Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Transkript

1 Mötesbok: Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ( ) Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Datum: Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde

2 Dagordning Kallelse Kallelse Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Beslutsärenden 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus 5 61 Åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i balans Investeringsplan Tilläggsöverenskommelse om brutet tak 2017:3 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar Delegeringsärenden Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus oktober Anmälningsärenden Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Vårdöverenskommelse 2018 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborg Sjukhus 61 Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin 67 Regionstyrelsens beslut om Riktlinjer för lönepolitik Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Satsning på bättre akutsjukvård i Västra Götalandsregionen - fördelning av medel Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Skrivelse från styrelsen för NU-sjukvården och norra hälso- och sjukvårdsnämnden om neonatalvård vid NU-sjukvården 97 Information Rapport efter införandet av ny ledningsorganisation 101 Sjukhusdirektörens information 102 Högprioriterade frågor 103 Omställningsarbete SkaS 104 Vårdplatsutredning, komplettering 105 Riskanalys vårdöverenskommelse 2018 och detaljbudget 106 Information från presidiet 107

3 Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ( ) - SKAS Kallelse Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus : Kallelse Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (2) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 23 november 2017 Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde Tid: Kl. 13:00-16:00 Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet, meddela detta snarast till Lisbeth Jinnestål Fernow, lisbeth.jinnestal_fernow@vgregion. Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare Justeringsdatum Eventuella beslut om närvarorätt Eventuella beslut om yttranderätt Anmälan om jäv Eventuella ärenden som kommer till eller stryks Beslutsärenden 1. Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus Diarienummer SKAS Åsa Ranbro Jansson 2. Åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i balans 2018 Diarienummer SKAS Åsa Ranbro Jansson 3. Investeringsplan 2018 Diarienummer SKAS Åsa Ranbro Jansson 4. Tilläggsöverenskommelse om brutet tak 2017:3 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Diarienummer SKAS Eva Sundström 5. Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 Diarienummer SKAS Jane Johansson

4 Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus ( ) - SKAS Kallelse Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus : Kallelse Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Föredragningslista från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, (2) Delegeringsärenden 1. Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus oktober 2017 Diarienummer SKAS Anmälningsärenden 1. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Vårdöverenskommelse 2018 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborg Sjukhus Diarienummer SKAS Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin Diarienummer SKAS Regionstyrelsens beslut om Riktlinjer för lönepolitik Diarienummer SKAS Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Satsning på bättre akutsjukvård i Västra Götalandsregionen - fördelning av medel 2018 Diarienummer SKAS Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Skrivelse från styrelsen för NUsjukvården och norra hälso- och sjukvårdsnämnden om neonatalvård vid NU-sjukvården Diarienummer SKAS Information A. Rapport efter införandet av ny ledningsorganisation Jörgen Thorn B. Sjukhusdirektörens information Jörgen Thorn C. Högprioriterade frågor Jörgen Thorn, Åsa Ranbro Jansson D. Omställningsarbete SkaS Jörgen Thorn E. Vårdplatsutredning, komplettering Eva Sundström F. Riskanalys vårdöverenskommelse 2018 och detaljbudget Eva Sundström G. Information från presidiet Ulla-Britt Hagström, Johan Ask Ulla-Britt Hagström, Ordförande

5 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SKAS Västra Götalandsregionen Skaraborgs Sjukhus Handläggare: Åsa Ranbro Jansson Telefon: E-post: asa.ranbro@vgregion.se Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus Förslag till beslut 1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer detaljbudget 2018 för Skaraborgs Sjukhus. Sammanfattning av ärendet Skaraborgs Sjukhus (SkaS) detaljbudget utgår från regionfullmäktiges budget för 2018, regiongemensamma riktlinjer för detaljbudget 2018 och vårdöverenskommelse 2018 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Detaljbudgeten beskriver hur SkaS på en övergripande nivå hanterar de prioriterade mål och de fokusområden med relevans för SkaS verksamheter som beslutats i regionfullmäktiges budget I bilaga redovisas den verksamhetsplan med 24 utvalda indikatorer för sjukhusövergripande uppföljning i ledningsgrupp och styrelse under Den ekonomiska ram som vårdöverenskommelsen och övriga beslutade intäkter medger, bedöms inte täcka nuvarande resursbehov. Bedömningen utgår från att kostnadsutvecklingen har och kommer fortsatt att vara högre än vårdöverenskommelsens indexuppräkning för flera olika kostnadsposter såsom löneöversyn, bemanning av svårrekryterade kompetenser, utbildningsinsatser för specialistsjuksköterskor, nytt kollektivavtal om sänkt veckoarbetstid, kostnad för medicinskt material och läkemedel, regional prislista radiologiska undersökningar, nytt avtal för alarmeringstjänst, förändrade städriktlinjer med mera. Utmaningen att uppnå en ekonomi i balans mellan kostnader och intäkter är betydande. Förutom de av regionfullmäktige framtagna fokusområdena har SkaS valt att fortsätta prioritera det påbörjade arbetet med att utveckla en personcentrerad vård, produktions- och kapacitetsplanering, processutveckling och en ekonomi och verksamhet i balans. Arbetet för en säkrad kompetensförsörjning har lyfts upp som en särskilt prioriterad fråga då den är av central betydelse ur flera perspektiv; för en fortsatt trygg och patientsäker vård, för en hög och jämn kvalitet i verksamhetens processer, för att kunna möta patientens behov av vård och uppnå en god tillgänglighet samt för att skapa en god arbetsmiljö. Kompetensförsörjningsfrågan är även av stor betydelse för sjukhusets kostnadsnivå, i dagsläget orsakar bristen på specialistkompetenser och övrig personal höga merkostnader för introduktion och handledning, bemanningsföretag, övertid och köp av vård från externa vårdgivare. I SkaS plan för att förbättra bemanningsläget ingår riktade åtgärder inom

6 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus Datum Diarienummer SKAS (2) flera olika områden. SkaS medverkan i arbetet för att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare ingår som en viktig del. Under nästa verksamhetsår kommer ett fortsatt fokus även finnas på det regiongemensamma arbetet för vårdens omställning. Omställningen sker genom att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och att sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. För att hålla ihop omställningsarbetet på SkaS har en organisation med styrgrupp och flera olika arbetsgrupper tagits fram. Skaraborgs Sjukhus Jörgen Thorn Sjukhusdirektör Åsa Ranbro Jansson Ekonomichef Bilaga Detaljbudget Verksamhetsplan Beslutet skickas till Regionstyrelsen Sjukhusledning och verksamhetsråd

7 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus till styrelse Detaljbudget Skaraborgs Sjukhus 2018 Skaraborgs Sjukhus Detaljbudget 201 8

8 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus till styrelse Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Uppfylla vårdgarantin Förstärka primärvården och den nära vården Förbättra akutvårdkedjan Utveckla digitala vårdformer och tjänster Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Minska antalet överbeläggningar Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Den specialiserade vården ska koncentreras Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Utveckla arbetsgivarvarumärket Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Satsa på ledarskap Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 2(18)

9 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus till styrelse Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat Sammanställd detaljbudget Utförare hälso- och sjukvård - ej klar Investeringar Bilagor Bilaga 1: SkaS verksamhetsplan 2018 Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 3(18)

10 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus till styrelse Sammanfattning Skaraborgs sjukhus (SkaS) detaljbudget utgår från regionfullmäktiges budget för 2018 och vårdöverenskommelse 2018 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden. SkaS uppdrag preciseras i vårdöverenskommelsen, där det övergripande uppdraget är att ge akut och planerad vård till invånare i Västra Götaland. Sjukhuset har även ett omfattande utbildningsuppdrag samt uppdrag att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet. Den ekonomiska ram som vårdöverenskommelsen och övriga beslutade intäkter medger, bedöms inte täcka nuvarande resursbehov. Bedömningen utgår från att kostnadsutvecklingen har och kommer fortsatt att vara högre än vårdöverenskommelsens indexuppräkning för flera olika kostnadsposter såsom löneöversyn, bemanning av svårrekryterade kompetenser, utbildningsinsatser för specialistsjuksköterskor, nytt kollektivavtal om sänkt veckoarbetstid, kostnad för medicinskt material och läkemedel, regional prislista radiologiska undersökningar, nytt avtal för alarmeringstjänst, förändrade städriktlinjer med mera. Utmaningen att uppnå en ekonomi i balans mellan kostnader och intäkter är betydande. I SkaS verksamhetsplan 2018 (bifogas) ingår flera av regionfullmäktiges fastställda fokusområden samt ett fortsatt arbete med personcentrerad vård, produktions- och kapacitetsplanering, processutveckling och ekonomi i balans. Arbetet för en säkrad kompetensförsörjning har lyfts upp som en särskilt prioriterad fråga då den är av central betydelse ur flera perspektiv; för en fortsatt trygg och patientsäker vård, för en hög och jämn kvalitet i verksamhetens processer, för att kunna möta patientens behov av vård och uppnå en god tillgänglighet samt för att skapa en god arbetsmiljö. Kompetensförsörjningsfrågan är även av stor betydelse för sjukhusets kostnadsnivå, i dagsläget orsakar bristen på specialistkompetenser och övrig personal höga merkostnader för introduktion och handledning, bemanningsföretag, övertid och köp av vård från externa vårdgivare. I SkaS plan för att förbättra bemanningsläget ingår riktade åtgärder inom flera olika områden. SkaS medverkan i arbetet för att Västra Götalandsregionen ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare ingår som en viktig del. Under nästa verksamhetsår kommer ett fortsatt fokus även finnas på det regiongemensamma arbetet för vårdens omställning. Omställningen sker genom att bygga ut den nära vården, koncentrera vård för högre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och att sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. För att hålla ihop omställningsarbetet på SkaS har en organisation med styrgrupp och flera olika arbetsgrupper tagits fram. I verksamhetsplanen på sjukhusövergripande nivå har 24 indikatorer valts ut för månadsvis uppföljning i sjukhusledning och styrelse. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 4(18)

11 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus till styrelse Mål och fokusområden 2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Minska verksamhetens avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar Under 2018 ska SkaS genomföra insatser för att öka kännedomen om hur verksamheterna kan bidra till ökad resurshushållning inom målområdena produkter och avfall samt livsmedel. Målsättningen är att öka kunskapen hos verksamheten om hur de kan bidra till: Återbruk av begagnade inventarier. Minskat matsvinn. Ökad andel källsortering. 2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras På SkaS pågår och planeras flera olika aktiviteter för att förbättra omhändertagandet av den psykiatriskt sjuka patienten och dess närstående: Vuxenpsykiatri Implementera ett förändrat arbetssätt i öppenvården för att avsevärt förbättra tillgängligheten. Öka öppettiderna på öppenvårdsmottagningen i Skövde till vardagar 8-20 för att öka tillgängligheten. De mobila teamen ska möta patienterna i deras hemmiljö i ännu högre utsträckning. De mobila teamen ska under dag, kväll och helg göra en första bedömning för att minska antalet inläggningar i heldygnsvården. Mellanvårdsteam införs inom psykos- och beroendevård samt allmänpsykiatri för att minska antalet inläggningar och korta vårdtiden. Implementera en plan för en bättre vårdkedja mellan heldygnsvård och öppenvård för att undvika att patienter faller mellan stolarna. Barn- och ungdomspsykiatri Samarbeta med vårdcentral med tilläggsuppdrag avseende psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Samverkan i arbetsgrupp barn och unga inom ramen för Vårdsamverkan Skaraborg Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 5(18)

12 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus till styrelse Utveckla samverkan mellan vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri avseende patienter som fyller 18 år. Fungera som rådgivare till första linjen när patienten inte anses behöva specialistpsykiatri Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har och har haft problem med tillgängligheten till utredning och behandling. Den främsta bidragande orsaken till detta är problem med kompetensförsörjningen. Under 2018 ska SkaS genomföra följande åtgärder för att förbättra tillgängligheten: Fokusera på att behålla medarbetare och hålla fortsatt låga sjukskrivningstal. Fortsatt fokus på rekrytering av vakanta tjänster (läkare, sjuksköterskor och psykologer) genom annonsering, besök på nationella och internationella rekryteringsmässor samt spridning av information om barn- och ungdomspsykiatrin via media. Uppgiftsväxla för att frigöra tid för patientarbete. o Föra över administrativa arbetsuppgifter på administrativ personal. o Samordnande kurator till öppenvårdsmottagningarna. Utveckla den neuropsykiatriska processen för att effektivisera arbetet med utredning, uppföljning och behandling. Utveckla produktions - och kapacitetsplaneringen vid samtliga mottagningar. Fortsätta att arbeta med CallMe, knappvalstelefon, där patient blir uppringd senast nästkommande arbetsdag samt öka användandet av åtta införda e-tjänster på 1177.se. Införa en väg in för remisser till barn- och ungdomspsykiatrin oavsett om det gäller öppenvård eller remiss till neuropsykiatrisk mottagning. Till remissteamet kopplas BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview, ett strukturerat intervjuverktyg för att effektivt screena och prioritera bland inkommande patienter). Föräldrar intervjuas av sjuksköterska via telefon. BCFPI underlättar bedömningen av vilken vårdnivå patienten ska vårdas på. Fast vårdkontakt vid alla mottagningar. Köpa neuropsykiatriska utredningar och psykoterapitjänster av andra vårdgivare när vårdgarantin inte kan hållas. Aktivt informera patienter och närstående om vårdgarantin och det fria vårdvalet Genomförandet av de regionala psykiatriplanerna Under 2018 planeras följande aktiviteter för genomförandet av de regionala psykiatriplanerna: Vuxenpsykiatri Utveckla omhändertagandet efter olika diagnosgruppers behov: Implementera vuxenpsykiatrins diagnosprocesser. Säkra kunskapsinhämtning så att personal på alla nivåer arbetar utifrån den mest aktuella kunskapen och tillämpar de lämpligaste behandlingsmetoderna i enlighet med nationella riktlinjer, regionala vårdprogram och regionala medicinska riktlinjer. Främja den kroppsliga hälsan inom specialistpsykiatri, för att minska den höga dödligheten i kroppsliga sjukdomar hos personer med psykisk ohälsa: Erbjuda nutritionsbehandling av dietist, främst inom psykosvård och rättspsykiatri, men även inom den övriga heldygnsvården. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 6(18)

13 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus till styrelse Utveckla samverkan med patienter och närstående på olika organisatoriska nivåer: Utreda möjligheterna att kontinuerligt arbeta med patientenkäter inom öppenvården på samma sätt som idag sker inom heldygnsvården. Kraftfull och långsiktig satsning på kompetensförsörjning av flera personalgrupper inom psykiatrin: Allmänsjuksköterskor ska erbjudas intern utbildning i psykiatri och möjlighet att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom psykiatri på halvfart. Skötare ska erhålla kompetensutveckling. Genomföra en framtagen plan för utvecklingssatsning på psykologer. Barn- och ungdomspsykiatri Samverkan och uppföljning kring regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatri ska ske i sektorsråd. Kompetensutvecklingsplan med fokus på regionala medicinska riktlinjer ska tas fram. Uppföljning av efterlevnad av regionala medicinska riktlinjer. En översyn ska ske av utbudspunkter och utbud vid mottagningarna i Skaraborg. En översyn ska ske av antalet medarbetare per mottagning för att minska den sårbarhet som små mottagningar medför. Rekryteringsåtgärder för att genomföra den regionala utvecklingsplanen Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa SkaS arbetar på olika sätt för att stötta och stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa hos vuxna och barn. Under 2018 ska SkaS genomföra följande insatser: Utveckla de mobila teamens samarbete med kommunerna för att kunna sätta in åtgärder på ett tidigt stadium. Utveckla närsjukvården i samarbete med våra vårdgrannar. Samarbeta med vårdcentral med tilläggsuppdrag avseende psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Fungera som rådgivare till första linjen när patienten inte anses behöva specialistpsykiatri Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Uppfylla vårdgarantin Som ett led i att arbetet för att uppfylla vårdgarantin kommer SkaS under 2018: Fokusera på arbetet med produktions- och kapacitetsplanering. För ett effektivt genomförande har SkaS etablerat en styrgrupp som leder och prioriterar arbetet i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, vilken i sin tur stödjer verksamheternas arbete med metodkunskap. Använda 1177 basutbud inklusive sms-påminnelse, omvänd kallelse och webb-tidbok för att minska antalet uteblivna patienter. Köpa vård, framför allt behandlingar inom opererande specialiteter, i samarbete och med stöd av den regionala styrgruppen för tillgänglighet och produktion. Fortsätta arbetet med uppgiftsväxling och administrativ förenkling. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 7(18)

