Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 9 juni 2011, kl

Transkript

1 (44) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 9 juni 2011, kl Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Håkan Englund (S), ordförande Mikael Jonsson (M), 2:e vice ordförande Marlene Johansson (S) Hans Gradin (S) Kent Olsson (FP) Hans Jonsson (C) Björn Mårtensson (C) Gun-Marie Swessar (C) Tony Smith (S), tjänstgörande ersättare för Yoomi Renström (S) Jonas Frost (S), tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson (MP) Jennie Forsblom (KD), tjänstgörande ersättare för Bertil Eriksson (KD) Övriga närvarande Insynsplatser Jan Wahlman (V) och Lennart Englund (SD). Tjänstemän Övriga Kommunchef och sekreterare Christer Engström. Näringslivschef Thomas Zetterqvist, 137, 156. Strategisk planerare Sofia Wetterholm, Ungdomskonsulent Björn Ingesson, Informationschef Ulrica Persson, 145. Ekonom Johan Brodin och ekonomichef Nils-Erik Nilsson, , 147. Socialchef Anette Forsblom, 147. Elin Sundgren, Region Gävleborg och Johanna Jansson, Dalarnas Forskningsråd, 140. Justering Justerare Hans Jonsson Plats och tid Kommunkontoret den 20 juni 2011, kl Justerade paragrafer

2 (44) Underskrifter Sekreterare Christer Engström Ordförande Håkan Englund Justerare Hans Jonsson Anslag på kommunens officiella anslagstavla i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 9 juni Protokollet har justerats, d v s godkänts. Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats Överklagande Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 20 juni 2011 och tas ned den 11 juli Under den tiden har du möjlighet att överklaga besluten. Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på kommunens webbplats Behöver du hjälp, kontakta kommunsekreteraren... Elsy Espes Kommunsekreterare Tfn elsy.espes@ovanaker.se

3 (44) Ks 134 Godkännande av dagordningen Beslut godkänner dagordningarna. Beslutsunderlag Kallelse med föredragningslista, Tilläggskallelse med föredragningslista,

4 (44) Ks 135 Dnr Allmänhetens frågestund s sammanträden är sedan den 6 juni 2002 öppna för allmänheten, (helt eller delvis). Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på Allmänhetens frågestund. Inga frågor finns.

5 (44) Ks 136 Dnr Rapporter Kommunchef Christer Engström Dnr Projekt Forskning och utvecklingscenter för livsmedel Hälsinge Livs meddelar att projekttiden har förlängts till den 31 december Kommunen är medfinansiär. Detta ger dock inga ändrade ekonomiska åtaganden för kommunen, förutom att projektet pågår längre och att utbetalningarna förskjuts något.

6 (44) Ks 137 Dnr Näringslivsranking information Beslut tackar för informationen. Bakgrund Näringslivschef Thomas Zetterqvist informerar kring Svenskt Näringslivs mätning av näringslivsklimatet. Den ranking som den resulterat i visar på att vår position försämrats. Gemensamt initiativ har tagits i länet kring ett projekt i syfte att stärka näringslivsklimatet. Detta är en frågeställning för såväl OKAB som den kommunala ledningen. Noteras även att Almis organisation förändras i och med att Gävleborg och Dalarnas slås samman. Detta innebär sannolikt att affärsrådgivarna i kommunerna dras in. Om andra åsikter finns kring detta, kan en politisk markering göras.

7 (44) Ks 138 Dnr Planeringsförutsättningar - budget- och verksamhetsplan Beslut Kommunfullmäktige fastställer följande förslag till planeringsförutsättningar : Kommunens övergripande finansiella mål Oförändrad kommunal skattesats (21,90). Resultatmålet för 2012 är satt till 0 mnkr, 2013 till +2,7 mnkr (0,5 %)och 2014 till + 5,6 mnkr (1 %). Procenttalet inom parentes anger andelen av skatter, generella bidrag och utjämning. Inriktningen är att andelen ska uppgå till 1,5 % under år 2015 och 2 % under 2016 vilket är lika med den långsiktiga målsättningen. Verksamhetens nettokostnader i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag skall under budgetperioden vara: ,6%, ,1 % och ,6 %. Soliditeten i kommunen ska under budgetperioden uppgå till minst 60 % och i koncernen till minst 40 %. Den årliga investeringsvolymen antas till 15 mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter budgetåret. VA-verksamhetens investeringar beräknas till ytterliggare ungefär 5 mnkr. Dispositioner För perioden har ökningen av personalkostnaderna beräknats till 3,0 %. Avsättning görs med 4 mnkr årligen för förändringar av övriga driftkostnader. forts

8 (44) Ks 138, forts Antagandet Antalet kommuninvånare skall utgå från en befolkningsminskning med följande: 2012 Befolkningsminskning kommuninvånare 2013 Befolkningsminskning kommuninvånare 2014 Befolkningsminskning kommuninvånare Ramar Förvaltningarnas ramar ska reduceras med tkr 2012 och tkr 2013 och tkr I bifogad resultatbudget är anpassningsbehovet för 2012 fördelat enligt förslag från S, M, MP och FP. Anpassningsbehovet för 2013 och 2014 fördelas i samband med beslut avseende budget och verksamhetsplan för Uppdrag Ekonomiavdelningen får i uppdrag att sammanställa samtliga taxor och avgifter i kommunen. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer till förvaltningar/ nämnder inför höstens budgetberedning. Förslag under sammanträdet Mikael Jonsson (M): Kommunfullmäktige fastställer följande förslag till planeringsförutsättningar från S, M, MP och FP: Kommunens övergripande finansiella mål: Oförändrad kommunal skattesats (21,90). Resultatmålet för 2012 är satt till 0 mnkr, 2013 till +2,7 mnkr (0,5 %)och 2014 till + 5,6 mnkr (1 %). Procenttalet inom parentes anger andelen av skatter, generella bidrag och utjämning. Inriktningen är att andelen ska uppgå till 1,5 % under år 2015 och 2 % under 2016 vilket är lika med den långsiktiga målsättningen. Verksamhetens nettokostnader i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag skall under budgetperioden vara: ,6%, ,1 % och ,6 %. forts

