För VoB är det viktigt att följa socialtjänstens behov och anpassa verksamheten. Nu ställer bolaget om och startar fler behandlingshem för

Transkript

1 Årsredovisning 2016

2 För VoB är det viktigt att följa socialtjänstens behov och anpassa verksamheten. Nu ställer bolaget om och startar fler behandlingshem för tonåringar. I syfte att kunna visa vilken faktisk skillnad våra insatser gör, fortsätter VoB sin satsning på att integrera beprövade utvärderingsverktyg i verksamheternas arbetssätt.

3 Vd och styrelseordförande har ordet... 4 Bolagets verksamheter Sammanfattning, verksamheterna under Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Underskrifter Granskningsrapport Revisionsberättelse Styrelse, ägarombud och revisorer Ledning och administration Design Tryck Inlaga Omslag Upplaga Creative Army AB Litografen i Vinslöv AB Munken Polar 150g Munken Polar 300g 200 ex Innehållet i denna publikation kan skilja sig från originalet.

4 Vd och styrelseordförande har ordet Det är glädjande att konstatera att VoB under 2016 fortsatt att utveckla bolagets utbud i överenstämmelse med kommunernas föränderliga behov. Under året har verksamheten utökats ytterligare, främst till följd av ägarkommunernas behov av boendeplatser för ensamkommande flyktingungdomar som uppkom efter föregående års omfattande mottagande. Under 2016 har VoB tillskapat ytterligare tre integrationsboenden. Vidare har bolaget under året startat ett nytt behandlingshem för tonåringar, Vittskövlegården, Kristianstad kommun. Därmed kan VoB, som ett komplement till Högelid i Alvesta, nu även erbjuda ägarkommunerna kvalificerade insatser för målgruppen med plac ering i Skåne. Under det kommande verksamhetsåret planerar bolaget att starta ytterligare två behandlingshem med inriktning på ungdomar, eftersom detta är ett identifierat behov hos många kommuner. Situationen avseende målgruppen ensamkommande flyktingungdomar har förändrats radikalt under det gångna året. Antalet nyanlända har minskat kraftigt och regeringen har beslutat om sänkta ersättningar till kommunerna. Med tanke på att situationen inför framtiden är osäker när behovet av platser för målgruppen minskar samtidigt som de ekonomiska villkoren försämras, är det av stor betydelse att VoB under åren har lyckats bygga upp en stabil ekonomi. Det inledda omställningsarbetet, som bl.a. innehåller avveckling av flera integrationsboenden och start av nya behandlingshem, innebär omfattande tillkommande kostnader och investeringar. Inför det kommande året kalkylerar bolaget med ett underskott. VoB har tack vare den sedan tidigare lagda grunden för en stabil ekonomi, förutsättningar att hantera denna situation. Bedömningen är att bolaget på sikt har goda möjligheter att åter finansiera verksamheten och dess utveckling, med nödvändig rörelsemarginal. I syfte att ytterligare stärka VoB:s arbete med att utveckla utbudet och kvalitén i bolagets verksamheter har under 2016 en tjänst som verksamhetsutvecklare tillsatts. Vidare har rekrytering till en nyinrättad tjänst som ledningsstrateg genomförts. Sammantaget innebär detta att VoB inför framtiden är ännu bättre rustade för att utveckla samarbetet med ägarkommunerna och förändra verksamheten i anpassning till socialtjänstens önskemål och behov. VoB Syds styrelse och VD riktar ett varmt tack till ägarna och dess medlemmar, bolagets medarbetare samt till alla samarbetspartners för det vi tillsammans har åstadkommit under Växjö den 27 mars Bolagets utökning med nya verksamheter avspeglar sig i ökad försäljning och ett positivt rörelseresultat. Den främsta förklaringen till att VoB för 2016 kan redovisa ett större överskott än tidigare är att flera av verksamheterna för ensamkommande flyktingungdomar under våren hade omfattande överbeläggning. God beläggning vid de båda behandlings- och utredningshemmen i Alvesta bidrar också till det positiva resultatet. Monica Widnemark Ordförande Niels Elvhammar Verkställande direktör 4 VoB Årsredovisning 2016

5 Bolagets verksamheter VoB Syd AB driver de fyra behandlings- och utredningsverksamheterna Familjehuset i Hörby, Familjehuset i Alvesta, Vittskövlegården samt Högelids ungdomsenhet. Vidare drivs på entreprenad tolv integrationsboenden för ensamkommande unga flyktingar i Eslöv (Husaren, Felixgården och Kastanjen), Kävlinge (Pilgården), Svedala (Erlandsdal och Segestrand), Lund (Lundgården). Hörby (Selmagården) och Kristianstad (Ananda, Akka, Amalia och Alma). Utöver ovanstående ingår även VoB Plus i bolagets utbud. Familjehemsresursen utgör den större delen av verksamheten, där även psykolog ingår. Genom Familjehemsresursen tillhandahåller VoB familjehem, jourhem och konsultativa tjänster, psykologen tar exempelvis emot uppdrag om psykologutredning, behandling, konsultation och handledning. FAMILJEHUSET I ALVESTA FAMILJEHUSET I HÖRBY HÖGELIDS UNGDOMSENHET VITTSKÖVLEGÅRDEN FAMILJEHEMSRESURSEN INTEGRATIONSBOENDEN VoB Årsredovisning

6

7 Familjehuset i Alvesta Familjehuset är ett akut-, utrednings- och behandlingshem för familjer och ensamplacerade barn i åldern 0 18 år. Verksamheten har totalt 27 platser och är indelad i två avdelningar, familjeavdelningen och barnavdelningen. Beläggning och ekonomi Beläggningsresultatet för året som helhet blev 83 %. Under första halvåret var den i genomsnitt 92 % men under hösten sjönk den drastiskt till 69 %. Efterfrågan har dock överlag varit god under hela året. Nedgången i beläggning kan i första hand hänföras till det förändringsarbete som genomförts inom verksamheten, vilket både avsåg lokalernas och personalorganisationens utformning. Tack vare lägre kostnader än budget är det ekonomiska resultatet positivt. Kvalitet I de 39 ärenden som avslutats under året har 23 enkäter inkommit från placerande kommun. Utfallet i enkätsvaren är mycket positivt. 100 % av handläggarna har svarat att uppdraget utförts enligt överenskommelse medan 91 % anser att verksamheten har varit flexibla och haft en bra struktur. 95 % anser att Familjehuset i Alvesta motsvarat eller överträffat de förväntningar som man hade när uppdraget överenskoms. Ett stort antal positiva kommentarer har lämnats av handläggarna på enkäterna. Verksamhetsutveckling Ovan nämnda omorganisation av verksamheten syftar till att öka såväl flexibiliteten som kvalitén i verksamheten. Detta förändringsarbete och förankringen av det kommer att fortsätta under Ett viktigt mål under 2016 var att arbeta vidare med utvecklingen av de metoder som används i verksamheten. ESTER, miljöterapi och CRA har implementerats ytterligare. ESTER ingår numera som en aktiv del i alla uppdrag. Samtliga i personalgruppen har genomgått utbildning i Tejping och metoden är implementerad. Vidare har personalen under året genomgått utbildning i dokumentation via Linnéuniversitetet (7,5 hp). Måluppfyllelsen avseende verksamhetsutveckling är sammantaget mycket god i verksamheten. Framtid Under det kommande året kommer verksamheten i genomförandet av behandlingsinsatserna fortsätta att utveckla sitt fokus på beteendemässig förändring. Insatserna skall mätas genom avstämning i förhållande till genomförandeplanens mål, delmål och tidsram, vilket kombineras med ESTER-bedömningar. Verksamheten skall vidare tydliggöra profileringen gällande pedagogiska insatser, lek och fysisk aktivering. Ytterligare ett område som enheten kommer att arbeta särskilt med är förbättrad planering och strategi avseende rekrytering av personal. Carola Karlsson Verksamhetschef Tel: Mobil: carola.karlsson@vob.se VoB Årsredovisning

8 Familjehuset i Hörby Familjehuset i Hörby är en akut-, utrednings- och behandlingsenhet för familjer med barn. I verksamheten finns det plats för 10 familjer uppdelat på två familjeavdelningar. En för familjer med barn 0 3 år och en för familjer med barn upp till 12 år. Verksamheten har även ett utslussningsboende. Beläggning och ekonomi Efterfrågan har under året varierat. Sammantaget har verksamheten tagit emot förfrågningar rörande 82 ärenden varav 39 ledde till placering. Beläggningen har varit låg under året som helhet och når inte upp till budgeterad nivå, 74 % jämfört med 85 % i budget. Både intäkter och ekonomiskt resultat avviker negativt i förhållande till budget. Familjehuset i Hörby redovisar ett större underskott för Kvalitet Av 35 avslutade uppdrag har 31 enkätsvar inkommit vilket ger en svarsfrekvens om 88 %. Resultatet på frågorna är mycket positivt då samtliga, 100 %, av socialsekreterarna anser att Familjehuset i Hörby har utfört uppdraget enligt överenskommelse. 93 % anser att verksamheten har varit flexibla och haft en bra struktur och 93 % anser att Familjehuset i Hörby motsvarat eller överträffat de förväntningar som man hade när uppdraget överenskoms. Detta innebär en markant förbättring jämfört med utfallet under Utfallet från föregående år analyserades och åtgärder för att ytterligare förbättra samarbetet med socialtjänsten vidtogs under Verksamhetsutveckling I syfte att utveckla och ytterligare fördjupa kunskapen om anknytningens och samspelets betydelse för barnets utveckling har en större utbildningsinsats påbörjats under perioden. Utbildningen ges av psykolog Eva Körner som är en av de ledande experterna när det gäller utveckling av arbetssätt och metoder inom området. Vidare har verksamheten arbetat med att hitta rutiner och strukturer som främjar systematisk kunskapsöverföring mellan erfaren och nyanställd personal. Framtid I syfte att öka efterfrågan och beläggning skall verksamheten framarbeta en plan för kontinuerlig marknadsföring. I arbetet med att utveckla verksamhetens arbetssätt och kvalitet skall rutinerna för introduktion av nyanställda utvecklas med ett tydligare fokus på verksamhetens metoder och förhållningssätt. ESTER skall implementeras och utföras i alla uppdrag som rör barn över 3 år. Vidare skall kunskapsutvecklingen och arbetet med samspel och övriga stödjande insatser under utredningstiden fortsätta, bl.a. genom fortsatt konsultation med psykolog Eva Körner. Ann-Marie Espersson Verksamhetschef Tel: Mobil: am.espersson@vob.se 8 VoB Årsredovisning 2016