14 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus till styrelse Rekrytera och behålla medarbetare. Avser såväl specialistkompetenta läkare och sjuksköterskor som övriga personalkategorier, nödvändiga för att bemanna vårdplatser och mottagningar. Erbjuda specialistutbildning för sjuksköterskor, bland annat inom operation och anestesi där vi identifierat stora behov närmaste åren. En fungerande operationsverksamhet är en förutsättning för våra operativa specialiteter. Inrätta en tillgänglighetsfunktion för förvaltningsövergripande samordning av frågor kring vårdgaranti och köp av vård. Funktionen ska också vara en kunskapsbärare avseende regelverk och styrande dokument på området Förstärka primärvården och den nära vården För att förstärka primärvården och den nära vården ska Skaraborgs Sjukhus: Arbeta för att utveckla de konsultativa insatserna och samarbetsformerna med primärvården. Implementera ny lagstiftning kring samverkan vid utskrivning från den slutna hälso- och sjukvården för att skapa en ökad samarbetsyta och på så sätt stärka den nära vården Fortsätta att utveckla de mobila vårdformerna, inkluderat den prehospitala vården. Skaraborgs sjukhus ska arbeta intensivt med att utveckla vårdformer och samarbete med hjälp av digital teknik. Fortsätta arbetet med pilotprojektet Nära vård norra Skaraborg. Projektet drivs tillsammans med övriga berörda förvaltningar i VGR, kommunerna i Mariestad, Töreboda och Gullspång och privata vårdcentraler. Projektets mål är att o Identifiera vad Nära vård norra Skaraborg ska innehålla, hur det ska organiseras, finansieras, ledas och styras. o Utifrån målbild, genom olika delprojekt, utveckla vårdformer som tillgodoser en nära vård och omsorg för invånarna i norra Skaraborg Förbättra akutvårdkedjan Arbete pågår för att förbättra akutvårdkedjan och förbättra genomloppstiderna på akutmottagningarna. Arbetet för minskade ledtider vid SkaS akutmottagningar har hittills varit framgångsrikt och under 2018 ska följande åtgärder vidtas: Fortsatt utveckling och bemanning av ny akutläkarlinje med spetskompetens att hantera de svårast sjuka patienterna och flexibilitet att hantera flödestoppar på olika jourlinjer. Tvärprofessionell workshop för primärjourer och omvårdnadspersonal som startpunkt för att skapa Sveriges bästa akutmottagning och ge uppslag för förenklade arbetssätt på akutmottagningen. Förstärka utbildningsverksamheten för alla personalgrupper på akutmottagningarna med särskilt fokus på patientflöden och planstyrt arbetssätt så att rätt saker blir gjorda i rätt tid. Fortsatt effektivisering av triageprocessen för att säkerställa att alla patienter på akutmottagningen får en risk- och prioriteringsbedömning inom rimlig tid. Arbeta vidare med att stärka vårdplatskoordinatorernas roll och legitimitet för att tillgodose inläggning utan fördröjning på rätt vårdavdelning. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 8(18)

15 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus till styrelse Utveckla digitala vårdformer och tjänster Utveckling av digitala vårdformer och tjänster ingår som en del i Skaraborgs Sjukhus arbete med den regionala strategin för omställning i hälso- och sjukvården. SkaS följer och deltar i det regionala utvecklingsarbetet. I pilotprojektet Nära vård i Norra Skaraborg ingår också digitalisering som ett prioriterat område. Exempel på utvecklingsarbeten inom ramen för strategin för omställning av vården: Skaraborgs Sjukhus ska under 2018 kartlägga behovet av IT-stöd för den fortsatta utvecklingen av digitala vårdformer och tjänster. Utveckling digitala vårdmöten o mellan vårdgivare o mellan patient och vårdgivare o inom ramen för arbete med trygg och säker utskrivning. Verksamhetsspecifika utvecklingsarbeten o KOL låt vården komma hem. o Teledermatologi bildhantering mellan vårdcentral och hudmottagningen. Framtidens vårdinformationsmiljö Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Skaraborgs Sjukhus patientsäkerhetsarbete utgår från den regionala patientsäkerhetsplanen och riktlinjer för patientsäkerhet Under 2018 ska följande aktiviteter genomföras: Förbättra det systematiska arbetet för hantering av synpunkter/klagomål från patienter och närstående. Öka patientdelaktighet i patientsäkerhetsarbetet bland annat genom att börja använda informationsbladet Din säkerhet på sjukhus och använda patienters upplevelser som diskussionsunderlag i patientsäkerhetsarbetet. Etablera antibiotikaronder. Fortsatta insatser för att förhindra vårdskador i samband med fallolyckor. Utveckla uppföljningen av vårdrelaterade infektioner via Infektionsverktyget. Utveckla Sjukhus-Stramas arbete med att övervaka och analysera resistens- och förskrivardata samt följsamhet till behandlingsriktlinjer. Anpassa trycksårsuppföljning utifrån regional kvalitetsindikator för trycksår. Ökade aktiviteter för trygg och säker hemgång från slutenvård Minska antalet överbeläggningar Att etablera en vårdplatsstruktur som klarar en genomsnittlig beläggning på 90 procent är ett långsiktigt arbete. Vårdplatsbrist är resultat av många samverkande faktorer. Bemanningssvårigheter och bristande överensstämmelse mellan inflöde av patienter och antalet disponibla vårdplatser är de vanligaste anledningarna. Utveckling av behandlings- och vårdprocesser påverkar behovet av vårdplatser där utvecklingen mot att mer vård bedrivs i öppna vårdformer är en positiv faktor. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 9(18)

16 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus till styrelse Sjukhuset behöver öka antalet sjuksköterskor som arbetar inom den slutna vården så att vakanta tjänster kan bemannas, detta är ett pågående arbete. Utveckling av nya arbetstidsmodeller, skapa ökad trygghet i yrket genom handledning och utbildning är några delar sjukhuset arbetar med, se vidare under avsnitt 2.3. Rutiner och arbetssätt för de fall då sjukhuset behöver tillskapa extra vårdplatser ska utvecklas under 2018 där målsättningen är en kvalitetsförstärkning för såväl vård som arbetsmiljö. Det långsiktiga arbetet med att utveckla de processer som påverkar vårdplatsantalet fortsätter under 2018, i första hand utvecklingen av den nära vården, akutflödesprocessen samt utskrivningsprocessen Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Ett prioriterat mål i SkaS verksamhetsplan för 2018 är att forska, utbilda och aktivt ta del av ny kunskap för att använda de bästa metoderna för diagnostik, behandling och omvårdnad i vårdprocesserna. För att nå detta mål kommer SkaS att fokusera på att utveckla användningen av kvalitetsregister i processutvecklingen. En ny SkaS-övergripande indikator Andel kvalitetsindikatorer som är lika med eller över riksgenomsnittet med målnivå 100 % kommer att introduceras under 2018 och följas upp regelbundet på ledningsgruppsmöten, processchefsmöten samt vid utvecklingsdialoger med verksamheterna Den specialiserade vården ska koncentreras I enlighet med Västra Götalandsregionens (VGR) strategi för omställning av hälso- och sjukvården ska Skaraborgs Sjukhus under 2018 bland annat: I det regionala arbetet fokusera på sektorsrådens inventering av vård som går att koncentrera. Ha en tät dialog med sektorsråd och förvaltningar för att sortera, selektera och implementera förslagen. Fortsatt arbete med traumastrukturen i regionen och akutsjukvårdens nivåstruktur. Fortsatt arbete med att öka produktionsvolymerna i enlighet med regionala uppdrag, till exempel för obesitas och ledplastiker. 2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling SkaS arbete för att utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling fortsätter under Under 2018 ska karriärutvecklingsmodellerna, framtagna inom Västra Götalandsregionen under 2017, implementeras. De finns framtagna för sjuksköterskor, barnmorskor, Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 10(18)

17 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus till styrelse undersköterskor, psykologer, biomedicinska analytiker och medicinska sekreterare. SkaS målsättning att uppnå regionens önskvärda lönestruktur innebär ett fortsatt arbete med att öka medellönerna främst för de kvinnodominerade yrkesgrupperna med medellång högskoleutbildning. Arbetet med rätt förutsättningar för chef på SkaS kommer fortsatt att prioriteras. Västra Götalandsregionens normtal medarbetare per chef är en viktig parameter för att ge chef rätt förutsättningar är målsättningen att samtliga medarbetare har utvecklingssamtal och en individuell utvecklingsplan Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Uppgiftsväxling stimuleras inom och mellan professioner för att på bästa sätt ta tillvara kompetens. Rotationstjänster inom SkaS är infört under 2017 och utvärderas under Kombinationstjänster i samverkan med kommun kommer att införas under Så kallade extratjänster ska prövas i samarbete mellan Arbetsförmedlingen och SkaS på avdelningar i Lidköping. Planering och förberedelse pågår. Samarbete med Regionservice där köp av tjänster sker inom områden som materialpåfyllnad på avdelning och mottagning, ansvar avdelningskök (livsmedel i vården), utökad lokalvård på jourtid, ansvar för processen kring personalkläder mm. Dessa tjänsteköp innebär att vårdens personal frigörs från dessa arbetsuppgifter till förmån för vårdarbete. Arbetet fortsätter Utveckla arbetsgivarvarumärket Västra Götalandsregionen har som mål att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare år Syftet är att förbättra den nuvarande och kommande kompetensförsörjningen. Under 2017 har arbetet med SkaS arbetsgivavarumärke startats upp genom ett antal workshops med sjukhusledning, verksamhetsledningar och medarbetare för att ta fram ett nuläge och en önskad målbild för SkaS arbetsgivarvarumärke. Följande åtgärder planeras under 2018: Framtagande av handlings och aktivitetsplan utifrån genomförda workshops på såväl förvaltningsnivå som verksamhetsnivå. SkaS-gemensam marknadsföring o Deltagande på olika mässor för att attrahera/ rekrytera o Ökad synlighet i sociala medier o Riktad marknadsföring mot SkaS målgrupper Pilotprojekt kring arbetsplatskultur Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Satsa på ledarskap SkaS arbete med att utveckla ledarskapet fortsätter under 2018 och inriktas på nedanstående aktiviteter. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 11(18)

18 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus till styrelse Arrangera gemensamma chefsutvecklingsdagar för alla chefer på SkaS. Tydliggöra ansvar och befogenheter för rollen som chef. Utveckla chefsintroduktionen för nya chefer som bland annat innehåller checklista för olika områden som ingår i chefskapet. Erbjuda chefsstöd i form av mentorskapsprogram, genomförs på VGR nivå. Erbjuda chefsutbildning/träning. SkaS chefer deltar i VGR:s olika chefsutvecklingsprogram. Normtalet medarbetare per chef har fått ett förstärkt fokus på chefens förutsättningar. Analys har genomförts och åtgärder har vidtagits för att hamna inom normtalet. Detta arbete fortsätter under Förbättringen med färre antal anställda per chefsområde är vid analys positiv och kommer ge mer tid för chef- och ledarskapsfrågor Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Nedan några av de åtgärder som har startas upp under 2017 och fortsätter under 2018 för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna: Fortsätta att utbilda chefer i arbetsmiljöverkets föreskrift OSA, Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (AFS2015:4), för att ge en fördjupad kunskap kring arbetsmiljön och hur denna kan påverka sjukfrånvaron. Inventering av de medellånga och långa sjukskrivningarna för att aktivera rehabiliteringsplanerna och därmed effektivisera rehabiliteringsprocessen. Deltagande i Mobiliseringsinitiativet tillsammans med Försäkringskassan och Hälsan & Arbetslivet. Riktade hälso- och friskvårdsinsatser inom vissa verksamheter med målsättning att medarbetarna ska må bättre och därmed leda till en minskad sjukfrånvaro. Åtgärder för att utveckla det hälsofrämjande arbetet: Implementering av Arbetsmiljöverkets föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Ett presentationsmaterial är framtaget som chefer kan använda på APT för att informera och skapa dialog och medvetenhet hos medarbetare. Breddinföra HälsoSAM under Västra Götalandsregionen inför ett IT-baserat system (HälsoSAM), där SkaS har varit pilot under 2017, för att dokumentera insatser för medarbetares rehabilitering vid sjukdom. Systemet ger chef bättre förutsättningar för arbetet med rehabilitering, där är målsättningen är att minska sjukskrivningstiden. Ge möjlighet för SkaS medarbetare att genomgå hälsoprofiler, ett riktat arbete som görs tillsammans med Hälsan & Arbetslivet. Målet är att det ska genomföras cirka 400 hälsoprofiler per år. Hälsoprofilerna genomförs enhetsvis så att man får fokus på både den enskilda individen och hela gruppen, chefer får ett underlag gällande hälsostatus för hela gruppen att jobba med Utveckla och erbjuda moderna anställningsformer samt pröva arbetstidsmodeller Nya arbetstidsmodeller och kvotering av arbetstid natt har tagits fram, för att uppnå en ökad möjlighet till återhämtning. Dessa implementeras under hösten 2017 inom områdena operation (arbetstidsmodell), akutmottagningen i Skövde (kvotering arbetstid natt) och IVA Skövde/Lidköping (kvotering arbetstid natt). Arbetstidsmodellerna kommer att följas under Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 12(18)

19 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus till styrelse ett år med löpande utvärdering av effekter och resultat. SkaS fortsätter med mätningar av arbetsmiljön genom projektet arbetsmiljötillfredsställelsemätning (AMTiM) för att förbättra arbetsmiljön vilket ska leda till en minskad sjukfrånvaro. Kombinationstjänster med syfte att öka överföring av kompetens och erfarenhet samt ökad flexibilitet, Kombinationstjänster med syfte att öka samverkan med externa parter såsom kommun och primärvård. Med målet att öka överföring av kompetens och erfarenhet. Planering pågår för att under 2018 på SkaS pröva upplägget " " som arbetsmodell. Modellen har prövats på andra sjukhus inom regionen under 2017 och innebär 80 % patientnära kliniskt arbete, 10 % verksamhetsutveckling, 10 % personlig utveckling/utbildning/reflektion. Verksamhetsanpassad bemanning med uppdraget att ha längre schemaperioder (tolv veckor) har påbörjats och kommer intensifieras under Samplanering ska ske i högre grad. Tillsvidareanställningar erbjuds i högre grad inom de professioner där SkaS har brist, som exempel medicinska sekreterare. Produktions- och kapacitetsplanering ska utgöra grund för det behov som enhet, verksamhet har. Med detta som grund ska arbetstidsmodeller prövas och utvecklas. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 13(18)

20 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus till styrelse Ekonomiska förutsättningar 3.1 Ekonomiskt resultat Den ekonomiska ramen enligt vårdöverenskommelsen och övriga intäkter bedöms ge en tillkommande ekonomisk obalans på cirka 90 miljoner kronor för 2018 och täcker därmed inte sjukhusets totala resursbehov. Det är svårt att lämna en säker ekonomisk bedömning då det fortfarande saknas besked och beslut om intäkter för Av ramtillskottet på totalt 170 miljoner kronor som tillförts hälso- och sjukvårdsnämnderna har 28 miljoner kronor fördelats till SkaS. Efter justering med -28 miljoner kronor för effekterna av resursfördelningsmodellen 2018, och som får en direkt påverkan på den ersättning som SkaS har möjlighet att avropa och som ligger som grund för vårdersättningen i VÖK 2018, återstår inget av tillskottet för SkaS del. I beräkningen av intäkter ingår en utökad vårdersättning enligt den så kallade brutna takersättningen med 50 miljoner kronor. I bedömningen av obalans ingår en kalkylerad genomsnittlig löneöversyn på i genomsnitt 2,5 procent. På längre sikt (fem år) bedöms ytterligare obalanser uppstå som kräver beslut om resurstillskott alternativt verksamhetsbegränsande åtgärder motsvarande cirka miljoner kronor. Den långsiktiga bedömningen är baserad på ett antagande om en årlig indexuppräkning motsvarande cirka två procent och en generell kostnadsutveckling på cirka tre procent samt ökade kostnader till följd av omfattande PCB-sanering och fastighetsinvesteringar med ökade driftkostnader för främst lokalhyra och avskrivningar som följd. En fortsatt stor utmaning för 2018 och kommande år är att genomföra nödvändiga förändringar för en ekonomi i balans samtidigt som uppdragen i enlighet med regionfullmäktiges mål och vårdöverenskommelse ska uppnås. Till detta kommer kompetensförsörjningsfrågan som påverkar ekonomin negativt med kostsamma lösningar såsom fortsatta köp från bemanningsföretag, höga övertidskostnader och köp av vård från externa vårdgivare. SkaS har tagit fram en plan för att förbättra kompetensförsörjningen med ett flertal riktade åtgärder som pågår, men det krävs även att en regional satsning görs, till exempel med utökade resurser för finansiering av utbildningsplatser för bristkompetenser, främst specialistsjuksköterskor. Vårdens omställning och andra större utvecklingsprojekt, t.ex. framtidens vårdinformationsmiljö, kommer att kräva ett stort engagemang från verksamhetens medarbetare och riskerar att ta resurser från det vårdnära arbetet. SkaS behöver, tillsammans med övriga förvaltningar och med hjälp av regional finansiering i VGR, säkerställa att utvecklingsarbetet resurssäkras, det vill säga att tid, resurser och ekonomiska medel för utvecklingsarbete säkras. Ekonomisk obalans SkaS ekonomiska obalans 2018 bedöms uppgå till cirka 90 miljoner kronor. Bedömningen utgår ifrån att kostnadsutvecklingen under det kommande året kommer att vara fortsatt hög för bland annat bemanning av svårrekryterade kompetenser, köpt vård, läkemedel och medicinskt material. Standardiserade vårdförlopp (SVF) innebär ökad medicinsk diagnostik och ökade personella resurser vilket också påverkar kostnadsutvecklingen. Till detta kommer kostnadsökningar för förändringar som sjukhuset inte kan påverka och där kostnaden inte möts av intäkter via vårdöverenskommelsen eller andra riktade bidrag, bland annat nytt nationellt kollektivavtal avseende nattkvotering för sjuksköterskor, ny alarmeringstjänst, förändrade priser och riktlinjer för Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 14(18)

