Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15

Transkript

1 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 1/15 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 26 januari 2015 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sören Johansson Britt-Marie Lundqvist Elisabeth Gustavsson Patrik Norlin Sune Andersson Linda Take Peter Risberg Distriktsordförande Övriga deltagare Monika Wikström Protokollsekreterare Lämnat återbud Allan Jonsson Hedersledamot Sammanträdets öppnande 1 Distriktsordförande Örjan Beckius förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna. Justering 2 att utse Sören Johansson att jämte mötesordförande Örjan Beckius justera protokollet Dagordning 3 att lägga till Utbildningshelgen under övriga frågor och att därefter fastställa utsänd dagordning. Föregående mötes protokoll 4 Styrelsen går igenom föregående mötes protokoll. att lägga protokoll 9/14 till handlingarna. Förberedelse inför årsmötet 5 Kallelsen är utsänd. Alla handlingar skickas den 4/2. Ekonomisk redovisning för året som gått, balans och resultat, bilaga 1. Bidrag från Tipsklubben ska lyftas fram både i slutorden och på årsmötet. Styrelsen tittar igenom budgeten och gör diverse små ändringar. En motion från OK Djerf har inkommit, se bilaga 2. Verksamhetsplanen har nya övergripande mål med mera. Örjan har varit i kontakt med Per Jansson, valberedningen. Per jobbar på en ny styrelserepresentant i styrelsen då Patrik har avsagt sig omval. Styrelsen frågar sig om det ska vara sju eller nio styrelseledamöter. Yngve har 1

2 tackat ja till ordförande för årsmötet. Slutorden gås igenom och alla kan komma med tillägg. Britt-Marie beställer smörgåstårta till årsmötet. Elisabeth sponsrar med kakor. att godkänna den ekonomiska redovisningen, att godkänna föreslagen budget, att måljämförelsen är okey, att årsmötet hålls i Kils OK s klubbstuga på Höjda, att Monika får i uppdrag att fråga Stina Röjder Berglund om sekreterarskapet vid årsmötet, att med några tillägg godkänna slutorden, att Föreslå årsmötet samma uttaxering som 2015 att Styrelsen ska vara fortsatt nio ledamöter även om det blir någon vakans och att styrelsens svar på OK Djerfs Motions angående DM-stafetten, se bilaga 2. Rekrytera till projektet 6 En projektanställd för VOF s skolprojekt ska rekryteras. att Örjan och Monika tar fram en annons för som läggs ut på Facebook och hemsidan. Plan för styrelsens synlighet 7 att Patrik kollar med Lisa hur det är tänkt Kommittéernas rapportering 8 Naturpasset a)elisabeth rapporterar att Värmland blev bästa distrikt i Naturpasstoppen för distrikten i Sverige. Det är första gången vi kommer före Smålands OF. OK Tyr var bästa klubb med en tredje plats och OK Jösse en fin fjärde plats i klubbtoppen. Ett pressmeddelande ska skickas ut. Ungdom b)peter informerar att UK kommer att hoppa över Bodaborg i vår. Istället kommer de att erbjuda någon form av ledarträff/ ungdomsträff och aktivitet i samband med Säffles tävling. Tävling c) Sören berättar att TK skickat ut Info till alla tävlingsledare. Verksamhetsplanen för TK är gjord och justerat PM för tävlingsarrangörer är klart. TK har också planerat Arrangörsträffen. Roland Nilsson kommer hit och går igenom regler mm. TK har också sammanställt årsberättelsen, budget och banläggningskort. Två MTB-O tävlingar arrangeras i höst, en av OK Djerf och en av OK Tyr som är en deltävling i Svenska cupen. O-Ringen d) Britt-Marie informerar att en arbetsgrupp har jobbat med markägarkontakter inför O-Ringen Ett område/arena fick man nej av markägaren. Annars har responsen varit mycket positiv. Tre områden är i hamn. Några personer är på g in i ledningsgruppen. Nu börjar arbetet komma igång på riktigt och det är många möten etc. inplanerade. En utvärdering görs av Kau på hur diskmaskiner skulle kunna användas på O-Ringen istället för de vanliga diskstationerna. O-Ringenföreningen e) Linda redovisar att Skånes ekonomiska resultat inte blev så bra. 2

3 Det berodde mycket på att man hade fyra arenor samt att reseersättningarna var många i Skåne. Troligen 1-2 miljoner i vinst och man räknar på cirka 12 kr/tim. Värmlands avtalet ska skrivas på och det finns ett antal parametrar att ta hänsyn till i Värmlands avtal. En avtalsgrupp är tillsatt: Linda Take, Bengt Gruvberger, Kjell Johansson och Anna Eriksson. Linda berättar också att hon blivit invald i VIF s Elitidrottsråd. Övriga rapporter 9 Ordförande Örjan informerar om SDF-erbjudande för deltagande i konferensen Idrott och mångfald på Karlstad Universitet 11-12/2. Peter skickar erbjudandet vidare till medlemmarna i UK. Kjell Johansson har fått en plats som ordinarie ledamot i Viltvårdsnämnden. Örjan berättar om nya SDF-bidraget som nu är ute på remiss i SDF-en och som han har svarat på. VIF/SISU årsmöte är den 30 mars. Anmälan senast 31/1. Monika anmäler Örjan och en vakans. Övriga frågor 10 Styrelsen är välkommen att delta på Utbildningshelgen den mars i Arvika. att VOF s styrelseledamöter anmäler sig via sin klubb men att VOF betalar mellanskillnaden. Avslutning 11 Örjan avslutar mötet och tackar mötesdeltagarna. Nästa möte blir förmötet innan årsmötet och vi ses klockan i Kil. Därefter ett konstituerande möte direkt efter årsmötet. Vid protokollet Justeras Justeras Monika Wikström Örjan Beckius Sören Johansson Sekreterare Mötesordförande 3

4 BALANSRAPPORT JÄMFÖRT MED Bilaga 1 Protokoll 1/15 TILLGÅNGAR Kassa och Plusgiro/Bank , Aktiefonder * 91980, Fordringar föreningarna Skattekonto Lager DM-medaljer och kläder Frykenfonden Summa tillgångar SKULDER Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Frykenfonden Summa skulder Eget kapital, från tidigare år Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL * Aktiefonderna har redovisats till nominellt / insatt kapital. Marknadsvärdet per uppgår enligt årsbesked från Nordea till Och Frykenfonden till Det fanns därmed ett orealiserat övervärde på ca kr på balansdagen.

5 Resultatrapport Budget Intäkter SOFT VIF Idrottslyftet Tävlingsskatt SKK/SFK OL-galan Uttaxering Avgifter föreningar Övr. intäkter Kostnader VOF gemensamt OL-galan (-2803) Kansli Ungdom 7847 Ung.led.träff Värml.läger 2320 Distriktsmatchen Daladubbeln U-SM/läger Lilla VM 4800 Dejelägret 2520 Tävling Idrottslyftet Mark&kart 5756 Skid-O Övrigt 1105 Finansiella poster Resultat

6 Punkt nr 1 VOF's styrelse föreslår årsmötet att avslår motionen, punkt 1 men att istället erbjuda två öppna och mix motionsklasser, exempelvis; Ö5 och Ö7. Punkt nr 2 VOF's styrelse föreslår årsmötet att avslå motionen, punkt 2, på grund av otydlig förklaring. Bilaga 2 Protokoll 1/15