9 Högelids ungdomsenhet Högelid är ett akut-, utrednings- och behandlingshem för ungdomar år. Verksamheten som ligger i Alvesta har 10 platser samt en utslusslägenhet som fungerar som stödboende. Högelid arbetar främst med utredningar, behandlings/förändringsarbete samt skydd och stöd. Lagrum är både SoL och LVU. Institutionen har en miljöterapeutisk grundstruktur. Samtliga utredningsuppdrag sker utifrån BBIC. Beläggning och ekonomi Efterfrågan och beläggning har varit hög under i stort sett hela året. Den genomsnittliga beläggningen under 2016 blev 97 % att jämföra med budgeterade 85 %. Högelid redovisar ett ekonomiskt utfall som avviker positivt i förhållande till budget. Kvalitet Högelid har under 2016 haft sammanlagt 22 avslutade ärenden. I 20 av dessa ärenden (90%) har det inkommit kundenkäter från handläggarna. Utfallet avseende alla tre frågorna i enkäten är 95 % positiva svar. Samtliga handläggare som lämnade svar var positiva. Att utfallet trots det blev 95 % nöjdhet förklaras av att frågorna i en enkät som inkommit inte besvarats. Exempelvis: Ni hanterade en utagerande ungdom, ni tog rätt kontakter och var behjälpliga när det framkom att ungdomen behövde flytta till ett annat boende, professionellt!, Alltid ett gott bemötande, Mycket nöjd med placeringen!. Verksamhetsutveckling Verksamheten har under 2016 fortsatt att fokusera på utveckling av personalens kompetens och arbetssätt. Bl.a. har två personer genomgått och fullföljt utbildning i repulse. Högelids personalgrupp har deltagit i internutbildning i nya BBIC och även i samband med metodstödsdagar som anordnats av SKL. Vidare har särskilda satsningar genomförts, bl.a. vid en heldagskonferens, avseende kvalitetssäkring och förbättringsåtgärder. Framtid Under 2017 kommer verksamheten undersöka förutsättningarna för att införa och utbilda hela personalgruppen i metoden STRUKTUR. Slutgiltigt beslut kommer att fattas under våren. Om beslut fattas att metoden skall införas, påbörjas förberedelser under hösten 2017 och utbildning av personalen skall genomföras innan årsskiftet. Vidare skall särskilda utbildningsinsatser göras rörande arbetet med genomförandeplaner. Ytterligare ett utvecklingsområde är implementeringen av ESTER-bedömningar. Anna Meyer Verksamhetschef Tel: anna.meyer@vob.se VoB Årsredovisning

10 Vittskövlegården Vittskövlegårdens behandlingshem startades i maj Enheten drivs på entreprenad för Kristianstad kommun och riktar sig till flickor och pojkar i åldern år med psykosocialproblematik. Verksamheten har en miljöterapeutisk grundstruktur och arbetar utifrån metoden STRUKTUR samt ett kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv. Beläggning och ekonomi Under uppstarten av verksamheten har beläggning och efterfrågan varierat. Under senare delen av året har beläggningen stadigt ökat med undantag för nedgångar vid oplanerade utskrivningar. Verksamheten startade i maj 2016, efter att uppstarten av olika skäl försenats, vilket inneburit initialt tillkommande kostnader och försening av intäkter. Detta är den främsta förklaringen till det negativa resultatet för året. Kvalitet 8 kundenkäter har besvarats av socialtjänstens handläggare. 7 av 8 enkäter besvarar samtliga frågor positivt. Kundnöjdheten är därmed 87,5 %. Det kan konstateras att resultaten är goda med tanke på att verksamheten är nystartad och att komponenter som ny personal, etablerande av rutiner, behandlingsinsatser och samarbetet i personalgruppen behöver etableras på längre sikt. Verksamhetsutveckling Under 2016 har en stor del av arbetet inriktats på att implementera metoden STRUKTUR och dess komponenter som en del i behandlingsarbetet på Vittskövlegården. STRUKTUR har gett personalen ett tydligt gemensamt fokus, vilket troligtvis har underlättat uppstarten av enheten. Genom skattningarna som görs inom ramen för STRUKTUR får behandlarna ett underlag till kontaktmannasamtal och behandlingssamtal med ungdomarna Under senare delen av 2016 har enheten arbetat strukturerat för att ytterligare etablera rutiner, policys och behandlingsmetoden KBT. Framtid Ett utvecklingsmål inför 2017 är att förfrågningar som tas emot ska hanteras på ett skyndsamt och professionellt sätt med hög fokus på systematisk matchning för att minska sammanbrott och öka behandlingsuppfyllelsen. Vidare utvecklingsinsatser är att utbilda all ordinarie personal i STRUKTUR. Samtliga anställda skall under 2017, genom verksamhetschef, få internutbildning i KBT vid tre tillfällen. Dessutom skall personalen genomgå utbildning i BBIC. Jenny Tapper Verksamhetschef Mobil: jenny.tapper@vob.se 10 VoB Årsredovisning 2016

11

12

13 Familjehemsresursen Familjehemsresursen tar emot placeringar av barn och ungdomar i konsulentstödda familjehem och jourhem. På uppdrag från kommunerna arbetar verksamheten även med rekrytering och utredning av familjehem. Familjehemsresursen erbjuder också konsultativa tjänster som handledning och utbildning. Beläggning och ekonomi Familjehemsresursen har totalt sett haft hög efterfrågan under 2016, men eftersom matchningen inte alltid fallit väl ut har placering inte kunnat göras i många fall. Det kan t ex handla om det geografiska läget och att barnet/ungdomen har behov och problematik som tillgängliga familjehem inte bedöms kunna tillgodose. Verksamheten budgeterade inför 2016 med att i genomsnitt ha tillgång till 24 familjehemsplatser. I praktiken har man inte nått upp till denna volym varför beläggningsresultatet är förhållandevis svagt, 70 % jämfört med 80 % i budget. Tack var lägre kostnader än vad som budgeterats kan verksamheten redovisa ett överskott. Kvalitet 32 ärenden avslutades under året varav 25 avsåg familjehemsplaceringar, fem externa familjehemsutredningar, en vårdnadsutredning och ett handledningsuppdrag. I samtliga ärenden har enkätsvar inkommit (100 %). 91 % av handläggarna svarar att uppdraget utförts i enlighet med vad som överenskommits och att verksamheten varit flexibel och haft en bra struktur i ärendet. I fem enkätsvar noteras att socialtjänsten inte tycker att verksamheten har motsvarat eller överträffat förväntningarna. Kritiken har alltid följts upp genom en dialog med ansvarig socialsekreterare. Verksamhetsutveckling Familjehemsresursen har under 2016 fortsatt att arbeta för att öka volymen i verksamheten. Konsulenterna tar kontakt med familjer de tidigare samarbetat med och försöker matcha placeringar i deras familjer. De utreder nya familjehem som svarar på sökesnotiser eller kontaktar dem på annat sätt. Detta är ett kontinuerligt utvecklingsarbete som tar tid. Samtliga familjehemskonsulenter har nu utbildning i Nya Kälvesten. Vidare har personalen genomgått en utbildning i PTSD samt deltagit i en utbildningsdag med Anders Broberg om anknytning. Framtid Målsättningen under det kommande året är att öka antalet familjehem men även att öka andelen belagda platser i verksamheten. Familjehemskonsulenterna kommer bl.a. ta kontakt med redan upparbetade familjehemskontakter och genom dem marknadsföra sig till eventuellt nya intressenter. Vidare kommer verksamheten kontinuerligt inventera familjehemsbanken och ta kontakt med eventuella intressanta familjehem samt genomföra mailutskick till olika kommuner. Familjehemsresursen planerar tillsammans med psykologresursen att utöka utbudet genom att erbjuda riskbedömningar enligt PATRIARK. Marita Flood Familjehemskonsulent Mikaela Hedenstedt Familjehemskonsulent Helén Hettinger Familjehemskonsulent Telefon: Mobil: marita.flood@vob.se Mobil: mikaela.hedenstedt@vob.se Mobil: helen.hettinger@vob.se VoB Årsredovisning

14

15 Integrationsboenden Under året har VoB, drivit följande integrationsboenden: Ananda, Astra, Akka, Alma och Amalia i Kristianstad, Pilgården i Kävlinge, Erlandsdal och Segestrand i Svedala, Husaren, Kastanjen och Felixgården i Eslöv, Selmagården i Hörby samt Lundgården på uppdrag från Lunds kommun. Tre av dessa startade under 2016, Felixgården, Segestrand och Alma. Under året avvecklades Astra, som var ett mindre boende i Kristianstad. Boendena tar emot tonåringar upp till 18 år. Efter 18 års ålder erbjuds insatser i träningsboenden, utslussningslägenheter, där de unga som längst kan vara kvar tills de fyller 21 år. Huvudsakligen tas pojkar emot, men ett par av enheterna har även möjlighet att ta emot flickor. VoB:s boenden har som huvuduppgift att ge den nyanlände unge asylsökande stöd och introducera den för sitt nya sammanhang. När beslut om permanent uppehållstillstånd fattats övergår uppdraget till att arbeta för den unges integration med målet att ge förutsättningar för ett självständigt liv. KRISTIANSTADS KOMMUN SVEDALA KOMMUN ESLÖVS KOMMUN ANANDA AKKA ALMA AMALIA ASTRA ERLANDSDAL SEGESTRAND HUSAREN KASTANJEN FELIXGÅRDEN KÄVLINGE KOMMUN LUNDS KOMMUN HÖRBY KOMMUN PILGÅRDEN LUNDGÅRDEN SELMAGÅRDEN VoB Årsredovisning

