Avresa från Pantängen sker kl måndagen den 22 augusti. Hemresa sker kl från Hjortviken den 23 augusti.

Transkript

1 Kallelse till budgetkonferens samt nämndsammanträde 1(1) Servicenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed tillbudgetkonferens och nämndsammanträde måndagen den 22 augusti till tisdagen den 23 augusti. Plats: Hjortviken. Avresa från Pantängen sker kl måndagen den 22 augusti. Hemresa sker kl från Hjortviken den 23 augusti. Justering 1 Föredragningslista 2 Beslutsärenden 3 Budget 2017:1 4 Personalärende (dukas) Anmälningsärenden 6 PM- Stadshusgrillen och miljömål (pärm) 7 Redovisning Synpunkter Servicekontoret (pärm) 8 Redovisning av delegationsbeslut (pärm) Informationer 9 Omorganisation Borås stad Övrigt

2 Dnr 2016/SN Förslag till Budget 2017:1 Servicenämnden Budget 2017:1 behandlas på Servicenämndens sammanträde

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Omvärldsanalys Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Nämndens verksamhet Ekonomiskt sammandrag Nämndens uppgift Ekonomiska förutsättningar Verksamhet Investeringar Bilagor Bilaga 1: Organisationsschema Servicekontoret Servicenämnden, Budget (20)

4 1 Inledning 1.1 Förvaltningschefens sammanfattande syn Servicenämnden och Servicekontoret har haft ansvaret för leveranser av tekniska tjänster i Borås Stad i nära 25 år och administrativa tjänster i drygt 5,5 år. Förvaltningens ackumulerade överskott t.o.m uppgår till drygt 38 mnkr. Det ekonomiska överskottet från den operativa verksamheten för år 2015 på ca 5,3 mnkr reducerades med förvaltningens extraordinära kostnader på drygt 725 tkr, som till största delen motsvarade kostnader för externa jurister till följd av den rättsliga processen med Konkurrensverket. Förutsättningarna är emellertid goda för att ytterligare överskott är möjliga att upparbeta under de närmaste åren. Det är också av stor vikt för Servicekontoret att verksamhetsplanering och ekonomi fungerar utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv. Den positiva utvecklingen inom Boråsområdet i form av investeringar i infrastruktur, bostäder och exploateringsområden kommer troligen att ge Servicekontoret en fortsatt god beläggning inom många av förvaltningens arbetsfält under de närmaste åren. Den stora orderportföljen med såväl projektavtal som fleråriga driftsavtal minskade från år 2015 jämfört med åren dessförinnan. Förvaltningens produktionsvolymer var knappt 600 mnkr i bokslut 2015, ca 542 mnkr i budget 2016 och ca 560 mnkr i prognos 1 per För helåret 2017 bedöms produktionsvolymen bli ca 576 mnkr, dvs. en ökning från budget 2016 med ca 34 mnkr (ca 6 %). Förvaltningens olika organisatoriska delar har personal med hög kompetens och moderna maskiner och utrustningar. Ett väl fungerande beställarutförare-koncept är av stort värde för Borås Stad. Kunderna har successivt kommit till goda insikter om fördelarna med Servicekontorets leveranser, framför allt vad gäller ekonomiska konsekvenser, servicegrad och kvalitetsnivåer. Servicekontoret betraktas av många inom Borås Stad som en mycket stor tillgång. Ingemar Persson Förvaltningschef 1.2 God service och lokalt anpassad kunskap till rätt pris Servicenämnden och Servicekontoret ger sedan starten år 1992 mervärde åt Borås Stad - bredden i förvaltningens utbud är en styrka. Verksamheten bedrivs under företagsliknande former, ofta i konkurrens med privata näringslivet, och helt utan traditionell kommunal budgettilldelning. Genom uppdrag åt olika beställare skapas en rad olika fördelar och ekonomiska besparingar för Borås Stad. Hög servicegrad, god kompetens och kostnadseffektivitet är gemensam nämnare för all den utförarverksamhet som Servicekontoret presterar. Beredskap och aktivt arbete vid extraordinära händelser är mycket viktiga och väsentliga delar av Servicekontorets uppgifter för att ge kommunen och medborgarna en större trygghet. För att framgångsrikt verka som leverantör av tjänster i konkurrens med andra aktörer inom den kommunala marknaden, krävs en stark organisationskultur, eller företagskultur, med inriktning på att ge kunderna servicetjänster och ta betalt för dessa. Som ett viktigt led i denna utveckling har Servicekontorets vision och ledstjärnor formulerats för, i första hand, de egna medarbetarna. 1.3 Servicekontorets vision Alla medarbetare på Servicekontoret verkar alltid för Borås Stads bästa i uppgiften att vara kommunens leverantör av stadsteknik och administrativa tjänster Servicenämnden, Budget (20)

5 1.4 Ledstjärnor för Servicekontoret Måluppfyllelse Vad är vår uppgift? Vad har vi betalt för? Rätt kvalitet Ej för hög! Ej för låg! Rätt miljö Vi bygger ett hållbart Borås! Effektivt resursutnyttjande Använd krafterna rätt! Helhetssyn Inte bara egen verksamhet utan även till kommunens bästa! Omtanke Visa intresse, respekt och omtanke gentemot medarbetare, kollegor och arbetskamrater och deras arbetssituation. Sund ekonomi Bra ekonomisk kontroll på vår verksamhet! Affärer Vara omdömesgill och klok i beställarutförare-konceptet. Naturlig förstärkningsresurs Vara en naturlig förstärkningsresurs i Borås Stad vid olika extraordinära händelser som till exempel bränder, stormar, skred, vattenförsörjning och andra allvarliga olyckor som är svåra att förutse. 2 Omvärldsanalys 2.1 Den löpande verksamheten Uppdragsvolymerna från de kommunala förvaltningarna har ökat under ett antal år. Stora produktionsvolymer inom enskilda projekt (som t.ex. exploateringsuppdrag) har varit ganska få och ganska små under de senaste två åren. Under verksamhetsåret 2017 kommer arbeten med exploateringsuppdrag att ske i mycket begränsad omfattning. För att bibehålla kompetensen inom förvaltningen för denna typ av produktion är det angeläget att Servicekontoret får liknande uppdrag vid kommande exploateringar inom kommunen. Servicekontoret kommer att fortsätta föra en bra dialog med kunderna för att kunna anpassa erbjudanden till deras behov, vilket är mycket viktigt vid leverans av såväl tekniska som administrativa tjänster. Servicekontoret strävar efter att vara en professionell aktiv aktör inom alla områden där verksamhet har bedrivits under senare år. Detta ställer krav på förmågan att driva utvecklingsprocesser för att behålla och förbättra nivåerna på kvalitet, servicegrad och kostnadseffektivitet inom alla befintliga tekniska och administrativa områden. Konjunkturen inom bygg- och anläggningsbranschen i Boråsområdet har varit god under senare år och den har dessutom stärkts ytterligare under det senaste året. Enligt våra bedömningar kommer denna konjunktur att fortsättningsvis vara god ytterligare något/några år framöver i Boråsområdet, då investeringar i infrastruktur, bostäder och exploateringsområden inom Borås Stads geografi kommer att ha en påtagligt högre volym än vad som var fallet för 3-4 år sedan. Samtidigt kommer tillgängliga marknadsvolymer inom drift och underhåll och övriga uppdragstyper inom de tekniska områdena troligen inte att minska. Detsamma gäller för de flesta av de administrativa verksamheter där Servicekontoret levererar tjänster. Servicenämnden, Budget (20)

