TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Kommunchef Stefan Larsson, ekonomichef Eva Lundberg, samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl, projektledare Peter Svensson, kanslichef Christian Björkqvist, planarkitekt Sofia Karlsson Utses att justera Torgny Larsson (S) Justerade paragrafer Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunhuset i Tomelilla Christian Björkqvist Ordförande Justerare Leif Sandberg Torgny Larsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Tomelilla Underskrift Christian Björkqvist 1

2 : Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott 214 Ändringar i föredragningslistan 215 Information/dialoger 216 Anställning av lärare till förberedelseklass 217 Investeringsbudget omfördelning 218 Utökning av platser i HVB för ensamkommande 219 Deltagande i Region Skånes utvecklingsarbete kring strategisk samverkan inom området folkhälsa 220 Äskande om utökning av ram för finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs 7-9 höstterminen Förslag till antagande av skolpeng Äldreomsorgsplan Vård och omsorgsnämnden 223 Ägardirektiv för Österlenhem AB 224 Ändring av detaljplan för Stärkan Yttrande angående förslag till ny översiktsplan för Hörby kommun - Översiktsplan Förslag till ändring av bilaga 1, behöriga personer, till finans- och borgensreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda företag 227 Sammanträdesdagar m.m. för år Arvode till överförmyndaren och dennes ersättare 229 Förslag till reviderade delegeringsregler för kommunstyrelsen 230 Remiss av medborgarinitiativ - Bygg en läktare i backen 231 Taxeförslag miljöförbundet Anmälningsärenden 2

3 Ksau 214 Dnr KS DiaNr Ändringar i föredragningslistan s beslut På förslag av ordföranden läggs följande ärende till i föredragningslistan: - Anställning av lärare till förberedelseklass. 3

4 Ksau 215 Dnr KS 2015/4 Information/dialoger s beslut Information/dialoger läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl informerar om följande: - Fastighetsreglering av cirka 1450 kvm gällande Tockabjär. - Rekrytering av bygglovchef. 12 sökande. - Överläggning med Kjell-Åke Bengtsson angående avflyttning. - Träff med Bo Ohlssons äger rum den 4 november. Projektledare Peter Svensson informerar om simhallsbyggnationen. Styrgruppens ställningstagande behövs i ett par frågeställningar vid ksau:s möte den 4 november. Ekonomichef Eva Lundberg redovisar revisionens budgetförslag. Kommunchef Stefan Larsson redovisar följande: - Rekryteringar; MAS sju sökande, nämndsekreterare klar, Poolia redovisar sökande som ekonomichef den 10 november, omtag sker gällande rekrytering av kvalificerad redovisningsekonom. - Sjuktal; jan-sept cirka 5,7% (motsvarande ,2%). - Omplaceringserbjudande. - Matfestivalen i Skåne; avtalsförslag redovisas den 4 november. - Kommunchefen har uppdrag att se över organisationen gällande säkerhetssamordnare. - Uppdrag från SÖSK gällande flytt av alkoholenheten till miljöförbundet planeras ske vid årsskiftet. 4

5 Ksau 216 Dnr KS DiaNr Anställning av lärare till förberedelseklass s beslut medger förvaltningen rätt att rekrytera och anställa lärare till förberedelseklass. Ärendebeskrivning Kommunchef Stefan Larsson redovisar att det finns ett behov av att rekrytera lärare till förberedelseklass. Vid rekrytering och anställning gäller särskild prövning och kommunchefen hemställer om avsteg. Beslutet skickas till: Kommunchef Stefan Larsson Skolchef Jonas Åkesson 5

6 Ksau 217 Dnr KS 2015/242 Investeringsbudget 2015 s beslut beslutar att omfördela investeringsmedel 2015 i enlighet med kommunchefens förslag. Ärendebeskrivning Kommunchef Stefan Larsson har den 22 oktober 2015 inlämnat följande skrivelse: fastställde en reviderad investerings-budget 2015 den 18 september 2015 (KSAU 176). Sedan beslutet fattades har förvaltningen inlett upphandlingen av en ny hiss till Välagården men på grund av lång leveranstid kommer den inte att kunna levereras under Förvaltningen föreslår därför att anslaget till att införskaffa en ny hiss om 2 miljoner kronor omfördelas till anslaget för reinvesteringar i Byavångsskolan. Förvaltningens förslag till beslut omfördeler investeringsmedel 2015 enligt bilaga 1. Beslutsunderlag 176 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2015 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 oktober 2015 Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsutskottet Kommunledningskontoret 6

7 Ksau 218 Dnr KS 2015/212 Utökning av platser i HVB för ensamkommande s förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att antalet boendeplatser på Välagårdens hem för vård och boende skall öka från 24 boendeplatser till maximalt 36 boendeplatser. Vidare medges att nödvändig personal får rekryteras för att kunna bemanna boendet. Ärendebeskrivning Kommunchef Stefan Larsson har den 22 oktober 2015 inlämnat följande skrivelse: Kommunstyrelsen har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att sätta upp ett hem för vård- och boende i egen regi på Välagården. (KS 151) I beslutet angavs att boendet fick ha maximalt 24 boendeplatser. Då Migrationsverket fortlöpande skriver upp prognoserna för antalet flyktingar som kommit eller är på väg till riket samt att antalet ensamkommande barn som placerats i Tomelilla kommun stadigt ökar föreligger det ett stort behov av att öka antalet boendeplatser i kommunen. Förvaltningen föreslår därför att antalet boendeplatser på Välagårdens hem för vård och boende skall öka från 24 boendeplatser till maximalt 36 boendeplatser. Vidare föreslås att nödvändig personal får rekryteras för att kunna bemanna boendet. Kostnader för nödvändiga investeringar i Välagården för att iståndsätta hemmet är redan avdelade och som tidigare finansieras driften genom statsbidrag. Förvaltningens förslag till beslut föreslår kommunstyrelsen att antalet boendeplatser på Välagårdens hem för vård och boende skall öka från 24 boendeplatser till maximalt 36 boendeplatser. Vidare medges att nödvändig personal får rekryteras för att kunna bemanna boendet. 7

8 Forts 218 Beslutsunderlag Kommunstyrelsen 151 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 oktober 2015 Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 8