16 Ananda, Akka, Alma, Amalia och Astra (Kristianstads kommun) Boendena drivs på uppdrag från Kristianstads kommun. Det tillfälliga mindre boendet, Astra avvecklades i april medan det nya och större boendet, Alma startade i maj De fyra boenden som därefter fortsatt att drivas har avtal om totalt 47 platser varav 12 avser platser i utslussningslägenheter. Beläggning och ekonomi Verksamheterna har haft god beläggning under större delen av året. Alma hade dock lägre beläggning som en följd av uppstarten. Vidare har flera av Amalias platser i utslusslägenheter varit obelagda under perioder. Främst tack vare besparingar på kostnadssidan kan verksamheterna sammantaget redovisa ett positivt resultat. Kvalitet Verksamheten har under året haft mycket svårt att få in enkätsvar från kommunens handläggare. Endast två enkäter har besvarats. Förklaringarna till detta är sannolikt främst kommunens stora arbetsbelastning samt att ett flertal handläggare som varit knutna till utskrivna ungdomar, har slutat. Men anledning av den låga svarsfrekvensen går det inte att dra några slutsatser av utfallet. Verksamhetsutveckling Verksamheterna har under året fortsatt att vidareutveckla arbetssätt och metoder för integration. Bl.a. har utbildningsinsatser genomförts avseende dokumentation, genomförandeplaner och månadsrapporter. Vidare har särskilt arbete genomförts i syfte att implementera VoB:s kvalitetsledningssystem i verksamheterna. Särskilda verksamhetsutvecklingsmål inför 2016 var att förbättra samarbetet med kommunens skolor, föreningslivet samt kommunens kultur-och fritidsförvaltning, vilket fallit väl ut. Framtid I augusti månad 2016 meddelade kommunen att de önskade att VoB:s verksamheter skulle avslutas under Bakgrunden till kommunens uppsägning av avtalen med VoB är det minskade behovet av platser för målgruppen och att kommunens egna boenden mer än väl bedömdes täcka det framtida behovet. Ovanstående resulterade i att samtliga VoB:s integrationsboenden som drivs på entreprenad för Kristianstad kommun skall upphöra den 31/ VoB planerar för att i framtiden delvis ersätta dessa boendena med annan verksamhet, bl.a. en behandlingsavdelning för ungdomar. Jessica Lagerqvist T.f Verksamhetschef Ananda, Akka, Amalia och Alma. Mobil: jessica.lagerqvist@vob.se Rikard Jönsson T.f Verksamhetschef Ananda, Akka, Amalia och Alma. Mobil: rickard.jonsson@vob.se rikard.jonsson@vob.se 16 VoB Årsredovisning 2016

17 Erlandsdal och Segestrand (Svedala kommun) Erlandsdals och Segestrands integrationsboende drivs på entreprenad för Svedala kommun. Avtalet omfattar totalt 40 platser. Erlandsdal har 18 platser, varav 4 avser utslussningsboende. Segestrand, som startade i mars 2016, har 22 platser varav 6 är utslussplatser. Beläggning och ekonomi Efterfrågan på platser vid de båda gruppboendena har överlag varit god under året men behovet av placering i utslusslägenheter har varit förhållandevis låg. Skälet till detta är de flesta av ungdomarna inte erhållit beslut om PUT samt att en del av ungdomarna är för unga eller av andra skäl inte bedöms redo för ett mer självständigt boende. Sammantaget innebär detta att beläggningen vid Erlandsdal och Segestrand är något lägre än vad som budgeterats. Då verksamheternas kostnader är något lägre än vad som budgeterats redovisas ett positivt ekonomiskt resultat för Kvalitet Under året har de båda enheterna i Svedala avslutat 13 ärenden. 8 enkätsvar har inkommit. Uppdragsgivarna är mycket nöjda med verksamhetens insatser. Samtliga frågor i alla ärenden har besvarats positivt. Verksamhetsutveckling Vid den nystartade enheten Segestrand har mycket av arbetet inriktats på att etablera en stabil och kompetent personalgrupp samt att skapa ordning i vardagens struktur. Som exempel kan nämnas att samtliga ungdomar har en fungerande skolgång och många av dem har kommit igång med fritidsaktiviteter. Vid Erlandsdal har flera utbildningsinsatser genomförts, bl.a. i BBIC, dokumentation, brandskyddsutbildning och första hjälpen. Under hösten arbetade Erlandsdal med att genomarbeta alla dokument i kvalitetsledningssystemet inför ISO-certifiering av verksamheten. Enheten har nu erhållit sitt ISO-certifikat. Framtid Med anledning av situationen med minskat behov av platser och lägre ersättningsnivåer pågår i skrivande stund förhandlingar mellan VoB och Svedala kommun, kring den framtida utformningen av verksamheten. Såväl volym och inriktning i den framtida verksamheten kommer att påverkas redan under I verksamhetsmålen inför året angavs bl.a. planering för ytterligare utbildningssatsningar, exempelvis i konflikthantering. Vidare skall arbetet med introduktion av ny personal och handledning för samtliga, utvecklas. Afrah Hussein Verksamhetschef Erlandsdal, Segestrand Mobil: afrah.hussein@vob.se VoB Årsredovisning

18 Husaren, Kastanjen och Felixgården (Eslövs kommun) Integrationsboendena drivs på uppdrag från Eslöv kommun. Boendena har totalt 44 platser varav 6 avser utslussningsplatser. Beläggning och ekonomi Husaren och Kastanjen har under året haft hög efterfrågan och beläggning. Under våren hade verksamheterna periodvis överbeläggning, vilket har lett till högre intäkter jämfört med vad som budgeterats. Även Felixgården, som startade 1 juni 2016, har haft hög efterfrågan. Pga. omsättning på platserna har enheten, periodvis haft lediga platser. Verksamheterna redovisar sammantaget ett positivt resultat för Kvalitet Under året avslutades 15 ärenden vid enheterna i Eslöv. Enkäter har utsänts rörande samtliga 15 ärenden. 12 enkätsvar har inkommit från kommunens handläggare. Kundnöjdheten på alla tre frågorna är 100 %, vilket innebär att handläggarna anser att uppdragen genomförts enligt överenskommelse, att verksamheten förenat struktur och flexibilitet på ett bra sätt samt att verksamheterna överträffat eller motsvarat förväntningarna. Verksamhetsutveckling Under året har VoB utökat sitt utbud i Eslöv genom starten av Felixgården. Verksamheterna har under perioden initierat kontakt med en frivilligorganisation i Eslöv kallad företagsmix. I samverkan med denna har ett antal ungdomarna på VoB Integrationsboenden i kommunen fått en fadderfamilj. I oktober genomfördes en 3-dagars utbildning grundläggande för personal vid HVB, där Husaren och Kastanjen deltog. Vid Felixgården har samtlig personal genomgått utbildning i metoden STRUKTUR, vilken utgör grunden för verksamhetens arbetssätt. Vidare har personalen utbildats i materialet hitta rätt som erbjuder integrationsfrämjande information och vägledning. Materialet används nu aktivt av integrationshandledarna i arbetet med de unga. Framtid Med anledning av antalet nyanlända ensamkommande minskat kraftigt meddelade Eslöv under hösten 2016 att de på sikt endast har behov av att VoB driver ett boende i kommunen. Kastanjen kommer därför avvecklas i september 2017 medan Husaren sannolikt avslutas när avtalet löper ut i mars Verksamheten vid Felixgården planeras att fortsätta. Verksamheterna kommer under 2017 att fortsätta arbetet med att utveckla integrationsarbetet med hjälp av materialet Hitta Rätt. Medarbetare som tidigare inte genomgått tredagars grundutbildning för HVB-personal, som bl.a. rör rollen som integrationshandledare, metoder, lagstiftning och regelverk inom området, kommer att erbjudas detta. Dan Ottosson Verksamhetschef Husaren, Kastanjen Mobil: dan.ottosson@vob.se Djylferije Kelmendi Verksamhetschef Felixgården Mobil: djylferije.kelmendi@vob.se 18 VoB Årsredovisning 2016

