Protokoll Nr 27 Sammanträdesdatum Sammanträdestid

Transkript

1 Protokoll Nr 27 Sammanträdesdatum Sammanträdestid Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande Anders Treschow (m), 1:e vice ordförande Lena Dygården (s) Ingemar Johansson (c) Tjänstgörande ersättare - Ersättare Lars Fagerström (fp) Fredrik Johansson (s) Leif Eskelid (ap) Eva Kronwall (v) Daniel Bernhardt (kd) Övriga förtroendevalda - Tjänstemän Rolf Landholm, kommunchef Frida Bergman, utredningssekreterare Barbro Odelberg, informatör Rosanna Dalibor Beijer, praktikant Hans-Erik Wortmann, byggnadsingenjör 300 Inge Emanuelsson, stadsbyggnadschef Emma Cejie, planarkitekt Karl Samuelsson, planarkitekt Johan Risholm, planarkitekt Kristina Ivarsson, markingenjör Samer Mahra, upphandlingsledare 308 Eva Berglund, kostkonsult 308 William Hedman, ekonomichef 307 Rickard Nordén, redovisningschef 307 Ann-Sofie Bengtsson, sekreterare bygglovsn Monica Rudqvist, stadsarkitekt Torbjörn Weihard, förskolechef 312 Karin Delin, kvalitetsstrateg 312 Paragrafer

2 Justering Ordföranden samt Gerry Norberg Underskrifter Sekreterare... Frida Bergman Ordförande... Mari-Louise Wernersson Justerare... Gerry Norberg Protokollet justerat och anslaget Underskrift... Frida Bergman 2 (15)

3 300 Slutredovisning nybyggnation Ishall. Dnr , KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna slutredovisning nybyggnation Ishall. sunderlag Slutredovisning nybyggnation ishall. /ekonomi Kommunledningskontorets byggavdelning fick under 2006 uppdraget att inleda projektering för byggande av en ishall. Byggnationen påbörjades i februari 2008 med en fastställd budget om 51,3 Mkr. Byggkostnaderna uppgick till 50,6 Mkr inklusive ett införskaffande av ismaskin om drygt 1 Mkr försålde kommunen objektet till Falkenbergs Bostads AB. Bokförda kostnader för projektet ligger inom fullmäktiges angivna investeringsram. Slutredovisningen läggs till handlingarna. Enligt fastställda principer för över- och underskott ( , KF 78) skall investeringsobjekt som överstiger 5 Mkr efter färdigställande slutredovisas till kommunfullmäktige. 301 Skrea 5:3 m fl (Hansagårds Camping) förnyad planutställning. Dnr (2008-S0006) Arbetsutskottet beslutar 1 Revidera planförslaget i enlighet med stadsbyggnadskontorets yttrande samt därefter på nytt ställa ut planförslaget. sunderlag Stadsbyggnadskontorets yttrande, Plankarta, koncepthandling Planförslag för Skrea 5:3 m fl har varit utställt. Under utställningen inkomna yttranden finns sammanställda i ett utlåtande daterad Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet varvid beslöts om vissa ändringar i planförslaget inför antagandet. Ärendet var därefter åter föremål för behandling då ytterligare revideringar beslutades. Under senare delen av våren har ytterligare kontakter tagits med dels ägarna till Hansagårds Camping och dels ägaren till fastigheten Skrea 5:51. Ägarna till Hansagårds Camping har framfört 3 (15)