6 Några analyser av konsekvenser om hur resultatet av planerade/genomförda upphandlingar påverkar koncernen Borås sker oftast inte av upphandlande förvaltningar och bolag. Detta är mest påtagligt vid upphandling av drift- och underhållsuppdrag. Att genomföra sådana upphandlingar genom konkurrensutsättning mellan olika aktörer och Servicekontoret, ställer höga krav på dem som ansvarar för att ta fram förfrågningsunderlag. Risken är också stor att det ganska ofta blir byte av leverantör, vilket inte alltid är så lätt när det gäller uppdrag inom just drift- och underhåll. Ett annat problemområde är lönestrukturen och lönenivåer inom Servicekontoret. Detta gäller framför allt för chefer, arbetsledare och vissa specialistfunktioner men även på yrkesarbetarsidan inom framför allt anläggning, bygg och verkstad. Konkurrenter uppvaktar våra nyckelmedarbetare och ofta mister vi kompetent personal på grund av våra svårigheter att matcha externa löneerbjudanden. Andra svårigheter är att vi emellanåt har svårt att få förståelse för de kompetenser vi har behov av och vilka lönenivåer dessa representerar på den öppna marknaden. Detta är ofta speciellt påtagligt i samband lönerevisioner eller vid nyanställningar. Servicekontorets roll som prisdämpande aktör på den kommunala marknaden bedömer vi även fortsättningsvis som mycket betydelsefull för Borås Stad. Servicekontorets närvaro, genom att ibland lämna anbud inom icke kommunal marknad, hämmar möjligheterna för en del större konkurrenter inom mark-anläggningsverksamheterna att ägna sig åt prissamverkan och/eller kartellbildningar. Detta är till stor nytta för alla beställare av mark-anläggningsuppdrag och är den avgörande orsaken till att prisnivåerna inom denna del av byggbranschen betraktas som allmänt låga inom Boråsområdet. Vidare bör beaktas den strategiska roll för kommunen som Servicekontorets resurser motsvarar inom beredskapsorganisationerna (vinter, gata, VA, fastighetsskötsel, IT m.m.) och som förvaltningen som kompetent aktör (och komplement till Räddningstjänsten) innebär när extraordinära händelser inträffar. 2.2 Processen med Konkurrensverket avslutades I maj 2010 anmälde Sveriges Byggindustrier Servicekontoret till Konkurrensverket, KKV, för brott mot den nya konkurrenslagen genom försäljning till icke kommunala kunder. Efter drygt 1,5 års utredning av Konkurrensverket kom en stämningsansökan i januari 2012 och därefter startade en juridisk process i Stockholms Tingsrätt som avslutades med huvudförhandling i Stockholms Tingsrätt i februari Domen kom och gick helt emot Borås Stad och Servicekontoret. I april 2014 lämnade Borås Stad in en begäran om överklagande av denna dom till Marknadsdomstolen i Stockholm, och prövningstillståndet godkändes i början av maj. Därmed inleddes en ny juridisk process mellan Konkurrensverket och Borås Stad som till stor del grundade sig på det material som använts under Tingsrättsförhandlingarna. Vissa kompletteringar och förtydliganden av befintligt material var aktuellt från Borås Stad medan KKV valde att argumentera i enlighet med tidigare framtaget material. Utslaget från denna process kom den 15 feb och innebar en mycket entydig vinst för Borås Stad och Servicekontoret. Domen går inte att överklaga, då detta är högsta instans i denna typ av mål. De ekonomiska konsekvenserna av denna dom innebar att Borås Stad fick ersättning för alla begärda kostnader som lagts ner under dessa två juridiska processdelarna. Domstolsutslaget bekräftar att Servicekontorets försäljning till icke kommunala kunder i den omfattning som skett under senare år inte är, eller har varit, ett brott mot konkurrenslagen. Denna försäljning sker också i enlighet med vad kommunallagen tillåter, vilket stadsjuristen i Borås Stad också vidimerat vid ett flertal tillfällen. 2.3 Beställarutförar-modellen i Borås. Efter ovan nämnda dom bedömer vi det som angeläget att Borås Stad politiskt beslutar om hur styrreglerna för arbetet inom beställarutförare-konceptet skall vara utformade. Det är önskvärt att kommunen samordnar verksamheter inom beställarsidan så att bästa möjliga lösningar för Borås Stads bästa kan uppnås. Vi upplever tyvärr att enskilda förvaltningar och kommunala bolag allteftersom tiden har gått, i alltför stor omfattning har sett till egna förvaltningens/bolagets bästa och ej för helheten eller kommunens bästa. Servicenämnden, Budget (20)

