Förbundsdirektionen Kallelse 2015-03-19 Tid: Torsdagen den 19 mars 2015 kl. 09.00 16.00 Plats: Riverside konferens, Riverside, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud som är förhindrad att närvara ombedes meddela detta till sin ersättare. Kallelsen skickas även till dem. Kan varken ordinarie ledamot eller ersättare närvara vid mötet, meddela detta till kommunalförbundets kansli. Tel 0522-44 08 20. E-post kansli@fyrbodal.se Kaffe serveras från kl. 08.30 i restaurangen, gemensam lunch kl. 12.00. Kl. 13.00 sammanträder Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR), kallelse utsändes separat. VÄLKOMMEN! Martin Carling Ordförande /Lasse Lindén Förbundsdirektör
Dagordning 1. Val av justeringsman Beslutsärenden 2. Förordnande av förbundsdirektör 3. Anmälan om tillväxtmedel 2014 4. Hjälpmedelsavtal VG-regionen 5. IVPA (i väntan på ambulans) Informations- och anmälningsärenden 6. Fastställande av avgift 2015 för hemsjukvård och hemtjänst i annan kommun 7. Översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet med VGR 8. Revisionsrapport 2014 9. Aktieinnehav Innovatum AB 10. Samverkansavtal med Högskolan Väst 11. Samverkan med BHU, SRO och Västkom 12. Besök i kommunernas KS 13. Rapport från Beredningen hållbar utveckling 14. Rapport från förbundets egna beredningar 15. Redovisning av attitydundersökning 16. Övriga ärenden 17. Nästa möte 2
Förbundsdirektionen Kommun Ledamöter Närv Ersättare Närv Bengtsfors kommun Per Eriksson (s) Per Jonsson (c) Dals Eds kommun Martin Carling (c) Per-Erik Norlin (s) Färgelanda kommun Ulla Börjesson (s) Tobias Bernhardsson (c) Lysekils kommun Jan-Olof Johansson (s) Ronald Rombrant (lp) Melleruds kommun Tommy W Johansson (s) Eva Pärsson (m) Munkedals kommun Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Orust kommun Kerstin Gadde (s) Ingrid Cassel (m) Sotenäs kommun Mats Abrahamsson (m) Britt Wall (s) Strömstads kommun Peter Birgersson Ronnie Brorsson (s) Dafteryd (c) Tanums kommun Liselott Broberg (m) Louise Thunström (s) Trollhättans stad Paul Åkerlund (s) Monica Hanson (s) Peter Eriksson (m) Maria Nilsson (kd) Uddevalla kommun Carin Ramneskär (m) Magnus Jacobsson (kd) Vänersborgs kommun Ingemar Samuelsson (s) Gunnar Lidell (m) Marie Dahlin (s) Evy Gahnström (v) Peter Göthblad (fp) Lennart Niklasson (s) Åmåls kommun Michael Karlsson (s) Anne Sörqvist (c) 3
Ärende 2 Förordnande av förbundsdirektör Lars Lindéns förordnande som förbundsdirektör tar slut 31 mars 2015. Ärendet har diskuterats i arbetsutskottet som föreslår direktionen besluta att förordnandet för Lars Lindén förlängs med ett år, till och med 2016-03-31 samt att föreslå direktionen besluta att arbetsutskottet får i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en kravspecifikation och handlingsplan för rekrytering av ny förbundsdirektör. Att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Ärende 3 Anmälan om tillväxtmedel 2014 Samtliga beslut gällande tillväxtmedel för 2014 redovisas. Samtliga avsatta medel har upparbetats. Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat att anmäla rubricerade beslut till direktionen samt att föreslå direktionen besluta att uppdra åt de tre beredningarna att se över former för hur ett större engagemang och delaktighet i direktionen kan uppnås. Sammanställning bifogas i särskild fil. Att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 4
Ärende 4 Hjälpmedelsavtal VG-regionen Ett förslag på avtal med Västra Götalandsregionen är framtaget. Ärendet är beslutat den 3 mars på Västkoms styrelsemöte. Det ojusterade beslutet där är att rekommendera kommunalförbunden att i sin tur rekommendera kommunerna att godkänna avtalet. Förslaget bifogas. Att rekommendera medlemskommunerna att godkänna avtalet. 5
6
7
8
9
10
11
12
13
Ärende 5 - IVPA IVPA står för I Väntan På Ambulans och innebär att annan aktör än ambulanssjukvården genomför hälso- och sjukvårdsinsats i väntan på ambulans. Formen och avtalen för detta har sett olika ut över länet. Ambitionen är nu att få fram en enhetlig struktur. Detta genom att man gemensamt tagit fram förslag till avtal, reglerat innehåll och fastställt ersättningen. Västkoms styrelse har beslutat att rekommendera länets kommuner att, om avtal med Västra Götalandsregionens ambulanssjukvård om IVPA ska tecknas, använda bifogade avtalsmall. Avtalsförslaget bifogas. Att besluta rekommendera medlemskommunerna att, om avtal med Västra Götalandsregionens ambulanssjukvård avseende samverkan inom IVPA använda föreslagen avtalsmall. 14
15
16
17
18
19