19 Pilgården (Kävlinge kommun) Pilgårdens integrationsboende drivs på entreprenad för Kävlinge kommun. Avtalet omfattar 28 platser varav 6 avser platser i utslusslägenhet/stödboende. Beläggning och ekonomi Genom att ett nytt avtal med kommunen ingicks i mars 2016 har verksamheten expanderat kraftigt under året. Antalet platser i gruppboendet utökades från 6 till 22 samtidigt som antalet platser i utslusslägenheter ökade från 3 till 6. Detta medför följaktiga att såväl beläggning som intäkter ökat kraftigt jämfört med tidigare. Pilgårdens platser har varit fullbelagda under året med undantag för en kortare period då en till två platser var lediga. Verksamhetens ekonomiska resultat för helåret är positivt. Kvalitet Pilgården har under året avslutat tretton ärenden. Enkätsvar har inkommit i samtliga dessa. Handläggarna förmedlar i 12 av 13 enkäter (92 %) att de är nöjda med insatserna på alla tre frågeställningarna. I kommentarerna framkommer att samarbetet upplevs fungera bra samt att en socialsekreterare varit särskilt nöjd med hanteringen i ett svårt ärende. Verksamhetsutveckling Utvecklingsarbetet under 2016 har präglats av den kraftiga utökningen av verksamheten. En till stor del ny personalgrupp har rekryterats. Implementering av arbetssätt, strukturer samt rutiner är exempel på sådant som verksamheten arbetat med. Personalen har under året erbjudits regelbunden handledning genom VoB s psykolog. Under året har ett stödfamiljsprojekt startat upp och fallit väl ut. Ett tjugotal familjer i kommunen är engagerade och träffar ungdomarna minst två gånger i månaden. Ungdomarna har varit mycket positiva och uppskattar att få lära känna svenska familjer. Framtid Planeringen är att personalgruppen kommer att genomgå utbildning inom flera områden under 2017, bl.a. grundutbildning för arbete med ensamkommande flyktingungdomar brandskyddsutbildning och L-ABC, konflikthantering-lågaffektivt bemötande samt i dokumentation och BBIC. Vidare skall metodiken vid introduktion av nyanställda förbättras ytterligare. Stödfamiljsprojektet kommer att fortsätter under 2017 och är ytterligare ett av verksamhetsmålen för året. Elin Fridström T.f Verksamhetschef Pilgården Mobil: elin.fridstrom@vob.se VoB Årsredovisning

20 Lundgården (Lunds kommun) Lundgårdens integrationsboende drivs på entreprenad för Lunds kommun. Verksamhetens lokaler är belägna i Eslövs kommun. Boendet har 13 platser. Selmagården (Hörby kommun) Selmagårdens integrationsboende drivs på entreprenad för Hörby kommun. Verksamheten har totalt 18 platser varav 2 avser platser i utsluss. Beläggning och ekonomi Lundgården har i princip haft full beläggning under hela året. Periodvis har det förekommit överbeläggning medan det under årets sista månader fanns lediga platser, pga. att ett antal ungdomar flyttade ut då de blev uppskrivna i ålder. Nya unga flyttade dock in ganska omgående. Lundgårdens ekonomiska resultat för helåret ligger i nivå med budget. Kvalitet Under året har sex ärenden avslutats men endast ett enkätsvar har inkommit från socialtjänsten. Några slutsatser av utfallet kan således inte dras. Verksamhetsutveckling Lundgården har under året flyttat till nya lokaler närmare Eslövs centrum, vilket bedöms vara en fördel bl.a. när det gäller transporter. Utvecklingsarbetet har bl.a. haft fokus på att förbättra samverkansformer och goda relationer både internt och externt. Exempelvis kan nämnas att uppföljningsmöten med kommun och hyresvärd har genomförts. Godmansträffar har genomförts regelbundet. Vidare har verksamhetens personal vidareutbildats avseende journalföring och BBIC. VoB:s värdegrund har implementerats hos medarbetarna. Framtid Under 2017 kommer verksamheten bl.a. arbeta med målsättningen att skapa ett boende med en hög grad av KASAM, trygghet och professionalitet. All personal ska få utbildning i lågaffektivt bemötande. Mål avseende ungdomar är exempelvis att de skall bli självständiga vad gäller transporter till och från skola, fritidsaktiviteter samt kapacitet att sköta ett eget hushåll såsom budget, inköp och matlagning. Beläggning och ekonomi Verksamhetens platser i gruppboendet har haft god beläggning under året. Periodvis har 17 ungdomar varit inskrivna i boendet trots att det i normalfallet endast finns plats för 16. Verksamheten har inte haft några placeringar i utsluss eftersom ingen av ungdomarna ännu varit aktuella för sådan placering. Dessutom har kommunen inte tillhandhållit lägenheter för utslussinsatser. Verksamheten redovisar ett ekonomiskt underskott för Kvalitet Fem ärenden har avslutats under perioden men endast ett enkätsvar har inkommit från socialtjänsten. Orsaken är att flera socialsekreterare har avslutat sina anställningar i kommunen. Handläggaren som varit ansvariga i ärendet i samband med utskrivning, då enkätsvar skall lämnas, har därmed ofta inte haft närmare kännedom om Selmagården, samarbetet eller ungdom ens ärende. Verksamhetsutveckling Selmagården har arbetet för att utveckla samarbetet med kommunen och övriga berörda parter. Under året har det genomförts två möten avseende avtalsuppföljning och intern kontroll från Hörby kommun. Vidare kan nämnas att samverkansmöte med kultur och fritid, socialtjänst och andra boende har genomförts vid fyra tillfällen under året. I två av dessa möten närvarade även polis och räddningstjänst. Vidare har enheten arbetet för ytterligare förbättra personalgruppen situation genom att skapa hög delaktighet, god sammanhållning och ett gott arbetsklimat. Personalen har haft regelbunden handledning av VoB:s psykolog. Grundutbildning för HVB-personal har genomförts under året. Framtid Diskussioner och förhandlingar mellan VoB och kommunen rörande verksamhetens fortsatta drift pågår i skrivande stund. Detta innebär att förutsättningarna inför framtiden för Selmagården är oklara. I verksamhetsplanen som upprättades hösten 2016 nämns bl.a. utvecklingsmål som rör personalens förhållningsätt, exempelvis skall utbildning i lågaffektivt bemötande erbjudas. Vidare skall arbete med ungdomars delaktighet utvecklas. My Erlandsson Verksamhetschef Lundgården, Selmagården Mobil: my.erlandsson@vob.se 20 VoB Årsredovisning 2016

21

22 Sammanfattning, verksamheterna under 2016 Beläggning och ekonomi Budgeterad beläggning för 2016 gällande akut-, utrednings-, och behandlingsinstitutionerna var 86,75 %. Det genomsnittliga utfallet blev 77,75 %. Omsättningen vid dessa enheter (inklusive psykologer) var tkr ( tkr). Familjehemsresursen omsatte under året tkr (9 126 tkr). Integrationsboendena hade en genomsnittlig beläggning om 100 % vilket sammanfaller med budgetmålet. Variationerna är dock stora mellan de olika enheterna. Redovisade beläggningsresultat avser de verksamheter som fanns med i budget och verksamhetsplan vid ingången av verksamhetsåret Omsättningen vid integrationsverksamheterna, var totalt tkr ( tkr), inklusive de boenden som har öppnats under året. Kvalitet Kundnöjdhet Inkomna enkäter Behandlings- och utredningshem samt familjehems- och psykologresursen Avslutade ärenden Inkomna enkäter Uppdragsgivaren anser att uppdraget utförts enligt överenskommelse Uppdragsgivaren anser att VoB:s personal kunnat förena flexibilitet och struktur Verksamhet Ja Nej Ej svar Ja Nej Ej svar Ja Uppdragsgivaren anser att VoB har motsvarat/överträffat förväntningarna Nej Ej svar Högelid / 91 % Familjehuset i Alvesta / 59 % Familjehuset i Hörby / 88 % Psykologresursen 9 6 / 67 % Familjehemsresursen / 100 % Vittskövlegården 9 8 / 89 % Totalt (andel ja-svar) / 82 % 117 / 97,5 % 111 / 92,5 % 113 / 94 % Det sammanlagda antalet inkomna enkäter var 120 av möjliga 146 vilket ger en svarsfrekvens om 82 %. Andelen positiva svar varierar mellan 92,5 % och 97,5 % på de tre frågeställningarna vilket visar på en mycket hög grad av kundtillfredsställelse. Utfallet har därmed förbättrats ytterligare jämfört med tidigare, vilket framgår av nedanstående sammanställning för de senaste fyra åren. Fråga ,5 % 94 % 95 % 95 % 2 92,5 % 90 % 92 % 91 % 3 94 % 88 % 92 % 90 % Svarsfrekvens 82 % 84 % 88 % 88 % Utöver att besvara frågorna med givna svarsalternativ ges handläggarna möjlighet att i fritext kommentera verksamhetens insats. Uppdragsgivarna ger i många fall kommentarer vilka dels ger bekräftelse på genomfört arbete vid den berörda enheten men är också ett viktigt inslag i det löpande förbättringsarbetet vid verksamheterna. I huvudsak är kundernas kommentarer positiva och de kritiska synpunkter som kundenkäterna genererar är, vid sidan av den direkta kontakten med uppdragsgivarna, bolagets viktigaste redskap för hantering av kundklagomål. Enkätredovisningen visar att socialtjänsten svarat nej på 10 frågor medan 9 frågeställningar inte har besvarats alls. I vissa fall har uppdragsgivaren kommenterat ett uteblivet svar på en enskild fråga. Exempelvis kan det röra sig om att placeringen varade för kort tid för att någon bedömning skall kunna ges. I några fall har man också skrivit att handläggare har slutat och att ny handläggare inte har möjlighet att bedöma insatsen. Det sistnämnda är även en förekommande motivering som socialtjänsten anger till att inte inkomma med något enkät alls, efter avslutat ärende. VoB har väl inarbetade rutiner för att rapportera klagomål och återkoppla till de uppdragsgivare som på något sätt haft kritiska synpunkter på uppdragets genomförande. Varje verksamhet, som i sina enkätsvar fått ett nej på någon fråga, följer upp och 22 VoB Årsredovisning 2016