7 Myndigheter, kommuner och landsting är skyldiga att ha förmåga att hantera krissituationer. Det svenska sättet att hantera kriser utgår från att ansvaret i första hand ligger hos de närmast berörda, det vill säga den kommun eller de sektorer av samhället som är inblandade. Hänsyn måste också fortsättningsvis tas så att Servicekontorets uppgift inte äventyras i att vara en naturlig förstärkningsresurs i Borås Stad vid olika extraordinära händelser som t.ex. bränder, stormar, skred, vattenförsörjningsproblem eller allvarliga olyckor som är svåra att förutsäga. Förmågan att hantera kriser handlar oftast om att förbereda sig på att hantera det oväntade. Servicekontoret är idag en fungerande tränad resurs. Detta som en konsekvens av ett fungerande beställarutförar-koncept. 3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag 3.1 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Målbild Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på miljön. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Utfall T Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, % Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %. Så når nämnden målet för indikatorn Målet för indikatorn "andel personfordon i Borås Stad" är ej uppnått för 2016 och målet för 2018 kommer att bli svårt att nå för personfordon. Orsaken är: - Många av personfordonen som går i ytterområden är ej miljöfordon. Vi arbetar på att byta ut befintliga fordon mot hybridfordon. Detta är det enda miljöalternativet i dagsläget då det inte går att tanka med förnyelsebara bränslen. Utbytet är ett arbete som får ske efterhand då fordonen är bundna till treårsavtal. Andelen miljöfordon är i dagsläget nästan oförändrat för att vi ofta byter miljöfordon mot miljöfordon. I nuläget arbetar nämnden utifrån SKL Kommentus ramavtal "Fordon ", vilket innebär att inköp av fordon görs enligt regeringens nya miljöbilsdefinition. 3.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Målbild En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö. Servicenämnden, Budget (20)

8 Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Utfall T Andel ekologiska livsmedel, %. 17, Andel ekologiska livsmedel, %. Så når nämnden målet för indikatorn Vi kommer att fortsätta med att arbeta för att nå målen i Borås Stads Plan för Miljömål kring matsmart kommun. Det arbete vi påbörjat med att öka andelen ekologiska livsmedel och minska svinnet kommer att fortsätta under Likaså kommer vi att arbeta för att successivt klimatanpassa menyerna. Detta arbete kommer att innebära att vi fortsätter att ha kontakt och dialog med olika funktioner i Borås Stad, t.ex. vår beställare LFF och upphandlingsavdelningen på Tekniska förvaltningen. När det gäller serveringen på Pantängen har vi tidigare konstaterat att det är svårt att nå målvärdena för ekologiska livsmedel eftersom det inte är ett tillagningskök. Luncherna görs av olika typer av halvfabrikat och de finns i princip inte i ekologiska varianter. 3.3 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Utfall T Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 5,3 4,5 5,4 4, ,7 7 11, , Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Så når nämnden målet för indikatorn Målet för sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid utgår från en bedömning som grundar sig på hur sjukfrånvaron förändrats över tid, vilka sjukdomsdiagnoser det är frågan om och konvalescens-tiden för dem. Inför 2017 har vi gjort bedömningen att målvärdet för indikatorn ska höjas med 0,3 procentenheter för att det ska vara ett realistiskt mål att nå. Vi kommer att fortsätta att regelbundet undersöka arbetsmiljöfaktorer för att minska riskerna för ohälsa i organisationen. Vi kommer också att fortsätta med att arbeta målinriktat med rehabilitering för att sjuka medarbetare så snabbt som möjligt ska kunna komma i arbete igen, åtminstone på deltid. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Så når nämnden målet för indikatorn Som tidigare år arbetar vi för att minska antalet timavlönade och väljer andra anställningsformer när det är möjligt. Vi kommer ändå att behöva använda timavlönade, till exempel vid förstärkning vid idrottsevenemang eller vid andra punktinsatser, såsom storstädningar eller korttidsfrånvaro. Målet på timavlönade motsvarande sju årsarbeten kvarstår. Servicenämnden, Budget (20)

9 Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Så når nämnden målet för indikatorn Med bland annat resultatet från vår utredning Hälsa 1 år utan sjukfrånvaro kommer vi även under 2017 arbeta med att höja värdet på det här nyckeltalet. Utredningen, som visserligen omfattade ett begränsat underlag, gav en hel del intressanta resultat och dem kommer vi att arbeta vidare med. 4 Nämndens verksamhet 4.1 Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Intäkter Kostnader Buffert Resultat Kommunbidrag 0 0 Resultat efter kommunbidrag Ackumulerat resultat Nettoinvesteringar Bokslutsbelopp är redovisade exklusive förvaltningsinterna transaktioner i form av bl.a. administrativa tjänster och intern försäljning mellan avdelningarna. Budget och prognos innehåller dock förvaltningsinterna poster. Intäkternas bokslutsvärde för 2015 inkl. förvaltningsinterna transaktioner var tkr. 4.2 Nämndens uppgift Servicenämnden ansvarar för tekniska uppdrag, såväl nyanläggning som drift, samt fastighetsskötsel och lokalvård på kommunala fastigheter. Förvaltningen äger och administrerar merparten av kommunens maskin- och fordonsinnehav samt utför reparationer i fordons- och mekanisk verkstad. Dessutom tillhandahåller förvaltningen tryckeri- och budtjänster, IT-service, service inom ekonomiredovisning, personal- och löneadministration, telefonväxel samt flera andra tjänster av teknisk och administrativ karaktär. Merparten av Servicekontorets tjänster sker till kommunala förvaltningar och bolag inom Borås Stad. Arbetet sker under företagsliknande former, ofta i konkurrens med näringslivet och helt utan traditionell kommunal budgettilldelning. Genom hög servicegrad och kompetens, god lokalkännedom, väl utvecklade instrument för styrning av tider och ekonomi samt starkt fokus på miljö, kvalitet och flexibla lösningar skapar Servicekontoret stora mervärden för Borås Stad. Inom utförarverksamheten används många lokala leverantörer av såväl material som tjänster, vilket är mycket positivt för det lokala näringslivet. Servicenämnden, Budget (20)

10 4.3 Ekonomiska förutsättningar Viktiga styrinstrument för Servicekontoret Personal - Vid större anläggningsuppdrag löses bemanningsbehoven genom allmänna visstidsanställningar/inhyrning vid de fall att egen personal inte räcker till. - Varje återbesättning av tjänster prövas och i första hand sker lösningar med hjälp av befintlig personal inom förvaltningen. - Uppkomna vakanser löses i första hand med intern omflyttning.- Restriktivitet vad gäller anställning av säsongsanställda gäller generellt. Produktion/planering - Aktiv produktionsplanering sker alltid för att så långt som möjligt undvika stillestånd eller luckor i produktionen. Målet är att undvika stilleståndskostnader för personal som inte har full sysselsättning. - Aktiviteter för att höja produktiviteten sker regelbundet genom informationsmöten med egen personal om gällande förutsättningar. aktiva planeringsinsatser inom avtal/projekt. effektiva startmöten inom avtal/projekt i alla verksamhetsgrenar. noggrann uppföljning av avslutade avtal/projekt. - Stort fokus gäller alltid avseende att leveranser sker till rätt kvalitetsnivå - ej för hög och ej för låg. Leverantörer - Målmedvetna arbetsinsatser gentemot leverantörer för att få lägre priser, säkrare leveranstider och bättre avtalsvillkor för exempelvis maskinägare, underentreprenörer samt material- och tjänsteleverantörer. Marknad/kunder - Genom breddad verksamhet inom Servicekontorets ordinarie kompetensområden i Borås har förvaltningen ambitionen att utföra uppdrag för fler kunder. - Analysera konkurrenterna och deras situationer/strategier/styrkor/svagheter för att själv nå ökad konkurrenskraft. 4.4 Verksamhet 2017 Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Ledning och gemensamma funktioner Intäkter Kostnader Resultat Dataservice Intäkter Kostnader Resultat Servicenämnden, Budget (20)

