KALMARSUNDSREGIONENS RENHÅLLARE

Transkript

1 KALMARSUNDSREGIONENS RENHÅLLARE PROTOKOLL Sammanträdesdag FÖRBUNDSDIREKTIONEN Tid: kl Plats: Sammanträdesrum Moskogen Omfattning: 8-14 Beslutande: Steve Sjögren (S) Ingvar Nilsson (S) Anette Lingmerth (S) Anita Wollin (C) Måns Linge (M) Bertil Johansson (S) Mörbylånga Berne Klysing (FP) Mörbylånga Mikael Svanström (S) Nybro Jonas Algotsson (M) Nybro Yvonne Bergvall (S) Oskarshamn Håkan Englund (KD) Oskarshamn Roland Swedestam (S) Torsås Maria Karlsson (C) Torsås Övriga närvarande: Stig Persson (S) Gunnar Nilsson (S) Anna-Britt Wejdsten (FP) Ulrik Brandén (M) Mathias Karlsson (S) Stefan Pettersson (M) Mikael Nilsson (MP) Magnus Rosenborg (C) Jan Fors Leif Andersson Magnus Dahl Magnus Ivansson Peter Mellbo Maria Schade Mörbylånga Oskarshamn Oskarshamn Torsås 1

2 Sekreterare Maria Schade Justeras Steve Sjögren Berne Klysing 2

3 8 Val av protokollsjusterare Berne Klysing valdes att justera protokollet 9 Anmälningsärende Beslutsområde: KSRR Föredragande: Jan Fors Sammanfattning Anmälningsärende avseende 2, förbundsdirektionens sammanträde den 9 januari 2015 där beslut fattades om att delge namn på revisor från Torsås kommun på kommande sammanträde. Ärendeframställning Ronny Ramberg utses från Torsås kommun som revisor i KSRR för mandatperioden Avsägelse av uppdrag. Enligt information från Mörbylånga kommun så har Karl-Georg Ekwall avsagt sig uppdraget som revisor för KSRR och ersätts av Eddy Johnson. Lag/Avtalshänvisningar etc. Ekonomiska konsekvenser Miljömässiga konsekvenser Uppföljning Förslag till beslut Förbundschefen föreslår: ta informationen för kännedom Beslut Förbundsdirektionen beslutar: ta informationen för kännedom 3

4 10 Årsredovisning 2014 Beslutsområde: Förbundsledning Föredragande: Magnus Dahl Sammanfattning Förbundsledningen lägger fram bifogad årsredovisning 2014 till direktionen för godkännande, bilaga 1. Därefter läggs årsredovisningen till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande och beslut om ansvarsfrihet. Ärendeframställning Årets resultat är 10,3 Mkr (förra året 15,4). Omsättningen är 136,0 Mkr (134,0). Konstaterade kundförluster är 207 tkr (371). Investeringar är gjorda för 3,6 Mkr (2,3). Långfristig upplåning är 60,0 Mkr (0,0) och kassalikviditeten -6,8 Mkr (9,9). Ett av tre verksamhetsmål uppfylls inte. I samband med ISO-certifieringen fastställdes nya, långsiktiga mål som gäller från 2015, varför några åtgärder inte vidtas. Det finansiella målet för likviditet uppfylls inte. Eftersom värdet är nära målvärdet och likviditeten 20 Mkr bättre än i likviditetsplanen för vidtas ingen åtgärd. Lag/Avtalshänvisningar etc. Kommunallagen kap 5 25a, kap Ekonomiska konsekvenser Det egna kapitalet är vid årsskiftet 59,4 Mkr (49,1). Av kapitalet är 40,3 Mkr (31,4) resultatutjämningsreserv. Miljömässiga konsekvenser Uppföljning Tertialrapport för januari till april. 4

5 Förslag till beslut Förbundschefen föreslår: godkänna årsredovisningen 2014 lägga fram årsredovisning 2014 till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande och beslut om ansvarsfrihet Beslut Förbundsdirektionen beslutar: godkänna årsredovisningen 2014 lägga fram årsredovisning 2014 till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande och beslut om ansvarsfrihet 5

