Dnr: SN Årsredovisning Servicenämnden. Årsredovisningen behandlad på Servicenämndens sammanträde

Transkript

1 Dnr: SN Årsredovisning Servicenämnden Årsredovisningen behandlad på Servicenämndens sammanträde

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Viktiga händelser under året Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Nämndens verksamhet Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Investeringar Servicenämnden, Årsredovisning 2(15)

3 1 Inledning Servicenämnden ansvarar för tekniska och administrativa uppdrag, dels i projektform och dels av arten årsavtal/drift- och underhållsavtal. Tjänsterna utförs till kommunala förvaltningar och bolag inom Borås Stad under företagsliknande former, helt utan traditionell kommunal budgettilldelning. Beställarutförare-konceptet enligt Boråsmodellen är en förutsättning för den verksamhet som bedrivs. Servicekontoret skapar stora mervärden för Borås Stad genom hög servicegrad och kompetens, god lokalkännedom, väl utvecklade instrument för kalkylering, planering, uppföljning och styrning av tider och ekonomi. Servicekontoret har även starkt fokus på miljö, kvalitet och flexibla lösningar. Krisberedskap och civilt försvar är åter igen på den allmänna agendan. Beredskap är en mycket viktig och väsentlig del av Servicekontorets uppgifter som stöd för Borås Stads olika förvaltningar och som en trygghetsfaktor för de boende i kommunen. Medarbetarna ska finnas beredda på hemmaplan, vilket ställer krav på hög flexibilitet. Så har det varit under alla de år som förvaltningens verksamheter bedrivits. Beredskapsåtagandena handlar i första hand om vinterberedskap, VA-beredskap, fastighetsberedskap och beredskap inom IT. Även situationer och händelser av extraordinär art som kräver att stora beredskapsstyrkor ingår, t.ex. omfattande snöstormar eller snöfall, svåra översvämningar, våldsamma stormar, skogsbränder, jordskred och svåra olyckor. Här har Borås Stad genom Servicekontoret tillgång till en stor mängd mycket kompetenta resurser (anställda, underentreprenörer och maskiner) som med mycket korta tidsmässiga varsel kan rycka ut och göra konkreta och värdefulla insatser under mycket professionell ledning. Denna beredskap är en mycket viktig trygghetsfaktor utan kostnad i beredskapsläge för såväl de kommunala organisationerna som medborgarna. Förvaltningen visar ekonomiskt överskott enligt ställt överskottskrav från Kommunfullmäktige. 2 Viktiga händelser under året Organisatoriska förändringar under året Ny tf. förvaltningschef Ny enhetschef för Redovisningsservice, tillika Redovisningschef för Borås Stad Ny avdelningschef för Dataservice 3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag 3.1 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Målvärde Utfall År Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, % Servicenämnden, Årsredovisning 3(15)

4 Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %. Målet för indikatorn "andel personfordon i Borås Stad" är uppnått för och målet för 2018 beräknar vi att nå för personfordon. Orsaken är: Avveckling av "ej miljöfordon" har skett i större mängd under året. De avvecklade fordonen är de som köptes in under 2013, då vi var bundna till vårt ramavtal, som inte följde regeringens definition av miljöfordon. Marknadens utbud av miljöfordon ökar och genom att nämnden arbetar med SKL Kommentus "Fordon " medför detta att vi hela tiden är uppdaterade på vad som erbjuds på marknaden. 3.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Målvärde Utfall År Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, % ,9 Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %. Utfallet andel ekologiska och etiska livsmedel för är för cafeteriorna i Stadshuskvarteret 35,1 %, en ökning med 5 % sedan T2. För cafeterian på Pantängen är värdet 14,1 %. Total andel inköpta ekologiska och etiska livsmedel för perioden är 25,9 %. Cafeterian på Pantängen har inget tillagningskök och luncherna där består till övervägande del av halvfabrikat och där är möjligheten att välja ekologiska eller etiska alternativ mycket begränsade Kommunfullmäktige Uppdrag Status År Kommentar År När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel ekologiskt/närproducerat tillämpas. Genomfört Rutinen är numera inarbetad i ledningssystemet och tillämpas vid såväl arrangemang som inköp. 3.3 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Målvärde Utfall År Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 5,3 5,6 4,8 4,6 11,7 12,9 7 14, , ,4 Servicenämnden, Årsredovisning 4(15)