21 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus till styrelse städ, förändrad regional hantering för andningshjälpmedel (CPAP), utbildningsinsatser för specialistsjuksköterskor. För att åstadkomma en effektiv vård som tillvaratar sjukhusets kapacitet på ett så optimalt sätt som möjligt och till en kostnad som är så låg som möjligt, fokuserar SkaS på åtgärder inom fyra strategiskt viktiga områden: Kompetensförsörjning, rekrytera och behålla I verksamheternas ekonomi finns idag merkostnader som till stor del grundar sig i problemen med kompetensförsörjning, hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro. Detta resulterar i ökade kostnader för köp av vård från externa vårdgivare, bemanningsföretag, övertid, tid för introduktion och handledning av nyanställd personal samt sjuklön. Det pågående och fortsatta arbetet för att förbättra förutsättningarna för första linjens chefer och för att förbättra arbetsmiljön för sjukhusets medarbetare är därför angeläget, även ur ett ekonomiskt perspektiv. En plan med riktade åtgärder inom detta område är framtagen. Målsättningen är att med hjälp av en förbättrad kompetensförsörjning, både avseende utbildning, rekrytering och genom att minska personalomsättningen, minska kostnaden för bemanningsföretag med minst hälften jämfört med Produktions- och kapacitetsplanering Genom att utveckla produktions- och kapacitetsplaneringen ökar förutsättningarna för att sjukhusets verksamheter använder tillgängliga resurser på mest effektiva sätt och att rätt kompetens finns tillgänglig när patienten behöver den. En god produktionsplanering ger bra förutsättningar för att öka patientnöjdheten, förbättra arbetsmiljön och effektivisera och kvalitetssäkra vården. Arbetet för att förbättra produktions- och kapacitetsplaneringen på såväl strategisk som operativ nivå fortsätter under En sjukhusgemensam expertgrupp stöttar verksamheten med metodstöd. Gruppen har definierat en sjustegsmodell för produktions- och kapacitetsplanering på operativ nivå vilken nu håller på att implementeras i verksamheten. Arbetet följs upp i en sjukhusövergripande styrgrupp. Genom en förbättrad produktions- och kapacitetsplanering minskas behovet av bemanningsföretag och köp av vård från externa vårdgivare. Effektiva vårdformer och effektiv vårdstruktur För att öka produktiviteten, höja kvaliteten, minska kostnaden och förbättra arbetsmiljön arbetar SkaS medarbetare för att förändra vården på flera olika sätt: o Från slutna- till öppna vårdformer, till exempel utvecklingen av dagsjukvårdsverksamheten vid sjukhuset i Mariestad och närvården i Skaraborg. o Utveckla digitalisering för att minska behovet av öga-mot-öga besök och minska ledtiderna i patientprocesserna, till exempel videomöten, teledermatoskopi, monitorering i hemmet. o Standardiserade vårdförlopp införs i enlighet med regionala riktlinjer. o Koncentration av vården, till exempel arbetet med det utökade uppdraget för ledplastiker vid sjukhuset i Lidköping. o Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, för att möta upp kraven enligt ny lag from 1 januari Förändrade arbetssätt bland annat med en ökad patientdelaktighet och ett förbättrat samarbete med kommunerna ska leda till att de patienter som har behov av sluten vård så snart som möjligt kan lämna sjukhuset på Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 15(18)

22 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus till styrelse ett snabbt och tryggt sätt. o Minska antalet uteblivna besök, bland annat med hjälp av 1177 basutbud inklusive sms-påminnelse, omvänd kallelse och webb-tidbok. o Utveckling inom psykiatriverksamheten i enlighet med regional utvecklingsplan. o Effektiva processer och flöden, till exempel arbetet för förbättrade ledtider på akutmottagningarna. Förbättra patientsäkerheten och minska antalet vårdskador SkaS har i patientsäkerhetsplanen för 2018 fastslagit att arbetet ska fortsätta för att utveckla säkra patientprocesser och för en nollvision gällande vårdskador. Genom minskade vårdskador minskar även de ofta höga kvalitetsbristkostnader som är förknippade med vårdskador, t.ex. förlängda vårdtider. SkaS har i patientsäkerhetsplanen för 2018 formulerat tre strategier för detta arbete. o En stark och gemensam patientsäkerhetskultur, t.ex. genom öppna dialoger kring patientsäkerhet. Patientsäkerhetskultur har en stark koppling till upplevd arbetsmiljö och upplevd patientnöjdhet. o Hög patientdelaktighet, t.ex. genom att öka patientens kunskap om eventuella risker och hur man själv kan bidra för att undvika dessa samt att tillvarata patientupplevda avvikelser och uppmuntra patienter/närstående att delta i förbättringsarbete. o Kontinuerligt erfarenhetsutbyte för att lära av varandra. Att sprida god utveckling och att inspireras av andras arbete är viktiga delar i patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhetsarbete bör förstärka det som är positivt och som bidrar till hög säkerhet, avvikelser ska ses som möjligheter till förbättring. Förutom ovanstående områden pågår arbete inom flera verksamheter för ett mer effektivt användande av läkemedel, laboratorieanalyser och medicinskt material med flera kostnadsgrupper. För en hållbar ekonomi på längre sikt kan komma att krävas strategiska beslut om strukturella förändringar för att säkra en effektiv och patientsäker vård, det vill säga en vård med god tillgänglighet och hög kvalitet utan onödig resursåtgång. SkaS styrelse kommer att fortsätta det arbete med sjukvårdens omställning som påbörjats inom Västra Götalandsregionen och som påverkar den långsiktiga målbilden för Skaraborgs sjukhus. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 16(18)

23 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus till styrelse Sammanställd detaljbudget Utförare hälso- och sjukvård - ej klar Resultatbudget (mnkr) Budget 1712 Prognos 1708 Budget 1812 Såld vård internt Såld vård externt Patientavgifter Driftbidrag från nämnd inom regionen Övriga erhållna bidrag Försäljning av tjänster Hyresintäkter Försäljning av material och varor Övriga intäkter Verksamheten intäkter Personalkostnader, inkl. inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Verksamhetsanknutna tjänster Övriga tjänster, inkl konsultkostnader Material och varor, inkl förbrukningsmtrl Lokal- och energikostnader Lämnade bidrag Avskrivningar Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Finansiella intäkter/kostnader Bidrag, speciella beslut över budget Resultat 3.3 Investeringar Totalt beräknas 2018 års investeringsbehov för utrustning uppgå till cirka 104 miljoner kronor. Utrustningsinvesteringar sker i huvudsak med utgångspunkt från fastställda utbytesplaner och till följd av om-/ och nybyggnation i lokaler. Under 2018 kommer de större investeringarna att utgöras av återinvestering i medicinsk utrustning enligt utbytesplan. De större posterna i utbytesplanen är utbyte av utrustning för bilddiagnostik, (bland annat MR-kamera, uppgradering CT och utbyte av skelettlab) totalt 50 miljoner kronor, utbyte av utrustning till operation- och anestesiverksamheten (bland annat operationsbord, diatermiutrustning och ventilatorer) totalt 10,5 miljoner kronor. Utbytesplanen för medicinsk utrustning uppgår till totalt 70 miljoner kronor. Andra större poster i 2018 års investeringsplan är inköp av icke medicinsk utrustning i samband med lokalförändringar till följd av PCB-sanering och om-/nybyggnation i fastigheter, totalt 23 miljoner kronor. Här är den största posten inköp till PCB-sanerade och ombyggda vårdavdelningar och utrustning till den nya byggnaden för mottagningar och specialisttandvård. SkaS står inför flera omfattande fastighetsinvesteringsprojekt de kommande åren. Exempel på projekt som genomförs i Skövde är den nya byggnaden för mottagningar och specialisttandvård (för Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 17(18)

24 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus till styrelse SkaS käkkirurgi), ny byggnad för akutmottagning, operation och IVA samt ny byggnad för öppenoch slutenvårdspsykiatri. Till detta kommer fortsatt PCB-sanering och anpassning av vårdavdelningar, mottagningar och entréhall. Dessa projekt som innebär stora investeringar kommer påverka driftkostnaderna utöver sjukhusets befintliga kostnadsnivå. Skaraborgs Sjukhus, Detaljbudget 18(18)

25 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : SD-verkst Verksamhetsplan SKAS pdf T"rvÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN T SKARABORGS SJUKHUS 1 (1) Sjukhusdirektörens verkställighetsbeslut Datum Diarienummer SkaS Ekonomifunktionen Åsa Ranbro Jansson e-post: asa.ranbro@vgregion.se Verksamhetsplan Skaraborgs Sjukhus Beslut 1. Sjukhusdirektören beslutar om verksamhetsplan 2018 för Skaraborgs Sjukhus enligt bilaga. Sammanfattning Skaraborgs Sjukhus verksamhetsplan 2018 utgår dels från den målbild för Skaraborgs Sjukhus som togs fram gemensamt i ledningsgruppen under hösten 2015, dels från regionfullmäktiges strategiska och prioriterade mål för Varje verksamhetscheftar fram och beslutar om en verksamhetsplan för det egna verksamhetsområdet. Planen läggs in i verktyget Plan & Styr, särskild anvisning för detta arbete har tagits fram. Strukturen i Plan & Styr följer den regionala strukturen i Plan & Styr med en röd tråd mellan regionfullmäktiges mål och de fokusområden verksamheten prioriterar att arbeta med under För varje fokusområde anges på verksamhetsnivå de aktiviteter som ska genomföras under året samt de indikatorer som valts för uppföljnmgen. På förvaltningsnivå har 24 indikatorer valts ut för månadsvis uppföljning 2018 (se bilaga), varav nedanstående sju indikatorer är gemensamma och obligatoriska på verksamhetsnivå för de verksamheter där indikatorerna är relevanta. 1. Andel patienter som väntat högst 90 dagar på sitt första besök 2. Andel patienter som väntat högst 90 dagar på sin behandling/operation 3. Antal fallolyckor med förlängd vårdtid 4. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie tid 5. Personalomsättning 6. Budgetavvikelse 7. Prognos budgetavvikelse Bilaga Verksamhetsplan 2018 Beslutet skickas till Sjukhusledning V erksamhetsråd Postadress: Skaraborgs Sjukhus Skövde Besöksadress: Lövängsvägen Skövde Telefon: Webbplats: E-post: diariet.skas@vgregion.se

26 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : SD-verkst Verksamhetsplan SKAS pdf VÅR FRAMTIDSBILD (mål 5-10 års sikt) Det goda livet - Tillsammans för god vård och hälsa TILLSAMMANS MED DIG SOM PATIENT... Tillsammans för patientens hälsa genom livet Vi finns för dig när du behöver det. Vi möter dig där du är och utifrån den du är. Vi utformar vården tillsammans med dig efter dina behov. Vi utgår från dina förutsättningar för att stödja dig att läka och återfå hälsa. Vi skapar värde för dig genom att så långt som möjligt bota, alltid lindra och trösta. Vår kommunikation är tydlig och anpassad för dig. TILLSAMMANS SOM MEDARBETARE... Tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats Vi trivs, mår bra och är stolta över det vi gör. Vi respekterar och har förtroende för varandra. Vi ger varandra energi och är ambassadörer för vår verksamhet. Vi är kompetenta och professionella. Vi arbetar i team för en god och säker vård. Vi ansvarar tillsammans för att utveckla vården utifrån gemensamma mål Vi är ett ledande utbildningssjukhus där vi lär av varandra och får möjligheter att utvecklas. Forskning och utveckling är en naturlig del av vår verksamhet. TILLSAMMANS MED SAMARBETS- PARTNERS... Tillsammans med andra erbjuder vi en sammanhållen och trygg vård Vi ger en vård som präglas av helhetssyn utan gränser mellan olika vårdgivare och myndigheter. Vi samverkar inom SkaS mellan olika specialiteter, verksamheter och professioner Vi samarbetar med universitet och lärosäten för att säkra kompetens, utveckling och forskning. Vårt sjukhus är ett självklart val för lokal, regional, nationell och internationell samverkan. VÅRT UPPDRAG Tillgodose behovet av specialistsjukvård till invånare i Västra Götaland samt till invånare i övriga landet som väljer att söka vård vid Skaraborgs Sjukhus. Bedriva utbildning VÅR VÄRDEGRUND Värdegrunden för Skaraborgs Sjukhus utgår från att alla, såväl patienter och anställda som närstående med flera har rätt till respekt och ärlighet, omtanke och trygghet, delaktighet och gemenskap samt utveckling och förståelse. REGIONFULLMÄKTIGES STRATEGISKA MÅL SJUKHUSGEMENSAMMA MÅL FOKUSOMRÅDEN (planering 2-5 års sikt) En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter. TILLSAMMANS MED DIG SOM PATIENT Vi erbjuder en personcentrerad, hälsofrämjande sjukvård med hög tillgänglighet. Vi förbättrar gränssnittet mellan vården och patienten genom utveckling av digitala vårdformer och tjänster. Vi fortsätter utveckla en personcentrerad vård som stärker patientens ställning och tar vara på patientens egen kraft att läka och fungera i sin vardag. Vi tar tillvara på regionens gemensamma resurser genom att planera och organisera vårt arbete för bästa möjliga tillgänglighet och kvalitet. Vi utvecklar vårt arbetssätt med digital teknik. TILLSAMMANS MED SAMARBETSPARTNERS Vi är en aktiv part i omställningen av sjukvården - den vård man behöver ofta ska finnas nära och den vård man behöver mer sällan koncentreras till färre platser. Vi forskar, utbildar och tar aktivt del av ny kunskap för att kunna använda de bästa metoderna för diagnostik, behandling och omvårdnad. Vi utvecklar och etablerar nära vård i Skaraborg. Vi utvecklar akutvården och ökar samverkan med primärvården och kommunen. Vi utvecklar användningen av våra kvalitetsregister. Vi ger förutsättningar för att stärka medarbetarnas kliniska och teoretiska kunskaper Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens. TILLSAMMANS MED DIG SOM MEDARBETARE Vi är en attraktiv arbetsgivare dit kompetenta medarbetare söker sig, utvecklas och ges förutsättningar att göra ett gott arbete. Våra medarbetare ges möjlighet att utveckla vården tillsammans med våra patienter för bättre kvalitet, effektivitet, säkerhet och arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt och stärker vårt arbetsgivarvarumärke för att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Vi behåller och rekryterar medarbetare genom t.ex. karriärutveckling, uppgiftsväxling, alternativa arbetstidsmodeller. Vi ökar förutsättningarna för att medarbetarna ska kunna utveckla/stärka sin kompetens. Chefer på alla nivåer ska bidra med att medarbetarnas goda idéer och engagemang till utveckling kan tillvaratas. Vi arbetar i alla verksamheter med processutveckling samt produktions- och kapacitetsplanerar för en bättre arbetsmiljö och tillgänglighet.

27 60 Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus - SKAS Detaljbudget 2018 Skaraborgs Sjukhus : SD-verkst Verksamhetsplan SKAS pdf VÅRA MÅL OCH MÄTETAL (Uppföljning under 2018) REGIONFULLMÄKTIGES STRATEGISKA MÅL INDIKATORER MÅL 2018 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och Andel patienter som väntat högst 30 dagar på första besök till BUP 100 % sjukvård som ges med högsta kvalitet och Andel patienter som väntat högst 90 dagar på första besök 100 % patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den Andel patienter som väntat högst 90 dagar på behandling 100 % enskilda personens behov och erfarenheter Andel patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått sitt första besök inom 14 dagar 100 % Andel patienter som fått sitt efterföljande besök inom måldatum 100 % Andel patienter där total vistelsetid < 4 timmar vid besök på akutmottagning 90 % Andel patienter som fått utskrivningsinformation 80 % Andel vårdtillfällen i somatisk slutenvård med vårdrelaterade infektioner <5,5 % Antal fallolyckor med förlängd vårdtid <5/månad Beläggning kl <90 % Andel oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar efter slutenvård. 65 år och äldre. <10 % Andel kvalitetsindikatorer som är lika med eller över riksgenomsnittet 100 % Andel uteblivna besök av totalt antal planerade besök <2 % Västra Götalandsregionen ska erbjuda en god Personalomsättning 6,3 % arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla Kostnad för bemanningsföretag Minskning med minst 50 % och rekrytera rätt kompetens Andel chefer med underställda medarbetare 100 % Andel sjukfrånvaro av ordinarie tid 6,2 % Budgetavvikelse 0 Prognos budgetavvikelse helår 0 Vårdproduktion, öppenvård 100 % av volym enligt VÖK Vårdproduktion, slutenvård 100 % av volym enligt VÖK Antal vårdkontakter i öppenvård per nettoårsarbetare och dag, somatik >1,5 Antal vårdkontakter i öppenvård per nettoårsarbetare och dag, psykiatri >1,0 Utförd tid (h) per besök på akutmottagning (exkl läkares tid) <2,6 Ekonomi och verksamhet i balans VERKSAMHETSPLAN 2018 Skaraborgs Sjukhus

28 61 Åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i balans SKAS Åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i balans 2018 : Åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i balans (4) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SKAS Västra Götalandsregionen Skaraborgs Sjukhus Handläggare: Åsa Jansson Telefon: E-post: asa.ranbro@vgregion.se Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i balans 2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer åtgärdsplanen för ekonomi och verksamhet i balans Sammanfattning av ärendet Den ekonomiska ram som vårdöverenskommelsen och övriga beslutade intäkter medger, bedöms inte täcka nuvarande resursbehov. Bedömningen utgår från att kostnadsutvecklingen har och kommer fortsatt att vara högre än vårdöverenskommelsens indexuppräkning för flera olika kostnadsposter såsom löneöversyn, bemanning av svårrekryterade kompetenser, utbildningsinsatser för specialistsjuksköterskor, nytt kollektivavtal om sänkt veckoarbetstid, kostnad för medicinskt material och läkemedel, regional prislista radiologiska undersökningar, nytt avtal för alarmeringstjänst, förändrade städriktlinjer med mera. Utmaningen att uppnå en ekonomi i balans mellan kostnader och intäkter är betydande. Den ekonomiska ramen enligt vårdöverenskommelsen och övriga beslutade intäkter bedöms ge en ekonomisk obalans på cirka 90 miljoner kronor för 2018 och täcker därmed inte sjukhusets totala resursbehov. Det är svårt att lämna en säker ekonomisk bedömning då det fortfarande saknas besked och beslut om intäkter för I beräkningen av intäkter ingår den eventuella ökade vårdersättning som kan bli resultatet av den så kallade brutna takersättningen med 48 miljoner kronor. Bedömningen utgår ifrån att kostnadsutvecklingen under det kommande året kommer att vara fortsatt hög för bland annat bemanning av svårrekryterade kompetenser, utbildningsinsatser för specialistsjuksköterskor, köpt vård, läkemedel och medicinskt material. Standardiserade vårdförlopp (SVF) innebär ökad medicinsk diagnostik och ökade personella resurser vilket också påverkar kostnadsutvecklingen. Till detta kommer kostnadsökningar för förändringar som sjukhuset inte kan påverka och där kostnaden inte möts av intäkter via vårdöverenskommelsen eller andra riktade bidrag, bland annat nytt nationellt kollektivavtal avseende nattkvotering för sjuksköterskor, ny regional alarmeringstjänst, förändrade priser och riktlinjer för städning av sjukhusets lokaler och förändrad regional hantering för andningshjälpmedel (CPAP).