4 flera önskemål, bland dem starka önskemål om att viss del av campingytan skall få användas för vintercamping. Ägaren till Skrea 5:51 har förklarat att de inte vill att den egna fastigheten skall planläggas för föreslaget syfte (camping). Stadsbyggnadskontoret föreslår att fastigheten Skrea 5:51 exkluderas ur planförslaget. Befintlig verksamhet (bostad) kan fortgå men framtida förändringar i verksamhet, prövning av bygglov för tillbyggnad, avstyckning mm bör föregås av planläggning. För att tillmötesgå Hansagårds Campings önskemål om vintercamping föreslås att planbestämmelser ändras för den sydöstligaste delen av campingområdet (området söder om huvudreceptionen) så att det medger vintercamping. Stadsbyggnadskontorets gatu- och trafikavdelning har i en förprojektering studerat lämplig utformning av den centralt belägna korsningen, mellan Hansagårdsvägen och lokalgatan ner till parkeringen. Denna trafikmiljö skall även ta hand om avslut på cykelvägen längs Skrea stationsväg samt möjliggöra lämplig angöring till campingplatsen. Skiss föreligger och denna har presenterats för Hansagårds Camping. Planförslaget föreslås revideras så att det anpassas till den studerade väglösningen. I samband med det föreslås byggrätten för receptionsbyggnaden minskas i bredd till totalt 26 m (6m+14m+6 m), centrerad över befintlig byggnad (bredd ca 11,5 m), i syfte att dels ge bättre förutsättningar för trafik runt receptionsbyggnaden och dels minska intrycket från Strandvägen mot havet. Byggrätten föreslås däremot ökas på längden för att ge möjlighet till att restaurera den gamla delen av receptionsbyggnaden. Den totala byggrätten blir likväl ca 1300 m2 varav knappt hälften kan utnyttjas i två plan. Vidare föreslår kontoret att planbestämmelser för receptionsbyggnaden kompletteras med bestämmelse om högsta byggnadshöjd 6,0 m inom den del av byggrätten som medger totalhöjd 9,0 m. Sådan byggrätt har tidigare avsetts, men bestämmelsen har av misstag inte införts på kartan. Med tanke på de många revideringar som tidigare beslutas, och vidare de som nu föreslås, samt med beaktande av det regeringsutslag från i år avseende annat planärende i stan, föreslås att planförslaget, efter genomförda revideringar, åter ställs ut. Yrkande Anders Treschow (m) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag. 302 Detaljplan för del av Hjortsberg 4:1. Dnr (2007-S0608) Arbetsutskottet beslutar 1 Revidera planförslaget för del av Hjortsberg 4:1 upprättat i enlighet med det särskilda utlåtandet upprättad Arbetsutskottet föreslår därefter kommunstyrelsen besluta 4 (15)

5 1 Anta planförslaget för del av Hjortsberg 4:1. sunderlag Särskilt utlåtande för del av Hjortsberg 4:1, upprättad Plankarta med illustrationskarta (utst. handling) för del av Hjortsberg 4:1, upprättad Yttrande från stadsbyggnadskontoret, upprättat I beslutsunderlaget till kommunstyrelsen ingår antagandehandlingar i form av Plankarta med illustrationskarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning. Kommunstyrelsen beslutade att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta och att samråda kring förslag till detaljplan för del av Hjortsberg 4:1. Planförslag, daterat , har varit på samråd mellan den 16 juni och 6 augusti, Under samrådet inkomna synpunkter finns samlade i ett särskilt utlåtande, daterat där även kommentarer och förslag till revideringar återfinns. Det primära syftet med detaljplanen är att bevara de befintliga stugorna men skulle det ske en olycka (så som brand) ska möjligheten för återuppbyggnad finnas. Viss tillbyggnad bör även vara möjlig för att kunna använda stugorna för bostadsändamål, bl.a. WC saknas i en av stugorna. Stadsbyggnadskontoret föreslår att planförslaget bl.a. ändras enligt följande: - Planbestämmelsen om bebyggelsens största tillåtna byggnadsarea (BYA) ändras så det samstämmigt i plankarta och på planbeskrivning anges att den högsta tillåtna byggnadsarean är 120m 2 och av dessa tillåts högst 85m 2 för huvudbyggnad. - Planbestämmelse läggs till plankartan som anger att vid en eventuell återuppbyggnad ska byggnaderna utformas med sadeltak som ska bekläs med röda tegelpannor och fasader utföras med stående röd locklistpanel. Huvudbyggnad ska placeras med långsidan mot Klittervägen. - Högsta byggnads- och nockhöjd sänks 50cm till en högsta byggnadshöjd på 5möh och en högsta nockhöjd på 8möh. Stadsbyggnadskontoret föreslår, mot bakgrund av inkomna synpunkter att planförslaget revideras i enlighet med det särskilda utlåtandet och att planförslaget därefter överlämnas till kommunstyrelsen för antagande. 5 (15)

