Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Transkript

1 Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Dagordning till möte i Förbundsfullmäktige Tid: Fredagen den 4 april 2014, kl Plats: Sammanträdesrum Magistern Meddela eventuellt förhinder i god tid till undertecknad på telefon eller via e-post: maria.schade@ksrr.se Jan Fors/ gm Maria Schade Förbundschef Dagordning - Innehåll Paragraf Ämne 1. Val av protokollsjusterare 2. Revisionsberättelse och granskningsrapport 3. Årsredovisning Fullmäktige och styrelsens arbetsordning 5. Övertagandeavtal med Oskarshamns kommun 6. Projekt Moskogen sorteringsanläggning, MOSA 7. Förbundschefen informerar

2 1 Val av protokollsjusterare 2 Revisionsberättelse och granskningsrapport Beslutsområde: Förbundsledning Föredragande: Magnus Dahl Revisorerna lägger fram sin revisionsberättelse med granskningsrapport till fullmäktige med redogörelse för resultatet av den revision som avser årsredovisningen 2013 Revisorerna redogör för sin revision av årsredovisningen 2013 (bilaga 1). Kommunallagen kap 9 16 Förbundsledningen föreslår: ta revisionsberättelsen med granskningsrapport för kännedom.

3 3 Årsredovisning 2013 Beslutsområde: Förbundsledning Föredragande: Magnus Dahl Styrelsen lägger fram årsredovisning 2013 till fullmäktige för beslut om ansvarsfrihet och godkännande (bilaga 2). Årets resultat är 15,4 Mkr (förra året 12,6). Omsättningen är 134,0 Mkr (140,1). Konstaterade kundförluster är 371 tkr (235). Investeringar är gjorda för 2,3 Mkr (17,2). KSRR har ingen långfristig upplåning. Kassalikviditeten är 9,9 Mkr (-6,9). Två av verksamhetsmålen uppfylls inte. Då resultatet är bättre än året innan och samtliga mål byts ut till 2014, vidtas ingen åtgärd. Två av verksamhetsmålen uppfylls samt de tre finansiella. Kommunallagen kap 5 25a, kap Det egna kapitalet är vid årsskiftet 49,1 Mkr (33,7). Av kapitalet är 31,4 Mkr resultatutjämningsreserv (17,3).. Förbundsstyrelsen föreslår: bevilja ansvarsfrihet för kalenderåret 2013 godkänna årsredovisningen för 2013

4 4 Fullmäktige och styrelsens arbetsordning Beslutsområde: Förbundsledning Föredragande: Jan Fors Fullmäktige beslutar om arbetsordning för fullmäktige respektive styrelsen Enligt kommunallagen ska det beslutas om arbetsordning för fullmäktige och styrelsen. Beslut har tidigare fattats om att dessa arbetsordningar årligen omprövas vid första sammanträdet. I bifogade bilagor 3 och 4 lämnar förbudsstyrelsen sitt förslag till arbetsordning. Förslaget är inte ändrat från föregående beslut. Kommunallagen samt förbundsordningen Arbetsordningen ska ses över vid årets första sammanträde Förbundsstyrelsen föreslår: fastställa den föreslagna förbundsordningen för fullmäktige respektive styrelsen.

5 5 Övertagandeavtal med Oskarshamns kommun Beslutsområde: Förbundsledning Föredragande: Jan Fors Förbundsledningen har tillsammans med tekniska kontoret, Oskarshamns kommun arbetat fram ett övertagandeavtal gällande kommunens medlemskap i KSRR från Oskarshamns kommun och KSRR har tecknat en avsiktsförklaring om medlemskap. Under kvartal kommer KSRR:s medlemskommuner att besluta om en ändrad förbundsordning innebärande att Oskarshamns kommun blir medlem i KSRR från För att reglera kommunens inträde i KSRR har förbundsledningen tillsammans med tekniska kontoret, Oskarshamns kommun arbetat fram ett övertagandeavtal, bilaga 5. I avtalet regleras såväl ekonomiska som verksamhetsfrågor. Avtalet har också granskats av juridisk kompetens. Förebilden för avtalet är de övertagandeavtal som beslutades vid KSRR:s bildande Förutsättningen för medlemskapet är att det ska vara kostnadsneutralt för KSRR:s nuvarande taxekollektiv. Då taxorna enligt planbeslut inte kommer att höjas 2015 och starten av MOSA, kommer det att fordras ekonomiska effektiviseringar i den nya medlemskommunen för att nå denna kostnadsneutralitet. Förbundsstyrelsen föreslår: fullmäktige antar bifogat övertagandeavtal mellan KSRR och Oskarshamns kommun gällande mellanhavande mellan parterna på grund av Oskarshamns kommun medlemskap i KSRR

