Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 (65) Plats och tid Hjälmaren, kommunhuset måndag den 16 mars 2015 kl Beslutande Anneli Bengtsson (S), ordförande Robert Skoglund (S), vice ordförande Timo Granetin (M), oppositionsråd Övriga deltagande Marita Skog, kommunchef Britt-Marie Lindström, sekreterare Suzan Östman Bäckman, näringslivsansvarig Elin Höghielm, ekonomichef Thorsten Schnaars, samhällsbyggnadschef Regina Westas, processledare InnoV Dan Ulf, IT-strateg Utses att justera Timo Granetin (M) Sekreterare... Paragrafer Britt-Marie Lindström Ordförande... Anneli Bengtsson Justerande... Timo Granetin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Underskrift... Namnförtydligande Britt-Marie Lindström

2 Au 40 Dnr 113/ Analys av näringslivet i Vingåkers kommun s beslut tar del av analysen och lägger det till handlingarna. Näringslivsansvarig, Suzan Östman Bäckman, presenterar analys av näringslivet i Vingåkers kommun. Syftet med näringslivsanalysen är att dokumentera utvecklingen när det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare. Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling och följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? Analys av näringslivet i Vingåkers kommun

3 Au 41 Dnr 252/ Bredbandsstrategi för Vingåkers kommun s beslut Förslag till kommunstyrelsen: föreslår kommunfullmäktige att anta bredbandsstrategi för Vingåkers kommun. Bredbandsstrategi ersätter IT-infrastrukturprogram Bredbandssamordnare, Regina Westas, presenterar Bredbandsstrategi för Vingåkers kommun. Kommunledningsförvaltningen fick hösten 2014 i uppdrag att ta fram en ny bredbandsstrategi för Vingåkers kommun. Denna bredbandsstrategi är en första upplaga som inte innehåller någon grafisk profil än och det är enbart innehållet i form av text som önskas förmedlas. Bredbandstrategin kommer att ersätta befintligt IT-infrastrukturprogram från Syftet med bredbandsstrategin är att på en övergripande nivå fastställa att en långsiktig strategi för bredbandsinfrastrukturen i Vingåkers kommun. Bredbandsstrategi för Vingåkers kommun

4 Au 42 Dnr 116/ s investeringar s beslut Förslag till kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till investeringsplan för avseende investeringsåtgärder inom tilldelad investeringsram. Uppdra till kommunledningsförvaltningen att påbörja arbetet med investeringsplan för Förslag till kommunfullmäktige: Av de projekt som redovisas som synnerliga skäl med upplåningsbehov för 2015 prioritera husbilsparkering i Vingåker, omläggning av Villagatan, nya gator och torg i Tennisparken samt bredband. För finansiering av investeringarna uppta nya lån med maximalt 11,9 mkr. Ekonomichef Elin Höghielm och samhällsbyggnadschef Thorsten Schnaars informerar om kommunstyrelsens investeringar s investeringsram 2015 uppgår till tkr. Investeringar därutöver kräver upplåningsbeslut. Kommunledningsförvaltningen har belyst de investeringsprojekt som är aktuella och har i förslag till kommunstyrelsen delat in dem i två grupper, de som kan hanteras inom tilldelad investeringsram och de som ses som speciella med synnerliga skäl där upplåningsbeslut krävs. Politisk priortiering av dessa projekt krävs ur ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv.

5 Au 42 Förslag Förslag Förslag Investeringsprojekt tkr tkr tkr KS investeringsram, enl kf-beslut * Inom investeringsram Inventarier Datainvestering Digitalisering (inkl web, e-fakturor, cockpit) Skyltar/belysningsåtgärder Bemanningssystem Arbetsmiljö Alkolås, 10 st/år Asfaltering/lappning av gator o trottoarer Trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor Maskiner/vagnar till kosten Inredning till nya kommunförrådet Renovering av kontorsdelen på Specab Trafikåtgärder Rätt fart Centrumförnyelse/tillgänglighetsanpassning Oförutsett Summa Diff jämfört med investeringsram Synnerliga skäl, upplåningsbehov tkr tkr tkr Husbilsparkering i Vingåker Bro till Hacksta ö Omläggning av Villagatan Ny beläggning på Brukskvarnsallén, Läppe Ny beläggning på Ekbacksvägen, Högsjö Trafiksäkerhetsåtgärder G/C-väg Trafiksäkerhetsåtgärder G/C-väg Tennisparken, nya gator o torg Utrustning sporthallar 750 Bredband Summa synnerliga skäl, upplåningsbehov Tjänsteutlåtande