6 11 Tilläggsbudget Beslutsområde: Ekonomi Föredragande: Magnus Dahl Sammanfattning 2,0 Mkr i tillägg till investeringsbudgeten 2015 för anläggande av obemannade ÅVC:er. Ärendeframställning I arbetet med att utveckla ÅVC:erna har KSRR tittat på möjligheten att öka tillgängligheten genom att registrerade kunder kan lämna avfall även när ÅVC:n inte är bemannad. Det finns en fungerande sådan ÅVC i Skövde kommun. Som pilotprojekt föreslås ÅVC:n i Figeholm. Lag/Avtalshänvisningar etc. Ekonomiska konsekvenser Investeringsbudgeten 2015 ökar med 2,0 Mkr till 9,8 Mkr. Miljömässiga konsekvenser Uppföljning Förslag till beslut Förbundschefen föreslår: öka investeringsbudgeten 2015 med 2,0 Mkr till 9,8 Mkr Beslut Förbundsdirektionen beslutar: öka investeringsbudgeten 2015 med 2,0 Mkr till 9,8 Mkr 6

7 12 Flytt Tegelviken Beslutsområde: Föredragande: KSRR Jan Fors Sammanfattning kommun har aviserat att KSRR måste avveckla all verksamhet vid Tegelviken. Till ny lokalisering har presenterats olika förslag, där etablering vid Flygstaden, väster om stad förordas. Ärendeframställning Vid förbundsfullmäktigemötet den 21 november 2014 beslutades att avsluta förhandlingar med kommun avseende etablering på Svaneberg, vilket har genomförts. KSRR har lämnat förslag att behålla ÅVC:n vid Tegelviken, kommun har aviserat att KSRR inte får ha kvar någon verksamhet. Som alternativ lämnade kommunen följande förslag; 1. KSRR etablerar all verksamhet på Svaneberg till ett arrende motsvarande övertagandeavtalet under förutsättning att KSRR står för infrastrukturkostnader, vilket inkluderar trafikplats vid infart till området. 2. Etablering av ÅVC vid planlagd industrimark vid Flygstaden (i höjd med travbanan). kommun förordar ett köp av marken. 3. Övrig verksamhet får i alternativ 2 förläggas till Moskogen med arrende enligt övertagandeavtalet. I november fastslog förbundsfullmäktige att övertagandeavtalet var en bärande princip. Genom lämnade förslag anser förbundsledningen att förhandlingarna nått en slutpunkt och KSRR har att ta ställning. Vid köp av industrimark vid Flygstaden erbjuds ett nettopris om 100 kr/kvm. Beräknat behov är ca kvm. Projektet bör få i uppdrag att projektera för ny ÅVC vid Flygstaden. Projektet har i nuläget svårigheter att ange ett exakt ytbehov. KSRR:s ÅVC struktur utgår från antal abonnenter och geografiskt område, strukturen kompletteras med mini-åvc för service till mindre orter. Det finns två ÅVC:er i stad, norr och söder om staden. Där Tegelviken är huvud-åvc med ett unikt centralt läge. En placering av ÅVC vid Flygstaden kan inledningsvis uppfattas som ocentralt. Men lokaliseringen måste anses som acceptabel, då staden expanderar i ytterområdena. Flygstaden är ett bättre alternativ än att förlägga ÅVC:n vid Moskogen. Förbundsordningen ger utrymme för markköp upp till 100 basbelopp utan beslut i medlemskommunerna. KSRR arrenderar mark på ofri grund vid Tegelviken, det finns inget arrendeavtal. KSRR äger alla byggnader på fastigheten, kontorsbarackerna kan försäljas och flyttas. När KSRR lämnar bör övriga byggnader övertas enligt principen bokfört värde, som för resterande byggnader f n är 6,3 Mkr. 7

8 Förbundsledningen föreslår att en projektering påbörjas med att bedöma ytbehov för ÅVC, inleda arbetet med miljötillståndsansökan och därefter inleda projektering vid Moskogen och avsluta med att projektera för ny ÅVC. Vid upphandlingen kommer KSRR att få två byggplatser, vilket ökar entreprenörskostnaderna. Handläggningstiden för nytt miljötillstånd estimeras till ca 18 månader. Lag/Avtalshänvisningar etc. Kommunallagen Förbundsordning Ekonomiska konsekvenser Markkostnad och byggkostnader Försäljning av byggnader vid Tegelviken Miljömässiga konsekvenser Miljöbalken Uppföljning Kommande direktionsmöte Förslag till beslut Förbundschefen föreslår: påbörja projektering och utreda ytbehov för köp av industrimark vid Flygstaden för uppförande av ny ÅVC till ett pris om 100 kr/kvm och därefter genomföra markköp till ett maximalt belopp om 2 Mkr. påbörja miljötillståndsansökan för Flygstaden utreda investeringskostnader för framtida beslut Beslut Förbundsdirektionen beslutar: påbörja projektering och utreda ytbehov för köp av industrimark vid Flygstaden för uppförande av ny ÅVC till ett pris om 100 kr/kvm och därefter genomföra markköp till ett maximalt belopp om 2 Mkr. påbörja miljötillståndsansökan för Flygstaden utreda investeringskostnader för framtida beslut 8

