FÖREDRAGNINGSLISTA. måndag 17 juni, kl. 09:00

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden Tid: måndag 17 juni, kl. 09:00 Plats: Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, vån 4, (ingång vårdcentralen) Anders Nilsson Ordförande ÄRENDEN FÖREDRAGANDE 1. Närvaro 2. Val av justerare 3. Information om EU-projekt gällande minskad ohälsa och sjukskrivning Maria Manderveld, 30 min 4. Verksamhetsuppföljning 5 mån Malin Karlsson, 10 min 5. Svar på remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (omedelbar justering) 6. Svar på uppdraget att skyndsamt utreda hur aktiviteterna och den sociala samvaron på våra särskilda boenden i Filipstads kommun kan utvecklas och förbättras 7. Svar på skrivelse från SRF Östra Värmland gällande syn och hörselinstruktör Åsa Andersson, 10 min Eva-Lena Svensson, 10 min Åsa Andersson, 10 min 8. Förslag på riktlinjer från KFU gällande föreningsbidrag Åsa Andersson, 5 min 9. Samråd nya skolan Åsa Andersson, 5 min 10. Statistik Åsa Andersson, 5 min 11. Sjukfrånvaro Åsa Andersson, 5 min 12. Anmälningsärende Pärm 13. Delgivningar Pärm 14. Kurser och konferenser Pärm 15. Förvaltningschefen informerar inkl. aktuell uppdragsplanering Åsa Andersson

2 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Information om EU-projekt gällande minskad ohälsa och sjukskrivning Utdragsbestyrkande

3 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2019/39 Verksamhetsuppföljning 5 månader Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 5 månader. Prognos för året har beräknats till +/- 0 ( tkr), en förbättring med tkr på grund av de besparingar som nämnden tog beslut om i maj. Prognosen bygger på idag kända ärenden. De stora negativa avvikelseposterna finns inom placeringskostnader och försörjningsstöd medan hemtjänsten har stora positiva avvikelser. Bilaga verksamhetsuppföljning januari-maj 2019 Socialnämnden föreslås besluta att ta del av uppföljningen Utdragsbestyrkande

4 Verksamhetsuppföljning Januari Maj 2019 Socialförvaltningen

5 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2019/39 Sida 1(1) Verksamhetsuppföljning Januari Maj 2019 Förslag till beslut Att ta del av uppföljningen. Sammanfattning av ärendet Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 5 månader. Prognos för året har beräknats till +/- 0 ( tkr), en förbättring med tkr på grund av de besparingar som nämnden tog beslut om i maj. Prognosen bygger på idag kända ärenden. De stora negativa avvikelseposterna finns inom placeringskostnader och försörjningsstöd medan hemtjänsten har stora positiva avvikelser. Socialnämnden redovisar ett prognostiserat underskott på 100 tkr (0 tkr). Underskottet beror på högre arvoden än budgeterat. Förvaltningsledning (Gemensam administration) redovisar ett prognostiserat överskott på tkr (1 200 tkr) på grund av utbildningskostnader som bokförts felaktigt tidigare år samt besparingar inom anhörigstöd och att verksamhetschef IFO återsätts inom befintlig ram. Färdtjänst redovisar en balanserad budget. Individ- och familjeomsorgen (IFO) redovisar totalt ett prognostiserat underskott med ca tkr (6 500 tkr), en förbättring med 270 tkr på grund av de besparingsåtgärder som nämnden tog beslut om i maj. Underskottet beror på försörjningsstödet och placeringskostnader. IFO vuxna redovisar ett prognostiserat underskott på tkr ( tkr) en försämring med 80 tkr på grund av nya placeringar. Prognosen bygger på idag kända ärenden. Försörjningsstödet beräknas totalt uppgå till en kostnad på tkr (exkl. VNR). Budget för försörjningsstöd är tkr vilket ger ett underskott på ca tkr. Underskottet beror på ett fortsatt högt inflöde samt att inflödet är högre än avsluten.

6 2 Barn och unga redovisar ett prognostiserat underskott på tkr ( tkr), en förbättring med 330 tkr beroende på de besparingsåtgärder som godkändes av nämnden i maj. Den prognostiserade kostnaden för placeringar barn och unga beräknas uppgå till ca tkr ( tkr). Prognosen bygger på idag kända ärenden. Vård och omsorg redovisar ett prognostiserat överskott på tkr (5 000 tkr), en förbättring med 280 tkr. Överskottet beror på minskade antal ärenden samt minskad vårdtyngd. Flera brukare med omfattande insatser har varit inlagda på sjukhus långa perioder. Omfördelning av personalresurser sker kontinuerligt mellan de olika hemtjänstgrupperna. Planerarna upplever effektivare planering efter minskad planeringsgrupp. Prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Kommunrehab redovisar en balanserad budget. Rehab- och korttidsenheten inkl. nattpatrull redovisar en balanserad budget. Hemsjukvården redovisar ett prognostiserat underskott med tkr (- 900 tkr), en försämring med 100 tkr på grund av extra kostnader för introduktion samt bemanningsföretag. Verksamheten har kostnader för två assisterande undersköterskor som finansieras av vakanser. För närvarande är två tjänster vakanta. Verksamheten har fått en långtidssjukskrivning vilket medför behov av att anlita sjuksköterska från bemanningsföretag för att klara av bemanningen på nattetid. Stora problem med att rekrytera semestervikarier medför behov av flera åtgärder inför sommaren till exempel köp av två heltidstjänster från bemanningsföretag, tillfällig omplacering av sjuksköterska från IFO. Funktionsstöd (LSS) redovisar ett prognostiserat överskott på 200 tkr (0 tkr), en förbättring med 200 tkr på grund av ett avslutat ärende samt sänkt omkostnadsersättning för kontaktpersoner.. Beslutsunderlag Resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna. Åsa Andersson Socialchef Malin Karlsson Ekonom