6 303 Hemställan om planläggning för del av Hjortsberg 3:37. Dnr Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Avslå hemställan om planläggning för bostäder på del av Hjortsberg 3:37. sunderlag Begäran om planläggning för bostadsbebyggelse på del av Hjortsberg 3:37, daterad Yttrande från stadsbyggnadskontoret, upprättat Hemställan om planläggning för del av Hjortsberg 3:37 har inkommit från föreningen SILLEN/ SJÖTUNGAN som äger fastigheten. Begäran avser del av fastigheten Hjortsberg 3:37. Önskemålet är att planlägga för två villatomter på området mellan fastigheten Famnen 3 och Hjortsberg 4:1 på Odenvägen, en yta på ca 50x40 meter. I Falkenbergs delöversiktsplan (DÖP) för Falkenbergs centralområde, antagen är området hemställan avser av riksintresse för friluftsliv och utpekat som befintligt naturområde. Gällande detaljplan antagen av Falkenbergs kommunfullmäktige reglerar bostadsområdet i vilket detta aktuella område ingår. Genom området löper en grönkil vilken breddas något i sitt avslut mot Skrea Camping. Detta grönområde är i detaljplanen avsatt för parkändamål vilken ska skötas enligt en skötselplan. För att minska störningen från Skrea camping till bostäderna norr om Hjortsberg 3:37 skiljs dessa med en vall och ett avstånd på 40 meter. Hjortsberg 3:37 har planlagts som park, ingen vall finns mellan denna fastighet och campingområdet, däremot är avståndet större, avståndet mellan Skrea Camping och den närmsta villatomten, Famnen 3, är idag 69 meter. Skulle Hjortsberg 3:37 bebyggas med två tomter blir avståndet mellan närmsta villatomt och campingområdet ca 20 meter. Falkenbergs kommun har under 2009 upprättat och samrått kring förslag till ny detaljplan för Hansagårds Camping. I denna utökades campingområdet och avståndet till befintliga bostäder minskade. Avståndet var tidigare ca 65 meter i väster och i samrådet föreslogs ett avstånd på drygt 30 meter. Detta mötte stora motsättningar från de boende och planförslaget fick omarbetas med större avstånd till bostäderna som följd. Nuvarande planförslag (reviderade utställningshandlingar) vid Hansagårds Camping redovisar att det ursprungliga skyddsavståndet på ca 65 meter i väster är återinfört. Ett undantag är dock ett mindre område där stugor tillåts drygt 45 meter från bostadstomterna. P g a det aktuella områdets naturvärde samt det korta avståndet till Skrea Camping anser stadsbyggnadskontoret det olämpligt att upprätta förslag till detaljplan. En detaljplan för två villatomter skulle medföra ett skyddsavstånd på ca 20 meter från närmsta bostadstomt till befintlig campingverksamhet. Stadsbyggnadskontoret föreslår att förfrågan avslås. 6 (15)

7 Yrkande Ingemar Johansson (c) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag. 304 Detaljplan för Ugglarp 3:3 m fl. planavtal. Dnr Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna planavtal för Ugglarp 3:3 m fl. sunderlag Förslag till planavtal, godkänt av Lars Bjering och av Bengt Johansson sförslag daterat Ärende Avtal rörande plankostnader har upprättats med Lars Bjering (Ugglarp 3:3) och Bengt Johansson (Ugglarp 1:7). Sammanfattning Kommunstyrelsen gav ( 135) stadsbyggnadskontoret planuppdrag gällande Ugglarp 3:3 m fl. Eftersom planärendet inte kom att genomföras avslutades ärendet med den dåvarande fastighetsägaren Den nya fastighetsägaren för Ugglarp 3:3 inkom 2006 med en förfrågan om planläggning för fastigheten Ugglarp 3.3. Kommunstyrelsen beslutade ( 292) att på nytt ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för Ugglarp 3:3 och omgivande fastigheter. Fastighetsägaren för Ugglarp 1:7 inkom med en förfrågan om att ingå i planarbetet. Förslag till planavtal med markägare Lars Bjering fastighet Ugglarp 3:3 och Bengt Johansson fastighet Ugglarp 1:7 är upprättade och har godkänts av exploatörerna. Markägarna står för totalt 75 % av plankostnaderna. För kommunens resterande del kommer en planavgift att uttas i samband med bygglovsprövning. Stadsbyggnadskontoret föreslår att planavtal för Ugglarp 3:3 m fl godkänns. 305 Försäljning av del av fastigheten Ullared 2:205 samt förvärv av del av samfälligheten Ullared s:6. Dnr Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 7 (15)

