Protokoll fört vid extrainsatt styrelsemöte #5 som ägde rum 2015 05 25 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Marcus Wiking (Vice ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör) Övriga: Rasmus Johansson (Ordförande Malin Zedigh (Vice ordförande Annie Riström (Sekreterare Eja Höglund (Kassör Robert Ringholm (Vice kassör Viktor Andersson (Informationsansvarig Jimmy Bråthen (UBS) Frånvarande: Charlotte Berglund (Kommunen) Mötesordförande: Andreas Fredmer Sekreterare: Annie Riström Justerare: Viktor Andersson Malin Öhlin
Formalia 1. Extrastämmans öppnande 2. Val av mötessekreterare för extrainsatta mötet 3. Val av två mötesjusterare 4. Mötets behörighet 5. Fastställande av dagsordning 6. Adjungeringar Beslut 7. Bokföringskonsult Diskussion 8. Studentlivsdagen 9. Utbildning för styrelsen 10. Tack middagen 11. Teambuilding för styrelse 12. Övriga frågor Avslutning 13. Nästa möte 14. Mötets avslutande
Formalia 1. Extrainsatta mötets öppnande Ordförande Andreas Fredmer förklarar det extrainsatta styrelsemötet öppnat kl 16:39. 2. Val av mötessekreterare för extrainsatta mötet Till mötessekreterare väljs Annie Riström. 3. Val av mötesjusterare Till mötesjusterare väljs Viktor Andersson och Malin Öhlin 4. Mötets behörighet Nog många i styrelsen är närvarande, vilket gör att mötet är behörigt. 5. Fastställande av dagordning Dagsordningen godkänns av styrelsen. 6. Adjungeringar Samtliga närvarande adjungeras yttrande- och förslagsrätt. Beslut 7. Bokföringskonsult Anderas F informerar om att han och Eja H haft möte med en bokföringskonsult där han förklarade problematiken till konsulten. Konsulten lät intresserad av att hjälpa och skulle återkomma med förslag på kostnaden. Simon L undrar om det bara är LRF konsult som Andreas har frågat. Andreas F svarar att han inte har pratat med andra. Simon L ifrågasätter om vi ska ta beslut om konsult då vi inte vet priset. Malin Ö säger att det är lika bra att vänta tills vi vet mer om priserna och pratat med andra konsulter. Styrelsen kommer fram till att det bestäms vid senare tillfälle när kostnaden är känd.
Diskussion 8. Studentlinvsdagen Simon L berättar att det är en idé att samla under organisationer på en och samma plats under hösten. Många undersektioner har svårt att få visa upp sig under nolleperioden. Så denna dag ska hjälpa undersektionerna att nå ut till nya studenter. Det har även börjat om andra som är aktiva i studentlivet tex BAKA ska vara med. Hittills har han pratat med alla under organisationer förutom REP och KRETS. De flesta som frågats har varit med på förslaget. Simon L undrar vilka lokaler som kan användas, han kan tänka sig med Forumsalen. Då man får tillgång till forumsalen, filmvisningsalen och ett relativt stort område. Han ska höra med Gunnar om lokal. Malin Ö säger att det kan tänkas att LTU skulle vilja sponsra. Ansvarig för REP har ingen kandidat då han slutar till hösten, behövs fixas någon som är där under studentlivsdagen. Simon L säger att det vore bra om styrelsen är där också och presentera sig. Andreas F håller med att det är bra om Studentföreningen är där och berättar vad vi gör och få folk mer insatta i organisationen Datum sätts två veckor efter nolleperioden. Det konstateras att undersektionerna bör informeras om detta så att under organisationer inte bokar in andra evenemang samma dag 9. Utbildning för styrelsen Folkuniversitet ska hålla i en styrelseutbildning i början av hösten. Andreas F säger att han kan höra av sig till dem och boka datum. 10. Tackmiddag Andreas F berättar att det är dags för tackmiddag för styrelsen och undrar när det passar folk. Nya styrelsen tar på sig uppgiften att planera det. 11. Teambuilding Gamla styrelsen föreslår en teambuildningdag för den nya styrelsen. Det bestäms att detta tas upp senare i nya styrelsen.
12. Övriga frågor Gry undrar angående städning på stock. Jimmy säger att det hade varit bra att städa och kolla förrådet och kolla igenom vad som behövs innan stängningen under sommaren. Jimmy ska lägga upp ett event på facebook för att locka hit folk att städa. Gry föreslår grillkväll. Andreas undrar vem som ska styra upp eventet. Jimmy kan vara med och hjälpa men behöver hjälp med inköp och liknande. Måndagen den 8:e juni väljs. Avslutning 13. Nästa möte Stormöte 1 juni 16:30 på stock. 14. Mötets avslutande Andreas Fredmer förklarar den extrainsatta mötet avslutad kl 17:29.