11 Tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos 2016 Budget 2017 Personal- och Kontorsservice Intäkter Kostnader Resultat Entreprenad Intäkter Kostnader Resultat Fordon Verkstad + Redovisningsservice Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Beloppen är inklusive interna transaktioner mellan avdelningarna samt exklusive genomgångstransaktioner avseende fakturering och kapitalkostnader. Siffertabellen redovisas enligt organisationen som gällde t.o.m Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter Servicenämndens verksamhet med leveranser av teknisk och administrativ service finansieras helt utan kommunala anslag eller budgetramar. Alla uppdrag utförs med utgångspunkt från upprättade avtal mellan uppdragsgivare (kommunala förvaltningar eller bolag) och Servicekontoret. Avtalen reglerar innehållet i leveranserna samt villkoren för kvalitetsnivåer, servicenivåer och ekonomi. Dessa kan vara av typen årsavtal eller projektavtal. De ekonomiska villkoren varierar mellan regleringar enligt fastpris eller à-priser och i undantagsfall enligt principen för löpande räkning, beroende på förutsättningarna och kundens önskan. Avtal upprättas efter upphandlingar som respektive beställare genomför. Dessa upphandlingar sker ofta i konkurrens med andra aktörer med samtidiga anbudsgivningar på samma villkor eller genom förhandlingar där konkurrensmässiga jämförelsepriser ingår i anbudsutvärderingen. Samtliga verksamheter bedrivs i princip efter beställarutförare-konceptet (Boråsmodellen), vilket vi inom Servicekontoret bedömer ger Borås Stad fördelar som i ekonomiska termer kan omsättas i ett mervärde på mnkr/år Samarbete och Partnerskap Ambitionen att genomföra projekt i samarbete, eller partnerskap, med andra aktörer gäller liksom tidigare. Detta omfattar såväl samverkan med entreprenadföretag på bygg- och anläggningsmarknaden, specialistföretag, material- eller maskinleverantörer som med kommunala organisationer inom närliggande kommuner. Detta ger möjlig tillgång till resurser med kompetenser som eventuellt saknas i de egna leden och därmed möjligheter till utvecklande av egna kompetenser, erfarenheter och kunskaper med stärkt konkurrenskraft där båda parter kan dra nytta av partnerskapet. Servicenämnden, Budget (20)

12 Partnerskap bidrar också till en positiv utveckling av det lokala näringslivet och fungerar som en mötesplats för projektidéer. Detta kan i sin tur ge högre effektivitet, skapa bättre produkter, värna funktioner, förbättra miljön samt långsiktigt balansera ekonomin. Kommungränserna spelar en allt mindre roll för medborgarna numera. Nya metoder, högre krav på kvalitet och miljö, svårigheter att hitta personal med rätt kompetens samt ofta låga skatteintäkter, innebär ofta problem hos en del mindre kommuner att klara av bemanning inom vissa områden. Detta innebär att det ibland, när lämpliga externa aktörer inte finns tillgängliga på den öppna marknaden, finns behov hos vissa kommuner att utveckla samarbete med andra kommuner. Detta har Servicekontoret under senare år bedömt som en intressant möjlighet. Gällande lagstiftning innebär dock att det krävs någon form av politisk överbyggnad mellan kommuner som kan tänka sig samarbete eller sådan samverkan. Därför har Servicekontoret avbrutit det tidigare påbörjade arbetet tills vidare. Istället krävs arbetsinsatser för att utveckla och sjösätta former för sådan politisk överbyggnad innan fortsättning kan ske. Fortsatt konkret arbete med erbjudande och försäljning till andra kommuner kommer därför att skjutas upp i något/några år. Servicekontorets ambition är dock att i framtiden fortsätta det arbete som redan tidigare har påbörjats inom detta område Inköp och upphandling Den översyn av avtalsstrukturen som påbörjades under år 2012 och som pågått under åren kommer att vara även i fokus under år En stor andel av de material och tjänster som Servicekontoret har behov av att köpa på öppna marknaden, kan hanteras via Borås Stads gällande befintliga ramavtal/avtal. Men specifika behov för Servicekontoret kräver emellanåt separata avtal med upphandling enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling). Här samarbetar Servicekontoret med kommunens Upphandlingsenhet i varierande omfattning. Vissa upphandlingar hanteras av Upphandlingsenheten och vissa av handläggare på Servicekontoret. Vid en uppföljning av verksamheten för år 2014 framkom att Servicekontoret köper material och tjänster för ca 327 mnkr (1/3 material och 2/3 tjänster), varav 72 % köps från leverantörer som är från Borås eller som har lokal representation i Borås. Vi bedömer att denna fördelning i princip gällde även för de senaste två åren och kommer att gälla även under kommande år. Inom förvaltningen kommer vi att fortsätta höja kunskapen om LOU-upphandlingar hos ännu fler av våra medarbetare. Ambitionen är att se till att alla upphandlingar genomförs affärsmässigt och följer gällande regelverk. I Budget 2015 för Borås Stad som Allianspartierna upprättat finns angivet på sid. 27 under rubriken Ekonomi och egen organisation ett antal uppdrag till Kommunstyrelsen, Lokalförsörjningsnämnden och till Servicenämnden. Dessutom finns det angivet att uppdrag till Tekniska nämnden med följande formulering: Tekniska nämnden uppdras att stärka upphandlingsavdelningen. Upphandlingsavdelningen ska aktivare ta hjälp av de möjligheter som finns för att om möjligt gynna det lokala näringslivet samt ge små företag möjlighet att delta i upphandlingar. Detta bör vara ett uppdrag som även omfattar Servicenämnden. Servicekontoret har redan sedan lång tid arbetat med ovanstående uppdrag. Servicekontoret köper en stor andel av de uppdrag som skall utföras genom inköpta tjänster. Detta sker till absolut övervägande delen genom lokalt verkande leverantörer. Motsatsen till detta uppdrag uppstår i dag när de största konkurrerande aktörerna i Sverige inom mark och anläggning gör uppdrag åt Borås Stad. Då missgynnas det lokala näringslivet genom att dessa aktörer mycket ofta anlitar underentreprenörer från helt andra delar av landet och ibland även från andra länder Produktivitetsförbättringar Servicekontorets verksamhet enligt beställarutförare-modellen har under många år successivt anpassats Servicenämnden, Budget (20)