9 (44) Ks 138, forts Soliditeten i kommunen ska under budgetperioden uppgå till minst 60 % och i koncernen till minst 40 %. Den årliga investeringsvolymen antas till 15 mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter budgetåret. VA-verksamhetens investeringar beräknas till ytterliggare ungefär 5 mnkr. Dispositioner För perioden har ökningen av personalkostnaderna beräknats till 3,0 %. Avsättning görs med 4 mnkr årligen för förändringar av övriga driftkostnader. Antagandet Antalet kommuninvånare skall utgå från en befolkningsminskning med följande: 2012 Befolkningsminskning kommuninvånare 2013 Befolkningsminskning kommuninvånare 2014 Befolkningsminskning kommuninvånare Ramar Förvaltningarnas ramar ska reduceras med tkr 2012 och tkr 2013 och tkr I bifogad resultatbudget är anpassningsbehovet för 2012 fördelat enligt förslag från S, M, MP och FP. Anpassningsbehovet för 2013 och 2014 fördelas i samband med beslut avseende budget och verksamhetsplan för Uppdrag Ekonomiavdelningen får i uppdrag att sammanställa samtliga taxor och avgifter i kommunen. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer till förvaltningar/ nämnder inför höstens budgetberedning. forts

10 (44) Ks 138, forts Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen antar eller avslår Mikael Jonssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen antar det. Bakgrund Ekonom Johan Brodin och ekonomichef Nils-Erik Nilsson deltar. Den skatteunderlagsprognos som kom visar att ekonomin för 2012 ser bättre ut än vad det såg ut då budget och verksamhetsplan antogs. Då budgeten antogs 20 dec 2010 fanns ett kvarvarande anpassningsbehov för 2012 på tkr. Nedan anges de värden som gäller efter att resultatbudgeten uppdaterats enligt den skatteunderlagsprognosen per den 3 maj Anpassningsbehov Anpassningsbehovet är aggregerat vilket innebär att om det vidtas åtgärder 2012 minskar anpassningsbehovet Åtgärdar man exempelvis hela anpassningsbehovet 2012 kommer anpassningsbehovet 2013 vara tkr. Anpassningsbehovet är uträknat från de resultatmål som finns angivna nedan. Förvaltningens ståndpunkt Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta budgetförutsättningar enligt nedan: Budgetförutsättningar Kommunens övergripande finansiella mål: o Oförändrad kommunal skattesats (21,90). o Resultatmålet för 2012 är satt till 0 mnkr och 2013 till +5 mnkr ska resultatmålet uppgå till 1 % av kommunens totala skatteintäkter. På lång sikt ska resultatmålet motsvara 2 %, av de totala skatteintäkterna i kommunen. o Verksamhetens nettokostnader i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag skall under budgetperioden vara: ,6%, ,7 % och ,6 %. o Soliditeten i kommunen ska under budgetperioden uppgå till minst 60 % och i koncernen till minst 40 %. forts

11 (44) Ks 138 forts o Den årliga investeringsvolymen antas till 15 mnkr per år sett över en period två år innan och två år efter budgetåret. VA-verksamhetens investeringar beräknas till ytterliggare ungefär 5 mnkr. Dispositioner o För perioden har ökningen av personalkostnaderna beräknats till 3,0 %. o Avsättning görs med 4 mnkr årligen för förändringar av övriga driftkostnader. Antagandet Antalet kommuninvånare skall utgå från en befolkningsminskning med följande: o 2012 Befolkningsminskning kommuninvånare. o 2013 Befolkningsminskning kommuninvånare. o 2014 Befolkningsminskning kommuninvånare. Ramar Förvaltningarnas ramar ska reduceras med tkr 2012 och tkr 2013 och tkr (Metod för att fördela ram reduceringen diskuteras vid sammanträdet) I bifogad resultatbudget är anpassningsbehovet för 2012 procentuellt fördelat utifrån nämndernas budget. Uppdrag o Ekonomiavdelningen får i uppdrag att sammanställa samtliga taxor och avgifter i kommunen. o Ekonomiavdelningen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer till förvaltningar/ nämnder inför höstens budgetberedning. Beslutsunderlag Tjänstemannayttrande , ekonomichef Nils-Erik Nilsson. Bilaga Resultatbudget resultatmål Bilaga Resultatbudget höjd ambition Bilaga Resultatbudget enl. förslag från S, M, Mp och Fp.

12 (44) Ks 139 Dnr Planeringsförutsättningar 2012 för Inköp Gävleborg återremitterat ärende Beslut ställer sig bakom punkterna Utökad budget för att utveckla livsmedelsområdet Utökad budgetram för Inköp Gävleborg 2012: 700 tkr för utvecklingsinsatser med syfte att förbättra hela livsmedelsområdet. Motsvarar kr för Ovanåkers kommun Utökad budget för att ta bort bonusvillkor i livsmedelsavtalet Utökad budgetram för Inköp Gävleborg 2012 (kostnadsneutral post): 800 tkr som motsvarar den kostnadsreduktion lägre livsmedelspriser ger då bonusutbetalningar, kick-backs, upphör från leverantörer till Inköp Gävleborg. Kostnadsneutral omfattar kr för Ovanåkers kommun Utökad budget för att administration av ett inköpssystem Utökad budgetram för Inköp Gävleborg 2012: 1,000 tkr för att administrera inköpssystemet (denna kostnad är under förhandling och därför preliminär). Motsvarar kr för Ovanåkers kommun För punkterna nedan 4.1 och 4.2, kommer direktionen för Inköp Gävleborg att ta ställning till i september, vilket innebär att de återremitteras till senare kommunstyrelsemöte för behandling. 4.1 Utökad budget för att öka antalet avropningsbara avtal Utökad budgetram för Inköp Gävleborg 2012: 1,400 tkr för anställning av två nya upphandlare. 4.2 Utökad budget för att ta över avtalsansvar/ändrad förbundsordning Utökad budgetram för Inköp Gävleborg 2012: 2,100 tkr för anställning av tre nya upphandlare, omvårdnadsområdet 2 st och utbildningsområdet 1 st. Ändrad förbundsordning: För att teckna avtal inom dessa två områden krävs ändrad förbundsordning. forts SKICKAS TILL För kännedom: Inköp Gävleborg, Ekonomiavdelningen, Klas-Åke Säll

