisklubb och VRS. Första publiceringen av "Ungdomsnytt Danderyd" ägde rum 1 mars. Ett digitalt nyhetsblad om ungdomar och för vuxna som hanterar barn- och ungdomsfrågor. Danderyds fritidsgårdar tillsammans med VRG har bedrivit föreläsningar om nätetik och sociala medier i mellanstadieskolorna i Danderyds kommun. En ny tjänst- Fritidsgårdschef med kultursamordnaransvar prövas under ett år. Fribergagården är utlokaliserad till två mindre lokaler under ombyggnationen April - November 2015. Vårdnadshavare till barn i årskurs 6-9 samt gymnasiets årskurs 1-2 har fått information om bruk av alkohol, tobak och narkotika via en pappersbroschyr som skickats till hemmen. Preventiva åtgärder inför skolavslutning och andra så kallade riskhelger har vidtagits. Trots detta har det återigen varit många alkoholpåverkade ungdomar vid Barracudastranden i samband med skolavslutningen. En sammanställning av händelserna har gjorts och arbete för att förstärka insatserna för en trygg skolavslutning har påbörjats. En föreläsning om cannabis för föräldrar har genomförts. Ökad tillgänglighet på bibliotek i Mörby med det nya Lättöppet kl 10-11 från och med 1 januari 2015. Miljön i Mörby har setts över och ett antal förändringar görs för att kunna erbjuda fler kulturprogram och att göra biblioteket mer attraktivt. Biblioteket nyttjar nu ehub, en elektronisk lösning som gör det enklare att låna e-böcker. Rollen som kulturproducent har förändrats till fritidschef med kultursamordningsansvar vilket innebär större fokus på samordning och arbete med kultur på fler arenor än Danderydsgården. Stipendieuppspelningen ägde rum i mars. 50 deltagare visade med stor skicklighet upp sina färdigheter inom sång, musik, dans, konst, foto, film och litteratur. Priser utdelades i samband med firandet av Nationaldagen. 1.4 Mål Inriktningsmål Budget Halvår I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Prognos helår Grön Verksamhet drivs inom ram. Goda omdömen i SCB:s medborgarundersökning. Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Grön 58 % av planerade underhållspunkter har genomförts. Höga och stabila omdömen i SCB:s Medborgarenkät. Besiktning av extern konsult vart annat år. Alla Danderyds invånare kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa Grön Förutsättningarna för att idrotta och motionera är mycket goda. SCB:s medborgarundersökning ger höga betyg över snitt. Förutsättningarna för att främja aktivitetsutbud för personer med funktionsnedsättningar har förbättrats genom en fritidsutvecklare. Målet att tillgänglighetsanpassa ett utomhusbad kommer antagligen inte att uppfyllas. Delårsbokslut och prognos 2-2015 6(45)
Inriktningsmål Budget Halvår Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion Prognos helår Grön Dubbelt bidrag lämnas för deltagare i åldersgruppen 13-16 år. Enligt senaste statistik 2013 från Riksidrottsförbundet är antalet deltagartillfällen högre än snitt i länet. Publicering avseende 2014 sker under oktober. Förvaltningens egna statistik sammanställs per helår. Antalet föreningar som regelbundet erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar har ökat. Föreningarna har erbjudits informations- och utbildningsmöten under våren. Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år Grön Positiv besöksutveckling under senaste åren. Statistik för 2015 sammanställs för helåret. Samverkan sker med andra aktörer för att öka ungdomars delaktighet och engagemang. Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar Röd Livsstilsstudien 2014 visade på en hög konsumtion av alkohol samt höga siffror för användning av narkotika, främst cannabis. Nästa studie sker 2016. Det förebyggande arbetet fortsätter med utbildning och information. Angeläget att alla vuxna (föräldrar, skola, föreningsliv etc) i kommunen samarbetar för att nå resultat. Danderyds bibliotek är levande centra för kultur, information och kunskap för alla Danderyds invånare Grön Mål uppnått beträffande resultatet i SCB:s medborgarenkät. Ökat öppethållande har införts i Mörby. Mål beträffande aktiviteter följs upp per helåret. Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form Grön Stort utbud av ämneskurser hos kommunal och fristående utförare. Tidigare års enkäter visar att 100 % av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda med undervisningen. Andelen elever i ämneskurs ligger stabilt runt 24 % av den aktuella åldersgruppen. Aktuell statistiks sammanställs per helåret. Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet Grön Närheten till Stockholm erbjuder rikt kulturliv av världsklass. Utbudet kompletteras lokalt av Danderydsgården, kulturskolor, hembygdsföreningar, konstutställningar och bibliotekens vänföreningar. I Medborgarundersökningen får kulturen omdömen huvudsakligen över snitt. Teaterföreställningar och konsertverksamhet får något lägre betyg. Här kommer det planerade kulturhuset i Mörby centrum att spela en viktig roll med förbättrad lokaltillgång. I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla Danderyds invånare. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet Grön Verksamhet från 0-100 år. Mål beträffande besöksantal och helhetsintryck av verksamheten följs upp per helår. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Grön Investeringar i energiåtervinning från ishallarnas kylsystem pågår enligt plan. Oljepannor på anläggningarna byts ut enligt plan i samband renoveringsåtgärder. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Grön Miljö- och energieffektivitetskrav ställs i förvaltningens egna upphandlingar. Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal. Delårsbokslut och prognos 2-2015 7(45)
