Tid: Kl. 17.30 Protokoll nr 3 fört vid sammanträde med Styrelsen för Karlstad Golfklubb 2012-02-20 Plats: Närvarande: Karlstad Golfklubb Håkan Wahlén, ordförande Christina Andersson Jan Blomqvist Bengt Friberg Robert Gustafsson Henrik Holmberg Peter Skytte Stefan Janson, adj. klubbchef Kaicy Larsson, adj. sekr Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 33. Mötets öppnande. Ordföranden presenterade mötets föredragningslista som godkändes. Bil 1. 34. Fastställande av föredragningslista Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 35. Föregående protokoll Att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Peter Skytte. 36. Val av protokolljusterare
Rapporter/Ärenden/Diskussion Fördelning per medlemskapstyp/kö. Bil. 2. Totala antalet medlemmar i dagsläget är 612 kvinnor och 1360 män = 1972 medlemmar. Av dessa är 178 passiva medlemmar (60 kvinnor och 118 män). Antalet medlemmar vid samma tidpunkt förra året var 1880. Utträden 2011-10-14 2012-02-20 = 53 medl. Bil 3. Inträden 2011-10-14 2012-02-20 = 30 medl. fördelat enl. nedan. Bil 4. Bronsmedlem utan obl = 1 Silvermedlem utan obl = 5 Guldmedlem utan obl = 15 Guldmedlem junior = 7 Heltidsstuderande = 1 Solslingan utan obl = 1 37. Medlemsläget in- och utträden P Skytte meddelade att inget utfall presenteras för januari. Arbete med analys och bokslut pågår. Resultatet kommer att visa på ett sämre resultat än budgeterat. S Janson och P Skytte fick i uppdrag av styrelsen att gå igenom de punkter som berörs. Dessa skall presenteras vid vårmötet. Likviditeten överensstämmer med prognosen. Likviditetsbudget Bil 5. Analys resultat 2011 mot budget. Bil 6. Shopbolagets likvidationsrapport är lämnad. Det kommer att leda till en kostnad för klubben på cirka 60.000 kr. 38. Ekonomi S Janson och R Gustafsson rapporterade att sponsorerna är positiva till klubben och banan. Möte kommer att hållas med marknadskomm. inom ett par veckor. Fler företagsgolfer är inbokade än förra året. Kommer att marknadsföra klubben genom radio, TV. Autogirolösning finns också på agendan. 39. Marknad :
H Holmberg lämnade rapport om aktuell banstatus. Bil. 7. 40. Banan Status liknande som vid förra mötet 16/1 Från slutet februari till säsongstart är perioden då det lyckas eller ej. Ev. vattna redan nu där gräset är framme. Avverkningsarbeten: Trädfällning klar. Eldat stora delar ris. Köra ihop ris sker nu och framåt Seniorgänget gör en fantastisk insats!!!! Aktiviteter inför säsongen: GUBBs-kursen klar ERFA-träff i Örebro. Träd skall stå minst 10 meter från fore-green Håkan och Viktor börjat sedan 16/1. Patrik börjar denna vecka, Anders Svärd 1/3, Håkan och Simo i mitten av mars, Gösta i början april, Janne och Lasse slutet av maj. Semesteruttag görs under vintern. B Friberg rapporterade om mycket positiva synpunkter om inomhushallen. Tagit del av förslag om knattebana på Enebacken, S Janson rapporterade att Ulrik Danielsson är ansvarig för anläggning. Marita Lundqvist kommer att ta fram en masterplan för klubbhusområdet. U Danielsson, Carl Boström och Lars Byhlin ser över driftsrutinerna. Avtal med leverantörer m m kontrolleras. 3-årsplan, 5-årsplan tas fram för investeringar mm. Restaurangen öppnar den 5 mars. Herrkommittén byter speldag till torsdagar (startförbud 16.30-17.30). Komm. har haft två möten under hösten. Herrgolfresa den 5 maj. Marknadskomm. har startat arbetet inför säsongen. Träff med guldsponsorerna är inplanerad den 12 mars. Erbjudande om ev. nytt koncept diskuteras. Företagsgolf bra uppbokat inför 2012. Ett gemensamt tävlingsprogram med Hammarö GK. Tävlingarna är inlagda i GIT. Nya tävlingssponsorer är aktuella. 