23 analysera detta samt kommunicerar med uppdragsgivaren i varje enskilt fall. Detta är en naturlig del i förbättringsarbetet och avvikelserapport skrivs. VoB:s insatser vid utrednings- och behandlingshemmen följs även upp av Skandinavisk Sjukvårdsinformation som telefon intervjuar uppdragsgivarnas handläggare efter avslutade placeringar. Resultatet vid uppföljningarna under 2016 blev i genomsnitt 8,4 för de tre berörda enheterna, Familjehuset i Alvesta, Högelid och Familjehuset i Hörby. Genomsnittligt utfall för samtliga enheter som följs upp i landet är 8,0, vilket bekräftar att kvalitén i VoB:s insatser är mycket god. Kundnöjdhet vid VoB:s integrationsboenden på telefon och utredningsarbetet har i vissa fall försenats pga. svårigheter med att logga in i de olika systemen. Under året har arbete skett med övergång till mobilväxel och förhoppningen är att detta ska eliminera ovan angivna problem. En av avvikelserna under 2016 ledde till att en Lex Sarah utredning genomfördes och överlämnades till ansvarig socialnämnd. Den största delen av registrerade avvikelser, 68 stycken, handlar om avvikelser från VoB:s riktlinjer eller lokala rutiner. En majoritet av dessa berör diverse konflikter där klienter är inblandade och då framförallt inom integrationsboendena. Rutiner kring medicinhantering är också föremål för flera avvikelser liksom dålig kvalitet på färdiglagad mat från leverantör liksom problem med telefoni och IT. Under 2016 avslutades 55 ärenden inom verksamheterna för ensamkommande flyktingungdomar Av dessa besvarades 26 enkäter vilket motsvarar 47 % (77 %). Konstateras att det inom de olika boendena är en stor spridning vad gäller svarsfrekvens. En möjlig orsak till minskningen av antalet inkomna svar jämfört med föregående år har sannolikt samband med oron inom integrationsområdet med hög belastning på kommunernas handläggare och chefer. Mål 1 och 2 uppvisar en kundnöjdhet om 96 % vilket innebär att dessa mål uppnås. Mål 3 ger ett resultat på 88 % och målet uppnås därmed inte. Avvikelse- och klagomålshantering Avvikelser registreras och hanteras genom rapportering i ett formulär som omfattar följande områden: Allvarliga kriser eller katastrofer Klagomål från socialtjänst, klient, anhörig, eller samarbetspartners, nej-svar på kundenkät Missförhållanden enligt Lex Sarah Oplanerade avbrott i vården - Sammanbrott Kvalitetsbrist i klientbemötande (som ej ryms inom lex Sarah) Polisanmälan mot anställd personal eller mot inskriven klient Avvikelse från VoB:s riktlinjer/rutiner Förbättringsförslag Antalet inkomna avvikelserapporter under året är 109 (93). Sammanställning och genomgång av inkomna rapporter genomförs inom respektive verksamhet samt vid årlig genomgång av kvalitetsarbetet. 12 inkomna rapporter avsåg ärendetypen klagomål från socialtjänst eller klient/anhörig eller negativt svar på kundenkät. Flera av dessa klagomål handlar om att det har funnits svårigheter med telefonin, nätverks-och internetanslutning i Alvesta. Kunder har haft svårigheter med att komma fram Hantering och upprättande av avvikelserapporter har under året utvecklats utifrån synpunkter från LRQA liksom förbättringsförslag från medarbetare. Under första tertialet 2016 genomförde Lloyd s register LRQA en uppföljningsrevision. Det noterades att krav inom det systematiska arbetsmiljöarbetet på kartläggning samt riskbedömningar och handlingsplaner gällande egen personal ej var genomförda i verksamheten i enlighet med bolagets rutiner. Områden för ledningen att uppmärksamma är: Intern kommunikation, uppföljning av rotorsaksanalyser på upprättade avvikelser, krav ska definieras på vilka grunder dessa kan stängas och avslutas. Planering för övergång till nya utgåvor av ISO 9001:2015. Under året har utvecklingsarbete skett gällande VoB:s integrationsboenden och plan lades för att påbörja införlivandet av dessa verksamheter i kvalitetsledningssystemet. Under tredje tertialet reviderade Lloyd s register LRQA två av VoB:s integrationsboenden, vilka certifierades och införlivades i VoB:s kvalitetsledningssystem. Två interna revisioner har genomförts under året varav den ena rörde uppföljning på hur arbetet med riskbedömningar genomförs. Sammanfattningsvis konstateras att det generellt fungerar bättre i VoB men att ett fortsatt förbättringsarbete behöver göras. Översyn av rutiner och processer både på övergripande nivå och lokalt på varje enhet behöver ske kontinuerligt i verksamheten. Den andra internrevisionen genomfördes inför certifieringen av integrationsboendena Lundgården och Erlandsdal. IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) har under året genomfört ett eller två tillsynsbesök vid VoB:s enheter. Överlag har IVO konstaterat att verksamheterna inte uppvisar några brister i de delar som tillsynen avser. Kritiska synpunkter framfördes i några fall mot att ungdomar ibland delar rum på VoB:s integrationsboenden. Dock har IVO inte krävt att förhållandet skall åtgärdas utan har nöjt sig med att påpeka att verksamheten inför situationer där det är aktuellt att dela rum, skall försäkra sig om att de ungas rätt till integritet kan säkerställas. VoB Årsredovisning

24 Förvaltningsberättelse Allmänt om VoB Syd VoB Syd AB bildades och övertog verksamhet från VoB Kronoberg och Region Skåne Bolagets säte är i Skåne. Enligt Bolagsordningen är ändamålet med VoB Syd att på samhällsnyttig grund, utveckla och tillhandahålla vård och behandling, utredning, rådgivning, utbildning samt annan likartad verksamhet. VoB Syd ägs till 50 % vardera av Kommunförbundet Skåne, och Kommunalförbundet VoB Kronoberg, Företagets verksamhet omfattar institutioner för barn, ungdomar, vuxna och familjer, boende för flyktingungdomar, familjehemsresurs samt psykolog. Bolagets verksamheter finns i Växjö, Alvesta, Kristianstad, Lund, Hörby, Eslöv, Kävlinge och Svedala. VoB är känt för kvalitetstänkande, flexibilitet och kundfokus. VoB:s förstahandskunder är kommunerna i Skåne och Kronoberg vilka under 2016 svarade för ca 87 % av köpta vård. 13 % av VoB:s tjänster köptes således av andra kommuner i landet. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Som tidigare nämnts förändrades situationen rörande mottagandet av ensamkommande flyktingungdomar under året. VoB:s samarbetskommuner har endast tagit emot enstaka nya anvisningar av ensamkommande och behovet av boendeplatser har successivt minskat kraftigt. De flesta av VoB:s uppdragskommuner gjorde under hösten bedömningen att deras behov av platser kommer att minska dramatiskt under Parallellt med den förändrade situationen avseende efterfrågan meddelade regeringen att ersättningen till kommunerna kommer att sänkas från 1900 kr till 1350 kr för unga ensamkommande under 18 år och från 1900 kr till 750 kr för de som är år. Som en konsekvens av dessa omständigheter har kommunerna i flera fall sagt upp avtalen rörande VoB:s integrationsboenden och i övriga fall begärt omförhandling avseende verksamheternas inriktning, volym och dygnsavgifter. Under året har upphandling av HVB och familjehem skett för ägarkommunernas räkning samt för kommunerna i Hallands län. Avtalen har ännu ej undertecknats men VoB har fått preliminärt besked om att samtliga bolagets anbud kommer att antas. I den ranking som upprättades av upphandlaren kan konstateras att bolagets verksamheter står sig konkurrensmässigt väl. Under våren 2016 riktades bolagets utvecklingsresurser främst till att fortsätta arbetet med att utöka antalet platser för ensamkommande flyktingungdomar. Tre nya boenden har startats för Eslöv, Svedala och Kristianstad kommuners räkning samtidigt som den befintliga verksamheten i Kävlinge utökades med ett stort antal ytterligare platser. Vidare har bolaget under året startat ett nytt behandlingshem för tonåringar, Vittskövlegården, som drivs på entreprenad för Kristianstad kommun. Verksamheten ersätter den avvecklade verksamheten för vuxna missbrukare, Sönnarslövsgården och bedrivs i samma lokaler. Vittskövlegården är ett viktigt tillskott i bolagets utbud då VoB tidigare saknat ett HVB för tonåringar med en renodlad behandlingsinriktning. Verksamhetens arbetssätt utgår från STRUKTUR som är en strukturerad och evidensbaserad metod för HVB och verksamheten får genom detta en tydlig kvalitetsprofil. Som en följd av bolagets expansion och i syfte att skapa förutsättningar för stabilitet och fortsatt utveckling har administration och stab förstärkts. Under året har rekrytering genomförts till tre tjänster; löne- och personaladministratör, verksamhetsutvecklare och ledningsstrateg. Den sistnämnda tjänsten tillsattes i januari 2017 och övriga under våren Lönerevisionen gällande från den 1 april 2016 gav ett utfall för bolaget som helhet om 3,5 % (2,7 % 2015). Bonusen till de ägarkommuner som gjorde inköp för över 2,0 mkr uppgick under 2016 till totalt 762 tkr och fördelades mellan följande kommuner: Markaryd, Växjö, Lund, Malmö, Lund, Helsingborg. Styrelsen för VoB bedömer att den verksamhet som bolaget bedrivit under verksamhetsåret 2016 varit förenlig med bolaget ändamål och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Statistik Målgrupper och uppdrag Statistik sammanställs årligen avseende vilka kategorier av målgrupper och uppdrag som verksamheterna tagit emot. Nedan redovisas ett urval av uppgifter från 2016 som avser arbetet vid behandlings- och utredningsinstitutionerna samt familjehemmen. Inom parentes anges 2015 års uppgifter. Antalet avslutade uppdrag vid behandlings- och utredningsinstitutionerna samt familjehemmen var 228 (266). Av dessa var 22 placerade vid Högelids tonårsenhet och 150 vid barn- och familjeenheterna samt 26 inom Familjehemsresursen. (Vittskövlegården som startades under året ingår inte i statistiken). 24 VoB Årsredovisning 2016