1.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 1.5.1 Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd och Administration 6 844 11 285-4 441 6 844 11 585-4 741 0-300 -300 Anläggningar 2 649 28 524-25 875 2 795 28 270-25 475 146 254 400 Föreningsstöd 2 335 18 542-16 207 2 335 16 542-14 207 0 2 000 2 000 Fritidsgårdar 571 8 327-7 756 571 7 896-7 325 0 431 431 Bibliotek 1 920 14 412-12 492 2 040 14 532-12 492 120-120 0 Kulturskola och Kulturstöd Träffpunkt Enebyberg 72 12 146-12 074 72 12 146-12 074 0 0 0 726 7 552-6 826 696 7 522-6 826-30 30 0 Totalt 15 117 100 788-85 671 15 353 98 493-83 140 236 2 295 2 531 Förvaltningen beräknar att helårsutfallet netto kommer att ligga 2,5 miljoner kronor under årsbudget. Den positiva avvikelsen beror på att anslag för tilläggshyror inte kommer att nyttjas under året. Inom föreningsstöd gäller detta ombyggnationen av Djursholms ridhus (2,0 mnkr) som dröjer. Inom fritidsgårdarna gäller detta renoveringen av Fribergagården (0,4 mnkr) där den nya hyran tidigast kommer att faktureras för fjärde kvartalet. Prognosen för anläggningar har justerats avseende kapitalkostnaderna som beräknas bli 0,4 miljoner kronor lägre som ett resultat av att investeringsprojektet rörande servicebyggnad Danderydsvallen ännu inte är slutreglerat samt att servicebyggnad Stockhagen beräknas färdigställas under 2016 och ispisten på Stockhagen är framflyttad till 2016. Verksamheten har även justerats för tillkommande intäkter och kostnader avseende idrottslyftet. Prognosen dras ned (-0,3 mnkr) av att kostnader inom nämnd och administration avseende köpta tjänster från kommunledningskontoret ligger över budget. Detta är dels en följd av den nya internprismodell som i samband med budgetarbetet innebar en osäkerhet beträffande hur fördelningen inom förvaltningen mellan KFN och BUN skulle komma att se ut. Det kan nu konstateras att en större andel av de tjänster som var direkt relaterade till BUNs verksamhet kom att falla under kategorin strategiska tjänster eller fördelats ut på kollektivet vilket medfört att de gemensamma kostnaderna för förvaltningen inte har minskat i den utsträckning som beräknades i budget. Till detta kommer även ökade kostnader till följd av det teknikskifte som äger rum med krav på fler mobila enheter och tillhörande mobila bredband. Osäkert i vilken mån underskottet kan mildras genom övriga kostnadsbesparingar. För biblioteken har intäktsprognosen justerats upp avseende erhållna bidrag (0,1 mnkr) från Statens kulturråd samt Svenska Akademien. Kostnaderna har för dessa poster justerats upp motsvarande. För Träffpunkten har prognosen justerats avseende den inskrivna verksamheten fritidsträffen som kommer att få minskat deltagarantal. I stället för två deltagare till hösten blir det nu endast en. De minskade intäkterna (-0,09 mnkr) beräknas kunna kompenseras genom motsvarande minskade kostnader. Justering har även gjorts med hänsyn till den ersättning som erhållits från socialkontoret för att handleda en äldre person med funktionsnedsättning (0,06 mnkr). Överenskommelsen är muntlig och kan på socialkontorets initiativ avbrytas omgående. Den tillkommande intäkten tillförs verksamheten. Delårsbokslut och prognos 2-2015 8(45)
Osäkerhet i prognosen är den omorganisation som gjorts med tillsättande av en fritidsgårdschef med kultursamordningsansvar. Omorganisationen innebär ökade personalkostnader. Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Se ovan. 1.5.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse 8807, Belysning Danedrydsvallens isbana 3 82 82 0 8809, Servicebyggnad Djursholms IP 5 467 7 653 7 653 0 8820, Energieffektivisering ishall Enebyberg 95 266 266 0 8821, Servicebyggnad Danderydsvallen 254 276 276 0 8822, Skateyta 0 1 132 1 132 0 8823, Belysning konstgräs Dagy 1 156 627 1 156-529 8824, Belysning "SP-vallen" 0 500 500 0 8825, Ispist, ishall Stocksund 45 3 000 3 000 0 8826, Servicebyggnad Stockhagen 2 10 000 10 000 0 8827, Jämlik ishall 0 200 200 0 9501, Maskininköp IP 248 308 308 0 9502, Inventarier inomhusidrott 0 224 224 0 9531, Inventarier fritidsgårdar 0 100 100 0 9540, Inventarier bibliotek SDM 21 478 413 65 9546, Webbplats bibliotek 0 200 200 0 9549, Utlåningsapparater 12 100 165-65 9551, Inventarier Danderydsgården 0 78 78 0 9574, Konst 1 100 100 0 Totalt 7 304 25 324 25 853-529 Avvikelser gentemot budget 8823, belysning konstgräs Danderyds gymnasium: Kostnaden har överskridits beroende på att framdragning av el till anläggningen blivit dyrare än beräknat samt ytterligare kostnader för asfalt, VA m.m. Inga åtgärder med anledning av budgetavvikelse. 9549, utlåningsapparater. Två utlåningsapparater har installerats i Djursholm och Enebyberg. Dessa inklusive transporter och installation kommer att överskrida budget med 65 tusen kronor. Kompensation sker genom minskade övriga inventarieinköp till biblioteken. Dessa medel avser i huvudsak en uppfräschning av Mörby bibliotek med omklädning av soffor, nya stolar m.m. Avvikleser gentemot tidplan 8821, servicebyggnad Danderydsvallen: Problem med värme och ventilation som innebär att projektet inte är slutreglerat. Pengar innehålles och extra kostnader kan bli aktuella. Aktiveras under Q4-15. 8822, skateyta: Plats är utsedd tillsammans med Tekniska kontoret. Platsen innebär justering av vägar och cykelstråk mm. Projektet ej påbörjat. Bedömd aktivering Q1-16. 8824, belysning SP-vallen : Borgenansökan från IFK Stocksund godkänd av kultur o fritid. Planerad byggstart med att bredda och förlänga planen, nytt konstgräs inklusive markvärme påbörjas under oktober/november. Aktiveras under Q1-16. Delårsbokslut och prognos 2-2015 9(45)