41. Idrottskomm. 42. Kommittéer Anläggn.komm. (Ulrik Danielsson) Herrkomm. (Lennart Solberg) Marknadskomm. (Bernt Brattström) Tävlingskomm. (Mikael Forseryd) Damkommitténs tävlingsprogram är klart och inlagt i GIT. Planering pågår inför säsongen. Grand Opening äger rum 24-25 mars. Desirée Wallgren har börjat sin anställning i shopen. Damkomm. (Lena Lidén) GolfStore
S Janson rapporterade att Sofia Strindholm är på utbildning 27 febr-9 mars. S Janson kommer att delta vid golfmässa Golfa Runt Vänern 23-27 febr. Många nya medlemmar har anmält intresse för inträde i klubben. Klubbresa till PGA Catalunya, Spanien, 26-30 mars. Material till Pitch nr 1/2012. Utbildning hemsidan för kommittéer den 21 mars. S Janson rapporterade att många kollegor runt om i landet har problem med sina anställningsförhållanden och gått i väggen eller t o m slutat sin anställning. Styrelsen poängterade vikten av att se till att personalen har goda arbetsförhållanden och att få den hjälp som företagshälsovården kan erbjuda. S Janson har i uppdrag att se till att klubben ingår i företagshälsovård enl tidigare beslut. 43 Klubbchef Informationspunkter Inget att rapportera från SGF. VGDF finns numera i Idrottens Hus. 44. SGF, VGDF Finansieringsförslag har inkommit från Swedbank Finans AB angående leasing av 1 st fairwayklippare JD 7500E. Bil. 8. Leverantör Värm-Dal. Baspris 420000 kr, finansieringstid 6 år, restvärde 42000 kr(10%). Leasingkostnad/månad: 6226 kr. Samtliga belopp exkl. moms. Styrelsen beslutade anta förslaget. Styrelsen beslutade också att en förteckning skall upprättas över klubbens maskinpark. S Janson rapporterade att drygt 40 säsongskort har sålts i inomhushallen. I nuläget ser den ekonomiska prognosen ut som att det går runt. Arbetet med öppethållande och skötsel görs av ideella krafter, vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda inomhusträning i klubbens regi. Styrelsen riktar ett stort tack till alla ideella för deras fantastiska arbete både i inomhushallen och för utfört arbete på banan. Frågan om autogiro utreds och förhoppningen är att detta träder ikraft tillfullo inför nästa års fakturering. 45. Inkomna skrivelser 46. Övriga frågor
Beslutspunkter 47. Återbetalning av medlemslån 2011-11-22 2012-02-20. Bil 9. Återbetalning 30 st á 6500 kr, 95st á 12.000 kr, 4 st á 11.000 kr, 1 st á 10.000 kr av medlemslån = 1.473.000 kr Styrelsens beslut att bedriva inomhusträning har bemötts mycket positivt. Som tidigare år har damseniorerna träning och regelträff måndagar och seniorherrarna tisdagar. I övrigt är hallen väl frekventerad. En stor eloge till Lennart Andersson med flera ideella krafter för deras arbete. Rapporterades vidare att Fredrik Eliasson är fullbokad med lektioner. 48. Inomhushall Avslutning Nästa möte är måndagen den 19 mars 2012 kl. 17.30. 49. Nästa styrelsemöte Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 50. Avslutning Kaicy Larsson Håkan Wahlén Peter Skytte Sekr Ordförande Justerare Bilagor: Bil. 1 Bil. 2 Bil. 3 Bil. 4 Bil. 5. Bil. 6 Bil. 7 Bil. 8 Bil. 9 34 Föredragningslista. 37 Fördelning per medlemskapstyp 37 Utträdeslista 37 Inträdeslista 38 Likviditetsrapport 38 Analys resultat 2011 mot budget 40 Banstatus 45 Finansieringsförslag - leasing 47 Utbetalning medlemslån