7 SOCIALNÄMND Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Prognos Avvikelse period period periodbudget Socialnämndens ordförande Förvaltningsledning Färdtjänst Summa Individ- och familjeomsorg Vuxna Individ- och familjeomsorg Barn o Unga Summa Handläggare SoL och LSS Älvkullen Nykroppa Lesjöfors Gullvivan och Tallhöjden Hemtjänsten Sparbanksgruppen Hemtjänsten Stora Torgetgruppen Hemtjänsten Södra Hemtjänsten Norra Assistent- och bemanningscentral ABC Summa Kommunrehab Rehab- och korttidsenheten Hemsjukvård Summa LSS 2151 Daglig verksamhet, elevhem LSS 2152 Personliga assistansärenden LSS 2153 Gruppbostäder, fritids, korttis LSS 2156 Stödinsatser LSS 2157 Social psykiatri Övrigt 0 Summa Summa socialförvaltningen Diff mot budget 0

8 Uppföljning: SOCIALNÄMNDEN Ansvar Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget Socialnämnd Pensionärsråd Handikappråd Summa SOCIALNÄMNDEN Diff mot budget -100 Kommentarer: Socialnämnden redovisar en avvikelse på -61 tkr. Prognosen efter fem månader visat ett underskott på tkr beroende på att arvoden är högre än budgeterat. Åtgärder: Underskrift Malin Karlsson

9 Uppföljning: Förvaltningsledning Ansvar 21 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget Gemensam administration Anhörigstöd Färdtjänst Verksamhetsbidrag Summa förvaltningsledning Diff mot budget Kommentarer: Förvaltningsledning redovisar en total avvikelse på 74 tkr. Avvikelsen på gemensam administration beror på att arbetskläder ej inhandlats än vilka är med i budget. Avvikelsen på verksamhetsbidrag beror på fakturor som betalats ut i början av året men är budgeterade på helår. Förvaltningsledning beräknar en prognos på tkr på grund av utbildningskostnader på tkr som har bokförst felaktigt tidigare år, besparing inom annhörigstöd 180 tkr samt att verksamhetschef IFO återsätts inom ram 470 tkr. Åtgärder: Underskrift Malin Karlsson

10 Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) Period: Maj 2019 Ansvar 211 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget Administration, IFO HVB Vuxna enl SoL HVB vuxna enl LVM Öppen missbr.vård SoL Vux Kontaktpersoner, ind beho Vårdförbundet Försörjningsstöd Stöd vid våld i nära relation Familjerådgivning Administration flyktingar Försörjningsstöd flykting Summa IFO Diff mot budget Kommentarer: Progosen efter maj månad visar ett underskott på tkr mot lagd budget. Avvikelsen är lägre än prognosen men det beror bl a på placeringsfakturor. Prognosen är försämrad pga nya (3 nya och 2 förlängningar beslutade av IU) vuxenplaceringar och den medger inga ytterligare placeringar. Inflödet är fortsatt högt inom försörjningsstödet. Prognosen korrigerades efter april månads uppföljning. Åtgärder: Underskrift Åsa Andersson/Ewa Sundberg

11 Uppföljning: INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN (IFO) Period: Maj 2019 Barn och unga Ansvar 212 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget Admin, IFO barn o unga Särskild förårdnad vårdnadshav HVB barn o ungd. enl SoL/LVU Fam.h barn o ungd. SoL/LVU Öppen v. barn o ungd. ind bev Kontaktpersoner barn o ungd Kontaktfamiljer barn o ungd Adm nyanlända barn o unga Familjehemsvård B/U SOL Familjehemsvård B/U LVU Summa IFO Diff mot budget Kommentarer: Prognosen efter maj är förbättrad utifrån de besparingsåtgärder som godkändes av socialnämnden vid sammanträdet i maj. Inom verksamheten Barn och unga är det kontot för administration som är korrigerat. Periodenns avvikelse är sämre än lagd prognos och det beror främst på placeringar. Underskrift Åsa Andersson/Johanna Elfgren

12 Uppföljning: HANDLÄGGARE SoL och LSS Ansvar:213 Period: Maj 2018 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget Biståndsbedömning LSS administration Summa Diff mot budget 0 Kommentarer: Ansvaret följer budget Åtgärder: Underskrift Katarina Hammargren

13 Uppföljning: ÄLVKULLEN Ansvar Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget Hemtjänst-SäBo adm Servicehus, särskilda boe Demens särskilda boenden Summa Älvkullen Diff mot budget -350 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett underskott på tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Ökade personalkostnader för fyllnad, övertid samt sjuklön på 296 tkr. Förstärkning på två avdelningar pga hög arbetsbelastning och parboende med 160 timmar under maj månad. Åtgärder: Förstärkningen ses över kontinuerligt. Underskrift: Kristina Larsson