6 Au 43 Dnr 87/ Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2014 s beslut Förslag till kommunstyrelsen tar del av verksamhetsberättelsen för 2014 och lägger den till handlingarna. Kommunchef Marita Skog presenterar kommunstyrelsens verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen består av viktiga händelser under året, redovisning av uppfyllelse av kommunfullmäktiges verksamhetsmål, internkontrollplan för enheter inom kommunledningsförvaltningen, en redogörelse av det ekonomiska utfallet för 2014 samt ett avsnitt som behandlar framtidsfrågor. Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen

7 Au 44 Dnr 87/ Årsredovisning 2014 s beslut s förslag till kommunfullmäktige: 2014 års kostnad för ipadprojektet, tidsenligt lärande, finansieras ur årets resultat och inte ur tidigare öronmärkta medel. 4,0 mkr avsätts för sluttäckning av deponi. 3,0 mkr ur årets resultat öronmärks för sociala investeringar. 2,0 mkr ur årets resultat öronmärks till demografisk reserv. 2,0 mkr ur årets resultat öronmärks för medarbetarskaps-, ledarskaps- och verksamhetsutveckling för att möta omvärldens krav. Utökar kommunstyrelsens investeringsbudget för 2015 med totalt 825 tkr motsvarande det utrymme som återstår avseende trafikanpassning Villagatan och företagskylt Brene. Årsredovisningen för 2014 godkänns. Ekonomichef Elin Höghielm redovisar årsredovisning 2014 för Vingåkers kommun. Kommunens resultat för 2014 uppgår till tkr inklusive realisationsvinster från fastighetsförsäljningar på 370 tkr. Det budgeterade resultatet för 2014 uppgår till tkr (efter under året beviljade tilläggsanslag). I samband med fastställande av årsredovisningen för 2012 beslutades att 2,5 mkr av 2012 års resultat skulle öronmärkas för Tidsenligt lärande (ipads till elever i åk 4-6). Under 2013 har kostnader på sammanlagt 338 tkr redovisats och kompenserats ur dessa medel. Kostnaden för denna satsning under 2014 uppgår till tkr och i samband med fastställande av årsredovisning för 2014 ska dessa pengar avräknas från de återstående öronmärkta medlen som uppgår till tkr, vilket innebär att det återstår 514 tkr av de öronmärkta medlen. Med hänsyn till balanskravet ska eventuella realisationsvinster frånräknas resultatet och tillsammans med justering av 2014 års kostnad på tkr för Tidsenligt lärande och de öronmärkningar av medel som föreslås uppgår kommunens justerade resultat till tkr.

8 Au 44 Analys av årets resultat: Årets resultat enligt resultaträkningen Avgår realisationsvinster Årets resultat efter balanskravsjusteringar I anspråktagande av tidigare öronmärkta medel: Tidsenligt lärande, netto 2014 Nya öronmärkningar: Sociala investeringar enligt budget 2014 Sociala investeringar Demografisk reserv Utveckling av kommunens verksamheter Justerat resultat tkr -370 tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Nämnderna Negativa budgetavvikelser lämnas från samhällsbyggnadsnämnden med 772 tkr och barn- och utbildningsnämnden med tkr (inkl tkr Tidsenligt lärande som finansieras ur öronmärkta medel från 2012). Positiva budgetavvikelser redovisas från kommunstyrelsen med tkr, kultur- och fritidsnämnden med 98 tkr och från socialnämnden med tkr. Totalt redovisar kommunstyrelsen och nämnderna en positiv avvikelse jämfört med budget på tkr. Samhällsbyggnadsnämndens negativa avvikelse förklaras helt av högre kostnader för bostadsanpassningar än budgeterat. Detta har dock till viss del vägts upp av högre intäkter inom bygg- och planverksamheten. Barn- och utbildningsnämndens negativa avvikelse hänger samman med kostnader på 1,6 mkr för ipad-projektet Tidsenligt lärande. Bortsett från kostnaderna för tidsenligt lärande redovisar nämnden en positiv avvikelse med 612 tkr jämfört med budget. Prognosen under hösten var ett budgetunderskott på tkr, men projektmedel och migrationsintäkter inkom högre än beräknat och förbättrade det ekonomiska läget. Av de åtgärder som sattes in under året när nämnden befarades att redovisa en negativ avvikelse gav dryga 600 tkr i besparing.