8825, ispist Stockhagen: Projektet är framflyttat till 2016. 8826, servicebyggnad Stockhagen: Ingen aktivitet påbörjad. Aktiveras tidigast under Q3-16. 8827, jämlik ishall: Projektet ej påbörjat. Ansökan inlämnad till Arvsfonden. Bedömd aktiveringstidpunkt Q2-16. 9546, webbplats bibliotek: Osäkerheten stor gällande tidpunkt samt kostnad. Stockholms Stad har initierat ett arbete kring en gemensam digital webbplattform för biblioteken i Stockholms län. Danderyds bibliotek har anmält sitt intresse för att delta i eventuell pilotgrupp. Under 2015 tas beslut om bibliotekets webbplats. Omarbetas den befintliga, inköps en "egen" eller avvaktar vi plattform Stockholm? Det finns stor risk att plattform Stockholm dröjer alltför många år. Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Se ovan. 1.6 Prestationer och nyckeltal Se särskild bilaga. 1.7 Uppdrag Inga uppdrag enligt uppdragsplan. 1.8 Intern kontroll Resultat av granskningarna i den interna kontrollplanen rapporteras enligt plan löpande till nämnd eller i samband med årsredovisningen. Kontroll av fakturor Samtliga förvaltningar har i uppdrag att genomföra stickprov via kontroll av de fakturor som avser förtroendekänsliga poster inkluderandes utbildning, resor och representation, det vill säga kontona 7651-7654, 7051-7059 samt 7101-7111. Under första halvåret 2015 kan konstateras att summan av dessa poster uppgick till 207 tusen kronor motsvarande 0,4 procent av nämndens kostnader för perioden. Förvaltningen har granskat de tio fakturor med högst belopp dessa uppgick till ett belopp om 83 tusen kronor och utgjorde 40 procent av totalbeloppet. Granskningen gjordes med avseende på att syfte och deltagare skulle framgå av faktura eller underlag. En faktura avseende resa saknade syfte och en faktura avseende utbildning saknade namn på deltagare. 1.9 Bilagor Bilaga 1: Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsnämnd Delårsbokslut och prognos 2-2015 10(45)
2 Nämnd och administration 2.1 Inledning Förvaltningschefen har ordet: "Nuvarande organisation med ett gemensamt kansli för kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden fungerar väl. Personalläget är stabilt, med många högpresterande medarbetare." 2.2 Periodens resultat 2.2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 3,4 3,4 0,0 Verksamhetens kostnader 5,6 5,7-0,1 Nettokostnader -2,2-2,3-0,1 Nämnd och administration visar per 30 juni en negativ nettoavvikelse om 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen ligger till sin helhet på kostnadssidan och fördelar sig mellan verksamheterna nämnd och administration. Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd 0 321-321 0 402-402 0-81 -81 Administration 3 422 5 322-1 900 3 426 5 369-1 943 4-47 -43 Totalt 3 422 5 643-2 221 3 426 5 771-2 345 4-128 -124 Nämnd: Den negativa avvikelsen härrör från sammanträdesarvoden (-24 tkr) samt inköp av läsplattor med tillhörande mobilt bredband (-72 tkr). Avvikelsen förklaras delvis av att budgeten är periodiserad i tolftedelar. Administration: Den negativa avvikelsen beror till sin helhet på kostnader för interna tjänster via kommunledningskontoret (-147 tkr). I samband med budget förelåg osäkerheter om hur kostnader enligt den nya prislistan skulle påverka fördelningen mellan KFN och BUN. 2.2.2 Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Inkomster 0 0 0 Utgifter 0 0 0 Nettokostnader 0 0 0 Verksamheten har inget investeringsanslag för 2015. 2.3 Viktiga händelser i verksamheten Medarbetarundersökning genomförd bland förvaltningens 70 anställda med gott resultat. Nämndprocessen digitaliserad och läsplattor ersätter dokument på papper. Delårsbokslut och prognos 2-2015 11(45)
Fritidsutvecklartjänst halvtid permanentad. 2.4 Mål Inriktningsmål: 2.4.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 kommer att vara uppfyllt. Verksamheten drivs inom givna ramar och med god kvalitet. Den officiella statistiken inom området är på mycket övergripande nivå vilket gör att resultatet kan påverkas av att organisation och ekonomisk styrning skiljer sig åt mellan kommuner. Enligt sammanställningen "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2014" kan konstateras att nettokostnad per invånare (1 573 kr) för fritidsverksamhet ligger över snitt i länet (1 286 kr) samt i riket (1 332 kr). När det gäller kultur ligger nettokostnad per invånare (838 kr) lägre än snitt i länet (884 kr) samt riket (1 029 kr). Kommunens satsningar på fritid och kultur återspeglar sig i bland annat mycket goda omdömen i SCB:s Medborgarundersökning 2015 samt i de egna enkäter som förvaltningen gör. Totalbudget för Kultur- och fritidsnämnden ska vara i balans Målet är uppfyllt Nettoutfall som andel av nettobudget (totalt KFN) 97% 94% 100% 100% 100% Inriktningsmål: 2.4.2 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 kommer att vara uppfyllt. Miljö- och energieffektivitetskrav ställs i samband med förvaltningens egna upphandlingar. Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal. Förvaltningen har idag inget systemstöd som möjliggör att följa upp andel inköp av varor som är miljömärkta varför kunskapen om detta är liten. För största effektivitet och tillförlitlighet anser kontoret att inriktningsmålet behöver stödjas av kommungemensam utbildning, uppföljning och policy. Vid upphandling enligt LOU ska Miljöstyrningsrådet (MSR) kriterier "avancerad nivå" användas när sådana finnes. Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Andel upphandlingar där MSRs kriterier "avancerad nivå" används - 100% 100% 100% Delårsbokslut och prognos 2-2015 12(45)
2.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 2.5.1 Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Nämnd 0 641-641 0 691-691 0-50 -50 Administration 6 844 10 644-3 800 6 844 10 894-4 050 0-250 -250 Totalt 6 844 11 285-4 441 6 844 11 585-4 741 0-300 -300 För helåret prognostiseras ett underskott om 300 tusen kronor för nämnd och administration. Kostnader enligt avtal med kommunledningskontoret ligger över budget. Detta är dels en följd av den nya internprismodell som i samband med budgetarbetet innebar en osäkerhet beträffande hur fördelningen inom förvaltningen mellan KFN och BUN skulle komma att se ut. Det kan nu konstateras att en större andel av de tjänster som var direkt relaterade till BUNs verksamhet kom att falla under kategorin strategiska tjänster eller fördelats ut på kollektivet vilket medfört att de gemensamma kostnaderna för förvaltningen inte har minskat i den utsträckning som beräknades i budget. Till detta kommer även ökade kostnader till följd av det teknikskifte som äger rum med krav på fler mobila enheter och tillhörande mobila bredband. Osäkert i vilken mån underskottet kan mildras genom övriga kostnadsbesparingar. Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Se ovan. 2.5.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse 0 0 0 0 Totalt 0 0 0 0 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Inga åtgärder. Delårsbokslut och prognos 2-2015 13(45)
3 Anläggningar 3.1 Inledning Fritidschefen har ordet: "Kommunen har goda förutsättningar avseende utomhusanläggningar då det finns en anläggning i varje kommundel. Samverkansmodellen där föreningen svarar för t ex konstgräs och kommunen för servicebyggnader, parkering, belysning mm har varit en framgångsfaktor för idrotten i kommunen. Anläggningen vid Danderyds Gymnasium är det senaste tillskottet och diskussioner mellan IFK Stocksund, förvaltningen och skolan pågår nu för att lösa mer praktiska uppgifter rörande anläggningens infrastruktur. Under första halvåret genomfördes ett antal underhålls- och investeringsåtgärder. Intresset från kommuninvånarna att använda motionsspåren, besöka anläggningarna samt strand- och sjöbad mm är fortsatt mycket högt. Föreningslivet som idag gör en fantastisk insats för kommunens barn och ungdomar kommer likaså att framöver ha många ungdomar i sin verksamhet. 3.2 Periodens resultat 3.2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 1,3 1,4 0,1 Verksamhetens kostnader 14,3 13,9 0,4 Nettokostnader -13,0-12,5 0,5 Anläggningar visar per 30 juni en positiv nettoavvikelse gentemot periodbudget om 0,5 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen på intäktssidan avser idrottslyftet och matchas av motsvarande tillkommande kostnader. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan utgörs till sin helhet av lägre kapitalkostnader (0,5 mnkr) till följd av investeringsprojekt som ännu inte slutförts. Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Centralt 0 4 469-4 469 146 4 652-4 506 146-183 -37 Danderyd 189 2 301-2 112 209 1 985-1 776 20 316 336 Djursholm/Stocksund 445 4 500-4 055 753 4 333-3 580 308 167 475 Enebyberg 690 2 991-2 301 325 2 926-2 601-365 65-300 Totalt 1 324 14 261-12 937 1 433 13 896-12 463 109 365 474 Centralt: Den positiva avvikelse på intäktssidan härrör från idrottslyftet och matchas huvudsakligen av motsvarande tillkommande kostnader. Idrottslyftet utgörs av medel som erhålls från staten via Stockholms idrottsförbund. Dessa medel administreras av föreningen DANA Sport Academy. Förvaltningen bistår DANA med utbetalning till bidragsberättigade föreningar samt sköter inköp av materiel till skolorna. De pengar som förvaltningen har lagt ut ersätts sedan av DANA Sport Academy. Till den negativa avvikelsen på kostnadssidan bidrar även en avvikelse om 76 tkr avseende byggunderhåll. Delårsbokslut och prognos 2-2015 14(45)