14 Uppföljning: NYKROPPA Ansvar Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget Hemtjänst-SäBo adm Servicehus, särskilda boe Hemtjänst Nattpatrull Matdistribution Inhandling Städ Tvätt Trygghetslarm Summa NYKROPPA Diff mot budget 500 Kommentarer: Ansvaret redovisar en periodavvikelse på +200 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Kostnader för fyllnadslön, övertid och sjuklön motsvarar 210 tkr för hela ansvaret Underskrift Carina Andersson

15 Uppföljning: LESJÖFORS Ansvar Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget Hemtjänst-SäBo adm Servicehus, särskilda boe Gruppboende Hemtjänst Anhörigvård Nattpatrull Matdistribution Inhandling Städ Tvätt Trygghetslarm Summa Lesjöfors Diff mot budget 600 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett överskott på tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen : Under året har det varit ökade personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 228 tkr för samtliga verksamheter. Verksamhet Trygghetsboendet har i dagsläget 7 tomma lägenheter och svårt att få in nya hyresgäster. Verksamhet Enheten, har förstärkning med 1,76 åa på grund av omfattande HsL uppdrag och vårdtyngd som inte rymms inom ramen för grundbemanningen. Åtgärder: Förstärkningen utvärderas kontinuerligt. Underskrift Ulla Olsson

16 Uppföljning: HÖJDEN Ansvar:21405 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget Hemtjänst-SäBo adm Tallhöjden särskilt boend Gruppboende Summa Tallhöjden o Gullvivan Diff mot budget 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med + 17 tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen Ökade personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 95 tkr. Viss förstärkning görs vid behov och följs upp kontinuerligt. Underskrift Lottie Berg

17 Uppföljning: SPARBANKSGRUPPEN Ansvar: Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget Hemtjänst-SäBo adm Hemtjänst Anhörigvård Matdistribution Inhandling Städ Tvätt Trygghetslarm Summa hemtjänsten Sparbanksgruppen Diff mot budget 400 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året Förklaring till resultatet Personalkostnad för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 60 tkr under året En omfördelnig av personalresurser sker kontinuerligt mellan de olika distrikten. En kontinuerlig översyn av den planerade tiden görs. Underskrift Eva-Lena Svensson

18 Uppföljning: STORA TORGET GRUPPEN Ansvar: Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget Hemtjänst Matdistribution Inhandling Städ Tvätt Trygghetslarm Summa hemtjänsten Stora Torget Diff mot budget Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året Förklaring till resultatet Personalkostnad för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarar 55 tkr under året En omfördelnig av personalresurser sker kontinuerligt mellan de olika hemtjänstgrupperna En kontinuerlig översyn av den verkställda tiden görs fortlöpande Underskrift Eva-Lena Svensson

19 Uppföljning: HEMTJÄNSTEN SÖDRA Ansvar: Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget Hemtjänst-SäBo adm Hemtjänst Anhörigvård Matdistribution Inhandling Städ Tvätt Trygghetslarm Summa hemtjänsten Södra Diff mot budget Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 896 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 50 tkr. Prognos visar att serviceinsatser kommer rymmas inom ram. Introduktion av nya semestervikarier pågår Underskrift Nathalie Lindqvist

20 Uppföljning: HEMTJÄNSTEN NORRA Ansvar: Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget Hemtjänst Matdistribution Inhandling Städ Tvätt Trygghetslarm Summa hemtjänsten Norra Diff mot budget Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med ett överskott på 989 tkr. Prognosen är lagd utifrån nuvarande och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen: Personalkostnader inom hemtjänsten för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 56 tkr. Flera brukare med omfattande insatser har varit inlagda på sjukhus långa perioder inom utgiven månadsperiod. Prognos visar att serviceinsatser kommer rymmas inom ram. Planerarna upplever effektivare planering efter minskad planeringsgrupp. Underskrift Nathalie Lindqvist

21 Uppföljning: ABC Ansvar: Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget Assistent- och bemannings Hemtjänst-SäBo adm Pool äldreomsorg Summa ABC Diff mot budget 0 Kommentarer: Periodavvikelsen ligger med tkr och prognosen är lagd utifrån nuvarande avvikelser och kända händelser under året. Förklaring till avvikelsen Personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 12 tkr för ABC. Personalkostnader för fyllnadslön, övertid samt sjuklön motsvarande 16 tkr Pool. Underskrift Andreas Nilsson