13 (44) Ks 139, forts Förslag under sammanträdet Hans Jonsson (C): ställer sig bakom punkterna Mikael Jonsson (M): ställer sig bakom punkterna Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Jonssons (M) förslag. Omröstning begärs. godkänner följande bestlutsgång: Den som instämmer i Mikael Jonssons (M) förslag, röstar JA. Den som instämmer i Hans Jonssons (C) förslag, röster NEJ. Omröstningsresultat Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Mikael Jonssons (M) förslag. Håkan Englund (S) Tony Smith (S) Mikael Jonsson (M) Marlene Johansson (S) Jonas Frost (S) Hans Gardin (S) Kent Olsson (FP) Hans Jonsson (C) Björn Mårtensson (C) Gun-Marie Swessar (C) Jennie Forsblom, (KD) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Reservation Centerpartiet och Kristdemokraterna meddelar att skriftlig reservation kommuner att lämnas. (bilaga). Kommunstyrelseförvaltningens förslag För punkterna nedan 4.1 och 4.2, kommer direktionen för Inköp Gävleborg forts

14 (44) Ks 139, forts att ta ställning till i september, vilket innebär att de återremitteras till senare kommunstyrelsemöte för behandling. 4.1 Utökad budget för att öka antalet avropningsbara avtal Utökad budgetram för Inköp Gävleborg 2012: 1,400 tkr för anställning av två nya upphandlare. 4.2 Utökad budget för att ta över avtalsansvar/ändrad förbundsordning Utökad budgetram för Inköp Gävleborg 2012: 2,100 tkr för anställning av tre nya upphandlare, omvårdnadsområdet 2 st och utbildningsområdet 1 st. Ändrad förbundsordning: För att teckna avtal inom dessa två områden krävs ändrad förbundsordning. För punkterna nedan 4.3, 4.4 och 4.5. godkänner kommunstyrelsen Inköp Gävleborgs förslag till utökad budgetram enligt nedan i det fall övriga medlemmar beslutar med likalydande beslut för resp. del. Finansiering för denna utökade budgetram för Ovanåkers kommun är kr, varav kommer tillbaka till kommunen i form av sänkt pris och hänskjuts till budgetberedningen för Utökad budget för att utveckla livsmedelsområdet Utökad budgetram för Inköp Gävleborg 2012: 700 tkr för utvecklingsinsatser med syfte att förbättra hela livsmedelsområdet. Motsvarar kr för Ovanåkers kommun Utökad budget för att ta bort bonusvillkor i livsmedelsavtalet Utökad budgetram för Inköp Gävleborg 2012 (kostnadsneutral post): 800 tkr som motsvarar den kostnadsreduktion lägre livsmedelspriser ger då bonusutbetalningar, kick-backs, upphör från leverantörer till Inköp Gävleborg. Kostnadsneutral omfattar kr för Ovanåkers kommun Utökad budget för att administration av ett inköpssystem Utökad budgetram för Inköp Gävleborg 2012: 1,000 tkr för att administrera inköpssystemet (denna kostnad är under förhandling och därför preliminär). Motsvarar kr för Ovanåkers kommun forts

15 (44) Ks 139, forts Bakgrund Ekonom Johan Brodin och ekonomichef Nils-Erik Nilsson deltar. På uppdrag av direktionen för Inköp Gävleborg har ett beredningsunderlag för uppdrag och medel 2012 arbetats fram och tillsänts ägarkommunerna för Inköp Gävleborg så att beredning kan ske för direktionens beslut av styrkort och budget 2012 den 23 september Nyttobedömning i sammanfattning 3.1 Kostnader Kostnaden ska ställas mot den bedömda nytta som beskrivs i beredningsunderlaget. Nyttan är bedömd i linje med de som staten har gjort via ekonomistyrningsverket (ESV). Jämförelser har gjorts med landstinget i Gävleborg och Kungsbacka kommun. Utöver kostnad för Inköp Gävleborg tillkommer kostnader för införande av inköpssystem och årliga licenskostnader. Förhandling om införandekostnader och licenskostnader pågår inom ramen för den upphandling som är genomförd. Bedömd kostnadsnivå finns beskriven i beredningsunderlaget. 3.2 Nyttoberäkning Den totala nyttoberäkningen finns i beredningsunderlaget och ger totalt för ägarkommunerna fullt utvecklad 2014, 20 msek för införande av inköpssystem och 24 msek för ökat antal avtal. Dessa beräkningar är bedömda vara hälften så stora som de ESV gör i nyttokalkylen för staten. 4 Beredningspunkter att ta ställning till 4.1 Utökad budget för att öka antalet avropningsbara avtal Utökad budgetram för Inköp Gävleborg 2012: 1,400 tkr för anställning av två nya upphandlare. 4.2 Utökad budget för att ta över avtalsansvar/ändrad förbundsordning Utökad budgetram för Inköp Gävleborg 2012: 2,100 tkr för anställning av tre nya upphandlare, omvårdnadsområdet 2 st och utbildningsområdet 1 st. Ändrad förbundsordning: För att teckna avtal inom dessa två områden krävs ändrad förbundsordning. 4.3 Utökad budget för att utveckla livsmedelsområdet Utökad budgetram för Inköp Gävleborg 2012: 700 tkr för utvecklingsinsatser med syfte att förbättra hela livsmedelsområdet. forts