Danderyd: En positiv avvikelse på kostnadssidan som huvudsakligen beror på lägre kapitalkostnader (314 tkr). Djursholm/Stocksund: En positiv avvikelse på intäktssidan (308 tkr) som beror på att budgeten periodiserats med tolftedelar. Stockhagens ishali har under våren ansvarat för eftersäsongen och således fakturerat en större del av sina intäkter under första halvåret. Även kostnadssidan avviker positivt främst till följd av kapitalkostnader (100 tkr) samt kostnader för mindre underhåll. Enebyberg: Negativ avvikelse på intäktssidan (-365 tkr) som huvudsakligen beror på att budgeten periodiserats med tolftedelar. Ishallen i Enebyberg kommer att ansvara för försäsongen under hösten och kommer därmed att få en större del av sina intäkter under andra halvåret. Avvikelsen på kostnadssidan beror främst på kapitalkostnader (50 tkr). 3.2.2 Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Inkomster 0 0 0 Utgifter 24,0 7,3 16,7 Nettokostnader 24,0 7,3 16,7 Anläggningarnas investeringsanslag uppgår 2015 till 24 044 tusen kronor. För information om projekten se rubriken "Prognos investeringar" nedan. 3.3 Viktiga händelser i verksamheten Servicebyggnaden på Djursholms IP blev klar att tas i bruk 1:a juli Den nya konstgräsplanen vid Danderyds Gymnasium är i drift sedan årsskiftet Samtal med Medley AB avseende förlängning av avtalet har påbörjats Vänortsbesök från Grankulla deltog i en cup som SDE Hockey arrangerade Danderyds Ungdomsspel i friidrott med många deltagare och personliga resultat Cuper och turneringar i fotboll, ishockey, konståkning avlöste varandra på anläggningarna 3.4 Mål Inriktningsmål: 3.4.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 kommer att vara uppfyllt. Kontinuerlig uppföljning av ekonomin tillsammans med ansvariga platschefer innebär en god kontroll över ekonomin. Verksamheten håller budget inom ram. Genom energieffektiviserande investeringar i ishallarna räknar förvaltningen med att energiförbrukningen kommer att minska, vilket avhängigt energiprisernas utveckling kan leda till minskade kostnader. I närtid innebär dock åtgärderna ökade kapitalkostnader. Kommunens invånare ger verksamheten fortsatt goda omdömen i SCB:s medborgarundersökningar. Inriktningsmål: 3.4.2 Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 kommer att vara uppfyllt. En god förvaltning och utveckling säkerställs genom att anläggningarna besiktigas vart annat år av Delårsbokslut och prognos 2-2015 15(45)
extern konsult samt att förvaltningen har egen idrottsplatspersonal med stor kunskap om anläggningarna. Underhållsplan upprättas årligen och arbetet enligt denna följs enligt plan. I SCB:s medborgarenkät våren 2015 får kommunen fortsatt höga och stabila omdömen beträffande idrottsoch motionsanläggningar. I SCB:s Medborgarundersökning ska Danderyd få höga och stabila omdömen vad gäller utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Målet är uppfyllt Senaste mätning 2015 (7,3). Värdet ligger över snitt (6,2) för deltagande kommuner och värdet är stabilt i förhållande till tidigare års mätningar 2014 (7,0), 2013 (7,3), 2011 (7,0). Betyg 7 7,3 7 7 7 I SCB:s Medborgarundersökning ska Danderyd få höga och stabila omdömen vad gäller belysning i kommunens motionsspår. Målet är uppfyllt Senaste mätning 2015 (7,0). Värdet ligger över snitt (6,2) för deltagande kommuner och värdet är stabilt i förhållande till tidigare års mätningar 2014 (6,8), 2013 (7,0), 2011 (6,8). Betyg 6,8 7 7 7 7 100 % av de 12 prioriterade åtgärdspunkterna i den årliga underhållsplanen ska genomföras. Målet är delvis uppfyllt Under första halvåret har 7 stycken (58 %) av de prioriterade underhållsåtgärderna genomförts, några är beställda och resterande projekt kommer att vara genomförda till årsskiftet. Andel genomförda åtgärdspunkter 95% 58% 100% 100% 100% Delårsbokslut och prognos 2-2015 16(45)
Inriktningsmål: 3.4.3 Alla Danderyds invånare kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 kommer att vara uppfyllt. Förutsättningarna för att kunna idrotta och motionera i kommunen är mycket goda. Servicen avseende kommunala och föreningsdrivna anläggningar, sjöisar, strandbad, motions- och ridspår samt ett mycket aktivt föreningsliv i kombination med att nya anläggningar byggs gör att kommuninnevånarnas möjlighet att främja en god hälsa är utmärkt. Enligt SCB:s Medborgarundersökning våren 2015 får möjligheten att utöva fritidsintressen ett högt betyg av invånarna, totalt 8,0. Motsvarande för övriga deltagande kommuner är 7,2. Belastningen på anläggningarna är fortsatt hög men tack vare personalens närvaro och uppmärksamhet så förekommer väldigt sällan några driftstopp. En svaghet har tidigare varit att stötta föreningslivet när det gäller att främja aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar. Dessa förutsättningar har markant förbättrats i och med att förvaltningen nu har tillgång till en fritidsutvecklare. När det gäller målsättningen att anpassa ett utomhusbad för gruppen funktionshindrade har förvaltningen inte funnit någon lämplig plats i anslutning till befintliga sjö- och strandbad. Kultur- och fritidsnämnden kommer att behandla frågan i samband med budget 2016. Viss osäkerhet råder huruvida besökarna i Mörbybadet även fortsättningsvis anser att badet är ett trevligt familjebad. Dusch- och omklädningsrum börjar bli slitna och är i behov av renovering. Antalet badtillfällen per invånare har dock inte påverkats av detta utan ligger stabilt. SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende idrotts- och motionsanläggningar ska ligga på en hög och stabil nivå. Målet är uppfyllt Senaste mätning 70 (2015) vilket är en förbättring gentemot 2014 års nivå på 66. Snittet för samtliga deltagande kommuner var 60. NMI 66 70 68 68 68 Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för inomhusbad är lägst 3,5 på en skala mellan ett och fyra Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Senaste mätning 3,5 (2013). Viss osäkerhet råder om det höga resultatmålet kommer att kunna uppfyllas mot bakgrund av att dusch- och omklädningsrum är i behov av renovering. Genomsnitt för granskning - - - 3,5 - Delårsbokslut och prognos 2-2015 17(45)