5 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Under gick sjukfrånvaron ner till 4,6 % av arbetad tid, 0,2 %-enheter lägre än målvärdet för året. Fördelning mellan män och kvinnor: män 4,2 % och kvinnor 5,4 %. En anledning till att sjukfrånvaron gått ner är att några långa sjukfall har avslutats under året. Vi följer upp sjukfrånvaro och rehabiliteringsinsatser kontinuerligt för att medarbetare ska kunna komma i arbete åtminstone partiellt, så fort det går, med hänsyn till deras diagnos. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Ökningen av antal timavlönade omräknat till heltid beror på flera saker (män 7,5 åa, kvinnor 6,7 åa). Vi har timavlönade medarbetare framför allt inom idrott vid stora evenemang och inom lokalvård vid extrauppdrag som storstädningar. Under anordnades SM-veckan under sommaren och det innebar att vi fick förstärka med medarbetare. Vi väljer andra anställningsformer när det är möjligt. Hälsa friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. Utfallet för ligger lägre än målvärdet, 32,6 för kvinnor och 40,6 för män. Även om sjukfrånvaron gått ner totalt sett, så härrör sig nedgången främst till att den långa sjukfrånvaron (över 181 dagar) har minskat. Den utgjorde 26 % av den totala sjukfrånvaron, att jämföra med 29 % Den korta sjukfrånvaron (1-14 dagar) utgjorde 40 % av den totala sjukfrånvaron under. (Motsvarande värde för 2016 var 34,8 %.) Kommunfullmäktige Uppdrag Status År Kommentar År Servicenämnden ska erbjuda sina tjänster till Borås Stad. Nämnden ska inte konkurrera på den privata marknaden. Servicenämnden uppdras att i de kommunala bilpoolerna huvudsakligen tillhandahålla elfordon. Delvis genomfört Genomfört Servicenämnden avvaktar förvaltningsrättens beslut, då ärendet "Avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad" beslutad är överklagat och ej vunnit laga kraft. Nämnden avropar fordon åt beställande förvaltningar och bolag. Beställarna upprättar en kravspecifikation för det aktuella fordonets ändamål. Servicenämnden hjälper beställarna att leva upp till Kommunfullmäktiges beslut och rekommenderar därför i möjligaste mån elfordon. 4 Nämndens verksamhet Servicenämndens ledamöter var: Kent Hedberg (S), ordförande Ulf Sjösten (M), vice ordförande Ulla-Britt Nordqvist (S), 2:a vice ordförande Peder Backlund (S) Jan Elfstrand (V) Ingvar Zachrisson (C) Bengt Gustavsson (L) Hasse Ikävalko (M) Niklas Hallberg (SD) Servicenämnden, Årsredovisning 5(15)

6 Ersättare: Ulla Stålhammar (V) Sivert Oxelbark (KD), t.o.m Olle Engström (KD), fr.o.m t.o.m Marianne Gustafson (S) Daniel Nikolov (M) Inga-Gull Gyllestål (S) Inge-Björn Nilsen (L) Sven Sawatzki (S) Monika Hermansson-Friedman (M), t.o.m Gunilla Christoffersson (KD), fr.o.m Marcus Banér (M), fr.o.m Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget Bokslut Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalkostnader Summa kostnader Buffert (endast i budget) Resultat Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Bokslutsbelopp är redovisade exklusive förvaltningsinterna transaktioner i form av bl.a. administrativa tjänster och intern försäljning mellan avdelningarna. Budget innehåller dock förvaltningsinterna poster. Ackumulerat resultat justerat utifrån KF:s beslut. Operativt resultat var tkr för år 2015, tkr år 2016 och tkr år. I intäkterna för 2016 ingår extraordinära intäkter som kan hänföras till rättsprocessen i tingsrätten och marknadsdomstolen. De extraordinära intäkterna uppgår till tkr. Servicenämnden, Årsredovisning 6(15)

