KALLELSE. Anmälningsärenden 11. Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden 100

Transkript

1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid Torsdagen den 28 augusti 201, kl Plats Jakobsdal, Vingåkervägen 18, Katrineholm Nr Formalia 1 Justering av närvarolista 2 Val av justerare 3 Fastställande av dagordning Nr Information Sid. Månadsrapport 2 5. Information - Muntligt Nr Ärenden Handl. Sid 6. Service- och tekniknämndens underlag för 201: övergripande plan med budget Yttrande över dagvattenpolicyn - riktlinjer för dagvattenhantering i Katrineholms kommun 8. Yttrande över Översyn av nämndernas reglemente rörande föreningsbidrag 9. Återrapportering av beredningsuppdrag Fortsatt utveckling av bland annat Sportcentrum 10. Underhållsplan för asfaltsbeläggningar i Katrineholms kommun 201: : : : Anmälningsärenden Sid 11. Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden 100 Johan Hartman Ordförande SERVICE OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress Org.nummer Telefon: Katrineholm Telefax: E-post: emma.falth@katrineholm.se

2 2 Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Juli 201

3 3 Service- och teknikförvaltningen 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd Service- och teknikförvaltningen INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 kr Periodens avvikelser beror i huvudsak på avsaknad av periodiseringar i budgetarna för Kommunservice och Medborgarservice. Stora delar av budgetarna är periodiserade på tolftedelar men kostnaderna och intäkterna varierar under året. Korrigeringar för lönekompensationen är inte med i utfallet. Planeringen av ny föreningslokal vid Valla IP pågår, konsultföretaget WSP Management tar fram underlag för upphandling på uppdrag av försäkringsbolaget. Kommunservice med verksamheterna kost, måltidsutveckling, växel, administration, städ, bilsamordning, transport och vaktmästeri har bland mycket annat fokuserat på arbetet med 2

4 Service- och teknikförvaltningen uppföljning och fakturering enligt de nya interna ekonomiska spelreglerna. Enhetschefen inom Kost Katrineholm gick bort under sommaren efter en lång tids sjukdom. På vilket sätt tjänsten kommer att tillsättas är inte klart, fokus är att med gemensamma krafter hålla verksamheten igång till dess att en lösning finns. Projektet Klimatsmart ekomat visar på ett fortsatt bra resultat, både när det gäller ekologiska och närproducerade produkter. Livsmedelsupphandlingen har genomförts i egen regi och avtal kommer att tecknas med Martin & Servera med start och den 1 september går en förfrågan på livsmedel ut till lokala producenter. Utbildningsinsatser för personalgrupper inom vård och omsorg har genomförts. I Vingåker har kostombudsutbildning genomförts. Omlastningscentralen fortsätter med arbetet och ambitionen att lyfta fram hur verksamheten kan vara ett stöd till lokala leverantörer och för att möjliggöra affärer med kommunen. Den 1/7 var det start för det nya städavtalet, uppstarten och den första månaden har fungerat bra. Medborgarservice med verksamheterna gata/park, skog & natur och sportcentrum har bland mycket annat fokuserat på arbetet med att genomföra investeringar. Ett hårt pressat tidsschema har inneburit att många anläggningsarbeten varit igång samtidigt. Kommunens klottersanering togs över från Viadidakt den 1 juni. Inom gatuverksamheten har perioden bland annat inneburit arbete med grässlåtter, potthålslagning och allmänt gatuunderhåll samt reparation av trafikljusen som varit utsatta för mycket skadegörelse. Alla motionsspår med belysning har ett nytt styrsystem, samma som på gatubelysning. I Björkvik och Forssjö byts gatubelysningen ut mot energieffektiva LED-armaturer. Böjprovning av gatubelysningsstolpar genomförs för att testa stolparnas behov av underhåll. Badplatser har underhållits och rustats enligt plan. Röjning av gräs och sly har genomförts, bland annat kring motionsspår och gångvägar. Sportcentrum har under perioden haft studiebesök från Örebro kommun och Örebro gymnastikförening. Linköpings musikkår övade musikparad under tre dagar i Duveholmshallen. TV-programmet Atleterna, som sänds i SVT i höst, har använt Sportcentrum till sina träningar. Katrineholm Summer Camp har genomförts, ett idrottsläger för killar och tjejer i åldern 8-12 år och sommarsimskola för 6-åringar är genomförd med ca 80 deltagande barn. 3

5 5 Service- och teknikförvaltningen Investeringsuppföljning Proje kt Namn Avd Arbetsmiljöåtgärder FÖR V CHE F Totalt Förvaltningschef FÖR V CHE F Budget KS 201 Ombudgete rat 2013 Omföring inom nämnd Total budget 201 Ack. utfall Ack. avvike lse Fordon och maskiner GOP Gatubelysningsarmatur GOP GC-väg parken GOP Aktivitetspark GOP Friluftsbad GOP Bro och gångväg Duveholm Övriga IP, upprustning fastigheter Gatubelysning. Byte till LED belysning 6303 Kerstinboda förråd, ny infart GOP GOP GOP GOP Beläggningsytor GOP Kerstinboda förråd, tält för saltförvaring GOP GPS vinterväghållning GOP Skatepark, grönytor GOP Upprustning Vattugatan GOP Upprustning Åvägen GOP Belysningsstolpar besiktning byte 6305 Sjövattenpump, Djulö trädgård Långsiktig underhållsplan gator, parker GOP GOP GOP Belysning motionsspår GOP Bryggor m.m. kanotklubben Uppsättning stålkanter finparker Oförutsedda driftinvesteringar parker Inventarier Kerstinboda (samprojekt med GOP GOP GOP GOP

