Styrelsesammanträde. 1. VÄLKOMMEN Ordförande Göran Tullberg förklarade mötet öppnat. 2. DAGORDNINGEN Dagordningen presenterades av Göran och godkändes

Transkript

1 Styrelsesammanträde Datum: Tid: 14:00 Plats: Furusund Närvarande: Göran Tullberg Inger Johannesson Peter van der Steen Annette Bohlin Jansson Christina Hüttner Johan Ernfridsson Sonja Lagerström Frånvarande: Ingen 1. VÄLKOMMEN Ordförande Göran Tullberg förklarade mötet öppnat 2. DAGORDNINGEN Dagordningen presenterades av Göran och godkändes 3. JUSTERINGSMÄN Johan valdes att jämte Göran justera protokollet 4. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL Protokollet för det konstituerande mötet godkändes. Vidare informerade Göran om att han och Mats Lindgren hämtat materialet hos föregående sekreterare Anita Östby samt att Göran den 25 april hämtade allt bokföringsmaterial från Elisabeth Spång. Verifikationerna för åren saknas. 5. INKOMNA SKRIVELSER Inga skrivelser har inkommit Sidan 1 (6)

2 6. UTGÅENDE SKRIVELSER Inga skrivelser har utsänts 7. RAPPORTER Sekreteraren för årsmötet måste skriva under årsmötesprotokollet. Idag saknas skrivelsen i protokollet rörande de disponibla medel som diskuterades på årsmötet. Saknas denna skrivelse kan inte justeringsmännen, Mats Lindgren och Roland Hüttner justera årsmötesprotokollet i sen helhet. Eventuellt kan de justera men då måste en reservation medfölja protokollet. Detta kan lösas på olika sätt: SvTeK (Ek) kontaktas och vi påtalar att vi kan nödgas göra en polisanmälan Alla som var med på årsmötet kontaktas via mail och lämna sin syn på hur de uppfattade beslutet om likvida medel i föreningen Frank Jansson som gjort en ljudupptagning av årsmötet går igenom materialet och meddelar Mats Lindgren om materialet är användbart. Årsmötesordförande Mikael Ström är informerad om problemet. BESLUT: Ordförande får i uppdrag att kontakta Ek på SvTeK för att dra problemet vidare. 8. EKONOMI Följande medel finns för närvarande enligt vad vi kan se: ,96 (Avkastningskonto) 4 501,87 (Transaktionskonto) ,28 (Depåkonto) Vårt mål är att göra det omöjligt att disponera själva Ferox-fonden utan endast avkastningen ska kunna disponeras enligt testamentatorns vilja. Beslut: Göran får till uppdrag att ta fram en ny placeringspolicy som kan presenteras på nästa årsstämma. Beslut: Christina fick till uppdrag att i samråd med Gun-Lis lägga upp bokföringen i Hogia. Sidan 2 (6)

3 Göran har mottagit medlemsmatrikeln och vidarebefordrar den till de som behöver ha tillgång till den. Vidare diskuterades vilken bank som i fortsättningen skall anlitas. Beslut: Samtliga enades om att i fortsättningen anlita Svenska Handelsbanken. 9. NYA ÄRENDEN Göran hade tidigare via e-post skickat ut en bilaga till samtliga styrelseledamöter med nya ärenden som bör behandlas. Ekonomi Beslut: Tidningen Skotte-Nytt ges ut med högst 2 nr år Christina har tagit in offert och vi bör kunna sänka kostnaderna rejält. Första numret som utges ska vara svart/vitt och till jul ger vi ut ett nummer eventuellt i färg. Eventuellt kan vi ge ut en årsbok. Vidare diskuterades huruvida Skottefederationen ska betala skatt eller ej. Göran har bett att från Skatteverket få in nya uppgifter eftersom det visade sig vara fel bolagsnummer på den dokumentation som finns. Tyvärr kommer antagligen den nya informationen att skickas till f.d. sekreteraren. Frågan som bör utredas är hur momsen beräknas. För övrigt är Skottefederationen skattebefriat och ingen deklaration behöver lämnas in. Medlemmar Antalet medlemmar i Skottefederationen behöver öka. Jämför man antalet medlemmar i FB-gruppen och själva Skottefederationen så är det stor skillnad i antal, i fb-gruppen finns det i skrivandets stund 275 medlemmar och i själva Skottefederationen endast cirka 166 medlemmar. Sonja föreslår att man i FB-gruppen gör ett s.k. Nålat inlägg med ett upprop för att få fler av fb-medlemmarna att gå med i Skottefederationen. Beslut: Göran får i uppdrag att kontakta Peter Hewitt för att diskutera fortsatt redaktörskap och tidningens framtid. Sidan 3 (6)