Mätning sker enligt plan vartannat år. Mätningar med tätare intervall kan förekomma. Ett av utomhusbaden ska under 2015 göras tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Målet är ej uppfyllt Förvaltningen söker lösning vid Sätrabadet. Beroende på lösningens omfattning kan det bli fråga om ett enskilt investeringsprojekt och en del av budget 2016. Utomhusbad är tillgängligt - Nej Ja Ja - Inriktningsmål: 3.4.4 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Förvaltningens bedömning är att inriktningsmålet för 2015 är uppfylld. För att minska energianvändningen har nämnden i investeringsplanen för 2012-2014 äskat och erhållit medel för energieffektivisering av ishallarna i Stocksund och Enebyberg. En oljepanna på Djursholms IP har tagits bort och ett mer fördelaktigt alternativ är installerat i den nya servicebyggnaden. Energianvändningen i ishallarna ska minska fram till 2017. Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Mätning sker per helår. Antal kwh - 3 300 000 3 200 000 3 200 000 Nytt resultatmål från 2015. Samtliga oljepannor ska vara avvecklade 2017. Målet är uppfyllt Plan för genomförande: 1. En oljepanna på Stockhagen kommer att tas bort 2015/2016 i samband med investering av ny servicebyggnad. 2. Förvaltningen kommer under 2015 att undersöka möjligheterna att ta bort den enda kvarstående oljepannan som finns på Enebybergs IP. Delårsbokslut och prognos 2-2015 18(45)
Kvarstående oljepannor, antal - 2 2 1 0 Resultatmålet är omformulerat från och med 2015. 3.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 3.5.1 Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Centralt 0 8 939-8 939 146 9 035-8 889 146-96 50 Danderyd 379 4 603-4 224 379 4 303-3 924 0 300 300 Djursholm/Stocksund 890 8 999-8 109 890 8 949-8 059 0 50 50 Enebyberg 1 380 5 983-4 603 1 380 5 983-4 603 0 0 0 Totalt 2 649 28 524-25 875 2 795 28 270-25 475 146 254 400 Prognos för utfall 2015 beräknas bli en positiv nettoavvikelse om cirka 400 tusen kronor. Avvikelsen beror på lägre kapitalkostnader som ett resultat av att investeringsprojektet rörande servicebyggnad Danderydsvallen ännu inte är slutreglerat samt att servicebyggnad Stockhagen beräknas färdigställas under 2016 och ispisten på Stockhagen är framflyttad till 2016. Centralt konto har även justerats för tillkommande intäkter och kostnader avseende idrottslyftet. Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Inga åtgärder. 3.5.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse 8807, Belysning Danderydsvallens isbana 3 82 82 0 8809, Servicebyggnad Djursholms IP 5 467 7 653 7 653 0 8820, Energieffektivisering ishall Enebyberg 95 266 266 0 8821, Servicebyggnad Danderydsvallen 254 276 276 0 8822, Skateyta 0 1 132 1 132 0 8823, Belysning konstgräs Dagy 1 156 627 1 156-529 8824, Belysning "SP-vallen" 0 500 500 0 8825, Ispist, ishall Stocksund 45 3 000 3 000 0 8826, Servicebyggnad Stockhagen 2 10 000 10 000 0 8827, Jämlik ishall 0 200 200 0 9501, Maskininköp IP 248 308 308 0 Totalt 7 270 24 044 24 573-529 Förvaltningen beräknar inga större avvikelser från budget förutom belysning konstgräs Danderyds Gymnasium. Servicebyggnaden på Stockhagens IP kommer att färdigställas under sommaren 2016 och ytterligare investeringar måste tyvärr aktiveras under 2016. Ispisten på Stockhagen är framflyttad till 2016. 8807, belysning isbana Danderydsvallen Delårsbokslut och prognos 2-2015 19(45)
Nuvarande belysning är utbytt eftersom vissa armaturer lossnade. Besiktning av belysningen 19 augusti. Aktiveras i bästa fall under Q3-15, inga avvikelser. 8809, servicebyggnad Djursholm Besiktigad 1 juli och är tagen i bruk. Beräknad aktivering under Q4-15 8820, energieffektivisering Enebyberg I slutskedet och några besiktningspunkter återstår att åtgärda. Aktiveras under Q 3-15 8821, servicebyggnad Danderydsvallen Problem med värme och ventilation som innebär att detta inte är reglerat. Innehåller pengar och extra kostnader kan bli aktuella. Aktiveras under Q4-15 8822, skateyta Inget påbörjat men en plats är utsedd tillsammans med Tekniska kontoret. Platsen innebär justering av vägar och cykelstråk mm. Bedömd aktivering Q1-16. 8823, belysning konstgräs Danderyds gymnasium Kostnaden har överskridits vilket i första hand förklaras av att framdragning av el till anläggningen blivit dyrare än beräknat samt ytterligare kostnader för t ex asfalt, va kostnader mm. Belysningen besiktigas 19 augusti. Aktiveras under Q4-15. 8824, belysning SP-vallen Borgenansökan från IFK Stocksund godkänd av kultur o fritid. Planerad byggstart med att bredda och förlänga planen, nytt konstgräs inklusive markvärme påbörjas under oktober/november. Aktiveras under Q1-16 8825, ispist Stockhagen Projektet skjutet på till 2016 8826, servicebyggnad Stockhagen Ingen aktivitet påbörjad. Aktiveras tidigast under Q3-16. 8827, jämlik ishall Ingen aktivitet påbörjad, ansökan inlämnad till Arvsfonden. Bedömd aktivering Q2-16. 9501, maskininköp IP Aktiveras under Q3-15 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Belysning konstgräsplan vid Danderyds gymnasium (projekt 8823) ligger över budget vilket i första hand förklaras av att framdragningen av el till anläggningen blivit dyrare än beräknat samt ytterligare kostnader för t ex asfalt, va-kostnader mm. Inga åtgärder. Delårsbokslut och prognos 2-2015 20(45)