6 6 Service- och teknikförvaltningen Proje kt KFAB) Namn Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken Lasstorps koloni, gångvägar och dränering Avd. Budget KS 201 Ombudgete rat 2013 Omföring inom nämnd Total budget 201 Ack. utfall Ack. avvike lse GOP GOP Asfaltcontainer GOP Utbyte av belysning i centrum Växthuset automatbevattning Vattenrening crossbanan Dammängen Upprustning lekplatser, parkutrustning Byte av träd i gaturummet Upprustning grusbelagda gc-vägar Växthuset, byte plasttak GOP GOP GOP GOP GOP GOP GOP Totalt Gata och Park GOP Storköksutrustning KoT Oförutsedda driftinvesteringar kost KoT Totalt Kost- och transport KoT Sportutrustning SpC Ombyggnad/renovering läktarbyggnaden Backavallen Golv omklädningsrum korridorer ishall Öka varmvattenkapaciteten i garage till Rolba (ismaskin) SpC SpC SpC Kiosk Backavallen, SpC Områdesbelysning Backavallen Sängar till campingstugorna Djulö Oförutsedda driftinvesteringar sportcentrum Upprustning läktare A- plan etapp 3 exteriört SpC SpC SpC SpC

7 7 Service- och teknikförvaltningen Proje kt Namn Avd. Budget KS 201 Ombudgete rat 2013 Omföring inom nämnd Total budget 201 Ack. utfall Traktor SpC Gräsklippare SpC Asfaltering runt fotbollsläktare Byte bärlager runt konstgräs och B plan Stenmjöl till fotbollsoch bandyläktare Ack. avvike lse SpC SpC SpC Totalt Sportcentrum SpC Övervakningskameror, Lövatunneln Städmaskiner, tvättmaskiner VHS VHS Teleprojektet VHS Skärmtak och asfalt, Kerstinboda VHS Totalt Verksamhetsservice VHS Totalt STN Totalt per avdelning FÖRVALTNINGS- CHEF GATA/PARK KOST- OCH TRANSPORT SPORTCENTRUM VERKSAMHETS- SERVICE TOTALT STN

8 8 Service- och teknikförvaltningen 2 Uppföljning enhet 2.1 Förvaltningschef INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 kr Utfallet för perioden följer budget. 7

9 9 Service- och teknikförvaltningen 2.2 Kommunservice INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 kr Resultatet för perioden är - 22 tkr. De interna intäkterna är inte periodiserade och under juli månad har avdelningen cirka 2 miljoner kronor mindre i intäkter jämfört med en vanlig månad. Omfördelningen av budget inom avdelningen är ännu inte helt klar. Det förklarar den negativa avvikelsen på verksamhetsservice interna intäkter. Även den positiva avvikelsen på kostens interna intäkter beror på detta. Den positiva avvikelsen på personalkostnader beror främst på vakanta tjänster. I övrig så följer periodens resultat budgeten väl. De interna ekonomiska spelreglerna har fortsatt kräva mycket arbete. Tillkommande verksamheter så som förskoleavdelningar påverkar prislistan. Det gör även faktorer som lönekompensation och sänkta hyror. Ämnet bevakas tillsammans med de berörda (Bildnings- 8