9 13 Projekt Moskogen sorteringsanläggning, MOSA Beslutsområde: KSRR Föredragande: Peter Mellbo Sammanfattning Uppföljning av projekt MOSA. Ärendeframställning Nuläge Inom fastighetssidan är samtliga entreprenader slutförda och endast mindre kompletteringsarbeten kvarstår, exempelvis installation av brandvattenpump. Sista lagret asfalt kommer att läggas under våren, därefter kompletteras med målning. Inom processidan har maskinentreprenörerna utfört funktionsprover och genomfört intrimning av anläggningsdelarna (se Figur 1 för producerat avfallsbränsle). Utbildning av KSRR:s personal är utförd. Figur 1. Producerat avfallsbränsle Tidplan Vecka Provdrift, prestandaprov, slutkontroll Reservtid prestandaprov, granskning slutdokumentation Övertagande av anläggningen Tidplaneringen innebär att projektet är redo att överlämna avfallssorteringsanläggningen till driften inom avdelning Avfall under v 14 eller 15. Budgetuppföljning Tabell 1 redovisar kostnaderna för projekt MOSA. 9

10 Avvikelserna mot budget beror på: Byte av huvudprojektledare WSP o Otydlig gränsdragning, bristfälliga entreprenadgränser o Sen projektering av vissa delar o Förlängd projekttid Kostnader för samordning av entreprenader och arbeten Tillkommande armering i betongkonstruktioner Högre anslutningskostnad EON Anpassning (bl. a. smide/räcken) av tak på invändiga rum för tillträde och lageryta Högre kostnader för tillbehör förbehandling matavfall (tippficka och tankar) Fler transportörer inom maskinutrustning, för att minska manuell hantering Tabell 1. Kostnad MOSA Slutprognos MOSA Konsultstöd Grundläggning betongplatta Skalöverbyggnad Optisk sortering Förbehandling matavfall Avfallsbränslelinje Invändiga rum Yttre kraft, inre kraft VVS Markarbeten och yttre ledningar Överordnat styrsystem, övervakning, brandlarm Tillkommande, samordning Summa Avvikelse mot budget -6,2% 10

11 Lag/Avtalshänvisningar etc. Lagen om offentlig upphandling Avtal om leverans av avfallsbränsle till Cementa Avtal om leverans av biogassubstrat till MORE (hushållsavfall) Avtal om leverans av biogassubstrat till Biogas (verksamhetsavfall) Ekonomiska konsekvenser Slutkostnad för Projekt MOSA 149,2 Mkr, en avvikelse med -6,2% jämfört med budget. Miljömässiga konsekvenser Minskade transporter, lägre CO 2 -utsläpp i regionen, ökad återvinning, bidrag till regionens biogasproduktion. Uppföljning Ingen ytterligare projektetavrapportering till direktionen. Förslag till beslut Förbundschefen föreslår: avsluta projekt MOSA och överlämna avfallssorteringsanläggningen till driften inom avdelning Avfall Beslut Förbundsdirektionen beslutar: avsluta projekt MOSA och överlämna avfallssorteringsanläggningen till driften inom avdelning Avfall Protokollsbilaga 1. Flödesschema Moskogen Sorteringsanläggning 11

12 14 Förbundschefen informerar Beslutsområde: KSRR Föredragande: Jan Fors Ärendeframställning Nuläge Oskarshamns kommun Invigning av MOSA Nuläge FNI fastighetsnära insamling Reklamationer/Avvikelser Lag/Avtalshänvisningar etc. Ekonomiska konsekvenser Miljömässiga konsekvenser Uppföljning Förslag till beslut Förbundschefen föreslår: ta information för kännedom Beslut Förbundsdirektionen beslutar: ta information för kännedom 12

13 13