4 Föreningsstöd 4.1 Inledning Fritidschefen har ordet: "Föreningslivet i Danderyd är starkt. Inomhus- och utomhusanläggningarna är i stort sett fullbokade, enstaka timmar sen vardag alternativt fredag- och lördagskväll kan eventuellt vara lediga. Skolor och förskolor bokar dagtid mycket tid på utomhusanläggningarna såväl sommar som vinter, bokningen sker via förvaltningen. Kontantbidraget till bidragsberättigade föreningar är angeläget att bibehålla på minst samma nivå som idag. Förhandlingar angående ombyggnaden av Djursholms Ridhus har pågått under året och nu när alla kontrakt är påskrivna är det dags att starta projektet. Förvaltningen har haft som förbättringsområde fritid för funktionsnedsatta. Detta område har under det senaste året starkt utvecklats. 4.2 Periodens resultat 4.2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 1,2 1,3 0,1 Verksamhetens kostnader 9,3 7,9 1,4 Nettokostnader -8,1-6,6 1,5 Föreningsstöd redovisar en positiv nettoavvikelse om 1,5 miljoner kronor. Avvikelsen på intäktssidan beror på högre intäkter för uthyrning av idrottshallar. Avvikelsen på kostnadssidan beror huvudsakligen på ej nyttjad tilläggshyra avseende Djursholms ridhus samt medel för föreningsstöd som kommer att utbetalas under andra halvåret. Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Föreningsstöd 0 2 303-2 303 3 1 992-1 989 3 311 314 Lokaler 1 167 6 968-5 801 1 258 5 896-4 638 91 1 072 1 163 Totalt 1 167 9 271-8 104 1 261 7 888-6 627 94 1 383 1 477 Föreningsstöd: Positiv avvikelse på kostnadssidan som främst härrör från aktivitetesbidrag (228 tkr) samt fritimmar tennis (61 tkr). Lokaler: En positiv avvikelse på kostnadssidan om 1 072 tusen kronor som huvudsakligen beror på ej nyttjad tilläggshyra avseende Djursholms ridhus (1 000 tkr) samt ej fakturerade hallhyror från Stocksundsskolan och Vasaskolan (88 tkr). 4.2.2 Investeringsredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Inkomster 0 0 0 Utgifter 0,2 0 0,2 Nettokostnader 0,2 0 0,2 Investeringsanslaget för 2015 uppgår till 224 tusen kronor och avser inköp av inventarier till Delårsbokslut och prognos 2-2015 21(45)
inomhushallar. 4.3 Viktiga händelser i verksamheten Fortsatt hög aktivitet i samtliga sport- och idrottshallar Djursholm Indians arrangemang för ungdoms SM i Fribergahallen Enebybergsgymnasternas våruppvisning under 3 dagar i Danderyds Gymnasium Turneringar och cuper för volleyboll, fotboll, basket, karate, bordtennis mm Två nya föreningar Danderyds Aktieförening och Danderyds Curlingklubb godkändes Ungdomsledarstipendium tilldelades Björn Holm från Djursholms Segelklubb och Anders Gärdman från Danderyds Sportklubb friidrott Fritidsutveckling för funktionsnedsatta DASK har lämnat in ansökan till Allmänna arvsfonden för att starta projektet Jämlik ishall Särmästerskapen arrangerades i maj (175 anmälda) på Danderyds gymnasiums friidrottsanläggning Prova-på curling Samverkanskonferens Möjlighet till verklighet Sommarparty i Kvarnparken Disco i Danderydsgården, två tillfällen 4.4 Mål Inriktningsmål: 4.4.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 kommer att vara uppfyllt. Kostnadseffektivitet erhålls genom att kultur- och fritidsnämnden årligen beslutar om bidragens storlek utifrån den budgetram som kommunfullmäktige angett. Verksamheten håller budget inom ram. Nyttjandegraden av sporthallarna är god. Senaste statistik 2013 från Riksidrottsförbundet visar att ungdomarna i kommunen är aktiva över snitt i länet vilket även bekräftas av Livsstilsstudien 2014. Nyttjandegraden i sporthallarna under föreningstid ska vara lägst 90 %. Målet är uppfyllt Utfallet är beräknat som ett snitt av bokningar under veckorna 11 och 12 under det som definierats som föreningstid: Mån-Fre: 16:00-22:00, Lör: 09:00-18:00, Sön: 09:00-20:00. Med sporthallar avses: Danderyds gymnasium, Mörbyhallen, Norrängsgårdens SPH och Fribergahallen. Uthyrda timmar, andel - 93% 90% 90% 90% Delårsbokslut och prognos 2-2015 22(45)
Nytt resultatmål från 2015. Inriktningsmål: 4.4.2 Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 kommer att vara uppfyllt. Då förvaltningen inte bedriver någon "egen" verksamhet är måluppfyllelsen starkt kopplad till den verksamhet som föreningslivet erbjuder. Enligt statistik från Riksidrottsförbundet 2014 ligger Danderyd klart över länssnittet beträffande antal deltagartillfällen per invånare i samtliga redovisade åldersgrupper bland barn och ungdomar. Statistik från Stockholms idrottsförbund 2014 visar att under perioden 2004-2013 har antalet deltagartillfällen i Danderyd varit störst (19 %) av samtliga länets kommuner. För att stimulera föreningarna att fokusera på nämndens prioriterade åldersgrupp (13-16 år) lämnas ett dubbelt bidrag per deltagare för denna grupp. RF:s anläggningsstöd har till 6 olika projekt (främst konstgräs) under perioden 2004-2013 bidragit med drygt 5 miljoner kronor. Antalet sammankomster för åldersgruppen 7-20 år ska vara lägst 43 000. Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Senaste mätning 44 463 (2014). Nästa mätning sker avseende helåret. Sammankomster 7-20 år, antal 44 463 43 000 43 000 43 000 Andelen deltagartillfällen i åldern 13-16 år motsvarar lägst gruppens andel av befolkningen i åldern 7-20 år. Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Senaste mätning 30 % (2014) Nästa mätning sker avseende helåret. Deltagartillfällen 13-16 år, andel av totala antalet deltagartillfällen 7-20 år 30% 27% 28% 29% Delårsbokslut och prognos 2-2015 23(45)