22 Uppföljning: KOMMUNREHAB Ansvar:21414 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget Bostadsanpassningsbidrag Arb.terapi/Sjukgymnastik HjälpmedelsVerksamhet Sinnesträning Summa KOMMUNREHAB Diff mot budget 0 Kommentarer: Avvikelse bostadsanpassning: prognosen bygger på idag kända ärenden. 16 pågående ärenden beräknas kosta ca 425 tkr. I ett av de pågående ärendena har inte kostnaderna kunnat beräknas eftersom det är mycket osäkert vad som kommer att beviljas, gäller ev hiss både inomhus och utomhus och ombyggnad badrum, vilket medför stora kostnader. Ett pågående omfattande barnärende ligger fortfarande vilande i väntan på att den sökande ska ansöka om bygglov för en ombyggnation i samband med bostadsanpassningen. 6 nya ärenden är inte påbörjade, av dessa gäller två ansökningar trapphiss och en ansökan gäller ljudisolering av lägenhet. Avvikelse arbetsterapi/sjukgymnastik: Två fysioterapeuttjänster har varit vakanta under 5 månader, rekryteringen är klar, två fysioterapeuter börjar 1 juni. Avvikelse hjälpmedel: Kostnad för inköp av hjälpmedel maj med 128 tkr saknas i redovisningen. Avvikelsen blir - 270,1 tkr Hot: Det totala underskottet för hjälpmedelsverksamheten 2018 var 498 tkr, om inte behovet av inköp av hjälpmedel minskar under resten av året finns risk för underskott även i år. Åtgärder: Före inköp av kostsamma hjälpmedel ska alltid verksamhetschefen konsulteras Sammanlagd avvikelse mot budget blir 421 tkr för maj Underskrift Ulla Kjellemar

23 Uppföljning: Rehab- o korrtidsenhet/nattpatrull Ansvar: Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget Hemtjänst-SäBo adm Nattpatrull Rehab-/korttidsenhet Summa Diff mot budget 0 Genomsnittlig beläggning: 11.1 Kommentarer: Avvikelser personal: Verksamheten har haft hög vårdtyngd vilket medfört extra förstärkning av personal på helgkvällar. Åtgärder: Undvika överbeläggning. Gemensamt ansvar att följa rutiner för beslut om korttidsboende. Beslut om insatser nattetid ska följas upp regelbundet. Underskrift Rebecka Johansson

24 Uppföljning: HEMSJUKVÅRDEN Ansvar Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget Medicinskt ansvarig ssk Hemsjukvård Utskrivningsklara Summa HEMSJUKVÅRDEN Diff mot budget Kommentarer: Avvikelse personal: Verksamheten har kostnader för två assisterande undersköterskor som finansieras av vakanser. Flera nyanställningar har medfört extra kostnader för introduktion. För närvarande är två tjänster vakanta. En sjuksköterska är föräldraledig och beräknas åter till hösten. Verksamheten har haft en långtidssjukskrivning som föranlett ökat behov av sjuksköterska från bemanningsföretag för att klara bemanning nattetid För att kunna klara lägsta bemanningskrav under semesterperioderna finns behov av följande åtgärder: Tjänsteköp av 2 heltidstjänster från bemanningsföretag Ett antal timvikarier som arbetar ca 85 arbetspass, med förhöjd timlön, 300 kr/tim Tillfällig omplacering av ssk från IFO 8 dsk/ssk flyttar en semestervecka, med extra ersättning kr Ytterligare två assisterande undersköterskor arbetar som vikarier under semesterperioderna.lönebidrag erhålls för en av dessa. Demenssköterskan arbetar i övrig verksamhet under semesterperioden Gruppledare minskar antalet administrativa arbetspass vilket innebär lägre tjänstgöringsgrad som gruppledare och fler arbetspass som sjuksköterska under semesterperioden En osäkerhet i prognosen är att den lokala lönerevisionen för Vårdförbundet inte är påbörjad vilket medför att kostnader för löneökningar är mycket svåra att beräkna Avvikelse utskrivningsklar: hittills har verksamheten inte haft några kostnader för utskrivningsklara patienter Underskrift : Marie Berggren

25 Uppföljning: LSS Ansvar 2151 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget LSS administration Gruppboende (vuxna) Pers.ass enligt LASS/FK Kommunal assistans Daglig Verksamhet Korttidsföräldrar Fritidstillsyn Summa LSS ansvar Diff mot budget -400 Kommentarer: Ansvaret redovisar en prognos på -400 tkr. Prognosavvikelse fritids på grund av två nya ärenden från och med augusti. Prognosavvikelse daglig verksamhet och gruppbostad på grund av sjuk-och semesterlöner. Åtgärder: Underskrift Susanne Persson

26 Uppföljning: LSS Ansvar Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget LSS administration Pers.ass enligt LASS/FK Kommunal assistans Summa LSS ansvar Diff mot budget 0 Kommentarer: Ansvaret redovisar en budget i balans Åtgärder: Underskrift Susanne Persson

27 Uppföljning: LSS Ansvar 2153 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget LSS administration Gruppboende (vuxna) Pers.ass enligt LASS/FK Summa LSS ansvar Diff mot budget 100 Kommentarer: Ett ärende avslutat inom personlig assistans vilket gör att prognosen blir positiv Åtgärder: Underskrift Susanne Werner

28 Uppföljning: LSS Ansvar: 2156 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget Kontaktpersoner SoL psyki LSS administration Elevhem Familjehem Ledsagare Avlösarservice Kontaktpersoner Summa LSS Diff mot budget 500 Kommentarer: Kostnader för nytt ärende avlösarservice ryms inom ansvarets budget Sänkt ersättning omkostnadsersättning för Kontaktpersoner ger en positiv avvikelse Elevhemsplacering från augusti är inräknad i prognosen Underskrift Susanne Werner

29 Uppföljning: SOCIAL PSYKIATRI Ansvar:2157 Period: Maj 2019 Budget Redovisning Avvikelse mot Årsbudget Kvar av Prognos period period budget årsbudget Övrigt särskilt boende Summa social psykiatri Diff mot budget 0 Kommentarer: Ansvaret redovisar en budget i balans Åtgärder: Underskrift Susanne Persson