7 Resultatanalys Det operativa ekonomiska utfallet för år för samtliga avdelningar i förvaltningen är positivt. De olika verksamheterna har sedan 2011 visat ett överskott på 0,91 % som en andel av produktionsvolymen. Det operativa resultatet har för de sju senaste åren varit tkr. Intern försäljning mellan förvaltningens egna avdelningar utgör cirka 21 % av förvaltningens totala produktionsvolym i kronor. Merparten av de interna transaktionerna sker på avdelningarna Fordon - Verkstad och Entreprenad. Totalt ger förvaltningen i bokslutet ett ekonomiskt överskott på ca 1 % av omsättningen. Inklusive årets resultat beräknas utgående ackumulerat resultat till ca 36,0 mnkr. Resultatanalys Från och med 2011 har administrativa utföraruppdrag tillkommit, vilket ökar produktionsvolymen med relativt små ökningar av overheadkostnaderna. Resultaten för innehåller extraordinära kostnader och intäkter som har påverkan på förvaltningens resultat. Detta gäller särskilt för kalenderåren 2013 och Konjunkturen inom bygg- och anläggningsbranschen har fortfarande stor betydelse för Servicekontoret såväl vad gäller sysselsättningsnivån och möjligheterna att nå ekonomiska överskott. Viktigast är den lokala konjunktureffekten för mark- och anläggningsmarknaden inom Borås Stad och dess närområde. Vid analyser av denna marknad under 2016 konstateras att byggandet under de kommande 5-6 åren kommer att ha en volym som är påtagligt större än det genomsnitt som varit gällande under den senaste 20 årsperioden. Denna utveckling har redan haft stor betydelse för Servicekontoret och vi bedömer att den kommer att ha en väsentlig påverkan även under de närmaste åren. Servicenämnden, Årsredovisning 7(15)

8 4.2 Budgetavvikelse Verksamheternas kostnader och intäkter Tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget Bokslut Avvikelse Ledning och gemensamma funktioner + Redovisningsservice Intäkter Kostnader Resultat Dataservice Intäkter Kostnader Resultat Personal- och kontorsservice Intäkter Kostnader Resultat Entreprenad Intäkter Kostnader Resultat Fordon - Verkstad Intäkter Kostnader Resultat Totalt Intäkter Kostnader Resultat Verksamhetsanalys För att framgångsrikt verka som leverantör av tjänster i konkurrens med andra aktörer inom den kommunala marknaden krävs en stark organisationskultur, eller företagskultur, med inriktning på att ge kunderna servicetjänster och ta betalt för dessa. Som ett viktigt led i denna utveckling har Servicekontorets vision och ledstjärnor tidigare formulerats för de egna medarbetarna i första hand. Servicenämnden, Årsredovisning 8(15)

9 Servicekontorets vision "Alla medarbetare på Servicekontoret verkar alltid för Borås Stads Bästa i uppgiften att vara kommunens leverantör av stadsteknik och administrativa tjänster." Ledstjärnor för Servicekontoret ska alltid prägla vårt beteende och vårt sätt att utföra våra arbetsuppgifter: Måluppfyllelse Vad är vår uppgift? Vad har vi betalt för? Rätt kvalitet Ej för hög! Ej för låg! Rätt miljö Vi bygger ett hållbart Borås! Effektivt resursutnyttjande Använd krafterna rätt! Helhetssyn Inte bara egen verksamhet utan även till kommunens bästa! Omtanke Visa intresse, respekt och omtanke gentemot medarbetare, kollegor och arbetskamrater och deras arbetssituation. Sund ekonomi Bra ekonomisk kontroll på vår verksamhet! Affärer Vara omdömesgill och klok i beställarutförare-konceptet Naturlig förstärkningsresurs Vara en naturlig förstärkningsresurs i Borås Stad vid olika extraordinära händelser till exempel bränder, stormar, skred, vattenförsörjning och andra allvarliga olyckor som är svåra att förutsäga Ledning och gemensamma funktioner + Redovisningsservice Organisation/organisationsstruktur/bemanning Ledning och gemensamma funktioner Kostnader för stabsfunktionerna fördelas på avdelningarna. En central stab finns inom ekonomi, teknik- och logistikutveckling samt IT för Servicekontorets egen verksamhet. Redovisningsservice för Borås Stad Redovisningsservice har under året utökats med en medarbetare och har nu elva medarbetare. En ny redovisningschef har rekryterats och anställts. Verksamhetsutveckling/nyheter Ledning och gemensamma funktioner Årets avvikelse mot budget beror på ändrade förutsättningar efter att budgeten fastställdes, varför kostnader som normalt sett hade fördelats på respektive avdelning ligger kvar på gemensamma funktioner. Redovisningsservice för Borås Stad Under början av året säkerställdes att flöden och bokföringar med anledning av omorganisationen fungerade som planerat i ekonomisystemet. Under har de förvaltningar som inte omfattades av omorganisationen 2016/, lagts in i samma struktur i ekonomi- och lönesystem som övriga förvaltningar. Servicenämnden, Årsredovisning 9(15)