Antal föreningar som regelbundet erbjuder verksamhet för personer med funktionsnedsättningar skall 2017 vara lägst 10. Målet är delvis uppfyllt Senaste mätning 4 stycken (halvår 1, 2015) Förvaltningen bedömer att nedanstående fyra föreningar regelbundet erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar: EnebybergsGymnasterna med Upp-och-ner för barn med Downs Syndrom Friluftsfrämjandet med Äventyrare Special för ungdomar med NPF och utvecklingsstörning Djursholms Curlingklubbs rullstolsgäng Simträning med Danderyds Sim Ytterligare några föreningar inom kommunen har visat engagemang för att starta verksamhet för målgruppen. Då målgruppen är begränsad kan det vara svårt att inom en enskild kommun erbjuda ett stort urval av aktiviteter. Samarbete mellan kommuner är en nödvändighet för detta. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att resultatmålet i budget 2016 omformuleras. Föreningar med regelbundna aktiviteter, antal 3 4 8 6 6 Resultatmålet har tidigare år redovisats under anläggningar. Antalet deltagartillfällen i åldersgruppen 7-20 år ska öka i relation till befolkningsutveckling. Bedömning av måluppfyllelse ej gjord Senaste mätning 8,5 % (2014) Antalet deltagartillfällen var 413 268 stycken att jämföra med 380 774 under 2013. Befolkningen i den aktuella åldersgruppen ökade under motsvarande period med 0,9 procent. Nästa mätning sker avseende helåret. Antalet deltagartillfällen, förändring % 8,5% 1% 1% 2% Nytt resultatmål från 2015. Föreningarna ska erbjudas två möten årligen för information och utbildning. Målet är uppfyllt Antal möten - 3 2 2 2 Delårsbokslut och prognos 2-2015 24(45)
Nytt resultatmål från 2015. 4.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret 4.5.1 Prognos drift (tkr) Budget Prognos helår Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Föreningsstöd 0 4 605-4 605 0 4 605-4 605 0 0 0 Lokaler 2 335 13 937-11 602 2 335 11 937-9 602 0 2 000 2 000 Totalt 2 335 18 542-16 207 2 335 16 542-14 207 0 2 000 2 000 Helårsutfallet netto beräknas ligga 2 000 tusen kronor under årsbudget. Den positiva avvikelsen beror på att anslaget för tilläggshyra avseende Djursholms ridhus inte kommer att nyttjas under året. Hyran beräknas tidigast faktureras från och med tredje kvartalet 2017. Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Inga åtgärder. 4.5.2 Prognos investeringar Projekt (tkr) Utfall Budget Prognos Avvikelse 9502, Inventarier inomhusidrott 0 224 224 0 Totalt 0 224 224 0 Utfall prognostiseras enligt budget. Åtgärder med anledning av budgetavvikelse Inga åtgärder. Delårsbokslut och prognos 2-2015 25(45)
5 Fritidsgårdar och Ungt Fokus 5.1 Inledning Fritidsgårdschefen har ordet: "Den positiva utveckling som fritidsgårdarna visat under de senaste åren kommer med all säkerhet att fortsätta. Kontakten med skolor och föräldraföreningar är en nyckelfaktor, marknadsföreningen blir allt bättre och sker på olika plattformar. Höga betyg i besöksenkäterna bidrar till en positiv stämning bland personal och ungdomar. Stort fokus framöver kommer att ligga på att utveckla ungas delaktighet. Den enskilt viktigaste faktorn för att främja ungdomars hälsa och delaktighet är att bibehålla vår höga personalkompetens och närvaro. Ungdomar behöver en plats där man blir sedd och i en lugn atmosfär kan känna sig trygg i vardagen. Då finns fritidsgården där." 5.2 Periodens resultat 5.2.1 Driftredovisning (mnkr) Budget Bokslut Avvikelse Verksamhetens intäkter 0,3 0,3 0,0 Verksamhetens kostnader 4,2 3,6 0,6 Nettokostnader -3,9-3,3 0,6 Fritidsgårdar och Ungt Fokus redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på ännu ej nyttjat hyrestillägg avseende Fribergagårdens renovering samt projektmedel inom fritidsgårdar och Ungt Fokus. Avvikelse mot budget (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Centralt 0 358-358 0 264-264 0 94 94 Ungt Fokus 0 248-248 0 144-144 0 104 104 Utegrupp 0 117-117 0 99-99 0 18 18 Fribergagården 116 2 070-1 954 115 1 805-1 690-1 265 264 Djursholms fritidsgård 170 1 371-1 201 228 1 286-1 058 58 85 143 Totalt 286 4 164-3 878 343 3 598-3 255 57 566 623 Centralt: Positiv avvikelse som huvudsakligen beror på att projektmedel inom fritidsgårdarnas verksamheter ännu inte nyttjats (88 tkr). Ungt Fokus: Lägre kostnader till följd av personalvakans (51 tkr) samt ännu inte nyttjade verksamhetskostnader (53 tkr). Utegrupp: Personalkostnaderna avviker positivt med 20 tusen kronor. Fribergagården: Positiv avvikelse på kostnadssidan som beror på ej nyttjad tilläggshyra Fribergagården (288 tkr). Djursholms fritidsgård: Positiv avvikelse på intäktssidan som beror på att budget för dagkolloverksamheten i början av juni ligger periodiserad med toftedelar över året. På Delårsbokslut och prognos 2-2015 26(45)