30 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2019/52 Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet dnr /2019 Svensk och internationell forskning visar att barn och unga i samhällsvård har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga. Den 15 april 2017 trädde nya lagbestämmelser i kraft som syftar till att stärka placerade barn och unga personers (0-20 år) tillgång till hälso- och sjukvård. Socialstyrelsens uppfattning är att hälsoundersökningar i anslutning till en placering genomförs i en relativt låg utsträckning. Socialstyrelsen bedömer att det finns ett behov av att närmare precisera vad en hälsoundersökning ska innehålla. Socialnämnden är inbjuden att yttra sig över remissvaret. Bilaga: Underlag från socialstyrelsen Socialnämnden föreslås besluta att godkänna tjänsteskrivelsen som remissvar till Socialstyrelsen att beslutet förklaras omedelbart justerat

31

32 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum /52 Sida 1(1) Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet dnr /2019 Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att godkänna tjänsteskrivelsen som remissvar till Socialstyrelsen att beslutet förklaras omedelbart justerat Sammanfattning Svensk och internationell forskning visar att barn och unga i samhällsvård har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga. Den 15 april 2017 trädde nya lagbestämmelser i kraft som syftar till att stärka placerade barn och unga personers (0-20 år) tillgång till hälso- och sjukvård. Socialstyrelsens uppfattning är att hälsoundersökningar i anslutning till en placering genomförs i en relativt låg utsträckning. Socialstyrelsen bedömer att det finns ett behov av att närmare precisera vad en hälsoundersökning ska innehålla. Socialnämnden är inbjuden att yttra sig över remissvaret. Ärendet Socialnämndens verksamhet för barn- och ungdomsvård har efterfrågat ett förtydligande gällande hälsoundersökningar av placerade barn. Som regel genomförs läkarundersökningar enligt 32 LVU inför en ansökan om vård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. En hälsoundersökning vid placering utanför det egna hemmet ska inte likställas med den läkarundersökning som begärs inför en ansökan enligt LVU. Författningsförslaget tydliggör en hälsoundersöknings syfte och omfattning. Det framgår också tydligt vad som ska ingå i en hälsoundersökning (6 ). Under 5 föreslås att ett förtydligande läggs till gällande vilken instans som hämtar in de underlag som anges. I konsekvensutredningen framgår det vem som ansvarar men det behöver tydliggöras i själva författningsskriften. Socialförvaltningen har inga ytterligare synpunkter utan bedömer förslaget som bra. Åsa Andersson Förvaltningschef

33 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2018/138 Att ge socialförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda hur aktiviteterna och den sociala samvaron på våra särskilda boenden i Filipstads kommun kan utvecklas och förbättras. Socialförvaltningen fick i uppdrag av Socialnämnden att till sammanträdet redovisa hur aktiviteter och annan sysselsättning verkställdes inom särskilt boende innan aktivitetssamordnarna var möjliga. Förvaltningen redovisade då bland annat att den tidigare sänkningen av grundbemanningen som gjordes 2012 påverkat personalens möjligheter till aktivering/social samvaro för brukarna över tid. Under perioden fattade Socialnämnden beslut om att statliga stimulansmedel skulle rekvireras och att medlen skulle användas till att i projektform planera och genomföra aktivering, gemenskap och rehabilitering på alla särskilda boenden. Utifrån den kvalitetsundersökning som socialstyrelsen genomför varje år kunde man utläsa att brukarnas nöjdhet hade ökat från 31 % - 60 % under projekttiden. Projektet med aktivitetssamordnarna avslutades i och med att de statliga stimulansmedlen upphörde. Socialnämnden beslutade vid sammanträdet i januari att uppdra till Socialförvaltningen att skyndsamt utreda hur aktiviteterna och den sociala samvaron på våra särskilda boenden i Filipstads kommun kan utvecklas och förbättra. Bilaga: tjänsteskrivelse Socialnämnden föreslås besluta att ta del av redovisningen

34 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018/138 Sida 1 Att ge socialförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda hur aktiviteterna och den sociala samvaron på våra särskilda boenden i Filipstads kommun kan utvecklas och förbättras. Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden att ta del av redovisningen Sammanfattning Socialförvaltningen fick i uppdrag av Socialnämnden att till sammanträdet redovisa hur aktiviteter och annan sysselsättning verkställdes inom särskilt boende innan aktivitetssamordnarna var möjliga. Förvaltningen redovisade då bland annat att den tidigare sänkningen av grundbemanningen som gjordes 2012 påverkat personalens möjligheter till aktivering/social samvaro för brukarna över tid. Under perioden fattade Socialnämnden beslut om att statliga stimulansmedel skulle rekvireras och att medlen skulle användas till att i projektform planera och genomföra aktivering, gemenskap och rehabilitering på alla särskilda boenden. Utifrån den kvalitetsundersökning som socialstyrelsen genomför varje år kunde man utläsa att brukarnas nöjdhet hade ökat från 31 % -60 % under projekttiden. Projektet med aktivitetssamordnarna avslutades i och med att de statliga stimulansmedlen upphörde. Socialnämnden beslutade vid sammanträdet i januari att uppdra till Socialförvaltningen att skyndsamt utreda hur aktiviteterna och den sociala samvaron på våra särskilda boenden i Filipstads kommun kan utvecklas och förbättra. Ärendet Förutsättningarna att fortsätta nå upp till den nivån på både de gemensamma och individuella aktiviteter som de 6,0 åa aktivitetssamordnare åstadkom finns det inte möjlighet till utifrån rådande grundbemanning. På de särskilda boendena genomför man idag gemensamma aktiviteter allt från bingo, musikunderhållning, frågesport en gång/vecka. Ansvarig gruppledare på respektive boende har fått i uppdrag att planera för att personalen ska genomföra någon aktivitet/social samvaro med brukarna för att få till det lilla extra i vardagen. Planen är minst 30 minuter/dag och tid ska avsättas i den mån det är möjligt.