10 10 Service- och teknikförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen). Kost Katrineholms enhetschef Ingela Blom somnade in i juli efter många års kämpande mot sin cancersjukdom. Hon arbete fram till vecka 28, sedan gick hon på semester och somnade in två veckor senare. Fokus nu är att hålla verksamheten igång samt att ge alla möjlighet att prata. En minnesstund hölls måndag 11 augusti på Jakobsdal och i samband med den startades en insamling till Cancerfonden. Måltidsutveckling Arbetet med ändrad måltidsordning går in i en utvärderingsfas och dietister har aktivt deltagit i omsorgsmåltider under sommaren. Måltidsobservationer har genomförts av dietister på avdelningar där den nya måltidsordningen införts. Observationerna utgår från den gemensamma måltidschecklistan som kostombuden tagit fram, men omfattar även frågor om när matserveringen sker samt om matens kvalitet och presentation inklusive aptitretare. Resultaten sammanställdes och ska presenteras för berörda enhetschefer. Resultatet från vårens nattfastemätning visar på positiv utveckling. 56,7 % hade en nattfasta som var kortare än 13 timmar. Av kvinnorna var det 55,1 % som har en kortare nattfasta än 13 timmar och bland männen var siffran 59,5 %. Rekrytering av dietist på en 75 % visstidsanställning är klar. Den nya dietisten började den 1 augusti. Planeringsmöte har hållits tillsammans med områdeschef för utbildning av all hemtjänstpersonal, i stället för enbart kostombud. Tidigare har hemtjänstgrupperna haft kostombud som deltagit på ordinarie kostombudsutbildningar. Planeringen startade under våren för både praktiska och teoretiska genomgångar med dietist, arbetsterapeut och syninstruktör men har skjutits upp till våren 2015 på grund av andra utbildningsinsatser för dessa personalgrupper inom vård och omsorg. Utbildning har genomförts för personal på den palliativa avdelningen Lindhem på Lövåsgården. Utbildningen omfattade genomgång av nattfasta, kort näringslära, normal mathållning för äldre, åldrande och fysiologiska förändringar, sväljsvårigheter, olika koster och konsistenser samt berikningar. Initiativtagare var sjuksköterska. Dietist har deltagit på Anhörigcentralens träff och Köpmangatans trygghetsboende för att föreläsa om allmänna kostråd och bra mat för äldre. Vid båda tillfällena hölls det även provsmakning av sängfösare. Dietist träffade brukare, personal och sjuksköterska på omvårdnadsboendet Viljan för att berätta om kort näringslära och allmänna kostråd för gruppen. Samma sak repeterades på Skogsbrynet samt Bievägen och där provsmakade brukarna även ett nytt mellanmål i form av färgglada fruktspett. Ordinarie kostombudsutbildning i Vingåker har genomförts. Temat för vårens träff var nattfastemätning, nya nordiska näringsrekommendationer och dukningstävlingen som hölls tidigare under året. Kostombuden arbetade även fram en gemensam måltidschecklista som kommer finnas på varje avdelning. Fortsatt utbildning för samtlig personal inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun tillsammans med FOU inom området munhälsa, sväljsvårigheter och undernäring. Innan sommaren genomfördes utbildningen med mer praktiska moment. Under hösten ska arbetet följas upp i arbetsgrupper tillsammans med enhetschefer. Planeringen har även startat för att handikappomsorgen i Vingåker ska genomgå utbildning i Sapere-metoden med start i slutet på sommaren. 9

11 11 Service- och teknikförvaltningen 2.3 Kost Katrineholm INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Avvikelsen på personalbudgeten beror på tillkommande verksamheter i form förskolavdelningar som ej är budgeterade. Budgeten mellan verksamheterna är inte riktigt färdigfördelad än. Den negativa avvikelsen på externa intäkter beror på minskad lägerverksamhet på Duveholmskolan. Kost Katrineholm har under sommaren förlorat enhetschef Ingela Blom. Avdelningen står inför en tuff höst. Hur tjänsten kommer att ersättas är ännu inte klart, så tills vidare kommer kostekonom Susanne Larsson och kostsamordnare Robert Henriksson hjälpas åt med enhetschefens arbetsuppgifter. Det huvudsakliga fokuset är att hålla verksamheten igång. En kökschef till Valla/Sköldinge har rekryterats, då nuvarande kökschef skall vara ledig för studier. Extern rekrytering pågår även av en kock till Björkviksområdet. 10

12 12 Service- och teknikförvaltningen 2. Verksamhetsservice INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Avvikelsen på interna intäkter beror på en intern-intern budgetering som skall justeras, men den påverkar inte totalen. Övriga negativa avvikelser beror på personalkostnader och livsmedelskostnader, men dessa kommer att jämnas ut under året. I slutet av juni var omlastningscentralen med i en annons i Katrineholmskuriren. Ambitionen var att lyfta fram ett gott exempel på hur vår verksamhet kan vara ett stöd till lokala leverantörer för att möjliggöra affärer med kommunen. Förhoppningsvis skall det leda till fler mindre lokala leverantörer i den kommande livsmedelsupphandlingen. Vaktmästeriet har sina största arbetstoppar i samband med skolavslutning och skolstart. Under sommaren har större omflyttningar på Skogsborgs- och Nyhemskolan varit de största projekten. Pilotprojektet mellan vaktmästeriet och Tallås/Södra skolan, med målet att minska skadegörelsen i Järvenhallen, kunde vid skolavslutningen konstateras ha givit resultat. 11

13 13 Service- och teknikförvaltningen Diskussion förs med Bildningsförvaltningen om en fortsättning och eventuell utvidgning av projektet. I juni genomförde bilsamordningen beställning av nya fordon till Vård- och omsorgsförvaltningen. Beställningen omfattar 28 fordon med leveranser mellan oktober 201 och juni I och med att kommunen och Telge inköp tecknade avtal i maj, blev det i juni beslutat att vi kommer att använda samma upphandlare som haft ansvar för Flens kommuns telefoniavtal. Mycket av arbetet kretsar kring att ta fram underlag till förfrågningsunderlag, samtidigt som arbetet med omställning till IP-telefoni fortskrider. 12

14 1 Service- och teknikförvaltningen 2.5 Städverksamheten INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Den 1 juli var det start för det nya städavtalet. Förberedelsearbetet har varit omfattande och pågått hela våren. Uppstarten och första månaden har fungerat bra. I och med att Sodexo inför förra avtalsperioden tog över kommunens personal och arbetsledning så var det nu för första gången helt nya organisationer. Det har medfört vissa problem främst i hanteringen av nycklar och passerkort, men efter att vi fick behörighet i passerkortsystemet ARX så löste sig de flesta problemen. 13