9 Au 44 s positiva budgetavvikelse förklaras främst av högre intäkter än beräknat inom kostverksamheten. Vidare har personalkostnaderna inom hela kommunledningsförvaltningen, men främst samhällsbyggnadsenheten, blivit lägre än budgeterat som en följd av vakanta tjänster. Kultur- och fritidsnämndens positiva avvikelse jämfört med budget beror till stor del på att kostnaderna för extra stöd till samlingslokaler blivit lägre än budgeterat då det inte inkommit några ansökningar om stöd. Socialnämnden lämnar en positiv budgetavvikelse på drygt 3,0 mkr, trots att personalkostnaden på individ- och familjeomsorgen, barnkorttids och hemtjänsten tillsammans har ett stort budgetunderskott. Det innebär att övriga verksamheter redovisar positiva budgetavvikelser som med råge väger upp detta. Exempelvis redovisar äldreomsorgen totalt en positiv budgetavvikelse, vilket är starkt med tanke på att särskilt boende varit i princip fullbelagt under året och att hemtjänstens budget inte räckt till. Finansen Finansen redovisar totalt en positiv avvikelse på drygt 6,0 mkr, vilket har sin största förklaring i att budgeterade poster för sociala investeringar på 1,0 mkr samt demografisk reserv på 2,0 mkr inte nyttjats under året. Vidare har befolkningstalet i kommunen varit högre än vad som antogs i samband med budget, vilket medfört högre statsbidragsintäkter. Kommunens kostnader för pensioner har under 2014 blivit lägre än beräknat. Finansiella mål Kommunens resultat ska årligen uppgå till minst 1 procent av skatter och generella statsbidrag. Resultatet 2014 innebär 2,67 procent. Målet är uppfyllt. Investeringar ska finansieras med egna medel. Undantag får göras vid synnerliga skäl. Inga nya lån har upptagits under året. Målet är uppfyllt. Kommunen uppfyller samtliga finansiella mål under verksamhetsåret 2014.

10 Au 44 Kommunen har en resultatutjämningsreserv till vilken medel årligen kan avsättas om kommunfullmäktige så beslutar. Avsättning kan göras om kommunens resultat överstiger 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Sedan tidigare finns 10,1 mkr avsatt till resultatutjämningsreserven. För 2014 finns möjlighet att avsätta medel till resultatutjämningsreserven, men något sådant är inte aktuellt. Istället föreslås flera öronmärkningar av medel för enskilda ändamål. Tjänsteutlåtande

11 Au 45 Dnr 372/ Årlig rapportering om avfallsplan s beslut Förslag till kommunstyrelsen tar del av rapporten och lägger det till handlingarna. Projektledare/miljöstrateg Matilde Törnqvist från Sörmland Vatten och Avfall AB kommer att vid kommunstyrelsen sammanträde den 30 mars 2015 rapportera om avfallsplan Sörmland Vatten och kommunerna har tillsammans arbetat fram kommunala avfallsplaner för kommunerna Flen, Katrineholm och Vingåker för perioden En arbetsgrupp och en styrgrupp bestående av representanter från kommunerna och Sörmland Vatten arbetar med planen under ledning av Sörmland Vatten. Avfallsplanerna innehåller 11 mål och 26 åtgärder som ska genomföras under planperioden. Under arbetets gång har en del ändringar gjorts efter förankring i styrgruppen. Projektplan Bilaga 1, Översikt avfallsplanarbetet Bilaga 2, Avfallsplanens årscykel