16 (44) Ks 139, forts 4.4 Utökad budget för att ta bort bonusvillkor i livsmedelsavtalet Utökad budgetram för Inköp Gävleborg 2012 (kostnadsneutral post): 800 tkr som motsvarar den kostnadsreduktion lägre livsmedelspriser ger då bonusutbetalningar, kick-backs, upphör från leverantörer till Inköp Gävleborg. 4.5 Utökad budget för att administration av ett inköpssystem Utökad budgetram för Inköp Gävleborg 2012: 1,000 tkr för att administrera inköpssystemet (denna kostnad är under förhandling och därför preliminär). Förvaltningens ståndpunkt Införandet av ett inköpssystem underlättar för kommunen att avtal följs och att internkontrollen underlättas. Transaktionskostnaderna minskar då vanliga pappersfakturor ersätts med elektronisk handel. Kostnaden ca kr per år för Ovanåkers kommun har en möjlighet att sparas in på bättre inköp och mindre administration i längden. Den utökade budget för bonusvillkoret (4.4) motsvarar för Ovanåker kr och kostenhetens budget för inköp av livsmedel minskas med samma belopp. Beslutsunderlag Tjänstemannayttrande , ekonomichef Nils-Erik Nilsson. Beredningsunderlag REV A sänt till alla ägarkommuner inom Inköp Gävleborg den 1 mars Missiv för budgetberedning 2012 Inköp Gävleborg

17 (44) Bilaga till kommunstyrelsen 139, Reservation rörande Planeringsförutsättningar 2012 för Inköp Gävleborg Vi reserverar oss mot beslut rörande Planeringsförutsättningar 2012 för Inköp Gävleborg till förmån för Hans Jonssons yrkande. Motivation: Inköpsverksamhet ställer högre och högre krav på kunskap och medvetenhet om villkor och andra regler i avtal. Olika kommuner har olika behov, beroende på den eller de verksamheter som bedrivs, samt i vilken form som verksamheterna bedrivs. Då Ovanåkers kommun beslutat att införa LOV (Lag om valfrihet) inom utförande av omsorg så har vi behov av kunskap på upphandlingsarbete inom detta område. Kommuner som inte har infört denna valfrihet har mindre, eller inget behov av denna upphandlingstjänst. Att införa ett mer användarvänligt inköpssystem, ta bort bonusvillkor i livsmedelsavtal, att satsa mer insatser på att förbättra inköpen inom livsmedelsområdet och att utöka servicen inom upphandling inom omvårdnadsområdet och utbildningsområdet är då åtgärder som gör att kommuninnevånarna för mer för sina gemensamt satsade medel. Centerpartiet och Kristdemokraternas representanter kommunstyrelsen Hans Jonsson (C) Gun-Marie Swessar (C) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

18 (44) Ks 140 Dnr Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, LUPP, gruppen unga vuxna år Beslut tackar för informationen. Bakgrund Elin Sundgren, Region Gävleborg och Johanna Jansson, Dalarnas Forskningsråd, presenterar resultatet från lokal uppföljning av ungdomspolitiken, LUPP, gruppen unga vuxna år. I hela regionen svarade 610 ungdomar på utskickade enkäter. Av dessa enkäter skickades 131 ut till ungdomar i Ovanåkers kommun och man fick in 31 svar. Urval ur forskningsrapporten Fem fokusområden (exemplen är regionala) Politisk inflytande 37 % är intresserade av politik. 57 % är är intresserade av samhällsfrågor. 11 % tycker att de har stora eller mycket stora möjligheter till de som beslutar i kommunen. Framtid 60 % har en positiv syn på sin egen framtid % kan tänka sig flytta från kommunen. 60 % kan tänka sig starta ett eget företag i framtiden. Hälsa 55 % av männen och 42 % av kvinnorna upplever sig inte vara lika sjuka som andra. Fritid och föreningsengagemang Fler tycker att det finns mycket eller väldigt mycket att göra i regionen än de som tycker tvärtom. Avslutningsvis presenteras den regionala strategin för barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg.

19 (44) Ks 141 Dnr Information från lokal LUPP-konferens för årskurs 8 och årskurs 2, gymnasiet Beslut tackar för informationen. Bakgrund Ungdomskonsulent Björn Ingesson och strategisk planerare Sofia Wetterholm informerar från LUPP-konferensen den 3 maj, där ungdomar, politiker och tjänstemän deltog. På konferensen presenterades resultatet från den enkät som gjordes hösten 2010 bland ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Prioriterade målbilder Bättre vikariestrategi på högstadiet. Förbättra skolmiljön på högstadiet. Brobygge mellan kommunen och ungdomar. Synliggöra aktiviteterna, markandsföring. Hur vi går vidare? På sammanträdet lyfter man följande: Styrgruppen för medborgardialog, tillsammans med Björn Ingesson och Sofia Wetterholm och om möjligt representanter för ungdomarna, arbetar vidare med hur de prioriterade målbilderna implementeras i organisationen. SKICKAS TILL För handläggning: Sofia Wetterholm, Björn Ingesson.

20 (44) Ks 142 Dnr Granskningsrapport över Ovanåkers kommuns bokslut och årsredovisning 2010 yttrande över revisionsrapport Beslut lämnar följande yttrande över revisionens granskning av Ovanåkers kommuns bokslut 2010: konstaterar att KPMG s bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild över kommunens resultat och ställning. Vidare konstateras att de flesta synpunkter som fördes fram i granskningen av årsredovisningen 2009 åtgärdats under Undantaget är beskrivning av tilläggsbudgeteringar, jämförelser mot budget för investeringar och kassaflöde samt utveckling av koncernens finansiella mål. Bakgrund KPMG har på uppdrag av Ovanåker kommuns revisorer lämnat en granskningsrapport över Ovanåkers kommuns bokslut och årsredovisning I rapporten redogörs för iakttagelser och rekommendationer som uppkommit i samband med granskningen. Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande över bifogad granskning senast den 1 september Beslutsunderlag Granskningsrapport , Kommunrevisorerna. Tjänstemannayttrande , ekonomichef Nils-Erik Nilsson. SKICKAS TILL För kännedom: Kommunrevisorerna/ S-Å Holm och N-E Falk. Ekonomiavdelningen