9 Ksau 219 Dnr KS 2015/280 Deltagande i Region Skånes utvecklingsarbete kring strategisk samverkan inom området folkhälsa - Familjenämnden s förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Tomelilla kommuns avsiktsförklaring gällande deltagande i Region Skånes utvecklingsarbete kring strategisk samverkan. Ärendebeskrivning Folkhälsoutvecklare Fredrik Roström har den 7 augusti 2015 lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse: Tomelilla kommun har sedan 2012 satsat 17 miljoner till en social investeringsfond. Syfte är att få till ett förebyggande och hälsofrämjande arbete genom att ingripa tidigt och bryta en negativ utveckling. Fokus har varit på barn och unga, och projekt som förväntas ge långsiktiga effekter för folkhälsan. Flera av dessa projekt är innovativa och har potential att bli föregångare gällande metodutveckling. Genom att använda projekt och projektresultat klokt kan hinder för effektivt resursanvändande synliggöras. Dessutom syftar några av projekten till att utveckla modeller för helhetslösningar och samordning. Kommunens alla verksamheter bör involveras i folkhälsofrågor, social hållbarhet och sociala investeringar. Genom att identifiera och synliggöra grundproblematiken, och skapa ett gemensamt sammanhang för alla projekt kan vi ta ett helhetsgrepp om det förebyggande hälsofrämjande arbetet i Tomelilla. En förutsättning för detta är bred strategisk samverkan. Av ovanstående anledning avser Tomelilla kommun att delta i det utvecklingsarbete som Näringslivsenheten på Region Skåne bjudit in till. Syftet är att uppnå strategisk samverkan och minska utanförskapet. Region 9

10 Forts 219 Skåne har knutit till sig nationalekonom Ingvar Nilsson och beteendevetare Eva Lundmark som kommer att fungera som ett planerings- och processtöd. Tomelilla är en av de fem kommuner som valts ut. Under hösten 2015 besöker Ingvar Nilsson och Eva Lundmark respektive kommun för att skapa sig en bild av förutsättningar etc. Dialoger kommer att föras på alla nivåer, och en planering för utvecklingsprocessen tas fram. Detta finansieras via Region Skåne medan kommunernas bidrag i denna fas är arbetstid och engagemang. Själva genomförandet startar i slutet av året och beräknas pågå som minst under år Möjlighet finns att Region Skåne står för kostnader även under denna fas, men i första hand står kommunerna själva för kostnaderna i den andra fasen. Deltagande kommuner förbinder sig endast att delta i planeringsarbetet (hösten 2015). Region Skåne önskar att kommunerna även går in i genomförandefasen men det finns inget krav på det. Denna avsiktsförklaring innebär att Tomelilla kommun deltar i det utvecklingsarbete Region Skåne initierat till. Syftet är att ta ett helhetsgrepp med utgångspunkt i den sociala investeringsfonden och de projekt fonden finansierat. Målet är en effektiv resursanvändning i kommunen bästa effekt för satsad krona. Förvaltningens förslag till beslut Att kommunstyrelsen fattar beslut om att Tomelilla kommun står bakom avsiktsförklaring gällande deltagande i Region Skånes utvecklingsarbete kring strategisk samverkan. Beslutsunderlag Inbjudan från Region Skåne Strategisk samverkan inkommen Intresseanmälan Tomelilla Strategisk samverkan Bekräftelse på deltagande från Region Skåne Strategisk samverkan inkommen Tidigare behandling Familjenämndens beslut 93/2015: Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Tomelilla kommuns avsiktsförklaring gällande deltagande i Region Skånes utvecklingsarbete kring strategisk samverkan. 10

11 Forts 219 Familjenämndens arbetsutskott 170/2015: Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Tomelilla kommuns avsiktsförklaring gällande deltagande i Region Skånes utvecklingsarbete kring strategisk samverkan. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 11

12 Ksau 220 Dnr KS 2014/140 Äskande om utökning av ram för finansiering av tillfällig ökning av skolpeng för årskurs 7-9 höstterminen 2015 s beslut beslutar att bordlägga ärendet. Ärendebeskrivning Skolchef Jonas Åkesson har den 7 oktober 2015 lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse. Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2014 att anslå medel för finansiering av tillfällig höjning av skolpengen för årskurs 7-9 under tiden 1 juli december Anledningen till höjningen var att Kastanjeskolan omorganiserat sin undervisning i de naturorienterande ämnena på så sätt att all undervisning sker i grupper om ca elever (tidigare låg elevantalet mellan 24-30). Omorganisationen har haft ett tydligt positivt genomslag på antalet elever som får betyg i ämnena Biologi, Kemi, Fysik och Teknik. Barn och utbildning har för avsikt att göra ovan organisation till en permanent lösning över tid. Förhoppningen hos Barn och utbildning var att den nya skolpengen skulle varit beslutad och gällande från vårterminen Skolpengsutredningen har dock blivit framskjuten och en ny skolpeng kommer inte att gälla förrän tidigast den 1 januari I befintlig skolpeng finns inte utrymme för denna lärarförtätning. 12

13 Forts. 220 Ekonomisk kalkyl Under höstterminen beräknas antalet elever på Kastanjeskolan till i genomsnitt 337 st. En ökning av skolpengen med 300 kr/månad/elev under tiden 1 juli augusti 2015 skulle innebära 606 tkr i ökade intäkter för Kastanjeskolan. Kommunen har för närvarande 23 elever som bedriver sina högstadiestudier i annan kommun. En höjning av skolpengen medför för dessa elever en kostnad för kommunen om 41 tkr. 42 elever går i friskola och för dessa medför en skolpengshöjning en ökad kostnad för kommunen om 80 tkr. Sammanfattningsvis kan sägas att Kastanjeskolan, om medel beviljas, står i betydligt bättre ekonomiskt utgångsläge inför 2016 och totalt sett för Barn och utbildning kommer sannolikt budgeten för elevpengen vid årsskiftet att sluta nästa i balans. Förvaltningens förslag till beslut Familjenämnden beslutar att äska om utökad ram 2015 om 727 tkr för finansiering av tillfällig höjning av skolpeng för årskurs 7-9 med 300 kr/månad/elev under tiden 1 juli december Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Beskrivning utfall av delning Tidigare behandling Familjenämnden beslut 101/2015: Familjenämnden beslutar att äska om utökad ram 2015 om 727 tkr för finansiering av tillfällig höjning av skolpeng för årskurs 7-9 med 300 kr/månad/elev under tiden 1 juli december Förslag till beslut under sammanträdet Leif Sandberg (C) yrkar att ärendet bordläggs. 13