12 Au 46 Dnr 95/ Rapport om ej verkställda beslut enligt SOL och LSS s beslut Förslag till kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av rapporten och lägga den till handlingarna. Vingåkers kommun har sedan skyldighet att till Socialstyrelsen rapportera gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) som inte verkställts inom tre månader från datum för beslut infördes samma skyldighet för beslut enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS). Rapporteringen ska ske på individnivå och en gång per kvartal. Socialförvaltningens rapporterar från Individ- och familjeomsorgverksamheten följande. Inom äldre och handikappomsorgsverksamheten finns för närvarande inga beslut som inte är verkställda. Samtliga beslut inom SOL/LSS har verkställts inom tre månaders gräns. Inom vuxen- och ekonomiteamet finns inga beslut som inte är verkställda. Inom barn- och familjeteamet finns inte heller beslut som inte är verkställda. Varje månad sker uppföljning av fattade verkställda beslut. Protokollsbeslut 22, från socialnämnden Tjänsteutlåtande,

13 Au 47 Information från kommunledningsförvaltningen s beslut lägger informationen till handlingarna. IT-strateg Dan Ulf informerar om pågående arbete med telefoni och växel. Kommunchef Marita Skog informerar om utlämnande av allmän handling med anledning av att kommunen blivit JO-anmäld. Kommunchefen informerar om vänortsbesöket till Mühltal och ungdomsläger. En rapport om Viadidakts organisation kommer i slutet av mar 2015.

14 Au 48 Dnr 85/ Revidering av revisorernas reglemente, Vingåkers kommun s beslut Förslag till kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna revidering av reglemente för revisorera i Vingåker kommun och att reglementet börjar gälla från och med 1 april Revisorerna har tidigare uppmärksammat behovet av en samordnad process för hantering av revisionsberättelser och dess underlag för att möjliggöra en reell ansvarsprövning av hela den kommunala verksamheten. Som ett led i detta föreslår revisorerna en revidering av sitt reglemente. Förslaget innebär en förändring av 18, 19 Revisorernas rapportering samt 24 Reglementets giltighet. Se bilagan: revidering av reglemente för revisorerna i Vingåker kommun Tjänsteutlåtande Revisorerna brev, Revidering av reglemente för revisorerna i Vingåker kommun

15 Au 49 Dnr 53/ Ägardirektiv och bolagsordning för Vingåker Vatten och avfall AB och Sörmland Vatten och Avfall AB s beslut Förslag till kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänns bolagsordning för Vingåker Vatten och Avfall AB. föreslår kommunfullmäktige att godkänna ägardirektiv för Vingåker Vatten och Avfall AB. föreslår kommunfullmäktige att godkänna bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB. föreslår kommunfullmäktige att godkänna aktieägaravtal för Sörmland Vatten och Avfall AB. föreslår kommunfullmäktige att godkänna ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB. Katrineholms, Flens samt Vingåkers kommuner har ett avtal om att bedriva VA-verksamheten i gemensam bolagsform. Verksamheten består av tre ägarbolag (i Vingåkers kommuns fall Vingåker Vatten och Avfall AB, VVAAB) som ägs av respektive kommun samt ett driftsbolag (Sörmland Vatten och Avfall AB, SVAAB) som ägs av de tre ägarbolagen. Kommunerna vill revidera samtliga styrdokument, avtalet mellan kommunerna är skapat före bolagsbildningarna och övriga handlingar behöver uppdateras. Grunderna för revidering är i huvudsak följande: Samordnade dokument avseende respektive ägarbolag. Tidigare antagna ägardirektiv och bolagsordningar avseende ägarbolagen har inte följt samma struktur. Genom en revidering uppnås samma struktur i respektive ägarbolag.