8 1 Godkänna försäljning av del av fastigheten Ullared 2:205 till Bertil Svederberg Gräv AB samt förvärv av del av samfälligheten Ullared s:6. sunderlag Förslag till köpekontrakt - upprättad av stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontorets yttrande Köparen Bertil Svederberg Gräv AB har inkommit med en önskan att förvärva industrimark på Heden-området i Ullared. På industrimarken planerar köparen att uppföra industribyggnad för sin egen verksamhet och för uthyrning (industrihotell) samt maskinhall. Vidare planerar köparen även att nyttja marken som mellanlagringsstation för schaktmassor och asfalt (asfalten ska sedan krossas och återanvändas). Lagringen av massor (framförallt från Gekås utbyggnad) ska främst ske på den del av industrimarken som idag utgörs av en mosse. Dessutom önskar köparen även förvärva den del av Ullared 2:205 som idag utgörs av en återvinningsanläggning. Detta för att kunna lagra mer jordmassor samt att köparen har ett samarbete med Vatten & Miljö i Väst AB (Vivab). Del utav den planlagda industrimarken på Heden utgörs av samfälligheten Ullared s:6. Andelsägare till denna samfällighet är Falkenbergs kommun, Gekås Ullared AB samt tre privatpersoner. För att köparen ska kunna förvärva även denna mark har ett avtal sedan tidigare tecknats där samtliga andelsägare överlåter sina andelar i samfälligheten till köparen. Dock ligger del av samfälligheten utanför planlagt område och angränsar till kommunens skogsområde vilket gör att köparen (såsom blivande ägare av samfälligheten Ullared s:6) i föreliggande köpekontrakt överlåter denna del till kommunen. Vidare överlåter köparen även den del av samfälligheten till kommunen som utgörs av allmän platsmark (den norra delen av samfälligheten). Tillträdesdagen är satt till den 1 december I övrigt innehåller köpekontraktet sedvanliga villkor. Ekonomi Planlagd industrimark på Heden i Ullared säljs för 50 kr/kvm enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa för år Den mark som ej är planlagd eller som utgörs av allmän platsmark (del av samfälligheten samt kommunens mark vid återvinningen) anses ha ett värde på 10 kr/kvm. Köparen förvärvar ca kvm planlagd industrimark samt ca kvm ej planlagd mark av kommunen. Samtidigt överlåter köparen ca kvm ej planlagd mark samt allmän platsmark (del av samfälligheten) till kommunen. Detta resulterar i att köparen erlägger en mellanskillnad på kronor till kommunen. På kartan nedan är Hedens industriområde rutmarkerad. Yrkande Ingemar Johansson (c) yrkar bifall till stadsbyggnadskontorets förslag. 8 (15)

9 306 Nyttjanderättsavtal för motionsslinga i Ullared. Dnr Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna avtal om nyttjanderätt för motionsslinga i Ullared. sunderlag Förslag till avtal om nyttjanderätt - upprättad av stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontorets yttrande Den belysta motionsslingan i Ullared sträcker sig idag över kommunens fastighet Ullared 2:205. Dock är del av denna mark planlagd för industriändamål och är under försäljning. En del av slingan (ca 180 meter) kommer därför att ligga i annan ägares hand än kommunen. Då den nye ägaren inte har för avsikt att genast exploatera hela sin industrifastighet har ett avtal om nyttjanderätt för att motionsslingan ska få ligga kvar tecknats mellan den nye ägaren och kommunen. Det är en gratis nyttjanderätt som sträcker sig över fem år och förlängs därefter med ett år i sänder med en uppsägningstid på sex månader. Ekonomi I dagsläget påverkas inte kommunens ekonomi då det är en gratis nyttjanderätt. Om nyttjanderättsavtalet sägs upp i framtiden uppkommer en kostnad för att flytta motionsslingan till ett annat läge. Flytten är beräknad att kosta ca kronor. I samråd med kultur och fritid har stadsbyggnadskontoret samt den nye ägaren av industrimarken kommit fram till att detta är den mest tillfredsställande lösningen för alla parter. 307 Delårsrapport/Tertial 2 januari augusti Dnr , KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna delårsbokslut (tertial 2) för januari augusti sunderlag Delårsrapporten januari augusti (15)

10 Kommunledningskontorets ekonomi- och strategienhet har upprättat delårsbokslut för januari till och med augusti. 308 Upphandling av livsmedel. Dnr , , Arbetsutskottet beslutar 1 Godkänna förfrågningsunderlagen för livsmedelsupphandlingarna Grossist, Bröd, fryst och Bake off samt Kaffe. sunderlag Förfrågningsunderlag för livsmedelsupphandlingarna. Upphandlingen avser anbud på livsmedel för avrop under perioden t o m med möjlighet för kommunen till förlängning i två (2) år, med ett (1) år i taget. Syftet med upphandlingen är att ingå ramavtal för successiva leveranser till all kommunal verksamhet. Livsmedelsupphandlingen Grossist innehåller a)sous-, vide och charkprodukter b) Fryst fågel c) Fiskkonserver d) Frysta fiskprodukter e)ost matfett och ägg f) Grönsakskonserver g) Fruktkonserver h) Frysta grönsaker och bär i) Hårt bröd, kex och kakor j) Torra varor, kakao och te k) Välling och pure. 309 Taxa för Plan- och bygglovsverksamheten Dnr , KF Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Fastställa taxan för Plan- och bygglovsverksamheten 2011 enligt bygglovsnämndens förslag. sunderlag Bygglovsnämndens beslut 1225/10. Översyn av taxa för Plan- och bygglovsverksamheten (15)