14 Forts 220 Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på bordläggningsyrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Familjenämnden Britt Ekstrand för bevakning 14

15 Ksau 221 Dnr KS 2015/284 Förslag till antagande av skolpeng Familjenämnden s förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar använda föreslagen modell för beräkning av skolpeng inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Lärartäthet enligt beslutat alternativ ska användas under nuvarande mandatperiod. Skolpengen ska avseende pedagogisk personal justeras årligen utifrån eventuell löneglidning utöver fastställda uppräkningsfaktorer. Skolpengen ska beräknas enligt alternativ 4, vilket innebär följande ställningstagande: Lärartäthet behålles oförändrad jämfört med tidigare skolpeng med undantagen att lärartätheten för årskurs 7-9 ökas från 7,5 till 8,7 och personalen i förskolan beräknas på 2/3 förskollärare och 1/3 barnskötare instället för 100 % förskollärare Socioekonomisk fördelning med 2,0 mnkr enligt bilaga Bidrag till mindre skolor med sammanlagt 0,9 mnkr Skolchef ges delegation gällande storleken på bidraget till respektive mindre skola utifrån det totala beloppet (0,9 mnkr) Förslaget kostar 158,2 mnkr vilket är 0,2 mnkr högre än nuvarande ram Ny översyn av skolpengen ska göras inför Ärendebeskrivning Skolchef Jonas Åkesson har den 9 oktober lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse: 15

16 Forts 221 Inledning År 2010 införde Tomelilla kommun pengsystem inom de pedagogiska verksamheterna. Pengen var indelad i de sju kostnadslagen som lagen om offentliga bidrag på lika villkor anger. Sedan år 2010 har pengen årligen räknats upp utifrån av kommunen fastställda uppräkningsfaktorer. Under år 2015 har en översyn av pengen gjorts och en ny modell för framräknande av pengen har tagits fram. Utgångsläge Det är peng år 2016 som är framtagen för verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Pengen är framtagen utifrån peng 2010, budget/prognos 2015 och lagen om offentliga bidrag på lika villkor. Det är genomsnittslönen från för de olika personalgrupperna som används. Det är 2,9 Mkr som ännu inte är utfördelade i innevarande års peng Kalkylen är inklusive dessa ej utfördelade medel. Kalkylen är inte uppräknad med av kommunen fastställda uppräkningsfaktorer för år Detta innebär att beloppen kalkylen för år 2016 kommer att öka när pengen fastställs. Den totala kostnaden för pengsystemet kommer att öka när uppräkningsfaktorerna läggs in samt att det budgeterade antalet barn och elever läggs in. Hänsyn till dessa två faktorer på den totala kostnaden för pengsystemet är inte redovisat. Konsekvenser En konsekvens av den nya pengen är att bidraget till annan regi ökar medan bidraget till egen regi minskar på grund av den nya beräkningen, detta utifrån att ramen är oförändrad. Vidare är det främst en omfördelning från förskola till övriga verksamheter. 16

17 Forts 221 Modell för beräkning av peng En modell för beräkning av respektive peng är framtagen. Fördelarna med modellen är att den är enkel att använda, transparant då det är enkelt att se beloppen för de olika delarna i pengen samt att det finns antaganden till varje delbelopp i pengen. En beräkning av pengen görs årligen då de av kommunen fastställda uppräkningsfaktorerna ska läggas in samt att en ny overhead ska tas fram i bidraget till annan regi. Vidare ska eventuella förändringar i form av utökningar eller besparingar redovisas i modellen när sådana beslut tas. Den viktigaste faktorn är personaltätheten och den bör ses över med jämna intervall, till exempel en gång per mandatperiod. Beloppet i pengen avseende pedagogiska personal grundar sig på lärartätheten samt den genomsnittliga lönen för olika personalgrupper per Om beloppet inte ska urholkas krävs att pengen utökas varje år med eventuell löneglidning utöver av kommunen fastställd uppräkningsfaktor. Socioekonomisk fördelning Socioekonomisk resursfördelning innebär att pengar styrs till skolorna utifrån skolornas elevsammansättning. Fördelningen ska kompensera för att behoven är olika stora hos eleverna på olika skolor beroende på elevernas bakgrund. Syftet med socioekonomisk resursfördelning är att skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna oberoende av vilka skolor de går på. En modell för socioekonomisk fördelning har tagits fram. I den är sex viktiga faktorer redovisade. Statistik har hämtats från Statistiska centralbyrån som visar hur de faktiska förhållandena är på respektive grundskola avseende de sex faktorerna. Den socioekonomiska fördelningen ska bara gälla grundskolan och då även friskolorna i Tomelilla kommun. I modellen anges det belopp som ska fördelas samt vilken viktning respektive faktor ska ha. 17

18 Forts 221 Bidrag till små skolenheter Det finns fem kommunala grundskolor årskurs 1-6. Tre av dessa är relativt små med elevantal under 100 elever. Dessa enheter har även förskola och fritidshem. För att dessa enheter inte ska få ett totalt lägre bidrag år 2016 jämfört med år 2015 bör ett bidrag till små skolor införas. Friskolorna ingår inte i systemet men blir kompenserade med ett genomsnittligt belopp av det totala bidraget till de kommunala skolorna. Förslag till peng I bifogad kostnadskalkyl redovisas olika förslag på lärartäthet och socioekonomisk fördelning. Där redovisas dels den totala kostnaden för förslagen, dels den ekonomiska konsekvensen för de kommunala enheterna och enskilda förskolor och friskolor i Tomelilla kommun. I alternativ 1 redovisas kostnaden för innevarande år Den totala ramen för år 2015 är tkr inklusive de riktade satsningarna som ännu inte är fördelade år De olika förslagen redovisas i nedanstående tabell. Inom förskola avser det antal barn per tjänst, inom övriga verksamheter avser det antal tjänster per 100 elever. Verksamhet Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4 Alternativ 5 Alternativ 6 Alternativ 7 Förskola 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 5,7 resp 5,1 Förskola 100% fsklärare 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt 2/3 fsklär, 1/3 barnsköt Fritidshem 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 4,5 res p 3,9 Förskoleklass 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 Skola 1-6 7,5 7,5 8,2 7,5 7,5 7,5 7,5 Skola 7-9 7,5 7,5 9,0 8,7 7,5 8,7 8,2 Socioek fördeln 2,0 Mnkr 3,0 Mnkr 3,0 Mnkr 3,0 Mnkr Bidrag små skolor 0,9 Mnkr 0,9 Mnkr 0,9 Mnkr 0,9 Mnkr Total kostnad 158,0 Mnkr 155,4 Mnkr 158,8 Mnkr 158,2 Mnkr 156,7 Mnkr 159,2 Mnkr 158,2 Mnkr Över/ underskott 2,6 Mnkr -0,8 Mnkr -0,2 Mnkr 1,3 Mnkr -1,2 Mnkr -0,2 Mnkr 18