21 (44) Ks 143 Dnr Ansvarsgranskning med inriktning på intern kontroll Beslut lämnar följande yttrande över revisionens övergripande granskning av kommunstyrelsen och samtliga nämnder med inriktning på intern kontroll 2010: konstaterar att KPMG s bedömning är att de beslutade dokumenten visar tydligt hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas i kommunen. De brister som uppdagats är att f.n. inte finns någon av kommunchefen utsedd person till att vara ansvarig för den övergripande interna kontrollen samt att någon utvärdering ifrån nämndernas uppföljningsrapporter för år 2009 inte har genomförts. Granskningen visar att arbetet med att utforma riskbedömning går att utveckla ytterligare och då förvaltningarnas egen riskbedömning. föreslår att någon av kommunchefen utsedd person till att vara ansvarig för den övergripande interna kontrollen utses samt att utvärdering ifrån nämndernas uppföljningsrapporter genomförs i fortsättningen. Vidare att arbetet med att utveckla riskbedömningen ytterligare på förvaltningsnivå fortgår. Bakgrund KPMG har på uppdrag av Ovanåker kommuns revisorer genomfört en övergripande granskning av kommunstyrelsen och samtliga nämnder med inriktning på intern kontroll I rapporten redogörs för iakttagelser och rekommendationer som uppkommit i samband med granskningen. Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar ett yttrande över bifogad granskning senast den 17 juni Beslutsunderlag Revisionsrapport , Kommunrevisorerna. Tjänstemannayttrande , ekonomichef Nils-Erik Nilsson. SKICKAS TILL För handläggning: Jenny Eriksso, Nils-Erik Nilsson För kännedom: Kommunrevisionen/S-Å Holm, N-E Falk

22 (44) Ks 144 Dnr Tydligt medlemsansvar Kommuninvest ekonomisk förening s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal. Regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt Avtal, daterat med början den 7 maj Kommunfullmäktige beslutar att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat. Bakgrund Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Regressavtalets lydelse framgår av bilaga A, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga B. Ovanåkers kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år Kommuninvest skapades utifrån grundidén att tillsammans får svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar. Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut. Medlemmarnas krav på finansiering har förändrats. De har önskemål om snabb lånehantering forts

23 (44) Ks 144, forts samtidigt som inga bindande låneåtaganden lämnas i förväg. För Kommuninvests del ställer detta krav på en högre betalningsberedskap. Vidare använder Kommuninvest idag olika typer av försäkringsinstrument, så kallade derivat, för att minska riskerna i upplånings- och utlåningsverksamheten samt likviditetsförvaltningen. Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att Kommuninvest vid alla tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet föreligger även från myndigheter och kreditvärderingsföretag. Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras. Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya avtalen ska någon ytterligare ändring av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva göras inom överskådlig tid. Föreningsstämmans beslut att ingå de två avtalen har föregåtts av utredningar och diskussioner i föreningsstyrelsen samt har presenterats vid de 22 medlemssamrådsmöten som hållits under våren Ett förtydligat regressavtal Detta avtal ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes ansvaret mellan medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle framställa anspråk gentemot någon medlem med hänvisning till det solidariska borgensåtagandet. Vidare reglerar regressavtalet den närmare proceduren om ett krav på betalning skulle framställas gentemot en medlem. Ansvaret i regressavtalet för förfinansieringen (den del av upplåningen som ännu ej är utlånad) är gemensamt för alla medlemmar. Ansvaret står i relation till medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. När det gäller den del av upplåningen som använts för utlåningen är enbart de medlemmar som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning. forts

24 (44) Ks 144, forts Ett nytt garantiavtal beträffande ansvar gällande motpartsexponeringar i derivat För att minska valuta- och ränteriskerna i verksamheten använder Kommuninvest sig av derivat ett slags försäkringsinstrument. De vanligaste derivaten är swappar, optioner och terminer. Beroende på räntans eller valutans utveckling kommer Kommuninvest att ha en skuld eller en fordran på sin motpart. Garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart, medan den solidariska borgensförbindelsen reglerar Kommuninvests skuld till motparten. Motpartsrisken avser risken att motparten i en transaktion inte kan fullgöra sina åtaganden. Om inte motparten klarar av sina åtaganden kan Kommuninvest begära att medlemmarna fullgör sitt betalningsansvar enligt garantiavtalet. I likhet med det grundläggande solidariska borgensåtagandet är ansvaret för motpartsexponeringar genom derivatkontrakt gemensamt för alla medlemmar när det gäller förfinansieringen (derivat kopplade till den del av upplåningen som ännu ej är utlånad). Ansvaret utgörs av medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. När det gäller de derivat som är kopplade till utlåningen är enbart de medlemmar som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning. Medlemmarnas ansvar för motpartsexponeringar gällande derivat regleras idag i Kommuninvests utlåningsreverser och kommer därför att utmönstras ur dessa så snart det nya garantiavtalet blir gällande. Kommuninvests skyddssystem Kommuninvest arbetar hela tiden aktivt för att förebygga finansiella förluster. Som kreditinstitut ska Kommuninvest alltid bedriva verksamheten inom ramen för de krav som samhället uppställt i den finansiella lagstiftningen och genom Finansinspektionens normering. Medlemmarna har i ägardirektiv fastslagit den grundläggande synen på risk. Kommuninvest får inte driva sådana verksamheter som innebär att risknivån forts

25 (44) Ks 144, forts överstiger vad som hade varit tillåtet risktagande för en kommun eller ett landsting enligt kommunallagen. Riskerna i verksamheten ska minimeras och den totala risknivån får inte äventyra Kommuninvests finansiella situation. Den grundläggande principen för Kommuninvests riskhantering är att villkoren för upplåning och utlåning ur ett riskperspektiv ska vara likvärdiga. Syftet är att minimera eller eliminera de risker som uppstår i verksamheten. Kommuninvests regler och processer har utformats för att säkerställa en systematisk och trygg riskhantering. Bolagsstyrelsen har det övergripande ansvaret för riskexponering och hantering av risker samt beslutar om bolagets övergripande riskpolicy och instruktioner för finansverksamheten. Kommuninvest ställer höga krav på motparterna. Placeringar av ännu inte utlånat kapital sker i första hand i värdepapper utfärdade av stater, statligt garanterade finansiella institutioner med hög kreditvärdighet, banker med hög kreditvärdighet eller i form av säkerställda obligationer. Motpartsriskerna vid användning av derivat begränsas genom att kontrakt ingås med motparter med hög kreditvärdighet. Motpartens kreditbetyg är avgörande för vad Kommuninvest är beredd att acceptera när det gäller derivatens löptid, struktur och tillåten riskexponering. För att begränsa risker och exponeringar som uppkommer på grund av värdeförändringar i derivat, ingår Kommuninvest säkerhetsavtal med motparterna. Dessa ger Kommuninvest en rätt att under vissa förutsättningar kräva, men också en skyldighet att ställa, säkerheter. Kommuninvests kapitalbas uppgick den 31 december 2010 till cirka 944 miljoner kr. Det utgör den primära ekonomiska bufferten om något negativt händer. Under november 2010 har Kommuninvest stärkt kapitalbasen med 1 miljard kr genom ett förlagslån från medlemmarna. Syftet med en större kapitalbas är att öka förmågan att hantera allvarliga störningar. Medlemmarna har i ägardirektiv angivit att den utökade kapitalbas som blir följden av det eviga förlagslånet, inte får användas för att öka Kommuninvests totala risknivå. De tillgångar som ingår i Kommuninvests verksamhet påverkar medlemsansvaret. Tillgångarna utgörs primärt av utlånade medel samt forts