13 till de förutsättningar som Borås Stad erbjuder. Detta har inneburit kontinuerligt arbete med effektiviseringar i form av färre antal anställda för varje år som gått. Totalt har under verksamhetens 24 år, personal motsvarande 344 årsarbetare slutat sin anställning och personal motsvarande 452 årsarbetare börjat anställning på Servicekontoret. Av de senare har 226 tillkommit via organisationsförändringar (personal tillförda Servicekontoret från andra enheter vid omorganisationer) och 226 genom nyanställning. Alltså har under dessa 24 år 118 årsarbetare försvunnit utan att ersättas. Servicekontorets årliga produktionsvolym har ökat från starten år 1992 från ca 120 mnkr till 334 mnkr (ca 2,8 ggr) år 2010 och till ca 615 mnkr (ca 5 ggr) i bokslut 2013 och till 576 mnkr (4,8 ggr) i budget Antal årsarbetare har under samma perioder ändrats från 224 till 230 (+3 %) år 2010 och till ca 330 (+47 %) år Under åren har antalet anställda (=årsarbetare) minskat med 24 % samtidigt som produktionsvolymen mer än fördubblats. Detta motsvarar en produktivitetsförbättring 10 % per år, och detta gäller även för åren Förvaltningens strategi är att även framöver öka produktionsvolymen på de personalintensiva verksamheterna samtidigt som personalmängden ökar mycket måttligt eller minskar. Då erhålls automatiskt produktivitetshöjning i verksamheterna. Stora exploateringsuppdrag har innehållit många och stora deluppdrag för underentreprenörer, vilket har en stark påverkan på denna typ av nyckeltal. Servicekontorets prisnivåer har under senare år varit konkurrenskraftiga i jämförelse med andra aktörer på marknaden, vilket framgår vid utvärderingar av genomförda upphandlingar inom Borås Stad. Rollen som prisdämpande faktor på den kommunaltekniska marknaden för Borås Stad har under senare år varit värdefull både vid hög- och lågkonjunktur. Erfarenheterna av produktionsstyrningen inom de tekniska områdena med mycket stort fokus på styrningen av kvalitet, ekonomi och servicegrad kan med fördel användas även inom de administrativa områdena Beställarutförare-konceptet Arbetet med att förklara för beställare och uppdragsgivare att lägsta pris inte alltid är detsamma som lägsta slutliga kostnad för ett uppdrag har pågått under många år. Detta arbete kommer att fortsätta framöver med ännu högre intensitet. Vi kan nu konstatera att merparten av de administrativa verksamheter, som tillkom vid årsskiftet 2010/2011, numera bedrivs efter beställarutförare-konceptet. Det är mycket viktigt att det finns fungerande beställare inom alla områden, vilket inom IT-verksamheten, löneservice och telefonväxelservice tagit ganska lång tid att nå i Borås Stad. Det är viktigt att avtal med synlig prissättning upprättas mellan Servicekontoret som utförare och beställarna för alla tjänster som levereras, dvs. en tydligt definierad avtalspart måste finnas för varje tjänst. Under 2015 har slutsatserna av det analysarbete som kommunens revisionsförvaltning genomförde av beställarutförare-modellen blivit klara. För åren 2016 och 2017 är det mycket viktigt att på olika sätt implementera dessa i verksamheterna hos såväl Servicekontoret som hos beställande förvaltningar och bolag Utbildning och ledarutveckling Utbildningen inom ramen för ledarutvecklingsprogrammet på Servicekontoret, som startade 2008 och sedan har pågått med insatser varje år, kommer att fortsätta även under Väl fungerande chefer och ledare är en av de viktigaste strategiska frågorna för Servicekontoret. Detta gäller såväl utvecklingen av befintliga chefer som möjligheten att rekrytera nya chefer till organisationen. Det handlar om både befintliga ledare och rekrytering av nya, med lämpliga erfarenheter från egen organisation eller direkt från utbildning IT-verksamheten inom Borås Stad Införandet av Tjänsteförvaltningsmodellen IT i Borås Stad har delgenomförts tidigare men fortfarande återstår mycket arbete under år 2017 med att få alla inblandade mottagare av IT-tjänster att medverka fullt ut. Servicenämnden, Budget (20)