25

26 Nyckeltal vid institutioner och familjehem: 47 (42) % barn under 12 år 19 (24) % ungdomar år 33 (34) % över 20 år 9 (11) % placerades akut 59 (58) % var utredningsuppdrag 8 (7) % var behandlingsuppdrag 20 (23) % var skydd och stöd 22 (24) % var placeringar enligt LVU Medelvårdtiden var 102 dagar (107) Nyckeltal vid VoB:s integrationsboenden och tillhörande utsluss-/träningsboenden: 62 (55) placeringar avslutades under året 19 (35) % hade vid avslutad placering erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT) Genomsnittlig vistelsetid var 252 (311) dagar Måluppfyllelse 2016 Uppföljning av kvalitetsmål Tre kvalitetsmål mäts genom kundenkät i varje enskilt ärende vid utrednings- och behandlingshemmen samt vid familjehemsresursen. Målen för 2016 var: 1. Minst 95 % av uppdragsgivarna skall anse att VoB utfört överenskommet uppdrag. Resultat: 97,5 % (94 %) svarade ja. Målet uppnåddes. 2. Minst 95 % av uppdragsgivare skall anse att VoB har varit flexibla och haft en bra struktur i ärendet. Resultat: 92,5 % (90 %) svarade ja. Målet uppnåddes inte. 3. Minst 90 % av uppdragsgivarna skall anse att VoB har motsvarat eller överträffat de förväntningar man hade när uppdraget överenskoms. Resultat: 94 % (88 %) svarade ja. Målet uppnåddes. Uppföljning av mål för verksamhetsutveckling 2016 VoB skall starta minst fyra nya integrationsboenden under Under 2016 har tre nya boenden startat, Segestrand i Svedala, Alma i Kristianstad och Felixgården i Eslöv. Då behovet att platser för målgruppen ensamkommande flyktingungdomar minskade kraftigt, blev det inte aktuellt med start av fler integrationsboenden under Målet är delvis uppnått. Nytt behandlings- och utredningshem för tonåringar skall starta under våren Målsättningen är att verksamheten skall kunna tas i drift senast den 1 mars. Vittskövlegårdens behandlingshem för ungdomar startade den 9 maj Målet är uppnått. Utredning av förutsättningarna att starta ytterligare ett behandlingshem skall genomföras. Uppdrag skall ges till utvecklingsavdelningen under våren och förslag presenteras senast den 31 oktober Arbetet med att söka lokaler till ytterligare ett behandlingshem för ungdomar pågick under året. Två av de lokaler som idag inrymmer verksamhet för ensamkommande kommer att fortsätta att förhyras och planeringen är att de skall användas till två nya behandlingshem. Planeringen är att verksamheterna skall starta under hösten Målet är uppnått. Verktyg för systematisk uppföljning av klientnöjdhet vid utrednings- och behandlingsenheterna ska färdigställas och implementeras under våren Målet är att enkäterna ska börja användas den 1 maj Vidare skall verktyg som är särskilt utformat för integrationsboendena presenteras senast den 30 september Verktyg för uppföljning vid utrednings- och behandlingsenheterna har färdigställts. Enkäten har integrerats i VoB:s dokumentationssystem, Idok och uppföljningsenkäten har börjat att användas i verksamheterna. Målet är uppnått. VoB skall under 2016 genomföra minst två utbildningsinsatser som riktar sig till externa intressenter. Under året har en välbesökt och uppskattad utbildningsdag genomförts i Malmö med Anders Broberg, leg psykolog, leg psykoterapeut och professor i klinisk psykologi. Målsättningen var att ytterligare en utbildningsinsats skulle genomföras under hösten 2016, men då detta ej kunde genomföras planeras i stället två föreläsningar under våren Målet är uppnått. Utvecklingsavdelningen ska under året ge särskilt stöd till verksamhetscheferna i deras arbete med metod- och kompetensutveckling. Tvärgrupper skall bildas och under 2016 skall två möten genomföras. Vidare skall samtlig personal senast den 30 april vara utbildade i nya BBIC. Utvecklingsavdelningen har i samverkan med verksamhetscheferna inventerat metod- och kompetensutvecklingsmål, vilket resulterat i flera större utbildningsinsatser, bl. a. avseende Risk och skydd, ESTER, STRUKTUR och Miljöterapi. Tvärgruppsmöten har genomförts. Samtlig personal har under perioden utbildats i nya BBIC. Målet är uppnått. Personaladministrativt system skall successivt införas vid samtliga enheter. Klart senast PA-system har upphandlats. Införandet som har försenats, har under våren 2017 påbörjats och planeringen är att systemet skall vara i fullt bruk vid samtliga enheter under senare delen av året. Målet är delvis uppnått. 26 VoB Årsredovisning 2016

27 Planering och förberedelser för att utöka utbudet inom VoB Plus med öppenvård och behandlingsfamiljer skall genomföras under våren med målet att kunna erbjuda dessa tjänster till kommunerna senast 1 oktober VoB hade under våren kontakt med externt konsultteam där tanken var att dessa tillsammans med VoB plus skulle genomföra ett antal pilotfall. Några lämpliga uppdrag inkom dock inte. Planeringen på längre sikt är att organisera ett eget öppenvårdsteam inom VoB. Frågan skall utredas vidare under Målet är inte uppnått. Personal Uppföljning av personalmål För 2016 sattes fyra personalmål upp: 1. Antal sjukskrivningar för personal ska understiga 6 %. Resultat: 6,1 % (5,6 %). Målet uppnås inte. 2. Korttidsfrånvaron, dag 1 14 ska understiga 3,5 %. Resultat: 2,97 %. Målet uppnås. 3. Minst 75 % av medarbetarna ska använda friskvårdbidraget. Resultat: 74 % (72 %). Målet uppnås inte. 4. Minst 75 % av medarbetare som avslutar sin anställning ska besvara avgångsenkäten. Resultat: 27 %. Målet uppnås inte. Antalet medeltal anställda den 31 december 2016 var 214 personer (149). Könsfördelningen var 76 män och 138 kvinnor. En viss ökning av andelen manlig personal kan därmed noteras. Det är främst inom VoB:s integrationsboenden som detta kan ses. Lönerevisionen 2016 gav ett utfall för bolaget som helhet om 3,5 % (2,7 %) och lönespridningen, dvs de individuella lönepåslagens spridning, blev 1,2 12 %. PERSONALFÖRSÖRJNING Den personalstrategiska inriktningen för året innebar att ett särskilt utvecklingsarbete skulle genomföras rörande bolagets personalrekrytering. Att utveckla en strategi för en långsiktigt hållbar personalförsörjning vilket inbegriper såväl en långsiktig rekryteringsplan som en hållbar plan gällande introduktion av nyanställda. Under året har en egen Facebooksida skapats där spridning av platsannonser genom framförallt hjälp från medarbetarna kan ske. Ytterligare en tjänst, vid HR-funktion har tillsatts under året som på sikt kommer att överta vissa arbetsuppgifter som i dag ligger på personalchef, bl.a. processen kring rekrytering. Fokus har initialt framförallt handlat om att planering för och implementering av PA-system. Ett extra ekonomiskt utrymme avsattes till lönerevisionen för att stärka bolagets konkurrenskraft. Detta användes även för att justera så kallade snedsitsar. Översyn gällande kompetenskrav som ställs vid nyrekrytering för olika befattningar skulle genomföras och en plan för detta lades. Beslut fattades om att arbetsvärdering skulle genomföras inför det kommande året. Vidare beslutades att se över löneläget för konkurrenskraftig personal och för nyckelpersoner som ett led att behålla medarbetare. Under året har samtliga chefer inklusive biträdande chefer i bolaget liksom ledningspersonal genomgått en dags utbildning i arbetsrätt. Medarbetarna i VoB utbildas regelbundet, vartannat år, i första hjälpen, hjärt- och lungräddning liksom i brandskydd. Detta sker inom ramen för respektive verksamhet där också en särskild utbildningsplan för egen personal genomförs. Gemensam introduktion på övergripande nivå för nyanställda genomfördes i april samt oktober liksom i juni månad för sommarvik arier. Den lokala introduktionen sker i respektive verksamhet. Under året har personalomsättningen varit hög, 34 %. 89 personer har anställts under året medan 65 personer har avslutat sina tjänster. På samma sätt som det är viktigt med en bra introduktion är det också viktigt att göra ett bra avslut när en medarbet are lämnar VoB, oavsett anledning. Avgångsenkät har lämnats till medarbetare som avslutat sin anställning under året och syftet är att utifrån dessa svar kunna arbeta med det interna kvalitets arbetet, att få feedback rörande den anställning som medarbet aren haft och på vilket sätt man uppfattat arbetsgivaren. ARBETSMILJÖARBETE Att arbeta aktivt med arbetsmiljön handlar om att förebygga ohälsa och olycksfall. Det finns rutiner och riktlinjer i VoB för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska bedrivas gällande kartläggning, riskbedömning och uppföljning. När det gäller sjukfrånvaron i VoB så har särskilt uppmärksammats korttidsfrånvaron vilken tydliggjorts på olika sätt under året och mål för detta satts upp. Här avses då frånvaro för dag Detta arbete kommer att intensifieras då nya rutiner gällande sjukfrånvaro och sjukrapportering behöver ses över. Under året, i samband med en revision framkom att riskbedömningar inte genomfördes vilket behöver följas upp. Uppföljningen av den årliga genomgången av arbetsmiljöarbetet vilket ska ske inom respektive verksamhet resulterade i att en översyn även av detta arbete behöver genomföras. Under nästkommande år kommer därför en internrevision att genomföras inom arbetsmiljöområdet, gör vi det som vi säger att vi ska göra? Den nya OSA:n (organisatorisk och social arbetsmiljö) ersätter tidigare AFS om kränkande särbehandling samt psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön. Detta område kräver därför särskild uppmärksamhet under VoB Årsredovisning