6 6 Projekt Moskogen sorteringsanläggning, MOSA Beslutsområde: KSRR Föredragande: Peter Mellbo av projekt MOSA:s utveckling. Nuläge NCC har färdigställt ca 2/3 av betongplattans yta och kommer att avsluta arbetet med grundläggning och betongplatta under v 15 (slutbesiktning 11 april). Arbetsytan i samband med gjutarbete Från och med v 13 kommer Llentab AB (entreprenör för skalöverbyggnaden) att påbörja sitt arbete med att montera takstolar och resa stommen till byggnaden. Slutbesiktning av byggnaden sker under slutet av augusti. Därefter påbörjas montaget av maskinutrustningen för de olika process/behandlingsstegen. Ställverksupphandling är ute på upphandling. Arbete pågår med framtagning av förfrågningsunderlag för Ventilation, Överordnat styrsystem och Markentreprenad (kringliggande asfaltytor m.m.). Tidplan matavfallsinsamling Utifrån tidplanen för driftsättning av MOSA (vilket planeras till mitten av november 2014) planeras följande aktivitet och tidplan för matavfallsinsamlingen: Insamlingsstart för matavfall: 3 november 2014 Start av information matavfallsinsamling: 6 oktober 2014 Distribution av startpaket matavfallsinsamling (informationsbroschyr, gröna påsar m.m.): Preliminärt 2 månader före insamlingsstart

7 Under perioden nov 2014 feb 2015 kommer anläggningen att provköras, prestandaprover kommer utföras och maskinutrustningen kommer att intrimmas. Under den perioden är anläggningens tillgänglighet varierande och dagar med produktionsstopp kommer att förekomma. När det gäller Oskarshamns kommuns inträde i KSRR och matavfallsinsamlingen i Oskarshamn, bedöms det utifrån MOSA-projektet som mest lämpligt att matavfallsinsamlingen i Oskarshamn startar tidigast mars Kampanjidentitet för matavfallsinsamling För att matavfallsinsamlingen skall framgå som en tydligt utskild information från KSRR har en egen kampanjidentitet arbetats fram för informationen som rör matavfallsinsamlingen. Resultatet är den Gröna Påsen, som på ett tydligt sätt indikerar informationens koppling till matavfallsinsamlingen. Den gröna påsen, som är KSRR:s kampanjidentitet för matavfallsinsamlingen Lagen om offentlig upphandling Avtal om leverans av avfallsbränsle till Cementa Avtal om leverans av biogassubstrat till MORE (hushållsavfall) Avtal om leverans av biogassubstrat till Kalmar Biogas (verksamhetsavfall) Kostnader för konsulttjänster (förfrågningar, upphandling, byggledning, kontroll) under Byggkostnad fr.o.m. augusti 2013 och under hela 2014, merparten av kostnaderna kommer under Närmiljö Moskogen: Byggnation 2014 Positiva miljöeffekter (minskade transporter, lägre CO 2 -utsläpp, ökad återvinning) i samband med driftstart Kommande sammanträden Förbundsstyrelsen föreslår: fullmäktige tar informationen för kännedom

8 7 Förbundschefen informerar Beslutsområde: KSRR Föredragande: Jan Fors Svaneberg Ruttoptimering FNI fastighetsnära insamling ISO-certifiering Sluttäckning Moskogen Möte med Borgholms Energi Möte med Nybro Energi AB Förbundschefen föreslår: fullmäktige tar informationen för kännedom.