35 2 Förvaltningen har också påbörjat ett samarbete tillsammans med kommunens EU- samordnare för att om möjligt göra en ansökan om finansiering från Allmänna arvsfonden. Detta i hopp om att kunna utöka aktivering/social samvaro på de särskilda boendena. Förvaltningen håller även på att se över möjligheten att anställa någon/några skolungdomar på lov och helger som skulle kunna utföra någon form av social samvaro/aktivitet. Verksamhetschefen och gruppledarna inom vård och omsorg planerar att genomföra en sommarfest på Älvkullen med inslag av häst, hund och fika för brukarna. På de övriga särskilda boende kommer gruppledarna att tillsammans med sin personal försöka anordna någon sommarfest. Åsa Andersson Förvaltningschef Eva-Lena Svensson Verksamhetschef

36 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2018/109 Ansökan från SRF Östra Värmland om inrättande av tjänst som synoch hörselinstruktör SRF Östra Värmland hemställer hos Socialnämnden i Filipstads kommun att en tjänst som syn- och hörselinstruktör inrättas i Filipstads kommun. Bilaga: Ansökan från SRF Östra Värmland Socialnämnden föreslås besluta att godkänna tjänsteskrivelsen som svar till SRF Östra Värmland Utdragsbestyrkande

37 Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum /109 Sida 1(1) Ansökan från SRF Östra Värmland om inrättande av tjänst som syn- och hörselinstruktör Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden besluta att godkänna tjänsteskrivelsen som svar till SRF Östra Värmland Sammanfattning SRF Östra Värmland hemställer hos Socialnämnden i Filipstads kommun att en tjänst som syn- och hörselinstruktör inrättas i Filipstads kommun. Ärendet Socialförvaltningen har genomfört en omvärldsanalys. Uppfattningen är att ca en tredjedel av landets kommuner erbjuder tjänsten syn- och hörselinstruktör. Omvärldsanalysen visar också att det tidigare var mer vanligt att kommunerna tillhandahöll motsvarande tjänst. Majoriteten av de värmländska kommunerna erbjuder inte tjänsten. Det finns idag inget lagkrav på att kommuner ska tillhandahålla syn- och hörselinstruktörer. Personer med syn- och/eller hörselnedsättning har möjlighet att ansöka om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen hos Socialförvaltningen för att få sin vardag att fungera. Socialförvaltningen utreder då ansökan och fattar ett beslut. Region Värmland förskriver hjälpmedel för personer med syn- och/eller hörselnedsättning. Socialförvaltningen konstaterar att en syn- och hörselinstruktör visst skulle kunna utveckla ett förebyggande arbete för att underlätta för de personer som har behov av det. Samtidigt bedömer Socialförvaltningen att det redan idag finns en möjlighet att tillgodose behovet av en fungerande vardag genom de insatser förvaltningen ansvarar över. Socialförvaltningens ekonomiska situation medger inte att en ny tjänst som syn- och hörselinstruktör inrättas. Åsa Andersson Förvaltningschef

38 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Förslag till nya regler för föreningsbidrag I tjänsteskrivelse 16 maj 2019 skriver kultur- och föreningsutskottets sekreterare Nicole Lindberg: Kultur- och föreningsutskottet (KFU) ska från och med handlägga en del av de medlemsavgifter/föreningsbidrag som tidigare administrerats av kommunstyrelsen och socialnämnden. Under hösten 2018 beslutade en arbetsgrupp under ledning av tekniske chefen att en del av kommunstyrelsens och socialnämndens föreningsbidrag skulle flyttas över till KFU. Överflyttningarna verkställdes som svar på förvaltningens uppdrag att utreda möjligheten till ytterligare samordning av kommunens handläggning och administration av bidrag till kultur och föreningsliv (dnr KS 2017/ 67: Ekonomisk plan , s. 6). Kultur- och föreningsutskottet har i dagsläget endast regelverk för bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet och föreningar som bedriver kulturell verksamhet samt för föreningsbidrag till studieförbund. Utskottet måste således upprätta ett nytt regelverk för att omfatta även de föreningar som utgör utskottets nya ansvarsområde. En utredning för att ta fram nya regler för föreningsbidrag har genomförts för att omfatta även de föreningar som sedan utgör kulturoch föreningsutskottets nya ansvarsområde. I samband med detta har också en översyn av kultur- och föreningsutskottets nuvarande bidragsregler gjorts. Kultur- och föreningsutskottet har remitterat förslaget till Socialnämnden för möjlighet att lämna synpunkter på den del i förslaget som rör verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver social verksamhet Socialnämnden föreslås besluta att inte ha något att erinra mot kultur och föreningsutskottets förslag på nya regler för föreningsbidrag i Filipstads kommun