19 Forts 221 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Skolpeng Ekonomisk prognos efter beräknat antal barn 2016 Kostnadskalkyl Skolpeng 2016 Bilaga Skolpeng Utredning socioekonomisk resursfördelning Bilaga till prislista Skolpeng 2016 Förskola Bilaga till prislista Skolpeng 2016 Förskoleklass Bilaga till prislista Skolpeng Grundskola åk 1-6 Bilaga till prislista Skolpeng Grundskola åk 7-9 Bilaga till prislista Skolpeng Fritidshem Tidigare behandling Familjenämndens beslut 100/2015 Kommunfullmäktige beslutar använda föreslagen modell för beräkning av skolpeng inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 1-6 och grundskola 7-9. Lärartäthet enligt beslutat alternativ ska användas under nuvarande mandatperiod. Skolpengen ska avseende pedagogisk personal justeras årligen utifrån eventuell löneglidning utöver fastställda uppräkningsfaktorer. Skolpengen ska beräknas enligt alternativ 4, vilket innebär följande ställningstagande: Lärartäthet behålles oförändrad jämfört med tidigare skolpeng med undantagen att lärartätheten för årskurs 7-9 ökas från 7,5 till 8,7 och personalen i förskolan beräknas på 2/3 förskollärare och 1/3 barnskötare instället för 100 % förskollärare Socioekonomisk fördelning med 2,0 mnkr enligt bilaga Bidrag till mindre skolor med sammanlagt 0,9 mnkr Skolchef ges delegation gällande storleken på bidraget till respektive mindre skola utifrån det totala beloppet (0,9 mnkr) Förslaget kostar 158,2 mnkr vilket är 0,2 mnkr högre än nuvarande ram Ny översyn av skolpengen ska göras inför

20 Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 20

21 Ksau 222 Dnr KS 2015/285 Äldreomsorgsplan Vård och omsorgsnämnden s beslut Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till vård- och omsorgsnämnden för att närmare beskriva bland annat ekonomiska konsekvenser av utvecklingsområdena 4 och 5. Ärendebeskrivning Äldreomsorgen ger insatser till äldre människor med den hjälp de behöver för att klara av sin vardag. Hjälpbehovet kan vara förorsakat av sjukdom, funktionsnedsättningar eller ren ålderssvaghet. Äldreomsorgen och stöd till anhöriga är huvudsakligen kommunernas ansvar och regleras av socialtjänstlagen (SoL). Kommunal hemsjukvård är till för de personer som inte själva kan ta sig från hemmet till vårdcentralen och till de som bor på särskilt boende. En ny Äldreomsorgsplan har tagits fram med syfte att utveckla och förbättra hjälpen och stödet för äldre. Planen fastställer sju utvecklingsområden: Värdigt liv och värdegarantier, äldres behov i centrum, rättssäkerhet i särskilt boende, säker hemgång efter sjukhusvistelse, boendeformer, personalens kompetens och rekryteringsbehov samt e-hälsa/digitala tjänster. Tjänstemän i äldreomsorgens ledningsgrupp har arbetat fram planen. Planen har varit ute på remiss och har därefter redigerats kring vissa formuleringar. Äldreomsorgsplanen ska bidra till att utveckla och förbättra hjälpen och stödet för äldre under åren Beslutsunderlag Äldreomsorgsplan daterad Redovisning av remissvar daterad

22 Forts 222 Tidigare behandling Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 11 juni 2015, 47 och beslutade lämna ärendet till nämnden utan förslag till beslut. Vård och omsorgsnämnden behandlade ärendet den 25 juni 2015, 57 och beslutade att bordlägga ärendet till sammanträdet i augusti Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 56/2015: Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna äldreomsorgsplanen för Förslag till beslut under sammanträdet Leif Sandberg (C) yrkar att ärendet återremitteras till vård- och omsorgsnämnden för att närmare beskriva bland annat ekonomiska konsekvenser av utvecklingsområdena 4 och 5. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på det framställda återremissyrkandet och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Vård- och omsorgsnämnden 22

23 Ksau 223 Dnr KS 2012/168 Ägardirektiv för Österlenhem AB s beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Ärendebeskrivning Kanslichef Christian Björkqvist framför i tjänsteskrivelse daterad den 2 juni 2015 följande: Tomelilla kommunfullmäktige beslutade vid sitt budgetsammanträde den 18 december 2014 att kommunstyrelsen ska arbeta fram ett särskilt ägardirektiv till Österlenhem AB, som ska presenteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 juni 2015 med förslag på långsiktig finansierings- och byggnationsplan av hyreslägenheter i Brösarp, Smedstorp respektive Tomelilla. Tomelilla kommuns helägda aktiebolag Österlenhem AB har på uppdrag av dess styrelse arbetat fram en strategiplan för bolagets framtida byggande. Denna strategiplan, tillsammans med det av kommunfullmäktige beslutade Bostadsförsörjningsprogrammet, behöver samordnas och prioriteras. En prioritering där ägaren tydligt aviserar vilken finansierings- och byggambition ägaren Tomelilla kommun ger Österlenhem AB. Kommunstyrelsen inrättade den 4 februari 2015 en beredning för framtagande av särskilt ägardirektiv för Österlen hem AB. Beredningen ska lämna förslag på ägardirektiv senast till kommunfullmäktige i juni 2015 omfattande en långsiktig finansierings- och byggnationsplan för Österlenhem AB. Gruppen har haft fem protokollförda möten. Ledamöter i gruppen har varit: Bo Claëson (M ), sammankallande, närvarande vid samtliga möten, Ulrika Steiner (F), ej närvarande vid något möte, Bengt Lydén (C), närvarande vid samtliga möte, Torgny Larsson (S), närvarande vid samtliga möten, Eva Olsson (SD), närvarande vid fyra möten. 23

