1 Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen 2016-09-27 Dnr 2016/00304-NIF Nämnden för idrott och friluftsliv Stadsledningskontoret DELÅRSRAPPORT PER 31 AUGUSTI 2016 Verksamhetsutveckling och viktiga händelser under perioden Nämndens verksamheter har överlag god kostnadskontroll och hög effektivitet. Flyktingmottagandet och sommarlovsaktiviteter har varit viktiga utvecklingsområden under perioden. Arbetet med nya anläggningar och arenor inklusive badverksamheter och fritidsbåtar har också varit en väsentlig del av utvecklingsarbetet. Den demografiska utvecklingen i Västerås innebär ökade krav på kapaciteter och underhåll inom nämndens områden, inklusive nivån för föreningsstödet. Kompensationer i ram är nödvändiga om kvalitén i nämndens utbud ska kunna upprätthållas. Förvaltningens utvecklingsarbete följer dels invånarnas och olika aktörers uttryckta önskemål genom dialogmöten och nöjdhetsmätningar, stadens centrala styrdokument samt de bedömningar nämnd och förvaltning gör löpande och i verksamhetsmål och handlingsplaner. Den växande staden medför också behov av att föra fram nämndens verksamhetsområden och aspekter i planprocesser av olika slag för att tillgodose invånarnas behov av rekreation, motion och upplevelser i framtidens Västerås. Några exempel på händelser under året är: Barn- och unga/föreningar - Prova på verksamheter för ensamkommande har genomförts med gott resultat i samarbete med föreningar. Verksamhet för barn och ungdomar under sommaren har utökats med aktiviteter i bostadsområden. Badverksamheten har genomfört simundervisning för barn och ungdomar i HVB boenden och utbildningar för asylboenden. Två drunkningstillbud har tyvärr inträffat på Lögastrands friluftsbad varav ett med dödlig utgång. Nämnden har med anledning av detta inlett ett arbete med att se över säkerheten vid stadens friluftsbad. Handlingsplan idrott har reviderats och arbetet med en handlingsplan för båtlivet i Västerås har påbörjats. Anläggningar och arenor - Önstaskolans sporthall förstördes av brand i april. Uppbyggnadsprocessen är inledd. Partnerskap för Nya Lögarängsbadet beslutat och arbetet inlett. Processen för byggande av innebandyarena pågår. Förvaltningen är delaktig i arbetet med utvecklandet av Vision Rocklunda och av Lögarängsområdet. Åtgärder för förbättrad ammoniaksäkerhet kring kylanläggningen på Rocklunda är nödvändiga, men en ekonomisk osäkerhet. Fritidsbåtar ökande starkt tryck på brygg- och uppläggningsplatser. Fler platser för gästande båtar är på väg att skapas. Juridiska beslut möjliggör fortsatt process för ny hamn vid Lövudden.