14 Det stora arbetet med att införa en ny IT-plattform i Borås Stad påbörjades 2012 och avslutas under Servicekontoret har medverkat mycket aktivt i detta arbete tillsammans med kommunens ITstrateger och beställarrepresentanter. Under år 2017 kommer ändå troligtvis en hel del insatser från Dataservice personal att krävas för att utveckla plattformen Naturlig förstärkningsresurs i Borås Stad vid extraordinära händelser Det är viktigt att man inom Borås Stad verkar för att hänsyn även framledes tas, så att Servicekontorets uppgift inte äventyras i att vara en naturlig förstärkningsresurs i Borås Stad vid olika extraordinära händelser (t ex bränder, stormar, skred, vattenförsörjning och andra allvarliga olyckor som är svåra att förutsäga) Organisatoriska förändringar Under år 2016 har två avdelningschefer försvunnit från Servicekontorets organisation. Avdelningschefen för gamla avdelningen Ekonomi-Fordon-Verkstad lämnade i mars varefter enheten Redovisningsservice samt vissa förvaltningsgemensamma stödresurser placerades direkt under förvaltningschefen. Återstoden av avdelningen blev en egen avdelning under namnet Fordon-Verkstad med en ny avdelningschef. Avdelningschefen för avdelningen Dataservice slutade i maj varefter förvaltningschefen tog denna chefsroll tills vidare parallellt med sin roll som förvaltningschef. En ny avdelningschef för Dataservice kommer att tillsättas efter en genomförd rekryteringsprocess. Detta beräknas kunna genomföras under hösten 2016 eller i början av år Förvaltningschefen kommer att gå i pension under 2017 och en process kommer då att genomföras för att tillsätta ny förvaltningschef. Kommunstyrelsen har detta ansvar. När detta är genomfört kommer en ny översyn av organisationen att göras. I samband med omorganisationen i Borås Stad som skall gälla fr.o.m. 2017, har det beslutats att i princip all löneadministration skall utföras av Löneservice på Servicekontoret. Det innebär bland annat att nuvarande löneadministration flyttas från Kulturförvaltningen och Sociala Omsorgsförvaltningen till Servicekontoret. Vår bedömning är att enheten behöver förstärkas med personalresurser motsvarande två årsarbetare Personalbudget Personalbudget, antal åa (=fast anställda) Budget 2016 Budget 2017 Differens Ledning (förvaltningschef) Dataservice Personal- och Kontorsservice Entreprenad Fordon - Verkstad + Redovisningsservice Totalt Ledning och gemensamma funktioner Sedan april 2016 finns enheten Redovisningsservice samt personella stödresurser för hela förvaltningen i inom ekonomi, IT och teknisk utveckling organisatoriskt placerade centralt på förvaltningen direkt under förvaltningschefen. Som samordnande funktion för dessa resurser, har förvaltningschefen hjälp av en arbetschef som delar sin tid mellan detta uppdrag och motsvarande uppdrag inom avdelning Entreprenad. Förvaltningens gemensamma stödresurser inom personal och kvalitet & miljö finns organisatoriskt placerade på avdelning Personal- och Kontorsservice på samma sätt som under senare år. Kostnaderna för dessa personella stödresurser inom ekonomi, personal, kvalitet och miljö, IT för Ser- Servicenämnden, Budget (20)

15 vicekontorets egen verksamhet samt teknisk och logistisk utveckling (stabsfunktionerna) fördelas ut på avdelningarna. Detsamma gäller kostnader för Servicenämnden samt externa kostnader av generell art för förvaltningen till följd av utbildningar, konferenser, informationsinsatser etc. Kostnader och intäkter av extraordinär art, som ej är specifikt hänförligt till enskilda avdelningars verksamheter utan betraktas som en fråga för hela Servicekontoret, redovisas under denna rubrik. Redovisningsservice Organisation/organisationsstruktur/bemanning Enheten har 10 medarbetare. Under 2017 kommer en förstärkning att ske med en kvalificerad redovisningsexpert. Redovisningsservice är Borås Stads centrala redovisningsfunktion. Affärer/avtal/kunder/marknad Redovisningsservice för Borås Stad har tecknat avtal med Ekonomistyrning/Stadskansliet för år 2017 om att vara stadens centrala redovisningsfunktion. Stadens förvaltningar har ett behov av en väl fungerande kundorienterad central redovisningsfunktion. Finansieringen sker genom att ett förvaltningsabonnemang utdebiteras till alla förvaltningar enligt en överenskommen fördelningsnyckel. Verksamhetsutveckling/nyheter Kommunens centrala redovisningssystem Agresso, skall under början av 2017 slutligt anpassas till kommunens nya organisation. Detta arbete påbörjades under Avtalet med Stadskansliet för år 2017 innehåller nya uppdrag inför 2018 för Redovisningsservice bl a att vara kommunens centrala funktion för momshantering/momsfrågor och att göra Borås Stads sammanställda redovisning (koncernredovisning) i 2017 års årsredovisning Dataservice Organisation/organisationsstruktur/bemanning Under 2016 har vi utvecklat nya arbetsformer i avdelningen genom en ny uppdelning av organisationen i fyra enheter. Bakgrunden är våra bedömningar om behovet av förstärkning på kundsidan med ytterligare personal. Syftet är att vi på ett bättre sätt skall finnas tillgängliga för våra kunder och kunna ta del av deras önskemål om förändringar och nya behov i sina verksamheter. Under våren 2016 har migreringen till nya MSKD-plattformen genomförts varefter förvaltningen av denna har kunnat starta under fungerande former. Även för detta ändamål kommer nyrekrytering av personal att krävas då denna nya miljö ställer andra krav på kompetens och tillgänglighet än den gamla. Vår förhoppning är att MSKD-projektet kan stängas ner innan inledningen av 2017 varefter driftsansvaret kommer att överlämnas från Atea till Dataservice. Servicedesk har under 2016 bestått av fyra tjänster men kommer att utökas med ytterligare två tjänster under Detta för att enheten skall kunna vara självförsörjande och inte behöva ta hjälp av personal från andra enheter i rullande schema. Affärer/avtal/kunder/marknad Antalet kundavtal har under senare år legat på en stabil nivå. Erbjudanden om nya tjänster till en del kunder, bl.a. kommunens skolverksamheter, kommer att genomföras av Dataservice. Arbetet med att utveckla olika erbjudanden till kunderna bedömer vi som mycket viktigt. Bland annat för att dessa skall förstå nyttan av att använda Dataservice som sin leverantör. Redan under 2016 kan vi notera ett närmare samarbete med att skolorna genom att dessa efterfrågar vissa nya tjänster. Ökade krav på säkerhetsfunktioner gäller både i form av lagkrav och specifika behov hos kunderna. Alla användare kommer att påverkas inom detta område och därför är information om olika insatser inom området mycket viktigt. Servicenämnden, Budget (20)