24 Forts 223 Gruppen har haft tillgång till Österlenhem ABs bolagsordning (Kf 129/2006), Ägardirektiv Ekonomiska målsättningar och avkastningskrav för Österlenhem AB (Kf 103/2014), Österlenhem ABs strategiplan för byggnation ( /7 b) och Bostadsförsörjningsprogram för (Kf 119/2010). Fördjupad marknadsanalys med förslag på projektanpassning av nybyggnation i kv. Medborgaren (Seniorbostäder i Smedstorp), Finansieringsplan Vid genomgång av finansiering av nybyggnation har gruppen haft samtal med kommunens ekonomichef Eva Lundberg som redogjort för kommunens ekonomiska situation och de möjligheter som föreligger för ägaren att tillskjuta medel till bolaget. Diskussioner har även förts vad avser att få in medel till Österlenhem AB genom försäljning av delar av befintligt bestånd. Därutöver har vid mötet den 18 maj 2015 extern aktör redogjort för möjligheter att få in externa medel genom att sälja del av bolagets aktier på öppna marknaden med notering på aktietorg eller dylikt. Gruppen har efter dessa genomgångar funnit att några möjligheter att för närvarande låta notera Österlenhem ABs aktier på öppna marknaden inte föreligger. Inte heller ser gruppen att tillskott från ägaren med de regler och bestämmelser som nu finns är möjlig. Enligt ekonomichefen är inte heller ägarens ekonomi sådan att ett aktieägartillskott i den storleksordning som skulle vara aktuellt är möjlig. När det gäller försäljning av del av beståndet ser gruppen att detta kan medföra en fara för att bolagets ekonomi ska urholkas. Tidigare försök till försäljning har inte lett till att bud av den storleksordning som erfordras har erhållits. Frågan om försäljning torde vara en fråga för Österlenhem ABs styrelse att vid varje tillfälle ta ställning till utifrån de förutsättningar som då föreligger. Gruppen har vid en sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterarats inte funnit någon anledning till att ändra vad som anges i ägardirektiv Ks 2012/168 Finansieringskrav där det anges: Bolagets kassaflöde skall på lång sikt möjliggöra att ersättningsinvesteringar ska självfinansieras medan nyinvesteringar kan lånefinansieras. Belåningsgraden för fastigheterna ska på lång sikt inte överstiga 85 procent. 24

25 Forts 223 Byggambition Gruppen har gått igenom Österlenhem ABs strategiplan och Bostadsförsörjningsplan Därutöver har gruppen haft genomgång med planarkitekt Ulrika Ljung som redovisat de planförutsättningar som föreligger för de områden som tagits upp i Österlenhem ABs strategiplan. Gruppen har utifrån de förutsättningar som getts prioriterat de förslag som föreligger i Österlenhem ABs strategiplan. Därutöver redovisar Gruppen förslag som framkommit vid genomgång med Ulrika Ljung och diskussioner i övrigt. Det kan noteras att Gruppen hade möjlighet att studera de olika områdena i den utställning som fanns på andra våningen i Kommunhuset. Bostadsförsörjningsprogram eller motsvarande kommer fortsättningsvis att ingå som en del av den nya översiktsplanen. Gruppen har gjort följande prioriteringsordning vad gäller byggnation: 1. Tomelilla. Svärdet (2). Granntomt till nu påbörjad byggnation. Ej upptagen i strategiplan. 2. Smedstorp. Torggatan. 3. Tomelilla. Folkets Park. Ej upptagen i strategiplan. 4. Tomelilla. Tennisbanan. 5. Tomelilla. Flundran. 6. Brösarp 11: Tomelilla. Hallen. Punkt 1 och 2 kan ses som parallella spår. Vad gäller byggambition har Gruppen vid sammanvägning av vad som framkommit och de förutsättningar som presenterats inte funnit anledning att ändra på Ägaridé i Ägardirektiv Kf 103/2014 att Österlenhem AB bör under en 5-10 årsperiod bygga cirka 20 lägenheter i genomsnitt per år. Slutligen noteras att Gruppens förslag gäller produktion av generella lägenheter, med ett kompakt byggande, bra utemiljö och centrala lägen samt för att få kontinuitet i nyproduktionen förutsätts ett nära samarbete mellan Österlenhem och kommunens planavdelning. 25

26 Forts 223 Planarkitekt Ulrika Ljung har den 30 september lämnat följande skrivelse: Kommunförvaltningen har fått ägardirektivet för Österlenhem AB för yttrande. Förvaltningen har synpunkter angående områden för byggnation och prioritetsordning för byggnationen. Gällande områden bör dessa gå i linje med de områden som kommande översiktsplan pekar ut som lämpliga för bostäder, inte strida mot övriga utredningar och program, samt följa de politiska beslut som nyligen fattats. Förvaltningen ställde under början av hösten en fråga om intresse att förvärva den s.k. lagerhustomten (intilliggande fastighet till område 4, tennisbanan). Beskedet som gavs på denna fråga var att det inte var av intresse att förvärva fastigheten. Område 4, tennisbanan, är inte lämplig att bygga om man inte har rådighet över och samtidigt kan bebygga lagerhustomten. Område 5 (Flundran, Phils slakteri) ingår i det område som studeras i trafikverkets ÅVS (åtgärdsvalsstudie) som påbörjas hösten Detta område kommer troligen behövas vid en ombyggnad för att möjliggöra kollektivtrafik med superbussar. Område 5 (Flundran, Phils slakteri) behöver sättas in i ett större perspektiv där rivning av Scanstull, omvandling av Scanområdet och byggande av ny infrastruktur behöver ses som en helhet. Att sätta en prioriteringsordning på olika områden kan skapa förväntningar och spekulationer i olika fastigheters värden. Utöver det kan även andra eventuella byggherrar agera avvaktande då det plötsligt uppstår konkurrens om ett specifikt område vilket kan leda till att byggnation uteblir. Planarkitektens förslag Förvaltningens förslag är att det istället sätts upp antal bostadsenheter som Österlenhem skall bygga inom kommunen under femårs perioder. Detta medför att vilka områden som bebyggs kan samspela med marknadskrafterna istället för att motverka dem. Utöver detta bör inte enskilda fastigheter pekas ut i direktivet utan istället att det ska följa den översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogram som gäller vid tidpunkt för byggnation. Det gör att ägardirektivet inte blir inaktuellt om planer eller program ändras eller om marknadens förutsättningar ändras. 26