39 Föreningsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS 2019/ 143 Sida 1 (2) Förslag till nya regler för föreningsbidrag Förslag till beslut Kultur- och föreningsutskottet föreslås besluta att godkänna upprättat förslag till nya regler för föreningsbidrag i Filipstads kommun att remittera förslaget till föreslagna remissinstanser (se bilaga) för svar senast 1/ att efter inkomna förslag och eventuell revidering överlämna förslaget för slutlig behandling i kommunfullmäktige. Ärendet En utredning för att ta fram nya regler för föreningsbidrag har genomförts för att omfatta även de föreningar som sedan utgör kultur- och föreningsutskottets nya ansvarsområde. I samband med detta har också en översyn av kultur- och föreningsutskottets nuvarande bidragsregler gjorts. Bakgrund Kultur- och föreningsutskottet (KFU) ska från och med handlägga en del av de medlemsavgifter/föreningsbidrag som tidigare administrerats av kommunstyrelsen och socialnämnden. Under hösten 2018 beslutade en arbetsgrupp under ledning av tekniske chefen att en del av kommunstyrelsens och socialnämndens föreningsbidrag skulle flyttas över till KFU. Överflyttningarna verkställdes som svar på förvaltningens uppdrag att utreda möjligheten till ytterligare samordning av kommunens handläggning och administration av bidrag till kultur och föreningsliv (dnr KS 2017/ 67: Ekonomisk plan , s. 6). Kultur- och föreningsutskottet har i dagsläget endast regelverk för bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet och föreningar som bedriver kulturell verksamhet samt för föreningsbidrag till studieförbund. Utskottet måste således upprätta ett nytt regelverk för att omfatta även de föreningar som utgör utskottets nya ansvarsområde.

40 2 Beslutsunderlag Idag gällande bidragsregler Förslag till nya bidragsregler Bilagor till denna skrivelse Bilaga 1, Lista över föreslagna remissinstanser Bilaga 2, Förslag till nya bidragsregler Bilaga 3a-d, Idag gällande bidragsregler Nicole Lindberg Sekreterare kultur- och föreningsutskottet

41 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2019/58 Kungörelse om samråd Detaljplan för Ny skola F-6 (Västra Filipstad 1:2 m.fl.), Filipstads kommun Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för en ny F-6 skola i kvarteret Västra Filipstad 1:2 m.fl. i Filipstad. Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny F-6- skola. I planförslaget skapas även utbyggnadsmöjlighet för Spångbergshallen, vilken idag begränsas norrut genom prickmark i gällande detaljplan. Planförslaget syftar även till att säkerställa befintlig förskola (Lyckan) samt parkering. Förslaget till detaljplan redovisas nu för samråd enligt 5 kap. 11 planoch bygglagen. Inbjudan till samråd skickas till berörda sakägare samt myndigheter och organisationer för synpunkter. Bilagor: Kungörelse samråd Dagvattenutredning Planbeskrivning Plankarta PM trafik Trafikbullerutredning Undersökning om BMP Socialnämnden föreslås besluta att inte ha något att erinra mot förslag till detaljplan för nya skolan Utdragsbestyrkande

42 KUNGÖRELSE Datum Sida 1 Diarienummer KUNGÖRELSE OM SAMRÅD Detaljplan för Ny skola F-6 (Västra Filipstad 1:2 m.fl.), Filipstads kommun Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för en ny F-6 skola i kvarteret Västra Filipstad 1:2 m.fl. i Filipstad. Planen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny F-6-skola. I planförslaget skapas även utbyggnadsmöjlighet för Spångbergshallen, vilken idag begränsas norrut genom prickmark i gällande detaljplan. Planförslaget syftar även till att säkerställa befintlig förskola (Lyckan) samt parkering. Förslaget till detaljplan redovisas nu för samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen. Inbjudan till samråd skickas till berörda sakägare samt myndigheter och organisationer för synpunkter. Under tiden 3 juni 30 juni 2019 finns planförslaget med bilagor tillgängligt på följande platser: Kommunens hemsida Filipstads kommun, Hantverksgatan 22, Filipstad Öppettider: måndag fredag Avvikande öppettider: 5 och 20 juni och 21 juni stängt 7 juni Filipstads bibliotek, Viktoriagatan 8, Filipstad (Folkets Hus) Öppettider: måndag torsdag fredag Avvikande öppettider: 5 och 20 juni och 21 juni stängt Eventuella synpunkter på planförslaget skall skriftligen inkomma senast den 30 juni Synpunkter skickas till Filipstads kommun, Miljö- och stadsarkitektkontoret, Box 303, Filipstad eller till mos@filipstad.se Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Upplysningar lämnas av: Lena Wahlgren, fysisk planerare, eller lena.wahlgren@filipstad.se Inge Nilsson Piehl, teknisk chef, eller inge.nilsson-piehl@filipstad.se Miljö och stadsarkitektkontoret Filipstads kommun