Ärende 6 - Fastställande av avgift 2015 för hemsjukvård och hemtjänst i annan kommun VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun än hemkommunen. Ersättningsnivån för 2015 rekommenderas till 375 kr/timma för biståndsbedömd hemtjänst. 2015 års ersättningsnivå innebär en ökning med 4 % jämfört med 2014. Höjningen följer Sveriges kommuner och landstings nationella kartläggning av timpriser för kommuner med LOV. För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2015 följa det belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen - 555 kr/timma för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och 580 kr/timma för behandling som beslutas av sjukgymnast/arbetsterapeut. Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 7 - Översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet med Västra Götalandsregionen Synpunkter på det nuvarande hälso- och sjukvårdsavtalet samt förslag till förändringar har insamlats från samtliga huvudmän och samverkansorganisationer. Nuvarande avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland och gäller fram till 2016-03-31, föreslås inte sägas upp utan utvecklas i enlighet med inkomna synpunkter från huvudmännen. Inriktningen är också att inga nya gränssnitt eller skatteväxlingar ska ske mellan huvudmännen. Den politiska viljeinriktningen från tidigare avtal ska lyftas fram tydligt med fokus på patientnytta och samverkan mellan huvudmännen. Att anteckna informationen till protokollet. 20
Ärende 8 - Revisionsrapport 2014 Rapporten från de förtroendevalda revisorerna är ännu inte klar. Revisionen sammanträder den 11 mars. Revisionsrapport och PM översänds till er efter revisorernas möte den 11 mars. Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 9 Aktieinnehav Innovatum AB På senaste direktionsmötet kom frågan upp om vad som gäller kring ägandet av aktier i Innovatum AB och vilket värde dessa har. Direktionen beslutade 2010-02-11 att bli delägare i Innovatum AB genom köp av aktier. Förbundet har genom nyemission tecknat 13 st. aktier till ett värde av 2 500 000 kr. För varje tecknad aktie har till Innovatum AB betalats 1 000 kr och en överkurs om 191 308 kr, tillsammans 2 500 000 kr. Överkursbeloppet på 2 487 000 kr har placerats i en överkursfond. Innovatum har ett bundet aktiekapital på 1 026 000 kr (1 026 aktier, kvotvärde 1 000 kr). Bundet eget kapital måste användas inom rörelsen, kan ej delas ut till ägarna. Fritt eget kapital (t.ex. överkursfond) kan t ex användas till investeringar, utdelningar eller för att täcka eventuella underskott. I nästa årsredovisning kommer detta att beskrivas i särskild not i vår årsredovisning. Att anteckna informationen till protokollet. 21
Ärende 10 - Samverkansavtal med Högskolan Väst De 14 kommunerna i Fyrbodal avser att tillsammans med Högskolan Väst bygga upp en samverkansarena för att få till stånd en funktionell och över tid hållbar struktur för samarbete gällande ömsesidig kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling. En arbetsgrupp har på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund och Högskolan Väst under 2014 och tidigt 2015 gemensamt arbetat fram ett förslag till samverkansstruktur, med uppbyggnad i två steg: ett uppstartsprojekt och därefter en långsiktig implementering av arenan. Samverkan mellan parterna ska bidra till en god samhällsutveckling i Fyrbodal och anknyta till Västra Götalandsregionens tillväxtstrategi VG2020 samt Fyrbodals därtill kopplade genomförandeplan. Arbetet ska bedrivas främst inom ett antal olika, gemensamt prioriterade områden. Närmare information lämnas redovisas på mötet. Ärendet återkommer till direktionen den 7 maj för slutligt ställningstagande. Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 11 - Samverkan med BHU, SRO och Västkom Arbetsutskottet har diskuterat vilka roller och uppdrag som gäller för de olika strukturerna för samverkan med Västra Götalandsregionen och med övriga kommuner i länet. Det är viktigt att kommunerna i Fyrbodal genom kommunalförbundet blir bättre på att samordna sina synpunkter på de ärenden som avhandlas. Dessutom behöver vi också bli bättre på att själva ta initiativ och vara med och forma dagordningarna. Arbetsutskottet har beslutat lyfta diskussionen till direktionen för en bredare dialog. Att anteckna informationen till protokollet. 22
Ärende 12 - Besök i kommunernas KS Ordförande och förbundsdirektören har för avsikt att besöka samtliga KS i Fyrbodal under året. En närmare redogörelse för detta presenteras på mötet. Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 13- Rapport från Beredningen Hållbar Utveckling (BHU) Muntlig rapport lämnas på mötet. Framöver bör eventuellt också information från SRO och Västkom ingå i denna punkt. Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 14 - Rapport från förbundets egna beredningar Skriftlig och muntlig rapport lämnas på mötet. Handlingar i ärendet skickas ut i särskilt utskick dagen innan mötet. Att anteckna informationen till protokollet. 23
Ärende 15 - Redovisning av attitydundersökningen Kommunalförbundet har i slutet av 2014 genomfört en attitydundersökning. Resultatet redovisas på mötet. Att anteckna informationen till protokollet Ärende 16 - Övriga ärenden Ärende 17 Nästa möte Nästa direktionsmöte äger rum den 7 maj 2015 kl. 09.00 16.00 i Vänersborg. På eftermiddagen är temat Integration. 00068 Beslutade möten 2015: 12 juni (inkl. DKR) 3 september 8 oktober (inkl. DKR) 19 november 17 december (inkl. DKR) 24