28

29 Att arbeta förebyggande och med friskfaktorer är utgångspunkten för VoB. Människor som trivs på arbetet presterar också bättre. Genom att inventera, bevara och utveckla det friska kan man stimulera trivsel, utveckling och prestation. VoB arbetar kontinuerligt med detta, bl.a. genom de lokala samverkansgrupperna, genom medarbetarsamtal, kompetensutveckling, sociala aktiviteter, friskvård etc. Den hälsoprofilbedömning som har fokus på livsstil och yrke har nyttjats i väldigt liten utsträckning och det uppkommer då och då frågor omkring betydelsen av denna. Däremot ser vi en ökning bland medarbetare som nyttjar friskvårdbidraget vilket höjdes under året till 3000 kr. och starta nya utrednings- och behandlingsenheter. Detta är en utvecklingsprocess som förmodligen kommer att pågå över längre tid, bl.a. med tanke på behovet av att bygga upp relevant kompetens och att erhålla tillstånd från IVO. Omställningen kommer att kräva mycket arbete men ger också möjlighet för bolaget att ytterligare förstärka kärnverksamheten i enlighet med det grundläggande uppdraget; att erbjuda tjänster och insatser av hög kvalité. Då bedömningen är att socialtjänstens behov av behandlingsplatser för ungdomar kommer att öka framöver, planerar VoB att omvandla två av de nuvarande integrationsboendena till behandlingshem. Den gemensamma sommarfesten som genomfördes under året var mycket uppskattad bland VoB:s anställda. Bl.a. presenterade medarbetarna vid de olika verksamheterna hur de arbetet med VoB:s värdegrund. För att stärka vi-känslan ytterligare inom VoB, genomfördes teamaktiviteter och kvällen avslutades med gemensam middag. Årsstämman har att fatta beslut om styrelsens förslag om gratifikationer till personalen. Förslaget som redovisas i bokslutet är tkr. Väsentliga händelser efter årets slut Under 2017 kommer avveckling av minst 6 verksamheter som idag drivs på entreprenad att ske. Bolaget har därför påbörjat en planering för omställning av verksamheter och i denna planering ingår det att i något eller några fall ersätta integrationsboendena med stödboenden samt behandlingshem. Dessa planer på att omstrukturera verksamheter och starta nya enheter kommer emellertid inte kunna ersätta de integrationsboenden som vi nu vet kommer att avvecklas. Bedömningen är därmed att omsättningen kommer att påverkas negativt under Det kommande året I en kommun planeras för stödboendeverksamhet med i huvudsak placering i enskilda lägenheter där de unga får stöd av ett team. Efterfrågan på bolagets akut- och utredningsenheter för ungdomar, barn och familjer har överlag varit hög under flera år. I syfte att stärka verksamheternas kompetens och konkurrenskraft kommer satsningar på metodutveckling och vidareutbildning att fortsätta under Målet är att verksamheternas metoder och arbetssätt skall bli väl utvecklade, tydligt formulerade och integrerade hos samtliga anställda. Under det kommande året kommer särskilt fokus läggas på att utveckla verktyg för effektskattning. Ett viktigt strategiskt inslag i arbetet med att utveckla verk samhet ens kvalité avseende exempelvis metoder och uppföljning är ett utökat samarbete med universitet och högskolor. Ytterligare ett syfte med samarbetet är att stärka VoB:s profil som en attraktiv arbetsgivare och en möjlig framtida arbetsgivare för studenter. Exempel på viktiga personalstrategiska mål under det kommande året är att fortsätta arbete med att utarbeta en rekryteringsplan som håller över tid så att bolaget på ett framgångsrikt sätt förmår att rekrytera, introducera och behålla personal. Arbetet med att utveckla arbetsmiljöarbetet är också ett fokusområde med målet att minska sjukfrånvaron men även som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare. Mål för VoB:s ekonomi, personal- och verksamhetsutveckling formuleras i verksamhetsplaner både för bolaget som helhet och för varje enskild enhet. Under det kommande året planerar VoB att fortsätta att anordna konferenser och utbildningar som är riktade till externa intressenter, i första hand till den kommunala socialtjänsten. Som tidigare nämnts kommer bolaget under 2017 inrikta en stor del av utvecklingsarbetet på att omstrukturera och anpassa verksamheten till de förändrade behoven hos kommunerna. Ett antal integrationsboenden kommer att avvecklas och övriga kommer att omorganiseras i anpassning till de nya sänkta ersättningsnivåerna. Det är strategiskt viktigt, inte minst ur konkurrenssynpunkt, att VoB i så hög grad som möjligt förmår att kompensera den minskade volymen inom integrationsområdet genom att utveckla Ett väl utarbetat och implementerat kvalitetsledningssystem har varit och är fortsatt en viktig framgångsfaktor för VoB. Under 2017 kommer ett planerings- och förberedelsearbete att genomföras inför en övergång från ISO 9001:2008 till senaste version, ISO 9001:2015. Som ett led i detta skall medarbetarnas kunskap om VoB:s kvalitetsledningssystem följas upp. Vidare skall utbildning och rekrytering av nya internrevisorer genomföras. För att klara den allt hårdare konkurrensen krävs att VoB förmår att bedriva verksamhet minst lika effektivt som andra aktörer VoB Årsredovisning

30 inom branschen. Utrymme krävs för att finansiera egen utveckling samt för oförutsedda händelser och risker. Vidare måste eget kapital värdesäkras i förhållande till inflationen. Under 2017 förväntas och budgeteras det som framgår ovan, för ett svagare ekonomiskt resultat men målet över tid är att den årliga rörelsemarginalen i genomsnitt skall vara 4 % Samtliga vårdavgifter och priser, som inte omfattas av ingångna entreprenadavtal eller ramavtal med externa kommuner, justeras för 2017 i enlighet med den höjning av avgifterna som det kommande ramavtalet med ägarkommunerna innebär. Vårdavgifternas nivå är och har sedan tidigare varit, högre för externa kommuner än för bolagets ägarkommuner. I första hand utgör priserna i ramavtalet med Skåne, Kronoberg och Hallands kommuner avseende behandlingshemmen och familjehemsresursen, beräkningsgrund för budgeterade intäkter När det gäller övriga tjänster som inte ingår i ramavtalet med ägarkommunerna, görs uppräkning enligt index från SKL. 30 VoB Årsredovisning 2016

31

32 Räkenskapsåret och måluppfyllelse Årets resultat VoB redovisar för helåret 2016 ett rörelseresultat på tkr mot budgeterat tkr, vilket är ett överskott mot budget med tkr års rörelseresultat uppgick till tkr. Övergripande budgetmål för ,75 % beläggning på de intäktsfinansierade institutionerna. Målet uppnåddes inte då utfallet blev 78 %. Målet för fakturerade avgifter vid samtliga verksamheter var tkr. Målet uppnåddes då utfallet blev tkr. Kommentar: Främsta förklaringen till den positiva avvikelsen är tillkommande intäkterna för de under året nystartade Integrationsboendena, Segestrand och Felixgården. Dessa ingick inte i budgetplan för Det har även varit en relativt jämn överbeläggning i ett flertal av de etablerade integrationsboendena. Beläggningen vid bolagets utrednings- och behandlingsenheter för familjer och tonåringar har också varit god under året. Sammantaget innebär detta att intäkterna överträffar budget, trots den försenade uppstarten av Vittskövlegården samt att Familjehemsresursen har haft färre placeringar än förväntat under året. Investeringar 2016 Investeringarna under året har uppgått till 628 tkr och fördelar sig enligt följande: Förbättringsarbeten annans fastighet Installation av ventilation i konferensrum Familjehuset i Alvesta 140 tkr Elarbeten och upprustning av kök Familjehuset i Alvesta 193 tkr 333 tkr Inventarier och bilar Bil Vittskövlegården 181 tkr Diskmaskin Vittskövlegården 59 tkr Vattentank Vittskövlegården 55 tkr 295 tkr Måttet personalkostnadseffektivitet omsättning/personalkostnader - avser att mäta verksamheternas förmåga att anpassa bemanningen till verksamhetens totala volym. Målet var 1,4. Målet uppnåddes då resultatet blev 1,46. Rörelsemarginalen för 2016 blev 10,62 % (6,06 %). Målet för året var 4,18 %. Bolagets finansiella ställning stärktes markant under verksamhetsåret Justerat eget kapital ökade med tkr till tkr ( tkr). Detta ger bolaget en fortsatt förstärkt finansiell ställning, vilket är oerhört viktig med tanke på den ovissa framtida utgången i omställningen som bolaget står inför under det kommande räkenskapsåret VoB vill även framledes kännetecknas av den framgångsfaktor som innebär att kunna skapa trygghet och kvalité, för kunder, ägare, verksamhetsansvariga samt övriga anställda. Soliditeten på balansdagen uppgår till 75 % (75,24 %). 32 VoB Årsredovisning 2016

33 Flerårsjämförelse * Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Resultat av nettoomsättningen, % 10,77 6,09 4,69 5,74 7,44 Balansomslutning, tkr Soliditet, % 75,00 75,24 75,94 74,55 67,41 Avkastning på eget kapital, % 33,59 16,31 11,67 15,07 22,66 Avkastning på totalt kapital, % 25,24 12,33 8,79 11,66 16,32 Kassalikviditet, % 320,57 277,72 312,27 395,35 351,83 * Definitioner av nyckeltal, se noter Förändringar i eget kapital Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Resultatdisp. enl. beslut av Årsstämma: Årets vinst Belopp vid årets utgång Resultatdisposition Förslag till disposition av bolagets vinst. Till årsstämmans förfogande står Balanserad vinst Årets vinst Styrelsen föreslår att I ny räkning överföres Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. VoB Årsredovisning