29 61 Åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i balans SKAS Åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i balans 2018 : Åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i balans 2018 Datum Diarienummer SKAS (4) Av ramtillskottet på totalt 170 miljoner kronor som tillförts hälso- och sjukvårdsnämnderna 2018 har 28 miljoner kronor fördelats till Skaraborgs Sjukhus (SkaS). Efter justering med -28 miljoner kronor för effekterna av resursfördelningsmodellen 2018, och som får en direkt påverkan på den ersättning som SkaS har möjlighet att avropa och som ligger som grund för vårdersättningen i VÖK 2018, återstår inget av tillskottet för SkaS del. För att åstadkomma en effektiv vård som tillvaratar sjukhusets kapacitet på ett så optimalt sätt som möjligt och till en kostnad som är så låg som möjligt fokuserar SkaS på åtgärder inom fyra strategiskt viktiga områden: Produktions- och kapacitetsplanering Genom att utveckla produktions- och kapacitetsplaneringen ökar förutsättningarna för att sjukhusets verksamheter använder tillgängliga resurser på mest effektiva sätt och att rätt kompetens finns tillgänglig när patienten behöver den. En god produktionsplanering ger bra förutsättningar för att öka patientnöjdheten, förbättra arbetsmiljön och effektivisera och kvalitetssäkra vården. Arbetet för att förbättra produktions- och kapacitetsplaneringen på såväl strategisk som operativ nivå fortsätter under En sjukhusgemensam expertgrupp stöttar verksamheten med metodstöd. Gruppen har definierat en sjustegsmodell för produktions- och kapacitetsplanering på operativ nivå vilken nu håller på att implementeras i verksamheten. Arbetet följs upp i en sjukhusövergripande styrgrupp. Genom en förbättrad produktions- och kapacitetsplanering minskas behovet av bemanningsföretag och köp av vård från externa vårdgivare. Effektiva vårdformer och effektiv vårdstruktur För att öka produktiviteten, höja kvaliteten, minska kostnaden och förbättra arbetsmiljön arbetar SkaS medarbetare för att förändra vården på flera olika sätt, till stor del med utgångspunkt från det regionsgemensamma arbetet för hälso- och sjukvårdens omställning: o Från slutna- till öppna vårdformer, till exempel utvecklingen av dagsjukvårdsverksamheten vid sjukhuset i Mariestad och närvården i Skaraborg. o Utveckla digitalisering för att minska behovet av öga-mot-öga besök och minska ledtiderna i patientprocesserna, till exempel videomöten, teledermatoskopi, monitorering i hemmet. o Standardiserade vårdförlopp införs i enlighet med regionala riktlinjer. o Koncentration av vården, till exempel arbetet med det utökade uppdraget för ledplastiker vid sjukhuset i Lidköping. o Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, för att möta upp kraven enligt ny lag from 1 januari Förändrade arbetssätt bland annat med en ökad patientdelaktighet och ett förbättrat samarbete med kommunerna ska leda till att de patienter som har behov av sluten vård så snart som möjligt kan lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt.

30 61 Åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i balans SKAS Åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i balans 2018 : Åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i balans 2018 Datum Diarienummer SKAS (4) o Använda 1177 basutbud inklusive sms-påminnelse, omvänd kallelse och webb-tidbok för att minska antalet uteblivna patienter. o Utveckling inom psykiatriverksamheten i enlighet med regional utvecklingsplan. o Effektiva processer och flöden, till exempel arbetet för förbättrade ledtider på akutmottagningarna. Utveckla patientsäkerheten och minska antalet vårdskador SkaS har i patientsäkerhetsplanen för 2018 fastslagit att arbetet ska fortsätta för att utveckla säkra patientprocesser och för en nollvision gällande vårdskador. Genom minskat antal vårdskador minskar även de ofta höga kvalitetsbristkostnader som är förknippade med vårdskador, t.ex. förlängda vårdtider. SkaS har i patientsäkerhetsplanen för 2018 formulerat tre strategier för detta arbete. o En stark och gemensam patientsäkerhetskultur, t.ex. genom öppna dialoger kring patientsäkerhet. Patientsäkerhetskultur har en stark koppling till upplevd arbetsmiljö och upplevd patientnöjdhet. o Hög patientdelaktighet, t.ex. genom att öka patientens kunskap om eventuella risker och hur man själv kan bidra för att undvika dessa samt att tillvarata patientupplevda avvikelser och uppmuntra patienter/närstående att delta i förbättringsarbete. o Kontinuerligt erfarenhetsutbyte för att lära av varandra. Att sprida god utveckling och att inspireras av andras arbete är viktiga delar i patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhetsarbete bör förstärka det som är positivt och som bidrar till hög säkerhet, avvikelser ska ses som möjligheter till förbättring. Kompetensförsörjning, rekrytera och behålla I verksamheternas ekonomi finns idag merkostnader som till stor del grundar sig i problemen med kompetensförsörjning, hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro. Genom en förbättrad kompetensförsörjning kan kostnaden för köp av vård från externa vårdgivare, bemanningsföretag, övertid, tid för introduktion och handledning av nyanställd personal samt sjuklön minska. Det pågående och fortsatta arbetet för att förbättra förutsättningarna för första linjens chefer och för att förbättra arbetsmiljön för sjukhusets medarbetare är därför angeläget, även ur ett ekonomiskt perspektiv. En plan med riktade åtgärder inom detta område är framtagen. Målsättningen är att med hjälp av en förbättrad kompetensförsörjning, både avseende utbildning, rekrytering och genom att minska personalomsättningen, minska kostnaden för bemanningsföretag med minst hälften jämfört med Förutom ovanstående områden pågår arbete inom flera verksamheter för ett mer effektivt användande av läkemedel, laboratorieanalyser och medicinskt material med flera kostnadsgrupper. För en hållbar ekonomi på längre sikt kan komma att krävas strategiska beslut om strukturella förändringar för att säkra en effektiv och patientsäker vård, det vill säga en vård med god tillgänglighet och hög kvalitet utan onödig resursåtgång. SkaS styrelse kommer att fortsätta det arbete med sjukvårdens omställning som påbörjats inom Västra Götalandsregionen och som påverkar den långsiktiga målbilden för SkaS.

31 61 Åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i balans SKAS Åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i balans 2018 : Åtgärdsplan för ekonomi och verksamhet i balans 2018 Datum Diarienummer SKAS (4) Skaraborgs Sjukhus Jörgen Thorn Sjukhusdirektör Åsa Ranbro Jansson Ekonomichef Besluten skickas till Sjukhusledning Verksamhetsråd

32 62 Investeringsplan SKAS Investeringsplan 2018 : Investeringsplan (3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SKAS Västra Götalandsregionen Skaraborgs Sjukhus Handläggare: Åsa Ranbro Jansson Telefon: E-post: asa.ranbro@vgregion.se Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Investeringsplan 2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus fastställer investeringsplan för utrustningsinvesteringar 2018 för Skaraborgs Sjukhus enligt nedan. Sammanfattning av ärendet Förslaget till investeringsplan för utrustningsinvesteringar har beretts gemensamt av ekonomifunktionen, MT-enheten och lokalgruppen vid förvaltningskontoret. Investeringsplanen utgår från behovet av utrustning utifrån framtagna utbytesplaner. Till planen har även lagts planerade behov av nyinvesteringar samt reserverats en summa för haverier och andra oförutsedda investeringsbehov som kan uppstå under verksamhetsåret. De planerade investeringarna ryms inom det förslag till låneram 2018 för Skaraborgs Sjukhus som koncernkontoret tagit fram. Beslut om låneramar per förvaltning tas av regionstyrelsen 12 december. Totalt beräknas 2018 års investeringsbehov för utrustning uppgå till 104 miljoner kronor. Utrustningsinvesteringar sker i huvudsak med utgångspunkt från fastställda utbytesplaner och till följd av om-/ och nybyggnation i lokaler. Under 2018 kommer de större investeringarna att utgöras av återinvestering i medicinsk utrustning enligt utbytesplan. De större posterna i utbytesplanen är utbyte av utrustning för bilddiagnostik, (bland annat MR-kamera, uppgradering CT och utbyte av skelettlab) totalt 50 miljoner kronor, utbyte av utrustning till operation- och anestesiverksamheten (bland annat operationsbord, diatermiutrustning och ventilatorer) totalt 10,5 miljoner kronor. Utbytesplanen för medicinsk utrustning uppgår till totalt 70 miljoner kronor. Andra större poster i 2018 års investeringsplan är inköp av icke medicinsk utrustning i samband med lokalförändringar till följd av PCB-sanering och om-/nybyggnation i fastigheter, totalt 23 miljoner kronor. Här är den största posten inköp till PCB-sanerade och ombyggda vårdavdelningar och utrustning till den nya byggnaden för mottagningar och specialisttandvård.

33 62 Investeringsplan SKAS Investeringsplan 2018 : Investeringsplan 2018 Datum Diarienummer SKAS (3) Investeringsplan 2018 Investeringar SkaS (mnkr) 2018 Medicinteknisk utrustning U18: Utbytesplan 69,6 N18: Nyinvestering 4,0 H01: Haveri 2,0 Summa 75,6 Icke medicinteknisk utrustning L18: Lokalförändringar 23,0 Ö18: Övr icke medicinskteknisk utr 5,4 Summa 28,4 Totalt ,0

34 62 Investeringsplan SKAS Investeringsplan 2018 : Investeringsplan 2018 Datum Diarienummer SKAS (3) Investeringar medicinteknisk utrustning (mnkr) 2018 U18: Utbytesplan Röntgen 49,6 An/Op/Iva 10,7 Övr 9,3 Summa 69,6 N18: Nyinvestering 4,0 H18: Haveri 2,0 Summa medicinsk utrustning 75,6 Investeringar icke medicinteknisk utrustning (mnkr) 2018 L18: Lokalförändringar Tandvårdshuset 2,7 Mindre lokalprojekt Ldkpg 0,7 Mindre lokalprojekt Skövde 0,5 Ombyggnad vårdavdelningar Skövde 12,0 Ldkpg, Vuxenpsyk öppenvård 2,0 IT 3,0 Oplanerat 2,0 Summa 23,0 Ö18: Övr icke medicinteknisk utrustning Sängar och madrasser 1,2 Kopiatorer 0,8 Disk- och spoldesinfektorer 3,0 E-scanner 0,4 Summa 5,4 Summa icke medicinsk utrustning 28,4 Summa Investeringsram ,0 Skaraborgs Sjukhus Jörgen Thorn Förvaltningschef Åsa Ranbro Jansson Ekonomichef Beslutet skickas till Sjukhusledning och verksamhetsråd för kännedom Ekonomichef för genomförande

35 nskommelse om brutet tak 2017:3 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus : Tilläggsöverenskommelse om brutet tak 2017:3 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SKAS Västra Götalandsregionen Skaraborgs Sjukhus Handläggare: Eva Sundström Telefon: E-post: eva.sundstrom@vgregion.se Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Tilläggsöverenskommelse om brutet tak 2017:3 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Förslag till beslut 1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkänner tilläggsöverenskommelsen 2017:3 avseende brutet tak Sammanfattning av ärendet Efter avstämning av utfall per delår 2, beslutade hälso- och sjukvårdsnämnderna om att omfördela medel. Sjukhusförvaltningarna fick möjlighet att uppskatta det totala värdet av produktion över tak för år 2017, vilket resulterade i ett värde av 305 mnkr, d.v.s. ytterligare 55 mnkr som HSS beslutat om den (dnr HS ). Omfördelningen och HSS beslut om ytterligare finansiering innebär att denna kompletterande tilläggsöverenskommelse tecknas med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, om ytterligare 30 mnkr för produktion utöver fastställd takvolym 2017 i enlighet med det uppskattade totala värdet av 2017 års produktion över tak. Detta under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om medel den 21 november 2017 i enlighet med bifogat underlag. Ersättningsutrymme Principerna för ersättning utöver tak framgår tidigare i tilläggsöverenskommelse om brutet tak och innebär att tillkommande ersättning utgår med den rörliga delen i den nu gällande ersättningsmodellen (t.ex. somatisk vård 50 procent). Skaraborgs Sjukhus Jörgen Thorn Förvaltningschef Eva Sundström Servicechef

36 nskommelse om brutet tak 2017:3 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus : Tilläggsöverenskommelse om brutet tak 2017:3 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2 (2) Bilaga Tilläggsöverenskommelse om brutet tak 2017:3 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Skaraborgs Sjukhus. Beslutet skickas till Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Dialoggruppen för vårdöverenskommelse Sjukhusledning och verksamhetsråd Skaraborgs Sjukhus

37 lsen för Skaraborgs Sjukhus - SKAS Tilläggsöverenskommelse om brutet tak 2017:3 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus : TÖK om brutet tak HSNÖ och Skaraborgs Sjukhus Dnr : HSNÖ Dnr: SkaS T illäggs överenskommelse om brutet tak 2017:3 mellan östra hälso - och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

38 lsen för Skaraborgs Sjukhus - SKAS Tilläggsöverenskommelse om brutet tak 2017:3 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus : TÖK om brutet tak HSNÖ och Skaraborgs Sjukhus Tilläggsöverenskommelse 2017:3 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Tilläggsöverenskommelse år 2017 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus har fattat beslut att teckna en tilläggsöverenskommelse för år 2017 om en ersättning för produktion utöver fastställda taknivåer. Bakgrund Enligt beslut i Regionstyrelsen den 27 september 2016 (dnr RS ) har ett sammanlagt utrymme på 250 mnkr getts till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att teckna tilläggsöverenskommelser med akutsjukhusen i syfte att stimulera till ökad produktivitet genom ersättning för produktion utöver fastställda taknivåer, så kallat brutet tak. Beslutet inkluderade krav på kontroll av utfall och gav hälso- och sjukvårdsnämnderna möjlighet att omfördela medel mellan sjukhusen. Tilläggsöverenskommelse 2017:2 (dnr HSNÖ ) innebär indikativt belopp om 35 mnkr till Skaraborg sjukhus för produktion utöver fastställd takvolym Efter avstämning av utfall per delår 2, beslutade hälso- och sjukvårdsnämnderna om att omfördela medel. Sjukhusförvaltningarna fick möjlighet att uppskatta det totala värdet av produktion över tak för år 2017, vilket resulterade i ett värde av 305 mnkr, d.v.s. ytterligare 55 mnkr som HSS beslutat om den (dnr HS ). Omfördelningen och HSS beslut om ytterligare finansiering innebär att denna kompletterande tilläggsöverenskommelse tecknas med styrelsen för Skaraborgs sjukhus, om ytterligare 30 mnkr för produktion utöver fastställd takvolym 2017 i enlighet med det uppskattade totala värdet av 2017 års produktion över tak. Ersättningsutrymme Det maximala möjliga tilläggsbeloppet utöver vårdöverenskommelse 2017 är mnkr. Principerna för ersättning utöver tak framgår av Tilläggsöverenskommelse 2017:2 om brutet tak (dnr HSNÖ ). Totalt ersättningsutrymme 2017 För Skaraborgs Sjukhus innebär detta beslut följande förändring av ersättningsutrymmet: Ersättningsutrymme 2017 tkr Ersättningstak enligt vårdöverenskommelse t kr Tilläggsöverenskommelse 2017: tkr Kompletterande tilläggsöverenskommelse 2017: tkr Totalt ersättningstak tkr I ovanstående belopp ingår inte ersättning för sjukhusets andel av planerade tillgänglighetsvolymer.