Förvaltningsledning - ny enhet för Styrning och verksamhetsstöd för de förvaltningsgemensamma processerna. Ekonomiprocessen förstärks för att hantera ökad arbetsbelastning med två nämnder. Väsentliga iakttagelser från styrkort Ett brett utbud av anläggningar och aktiviteter är en kritisk framgångsfaktor i nämndens kundperspektiv. Inom alla verksamhetsområden pågår utvecklingsarbeten såväl när det gäller förutsättningar för egenaktivitet som för evenemang. Föreningsstödet behöver förstärkas ekonomiskt för att upprätthålla önskad nivå. Väsentliga iakttagelser från följekort Beläggnings- och uthyrningsgrader för båtplatser och anläggningar ligger i nivå med mål. Besökarantalen på badanläggningar något sjunkande. Sammanfattande analys av den ekonomiska utvecklingen Verksamhetsbudgeten är i balans. Den negativa kostnadsutvecklingen för badverksamheterna har bromsats. Kostnader för lokaler och anläggningar är i allt högre grad en risk för urholkande av verksamhetsmedel och föreningsstöd. Den växande staden ställer krav på ökad kapacitet, ökat underhåll och ökad ram för föreningsstöd. Resultatet för perioden visar i stort sett en verksamhet i balans. Prognosen för helåret visar ett överskott på ca 1,8 mnkr. Överskottet beror på att budget för Kokpunkten är 2,9 mnkr mer än planerat utfall. Av denna mariginal har 0,5 mnkr finansierat underskott i badverksamheterna och 0,6 mnkr avsatts till kostnaden för VIK Hockeys rekonstruktion. Önstaskolans gymnastiksal totalförstördes i brand i slutet av mars. Konsekvensen för nämnden blir minskad verksamhet och en lägre kostnad än beräknat, ca 0,2 mnkr. Kundförlusten från VIK Hockeys rekonstruktion kommer att belasta årets resultat med drygt 0,6 mnkr. Idrottsenheten har fått extra medel på drygt 0,4 mnkr kr för sommarlovsaktiviteter för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Enheten har även fått 0,4 mnkr i extra medel för att arbeta med flyktingsamordning via idrotten. Ombyggnaden av kylanläggningen på Rocklunda kommer att innebära en merkostnad för förvaltningen, dock oklart för närvarande hur stor. Återuppbyggnaden av sporthallen i Önsta riskerar att bli en ekonomisk belastning. Negativa avvikelser från budget under 2016 beräknas kunna hanteras inom ram.
Ekonomisk översikt Nedan följer en ekonomisk redovisning av nämnden för idrott- och friliuftslivs delårsresultat totalt samt helårsprognos. Därefter redovisas och kommenteras delårsresultat och prognos per verksamhet. Redovisning sker av ett urval av nyckeltal. Delårsresultat med prognos Nettokostnader, mnkr Bokslut Budget Budget Utfall Utfall-per. Prognos 2015 2016 aug aug budget 2016 Intäkter 41,2 41,2 26,9 27,4 0,5 41,2 Kostnader -203,6-208,3-135,9-135,5 0,4-206,5 Nettokostnad -162,4-167,1-109,0-108,1 1,0-165,3 Det redovisade resultatet för andra delårsperioden, januari-augusti, visar ett överskott på ca 1,0 mnkr. Det motsvarar en förbrukning på 65 % av årsbudgeten. Riktvärdet för perioden är 67 %. Utfallet för samma period 2015 visade ett överskott på ca 2,4 mnkr, vilket då visade en förbrukning på 63 %. Budgeten för de väsentliga posterna som infaller ojämnt under året är periodiserade. Index för Kokpunkten är lägre än beräknat och utfallet för intäkter följer inte periodiserad budget, men kommer att rätas upp under året. Den budgeterade nettokostnaden för nämndens verksamheter uppgår till 167,1 mnkr. Enligt prognosen kommer dessa kostnader uppgå till 165,3 mnkr vilket innebär att nämnden för helåret visar ett överskott på 1,8 mnkr. Kokpunkten ger ett överskott på 2,9 mnkr men täcker drift på de övriga baden samt konsultkostnader med 0,5 mnkr. En oplanerad kostnad för kundfordringar VIK Hockey ger ett underskott på 0,6 mnkr. Samt extra kostnader 0,3 mnkr för uppstart av snöspår 2015 som belastat året. Övrigt består av extra underhållsinsatser på idrottshallar. Den planerade investeringen för Vågholme 1 och Lövuddens båthamn har blivit försenad vilket innebär ett överskott på 0,7 mnkr.