4 Aktiviteter Skottefederationen-Väst har en pågående aktivitet i form av ringträning för skottar och andra raser. Det är 20 betalande deltagare. Vissa omkostnader finns i form av betalning till ledaren samt tårta mm. Förslag på annan aktivitet är t.ex. Daglig vård. Kan nämnas att under 2013 registrerades 47 nya skottar. Utställningar Vidare diskuterades höstens eventuella utställning. Förslagsvis blir det en inofficiell utställning för flera alla raser och samt valpar och veteraner. Den 21/9 är ett eventuellt datum för höstens utställning. Föreslagen plats är brukshundsklubben i Jönköping. Utställningen bör annonseras i Hundsport. Johan kontaktar Mikael Ström för att kolla läget. Peter ställer upp som kostnadsfri domare men ytterligare domare behövs Förslag på Peter Healy framkom. Utställningar som ska hållas under år 2017 måste sökas innan 2014 års utgång. Inger är utbildad utställningskommissarie eventuellt även Marie G. Lars Melander har visat intresse för att genomgå utbildningen. Lokala kennelklubbar brukar anordna utbildningen. Beslut: Inger fick i uppdrag att undersöka VAR utbildningen anordnas. Styrelsemöten Beslut: Minst ett möte per år bör arrangeras där samtliga styrelseledamöter träffas. Övriga styrelsemöten hålls via Skype eller telefon. Göran kommer med en arbetsordning för styrelsen. Arbets- och ansvars-fördelning Beslut: 1:a WEB-master Mats Lindgren 2:a WEB-master Frank Jansson Redaktör: Göran kollar med Peter Hewitt om han vill fortsätta sitt uppdrag Sidan 4 (6)

5 Resultatansvarig Utställningsansvarig Skribent Terrierposten Anette Bohlin Jansson, Frank Jansson beräknar även Årets skotte Inger Johannesson Johan Ernfridsson, Lars Melander Hemsidan En ny hemsida ska tas fram av WEB-redaktionen för att ersätta den gamla. Utseendet på den nya sidan diskuterades. Ett önskemål är att den nya sidan delas in i en öppen del för alla samt en sluten del där det krävs inloggning för att komma in. På den slutna delen ska man t.ex ha tillgång till mötesprotokoll osv. Vidare fanns det förslag på att man ska försöka ordna en frågespalt där man kan ventilera olika ämnen gällande skottar och kanske utbyta erfarenheter. Månadens bild är ett annat förslag på aktivitet. Medlemmarna skickar in bilder på sina skottar och bilden får pryda Skottefederationens startsida i en månad. Facebook-gruppen Även FaceBooks-gruppen diskuterades. Här skulle man kunna ha en variant där alla kan se vad som finns i gruppen och alla inlägg däremot är det bara medlemmar som kan kommentera. Beslut: Johan och Sonja får diskutera olika varianter och komma fram med ett förslag. 10. NYTT MÖTE Med anledning av att årsmötesprotokollet fortfarande inte kunnat justeras så är det i nuläget svårt att bestämma datum och tid för nytt möte. Förslagsvis blir det ett telefonmöte i mitten av juni Sidan 5 (6)

6 11. MÖTET AVSLUTANDE Ordförande tackade för ett givande möte med 100%-ig uppslutning och förklarade mötet avslutat Vid protokollet Sonja Lagerström Justeras Göran Tullberg Johan Ernfridsson Sidan 6 (6)