26 (44) Ks 144, forts placeringar av likviditeten. I en situation där medlemsansvaret skulle bli aktuellt, kan Kommuninvest sälja tillgångarna och använda deras värde för att återbetala genomförd upplåning. Därigenom minskas det totala medlemsansvaret. Övrigt Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar. Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna låna pengar från Kommuninvest. Ärendets beredning Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen. Förvaltningens ståndpunkt Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen att kommunen ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Regressavtalets lydelse framgår av bilaga A, och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga B. Beslutsunderlag Skrivelse från Kommuninvest, Tjänstemannayttrande, , ekonomichef Nils-Erik Nilsson.

27 (44) Ks 145 Dnr Policy och riktlinjer för sociala medier - information Beslut tackar för informationen. Bakgrund har den 5 maj återremitterar ärendet att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 juni i syfte att möjliggöra information vid sammanträdet. Vid dagens sammanträde informerar informationschef Ulrica Persson. De sociala medierna är ytterligare en kanal som gör det möjligt för kommunen att skapa dialog med medborgarna. Det är ett komplement till vår egen webbplats och andra kommunikationsvägar som vi använder för att nå olika målgrupper. Genom att marknadsföra oss på exempelvis Facebook kan vi nå nya målgrupper med vår information. Kommunen har som mål att starta en officiell Facebook-sida med information om evenemang, lediga jobb, information om öppna sammanträden och vissa nyheter. Huvudansvarig för denna sida är informationschef och kulturchef och tillsammans med några skribenter är målet att sidan uppdateras i snitt 3 gånger i veckan. Förvaltningens ståndpunkt Då deltagande på sociala medier är mycket populärt för privatpersoner är det en bra kanal att nå ut med information på. Det är mycket viktigt att komma ihåg att kommunens deltagande kräver resurser då ett ansvar för alla personuppgifter ligger på kommunen. Oavsett om det är vi som gjort ett inlägg eller om någon annan lägger ut information på vår sida är vi ansvariga för vad som står där. Kränkande uppgifter och sekretessbelagda uppgifter ska tas bort och diarieföras. Det är viktigt att riktlinjerna följs för om felaktiga uppgifter publiceras kan kommunen bli skadeståndsskyldiga. Beslutsunderlag Policy och riktlinjer för sociala medier, , kommunstyrelseförvaltningen.

28 (44) Ks 146 Dnr Stipendium Bästa Betyg 2011, Voxnadalens gymnasium Beslut 1. delar ut stipendium Bästa Betyg på kronor till elev med bästa betyg på Voxnadalens gymnasium. 2. Pengarna anvisas från kommunstyrelsens konto. Förslag under sammanträdet Hans Jonsson (C): delar ut stipendium Bästa Betyg på kronor till elev med bästa betyg på Voxnadalens gymnasium. Pengarna anvisas från kommunstyrelsens konto. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen antar eller avslår Hans Jonssons (C) förslag och finner att kommunstyrelsen antar det. Bakgrund har under de senaste åren delat ut ett stipendium på kronor till elev med bästa betyg på Voxnadalens gymnasium. Utdelningen sker i samband med studentavslutningen i Öjeparken den 10 juni. Beslutsunderlag Tjänstemannayttrande , kommunstyrelseförvaltningen Elsy Espes. SKICKAS TILL För handläggning: Elsy Espes För kännedom: Ingalill Johansson, ekonomiavdelningen

29 (44) Ks 147 Dnr Tertialuppföljning januari-april 2011 Ovanåkers kommun s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer rapporten tertialuppföljning januari-april 2011 för Ovanåkers kommun. Beslut finner presentationen av orsakerna till de prognostiserade avvikelserna från tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och skolnämnden och kommunstyrelsen samt åtgärder som tillfredsställande. Sammanfattning Ekonomichef Nils-Erik Nilsson och ekonom Johan Brodin deltar. Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari april 2011, ett resultat på -8,4 mnkr (3,4), 2010 års siffror inom parantes. Jämfört med samma period 2010 är det en försämring av resultatet med 11,8 mnkr. Nämndernas prognos för 2011 visar på ett underskott jämfört med budget på 13,3 mnkr. För kommunen som helhet är resultatet jämfört med budget ett underskott på 5,5 mnkr. På årsbasis för 2011 beräknas nettointäkterna minska med 1,2 % till 529,3 mnkr (535,5) och nettokostnaderna öka med 0,1 % till 534,8 mnkr (534,2). Detta ger ett underskott på ca 5,5 mnkr. Med lämnad prognos behöver kommunen för att klara av resultatmålet för 2011 förbättra resultatet med 0,5 mnkr. Kommunen klarar målet verksamhetens nettokostnader i relation till skatteintäkter och generella statsbidrag Tkr * 101,4 % = Tkr prognosen för 2011 är Tkr, kommunen klarar målet med ca 1,5 mnkr. Kommunens mål för soliditeten är den skall uppgå till 60 %. Den 30 april 2011 var soliditeten 71 % för kommunen. Förvaltningens ståndpunkt Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer Tertialuppföljning januari-april 2011 för Ovanåkers kommun. Redovisning av orsaker till prognostiserade avvikelser samt åtgärder I avsikt att förtydliga orsakerna till de prognostiserade avvikelserna har representanter för tekniska nämnden, ordföranden Mikael Jonsson (M), socialnämnden, förvaltningschef Anette Forsblom (ersättare för nämndens forts