34 Resultaträkning Belopp i SEK Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 4, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Återföring från periodiseringsfond Förändring av avskrivningar utöver plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat VoB Årsredovisning 2016

35 Balansräkning Belopp i SEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Förbättringsarbeten annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR VoB Årsredovisning

36 Balansräkning forts. Belopp i SEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Ackumulerade avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER VoB Årsredovisning 2016

37 Kassaflödesanalys Belopp i SEK Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Erhållen ränta m.m Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Minskning/ökning av kundfordringar Minskning/ökning av fordringar Minskning/ökning av leverantörsskulder Minskning/ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och mark Förvärv av förbättringsarbeten på annans fastighet Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Förvärv av långfristiga värdepapper Kassaflöde från inversteringsverksamheten Finansieringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut VoB Årsredovisning

38 Noter Allmäna upplysningar NOT 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. FORDRINGAR Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. ÖVRIGA TILLGÅNGAR, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. INTÄKTSREDOVISNING Tjänster Försäljning av tjänster redovisas löpande och månadsvis. Försäljningen redovisas netto. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjande perioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas Antal år Byggnader Förbättringsarbeten annans fastighet 10 Inventarier, bilar 5 Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. För byggnader har fördelning i komponenter gjorts enligt följande: Stomme och grund Värme och sanitet Fasad, inkl. fönster Yttertak Inre ytskikt och vitvaror El Ventilation Vid tidpunkten för övergång till K , har analysen baserats på en teknisk inventering av byggnadens fysiska skick. INKOMSTSKATT Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskaps års inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Företaget har inga temporära skillnader förutom de som återspeglas i obeskattade reserver. Uppskjutna skatteskulder som är hänförlig till obeskattade reserver särredovisas inte, obeskattade reserver redovisas med bruttobeloppet i balansräkningen. 38 VoB Årsredovisning 2016

39 Upplysningar till enskilda poster NOT 6 Personal Antal (st) NOT 2 Nettoomsättning Belopp i SEK Vårdavgifter Övriga tjänster Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit varav kvinnor varav män NOT 3 Övriga rörelseintäkter Belopp i SEK Vinst vid avyttring av anläggningstillgång Erhållna lönebidrag Försäkringsersättningar Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Övriga anställda: Löner och ersättningar NOT 4 Leasingavtal Operationell leasing leasetagare Belopp i SEK Under året har företagets leasingavgifter uppgått till Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Belopp i SEK Inom ett år Mellan 2 till 5 år Senare än 5 år Totalt NOT 5 Ersättning till revisorer Belopp i SEK Revisionsorganet 1 Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag Skatterådgivning Övriga tjänster Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Könsfördelning i styrelse och företagsledning Antal styrelseledamöter 8 8 varav kvinnor 3 3 varav män 5 5 Antal övriga befattningshavare inkl. VD varav kvinnor varav män 2 2 Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda. Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. VoB Årsredovisning

40 NOT 7 Jämförelsestörande poster Belopp i SEK Återbetalning av premier från Fora Återbetalning av 2004 års premier för AGS och AGS-KL NOT 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Belopp i SEK Räntor Realisationsresultat NOT 9 Skatt på årets resultat Belopp i SEK Aktuell skatt Avstämning av effektiv skatt Procent Belopp Procent Belopp Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 22,00 % ,00 % Ej avdragsgilla kostnader 0,22 % ,35 % Ej skattepliktiga intäkter 0,00 % 165 0,00 % Schablonintäkt periodiseringsfond 0,08 % ,27 % Avrundningsdifferens 2 Redovisad effektiv skatt 22,30 % ,62 % NOT 10 Byggnader och mark Belopp i SEK Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar NOT 11 Förbättringsarbeten på annans fastighet Belopp i SEK Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Utgående redovisat värde Redovisat värde byggnader VoB Årsredovisning 2016

41 NOT 12 Inventarier, verktyg och installationer Belopp i SEK Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar NOT 16 Periodiseringsfond Belopp i SEK Periodiseringsfond, avsatt Periodiseringsfond, avsatt Periodiseringsfond, avsatt Periodiseringsfond Periodiseringsfond Periodiseringsfond Periodiseringsfond Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde NOT 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Belopp i SEK NOT 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav Belopp i SEK Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående räntefonder till kronor. Upplupna löner Upplupna semesterlöner Avräkning särskild löneskatt pensionsförsäkring Övriga upplupna kostnader och förutb. intäkter I posten upplupna löner ingår avsatt belopp för gratifikation inkl. sociala avgifter med kr. NOT 18 Likvida medel NOT 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Belopp i SEK Förutbetalda hyror Förutbetalda försäkringspremier Förutbet. hyrda lokaltillbehör Förutbet. serviceavtal data Övriga förutbetalda kostnader och uppl. intäkter Antal (st) Antal/värde vid årets ingång NOT 19 Disposition av vinst eller förlust Belopp i SEK Till årsstämmans förfogande står Balanserad vinst Årets vinst NOT 15 Upplysningar om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde/ Aktie Antal/värde vid årets ingång Antal/värde vid årets utgång Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres NOT 20 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Bolaget har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser under VoB Årsredovisning

42 NOT 21 Definition av nyckeltal SOLIDITET Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning. KASSALIKVIDITET Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder. Underskrifter Styrelsen, verkställande direktörens revisorens underskrifter VoB Syd AB styrelse överlämnar föreliggande årsberättelse och bokslut till bolagstämman. Växjö den 3 april Monica Widnemark Ordförande Cecilia Lind Styrelseledamot Niels Elvhammar Verkställande direktör Benny Johansson Styrelseledamot Kjell-Åke Persson Styrelseledamot Tommy Johansson Styrelseledamot Kristina Bendz Styrelseledamot Magnus Carlberg Styrelseledamot Sven Jansson Styrelseledamot Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har överlämnats den 12 april Ernst & Young AB Åke Andersson Auktoriserad revisor 42 VoB Årsredovisning 2016

43 Granskningsrapport Till årsstämman i VoB Syd AB Vi, av VoB Syd AB:s årsstämma valda lekmannarevisorer, har granskat VoB Syd AB:s (org.nr ) verksamhet. Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning och konsortialavtal samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt pröva den interna kontrollen och om verksamheten bedrivits enligt årsstämmans uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet samt utifrån av års/bolagsstämman fastställda direktiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för prövning och bedömning. Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Vi bedömer att bolagets verksamhet bedrivits utifrån de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte. Malmö den 19 april Per Lilja Kommunförbundet Skåne Carl Geijer VoB Kronoberg VoB Årsredovisning

44 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i VoB Syd AB. Org.nr Rapport om årsredovisningen Uttalanden Jag har utfört en revision av årsredovisningen för VoB Syd AB för räkenskapsåret Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av VoB Syd ABs finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Grund för uttalanden Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards an Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till VoB Syd AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets för måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns ansvar Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän tas påverka de ekonomiska beslut som använd are fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransknings åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektivi teten i den interna kontrollen. utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 44 VoB Årsredovisning 2016

45 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalanden Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt ning för VoB Syd AB för räkenskapsåret samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken skapsåret. Grund för uttalanden Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till VoB Syd AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full göras i överensstämmelse med lag och för att medels förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Revisorns ansvar Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent ligt avseende: företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar gransk ningen på sådana åtgärd er, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslag et är förenligt med aktiebolagslagen. Växjö den 12 april Åke Andersson Auktoriserad Revisor VoB Årsredovisning

46 Styrelse, ägarombud och revisorer Stående f.v: Magnus Carlberg, Kristina Bendz, Kjell-Åke Persson, Benny Johansson, Sven Jansson, Lena Axelsson Sittande f.v: Anders Tell, Cecilia Lind, Monica Widnemark, Sebastian Ohlsson Ordinarie ledamöter Monica Widnemark (s) Lessebo Benny Johansson (m) Växjö Magnus Carlberg (s) Tingsryd Sven Jansson (c) Markaryd Cecilia Lind (s) Eslöv Kjell-Åke Persson (c) Hörby Tommy Johansson (s) Östra Göinge Kristina Bendz (m) Ystad Suppleanter Lars Ingvert (s) Älmhult Bo Ederström (m) Ljungby Lena Axelsson (s) Skurup Mattias Adolfsson (fp) Landskrona Ägarombud Sebastian Ohlsson (s) VoB Kronoberg Anders Tell (s) Kommunförbundet Skåne Ägarombud, ersättare Lars-Erik Hammarström (s) VoB Kronoberg Monica Holmqvist Kommunförbundet Skåne Lekmannarevisorer, ordinarie Carl Geijer (m) VoB Kronoberg Per Lilja (m) Kommunförbundet Skåne Lekmannarevisorer, suppleanter Eva Isaksson (s) VoB Kronoberg Lisbeth Göransson (c) Kommunförbundet Skåne Auktoriserade Revisorer Åke Andersson, (ord.) Ernst & Young Kristina Lindstedt, (supp.) Ernst & Young 46 VoB Årsredovisning 2016

47 Ledning och administration Niels Elvhammar VD Camilla Svaleklev Personal- och kvalitetschef Tel: Mobil: Tel: Mobil: Gun Hartman Ekonomichef Jennie Börjhagen Utvecklingschef Tel: Fax: Tel: Mobil: Annika Weitner Verksamhetsutvecklare Bodil Eriksson Ledningsstrateg Tel: Tel: Victoria Blom Ekonomiassistent Marie Niesel Ekonomiassistent Tel: Tel: Pia Nilsson Lönehandläggare Mats Bengtsson IT-ansvarig Tel: Fax: Tel: Mobil: Agneta Dellheden Löne- och personaladministratör Tel: VoB Årsredovisning