10 Utredning av Tekniska förvaltningens äldre anläggningar med avseende på komponentindelning har genomförts. Mot kundreskontran i ekonomisystemet har en ny integration gjorts avseende fakturering av färdtjänstavgifter. Budgetfunktionen i ekonomisystemet har fortsatt att utvecklas och spridning till förvaltningarna pågår. Förberedelser för att ta över ansvaret för kommunens momsredovisning har gjorts. Koncernsammanställningen i delårsbokslutet har övertagits av Redovisningsservice. Koncernsammanställningen i kommande årsredovisning för år ska också göras Dataservice Resultat och resultatmarginal Dataservice Resultat (tkr) Resultatmarginal (%) 0,2 0,5 0,5 Organisation/organisationsstruktur/bemanning Dataservice hade vid slutet av 45 medarbetare som är organiserade i fyra olika enheter. Utvecklingsenheten hanterar tekniska utvecklingsfrågor från verksamheten, driftsenheten hanterar driften av hela infrastrukturen i Borås Stad, supportenheten hanterar den dagliga supporten till användarna i Borås Stad samt kundenheten som hanterar kundförfrågningar och avtalsfrågor. Till detta finns en stab där avdelningens ekonomi hanteras. Två nya tjänster som kundansvariga tillsattes i början av året och har givit mycket gott resultat då vi kan identifiera kundernas verksamhetsbehov i ett tidigare skede, detta ger oss nöjdare kunder över tid. En ny avdelningschef tillsattes under hösten efter att tjänsten varit vakant under en längre tid. Affärer/avtal/kunder/marknad Under det gångna året har projektet Ny IT-plattform stängts och övergått i sin helhet till Dataservice. I samband med detta har ett stort arbete slutförts med avvecklingen av det gamla plattformsnätet till förmån för ett säkert och segmenterat kommunikationsnät som ger en modern kommunikationsplattform för Borås Stad framöver. Vi kan nu också se att det förändringsarbete som gjorts under de gångna åren börjar ge resultat, då antalet incidentärenden som kommer in till vår servicedesk minskar rejält. Under 2016 registrerade vi incidentärenden, som ska ställas mot, då vi registrerade incidentärenden. En minskning med 27 %. Verksamhetsutveckling/nyheter Dataservice har under det gångna året fortsatt att arbeta med vidareutveckling av de tjänster som vi levererar till Borås Stad. Förvaltningen av Arbetsplatstjänsten har under placerats på Dataservice som nu håller på att bygga upp en förvaltningsorganisation som kommer att vara verksamhetsdriven när det gäller nyutveckling. Under hösten startade vidareutveckling av Arbetsplatstjänsten med att uppgradera klientdatorerna från befintlig Windows 8.1 till Windows 10. Fram till nyårsskiftet hade cirka 300 datorer uppdaterats. Resten av datorerna, cirka 4 000, kommer att bli uppgraderade under första halvåret Avdelningens ambitioner är att erbjuda kostnadseffektiva IT-tjänster i samarbete med de övriga verksamheterna i Borås Stad. Servicenämnden, Årsredovisning 10(15)