30 (44) Ks 147, forts ordförande Jan-Åke Lindgren (S), barn- och skolnämndens ordförande tillika kommunstyrelsens vice ordförande Håkan Englund (S), kallats/ombetts till att lämna en närmare förklaring till budgetavvikelserna och vad som planerades göras för att åtgärda dessa. Socialnämnden (underskott tkr) Åtgärder Minskning av lokaler Förändrad personaltäthet Minskning av chefstjänster Omprövning av bistånd i form av städning Tekniska nämnden (underskott 860 tkr) Åtgärder Ersättning för deponi kommer att erhållas Icke påbörjade investeringar minskar kapitaltjänsten Vissa kostnadsökningar kommer att kompenseras centralt. (underskott 445 tkr) Åtgärder Allmän återhållsamhet. Barn och skolnämnden (underskott 750 tkr) Åtgärder Start av förskolan i Viksjöfors kan leda till mindre kostnader för platser inom barnomsorg som inte drivs av kommunen. Beslutsunderlag Tertialuppföljning januari-april 2011 för Ovanåkers kommun. Tjänstemannayttrande , ekonomichef Nils-Erik Nilsson.

31 (44) Ks 148 Dnr Utvärdering av beredskap IT Beslut beslutar att IT-beredskapen ska fortsätta vara tillgänglig för support dygnet runt årets alla dagar. Förslag under sammanträdet Tony Smith (S): beslutar att IT-beredskapen ska fortsätta vara tillgänglig för support dygnet runt årets alla dagar. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen antar eller avslår Tony Smiths (S) förslag och finner att kommunstyrelsen antar det. Bakgrund Kommunens förvaltningar och bolag blir mer och mer beroende av att ITsystemen fungerar dygnet runt och inte bara under kontorstid. Det är föranlett av att IT-systemen används på ett bättre sätt och långt ut i verksamheterna. Den förvaltning som är mest beroende av att IT-systemen fungerar dygnet runt är socialförvaltningen. I samband med att socialförvaltningen har infört ett elektroniskt verksamhetssystem i samtliga verksamheter, har behovet ökat när det gäller tillgänglighet till de system som nyttjas. Främst gäller detta Procapita och Mobipen. Socialförvaltningens mål är att alla ärenden samt dokumentation och information gällande brukare och klienter skall förvaras på ett tryggt sätt för att säkerställa den enskildes integritet och säkerhet. Detta medför att antalet användare som är av behov av IT systemen ökat det senaste året. Ärendets beredning Kommunens IT-chef Anders Söderholm har haft dialog med den verksamhet som har störst behov av IT-beredskap, socialförvaltningen. forts SKICKAS TILL För handläggning: Patrik Uhras. Anders Söderholm. För kännedom: Ekonomiavdelningen.

32 (44) Ks 148, forts Förvaltningens ståndpunkt IT-enhetens utvärdering av IT-beredskapen Under ett år har IT-enheten upprätthållit IT-support dygnet runt alla dagar i veckan. Antalet supportärenden under beredskapstiden (icke ordinarie arbetstid) har varit ca 30 st. Det är 5 personer som delar på IT-supporten genom att ha beredskap en vecka åt gången. Om beredskapen skall fortsätta är det ett önskemål från IT-enheten att antalet, som har beredskap kan utökas. Socialförvaltningens utvärdering av IT-beredskapen Utvärderingen är gjord av Marina Arleholt och godkänd av socialchef Anette Forsblom. På grund av att information om IT beredskap inte kommit ut till alla verksamheter och att det funnits frågetecken när man får kontakta IT beredskap, så har inte personal använt sig av servicen i den utsträckning som var önskad, trots att de har haft problem under kvällar och helger. Under våren 2011 har systemansvarig för socialtjänsten varit ute och informerat personal om IT beredskap och hur den ska användas i hopp om att informationen ska nås av alla. Att antalet ärenden till IT beredskapen varit låg under det gångna året är inte att likställas med att den inte behövs. De som har kontaktat IT beredskapen anser att det har fungerat bra. Motiveringen till att socialtjänsten anser sig behöva en IT beredskap är att förvaltningen bedriver verksamhet 24 tim/dygn, 7 dagar i veckan, vilket innebär att verksamheterna är beroende av att verksamhetens system såsom Procapita, Mobipen och larmmottagningssystem fungerar och är tillgängligt alla dygnets timmar. Socialförvaltningens mål är att alla ärenden samt dokumentation och information gällande brukare och klienter skall förvaras på ett tryggt sätt för att säkerställa den enskildes integritet och säkerhet. Detta medför att antalet användare som är av behov av IT systemen ökat de senaste året. forts

33 (44) Ks 148, forts En beredskap från kommunstyrelsens IT enhet säkerställer: Att information angående läkemedel och medicinska insatser kan dokumenteras och eftersökas efter behov. Att åtkomsten av medicinsk information angående sjukdomar och andra situationer som kan påverka hälsan kan eftersökas. Att all information och alla instruktioner angående den enskilde kan hanteras på ett betryggande sätt. Säkerställer att den legitimerade personalen uppfyller sin dokumentationsskyldighet vilket innebär att dokumentation skall ske inom ett dygn. Säkerställer att informationsflödet mellan HSL personal och SoL omvårdnadspersonal gällande brukares hälsa och omvårdnad kan ske på ett tillförlitligt sätt. Vi kan dock acceptera att systemet Procapita inte är tillgängligt under max ett dygn utifrån eventuella medicinska konsekvenser. Detta gäller även rapporteringssystemet Mobipen som kan mellanlagra datat på en lokal dator till att server är tillgänglig igen. När det gäller larmmottagningssystem till trygghetstelefonerna så får detta system inte vara otillgängligt i mer än max 1,5 timme. Under den tiden som systemet inte fungerar så måste personal inom hemtjänst följa säkerhetsrutiner som innebär att de aktivt arbetar för att säkerställa att personer som behöver hjälp uppsöks regelbundet, fram till att systemet är i funktion igen. Tekniska förvaltningen kan konstatera att antalet utryckningar har varit begränsade under det första året. Men mot bakgrund av främst socialförvaltningens behov av säkerhet och tillgänglighet i systemen, gör förvaltningen bedömningen att beredskapen bör fortsätta. Ekonomiska konsekvenser IT-beredskapen kostar ca kr per år. Beslutsunderlag Tjänstemannayttrande , teknisk chef Patrik Uhras.