39 lsen för Skaraborgs Sjukhus - SKAS Tilläggsöverenskommelse om brutet tak 2017:3 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus : TÖK om brutet tak HSNÖ och Skaraborgs Sjukhus Tilläggsöverenskommelse 2017:3 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Underskrifter Denna tilläggsöverenskommelse har uppnåtts mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus. VÄSTRA GÖTALAND Gunilla Druve Jansson Ordförande Östra hälso- och sjukvårdsnämnden Ulla-Britt Hagström Styrelseordförande Skaraborgs Sjukhus Leena Ekberg Ansvarig tjänsteman Koncernkontoret Jörgen Thorn Sjukhusdirektör Skaraborgs Sjukhus

40 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer SKAS Västra Götalandsregionen Skaraborgs Sjukhus Handläggare: Jane Johansson Telefon: E-post: jane.g.johansson@vgregion.se Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 Förslag till beslut 1. Skaraborgs Sjukhus noterar informationen och lägger ärendet till handlingarna. Sammanfattning av ärendet En utvärdering har gjorts avseende sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus. Utvärderingen är grundad på den riskanalys som genomfördes innan sommaren och beskriver uppföljningen av handlingsplanen. När det gäller patientsäkerheten så kan man inte se att den varit försämrad jämfört med övrig tid på året eller tidigare somrar. Antalet registrerade avvikelser har ökat men antalet registrerade vårdskador var i år färre än under föregående sommar. Det har varit en mer ansträngd sommar jämfört med tidigare år avseende bemanning. Den befintliga vakanssituationen inför sommaren, inom framförallt sjuksköterskegruppen, har stor påverkan på bemanningssituationen. Bristen på sjuksköterskor har påverkat arbetssätt, kompetensmix och arbetsmiljön. Den sammantagna bilden av medarbetarnas upplevelser gällande arbetsbelastningen är att den varit tung. Det har varit en varierad vårdtyngd där vissa perioder har inneburit en mycket hög belastning. Detta har påverkat arbetsmiljön negativt samt försvårat bemanningen. Upplevelsen bland medarbetarna är dock att det funnits ett mycket bra samarbete mellan enheter och de olika professionerna. För att klara bemanningen har den VGR-gemensamma sommarersättningen använts för extra arbetad tid och flytt av semester. Den extra arbetade tiden som utförts motsvarar cirka 68 heltider. Under hösten ska den flyttade semestern (cirka 125 veckor) tas ut, vilket kommer att påverka bemanning och produktion resten av året. Jämfört med 2016 ökade kostnaderna med 9 miljoner kronor för sommaren Denna kostnadsökning beror på ett ökat antal övertidstimmar, framförallt kvalificerad övertid, och ökat användande av förskjuten semester. En utvärdering har gjorts avseende sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus. Utvärderingen är grundad på den riskanalys som genomfördes innan sommaren och beskriver uppföljningen av handlingsplanen.

41 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 Datum Diarienummer SKAS (2) När det gäller patientsäkerheten så kan man inte se att den varit försämrad jämfört med övrig tid på året eller tidigare somrar. Antalet registrerade avvikelser har ökat men antalet registrerade vårdskador var i år färre än under föregående sommar. Det har varit en mer ansträngd sommar jämfört med tidigare år avseende bemanning. Den befintliga vakanssituationen inför sommaren, inom framförallt sjuksköterskegruppen, har stor påverkan på bemanningssituationen. Bristen på sjuksköterskor har påverkat arbetssätt, kompetensmix och arbetsmiljön. Den sammantagna bilden av medarbetarnas upplevelser gällande arbetsbelastningen är att den varit tung. Det har varit en varierad vårdtyngd där vissa perioder har inneburit en mycket hög belastning. Detta har påverkat arbetsmiljön negativt samt försvårat bemanningen. Upplevelsen bland medarbetarna är dock att det funnits ett mycket bra samarbete mellan enheter och de olika professionerna. För att klara bemanningen har den VGR-gemensamma sommarersättningen använts för extra arbetad tid och flytt av semester. Den extra arbetade tiden som utförts motsvarar cirka 68 heltider. Under hösten ska den flyttade semestern (cirka 125 veckor) tas ut, vilket kommer att påverka bemanning och produktion resten av året. Jämfört med 2016 ökade kostnaderna med 9 miljoner kronor för sommaren Denna kostnadsökning beror på ett ökat antal övertidstimmar, framförallt kvalificerad övertid, och ökat användande av förskjuten semester. Skaraborgs Sjukhus Jörgen Thorn Förvaltningschef Jane Johansson Bitr sjukhusdirektör Bilaga Utvärdering Sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus Beslutet skickas till Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör

42 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering Sommaren (18) Rapport Datum Diarienummer SKAS Patientsäkerhetsfunktionen Till ledningen för Skaraborgs Sjukhus Utvärdering Sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus Postadress: Skaraborgs Sjukhus Skövde Besöksadress: Lövängsvägen Skövde Telefon: Webbplats: E-post: diariet.skas@vgregion.se

43 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering Sommaren Utvärdering Sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus, (18) Sammanfattning I denna rapport beskrivs utvärderingen av sommaren 2017 på Skaraborgs sjukhus SkaS. Utvärderingen är grundad på den riskanalys som genomfördes innan sommaren och beskriver uppföljningen av handlingsplanen. I riskanalysen förutspåddes allvarliga risker för såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet, främst kopplat till akutmottagningarna och slutenvården. När det gäller patientsäkerheten så kan man inte se att den varit försämrad jämfört med övrig tid på året eller tidigare somrar. Antalet registrerade avvikelser har ökat men antalet registrerade vårdskador var i år färre än under föregående sommar. Det har varit en mer ansträngd sommar jämfört med tidigare år avseende bemanning. Den befintliga vakanssituationen inför sommaren, inom framförallt sjuksköterskegruppen, har stor påverkan på bemanningssituationen. Bristen på sjuksköterskor har påverkat arbetssätt, kompetensmix och arbetsmiljön. För att klara bemanningen har den VGR gemensamma sommarersättningen används för extra arbetad tid och flytt av semester. Den extra arbetade tiden som utförts motsvarar ca 68 heltider. Under hösten ska den flyttade semestern (ca 125 veckor) tas ut, vilket kommer att påverka bemanning och produktion resten av året. Den sammantagna bilden av medarbetarnas upplevelser gällande arbetsbelastningen är att den varit tung. Det har varit en varierad vårdtyngd där vissa perioder har inneburit en mycket hög belastning. Detta har påverkat arbetsmiljön negativt samt försvårat bemanningen. Upplevelsen bland medarbetarna är dock att det funnits ett mycket bra samarbete mellan enheter och de olika professionerna. Kostnadsökning är 9 miljoner kronor jämfört med förra sommaren. Denna kostnadsökning genereras av ett ökat antal övertidstimmar, framförallt kvalificerad övertid, och ökat användande av förskjuten semester En speciell händelse under sommaren var arrangemanget Power Big Meet i Lidköping. Stora förebyggande insatser gjordes i samarbete med flera olika aktörer. Arrangemanget genomfördes utan behov av större insatser gällande hälso- och sjukvård. En nyhet denna sommar var de avstämningsmöten som genomfördes kontinuerligt varje vecka med kommunerna i Skaraborg. Avstämning gjordes angående utskrivningsklara patienter på SkaS och kan ha varit en bidragande orsak till att antalet utskrivningsklara patienter på SkaS minskade under sommaren. Inför planeringen av nästa års sommar så föreslås att de regelbundna dialogerna och avstämningen med kommunerna för de utskrivningsklara patienterna bör fortgå. Vi ser också att en förstärkt läkarbemanning på akutmottagningarna är värdefull ur både patientsäkerhets- och arbetsmiljösynpunkt. Tidigare schemaplanering och samplanering mellan professionerna inför sommaren är önskvärt, för att optimera bemanningen.

44 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering Sommaren Utvärdering Sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus, (18) Skaraborgs Sjukhus Marga Brisman Chefläkare Susanne Gustavsson Chefsjuksköterska Charlotte Ejerblom Ekonomifunktionen Christer Printz Chefläkare Inger Levin HR-strateg Kompetensförsörjning Eva Sundström Servicechef/stf sjukhusdirektör

45 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering Sommaren Utvärdering Sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus, (18) Innehåll Inledning... 5 Patient... 5 Patientklagomål... 5 Samordnad vårdplanering... 6 Process... 7 Beläggningsgrad... 7 Överbeläggning... 8 Ledtider akutmottagningarna... 8 Avvikelser Vårdskada... 9 Lokal tjänsteman i beredskap L-TiB... 9 Väntetider för planerat besök och behandling Medarbetarperspektivet Förändrat arbetssätt Sjukfrånvaro Avvikelser arbetsskada Veckovis uppföljning i samband med MBL Mertid, övertid, förskjuten arbetstid och dubbla arbetspass Redovisning utvalda yrkesgrupper Bemanningsföretag Ekonomi Utskrivningsklara patienter betaldagar Kontrollerad kostnadsutveckling Rekommendationer... 18

46 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering Sommaren Utvärdering Sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus, (18) Inledning I denna rapport beskrivs utvärderingen av sommaren 2017 på Skaraborgs sjukhus SkaS. Utvärderingen är grundad på den riskanalys som genomfördes innan sommaren och beskriver uppföljningen av handlingsplanen. Planeringen inför sommaren 2017 påbörjades redan hösten Exempel på risker som sågs som särskilt allvarliga inför sommaren var: Ännu lägre bemanning än planerat Ökat antal sökande och långa väntetider på akutmottagningarna Ökad utlokalisering av patienter Ökad stress hos medarbetare Omvårdnad om patienten blir eftersatt Bakomliggande orsaker som identifierats för dessa risker var till största delen beroende på den redan befintliga bristen av sjuksköterskor, alla kategorier. Planeringen inför sommaren 2017 startade redan hösten En sammanhållande bild över planeringen fanns i den öppethållandegrupp som bestod av alla verksamhetschefer samt stabschefer. Det förekom också ett ökat regionalt samarbete jämfört med tidigare somrar, vilket till exempel innebar att representanter från HR och det regionala chefläkarnätverket träffades regelbundet. En nyhet denna sommar var de avstämningsmöten som genomfördes kontinuerligt varje vecka med kommunerna i Skaraborg. Avstämning gjordes angående utskrivningsklara patienter på SkaS och kan ha varit en bidragande orsak till att antalet utskrivningsklara patienter på SkaS minskade under sommaren. Veckovisa avstämningsmöten hölls också inom SkaS rörande operationsplaneringen med verksamhetsaktiva deltagare, detta upplevdes som positivt. Som ett verktyg för att klara bemanningen användes de VGR beslutade gemensamma extra sommarersättningarna för flytt av semester samt extra arbetad tid. Nivåerna på ersättningarna höjdes regiongemensamt för att nå avsedd effekt. Under sommaren 2017 har samarbetet och samverkan mellan olika enheter, verksamhetsområden, medarbetare och chefer fungerat bra. Planeringsarbetet inför sommaren startade tidigt, dock kan formerna för detta modifieras inför nästa sommar. Nedan beskrivs sommarens utfall och till viss del analys utifrån perspektiven patient, process, medarbetare och ekonomi. Bifogat finns den handlingsplan som upprättades i samband med riskanalysen (Bilaga 1). Patient Patientklagomål Dessa ärenden kan ha anmälts direkt till SkaS, via Patientnämnden eller som klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Antalet patientklagomål i avvikelser under sommaren 2017 var: juni 51 (36) stycken, juli 23 (26) stycken och augusti 29 (35) stycken.

47 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering Sommaren Utvärdering Sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus, (18) Det var fler patientklagomål i juni jämfört med föregående sommar, siffran i parentesen. Totala antalet 103 patientklagomål är på ungefär samma nivå som föregående sommar (97 klagomål). Flest avvikelser gäller fördröjd eller utebliven diagnostik och vård. Flertalet avvikelser beskriver också bristande informationsöverföring och brister i bemötande. I början av sommaren registrerades flera patientupplevda avvikelser relaterade till utebliven vård i form av dialektisk beteendeterapi (DBT). Ett par avvikelser berör transporter med sjukresor som inte varit optimala för personer som fått ortopedisk vård. Det finns fyra stycken avvikelser som berör vårdplatser. Dessa patienter hade vårdats på tillfälliga disponibla vårdplatser, varit utlokaliserad och/eller förflyttats flera gånger mellan olika avdelningar. Figur 1 Antal registrerade patientklagomål i MCP per månad på SkaS (Hämtat ur MCP , Sökvillkor: Ärendetyp='Avvikelse'; Inkl. avslutade ärenden='ja'; <=Registrerad datum<= ; Anställd vid='skas'; Ärendet gäller='patientklagomål'; ) Samordnad vårdplanering Under sommaren har vårdplaneringsteamet funnits tillgängliga som stöd för verksamheten alla veckor men med reducerad styrka (utan semestervikarier). Teamet har då funnits som dokumentations- och rådgivningsstöd samt deltagit i vårdplaneringar främst via Skype. Vilket inneburit att sjuksköterskor på vårdavdelningarna i större utsträckning fått ansvara för samordnad vårdplanering själva. Vårdplaneringsteamet har prioriterat arbetet med att ansvara för vårdplanering gällande patienterna på vårdplatserna för utskrivningsklara patienter (UK-moduler). Sommaren 2017 kom 124 avvikelser från kommunerna, dessa gäller brister i samordnad vårdplanering och informationsöverföring gällande läkemedelsbehandling. Antalet avvikelser är färre än tidigare. Motsvarande period sommaren 2016 var det 155 stycken avvikelser och 2015 kom 141 avvikelser. Det är svårt att peka på någon direkt orsak till att avvikelserna minskat. Det kan bero på att vi från sjukhusets håll blivit bättre på informationsöverföring eller så beror det på att sjuksköterskorna i kommunerna skriver färre avvikelser. Kommundialogerna

48 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering Sommaren Utvärdering Sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus, (18) Nytt för sommaren 2017 är så kallade kommundialoger. Detta som en åtgärd kopplad till att tidigare år varit många utskrivningsklara patienter kvar på sjukhuset. Dialogerna har varit som skype-möte en gång per vecka där kommunerna rapporterade om sin situation kring att ta hem patienter och sjukhuset rapporterade om beläggningssituation mm. Resultatet har blivit att efter första mötet vecka 26 då det fanns 15 patienter med betaldagar till från vecka 28 har det endast varit någon patient med enstaka dagar. Dialogerna har också använts till att kanalisera och omhänderta frågeställningar och synpunkter där vårdövergångar inte fungerat. Mötena fortsätter under hösten och ses som en bra kontaktpunkt inför kommande ändring inom lagen Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Process Vid planering av sommaren var målet att minska antalet fastställda vårdplatser från 686 till 493 stycken. Samt en minskning av verksamheten gällande planerade mottagningsbesök och behandling. Totalt en minskning till ca 70 % av ordinarie kapacitet. En medveten strategi under sommaren var att försöka att inte öppna upp tillfälliga disponibla vårdplatser bemannade med hjälp av snurror. Istället har man valt att placera patienter på vårdplatser som överbeläggningar. Beläggningsgrad Genomsnittlig beläggningsgrad uppgick inom psykiatri till 76 procent och inom somatik till 92 procent under sommarperioden juni-augusti, vilket är i nivå med tidigare månader under året. Regionalt uppsatt mål är 90 procent. Antal disponibla vårdplatser var 34 färre än sommarperioden En bidragande orsak till att beläggningsgraden inte varit högre är att det under sommaren infördes regelbundna dialogmöten med kommunerna i Skaraborg. Det nya arbetssättet medförde att färre utskrivningsklara patienter låg kvar på avdelningarna. Antal vårdtillfällen uppgick under sommarperioden till 8 230, vilket var 340 färre än Antal besök på akutmottagningarna uppgick till och motsvarar utfall föregående sommar. Av dessa besök övergick till ett vårdtillfälle, vilket var 300 färre än sommaren Under delar av sommarperioden har det akuta patientinflödet under perioder varit högt och disponibla vårdplatser har inte räckt till. I första hand har överbeläggningsplatser på avdelningarna använts vid högt patientinflöde men under vissa perioder har tillfälliga disponibla vårdplatser öppnats och bemannats med bemanningssnurror. Under sommarperioden öppnades 75 tillfälliga disponibla vårdplatser inom somatiken, vilket var en ökning med 47 vårdplatser jämfört med sommaren Inom psykiatrin har inte några tillfälliga disponibla vårdplatser öppnats. Tabell 1 Antal disponibla vårdplatser inklusive tillfälligt öppnade disponibla vårdplatser maj juni juli augusti Förändring

49 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering Sommaren Utvärdering Sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus, (18) 100% 80% Beläggningsgrad - Psykiatri 89% 85% 83% 77% 76% 71% 82% 78% 100% 80% Beläggningsgrad - Somatik 94% 94% 87% 89% 90% 91% 93% 90% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% maj juni juli aug 0% maj juni juli aug Figur 2 Beläggningsgrad somatik och psykiatri inklusive tillfälligt öppnade disponibla vårdplatser Överbeläggning Antal överbeläggningsdagar uppgick till 63 under juni-augusti, vilket är 22 fler än föregående sommar. Denna ökning stämmer överens med det strategiska beslut som fattades innan sommaren att i första hand placera patienter på sin hemavdelning till förmån för att öppna extra vårdplatser på annan avdelning. Av de patienter som räknas som överbeläggning är en mycket liten andel patienter som får en sängplats i en korridor eller liknande. Ledtider akutmottagningarna Andelen besök där total vistelsetid (TVT) är mindre än 4 timmar på akutmottagningen har under året i medeltal legat på 72 procent, vilket är över regionalt snitt. På akutmottagningen i Skövde har en medicinskt ansvarig ledningsläkare koordinerat arbetet på mottagningen under dagtid vilket inverkat positivt på tillgänglighetsmåttet. Under sommaren förstärktes mellanjouren på akutmottagningen i Skövde med en läkarresurs under dagtid för kirurgi-, ortopedi- och medicinpatienter. Dessa insatser bidrog till en TVT på 80,6 procent. Även på akutmottagningen i Lidköping var måluppfyllelsen för TVT högre under juli än tidigare under året, 76 procent, vilket bland annat kan förklaras av tillfälligt placerad jourcentral invid akutmottagningen under eventet Big Power Meet. Patienter kunde då genom förtriagering styras mot rätt vårdnivå direkt. 85% 80% 75% 76% TVT akutmottagning Skövde 81% 78% 73% 72% 75% 80% 75% 70% TVT akutmottagning Lidköping 79% 76% 77% 71% 68% 69% 70% 65% 65% Juni Juli Augusti 60% Juni Juli Augusti 2016 Skövde 2017 Skövde 2016 Lidköping 2017 Lidköping Figur 3 Total vistelsetid TVT på akutmottagningarna. Målvärde > 90 % av patienterna inom 4 timmar.