11 4.3.3 Personal- och Kontorsservice Resultat och resultatmarginal Personal- och Kontorsservice Resultat (tkr) Resultatmarginal (%) 1,2 1,0 0,9 Organisation/organisationsstruktur/bemanning Avdelningen har 67 medarbetare och är indelad i fem enheter; Löneservice, Kontorsservice, Telefonservice och växel, Stadshusservice och till sist stabsenheten Personal, kvalitet och miljö för Servicekontoret. Organisationen anpassas efter de uppdrag vi har och det betyder att vi gör förändringar då det behövs. Inte heller under har vi haft några stora förändringar i bemanningen även om det varit en del personalomsättning. Vi har haft en del nyrekryterade medarbetare och vi har också haft vakanser på en del funktioner. Omorganisationen i Borås Stad har påverkat avdelningens enheter på olika sätt. Vi har t.ex. behövt få in nya konteringsuppgifter och annat för att kunna debitera våra kunder utifrån de avtal vi har. Detta arbete pågick under de första månaderna på året och tog då en del resurser i anspråk. Affärer/avtal/kunder/marknad Arbetet med att föra in verksamheter i beställarutförare-konceptet har fortsatt även under. Vi har som tidigare fört dialoger med våra beställare om t.ex. förändringar i de avtal som vi tecknat med dem. Verksamhetsutveckling/nyheter Löneservice har under tillsammans med Personal- och förhandling på Stadsledningskansliet arbetat med att införa e-lönespecifikation och e-kontrolluppgift. Enheten har också börjat förbereda för att den nya dataskyddsförordningen, GDPR, ska träda i kraft. Man har t.ex. genomgått utbildning i ämnet. Förvaltningarnas användande av schemaplaneringsverktyget TimeCare har också under året inneburit olika typer av insatser från enheten i och med kopplingen till personal- och lönesystemet Heroma. Under har Kontorsservice börjat leverera ut leasingtelefoner till de olika verksamheterna. Detta görs på de ordinarie budturerna och på så sätt hålls kostnaderna nere. Enheten samlar också in alla utbytesdatorer och ordnar så att de hanteras på rätt sätt. I tryckeriet har vi förnyat maskinparken och kan nu också t.ex. figurskära ut olika trycksaker. Vi har också utökat samarbetet med Stadsledningskansliet och hjälper dem med olika layouter av bl.a. budget och handlingar till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Telefonservice och växel har varit ute på ett antal förvaltningar och informerat om telefonin. Generellt sett finns en hög utvecklingspotential när det gäller tillgänglighet på telefon på så vis att hänvisningssystemet kan användas mer effektivt. Vi har också gjort studiebesök i andra kommuner och tittat på olika typer av kontaktcenter-lösningar. Detta är en del i enhetens omvärldsbevakning för att vara förberedd om det skulle fattas beslut om införande av ett kontaktcenter även i Borås Stad. Inom lokalvården har vi under året lagt extra fokus på att minska kemikalieanvändningen. Vi har t.ex. testat ultrarent vatten (avjoniserat vatten) som inte innehåller några kemikalier alls. För golvvården har vi bytt ut polermaskiner för att få ytterligare bättre städresultat. Även under har personalrestaurangen Grillen och cafeteriorna i Fullmäktigehuset och Nornan fortsatt arbetet med att klimatanpassa menyerna och öka andelen ekologiska livsmedel. Det sistnämnda uppgår till 35,1 % för, en ökning med 5 %-enheter sedan Servicenämnden, Årsredovisning 11(15)