15 15 Service- och teknikförvaltningen 2.6 Klimatsmart ekomat INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Statistiken för årets första sju månader visar att andelen ekologiska livsmedel ligger på 31.5 % och andelen närproducerade på 9.1 %. Livsmedelsanbudet är i stort sett klart, grossisterna har dock ytterligare några dagars möjlighet att överklaga. Hittills ser både prisbild och urval av livsmedel ut att vara mycket bra. Den 1 september går en direktupphandling ut för de lokala producenterna. 1

16 16 Service- och teknikförvaltningen 2.7 Medborgarservice INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Prognos för året: +/- 0 kr Verksamheten har fungerat bra under sommarperioden. Det varma sommarvädret har inneburit högt tryck på badplatser och bevattning av växter. Medarbetarna i parken har arbetat hårt för att hålla parker och grönområden i fint skick. Sportcentrum har hittat en del nya kundgrupper vilket är glädjande för att hålla verksamheten igång året runt. Ett stort antal anläggningsarbeten har färdigställts, många med tighta tidsramar inför invigningar. 15

17 17 Service- och teknikförvaltningen 2.8 Drift och underhåll INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Verksamheten inväntar intäkter för utförda arbeten (KIAB, trädgårdsmästare i vård- och omsorgsförvaltningen, omkostnader i samband med branden i Valla med mera). Gata Grässlåtter, potthålslagning och gatuunderhåll har varit sommarperiodens främsta uppgifter. Enheten servar även anläggningslagen med maskiner, fordon och material. En satsning har gjorts på slamsugning av rännstensbrunnar, ett arbete som varit eftersatt, men med sommarens och höstens insatser räknar vi med att vara ikapp. Trafikljusen har under sommaren varit utsatta för mycket skadegörelse. Det har inneburit kostnader för att reparera söndersparkade/-slagna tryckknappar och lyktor som vridits sönder. Kontrakt är undertecknat för ny belysning på Bie elljusspår. Entreprenören står i startgroparna och skall köra igång vecka 33. Det är lång leveranstid på stolpar och armaturer. 16

18 18 Service- och teknikförvaltningen På Stalls backes elljusspår har alla gamla energi-ineffektiva kvicksilverarmaturer tagits ner under försommaren, 185 armaturer. Istället har vi återanvänt den belysning som plockades ner i Valla då det monterades ny led-armatur där. Alla motionsspår med belysning har under sommaren fått nytt styrsystem, samma system som på gatubelysningen. Det har tagit sin tid, men nu är alla spår klara. Gatubelysningen har under sommaren inte drabbats av några trafikskador eller nätstörningar. En utbyggnad har gjorts av styrsystemet med fyra tändpunkter så att samtlig gatubelysning är fjärrstyrd. Årets seriebyten av ljuskällor kommer att genomföras under augusti och september. Byten kommer att ske i kransorterna och omfattningen är begränsad i år, eftersom det samtidigt pågår byten till led-armaturer där sedan förra året och fram till I år är det Björkvik och Forssjö som får led-armaturer, totalt 263 stycken. Böjprovning av 800 gatubelysningsstolpar har genomförts under sommaren för att testa stolparnas skick och behov av underhåll. Åtgärder kommer sedan att vidtas efter behov. Park Under juni och juli kom värmen till Sveriges lustgård på riktigt. Det har varit högtryck på parkerna under semesterperioden. Vattningen har skötts bra och allt har vuxit som det ska. Sommarblommorna har frodats. Parkerna är fyllda av prunkande blomsterprakt, tack vare engagerade medarbetare. Stora Djulö fruktträdgårds grusgångar har renoverats. Avdelningen har grävt och lagt bark runt träden för att förenkla skötseln och öka kvalitén på området. Badplatserna har använts flitigt i år. En del upprustningar har genomförts och sand har fyllts på vid flera badplatser. Några badstegar har bytts ut då de gått sönder och en del plankor har bytts eller skruvats fast. Sand har fyllts på och vass har grävts bort vid Djulöbadet, Veckeln och Duveholmsbadet. Personalstyrkan har utökats under sommarsäsongen. Avdelningen har som vanligt haft hjälp av flera feriearbetare från Viadidakt under sommarmånaderna. Skog och natur Röjning av gräs och sly har pågått hela sommaren, bland annat i Bie Brunnspark samt kring motionsspår och gångvägar. Inredning av de nya personallokalerna vid Barken på Lövåsen fortgår. Där ska duschar och en matsal iordningställas. Totalansvaret för kommunens klottersanering övertogs i månadsskiftet maj/juni. Vid Lenatorpet har en del målningsarbeten utförts åt Brukshundsklubben och läktaren vid Djulö friluftsteater har oljats in. 17