43 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2019/01 Statistik Socialförvaltningen Verksamhetsstatistik avseende maj 2019 presenteras socialnämnden. Socialnämnden föreslås besluta att godkänna informationen Utdragsbestyrkande

44 Volym- och kostnadsförändringar Socialförvaltningen Hemtjänst inkl servicehuset Lesjöfors januari februari mars april maj juni Hemtjänst ärenden/mån 1) Totalt timmar per/år/månad 2) Timmar ärende/mån Kostnad per månad i tkr Kostnad per brukare 3) IFO Ekonomi ärenden/mån > 25 år ) Ekonomi ärenden/mån < 25 år Kostnad per ärende/mån Kostnad per månad i tkr Aktuella Plac BoU inst. Antal/år Kostnad per placering/år Kostnad per månad i tkr Aktuella Plac. BoU Familjehem Antal/år Kostnad per placering/år Kostnad per månad i tkr Beslutade Plac.Vux. Inst Antal/år Kostnad per plac (inkl LVM)/år inga nya plac jan Kostnad per månad i tkr Beslutade Plac. Vux. Fam hem Antal/år Kostnad per plac (inkl LVM)/år Kostnad per månad i tkr ) Inkl servicehuset i Lesjöfors och delegerad hemsjukvård, exklusive serviceinsatser, nattpatrull och planerare 2) Inkl servicehuset i Lesjöfors, delegerad hemsjukvård, kring- och restid exkl serviceinsatser och nattpatrull. Löpande under året redovisas antal timmar/månad 3) Kostnad per brukare per år Under löpande år kostnad per brukare per månad 4) Inklusive "Glappet" från januari ) Från lyfts alla som fyllt 18-år ut ur hushållen och bildar eget hushåll. Detta innebär att antalet hushåll kan komma att öka. Kostnaden blir dock den samma då det inte betalas ut mer pengar än innan. Det är en nationell ändring och inget som vi kan påverka själva.

45 Volym- och kostnadsförändringar Socialförvaltningen Hemtjänst inkl servicehuset Lesjöfors juli augusti september oktober november december Hemtjänst ärenden/mån 1) Totalt timmar per/år/månad 2) Timmar ärende/mån Kostnad per månad i tkr Kostnad per brukare 3) IFO Ekonomi ärenden/mån >25 år ) Ekonomi ärenden/mån < 25 år 82 Kostnad per ärende/mån Kostnad per månad i tkr Aktuella Plac BoU inst. Antal/år Kostnad per placering/år Kostnad per månad i tkr Aktuella Plac. BoU Familjehem Antal/år Kostnad per placering/år Kostnad per månad i tkr Beslutade Plac.Vux. Inst Antal/år Kostnad per plac (inkl LVM)/år Kostnad per månad i tkr Beslutade Plac. Vux. Fam hem Antal/år Kostnad per plac (inkl LVM)/år Kostnad per månad i tkr 1) Inkl servicehuset i Lesjöfors och delegerad hemsjukvård, exklusive serviceinsatser, nattpatrull och planerare 2) Inkl servicehuset i Lesjöfors, delegerad hemsjukvård, kring- och restid exkl serviceinsatser och nattpatrull. Löpande under året redovisas antal timmar/månad 3) Kostnad per brukare per år Under löpande år kostnad per brukare per månad 4) Inklusive "Glappet" från januari ) Från lyfts alla som fyllt 18-år ut ur hushållen och bildar eget hushåll. Detta innebär att antalet hushåll kan komma att öka. Kostnaden blir dock

46 den samma då det inte betalas ut mer pengar än innan. Det är en nationell ändring och inget som vi kan påverka själva.

47

48 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Dnr 2019/02 Sjukfrånvaro Socialförvaltningen redovisar statistik över sjukfrånvaro till och med april månad 2019, sammanställd av personalavdelningen. Socialnämnden föreslås besluta att ta del av informationen Utdragsbestyrkande

49 kstatistik (månadsavlöna Månad Förvaltning total sjfrv Januari korttid långtid total sjfrv Februari korttid långtid total sjfrv Mars korttid långtid Adm Social ,33 3, Funktionsstöd 7,27 1,95 5,30 7,66 2,28 5,38 6,65 1,26 5,39 Hälso och sjukvård 6,02 2,02 4,00 9,9 3,04 6,86 12,27 2,73 9,54 Individ och familjeomsorg 8,73 2,6 6,13 7,4 2,32 5,08 5,87 1,08 4,79 Vård och Omsorg 13,37 3,82 9,55 15,22 5,4 9,82 13,5 3,47 10,03 Summa Socialförvaltn 10,48 3,1 7,38 11,9 4,29 7,61 10,81 2,7 8, Månad Förvaltning total sjfrv April korttid långtid Adm Social Funktionsstöd 5,43 1,09 4,34 Hälso och sjukvård 6,51 1,65 4,86 Individ och familjeomsorg 8,31 1,77 6,54 Vård och Omsorg 12,07 2,21 9,86 Summa Socialförvaltn 9,37 1,91 7,46

50 FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Anmälningsärenden Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs till handlingarna - Protokoll individutskottet Delegationslistor mm för beslut fattade av tjänstemän - Anställningar Socialnämnden föreslås besluta att med godkännande lägga redovisning av delegationsbeslut till handlingarna Utdragsbestyrkande