50 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering Sommaren Utvärdering Sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus, (18) Avvikelser Vårdskada Det totala antalet registrerade avvikelser under sommarmånaderna stycken var något högre än föregående sommar då avvikelser registrerades. Antalet avvikelser som registrerades med risk för vårdskada var 596 stycken (2016 = 629 och 2015 = 607). Således ingen större skillnad mot tidigare somrar. Antalet registrerade vårdskador i avvikelsehanteringssystemet under sommaren 2017 var 123 stycken (juni 48 stycken, juli 36 stycken och augusti 39 stycken), för jämförelse med tidigare år se Figur 1. Totalt sett så registrerades färre vårdskador än förra sommaren. Figur 4 Registrerade vårdskador sommar på SkaS Som tidigare somrar är fallolyckor den vanligaste avvikelsen. Efter fallolyckorna var det händelser relaterade till fördröjd diagnostik och behandling som förekom. Sedan följer läkemedelsrelaterade avvikelser, trycksår och vårdrelaterade infektioner. Alla vårdskador leder till ökade vårdinsatser och i flera fall också till en för-längd vårdtid. Det förekommer extra röntgenundersökningar, extra operationer och utökade observationer av patienter. Exempel på avvikelser: Fallriskbedömning inte gjord på patient med uppenbar fallrisk. Orolig/oklar patient som går själv med rullator i korridor faller olyckligtvis och får en femurfraktur på höger sida. (Buffertplatser öppna på MAVA med inlånade medarbetare.) Upptäcker kl 21 att patienten inte har fått sina mediciner kl 14. Metformin och Glimepirid. Resulterar i att personalen tar ett p-glucos som ligger på 17,6. Hade säkerligen inte legat så högt ifall han fått sina mediciner. (gällde patient på UK-vårdplats). Lokal tjänsteman i beredskap L-TiB TIB-funktionen har haft en lugn sommar utifrån ett säkerhetsperspektiv och jämfört med övriga månader på året. Antalet ärenden det lägsta sedan 2011 men visar dock inte alltid belastningen. Färre ärenden rörande SkaS-interna vårdplatser än tidigare år, men veckovisa

51 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering Sommaren Utvärdering Sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus, (18) regionala inventeringar av intensivvårdsplatser. Big Power meet utgjorde en extra belastning för TiB funktionen. Väntetider för planerat besök och behandling Antal väntande till besök var efter augusti patienter, vilket var 700 fler än efter augusti Antal väntande till behandling uppgick till vilket är i nivå med augusti Måluppfyllelsen för besök är något bättre och måluppfyllelse till behandling är något sämre jämfört med augusti Den försämrade måluppfyllelsen till behandling beror bland annat på att färre operationer utförts under januari-augusti 2017 jämfört med 2016 samtidigt som remissinflödet ökat. Medarbetarperspektivet Arbetsbelastning Inför utvärderingen av sommaren SkaS 2017 har två enkäter skickats ut till samtliga vårdverksamheter och till enhetschefer för dessa. En av enkäterna riktar sig till upplevelsen av sommaren utifrån ett medarbetarperspektiv och rör exempelvis belastning, möjlighet att arbeta patientsäkert etc. Denna enkät har besvarats framförallt på APT. Den andra enkäten vänder sig till chefer med inriktning på dels personalstatistik och dels arbetsbelastning. Av 124 utskickade enkäter har svar inkommit från ca 70 på båda enkäterna. Detta innebär en svarsfrekvens på knappt 60 %. Svaren i enkäterna ligger till grund för nedanstående utvärdering. Den sammantagna upplevelsen av arbetsbelastningen för chefer varierar. Merparten har upplevt en ökad ansträngning utifrån bemanningssituationen. Detta då det inte funnits några marginaler att lösa akuta bemanningsproblem. Upplevelsen av otillräcklighet har därmed funnits i högre grad under sommaren. Den sammantagna bilden gällande arbetsbelastningen från medarbetarna är att den varit tung. Det har varit en varierad vårdtyngd där vissa perioder och dagar inneburit en mycket hög belastning. Detta har påverkat arbetsmiljön samt försvårat bemanningen. Figur 5 Chefers upplevelse arbetsbelastning Figur 6 Medarbetares upplevelse arbetsbelastning

52 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering Sommaren Utvärdering Sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus, (18) I svaren framkommer att det finns en osäkerhet i hur rutiner fungerar vid bl.a. utlokalisering av patienter. Upplevelsen av osäkerhet visar på stor variation beroende på en mängd faktorer såsom erfarenhet, kompetens, bemanningssituation och övertidsbelastning. Bemanningen upplevs som skör då den påverkas påtagligt vid akut sjukdom/frånvaro. Det är framförallt bristen på sjuksköterskor som påverkar bemanningssituationen och därmed arbetsmiljön. Under sommaren 2017 har ett större antal extra arbetspass utförts samt även större andel flyttad semester. Det ökade antalet extra arbetspass är en direkt effekt av sjuksköterskebristen. På frågan vad som fungerat bra under sommaren är följande vanligt förekommande: Bra stämning mellan medarbetarna. Bra sommarvikarier alla kategorier. Bra samarbete mellan enheter och de olika professionerna. Mellanjourer har fungerat mycket bra. På frågan vad som fungerat mindre bra under sommaren är följande vanligt förekommande: Enheters olika rutiner samt brister i introduktion försvårar arbetet vid ex bemanningssnurror. Bland annat uppger 56 % att det inte finns tydliga rutiner för utlokaliserade patienter. Stora vårdlag har bidragit till ökad otrygghet samt känsla av otillräcklighet. Mindre erfaren personal har fått ta större ansvar än vad de har kompetens och erfarenhet till. Bristen på sjuksköterskor har haft stor påverkan på arbetssituationen. Reflektion och återhämtning En av riskerna som togs fram i riskanalysen var upplevelse av stress hos enskild medarbetare. För att fånga tidiga signaler rekommenderades det att medarbetaren skulle ges möjlighet till daglig reflektion. I svaret från medarbetarna uppger 57 % att denna möjlighet har getts. Orsak till att det inte gjorts är att tidsbrist, patientarbetet prioriterats samt att det inte funnits behov. Trots den ansträngda arbetssituationen uppger 70 % att rastuttag har kunnat ske. Flera anger dock att möjligheten till rast har varierat över sommarveckorna, men att det inte skiljer sig från övrigt under året. Cheferna anger att 62 % av medarbetarna gett uttryck för stress och otillräcklighet där belastningen på erfarna medarbetare varit hög, utifrån dels att introducera nya kollegor och dels täcka de obemannade arbetspassen. På frågan om stöd i hur arbetsuppgifter skulle prioriteras om allt inte hanns med under ett arbetspass, svarar merparten att man har fått stöd och att det inte skiljer sig nämnvärt från övriga året. Förbättringsförslag från medarbetarna till nästa år är: Tydlighet från övergripande sommargrupp kring riktlinjer och tidsplan. Tidigare schemaplanering och samplanering mellan professionerna.

53 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering Sommaren Utvärdering Sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus, (18) Utöka den förvaltningsgemensamma introduktionen med ex. HLR, IT system etc. Förbättra introduktion och bredvidgång för vikarier. Undvika utlokaliserade patienter och snurror. Avstå från sammanslagning av vårdenheter. Anställa transportörer. Rekrytering av semestervikarier SkaS har sedan tidigare en gemensam rekryteringsprocess för sommarvikarier. Inför sommaren 2017 publicerades tre SkaS-gemensamma annonser, där den sökande lämnade ansökan. HR-enheten kontrollerade adekvat utbildning för att därefter skicka vidare till de enheter som angivet behov. Enheterna ansvarade därefter för anställningsförfarandet samt all kontakt med de sökande. I utvärderingen gällande hur cheferna upplevde rekryteringsprocessen tyckte större delen av respondenterna att processen inte varit tillräcklig. De flesta påtalar bristen på kandidater, både gällande undersköterskor, medicinska sekreterare och främst på sjuksköterskesidan. Flera svarar vidare att man fick ordna kandidater på egen hand, att rekryteringsprocessen varit rörig och att man har svårt att locka kandidater på grund av löneläge och arbetstider. Annons Antal ja Antal nej Totalt antal sökande Undersköterskor, skötare och ambulanssjukvårdare - semestervikariat Sjuksköterskor och barnmorskor - semestervikariat Medicinska sekreterare - semestervikariat Samtidigt kan man utläsa att antal som fått avslag gentemot antal som blivit anställda varit i majoritet gällande alla SkaS tre annonser, undersköterskeannonsen hade 158 sökande som på olika grunder inte fått arbete/ eller tackat nej. Förändrat arbetssätt UK-moduler Under vårens bemanningssituation med färre sjuksköterskor startade en diskussion om att införa så kallade UK-moduler. Det innebar att patienter som bedömts som utskrivningsklara vårdades inom en särskild del av två avdelningar och mestadels av undersköterskor. Syftet med och arbetssättet på UK-modulerna byggde på uppgiftsväxling. Det vill säga, hitta nya sätt att utföra arbetsuppgifter på och att arbeta utifrån sin kompetens. Målet var att under den vårdtid som patienten var utskrivningsklar men inte hade möjlighet att få komma hem till sin kommun, bedriva en god och säker vård för patienterna och en trygg, säker och god arbetsmiljö för medarbetarna.

54 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering Sommaren Utvärdering Sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus, (18) Under sommaren fanns två UK-moduler, en på avdelning (hematologi) och en på avdelning (stroke). Skillnaden mellan modulerna var att på avdelning kom patienter från olika medicinavdelningar medan på kom patienterna endast från egen avdelning. Beläggningen var varierande på dessa vårdplatser och då antalet utskrivningsklara patienter nu minskat har dessa moduler stängts efter sommarperioden. Avvikelser som gäller UK-modulerna, på strokeenheten registrerades 12 avvikelser och på hematologen 25 stycken. De flesta avvikelser handlade om läkemedelsbehandling och oklarheter vid informationsöverföring i den samordnade vårdplaneringen (SAMSA). Enstaka avvikelser gällde också att patienten placerats på fel vårdnivå. Medicinskt ledningsansvariga läkare Medicinskt ledningsansvarig läkare infördes på akutmottagningen SkaS Skövde dagtid vardagar för att säkerställa flödet då det stod klart att rekrytering av vikarier visade sig vara svårt. Satsningen var lyckad och genomloppstiderna på akutmottagningen de bästa i VGR. Servicepersonal Några vårdavdelningar har under sommaren använt servicepersonal för arbetsuppgifter som inte innefattas av patientnära vård. Samtliga enheter som använt denna funktion upplever detta som positivt och kan tänka sig att använda sig av denna kategori i framtiden. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,5 % i jämförelse med sommaren Den största minskningen finns i gruppen undersköterskor. I gruppen administratörer vård syns en ökning av sjukfrånvaron under perioden. För samtliga grupper ökar sjukfrånvaron i september där orsaken kan bero på att förskola/skola startar upp för terminen och kan ge ökad smittorisk. En ytterligare faktor kan vara brist på personlig återhämtning under sommaren. Figur 7 Total sjukfrånvaro SkaS jmf jun-sept. 2016/2017 Sjukfrånvaro % 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug 2016/Sep Medel perioden /Jun 2017/Jul 2017/Aug 2017/Sep Medel perioden 2017 Sjuksköterskor, barnmorskor 6,48% 5,43% 5,96% 7,20% 6,27% 5,44% 5,01% 5,99% 6,64% 5,77% Undersköterskor m.fl. 7,63% 6,76% 7,09% 9,18% 7,66% 6,50% 5,16% 5,44% 7,90% 6,25% Läkare 3,23% 2,34% 2,44% 2,78% 2,70% 2,46% 2,55% 2,28% 2,85% 2,54% Administratör, vård 6,37% 4,96% 4,72% 6,58% 5,66% 7,15% 6,42% 5,41% 6,52% 6,38% Summa 6,25% 5,26% 5,53% 6,82% 5,96% 5,39% 4,76% 5,11% 6,28% 5,39% Avvikelser arbetsskada Antalet avvikelser gällande arbetsmiljö som registrerats i avvikelsehanteringssystemet var 40 stycken sommaren 2017 (sommaren 2016, 47 stycken ). Arbetsskadorna var främst kopplade till stick/skär samt hot/våldssituationer. Dessa kan inte direkt härledas till sommaren. Några avvikelser rör hög arbetsbelastning och överbeläggningar. Dessa kan kopplas till sommarsituationen.

55 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering Sommaren Utvärdering Sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus, (18) Veckovis uppföljning i samband med MBL På motsvarande sätt som föregående år har tjänstgörande chefer haft möten i form av kombinerat MBL och AMK två gånger per vecka under perioden vecka med fackliga organisationer. Syfte med dessa möten är att båda parter tagit upp aktuella händelser och frågor samt gjort en genomgång av beläggning och arbetsbelastning/arbetsmiljö. Resultatet av mötena är en bra och samstämmig bild av arbetsmiljö och bemanningssituation och då tjänstgörande verksamhetschefer deltar kan frågor snabbt omhändertas samt återkoppling ske kommande möte. På mötena hanteras vid behov även ordinarie MBL information och förhandlings frågeställningar men då med särskild kallelse. Alla möten dokumenteras i protokoll. Ingen arbetsmiljöframställan enligt arbetsmiljölagen 6:6a har lämnats denna sommar. Mertid, övertid, förskjuten arbetstid och dubbla arbetspass Den totala övertiden har ökat med ca 2000 timmar i jämförelse med För 2017 har den kvalificerade övertiden ökat under perioden med ca 5500 timmar. I de övriga tidsgrupperna ses en minskning totalt. Ökningen av den kvalificerade övertiden är tydligt kopplad till den extra sommarersättningen, där denna ersättning faller ut tillsammans med ersättningen för extra arbetad tid. Ersättning för förskjuten arbetstid/fridag utbetalas enligt Allmänna bestämmelser när arbetstidsschemat är fastställt och förändringar görs inom bestämda tidsperioder. Dessa två ersättningsformer har minskat jmf med tidigare år. Figur 8 Mertid, övertid, förskjuten arbetstid jmf jun-sept. 2016/2017 samtliga Timmar schema 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug 2016/Sep Totalt perioden /Jun 2017/Jul 2017/Aug 2017/Sep Totalt perioden 2017 Mertid Enkel övertid Kval övertid Övrig övertid Läkarjour Summa Förskjuten fridag Förskjuten arbtid Summa Redovisning utvalda yrkesgrupper För sjuksköterskegruppen har den totala övertiden ökat med ca 700 timmar jämfört med sommaren För 2017 har den kvalificerade övertiden ökat under perioden med ca 3000 timmar. I de övriga tidsgrupperna ses en minskning totalt. Ökningen kopplas till ersättningsformen för extra arbetad tid. I övriga tidsgrupper ses en minskning. Förskjuten fridag har minskat med ca 400 dagar och en minskning på förskjuten arbetstid (ex byte från dag till kvällspass samma dag) med ca 300 färre pass.