12 I enheten Personal, kvalitet och miljö har vi fortsatt vårt arbete med förbättringar enligt LEAN. På HRsidan har arbetet med rekryteringar varit intensivt även under. Borås Stad har köpt in ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem och arbetet med att börja använda det har pågått under senare delen av året. När det gäller kvalitet och miljö gjordes det i början av december en uppgraderingsrevision utifrån de nya ISO-standarderna, ISO 9001 (kvalitet) och ISO (miljö). Den revisionen föll väl ut och de avvikelser och noteringar som gjordes ska åtgärdas under första månaderna Vår bedömning är att certifikaten kommer att kvarstå Entreprenad Resultat och resultatmarginal Entreprenad Resultat (tkr) / Resultatmarginal (%) 1,2 0,5 / 1,2 1,1 Organisation/organisationsstruktur/bemanning Arbetschefsområde 1 Arbetschefsområdet består av 46 medarbetare som hanterar nedanstående verksamhetsområden: Trafikenheten sköter om skyltning, linjemålning, trafikskador och olika typer av trafikavstängningar. Enheten utför också projekt inom sina olika kompetenser. Verksamheten har många beställare och utvecklingen går mot allt mer komplicerade regelverk, varför det ständigt kräver uppdateringar och nyinvesteringar i avstängningsmaterial. Cafeteria/lokalvårdsenheten arbetar med skötsel och drift av Pantängens lokaler och cafeteria. Asfaltsenheten utför asfaltbeläggningar i projekt och schaktreparationer efter exempelvis fiberdragningar. Beställare är kommunens förvaltningar och bolag. En GIS-ingenjör hanterar kartor, GPS-utrustning, trafikräkning m.m. Vi arbetar med GPS-teknik i fordon och maskiner för att säkerställa de krav som beställarna har på uppföljningar av olika arbetsmoment och avdelningen använder även systemet för uppföljning inom områdena Miljö och kvalitet. Vinterväghållning inklusive beredskap ingår sedan starten 1992 i vår verksamhet. Tekniska förvaltningen (TEK) är den största beställaren, men också Borås Energi och Miljö AB och Lokalförsörjningsförvaltningen är mycket viktiga beställare för tjänster inom VA-verksamheten och fastighetsberedskap. Verksamheternas omfattning/uppdrag gör att personal från övriga delar inom Servicekontoret också är delaktiga, liksom många underentreprenörer. Årsavtal med olika beställare styr beredskapens omfattning och uppdrag. Arbetschefsområde 2 Arbetschefsområdet består av 23 medarbetare som hanterar nedanstående verksamhetsområden: VA-enheten (vatten- och avloppsverksamhet) innefattar såväl drift av VA-nätet som ny- och omläggning av detsamma. Vidare hanteras spol- och slamtanksbilar, tv-filmning, Viskans nivåreglering m.m. Verksamheten bedrivs via årsavtal och lämnade anbud mot Borås Energi och Miljö AB (BEMAB), som största beställare. Beredskapsverksamhet förekommer året om. Ny-, om- och tillbyggnad av gator, gångbanor, rondeller finns som en naturlig del i arbetschefsområdena 1 och 2, men större projekt och exploateringsområden utförs inom arbetschefsområde 2. Projekten utförs efter anbudslämnande, där Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) och Tekniska förvaltningen (TEK) är de största beställarna. Likaså utförs ny-, om- och tillbyggnad av lekplatser som erhålls efter anbudsgivning med efterföljande beställningar. Mätenheten sköter utsättning och inmätning inom avdelningen Entreprenad samt åt främst TEK, Servicenämnden, Årsredovisning 12(15)