27 Forts 223 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, kanslichef Christian Björkqvist, 2 juni 2015 Tjänsteskrivelse, planarkitekt Ulrika Ljung, 30 september 2015 Tidigare behandling s beslut 125/2015: Kommunfullmäktige beslutar om följande inriktning för byggnation: - Tomelilla. Svärdet (2). Granntomt till nu påbörjad byggnation. Ej upptagen i strategiplan. - Smedstorp, Torggatan. - Tomelilla, Folkets Park. Ej upptagen i strategiplan. - Tomelilla, Tennisbanan. - Tomelilla, Flundran. - Brösarp 11:16. - Tomelilla, Hallen. Kommunstyrelsen 132/2015: Ärendet remitteras till kommunförvaltningen för yttrande. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 27

28 Ksau 224 Dnr KS 2015/44 Ändring av detaljplan för Stärkan 1 s beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planförslaget för ändring av detaljplan för Kv. Stärkan mm för samråd (med ändring av text på sidan 15 gällande dagvatten). Ärendebeskrivning Planarkitekt Ulrika Ljung har den14 oktober 2015 lämnat följande skrivelse: Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnad i uppdrag, på fastighetsägarens bekostnad, att för prövning upprätta förslag till ändring av detaljplan alternativt ny detaljplan för Stärkan 1. Samhällsbyggnad har nu tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för Kv. Stärkan mm. Planområdet omfattar tre delområden inom fastigheten Stärkan 1. Bo Ohlsson vill uppföra en tillbyggnad i två plan för att dels utöka försäljnings- och lagerytan och dels för att förbättra logistiken för att minska antalet tunga lastbilar på Skräddaregatan. Tillbyggnaden tillåts inte inom befintlig detaljplan på grund av en höjdbegränsning. Det finns även önskemål om att ersätta ett tält, som har tidsbegränsat bygglov, med en permanent byggnad. Då marken är prickad enligt detaljplan får byggnad inte uppföras där. Även Tomelillas frukt och grönt har önskemål om att uppföra en byggnad på mark som är prickad enligt detaljplan. För att önskemål och behov av ytterligare utbyggnadsmöjligheter ska kunna tillgodoses måste befintlig detaljplan ändras. Syftet med ändringen av detaljplanen är att utöka byggrätten. Byggrätten utökas totalt med ca 1100 m2 markyta. Byggrätten utökas även på höjden. Redovisning/föredragning Planarkitekt Sofia Karlsson redovisar förslag till ändringar i texten på sidan 15, gällande dagvatten. 28

29 Forts 224 Förvaltningens förslag till beslut Att godkänna planförslaget för ändring av detaljplan för Kv. Stärkan mm för samråd. Beslutsunderlag Plankarta, planbeskrivning och behovsbedömning Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 29

30 Ksau 225 Dnr KS 2015/234 Yttrande angående förslag till ny översiktsplan för Hörby kommun - Översiktsplan 2030 s förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på förslag till översiktsplan för Hörby kommun. Ärendebeskrivning Hörby kommun ställer ut förslag till ny kommunövergripande översiktplan, Översiktsplan 2030 på utställning enligt PBL 3 kap. 12. Under utställningstiden ges kommuninvånare, föreningar, myndigheter och andra berörda möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget. Samhällsbyggnad och kommunledningskontorets utvecklingsenhet har efter genomgång av plandokumentet inga synpunkter på planförslaget utifrån Tomelilla kommuns perspektiv. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på förslag till översiktsplan för Hörby kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Utställning förslag till ny översiktsplan för Hörby kommun 2013, ankomststämplad Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 30

31 Ksau 226 Dnr KS 2011/535 Förslag till ändring av bilaga 1, behöriga personer, till finans- och borgensreglemente för Tomelilla kommun och dess helägda företag s förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till bilaga 1, behöriga personer, till finans- och borgensreglemente. Ärendebeskrivning Ekonomiavdelningen har upprättat förslag angående behöriga personer i finans- och borgensreglemente. Ekonomiassistent Linda Sjöstedt har ersatt tidigare ekonomiassistent Ann- Charlotte Bengtsson. Ekonom Catharina Magnusson har avslutat sin anställning i Tomelilla kommun och ska därför tas bort ur bilagan. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till bilaga 1, behöriga personer, till finans- och borgensreglemente. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bilaga 1 till Tomelilla kommuns finans- och borgensreglemente Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 31

32 Ksau 227 Dnr KS 2014/330 Sammanträdesdagar m.m. för år 2016 s förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar enligt följande: - Tidplanen för ordinarie sammanträden med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott fastställs (med tillägget att kommunstyrelsen även sammanträder den 21 september). Sammanträdena ska i första hand hållas i Äppelkriget. Beredning inför sammanträden med kommunstyrelsens arbetsutskott hålls tisdagar, kl 15, veckan innan sammanträdet och sista dag för inlämning av handlingar är fredagen veckan innan beredningen. - Nämnder och övriga utskott rekommenderas att i samråd med kansliavdelningen upprätta tidsplan för kommande års ordinarie sammanträden. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande: - Fullmäktiges tidplan för ordinarie sammanträden fastställs, med följande ändring: Det föreslagna sammanträdet den 20 juni flyttas till den 13 juni. - Fullmäktiges presidium får bestämma platsen för kommunfullmäktiges sammanträden. - Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Ystads Allehanda. Ärendebeskrivning I enlighet med kommunallagen 5 kap. 7 och 6 kap. 18 överlämnas härmed förslag till sammanträdeslista för kommunfullmäktige samt för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. 32

33 Forts 227 Övriga nämnder och utskott rekommenderas att samråda med kanslienheten innan de bestämmer sina sammanträdesdagar. Tidsplan: Kommunfullmäktige föreslås ha sina sammanträden förlagda till måndagar, enligt följande: - 29 februari, kl april, kl juni, kl september, kl oktober, kl december, kl 16 Kommunstyrelsen föreslås ha sina sammanträden förlagda till onsdagar kl enligt följande: - 11 januari - 10 februari - 6 april - 1 juni - 31 augusti - 12 oktober - 23 november föreslås ha sina sammanträden förlagda till onsdagar kl enligt följande (tiderna för bokslutsberedning och budgetberedning bestäms senare av kommunstyrelsens arbetsutskott): - 20 januari - 3 februari - 17 februari - 2 mars - 16 mars - 13 april 33