19 19 Service- och teknikförvaltningen 2.9 Anläggning INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Budgeten är inte periodiserad och många utförda arbetena har hittills endast delfakturerats, vilket förklarar avvikelsen på intäktssidan. På anläggningssidan har arbetet varit intensivt under juni månad, för att färdigställa alla projekt inför invigningar och juli månads semesterperiod. En hundrastpark har byggts och invigts. Den är redan mycket välbesökt. Den innehåller två avdelningar och är utrustad med sittbänkar för de tvåfotade gästerna. Arbetet på Vasavägen, mellan Oppundavägen och Prins Bertils, gata fortsätter. Två refuger har tillkommit för att smala in gatan för säkrare övergång för gångtrafikanter och cyklister. En gång- och cykelväg har byggts i Bie. På uppdrag av kultur- och turismförvaltningen har konstverket Skär i luften flyttats från 18

20 20 Service- och teknikförvaltningen ishallen till Duveholmsrondellen där det monterats upp och invigts. Arbetet med gång- och cykelvägen har färdigställts på Lövåsenområdet. På uppdrag av SBF har byggandet av två busshållplatser påbörjats utmed Stockholmsvägen, före rondellen Blåklockan. Gång och cykelvägen mellan Djulökvarnsvägen och Kanotvägen på Djulöområdet har utrustats med gatubelysning. Även sträckan mellan infarten till Djulö herrgård (Hilding Hjelmbergs väg) och Djulö gård har fått belysning. Arbetet med aktivitetsparken, vid Strandgården i Nävertorp, har slutförts och stor invigning hölls den 10 juni. Service- och teknikförvaltningen har med egna investeringsmedel gjort en upprustning av lekplatsen i Nävertorpsparken. En ny klätterställning har monterats där. Återställningsarbeten efter skateparksbyggnationen är genomförda inför invigningen i augusti. På uppdrag av kultur- och turismförvaltningen har konstverket "Änglaspel" monterats upp i Talltullen. Lekplatsen vid Häringeskolan (Parkgatan) i Valla har rustats upp. Det har bland annat monterats upp ett stort klätternät. Vid korsningen Fabriksgatan/Trädgårdsgatan har övergångstället byggts om. Det har blivit en säkrare övergång för de gående med en bredare refug i mitten, som ett vilplan. Genomfarten mellan Terminalgatan och Trädgårdsgatan (vid Inferno) kommer permanent att stängas för biltrafik. Staket på båda sidor om järnvägsspåret kommer att byggas/har byggts. Det kommer att finnas två passager för gångtrafikanter. 19

21 21 Service- och teknikförvaltningen 2.10 Vinterväghållning INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar

22 22 Service- och teknikförvaltningen 2.11 Sportcentrum INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER 0 Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Budgeten är inte periodiserad. Det upparbetade överskottet inför sommaren har förbrukats då simhallen varit stängd och det varit mindre aktivitet överlag inom Sportcentrum. Trots detta är intäkterna för juli månad högre än normalt pågrund av att nya kundgrupper och arrangemang hittat till Sportcentrum, exempelvis Linköpings musikkår. Sportcentrum har under perioden tagit emot studiebesök från Örebro kommun och Örebro gymnastikförening. Utöver det lokala föreningslivets aktiviteter har Stängnäs gymnastikklubb, Täby badmintonklubb, Gymnastikkompaniet Norrtälje, Enköpings konståkningsklubb, Brommagymnasterna, Brommapojkarna och gymnastikföreningen i Örebro genomfört lägerverksamhet vid Sportcentrum. Linköpings musikkår övade parad i tre dagar i Duveholmshallen. 21

23 23 Service- och teknikförvaltningen Tv-programmet Atleterna har använt Sportcentrum till sina träningar. Inspelningarna är klara och programmen sänds i SVT i höst. Duveholmsgymnasiet genomförde sin årliga skolavslutning i Duveholmshallen. Avdelningen har jobbat med städning (dammsugit väggar i delar av hallarna) och underhåll av utrustning under de tider som anläggningarna inte använts till aktiviteter. Alla medarbetare, fast anställda och sommarvikarier, har gjort ett mycket bra jobb. Under vecka 27 har Katrineholm Summer Camp genomförts på Sportcentrum. Det är ett idrottsläger för killar och tjejer i åldern 8-12 år som fokuserar på idrottslek tillsammans med välutbildade ledare. Deltagarna får chansen att prova olika idrotter tillsammans med lokala idrottsföreningar. Simhallen har varit stängd för allmänheten under juni-juli, men en sommarsimskola för 6- åringar är genomförd med ca 80 deltagande barn. 22

24 2 Dnr STN/201:6-02 Handläggare: Thomas Klippel Nämndens underlag för övergripande plan med budget för planperioden , service- och tekniknämnden Ordförandens förslag till beslut Service- och tekniknämnden ställer sig bakom de åtaganden och den investeringsplan som finns i upprättat förslag till underlag för övergripande plan med budget Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen inför den fortsatta budgetprocessen. Ärendebeskrivning Service- och teknikförvaltningen har upprättat förslag till underlag för Övergripande plan med budget för planperioden enligt gällande direktiv och anvisningar. Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut Service- och tekniknämnden ställer sig bakom de åtaganden och den investeringsplan som finns i upprättat förslag till underlag för övergripande plan med budget Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen inför den fortsatta beredningsprocessen. Ärendets handlingar Service- och teknikförvaltningens skrivelse, Nämndens underlag för övergripande plan med budget för planperioden Investeringsunderlag för planperioden