13 BEMAB och Borås Elnät AB (BENAB). Ramnaslätts återvinningsanläggning återvinner schakt- och asfaltsmassor i samarbete med LBC i Borås AB. Arbetschefsområde 3 Arbetschefsområdet består av 84 medarbetare som hanterar nedanstående verksamhetsområden: Fastighetsenheten hanterar kommunens fastighetsdrift gällande ca 220 fastigheter som LFF till största delen äger och förvaltar. Verksamheten är uppbyggd på årsavtal och är indelad i fyra underdelar avseende tillsyn/skötsel, funktionskontroll, teknisk drift och beredskap. Idrottsenheten hanterar skötsel av ca 30 fritidsanläggningar via årsavtal med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen (FOF) som beställare. Enheten har även lokalvårdare som har uppdrag inom idrottsavtalet på olika idrottsanläggningar. Enheten sköter även den verksamhet som kallas IP-skogen som hyr ut materiel såsom tält. Byggenheten är en verksamhet med inriktning på byggservice. Enheten arbetar med reparationer, ombyggnader och tillbyggnader i det kommunala fastighetsbeståndet. Lokalförsörjningsförvaltningen är den enda beställaren av tjänsterna. Arbetschefsområde 4 Arbetschefsområdet består av 37 medarbetare som hanterar följande verksamhetsområden: Parkenheten för grönytor sköter gräsytor i såväl parker, allmän platsmark som fotbollsplaner. Dessutom hanteras skötsel av de centrala parkerna via årsavtal med TEK som beställare. Enheten sköter även IP Skogen, som är en uthyrningsverksamhet av tält, vagnar m.m. för idrotts- och allmän verksamhet, på uppdrag av FOF. Vintertid ingår personal i vinterväghållningens beredskap. Markrenhållningsenheten håller stadens gator och torg i ett vårdat skick, såväl sommar som vinter. TEK är största beställare, men uppdrag utförs även för LFF, FOF och Borås kommuns Parkerings AB. Det finns även privata fastighetsägare som genom årsavtal får sina gångbanor renhållna och vinterskötta. Transportenheten med tipp och kranbilar är i första hand en servicefunktion som sköter det interna transportbehovet inom avdelningens olika verksamhetsområden. Enheten är också en mycket viktig del i beredskapsorganisationen gällande främst plogning och sandning av gatorna under vinterperioden. Arbetschefsområdet har under brutits ut från arbetschefsområde 1 och 3 och bildat arbetschefsområde 4. Avdelningens administrativa funktion Kalkylenheten räknar på inkomna förfrågningar, tar in offerter, prissätter, sammanställer kalkyler tillsammans med utsedd arbetschef och arbetsledare, för att sedan lämna in anbud. Denna kalkylgrupp bistår avdelningen Entreprenad och även den mekaniska verkstadens entreprenaduppdrag inom avdelningen Fordon - Verkstad. Intern administration. Avdelningens administrativa enhet har under året bestått av förvaltningens chef för ekonomifunktionen som delat sitt arbete för förvaltningen med chefskap och ekonomiskt och administrativt ansvar för tre administratörer, med arbetsuppgifter som avser bl.a. samordning, ekonomifrågor, uppföljningar och redovisningar. Enheten sköter såväl hantering av leverantörsfakturor som fakturering till kund. Affärer/avtal/kunder/marknad Avdelningen lever i en konkurrenssituation med olika aktörer inom marknaderna för mark- och anläggningsarbeten, fastighetsskötsel och VA-uppdrag. Avdelningen arbetar med såväl mark- och anläggningsprojekt som med driftentreprenader åt Borås Stads förvaltningar och bolag. Avdelningens uppdragsgivare är främst Tekniska förvaltningen (TEK), Fritid- och Folkhälsoförvaltningen (FOF), Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), Samhällsbyggnadsförvaltningen (SB), Stadskansliet och Borås Energi och Miljö AB (BEMAB). Servicenämnden, Årsredovisning 13(15)