56 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering Sommaren Utvärdering Sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus, (18) Figur 9 Mertid, övertid, förskjuten arbetstid jmf jun-sept. 2016/2017 sjuksköterskor/barnmorskor Timmar schema 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug 2016/Sep Total perioden 2017/Jun 2017/Jul 2017/Aug 2017/Sep Total perioden Mertid Enkel övertid Kval övertid Övrig övertid Summa Förskjuten fridag Förskjuten arbtid Summa I gruppen undersköterskor m.fl. har den totala övertiden ökat med ca 1700 timmar jämfört med sommaren Ökningen ses inom tidsgrupperna mertid, kvalificerad övertid och övrig övertid och kan kopplas till sommarersättningen för extra arbetad tid. Förskjuten fridag har samma nivå som tidigare år medan en minskning på förskjuten arbetstid kan ses (ex byte från dag till kvällspass samma dag) med ca 250 färre pass. Figur 10 Mertid, övertid, förskjuten arbetstid jmf jun-sept. 2016/2017 undersköterskor m.fl Timmar schema 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug 2016/Sep Total perioden /Jun 2017/Jul 2017/Aug 2017/Sep Total perioden 2017 Mertid Enkel övertid Kval övertid Övrig övertid Summa Förskjuten fridag Förskjuten arbtid Summa För administratörer vård har den totala övertiden ökat med ca 1200 timmar jämfört med motsvarande period Ökningen ses ffa i tidsgruppen kvalificerad övertid med ca 1000 timmar och kan kopplas till sommarersättningen för extra arbetad tid. Förskjuten fridag har minskat och en ökning ses inom förskjuten arbetstid (ex byte från dag till kvällspass samma dag) med ca 10 pass. Figur 11 Mertid, övertid, förskjuten arbetstid jmf jun-sept. 2016/2017 administratörer vård Timmar schema 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug 2016/Sep Total perioden /Jun 2017/Jul 2017/Aug 2017/Sep Total perioden 2017 Mertid Enkel övertid Kval övertid Summa Förskjuten fridag Förskjuten arbtid Summa För läkargruppen har jourtid minskat mot 2016 med ca 1700 timmar. En av orsakerna kan vara att bemanningsföretag används till mellanjourslinje akutmottagningen Skövde.

57 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering Sommaren Utvärdering Sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus, (18) Figur 12 Mertid, övertid, läkarjour jmf jun-sept. 2016/2017 läkare Timmar schema 2016/Jun 2016/Jul 2016/Aug 2016/Sep Totalt perioden /Jun 2017/Jul 2017/Aug 2017/Sep Totalt perioden 2017 Mertid Enkel övertid Kval övertid Läkarjour Summa Dubbla arbetspass Under sommaren 2017 har det förekommit dubbla arbetspass. Dubbelt arbetspass är ordinarie arbetspass med direkt följd av ytterligare ett arbetspass. Merparten av dessa arbetspass har varit inplanerade sedan tidigare utifrån möjligheten att använda den extra sommarersättningen. Figur 13 Sjuksköterskor Figur 14 Undersköterskor m.fl. Sommarersättningar- Flytt av semester och extra arbetad tid Inför sommaren 2017 höjdes den extra sommarersättningen, för flytt av semester samt extra arbetade timmar. Effekten av höjningen har framförallt lett till att fler medarbetare efter förfrågan från arbetsgivaren flyttat semesterdagar/semesterveckor. Viktigt att notera är att den flyttade semestern ska tas ut under kalenderåret 2017 och påverkar därmed bemanningen under hösten. Tillgången till sommarvikarier med rätt kompetens, har som tidigare år, inte varit tillräcklig. Detta gäller i princip samtliga yrkesgrupper. Märkbart i år är den ökande bristen på medicinska sekreterare, undersköterskor med inriktning akutsjukvård samt skötare. Den kontinuerliga bristen på sjuksköterskor över året blir än mer märkbar under sommaren. Den extra arbetade tiden motsvarar ca 68 heltider. Figur 15 Redovisning sommarersättningar

58 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering Sommaren Utvärdering Sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus, (18) Alla kategorier 16-jun 16-jul 16-aug Totalt jun-17 jul-17 aug-17 Totalt Differens Extra arbetad tid Flyttad semesterdag Flyttad semestervecka Sjuksköterskor 16-jun 16-jul 16-aug Totalt jun-17 jul-17 aug-17 Totalt Differens Extra arbetad tid Flyttad semesterdag Flyttad semestervecka Undersköterskor mfl 16-jun 16-jul 16-aug Totalt jun-17 jul-17 aug-17 Totalt Differens Extra arbetad tid Flyttad semesterdag Flyttad semestervecka Med.sekr 16-jun 16-jul 16-aug Totalt jun-17 jul-17 aug-17 Totalt Differens Extra arbetad tid Flyttad semesterdag Flyttad semestervecka Av samtliga utförda arbetspass är 2 beordrade enligt AB 6. Orsaken har varit akut sjukdom hos medarbetare. En medarbetare har fått bryta sin semester. Bemanningsföretag För att klara bemanningen under sommaren har bemanningsföretag använts i större utsträckning än under sommaren Ökningen finns i såväl läkargruppen som sjuksköterske gruppen. En av orsakerna är bristen på sjuksköterskor som redan fanns innan sommaren och som blir påtaglig när sommaren och semester ska tas ut. För läkargruppen är kostnadsökning ffa för mellanjour akutmottagningen Skövde. Figur 16 Kostnadsredovisning bemanningsföretag Utfall JUN JUL AUG Summa JUN JUL AUG Summa 5551 Köp läkare, bemanningsftg Köp sjuksköterska, beman.ftg Bemanningsföretag Ekonomi Utskrivningsklara patienter betaldagar I genomsnitt har 175 dygn fakturerats per månad under perioden januari till augusti, vilket är 45 fler betaldagar jämfört med Under augusti minskade antalet dagar med kommunalt betalansvar till 40 som en följd av nytt arbetssätt mot kommuner. Antal betaldagar i snitt under januari-maj var 190 betaldagar per månad. Kontrollerad kostnadsutveckling Kostnad utöver ordinarie lönekostnad uppgick under sommaren till ca 20 ( ,3) miljoner kronor, vilket är en kostnadsökning med 9 miljoner kronor jämfört med förra sommaren. Denna kostnadsökning stämmer med den analys som gjorts under medarbetarperspektivet där man ser ökat antal övertidstimmar, framförallt kvalificerad

59 64 Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar SKAS Utvärdering sommar 2017 och fortsatt arbete inför sommar 2018 : Utvärdering Sommaren Utvärdering Sommaren 2017 på Skaraborgs Sjukhus, (18) övertid, och ökat användande av förskjuten semester. Det tillkommer troligtvis en kostnadsökning i samband med att den förskjutna semestern ska tas ut under hösten/vintern. Rekommendationer Fastställ datum i god tid för när sommarscheman ska vara fastställda och bemannade. Utöka samarbetet mellan enheter och verksamheter ytterligare Involvera enhetscheferna i större grad i den övergripande semesterplaneringen. Säkerställ att alla styrande dokument som behövs för sommaren är fastställda och publicerade i god tid Säkerställ i tid semesterscheman för ansvariga chefer under sommaren Planera in utbildningstillfällen för vikarier m fl Planera in informationsmöten för bakjour Sommarsida på fokus publicerad tidigt Tidigt beslut om ev. extra sommarersättning för flytt av semester för att utnyttja hela semesteråret och inte endast hösten. Påbörja risk och konsekvensanalys för 2018 snarast, så att framkomna ev risker kan förebyggas Deltagare i utvärderingsarbetet Eva Sundström, sft sjukhusdirektör Inger Levin, HR-funktionen Charlotte Ejerblom, Ekonomi-funktionen Marga Brisman, Patientsäkerhetsfunktionen Christer Printz, Patientsäkerhetsfunktionen Susanne Gustavsson, Patientsäkerhetsfunktionen

60 Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus oktober SKAS Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus oktober 2017 : Anställningsbeslut okt 2017 Anställningsbeslut okt 2017 Antal rekryteringar, tillsvidareanställda 2017/Oct FK8 Serviceenheten Kjellberg, Charlotte L2 Handläggar och administratörsarbete 1 K1 BFM, AT/SG Lundberg, Therese B1 Undersköterskor m.fl. 1 K3 Kvinnosjukv, Barn o unga Bjärtorn, Ronia F1 Administratör, vård 1 K4 Ortopedi Lundell, Fredrik B1 Undersköterskor m.fl. 1 K5 Ögon, Öron o Käkkirurgi Grön, Kristin B1 Undersköterskor m.fl. 1 K6 Anestesi, Operation, IVA Karlsson, Linda F1 Administratör, vård 1 M1 Medicin Skövde, Neuro, Reha Runnefors, Carina A1 Sjuksköterskor 1 M2 Medicin, Sömn, Akuten L, Be Perntz, Patricia B1 Undersköterskor m.fl. 1 Mårdensjö, Maria A1 Sjuksköterskor 1 Pettersson, Erland A1 Sjuksköterskor 1 M4 Akuten S, Ambulansen, AVA Sandh, Josefine A1 Sjuksköterskor 1 Wärnklint, Susanne B1 Undersköterskor m.fl. 1 Arvesved, Ellinore A1 Sjuksköterskor 1 Bäcklin, Jens A1 Sjuksköterskor 1 M5 Vuxenpsykiatri Luoma, Jenni F1 Administratör, vård 1 Arvidstam, Sofie F1 Administratör, vård 1 Johansson, Ulrika G7 Kurator 1 Sjöqvist, Sofia A1 Sjuksköterskor 1 Björnell, Madeleine G7 Kurator 1 Gustavsson, Malin A1 Sjuksköterskor 1 M6 BUP; Diagn, Psykoter, Ätstö Klaar, Hanna G7 Kurator 1 Summa 21

61 e 2018 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborg Sjukhus : Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Vårdöverenskommelse 2018 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborg Sjukhus Från: Eleonor Hultmark Skickat: den 3 november :05 Till: SkasDiariet; Jörgen Thorn Kopia: Ida Wernered Ämne: Expediering av HSNÖ Protokollsutdrag från östra hälsooch sjukvårdsnämndens sammanträde den 26 oktober Vårdöverenskommelse 2018 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborg Sjukhus Bifogade filer: Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 26 oktober Vårdöverenskommelse 2018 mellan östra hälsooch sju...pdf; Bilaga 1 HSNÖ 77.pdf; Bilaga 2 HSNÖ 77.pdf Hej! Översänder beslut i HSNÖ , se bifogade bilagor. Överenskommelsen har undertecknats av HSNÖ ordförande och skickats vidare till Leena Ekberg, ansvarig tjänsteman. Därefter skickas den över till er för hantering av ert undertecknande. Med vänlig hälsning Eleonor Hultmark Nämndsekreterare östra hälso- och sjukvårdsnämnden Koncernavdelning ärendesamordning och kansli Koncernkontoret Västra Götalandsregionen Postadress: Regionens Hus, Göteborg Besöksadress: Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, Mariestad Tel E-post: eleonor.hultmark@vgregion.se

62 melse 2018 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborg Sjukhus : Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 26 oktober Vårdöverenskommelse 2018 mellan östra hälso- och sju (31) Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Vårdöverenskommelse 2018 med styrelsen för Skaraborg Sjukhus Diarienummer HSNÖ Beslut 1. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del vårdöverenskommelsen 2018 med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus. Protokollsanteckning Hälso- och sjukvårdsnämnden medger att protokollsanteckning från Iowan Hedendahl (V) får bifogas protokollet. (bilaga 1 77) Sammanfattning av ärendet Östra hälso- och sjukvårdsnämnden tecknar vårdöverenskommelse 2018 med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om länssjukvård. Överenskommelsen omfattar en ersättning för invånare i Västra Götaland från samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder på totalt kronor. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Vårdöverenskommelse 2018 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Yrkanden på sammanträdet Michael Karlsson (S) yrkar (bilaga 2 77) för Socialdemokraterna med instämmande från Iowan Hedendahl (V) att östra hälso- och sjukvårdsnämnden ska besluta följande; Att avslå förslaget till VÖK 2018 Att hänföra till HSS att utifrån sin samordningsroll ta ställning till hur en jämlik vård i hela Västra Götalandsregionen kan säkras. Att hemställa hos regionfullmäktige att det omfördelas mer resurser till HSN östra i syfte att ge bättre möjligheter till att teckna en långsiktigt hållbar VÖK Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller liggande förslag. Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

63 melse 2018 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborg Sjukhus : Protokollsutdrag från östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 26 oktober Vårdöverenskommelse 2018 mellan östra hälso- och sju (31) Protokoll från östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Votering Omröstning begärs. Ordförande meddelar att liggande förslag är huvudförslag. Nämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för liggande förslag, Nej-röst för Socialdemokraternas förslag. Omröstningsresultat Med 9 ja-röster för liggande förslag beslutar östra hälso- och sjukvårdsnämnden att bifalla liggande förslag. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta Laila Neck (S) X Michael Karlsson (S) X Linnea Wall (S) X Rezkar Mohamad (S) X Anita Löfgren (S) X Lars Glad (M) X Fredrik Kvist (M) X Agneta Edvardsson (M) X Sören Rafstedt (M) X Hannyah Jörtoft (SD) X Marianne Bonnevier (MP) X Iowan Hedendahl (V) X Pär Johnson (L) X Eva-Lott Gram (KD) X Gunilla Druve Jansson (C) ordf. X Summa 9 6 Skickas till Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, för genomförande, diariet.skas@vgregion.se Jörgen Thorn, sjukhusdirektör Skaraborgs Sjukhus, för genomförande, jorgen.thorn@vgregion.se Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

64 nämnden och styrelsen för Skaraborg Sjukhus - SKAS Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Vårdöverenskommelse 2018 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborg Sjukhus : Bilaga 1 HSNÖ 77

65 nämnden och styrelsen för Skaraborg Sjukhus - SKAS Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Vårdöverenskommelse 2018 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborg Sjukhus : Bilaga 1 HSNÖ 77

66 nämnden och styrelsen för Skaraborg Sjukhus - SKAS Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Vårdöverenskommelse 2018 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborg Sjukhus : Bilaga 2 HSNÖ 77

67 literingen till barn- och ungdomspsykiatrin - SKAS Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin : Expedierat Protokollsutdrag 272 Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen Från: Mari Nilsson för HSS FB Skickat: den 20 oktober :22 Till: Regionstyrelsen; Diarium Koncernkontoret; AL Alingsåsstyrelse; ANS ans; KS/FSS Styrelsen FB; NU Nusjukv kansli; PV Närhälsan; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; Habiliteringochhälsa; SkasDiariet; Säs; folktandvården info; Anna Erlingsdotter Wass Ämne: Expedierat Protokollsutdrag 272 Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen Bifogade filer: Protokollsutdrag 272 Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen.pdf; Bilaga 272A Protokollsanteckning från (S) Avstå från överföring av resurser från barnhabilitering.pdf; Bilaga 272B Yrkade från (L) om att avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen.pdf; Protokollsutdrag 263 Avstå från överförning av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin.pdf; Yrkande från (S) om att avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin.pdf Hej! Bifogar protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 19 oktober där 272 justerades omedelbart. Vänliga hälsningar Mari Nilsson Nämndsekreterare Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Koncernavdelning Ärendesamordning och kansli Koncernkontoret Västra Götalandsregionen Postadress: Regionens Hus, Göteborg Besöksadress: Regionens Hus, Lockerudsvägen 12, Mariestad Tel , E-post: mari.e.nilsson@vgregion.se

68 n barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin - SKAS Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin : Protokollsutdrag 272 Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen 13 (46) Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin Diarienummer HS Beslut 1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppdrar till hälso- och sjukvårdsdirektören att initiera en ny och bredare utredning av förutsättningarna för ett eventuellt resursskifte mellan Habilitering & Hälsa och sjukhusen med anledning av den regionala medicinska riktlinjen Ansvarsfördelning och samverkan mellan, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabilitering från 2014 där effekter för hela den medicinska riktlinjen värderas samt ovanstående frågetecken försöker besvaras. 2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppmanar hälso- och sjukvårdsnämnderna, styrelsen för Habilitering & Hälsa samt berörda utförarstyrelser för sjukhusen att avvakta med skifte av resurser till dess att ovanstående utredning har genomförts. 3. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen skickar beslutet till regionstyrelsen för kännedom. 4. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förklarar paragrafen för omedelbart justerad. Protokollsanteckning Hälso- och sjukvårdsstyrelsen medger att protokollsanteckning från ledamöterna för Socialdemokraterna får bifogas protokollet (bilaga 272A). Sammanfattning av ärendet Regionstyrelsen beslutade i ärendet Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018 att ett resursskifte från Habilitering & Hälsa till sjukhusen stegvis ska genomföras med anledning av den regionala medicinska riktlinjen om Ansvarsfördelning och samverkan mellan, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabilitering från 2014 (HSD-A ). Under hösten har ett underlag tagits fram till hälso- och sjukvårdsnämnderna med en värdering av förändringar i volymer och kostnader för denna. I underlaget värderas de skiftade volymerna till 32 mnkr varav 16 mnkr föreslås skiftas i vårdöverenskommelserna mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna å ena sidan och Habilitering & Hälsa samt sjukhusen å den andra. Underlaget har kritiserats av Habilitering & Hälsa bland annat för att endast ha fokuserat på en av de grupper som beskrivs i den regionala medicinska riktlinjen. Det har också förekommit frågetecken över kostnaderna för den definierade volymen vård som har skiftats. Till det kommer frågetecken i vilken utsträckning som sjukhusen via ökade resurser till barn- och ungdomspsykiatrin redan helt Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