25 25 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum Vår beteckning STN/201:6-02 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Förvaltningschef Thomas Klippel 1 (1) Service- och tekniknämnden Underlag för Övergripande plan med budget för planperioden Ärendebeskrivning Service- och teknikförvaltningen har upprättat förslag till underlag för Övergripande plan med budget för planperioden enligt gällande direktiv och anvisningar. Facklig förhandling kommer att äga rum den 25 augusti 201 genom förvaltningens samverkansgrupp. Förslag till beslut Service- och tekniknämnden ställer sig bakom de åtaganden och den investeringsplan som finns i upprättat förslag till underlag för övergripande plan med budget Underlaget överlämnas till kommunstyrelsen inför den fortsatta beredningsprocessen. Ärendets handlingar Dokumenten redovisas i sammanträdeshandlingarna som separata bilagor. Nämndes underlag för övergripande plan med budget för planperioden Investeringsunderlag för planperioden Thomas Klippel Förvaltningschef SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress Vingåkersvägen 18 Postadress Telefon: vx KATRINEHOLM Telefax: Org.nummer service.teknik@katrineholm.se

26 26 Nämndens underlag för övergripande plan med budget Service- och tekniknämnden

27 27 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Ansvarsområden och volymmått Service- och tekniknämnden Övergripande mål och resultatmål Ortsutveckling Kultur och fritid Skola Omsorg och trygghet Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Ekonomi och organisation Investeringar Bilaga: Nya upphandlingar

28 28 Service- och tekniknämnden 1 Ansvarsområden och volymmått 1.1 Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. Nästan all nämndens verksamhet främjar på olika sätt en god folkhälsa - både vad avser god och nyttig mat, vackra utemiljöer och idrott. Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, omsorg om äldre och funktionsnedsatta enligt det antagna kostpolitiska programmet. Kostverksamheten omfattar även olika spetskompetenser inom måltidsutveckling. De interna uppdragen inkluderar också administration av städentreprenad samt städning av förskolor. Kommunens växel tillhör nämndens ansvarsområde. Det gör även interna transporter, intern posthantering, omlastningscentral, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning. En mycket offentlig del av service- och tekniknämndens verksamhet rör gator, parker, skog och natur. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av sommar- och vinterväghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden. Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag tillföreningar inom nämndens ansvarsområde. Föreningskonsulenten är föreningarnas kontaktväg in till kommunen. Nämnden har också en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning. Volymmått Utfall 2013 Utfall jan-juni 201 Prognos 201 Prognos 2015 Antal portioner frukost och lunch till förskola, fritids och skola Antal portioner lunch och middag till äldreomsorg Simhallen, antal besökare Helgaktiviteter på Sportcentrum Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter/år Antal producerade växter i växthuset

29 29 Service- och tekniknämnden Förslag till förändring av volymmått Följande volymmått föreslås förändras/tas bort/läggas till Antal portioner frukost och lunch till förskola, fritids och skola Antal portioner lunch - förskola, grundskola, gymnasium. Elevnärvaro vid skolluncher i procent. Grundskola F-6. Elevnärvaro vid skolluncher i procent. Grundskola 7-9. Elevnärvaro vid skolluncher i procent. Gymnasieskola. Antal portioner lunch och middag till äldreomsorg. Antal portioner: dagsportioner SÄBO. Antal portioner: Lunchmatlådor ÄO. Helgaktiviteterpå Sportcentrum. Antal ärenden hos konsumentvägledningen. Antal telefonabonnemang med växelanknytning (analogt, IP-telefoni, OE). Abonnemang utan växelanknytning (mobil). Förslag till förändring Bör tas bort och ersättas med nedanstående volymmått. Bör läggas till. Bör läggas till. Bör läggas till. Bör läggas till. Bör tas bort och ersättas med nedanstående volymmått. Bör läggas till. Bör läggas till. Bör tas bort då volymmåttet inte säger något, och utfallet alltid är 52/år. Bör läggas till. Bör läggas till. Bör läggas till.