34 (44) Ks 149 Dnr Gemensamt äldreboende för finsktalande, Söderhamn, Hudiksvalls, Bollnäs och Ovanåkers kommuner Beslut 1. anser, i likhet med socialnämnden, att behov inte föreligger angående byggnation av ett nytt boende för finsktalande brukare. 2. anser att kommunen klarar av behov av finsktalande med den personal som finns inom socialnämndens verksamhet idag. Bakgrund Söderhamns, Hudiksvalls samt Ljusnan-Voxnadalens finska föreningar har i skrivelse till nämnda kommuner visat sitt oroande gällande de äldre medlemmarnas situation. Behovet av äldreomsorg för dem ökar och därmed även behovet av finskspråkig service på vårdhem och servicehus. Deras önskan är att politiker och tjänstemän i våra kommuner tar de finskspråkiga åldringarnas behov på allvar och gör en gemensam ansträngning för att på bästa sätt försöka lösa de problem på området som kan uppkomma. De föreslår att Söderhamns, Hudiksvalls, Bollnäs och Ovanåkers kommuner upprättar ett gemensamt vårdhem för finskspråkiga, med finsktalande bemanning dygnet runt, som skulle vara belägen i en av kommunerna - men ha samtliga fyra kommuner som sitt upptagningsområde. På detta sätt skulle de äldre kunna känna sig trygga och många onödiga missöden skulle undvikas. Socialförvaltningens ståndpunkt Förvaltningen anser att i Ovanåkers kommun finns för närvarande ett mindre antal brukare inom vår verksamhet som är finsktalande. I dagsläget har vi ett antal personal som pratar finska, så behovet för våra brukare är tillfredställt. Beredning Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 20 april 2011 uttalat att de anser att behov inte föreligger angående byggnation av ett nytt boende för finsktalande brukare samt att de anser sig klara av behov av finsktalande med befintlig personal i verksamheterna. SKICKAS TILL För kännedom: Ljusnan-Voxnadalens Finska Förening. Socialnämnden.

35 (44) Beslutsunderlag Skrivelse , Ljusnan-Voxnadalens finska förening, Söderhamns finska förening, Hudiksvalls finska förening. Socialnämnden 53/11

36 (44) Ks 150 Dnr Prövning av vakanser via naturlig avgång redovisning Beslut mottar redovisningen. Bakgrund Enligt kommunfullmäktige, 82, den 20 december 2010 ska samtliga nämnder pröva uppkomna vakanser via naturlig avgång under 2011 och bedöma om behov finns att återbesätta vakansen eller om andra åtgärder kan vidtas som innebär att anställningen inte återbesätts. Ärendets beredning Inom Voxnadalens gymnasium är det två gymnasielärare som fyller 65 år under året. Av dessa är det en på Introduktionsprogrammet, som ansökt om pension fr.o.m. den 1 augusti 2011 och en annan inom vuxenutbildningen, som vill fortsätta arbeta på halvtid. Dessutom finns sedan tidigare en lärare som kommer att fortsätta arbeta halvtid fram till 67 år (juli 2012). En riskbedömning/konsekvensanalys har gjorts för att ta ställning till om tjänsterna ska återbesättas eller inte. Beslutsunderlag Gymnasie- och utbildningsnämnden 16/11. Risk-/och konsekvensanalys, , barn- och utbildningsförvaltningen Christer Andersson. SKICKAS TILL För kännedom: Gymnasie- och utbildningsnämnden

37 (44) Ks 151 Dnr Projekt Carmina Burana, körer och musiker i samverkan ansökan om stöd Beslut 1. beviljar 6000 kr till projektet. 2. Bidraget tas ur konto A 4531, B 1514, C 315, D 457, H 1. Bakgrund Projektidén är att körer och musiker från Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn tillsammans ska framföra Carl Orffs verk Carmina Burana. Från Ovanåker medverkar kören Tonflödet. Konserter kommer att genomföras under november i Bollnäs och Söderhamn. För detta söker projektet kr. Då ingen konsert förläggs i Ovanåkers kommun sänks biljettpriset för våra kommuninnevånare med 40 kr/biljett. Ett likvärdigt projekt genomfördes 2009, då även med en konsert i Ovanåkers kommun. Då beviljade Ovanåkers kommun ett bidrag på 6000 kr. Förvaltningens ståndpunkt Kulturavdelningen anser att projektets fördelar minskat avsevärt för vår kommun, då ingen konsert förläggs här. Det är dock fortfarande ett vällovligt och viktigt samarbetsprojekt som ger sångare och musiker från vår kommun chans att utvecklas och skapa tillsammans med andra sångare och musiker, ingå i ett professionellt sammanhang samt möta en ny publik. Kulturavdelningens ståndpunkt är att vi bör stödja projektet. Beslutsunderlag Ansökan och projektplan, Tjänstemannayttrande , kulturavdelningen Carina Isaksson. SKICKAS TILL För handläggning: Carina Isaksson. För kännedom: Ingrid Palm

38 (44) Ks 152 Dnr Löneväxling mot pensionsavsättning Beslut antar Regelverk och avtal avseende löneväxling för Ovanåkers kommun, daterat den 5 maj Bakgrund Personalutskottet har den 17 maj 2011 behandlat dokumentet Regelverk och avtal avseende löneväxling för Ovanåkers kommun och föreslagit kommunstyrelsen att anta det. Beslutsunderlag Regelverk och avtal avseende löneväxling för Ovanåkers kommun, daterat den 5 maj Personalutskottet 9/11. SKICKAS TILL För handläggning: Mona Persson. Maria Kihlström. Gunnar Eriksson. För kännedom: Löner.