11 Bygglovsnämnden anför: Grundbeloppet (G) föreslås fastställas till 34 kr för år 2011 och objektsfaktorn för strandskyddsdispens höjs till 6. Objektsfaktorn för mast/torn/vindkraftverk ändras så att mast/torn/gårdsvindkraftverk under 50 m höjd blir 7. Objektsfaktorn för mast/torn/vindkraftverk över 50 m höjd förblir 15. Avgiften för upprättande nybyggnadskarta sätts till 185G. Digital fil går att beställa utan extra kostnad. Tidsersättning exkl moms ändras till: Uppdragsansvarig/specialist 22G 748:- Handläggare 20G 680:- Biträde 17G 578:- Administration m m 16G 544:- Grundbeloppet höjs till 34 kr för att anpassas till det allmänna kostnadsläget. Övriga förslag till ändringar rör några särskilda ärendetyper, där taxan inte motsvarar de verkliga kostnaderna. Timersättningen förenklas till att omfatta färre kategorier och justeras för att mera motsvara faktiska kostnader. Avgiften för strandskyddsdispensen föreslås höjas från 2 x 10 x 32= 640 kr till 6 x 10 x 34=2 040 kr med motiveringen att det alltid är besiktning och bedömning av två tjänstemän. Avgiften för mindre gårdsvindkraftverk/mast (under 50 m höjd) föreslås sänkas så att kostanden blir 34 x 7 x 35= kr mot nuvarande 32 x 15 x 35 = kr med motiveringen att de små verken/masterna inte kräver lika mycket handläggning som större verk och objektfaktorn därför bör delas in i två grupper. Den föreslagna nivån för nybyggnadskarta (NBK) (185G=185*34 kr =6 290 kr) innebär en avsevärd höjning av normal NBK jämfört med idag (=4 800 kr). Skälet till höjningen är att taxan inte täcker de faktiska kostnaderna. Ett normalärende tar idag ca arbetstimmar och varje ärende måste bära sina egna kostnader. Kanslienheten har inget att erinra utan föreslår att beslut fattas i enlighet med bygglovsnämndens förslag. 310 Upphävande av strandskyddet för komplementbyggnad enligt 7 kap 17 miljöbalken. Dnr Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Uttala sig positiv till att länsstyrelsen prövar frågan om att utforma föreskrifter angående kompletteringsåtgärder i enlighet med MB 7: (15)

12 sunderlag Remiss från länsstyrelsen från bygglovsnämnden 1122/10. Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadskontoret Tjänsteskrivelse från miljö-och hälsoskyddskontoret Av 7 kap 17 miljöbalken framgår att- Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att förbuden i 15 inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas 1. inom 15 från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och 2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. Lag (2009:532). Av 11 förordningen om områdesskydd framgår att ett sådant upphävande beslutas av länsstyrelsen. Varbergs och Falkenbergs kommun har kommit in med en begäran om att länsstyrelsen ska besluta om föreskrifter angående kompletteringsuppgifter i enlighet med MB 7:17. Länsstyrelsen önskar ta del av respektive kommuns inställning beträffande ett upphävande av strandskyddet avseende kompletteringsåtgärder. Stadsbyggnadskontoret anför: Bygglovsnämnden har tidigare, i 1122/10, begärt att länsstyrelsen ska besluta om föreskrifter angående kompletteringsåtgärder i enlighet med MB 7:17, som innebär att förbud enligt MB 7:15 inte ska gälla vissa komplementbyggnader. Stadsbyggnadskontoret föreslår att detta ställningstagande antas av kommunen så som sitt eget. Miljö- och hälsoskyddskontoret anför: Har inga synpunkter på förslaget att upphäva strandskyddet avseende kompletteringsåtgärder enligt MB 7:17. Kanslienheten har inget att erinra och föreslår således kommunstyrelsen besluta uttala sig positiv till att länsstyrelsen prövar frågan om att utforma föreskrifter angående kompletteringsåtgärder i enlighet med MB 7: Stiftelsen Lennart Karlssons minnesfond. Dnr Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Överta förvaltning och övrig handläggning av Stiftelsen Lennart Karlssons minnesfond i enlighet med 3 i upprättat testamente 12 (15)