30 30 Service- och tekniknämnden 2 Övergripande mål och resultatmål 2.1 Ortsutveckling Förutsättningar och verksamhetsförändringar Samhällsplanering och näringslivsutveckling Genom att arbeta med långsiktiga drifts- och underhållsplaner kan Service- och tekniknämnden optimera användandet av ekonomiska och andra resurser över tid. Det är viktigt att samplanering sker med andra nämnder/aktörer/bolag för att samhällsplaneringen både ska vara effektiv och rendera största möjliga nytta för samhället. Exempel på områden där nämndens och andra aktörers verksamheter påverkar varandra är: inventering av parkmark, kommunens cykelplan, underhållsplan för asfalt, trädplan, motionsspår och lekplatser Verksamheten inom Sportcentrum är ett av kommunens tre största besöksmål. Sportcentrums framtidsgrupp arbetar för att verksamheten ska fortsätta att ligga i framkant och locka besökare, vilket bidrar till såväl turistnäring som handel och tillväxt. Parallellt med detta verkar Sportcentrum och framtidsgruppen för jämställdhet, integration, god hälsa och fritidssysselsättningar för barn och unga. Sammantaget bidrar detta till både samhällets och näringslivets positiva utveckling i Katrineholm. För att kommunen ska vara attraktiv krävs även fortsatta satsningar på utemiljöer, rekreationsområden, gator, parker med mera. Katrineholm ska vara en trevlig, trygg och attraktiv kommun som medborgarna kan vara stolta över. Service- och tekniknämnden gynnar även det lokala näringslivet på ett mer direkt sätt genom samarbete kring gällande ramavtal (avseende exempelvis sand, grus, vinterväghållning, byggmaterial) samt genom att möjliggöra för mindre aktörer att exempelvis delleverera livsmedel i omgångar till kommunens omlastningscentral, för senare servering i köken. Utbildning och arbetsmarknad Service- och tekniknämnden ger stöd och sysselsättning till medarbetare som har olika former av arbetsmarknadsåtgärder, framförallt inom verksamheten i Skog och natur. Landsbygd och kransorter Sedan början av 201 finns en föreningskonsulent anställd av Service- och tekniknämnden. Föreningskonsulenten fungera som en kontaktpunkt för alla föreningsrelaterade frågor. Tjänsten arbetar också proaktivt, genom att möta och besöka föreningar såväl i staden som i kransorterna och på landsbygden. Detta bidrar till att stärka samhällsutvecklingen även utanför stadskärnan. Miljö Mätningarna av matsvinn utvecklas till att mätningar sker dagligen, efter en uppdelning i tre områden som baseras på kommunens sammanställning 76 steg mot en hållbar lustgård. Analyser av tidigare svinnmätningar har visat att den största mängden svinn sker vid servering i mottagningskök. Därför påbörjas ett pilotprojekt under hösten 201 där två mottagningskök (med tillhörande tillagningskök) ska arbeta aktivt med dagliga uppföljningar och åtgärder för att minska serveringssvinnet. Inom projektet kommer mätningarna att utvecklas så att de även innefattar kökssvinn i tillagningsköken, vilket tidigare inte analyserats. Metoden skall sedan implementeras på alla enheter under Ekoprojektet har inneburit ett ökat användande av ekologiska och närproducerade livsmedel. I augusti 201 låg andelen ekologiska livsmedel på 31 % och andelen närodlade på 9 %, vilket 5

31 31 Service- och tekniknämnden har varit möjligt genom en tioprocentig ökning av råvarukostnaden. Det har även skett en övergång från utländska till svenska varor, och den övervägande delen kött och kyckling kommer idag från Sverige. För att vidmakthålla de goda resultaten utan att ytterligare öka livsmedelsbudgeten, krävs ett fortsatt aktivt arbete med omvärldsbevakning, inköp och livsmedelsupphandling samt ett nära samarbete med grossister och producenter. Förhoppningen är att fortsätta utveckla samarbeten med lokala producenter, och en utbyggnad av omlastningscentralen på Kerstinboda skulle möjliggöra för fler småskaliga producenter (med begränsade egna lagringsutrymmen) att kunna leverera större kvantiteter till kommunen. Service- och tekniknämnden måste även fortsättningsvis satsa på kompetensutveckling och fortbildning av personalen i köken, för att säkerställa att de nya arbetssätten behålls och utvecklas. Kommunen har en bra och fungerande miljöbilsstrategi för tätorten, där 90 % av bilarna drivs av biogas. På landsbygden är det däremot betydligt svårare, och främst hemtjänstens behov av fyrhjulsdrift och mer bränsleeffektiva fordon omöjliggör en större användning av gasbilar. En ambition är att tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden arbeta fram alternativ som ryms inom miljöbilskriterierna. Skötseln av nämndens skog sker enligt Forest Stewardship Councils miljöcertifiering, för att befrämja ett ansvarsfullt bruk av världens skogar ur både miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Sportcentrums framtidsgrupp (se ovan) verkar även för att verksamheten ska bedrivas så hållbart och miljövänligt som möjligt. En stor utmaning under de kommande åren ligger i att byta ut köldmedlet som används för konstfrusen is. Idag används stora mängder ammoniak, vilket innebär en stor potentiell risk om anläggningen skulle gå sönder och ammoniaken läcka ur. Nämnden har ett nära samarbete med Räddningstjänsten och en god beredskap, men i framtiden bör anläggningen moderniseras. Ammoniakfrågan kommer att ligga i fokus, och även energifrågan där vi har en energisnål anläggning för konstfrusen is och uppvärmning av konstgräs. Besöksnäringen Sportcentrums marknadsföringsplan går ut på att marknadsföra Katrineholms kommun med hjälp av Sportcentrum. Besökare som kommer till Sportcentrum ska även upptäcka Katrineholm i övrigt. För det krävs ökat samarbete med övriga kommunen och med näringslivet. Människor som besöker Sportcentrum måste kunna tas omhand även utanför idrotten. Stora Djulö camping är certifierad enligt SCR, Sveriges Camping- och Stugföretagares Riksorganisation. Service- och tekniknämnden har för avsikt att iordningställa en ordentlig återvinningscentral, vilket krävs av miljöskäl för att campingen ska få behålla nuvarande certifiering Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljnin g Utfall Kommentar Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Samtliga nämnder Målnivå: Index 6 Källa: KKiK. Index för hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens Årlig, lång sikt 37 6