16 Verksamhetsutveckling/nyheter Arbetet med utveckling av Tjänsteförvaltningsmodellen har pågått i flera år. Detta har skett gemensamt av Dataservice och IT-strategienheten på Stadskansliet. Det är enligt vår uppfattning helt nödvändigt att modellen passar väl in i beställarutförare-konceptet, vilket visat sig inte vara helt lätt att få till. Vår förhoppning är att slutlig utformning av Tjänsteförvaltningsmodellen kan beslutas senast i början av år Kommunens omorganisation till facknämnder kommer att innebära mycket arbete för Dataservice under hösten 2016 och våren 2017 innan alla delar är på plats i denna stora organisatoriska förändring. Genom att vi har automatiserat flera processer i vår nya IT-miljö kan det också eventuellt ta extra tid för intrimning. Under hösten 2016 kommer livcykeln för användarkonton att automatiseras och detta kommer att förenkla och effektivisera för kunderna i deras hantering av nya medarbetare. Kommunstyrelsens beslut i maj 2016 att införa fri internetåtkomst för besökare i kommunens lokaler kommer att innebära en hel del arbete för Dataservice. Detta kommer att slutföras undervåren 2017 och kommer naturligtvis att ge ett stora mervärden för alla dem som besöker kommunala lokaler. Med en ny plattform och nytt operativsystem på datorerna finns bra förutsättningar för ytterligare insatser. Med start hösten 2016 kommer vi under 2017 att rulla ut Windows 10 på kommunens datorer vilket är en del i utvecklingen av den nya IT- miljön. Borås Stad har nu de bästa förutsättningar för att kunna hänga med i IT- utvecklingen och ligga långt framme. Förhoppningsvis kan detta leda till att omvärlden får upp ögonen på Borås Stad, och det kan kanske innebära nominering till Sveriges IT-kommun inom några år Personal- och Kontorsservice Organisation/Organisationsstruktur/bemanning Vi anpassar ständigt vår organisation och bemanning efter de uppdrag vi har. Det arbete vi inlett med att minska sårbarheten vid t.ex. längre frånvaro kommer vi att fortsätta med även Vi kommer att upprätta kompetensförsörjningsplaner och vi kommer att fortsätta med att aktivt arbeta för att bredda medarbetarnas kompetens. Affärer/avtal/kunder/marknad Arbetet med att fullt ut föra in Löneservices och Telefonservice och växelns verksamheter i beställarutförare-konceptet kommer att fortsätta också under Det handlar bl.a. om att ha fungerande avtal med beställare, men också hitta modeller där även användarna kan komma med synpunkter. I de andra enheterna har vi olika avtal och vi kommer att fortsätta med att följa upp dem tillsammans med våra beställare. Verksamhetsutveckling/nyheter Under 2017 kommer Löneservice att arbeta med flera utvecklingsprojekt. Införandet av en ny, extern, schemamodul kommer att fortsätta. Vilka konsekvenser det får för Löneservice kan vi i nuläget inte bedöma, men det kommer att medföra förändringar i arbetssättet. Vi kommer också att arbeta med införande av e-lönespecifikation och med Chefens meny i Heroma. Inom Telefonservice och växel kommer vi under 2017 att lägga stor kraft på att vara ute i verksamheterna och informera om de nya riktlinjerna för telefoni. Dessa revideras under 2016 och en av utgångspunkterna har varit de enkätundersökningar till medborgare om telefoni som vi initierat och som Stadskansliets kvalitetsavdelning har genomfört. Enkäten visar stora brister i vår tillgänglighet på telefon. Vi kommer också att arbeta med de nya rutiner som ska upprättas efter den nya mobiltelefoniupphandlingen våren Det nya avtalet innebär bl.a. att vi i fortsättningen kommer att hyra våra mobiltelefoner istället för att köpa dem. Inom både lokalvården och cafeteriaverksamheten i stadshuskvarteret kommer vi även under 2017 pri- Servicenämnden, Budget (20)

17 oritera kvalitet och miljö. För att våra städuppdrag ska utföras på ett mer hållbart sätt, både för kunden, medarbetarna och miljön, lägger vi fokus på golvvård under I serveringarna och restaurangen i stadshuskvarteret kommer arbetet med Borås Stads miljömål kring matsmart kommun att fortsätta under året. Vi kommer att fortsätta det arbete vi påbörjat med att öka andelen ekologiska livsmedel och att minska svinnet och även successivt klimatanpassa menyerna. Vi kommer att ha kontakt och med olika funktioner i Borås Stad, t.ex. med vår beställare, Lokalförsörjningsförvaltningen och upphandlingsavdelningen på Tekniska förvaltningen. Enheten Kontorsservice kommer under 2017 att fortsätta arbetet med att tillsammans med Stadskansliet hantera informationsskärmar i Borås Stad. Dessa skärmar kommer att sättas upp på olika platser i staden, t.ex. på skolor. Enheten har också på försök samlat in de datorer som bytts ut och skickat dem vidare för återvinning. Om försöket faller väl ut kommer det att permanentas. Upphämtningen sker i samband med våra ordinarie budutkörningar och blir på så vis både kostnadsmässigt effektiva och miljövänliga Entreprenad Organisation/organisationsstruktur/bemanning Avdelningen har under 2016 genomfört en fortsatt översyn av organisationen, och vi ser ökande problem med att rekrytera/bibehålla medarbetare inom i princip alla avdelningens yrkesgrupper. Vi behöver därför fortsätta arbeta för en mer flexibel organisationsstruktur inom avdelningen. Behovet av att rekrytera internt och externt för att återbesätta olika yrkeskategorier måste kunna ske både snabbt och effektivt. En kartläggning av personer inom och utanför vår organisation behöver fortgå för att på det viset vara förberedda på en snabb rekryteringsprocess. Vi måste också arbeta med olika former av tidsbegränsat anställda för att fylla vårt rekryteringsbehov på både lång och kort sikt. Affärer/avtal/kunder/marknad Avdelningen ser inför 2017 en stabilisering av den volym som utförs under Avmattningen av stora exploateringsområden som påbörjades inför 2015 är genomförd och en mer stabil orderingång är att vänta inför Dock finns en beredskap inom organisationen för att anta utmaningen att fortsätta med större exploateringsuppdrag i samarbete med Stadskansliets markavdelning samt beställande nämnder och bolag. Det gamla driftsavtal inom vatten och avlopp (VA) med Borås Energi och Miljö AB upphörde En ny upphandling enligt reglerna i LUF genomfördes under försommaren 2016 och resulterade i ett nytt flerårigt avtal med i princip samma innehåll som tidigare. Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) fortsätter med sin utbyggnad av förskolor även under 2017, vilket vi hoppas kommer att innebära ytterligare uppdrag från LFF liksom det har skett under Den påbörjade utbyggnaden av Energi- och Miljöcenter (EMC) med Borås Energi och Miljö AB som beställare kan innebära en ökad volym av arbeten under de närmsta två åren, både inom VA samt återställning av asfalt, kantsten och gräsytor. Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF) har inför 2017genomfört sin utbyggnad av konstgräsplaner och kommer strategiskt arbeta med utveckling av spår och leder. Avdelningen ser ett utmärkt tillfälle att tillsammans med FOF och Tekniska förvaltningen (TEK) samordna denna utveckling. Verksamhetsutveckling/nyheter Avdelningen fortsätter det arbete som påbörjades 2015 med långsiktigt samarbete med LFF och FOF inom drift och underhåll av fastigheter och idrottsanläggningar. Under 2016 har avdelningen tillsammans med LFF:s byggavdelning utvecklat samarbetsformerna ytterligare inom mark och anläggning, vilket känns mycket positivt. Servicenämnden, Budget (20)