16 Au 49 Förändringar av styrelsens sammansättning i både VVAAB och SVAAB. I huvudsak innebär det ett borttagande av suppleanter i båda bolagen samt minskat antal ledamöter i SVAAB. Detta bör leda till att styrelsearbetet i respektive bolag underlättas och vitaliseras. Höjning av beloppsgräns i samband med underställningsplikten i punkt 5 i SVAAB:s ägardirektiv. Tjänsteutlåtande, Förslag till bolagsordning, Sörmland Vatten och Avfall AB, Förslag till aktieägaravtal, Sörmland Vatten och Avfall AB, Förslag till ägardirektiv, Sörmland Vatten och Avfall AB, Förslag till bolagsordning, Vingåker Vatten och Avfall AB, Förslag till ägardirektiv för Vingåker Vatten och avfall AB,

17 Au 50 Dnr 68/ Revisionsrapport om Administrativt ledningsstöd s beslut Förslag till kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att återkomma med åtgärder utifrån revisorernas granskning till kommunstyrelsens arbetsutskott Revisorerna i Vingåkers kommun har låtit granska kommunens administrativa ledningsstöd för chefer med fokus på ekonomistödet. Granskningsobjekt är kommunstyrelsen. Revisorerna vill uppmärksamma styrelsen på följande: - Chefsansvaret behöver tydliggöras för att möjliggöra ett adekvat ledningsstöd. Därefter bör ett ledningsstöd säkerställas som svarar mot ansvaret. - Revisorerna rekommenderar att dokumenterade rutiner för att fånga ekonomiska avvikelser arbetas fram samt att forum säkerställs för chefer där det administrativa ledningsstödet hanteras och ett förbättringsarbete möjliggörs. Revisorerna överlämnar rapporten för yttrande och åtgärder. Svar önskas senast Revisionsrapport Administrativt ledningsstöd Granskningsrapport,

18 Au 51 Dnr 172/ Dnr 88/ Dnr 175/ Dnr 58/ Dnr 59/ Dnr 51/ Dnr 47/ Dnr 96/ Dnr 57/ Dnr 74/ Delgivningar s beslut Förslag till kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna. Revisionsrapport - IT styrning och uppföljning, Information om utbetalning av ersättning enligt 5 kap. 1 lag om kommunernas och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap från myndigheten för samhällsskydd och beredskap Skrivelse beträffande ansökan om aviserad ansökan om utvidgad grus- och bergtäkt på Låttra 3:3, Verksamhetsberättelse 2014 för gemensamma patientnämnen, Verksamhetsberättelse 2014 för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, Beslutsprotokoll, rapport avseende loggningskontroll i verksamhetsprogrammet Treserva från socialnämnden, 16, Beslutsprotokoll, kvalitetsgranskning av läkemedelshantering 2014 från socialnämnden, 14,

19 forts Au 51 Beslutsprotokoll, budgetuppföljning månadsredovisning, november 2014 från socialnämnden, 20, Statistikrapport 2015, resandestatistik för januari månad 2015 från Sörmlands kollektivmyndighet, Rapport om kontroll av livsmedelsverksamhet, mottagningskök Lindgårdens förskola från samhällsbyggnadsenheten, Beslut om förordnande av begravningsombud enligt 10 kap. 2 begravningslagen (1990:1144) från länsstyrelsen Stockholm. Information om ändrade regler för vem som kan få jordbrukarstöd, Kallelse till aktieägarna i STUA(Sörmlands turismutveckling AB), Viktiga lagar och förordningar inför årsskiftet 2014/2015 från regeringskansliet, Årsstämma och rikskonferens från SmåKom (de små kommunernas samverkan), Mjölkkor, bete och offentlig upphandling, Verksamhetsplan och budget 2015 för Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 15/06 om riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 15:07 om budgetförutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landstings med cirkulär 15:9 om arbetsdomstolens dom AD 2015 nr 3. Frågor om krav på ekonomiskt skadestånd för tiden efter en huvudförhandling i domstol. Fråga om preskription för skadeståndskrav. _