32 32 Service- och tekniknämnden Resultatmål Beskrivning Uppföljnin g Utfall Kommentar utveckling. Andelen invånare som tycker att parkerna i centrum sköts bra ska vara fortsatt hög STN Målnivå: 75% Källa: Undersökningen Kritik på teknik, som genomförs av SKL vart tredje år Lång sikt 81% Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Samtliga nämnder och bolag Målnivå: Minska Källa: SCB, RUS nationella emissionsdatabas en Årlig 5 182kg/inv En hög andel miljöbilar i kommunkoncerne n STN Målnivå: 65% Källa: Andelen miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncerne n. KKiK Årlig Bevara och utveckla den biologiska mångfalden - skyddad natur ska öka KS, STN Målnivå: Ökning av areal reservat och biotopskydd Källa: SCB Årlig 550ha Svinnet av mat ska minska STN Målnivå: Minskning med 20% till 2020, dvs. en minskning till 6 g per portion Källa: Egen mätning Delår 9g Andelen ekologiska råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel STN Målnivå: 30% Källa: KKIK, Egen mätning Delår 7,5% Andelen närproducerade råvaror ska öka av kommunens totala inköp av livsmedel STN Målnivå: 5% Källa: Egen redovisning Delår 3% Andelen mat som lagas från grunden ska öka genom en minskning av användandet av hel- och halvfabrikat STN Målnivå: 10 % årlig minskning av hel-/halvfabrikat under planperioden Källa: Egen undersökning baserad på statistik över inköpta hel/halvfabrikat. Delår 7

33 33 Service- och tekniknämnden Förslag till förändring av resultatmål Följande resultatmål föreslås förändras/tas bort Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska Bevara och utveckla den biologiska mångfalden - skyddad natur ska öka Svinnet av mat ska minska Förslag till förändring Resultatmålet är svårt att konkretisera och koppla till den specifika nämndens verksamhet. Förslagsvis bör resultatmålet bevakas och följas upp på kommunövergripande nivå istället för av varje nämnd. Nämnderna kan sedan istället ges uppdrag utifrån deras verksamhet. Målet bör inte vara kontinuerlig ökning. Andelen skyddad natur av den mark som kommunen kan råda över ligger idag väl över rekommenderade nivåer. Förutsatt att den totala markarealen är densamma bör bevarande av den nu skyddade arealen vara ett mer rimligt mål. Resultatmålets beskrivning bör modifieras till: "Målnivå: Minskning av matsvinnet med 20 % till 2020, dvs. en minskning till 6 g per portion i samband med lunchserveringarna Källa: Egen mätning" 8

34 3 Service- och tekniknämnden 2.2 Kultur och fritid Förutsättningar och verksamhetsförändringar Idrotts- och fritidsverksamhet Idrottandet ska utvecklas för ett bättre socialt engagemang och ökad integration, vilket i sin tur leder till ett tryggare och mer välmående samhälle. Arbetet enligt det idrottspolitiska programmet fortlöper - kommunen, föreningslivet och spontanidrotten ska alla bidra till en god och jämlik hälsa i både tätort och på landsbygd. För att detta ska vara möjligt krävs välskötta idrottsanläggningar både i centralorten och kransorterna. Under 2015 sker en fortsatt satsning på underhåll och återinvesteringar i lokaler och utrustning. Samverkan med föreningslivet Föreningskonsulenten tillsattes i januari 201. Erfarenheterna är hittills mycket goda. Föreningskonsulentens arbete syftar till att underlätta för samtliga föreningar i sin kontakt med kommunen. Funktionen ska även arbeta proaktivt, med att söka upp och ta kontakt med föreningar i frågor som berör dem. Under 2015 kommer arbetet att utvecklas och fördjupas, baserat på föregående års erfarenheter och lärdomar. Under 201 bildades en framtidsgrupp bestående av politiker, tjänstemän, företrädare för föreningar och SISU idrottsutbildarna. Syftet är att se hur idrottsarenorna i Katrineholm och kransorterna ska utvecklas på kort och lång sikt. Även planering av hur området Duveholmshallen/Backavallen (Sportcentrum) kan användas på bästa sätt i framtiden ingår i gruppens arbete. Anläggningarna är av skiftande kvalitet och behöver åtgärdas därför tas nu ett helhetsgrepp genom framtidsgruppen Befintliga resultatmål Resultatmål Beskrivning Uppföljnin g Utfall Kommentar Djulöområdets attraktivitet ska öka KTN, STN Målnivå: 70 % ska vara nöjda med det utbud som erbjuds. Källa: Kulturundersöknin g Lång sikt 50% 9