18 Avdelningen ser inför 2017 en fortsatt möjlighet att tillsammans med beställande nämnder och bolag ytterligare utveckla beställarutförare-konceptet, med ambitionen att tillvarata alla parters kunskap, behov och samordningsfördelar inom mark och anläggning. Avdelningen har under 2016 fortsatt att arbeta för en flexiblare maskinpark. Säsongsanpassade traktorer har bytts mot redskapsbärare och avdelningen har investerat i ytterligare ett elfordon med en miljövänlig ogräsbekämpningsutrustning (heatweed), vilket har möjliggjorts genom långsiktiga avtal med TEK, LFF och FOF. År 2017 kommer avdelningen att fortsätta med anpassning av maskinparken, men också fokusera på behovet av att breddutbilda personalen. Med breddutbildning menas att avdelningen utbildar fler personer än vad som normalt behövs för att klara det normala behovet av utförda arbetsuppgifter åt Borås Stads förvaltningar och bolag. Som exempel på breddutbildning kan nämnas motorsågskörkort, lastmaskinskort och utbildning för att arbeta på hög höjd. Målet är att stå väl förberedda inför eventuella extraordinära händelser. Exempel kan vara att klara av arbeten med stormar, översvämningar och stora snöfall och inte minst finnas som resurs vid olika arrangemang som anordnas eller samordnas av Borås Stad, exempelvis medverka vid FOF:s SM-veckan som återigen anordnas i Borås Fordon - Verkstad Organisation/organisationsstruktur/bemanning Avdelningen har 34 medarbetare och består av delarna fordonsenhet, fordonsverkstad, mekanisk verkstad och förråd. Affärer/avtal/kunder/marknad Fordonsenheten administrerar för närvarande via olika former av avtal 760 fordon- och maskinenheter inom kommunen och dess bolag. Av dessa är ca 709 finansierade genom leasingavtal vilket ger bra möjligheter att successivt förnya fordonsparkens tekniska samt säkerhets-, komfort- och miljömässiga standard. Borås Stads krav på miljöanpassade fordon gör också att fortsatta investeringar för att byta ut äldre fordon och maskiner är nödvändiga. Anskaffning av nya fordon sker i samarbete med Tekniska förvaltningens upphandlingsenhet. Den samlade investeringsbudgeten för Borås Stads fordon och maskiner uppgår 2017 till 31,5 mnkr. Verkstadens kunder inom Borås Stad bearbetas i form av kundmöten med presentation av vår verksamhet, då främst Borås Elnät AB, Tekniska förvaltningen, Kulturförvaltningen, Borås Energi & Miljö AB, samt Bostäder i Borås AB. Fordonsverkstaden utför alla inom branschen förekommande arbeten på kommunens servicefordon, lastvagnar, traktorer, sopmaskiner, renhållningsfordon, gräsklippare m.m. Komplett däckverkstad för personfordon med däckhotell. Kalibrering och montering av alla alkolås i Borås Stad. Mekaniska verkstaden är inriktad på tillverkning, reparationer och underhåll av allehanda kommunaltekniska installationer. Det kan vara ramper, stålkonstruktioner, räcken, trappor, staket, grindar och annat byggnadssmide. Underhåll av Borås Stads skulpturpark sker i samarbete med Kulturförvaltningen.. Verksamhetsutveckling/nyheter Vi arbetar mot kommunens antagna miljömål. Stort fokus kommer att ligga på bränsleslagen. Dessutom kommer vi att anskaffa och testa eldrivna personfordon laddhybrider - inom ramen för kommunens klimatkompensationsprogram för resor med bil och flyg. Fordonsenheten arbetar löpande med att försöka få ner skadefrekvensen på fordonen i Borås Stad. Detta har tidigare skett inom ramen för projekt Hela bilen. Servicenämnden, Budget (20)

19 5 Investeringar Projekt Total utgift Utgift tom 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Maskiner och fordon Samordning utskriftsenheter Kommunikationsutrustning Pantängen, skärmtak Summa Beräkning av investeringsbudget 2017:1 Investeringsbudgeten för året beräknas till 43,3 mnkr. Med tanke på investeringarnas olika användningsområden föreslår Servicenämnden att beslut om investeringsanslag tas för vart och ett av investeringsområdena. Fordon och maskiner. Investeringar i fordon och maskiner beräknas uppgå till 31,5 mnkr varav investeringar för Borås Energi och Miljö AB:s räkning beräknas till 15,6 mnkr för anskaffning av tre sopbilar och tre lastväxlarbilar samt en truck. Servicekontorets egna investeringar omfattar 12,9 mnkr. För Utbildningsförvaltningens räkning beräknas 3 mnkr i investeringsbudget avseende lastbil och anläggningsfordon Kopieringsapparater och utskriftsenheter. Investeringar i kopieringsapparater och utskriftsenheter beräknas uppgå till 4 mnkr. Ökningen beror på att efterfrågan på utskriftsenheter har ökat de senaste åren. Kommunikationsutrustning. Den centrala tekniska infrastrukturen består av servrar och kommunikationsutrustning. Kommunikationsutrustning och vissa servrar har en livslängd på 5 år. Investeringsbudgeten beräknas till 3 mnkr. Pantängen, skärmtak. Investeringen innebär att skärmtak byggs i anslutning till två befintliga byggnader benämnda P4 och P6. Vad det gäller byggnad P4 byggs skärmtak i norr och söder om den befintliga byggnaden, total yta ca 1200 m2. Byggnationen innebär att uthyrningsmaterial för trafikavstängning och material för diverse mark och anläggningsprojekt hamnar under tak skyddade för regn och snö, vilket gör att materialet får längre livslängd och är lättare att lagerhålla det blir effektivare. När det gäller den befintliga byggnaden P6, förlängs denna åt väster med en takyta på ca 1400 m2. Skärmtaket kommer att utrustas med en solcellsanläggning på 600 m2 för att förvaltningen bättre skall följa intentionerna i ISO-certifieringen inom kvalité och miljö. Utbyggnaden kommer att innebära att fler maskiner och fordon kan förvaras under tak, vilket ger längre livslängd och förhoppningsvis färre spontanstölder. Sammanställning över investeringar Investeringar i fordon och maskiner Byte av * Årsmodell Typ av objekt Utgift, tkr Borås Energi och Miljö AB 2 st små lastväxlare st stor lastväxlare st tvåfacks sopbilar Servicenämnden, Budget (20)