69 n barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin - SKAS Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin : Protokollsutdrag 272 Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen 14 (46) Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, eller delvis har kompenserats för de ökade volymerna av neuropsykiatriska utredningar. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har i sitt reglemente ett uppdrag att besluta om anvisningar för beställningar och vårdöverenskommelser i syfte att samordna regionens beställningsarbete. Det är hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppfattning att ett resursskifte inte bör genomföras förrän delar av ovanstående frågetecken har utretts, varför styrelsen ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att göra en förnyad och fördjupad utredning där effekterna, på de olika verksamheterna, för hela den medicinska riktlinjen värderas och där också ovanstående frågetecken försöker besvaras. Det kan vara så att ovanstående beslut står i konflikt med regionstyrelsens beslut från och det är därför viktigt att regionstyrelsen informeras. Samtidigt menar vi att åtgärden ryms inom hälso- och sjukvårdsstyrelsens ansvar enligt sitt reglemente att besluta om regiongemensamma riktlinjer, medicinska riktlinjer och förutsättningar för den regionfinansierade hälso- och sjukvården, liksom inom styrelsens ansvar att samråda med hälso- och sjukvårdsnämnderna och samordna dess arbete samt inom styrelsens ansvar att samordna Västra Götalandsregionens beställningsarbete. Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut 263, Yrkande från Jim Aleberg (S), daterat Yrkanden på sammanträdet Jonas Andersson (L) yrkar följande (bilaga 272B): 1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppdrar till hälso- och sjukvårdsdirektören att initiera en ny och bredare utredning av förutsättningarna för ett eventuellt resursskifte mellan Habilitering & Hälsa och sjukhusen med anledning av den regionala medicinska riktlinjen Ansvarsfördelning och samverkan mellan, barnoch ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabilitering från 2014 där effekter för hela den medicinska riktlinjen värderas samt ovanstående frågetecken försöker besvaras. 2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppmanar hälso- och sjukvårdsnämnderna, styrelsen för Habilitering & Hälsa samt berörda utförarstyrelser för sjukhusen att avvakta med skifte av resurser till dess att ovanstående utredning har genomförts. 3. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att översända beslutet till regionstyrelsen för kännedom. 4. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förklarar paragrafen för omedelbart justerad. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Jonas Anderssons (L) yrkande och finner att hälso- och sjukvårdsstyrelsen bifaller detta. Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

70 n barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin - SKAS Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin : Protokollsutdrag 272 Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen 15 (46) Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Skickas till Regionstyrelsen Styrelsen för Habilitering & Hälsa Samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder Berörda utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

71 en till barn- och ungdomspsykiatrin - SKAS Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin : Bilaga 272A Protokollsanteckning från (S) Avstå från överföring av resurser från barnhabilitering PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 5 Dnr: HS Till hälso- och sjukvårdsstyrelsen Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin Under årets vårdöverenskommelsearbete har en fråga dykt upp gällande en ny medicinsk riktlinje, vilket ledde till en förändrad gränsdragning beträffande ansvaret för barn över 6 år med neuropsykiatriska funktionshinder. Detta ledde i sin tur till förslag om en omfördelning av resurser mellan habilitering och hälsa, och barn- och ungdomsmedicin. Vi såg då risker med att minskade resurser på habilitering och hälsa skulle innebära svårigheter att genomföra den tidiga intensivträning för barn 0-5 år med neuropsykiatriska funktionshinder som är så viktig för deras utveckling och möjligheter att senare klara sin skolgård. Därför yrkade vi i HSS redan förra mötet den 27 september på att denna överföring inte genomförs. Vårt yrkande bordlades trots att VÖK-arbetet var igång och frågan behövdes avgöras. Vi agerade under tiden för att få svar och bjöd in till samtal för att få en lösning för denna viktiga verksamhet, men våra bjudningar togs inte emot. Vi valde då att agera även lokalt i hälso- och sjukvårdsnämnderna och yrka på att denna överföring inte skulle ske, men även här fanns inga, eller möjligen lite smått spridda, besked om hur majoriteten ville i ärendet. Dagarna innan dagens sammanträde kommer den moderatledda majoriteten med ett eget ärende till sammanträdet, påfallande likartat vårt yrkande. När vi kommer med förslag som syftar till att få viktiga verksamheter att fungera väl så väljer majoriteten att skjuta upp frågorna. Hälso- och sjukvården tjänar bättre på breda politiska lösningar och dialog. Vi anser att detta ärende varit dåligt skött. Om det politiska spelet och taktik är viktigare för den moderatledda majoriteten än att finna konstruktiva politiska lösningar så anser vi det beklagligt. Sjukvården förtjänar bättre än så. Jim Aleberg (S) 2:e vice ordförande

72 teringen till barn- och ungdomspsykiatrin - SKAS Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin : Bilaga 272B Yrkade från (L) om att avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen Yrkande Yrkande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Sammanträdesdatum: Diarienummer: HS Ärende nr: 5 1 (2) Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås besluta följande: 1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppdrar till hälso- och sjukvårdsdirektören att initiera en ny och bredare utredning av förutsättningarna för ett eventuellt resursskifte mellan Habilitering & Hälsa och sjukhusen med anledning av den regionala medicinska riktlinjen Ansvarsfördelning och samverkan mellan, barnoch ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabilitering från 2014 där effekter för hela den medicinska riktlinjen värderas samt ovanstående frågetecken försöker besvaras. 2. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen uppmanar Hälso- och sjukvårdsnämnderna, styrelsen för Habilitering & Hälsa samt berörda Utförarstyrelser för sjukhusen att avvakta med skifte av resurser till dess att ovanstående utredning har genomförts. 3. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att översända beslutet till Regionstyrelsen för kännedom. 4. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen förklarar paragrafen för omedelbart justerad. Ärendet Regionstyrelsen beslutade i ärendet Regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet 2018 att ett resursskifte från Habilitering & Hälsa till sjukhusen stegvis ska genomföras med anledning av den regionala medicinska riktlinjen om Ansvarsfördelning och samverkan mellan, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabilitering från 2014 (HSD-A ). Under hösten har ett underlag tagits fram till hälso- och sjukvårdsnämnderna med en värdering av förändringar i volymer och kostnader för denna. I underlaget värderas de skiftade volymerna till 32 mnkr varav 16 mnkr föreslås skiftas i vårdöverenskommelserna mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna å ena sidan och Habilitering & Hälsa samt sjukhusen å den andra. Underlaget har kritiserats av Habilitering & Hälsa bland annat för att endast ha fokuserat på en av de grupper som beskrivs i den regionala medicinska riktlinjen. Det har också förekommit frågetecken över kostnaderna för den definierade volymen vård som har skiftats. Till det kommer frågetecken i vilken utsträckning som sjukhusen via ökade resurser till barn- och ungdomspsykiatrin redan helt eller delvis har kompenserats för de ökade volymerna av neuropsykiatriska utredningar. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har i sitt reglemente ett uppdrag att besluta om anvisningar för beställningar och vårdöverenskommelser i syfte att samordna regionens beställningsarbete. Det är hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppfattning att ett resursskifte inte bör genomföras förrän delar av ovanstående frågetecken har utretts, varför styrelsen ger hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att göra en förnyad och fördjupad utredning där effekterna, på de olika verksamheterna, för hela den medicinska riktlinjen värderas och där också ovanstående frågetecken försöker besvaras. GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen Moderaterna Miljöpartiet Liberalerna Centerpartiet Kristdemokraterna moderatvg.se/vgr mp.se/vastra-gotaland vastsverige.liberalerna.se/ centerpartiet.se/vastragotaland wp.kristdemokraterna.se/vg

73 teringen till barn- och ungdomspsykiatrin - SKAS Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin : Bilaga 272B Yrkade från (L) om att avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen 2 (2) Det kan vara så att ovanstående beslut står i konflikt med Regionstyrelsens beslut från och det är därför viktigt att regionstyrelsen informeras. Samtidigt menar vi att åtgärden ryms inom hälso- och sjukvårdsstyrelsens ansvar enligt sitt reglemente att besluta om regiongemensamma riktlinjer, medicinska riktlinjer och förutsättningar för den regionfinansierade hälso- och sjukvården, liksom inom styrelsens ansvar att samråda med hälso- och sjukvårdsnämnderna och samordna dess arbete samt inom styrelsens ansvar att samordna Västra Götalandsregionens beställningsarbete. Vänersborg, Jonas Andersson Ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (L)

74 ungdomspsykiatrin - SKAS Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin : Protokollsutdrag 263 Avstå från överförning av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin 40 (44) Protokoll från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin Diarienummer HS Beslut 1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen bordlägger ärendet. Sammanfattning av ärendet Jim Aleberg (S) föreslår i ett yrkande daterat att hälso- och sjukvårdsstyrelsen väntar med att genomföra den tänkta överföringen av resurser mellan habilitering och hälsa och barn- och ungdomspsykiatri i samband med införande av den nya regionala medicinska riktlinjen i väntan på vidare underlag. Yrkanden på sammanträdet Jim Aleberg (S) yrkar följande (bilaga 263): 1. Att vänta med att genomföra den tänkta överföringen av resurser mellan habilitering och hälsa och barn- och ungdomspsykiatri i samband med införande av den nya regionala medicinska riktlinjen i väntan på vidare underlag. Jonas Andersson (L) yrkar att ärendet bordläggs. Beslutsordning Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska bordläggas eller avgöras idag och finner att hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att ärendet ska bordläggas. Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

75 ungdomspsykiatrin - SKAS Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin : Yrkande från (S) om att avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin YRKANDE Till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Yrkande om att avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till BUP Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar följande: 1. Att vänta med att genomföra den tänkta överföringen av resurser mellan habilitering och hälsa och barn- och ungdomspsykiatri i samband med införande av den nya regionala medicinska riktlinjen i väntan på vidare underlag Sommaren 2014 fattades beslut om en regional medicinsk riktlinje som innebar en förändrad gränsdragning beträffande ansvaret för barn över 6 år med neuropsykiatriska funktionshinder. I ett slag överfördes ett stort antal patienter från Habilitering och Hälsa till BUP, där väntetiderna till diagnostik och behandling ökade kraftigt. Vi kan konstatera att den riktlinjen hade behövt åtföljas av ett politiskt beslut om ökade resurser till BUP. Nu finns ett förslag om en överföring av 32 Mkr under två år från H&H till BUP att hanteras i beställningsarbetet. Samtidigt har situationen förändrats. Konsekvensbeskrivningar visar att minskade resurser på H&H skulle innebära svårigheter att genomföra den tidiga intensivträning för barn 0-5 år med neuropsykiatriska funktionshinder som är så viktig för deras utveckling och möjligheter att senare klara sin skolgång. Beslutade regionala medicinska riktlinjer markerar vikten av att dessa barn upptäcks tidigt och snabbt får intensivträning. Samtidigt har BUP tillförts ökade resurser för såväl neuropsykiatri och annan psykiatrisk vård. De uppföljningar som psykiatriberedningen tagit del av visar att tillskotten varit viktiga för att kunna ta hand om fler patienter, men samtidigt finns det begränsningar i tillgången på utbildad personal och på lokaler. Verksamheterna beskriver vikten av att också arbeta effektivare med de personalresurser man har. Det är också viktigt med ökad kompetens i primärvården för att upptäcka och ta hand om lindrigare fall av psykisk ohälsa hos barn, och ökad samverkan mellan regional och kommunal verksamhet för att skapa bättre förutsättningar i skolan och på fritiden för barn med neuropsykiatriska funktionshinder.

76 ungdomspsykiatrin - SKAS Avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin : Yrkande från (S) om att avstå från överföring av resurser från barnhabiliteringen till barn- och ungdomspsykiatrin Att nu föra dessa resurser till BUP från Habilitering och Hälsa anser vi riskerar att ge allvarliga negativa effekter i för de barn som vi vill hjälpa. Därför yrkar vi att denna överföring inte genomförs nu, utan vi bör invänta mer underlag för vilka konsekvenser den regionala medicinska riktlinjen kan riskera få. Jim Aleberg (S) 2e vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen

77 egionstyrelsens beslut om Riktlinjer för lönepolitik SKAS Regionstyrelsens beslut om Riktlinjer för lönepolitik : Beslut från regionstyrelsens sammanträde den 17 oktober Riktlinjer för lönepolitik Från: Stefan Westling Didrik för Regionstyrelsen Skickat: den 26 oktober :31 Till: Expediering Ämne: Beslut från regionstyrelsens sammanträde den 17 oktober Riktlinjer för lönepolitik Bifogade filer: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 17 oktober Riktlinjer för lönepolitik pdf; S Protokollsanteckning PU lönepolitik.pdf; SD yrkande lönepolitiken.pdf; V protokollsanteckning lönepolicy.pdf; Riktlinjer lönepolitik final.pdf Hej, Översänder regionstyrelsen beslut. Med vänliga hälsningar Stefan Didrik Nämndsekreterare Styrelse & nämndsekretariat Avdelningen Ärendesamordning & kansli Koncernkontoret Västra Götalandsregionen Telefon: Epost: stefan.westling.didrik@vgregion.se

78 lsens beslut om Riktlinjer för lönepolitik SKAS Regionstyrelsens beslut om Riktlinjer för lönepolitik : Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 17 oktober Riktlinjer för lönepolitik (43) Protokoll från regionstyrelsen, Riktlinjer för lönepolitik Diarienummer RS Beslut 1. Regionstyrelsen godkänner riktlinjer för lönepolitiken Protokollsanteckningar Protokollsanteckningar från (SD), (V) och (S). Sammanfattning av ärendet Riktlinjer för lönepolitiken beskriver Västra Götalandsregionens långsiktiga lönepolitiska arbete. Dokumentet anger vilka lönepolitiska ställningstaganden Västra Götalandsregionen ska arbeta med, för att stödja kompetensförsörjning och karriärutveckling på alla nivåer och bidra till att arbetsgivaren når de mål som är uppsatta för verksamheten. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Bilaga Riktlinjer lönepolitik Bilaga Protokollsutdrag från personalutskottets sammanträde den 20 september Riktlinjer för lönepolitik Bilaga Protokollsanteckning personalutskottet från (V) angående lönepolitik Bilaga Protokollsanteckning från (S) i personalutskottet angående lönepolitik Bilaga (SD) yrkande lönepolitiken Bilaga (V) protokollsanteckning lönepolitiken Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

79 lsens beslut om Riktlinjer för lönepolitik SKAS Regionstyrelsens beslut om Riktlinjer för lönepolitik : Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 17 oktober Riktlinjer för lönepolitik (43) Protokoll från regionstyrelsen, Skickas till HR-chefer för genomförande, hr-chefer@vgregion.se Marina Olsson, marina.r.olsson@vgregion.se, för kännedom Eva Johansson, eva.johansson@vgregion.se, för kännedom Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

80 Regionstyrelsens beslut om Riktlinjer för lönepolitik SKAS Regionstyrelsens beslut om Riktlinjer för lönepolitik : S Protokollsanteckning PU lönepolitik Personalutskottet tar beslut om lönepolitik för åren Lönebildningsprocesser och förutsättning för desamma bestäms av den budget och verksamhetsplan som den moderatledda majoriteten beslutat om och ansvarar för. I de socialdemokratiska budgetförslagen för såväl 2017 som 2018 och 2019 finns satsningar på uppemot en halv miljard kronor till lönehöjningar för sjukvårdspersonal. Det är reella och målmedvetna satsningar och målet är att nå nivå på lönerna som åtminstone motsvarar riksgenomsnittet. Vi gör dessa satsningar eftersom det står klart efter samtal med de fackliga organisationerna, och efter rapporter om orsaker till varför så stor andel av vårdpersonalen väljer att lämna Västra Götalandsregionen, att låg lön är ett av huvudskälen. En låg lön anges också som ett bekymmer när det gäller att rekrytera ny personal, särskilt inom en rad bristyrken. I dessa budgetar ger vi också verksamheterna full uppräkning utifrån SKL:s index, vilket är en förutsättning för att inte minst sjukhusen ska klara redan ingångna avtal, till exempel sänkt nattarbetstid för Vårdförbundets medlemmar. Den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen gör inget av ovanstående. I de lönepolitiska riktlinjerna framgår att satsningar ska fortsätta att göras på de prioriterade yrkesgrupperna. Detta tycker vi är helt riktigt. Problemet är att det inte finns pengar avsatta för denna satsning. Satsningen är nödvändig men risken är stor att de kommer leda till underskott eller besparingskrav på framför allt sjukhusen. Vackra ord i ett dokument om riktlinjer hjälper tyvärr inte sjukhusen att få ner personalomsättningen. De ger inte heller de anställda konkurrenskraftiga löner. För att nå resultat krävs att tillräckliga ekonomiska förutsättningarna ges. De förutsättningarna saknas i den moderatledda majoritetens budget.

81 Regionstyrelsens beslut om Riktlinjer för lönepolitik SKAS Regionstyrelsens beslut om Riktlinjer för lönepolitik : SD yrkande lönepolitiken

82 Regionstyrelsens beslut om Riktlinjer för lönepolitik SKAS Regionstyrelsens beslut om Riktlinjer för lönepolitik : V protokollsanteckning lönepolicy Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen PROTOKOLLSANTECKNING Regionstyrelsen Dnr RS Riktlinjer för lönepolitiken Personalutskottet beslutar om riktlinjer för lönepolitiken Lönebildningsprocessen är integrerad i del i den budget- och verksamhetsplanering som regionens blågröna ledning ansvarar för. I vårt budgetförslag för 2018 vill vi avsätta mer pengar för att uppnå jämställda löner och vi vill uppvärdera sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor men också andra yrkeskategorier inom vården som är könsdiskriminerat lönesatta. Yrken inom Kommunals avtalsområde behöver även de uppvärderas, bland annat som en del i det partsgemensamma utvecklingsarbete som pågår i SKL om vårdbiträden och undersköterskor. Vi har i flera viktiga yrken löner som är lägre än hos till exempel Region Skåne eller Stockholm läns landsting, och det är ett problem när vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Vi är inte överens med majoriteten om att det alltid är prioriterat att öka lönespännvidden inom alla yrkesgrupper. Eva Olofsson (v)