34 Forts april - 18 maj - 25 maj - 8 juni - 29 juni - 3 augusti - 17 augusti - 31 augusti - 14 september - 28 september - 5 oktober - 19 oktober - 2 november - 16 november - 7 december - 21 december Plats: Kommunfullmäktiges presidium föreslås få besluta om plats för fullmäktiges sammanträden under Kommunstyrelsen, arbetsutskottet och budgetberedningen föreslås i första hand sammanträda i Äppelkriget i kommunhuset. Annonsering: Kommunfullmäktiges kungörelser har under 2015 annonserats i Ystads Allehanda. Kommunfullmäktige föreslås att även 2016 kungöra sina sammanträden i Ystads Allehanda. Övrigt: Tidsplanen får inte uppfattas som kallelse till sammanträde. Särskild kallelse kommer att utsändas minst sex dagar - och för kommunfullmäktiges del minst en vecka - före varje sammanträde. Ledamot och ersättare som blir förhindrad att närvara vid ett sammanträde ska meddela detta till kansliavdelningen i så god tid som möjligt. 34

35 Forts 227 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt följande: - Tidplanen för ordinarie sammanträden med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott fastställs. Sammanträdena ska i första hand hållas i Äppelkriget. Beredning inför sammanträden med kommunstyrelsens arbetsutskott hålls tisdagar, kl 15, veckan innan sammanträdet och sista dag för inlämning av handlingar är fredagen veckan innan beredningen. - Nämnder och övriga utskott rekommenderas att i samråd med kansliavdelningen upprätta tidsplan för kommande års ordinarie sammanträden. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt följande: - Fullmäktiges tidplan för ordinarie sammanträden fastställs. - Fullmäktiges presidium får bestämma platsen för kommunfullmäktiges sammanträden. - Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Ystads Allehanda. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, kanslichefen, 15 oktober 2015 Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 35

36 Ksau 228 Dnr KS 2015/24 Arvode till överförmyndaren och dennes ersättare s beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Ärendebeskrivning Den nya överförmyndarorganisationen med gemensam tjänstemannaorganisation för Tomelilla kommun, Sjöbo kommun och Ystads kommun träder i kraft den 1 januari I samband med detta pågår en översyn av delegeringsordningar för att skapa så lika beslutsordningar som möjligt i kommunerna. Under innevarande mandatperiod har Ystad/Sjöbo en gemensam överförmyndarnämnd medan Tomelilla kommun, liksom tidigare har en överförmyndare och en ersättare för denne. Den nya beslutsordningen med delegeringsregler innebär att arbetssättet för överförmyndaren förändras i riktning mot mer uppföljning och kontroll, i likhet med den gemensamma överförmyndarnämnden. Det får därför också anses rimligt att se över arvoderingen av uppdraget. Överförmyndarens nuvarande arvode, i vilket ingår ersättning för två halvdagars tjänstgöring, uppgår 3,52 inkomstbasbelopp eller kr/år (2015 års nivå). Undertecknad föreslår att arvodet istället sätts till 1,25 inkomstbasbelopp, 1,25 X = kr/år (2016 års nivå). I arvodet bör ingå att tjänstgöra minst 6 timmar per vecka. Ersättaren för överförmyndaren har en speciell situation och måste hålla sig á jour med arbetet. Ersättaren har idag ett arvode om kronor/år. Undertecknad föreslår att ersättaren erhåller att arvode om 40 % av överförmyndarens arvode, det vill säga kronor/år (2016 års nivå). 36

37 Forts 228 Förvaltningens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande arvode från och med den 1 januari 2016: Överförmyndare, 1,25 inkomstbasbelopp året före ersättningsåret (1,25 X kr = kr för år 2016), i arvodet ingår att tjänstgöra minst 6 timmar per vecka utan ytterligare ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller pensions- och semesterförmåner. Ersättare för överförmyndare, 40 % av arvodet för överförmyndaren (40 % av kr = kr för år 2016), i arvodet ingår att tjänstgöra minst 3 timmar per vecka utan ytterligare ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller pensions- och semesterförmåner. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, kanslichef Christian Björkqvist, 19 oktober 2015 Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 37

38 Ksau 229 Dnr KS 2015/270 Förslag till reviderade delegeringsregler för kommunstyrelsen s förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till reviderade delegeringsregler för kommunstyrelsen. Ärendebeskrivning Kanslichef Christian Björkqvist framför i tjänsteskrivelse följande: Förvaltningen har genomfört en genomgång av de nuvarande delegeringsreglerna för kommunstyrelsen och funnit att dessa är i behov av revidering. I det nu upprättade förslaget ärenden gällande serveringstillstånd tagits bort eftersom detta tillhör kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Likaså har ärenden gällande gymnasiefrågor överförts till familjenämnden. På en del ärenden, bland annat trafikfrågor, har uppdelning skett på arbetsutskottet och samhällsbyggnadsutskottet. De nuvarande delegeringsreglerna innehåller också på personalområdet, ärenden som benämns verkställighet. Dessa föreslås flyttas till en av kommunchefen beslutad arbetsordning. På flera punkter har beloppsbegränsningar och andra begränsningar införts, bland annat vad gäller köp och försäljning av fastigheter samt ny- och ombyggnad av kommunens fastigheter. Kommunchefen har i flera ärenden utsetts till förstedelegat med rätt att vidaredelegera. På sätt har kommunchefen möjlighet att styra delegeringen vid exempelvis semestrar och annan frånvaro. 38

39 Forts 229 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till reviderade delegeringsregler för kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Reviderat förslag till delegeringsregler för kommunstyrelsen Nuvarande delegeringsregler för kommunstyrelsen Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 39

40 Ksau 230 Dnr KS 2015/245 Remiss av medborgarinitiativ - Bygg en läktare i backen s beslut Medborgarinitiativet överlämnas till till kultur- och fritidsnämnden för besvarande. Ärendebeskrivning Carina Ivarsson, Tomelilla, har inlämnat ett medborgarinitiativ Bygg en läktare i backen. Förslag på att det byggs en liten läktare i backen för publiken till höstens/vinterns matcher. Kanske något för hantverkslinjen på Kastanjeskolan. Motivering: Bra för publiken som tittar på fotboll matcherna. En hel del är ju långväga gäster. Är ju en superfin plan annars. Beslutet skickas till: Kultur- och fritidsnämnden Carina Ivarsson 40