13 2 Anteckna att begäran om kommunalt förvaltarskap inkom sunderlag Protokoll avseende Stiftelsen Lennart Karlssons minnesfond Räkenskaper och testamente. Falkenbergs kommun har mottagit en begäran om att överta förvaltarskapet av stiftelsen Lennart Karlssons minnesfond. Stiftelsens tillgångar uppgick till kr. Stiftelsens ändamål är att genom bidrag stödja dels fågellivet i Hallands län, samt dels utsmyckningen av Vinbergs kyrkogård så att begravningsplatserna hålls i ordnat och värdigt skick. Ekonomi Ärendet i sig påverkar inte Falkenbergs kommuns ekonomi. Ekonomienheten kommer att handlägga förvaltarskapet av stiftelsens tillgångar inom befintlig organisation. Kanslienheten tillstyrker att förvaltarskapet övertas av kommunen. Enligt kommunstyrelsens reglemente är det kommunstyrelsen som har uppdraget att förvalta fonder och stiftelser på ett betryggande och förmånligt sätt. Handläggningen ombesörjs av kommunledningskontorets ekonomienhet. 312 Information om inköp av förskolebuss. Dnr Arbetsutskottet beslutar 1 Anteckna informationen till protokollet. sunderlag Bakgrund och kostnadskalkyl för inköp av förskolebuss Barn och utbildningsförvaltningen föreslår att inköp av en förskolebuss övervägs för att bland annat möta den lokalexpansion som kommer krävas de närmaste åren. Tanken är att en ombyggd buss ska kunna inrymma förskoleverksamhet samtidigt som det ger barnen möjlighet att besöka olika platser runt om kommunen. 13 (15)

14 313 Överföring av centrala budgetmedel. Dnr ( ) Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Från centralt budgeterade medel föra över till socialnämnden tkr som engångskostnad för drift av 10 nya äldreboendeplatser på Hjortsberg under perioden I samband med arbetet med budget 2011 tillföra socialnämndens budgetram medel att driva 10 äldreboendeplatser på Hjortsberg och kompensera för ökade hyreskostnader som inte täcks av hyresintäkter från boende. sunderlag Protokollsutdrag från socialnämnden sammanträde Yttrande från kommunledningskontoret. I samband med 2010 års budgetbeslut avsattes i budget en central budgetpost. Dessa medel var avsedda för att senare fördelas mellan nämnderna som kompensation för volym- och kostnadsökningar. Vid beslutstillfället var det osäkert med vilka belopp som varje nämnd skulle få i kompensation. Exempel på volym- och kostnadsökningar som avsågs var löneökningar, driftkostnader för nya investeringar och tillkommande kapitalkostnader. Som en del av de centralt budgeterade medel som var avsedda för drift till nya investeringar fanns driftskostnader för nya äldreomsorgsplatser vid Hjortsbergs äldreboende. Dessa var i budget beräknade att tas i drift i april I verkligheten tas de i drift först i september 2010 och i samband med driftsättning äskar socialnämnden att få ta del av de budgeterade medlen. Kostnadsberäkningen grundar sig på det a-pris som varje demensplats inom äldreboende beräknas till. Fast för år 2010 omfattar det bara fyra tolftedelar av det beräknade årsbaserade a-priset. I beräkningen finns även utrymme för den tillkommande nattbemanning som de extra platserna medför. Utöver ovanstående tillförs även den extra lokalkostnad som inte ryms inom de boendes hyror. Eftersom arbetet budget 2011 pågår, kommer även socialnämndens budgetram att justeras med budgetmedel för tio nya äldreboendeplatser, samt årsdifferensen av tillkommande lokalkostnad. Ekonomiska konsekvenser Driften av den nya äldreomsorgsplatserna är budgeterad i budget 2010 och framåt. Det rör sig bara om en omföring av budgetmedel från kommunstyrelsens centralt budgeterade medel till socialnämndens budgetram. Inga ekonomiska konsekvenser så länge verksamheten ryms inom budgeterad ram. 14 (15)

15 314 Anmälningar Arbetsutskottet beslutar anteckna till protokollet förteckning över inkomna skrivelser m m, daterad (15)