14 Avdelningens olika verksamheter kräver stora inköp från leverantörer inom maskin-, transport- och materialbranschen (ca 50 % av avdelningens omsättning består av dessa inköp). För att uppnå en effektiv hantering av dessa inköp finns olika ramavtal som grund. Omsättningen för jämfört med 2016 ökade med 15,7 % på grund av en ökad volym av uppdrag från främst Tekniska förvaltningen. Uppdraget med att sköta driften av belysningspunkter och belysningsnätet samt den ökade volymen av återställning efter fiberdragningar i staden med tillhörande tätorter gav en ökad omsättning. Under har avdelningen ökat sin omsättning mot alla de största beställarna FOF, TEK, LFF och mot BEMAB. Med LFF har det tecknats ett avtal gällande yttre markskötsel för ca 125 fastigheter som ägs och förvaltas av LFF. Avtalet är mycket glädjande ur flera perspektiv, det mest positiva är att det kan ske en samordning av skötsel såsom exempelvis plogning och sandning av Borås Stads ägda gångytor. Verksamhetsutveckling/nyheter Avdelningens ambitioner att ligga i framkant med miljösatsningar har fortsatt under då vi konsekvent arbetar med våra miljövänliga ogräsbekämpningsutrustningar. Heatweed används i samband med skötsel av olika markytor såsom sten- och plattytor, grusgångar, trappor och utmed gångbanor och körbanor. Tidigare utfördes dessa rensningar av ogräs manuellt eller med hjälp av mekanisk utrustning på traktor. Under har avdelningens långsiktiga avtal med både FOF och LFF fortsatt att ge positiva effekter genom nyanställningar av lokalvårdare och hantverkare. Dessa långsiktiga avtal ger beställare och utförare en trygghet och en stabil grund att stå på inför framtiden Fordon - Verkstad Resultat och resultatmarginal Fordon - Verkstad Resultat (tkr) Resultatmarginal (%) 0,7 0,7 0,6 Resultat år 2015 och 2016 är justerade efter organisation. Organisation/organisationsstruktur/bemanning Avdelningen har 34 medarbetare och är indelad i två enheter; Verkstad - förråd och Fordon. Affärer/avtal/kunder/marknad Fordonsenheten administrerar för närvarande, via olika former av avtal, 817 fordon- och maskinenheter inom kommunen och dess bolag. Av dessa är ca 758 finansierade genom leasingavtal, vilket ger bra möjligheter att successivt förnya fordonsparkens tekniska samt säkerhets-, komfort- och miljömässiga standard. Borås Stads krav på miljöanpassade fordon gör också att fortsatta investeringar för att byta ut äldre fordon och maskiner är nödvändiga. Anskaffning av nya fordon sker i samarbete med Koncerninköp. Verkstaden samarbetar med sina kunder inom Borås Stad genom kundmöten som bland annat innehåller information om vår verksamhet samt avstämning av pågående projekt med respektive kund. Kunderna är då främst Borås Elnät AB, Tekniska förvaltningen, Kulturförvaltningen, Borås Energi och Miljö AB samt AB Bostäder i Borås. Servicenämnden, Årsredovisning 14(15)

15 Fordonsverkstaden har en komplett däckverkstad för personfordon och lätta lastbilar inklusive däckhotell. Fordonsverkstaden utför all kalibrering och montering av alla alkolås i Borås Stads fordon, vilket är en följd av det politiska beslutet 19 april 2007, att alla fordon ska utrustas med alkolås. Fordonsverkstaden installerar även GPS i alla Servicekontorets fordon. Mekaniska verkstaden är inriktad på tillverkning, reparationer och underhåll av allehanda kommunaltekniska installationer. Det kan vara ramper, stålkonstruktioner, räcken, trappor, staket, grindar och annat byggnadssmide. Underhåll av Borås Stads skulpturpark sker på uppdrag av Kulturförvaltningen. Under har vi certifierat oss för EN1090-1, vilket medför att vi kan utföra arbete med bärande stålkonstruktioner. Verksamhetsutveckling/nyheter Vi arbetar mot kommunens antagna miljömål. Stort fokus kommer att ligga på bränsleslagen. Vi ser att övergången från vanliga fordonsbränslen diesel/bensin till fossilfritt drivmedel på befintlig fordonspark ökar snabbt, men kan komma att påverkas av reduktionsplikten som börjar gälla Vi kommer även att vid avrop av fordon åt beställande förvaltningar och bolag i möjligaste mån att rekommendera elfordon enligt Kommunfullmäktiges beslut. Fordonsenheten arbetar löpande med att försöka få ner skadefrekvensen på fordonen i Borås Stad. 5 Investeringar Investeringsprojekt Tkr Godkänd utgift Utgift tom 2016 Utgift Återstår Maskiner och fordon Samordning utskriftsenheter Kommunikationsutrustning Pantängen, skärmtak Summa Analys Investeringsbudgeten för maskiner och fordon uppgick till 15 mnkr. Årets faktiska investeringar uppgår till 12,9 mnkr som utgörs av en sopbil för BEMAB:s räkning, samt en kranbil för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens räkning. I övrigt har Servicekontoret investerat i en ny liftbil samt utbyte av kombibil, lastväxlarbil, kranbil och sopmaskin. Servicenämnden, Årsredovisning 15(15)