41 Ksau 231 Dnr KS 2015/276 Taxeförslag miljöförbundet 2016 s förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att höja timtaxan för Ystad-Österlenregionens miljöförbund enligt nedan. Område MB, öl, tobak, receptfria läkemedel och strålskydd 890 kr (11,3 %) 970 kr (9,0 %) 990 kr (2,1 %) Livsmedel kr (11,3 %) kr (9,3 %) kr (2,5 %) Livsmedel extra offentlig kontroll, prövning 950 kr (18,8 %) kr (14,7 %) kr (1,8 %) Ärendebeskrivning Kanslichef Christian Björkqvist framför i tjänsteskrivelse följande: Miljöförbundet redogör för ärendet enligt följande. Förbundet har under de senaste två åren gått igenom samtliga verksamheter och sänkt tillsynstiden inom ett flertal verksamhetsområden samtidigt som timtaxan inte har justerats sedan Den minskade tillsynstiden har medfört lägre årsavgifter, och med det en lägre självfinansieringsgrad. Miljöförbundet har under samma period kraftigt effektiviserat verksamheten och personalstyrkan har sedan 2012 minskat med sex fasta inspektörstjänster. 41

42 Forts 231 Miljöförbundets finansiella mål är att verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas och bokslutet ska visa ett positivt resultat. För att nå målet om att upprätthålla en självfinansieringsgrad på 50 % behöver timavgiften höjas med mer än de 2,5 % som miljöförbundet, enligt kommunfullmäktiges taxebeslut, kan räkna upp taxan i år. Direktionen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de fasta avgifterna samt den avgift som skall utgå per timme handläggningstid med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i löneindex (LÖItk totalindex) räknat fram till den 1 september året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är juni månad Regeringen utkom med skrivelsen 2009/10:79, En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn, där regeringen redovisar generella bedömningar för hur en tillsynsreglering bör vara utformad. Vad det gäller utformningen av tillsynsavgifter gör regeringen bedömningen att en tillsynsavgift bör motsvaras av en tydlig motprestation och ha principen om full kostnadstäckning som ekonomiskt mål. Enligt livsmedelslagen, gällande föreskrifter och EU:s förordningar ska livsmedelstillsynen vara helt självfinansierad. Motsvarande reglering i respektive lagstiftning gällande övriga taxor finns inte men Sveriges kommuner och landsting (SKL) tar fram underlag som kan användas av kommunerna som stöd vid upprättande av taxor inom miljöbalkens område och möjliggör för kommunerna i landet att göra en likvärdig bedömning. Kommunens handläggningskostnad per timme är en viktig utgångspunkt för arbetet med taxeunderlagen. Under 2015 har SKL tagit fram ett beräkningsunderlag för timavgifter där alla kostnader som rör myndighetsutövningen tydliggörs. Miljöförbundets förslag på uppräkning av timtaxan ligger långt under det resultat som kom fram vid uträkningen med SKL:s underlag. Mot bakgrund av de kostnader som beräknas för verksamheten år 2016 och 2017 samt angivet mål om 50 % kostnadstäckning, och mot bakgrund av regeringens och SKL:s underlag ser direktionen ett behov av att höja avgiften per timme 2016 och de närmaste åren framöver. Utifrån detta föreslår förvaltningen följande höjningar: 42

43 Forts 231 År 2016 och 2017 höjs timtaxorna sammanlagt med ca 21 % utifrån 2012 års taxa och därefter med procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i löneindex (LÖItk totalindex) räknat fram till den 1 september året före avgiftsåret, där basmånad för indexuppräkning är juni månad Gällande timtaxor på miljöförbundet är: Tillsyn och prövningar enligt miljöbalken Tillsyn enligt livsmedelslagen Prövningar och extra offentlig kontroll enligt livsmedellagen Tillsyn och prövningar enligt tobakslagen, alkohollagen (folköl) och lagen om tillsyn av receptfria läkemedel Tillsyn enligt strålskyddslagen 800 kr 970 kr 800 kr 800 kr 800 kr En höjning av timtaxan enligt redovisat förslag motsvarar nedanstående belopp. Område MB, öl, tobak, receptfria läkemedel och strålskydd 890 kr (11,3 %) 970 kr (9,0 %) 990 kr (2,1 %) Livsmedel kr (11,3 %) kr (9,3 %) kr (2,5 %) Livsmedel extra offentlig kontroll, prövning 950 kr (18,8 %) kr (14,7 %) kr (1,8 %) 43

44 Forts 231 Miljöförbundet redogör för ärendet enligt följande. Förbundet har under de senaste två åren gått igenom samtliga verksamheter och sänkt tillsynstiden inom ett flertal verksamhetsområden samtidigt som timtaxan inte har justerats sedan Den minskade tillsynstiden har medfört lägre årsavgifter, och med det en lägre självfinansieringsgrad. Miljöförbundet har under samma period kraftigt effektiviserat verksamheten och personalstyrkan har sedan 2012 minskat med sex fasta inspektörstjänster. Miljöförbundets finansiella mål är att verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans. En självfinansieringsgrad på 50 % ska upprätthållas och bokslutet ska visa ett positivt resultat. För att nå målet om att upprätthålla en självfinansieringsgrad på 50 % behöver timavgiften höjas med mer än de 2,5 % som miljöförbundet, enligt kommunfullmäktiges taxebeslut, kan räkna upp taxan i år. Direktionen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de fasta avgifterna samt den avgift som skall utgå per timme handläggningstid med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i löneindex (LÖItk totalindex) räknat fram till den 1 september året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är juni månad Regeringen utkom med skrivelsen 2009/10:79, En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn, där regeringen redovisar generella bedömningar för hur en tillsynsreglering bör vara utformad. Vad det gäller utformningen av tillsynsavgifter gör regeringen bedömningen att en tillsynsavgift bör motsvaras av en tydlig motprestation och ha principen om full kostnadstäckning som ekonomiskt mål. Enligt livsmedelslagen, gällande föreskrifter och EU:s förordningar ska livsmedelstillsynen vara helt självfinansierad. Motsvarande reglering i respektive lagstiftning gällande övriga taxor finns inte men Sveriges kommuner och landsting (SKL) tar fram underlag som kan användas av kommunerna som stöd vid upprättande av taxor inom miljöbalkens område och möjliggör för kommunerna i landet att göra en likvärdig bedömning. Kommunens handläggningskostnad per timme är en viktig utgångspunkt för arbetet med taxeunderlagen. Under 2015 har SKL tagit fram ett beräkningsunderlag för timavgifter där alla kostnader som rör myndighetsutövningen tydliggörs. Miljöförbundets förslag på uppräkning av timtaxan ligger långt under det resultat som kom fram vid uträkningen med SKL:s underlag. 44