Delårsresultat med prognos per verksamhet Nettokostnader, mnkr Budget Budget Utfall Avv utfall- Avvikelse 2016 aug aug periodis bgt 2016 Administration o nämnd -6,3-4,2-3,7 0,5 0,5 Föreningsstöd -27,0-16,4-17,1-0,7 0,1 Badanläggningar -41,5-27,5-26,5 1,0 2,1 Idrottsanläggningar -83,2-56,4-56,6-0,2-1,1 Friluftsanläggningar -7,5-5,1-5,6-0,6-0,3 Fritidsbåtshamnar -0,7 1,2 1,8 0,7 0,7 Uthyrning -0,8-0,6-0,4 0,2 0,0 Totalt -167,1-109,0-108,1 0,9 1,8 Prognos -165,3 1,8 Prognosen för nämnd och administration visar ett överskott på 0,5 mnkr som delvis beror på sjukfrånvaro. Prognosen för badanläggningar visar ett överskott på 2,1 mnkr, vilket beror på ett lägre index än beräknat för kostnadsberäkningen av ersättningen för äventyrsbadet Kokpunkten. Prognosen för Idrottsanläggningar visar ett underskott på 1,1 mnkr, vilket huvudsakligen beror på nedskrivning av kundfordran till VIK Hockey som uppgår till 0,6 mnkr. Övrigt består av extra underhållsinsatser på Idrottshallar. Prognosen för friluftsanläggningar visar ett underskott på 0,3 mnkr som beror på extra uppstart av Konstsnöspåranläggningen 2015. Prognosen för fritidsbåtshamnar visar ett överskott på 0,7, vilket beror på att Vågholme 1 och Lövuddens båthamn har blivit försenad. Nyckeltal Verksamhetsvolymer/ 2015-08-31 2016-08-31 Verksamhetsmått Antal uthyrda båtplatser 2 984 2 927 Antal besök på baden 269 601 255 535 Uthyrningsgrad idrottsanläggningar 83% 83% % av möjlig uthyrbar tid Antalet uthyrda båtplatser har under perioden varit 2 927 av 3 158 möjliga, vilket ger en uthyrningsgrad på 93 %. Samma period 2015 var 2 984 båtplatser uthyrda av 3 158 möjliga, vilket gav en uthyrningsgrad på 94 %. Det finns små båtplatser lediga men där är efterfrågan låg.
Antalet besökande på baden har under perioden varit 255 535 st., vilket är 14 066 st. färre, eller 6 % lägre än samma period 2015. Det finns små båtplatser lediga men där är efterfrågan låg. Nyttjandegraden av uthyrda idrottsanläggningar av möjlig uthyrbar tid (mån-fre 16.00-22.30 samt lör.-sön 08.00-21.00) har under perioden varit 83 %. Motsvarande period år 2015 var nyttjandegraden 83 %. Investeringar Investering och exploatering Budget 2016 Utfall ack 2016-08-31 Prognos 2016 Utbyte bevattningsanläggningar 0,5 0,0 0,5 Div mindre investeringar 1,0 0,0 1,0 Handlingsplan friluftsliv 0,5 0,0 0,5 Lövudden båthamn 10,0 0,2 0,1 Vågholme 3,0 0,0 1,0 Investeringsprojekt totalt 15,0 0,3 3,1 Lövudden båthamn kommer att påbörjas först 2017 p.g.a. överklagan samt eventuellt ny miljödom. Vågholme 1 har arbete med upphandling påbörjats men är något försenat, så det hinner inte bli så stora kostnader under året. Intern kontroll Hösten 2015 genomfördes en riskanalys av KIFFs verksamhetsledning under ledning av ansvariga från Sk och extern konsult. Resultatet ska processas under året och till beslut om årsplan inklusive budget i oktober ska ny internkontrollplan föreligga. I den tidigare beslutade och fortfarande gällande interkontrollplanen för NIF finns tre identifierade huvudområden att följa upp. Dessa riskområden är: Ökade mediakostnader på Rocklundaområdet Minskade intäkter från anläggningar/obetalda hyresskulder Olycka av teknisk natur på anläggning I 2016 års internkontrollplan kommer nämnden särskilt att följa upp dessa. Nytt varmhyresavtal har slutits med RFAB. Under året kommer resultatet av detta att kunna utläsas. Riktlinjerna för hantering av föreningars hyresskulder har ytterligare implementerats och stramats upp. Kontinuerlig uppföljning av teknisk status på anläggningar görs med utförare, leverantörer och fastighetsägare. Anders Lerner Direktör